Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/3960/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/3960/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/469/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 02 ÷åðâíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 òðàâíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 ùîäî â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ðèãà (Ëàòâ³ÿ), ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïðîêóðîðà íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. 21.05.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèëà äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ó çàäîâîëåíí³ éîãî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷à ñóääÿ ìîòèâóâàëà òèì, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâ³â íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ÿêèé éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ. Îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå îá´ðóíòóâàëà ³ íå äîâåëà ôàêò³â â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó), ÿêèé ïåðåäóâàâ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ), ùîäî â÷èíåííÿ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà çàïåðå÷åíü. 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ïðîñèòü óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2020 ñêàñóâàòè ³ ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2 501 380 ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ), à ñàìå: (1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó; (2) ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; (3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; (4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ - Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ», à òàêîæ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_30 ; (5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. 2.2. Îá´ðóíòîâóþ÷è ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ: (1) çðîáèëà âèñíîâîê, ÿêèé íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, ùîäî òîãî, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ÿêèé ïåðåäóâàâ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ), ùîäî â÷èíåííÿ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, îñê³ëüêè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ç ïîñèëàííÿì íà íàÿâí³ â ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ êîﳿ äîêóìåíò³â äåòàëüíî ïîÿñíèâ ÿê ñàìå â³äáóëîñÿ éîãî â÷èíåííÿ; (2) ïîìèëêîâî ââàæàëà, ùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ìàëî ì³ñòèòè âèêëàä îáñòàâèí íå ëèøå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, àëå é âèêëàä îáñòàâèí â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ÿêèé ïåðåäóâàâ â³äïîâ³äí³é ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) ìàéíà, îäåðæàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì, ó òîé ÷àñ ÿê ó ÊÏÊ â³äñóòíÿ âèìîãà ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáîâ`ÿçêîâîãî çàçíà÷åííÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îñîáà íå ï³äîçðþºòüñÿ; (3) áåçï³äñòàâíî ââàæàëà, ùî íå â³äíàéäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîãîâîðó â³ä 27.09.2016, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà ðàõóíîê ÒΠ"Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íóºòüñÿ ÿê ëåãàë³çàö³ÿ íå óêëàäåííÿ ïðàâî÷èíó, à â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì; (4) íàäàëà íå ïðàâèëüíó îö³íêó ³íøèì äîêàçàì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. 2.3. Ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàõèñíèê ïðîñèòü óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2020 çàëèøèòè áåç çì³í. 2.4. Îá´ðóíòîâóþ÷è ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî: (1) çà â³äñóòíîñò³ ÷³òêî¿ ³ îá´ðóíòîâàíî¿ ôàáóëè â÷èíåííÿ ³íøèìè îñîáàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ÿê ñàì ôàêò éîãî â÷èíåííÿ, òàê ³ âçàºìí³ çâ`ÿçêè ç ïðàâîïîðóøåííÿì, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òàêå, äî ÿêîãî ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_7 , à òîìó ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü éîãî ïðè÷åòíîñò³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ñôîðìîâàíèì ªâðîïåéñüêèì Ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË); (2) âèñíîâîê åêñïåðò³â, ÿêèì çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íèì îñêàðæåíî òà ùîäî ïðàâèëüíîñò³ ïðîâåäåííÿ òàêî¿ åêñïåðòèçè Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç (äàë³ - ÊÍIJÑÅ) òðèâຠïåðåâ³ðêà. ²II. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Ïðîêóðîð ïðîñèâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàäîâîëüíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ ó í³é äîâîäè. Íàãîëîñèâ, ùî â÷èíåí³ ÎÑÎÁÀ_7 ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè ñâ³ä÷àòü ïðî îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ùîäî ¿õ îòðèìàííÿ âíàñë³äîê ñêîºííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ÿêå ïîëÿãàëî ó âèêóï³ ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ êëàäîâèùà òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì. Îäåñà ïî çàâèùåí³é ö³í³ ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêîþ íå âîëîä³ëà òàêà êîìïàí³ÿ. Âêàçàâ, ùî îïåðàö³ÿ êóï³âë³-ïðîäàæó áóëà îôîðìëåíà øëÿõîì óêëàäåííÿ â³äðàçó äâîõ îäíàêîâèõ äîãîâîð³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè êóï³âëþ-ïðîäàæ 1/2 ÷àñòêè ìàéíà, à íå îäíîãî äîãîâîðó, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ëèøå â òàêèé ñïîñ³á ìîæíà áóëî îôîðìèòè â íîòàð³óñà êóï³âëþ-ïðîäàæ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, àäæå çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íà ÿê³é âîíî ðîçòàøîâàíà, íå ñôîðìîâàíà òà íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íå ìàëà ïðèñâîºíîãî êàäàñòðîâîãî íîìåðó. 3.2. Çàõèñíèê çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ âèìîã ïðîêóðîðà òà ââàæàâ ¿õ íå îá´ðóíòîâàíèìè. Çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ éîãî ï³äçàõèñíîìó. 3.3. ϳäîçðþâàíèé ïðîñèâ â³äìîâèòè ïðîêóðîðó â çàäîâîëåíí³ éîãî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ç ïðè÷èí, çàçíà÷åíèõ çàõèñíèêîì. Ïîâ³äîìèâ, ùî ö³ëëþ çàñíóâàííÿ íèì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» áóëà íå (ëåãàë³çàö³ÿ) â³äìèâàííÿ äîõîä³â, à çä³éñíåííÿ ëåãàëüíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà çàïèòàííÿ ãîëîâóþ÷îãî ïðî çì³ñò äîãîâîðó ì³æ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» ³ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» â³ä 27.09.2016, çà ÿêèì çàñíîâàíå íèì ëèøå 20.07.2016 òîâàðèñòâî 30.09.2016 îòðèìàëî 145 850 100 (ñòî ñîðîê ï`ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ñòî) ãðí. ³ 10.11.2016 îòðèìàëî 999 000 (äåâ`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî äåâ`ÿòü òèñÿ÷) ãðí., â³äïîâ³â, ùî íå ïàì`ÿòຠíàäàííÿ ÿêèõ ñàìå ïîñëóã ñòîñóâàâñÿ äîãîâ³ð, çã³äíî ç ÿêèì íàä³éøëè çàçíà÷åí³ êîøòè. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîçèö³¿ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî çàõèñíèêà, ñï³âñòàâèâøè ¿õ ³ç íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ äîêàçàìè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. (§1) ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 4.1. Äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ (ò. 1 à. ñ. 7-9). 4.2. 14.05.2020 ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, âðó÷åíî ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, îãîëîøåíî òà ðîç`ÿñíåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî (ò. 1 à. ñ. 10-14). 4.3. 18.05.2020 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1190 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 501 380 ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ (ò. 1 à. ñ. 1-6). 4.4. 21.05.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿíóâøè âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ, ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèëà äåòåêòèâó â éîãî çàäîâîëåíí³ (ò. 3 à. ñ. 118-121). 4.5. 26.05.2020 ïðîêóðîð ïîäàâ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 21.05.2020 (ò. 3 à. ñ. 127-132). 4.6. 02.06.2020 çàõèñíèê ïîäàâ çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó (ò. 3 à. ñ. 175-180). (§2) ³äîìîñò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñîáè ï³äîçðþâàíîãî 4.7. ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 , óðîäæåíåöü ì. Ðèãà (Ëàòâ³ÿ), ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, îäðóæåíèé, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ìຠïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí: ÍÎÌÅÐ_2 ç³ ñòðîêîì 䳿 äî 26.10.2027 òà ÍÎÌÅÐ_3 ç³ ñòðîêîì 䳿 äî 08.01.2024 (ò. 1 à. ñ. 15-16, 20, ò. 3 à. ñ. 100, 114). 4.8. ³äïîâ³äíî äî ²íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_7 º âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 6,0347 ãà., êàäàñòðîâèé íîìåð 5120885600:01:001:0778, çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáëàñòü, Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêèé ðàéîí, Ïðèìîðñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà (ò. 1 à. ñ. 21-22). 4.9. Çã³äíî ç Ðåºñòðàö³éíîþ êàðòêîþ ÒÇ ÎÑÎÁÀ_7 º âëàñíèêîì ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ MERCEDESBENZ ML 250 BLUETEC, 2015 ðîêó âèïóñêó. Îð³ºíòîâíà ðèíêîâà âàðò³ñòü àâòîìîá³ëÿ òàêî¿ æ ìàðêè, ìîäåë³ â³äïîâ³äíîãî ðîêó âèïóñêó çã³äíî ïðîòîêîëó îãëÿäó âåá-ñòîð³íêè http://auto.ria.com/uk/ â³ä 18.05.2020 ñòàíîâèòü â³ä 31 500 äî 39 900 äîëàð³â ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 23, 24-27). 4.10. Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèòÿãàìè ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ÎÑÎÁÀ_7 º: (1) îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«ÌÀÍ²Ô²Ê ÃÐÓÏ», êîä ªÄÐÏÎÓ 38995231, ³ç âëàñíèì âíåñêîì äî éîãî ñòàòóòíîãî ôîíäó â ðîçì³ð³ 250000 ãðí. (ò. 2 à. ñ. 97-98); (2) çàñíîâíèêîì ÒΠ«ÑÓÂÎÐÎÂÑÜÊÈÉ-²ÍÂÅÑÒ», êîä ªÄÐÏÎÓ 39218527, ³ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó â ðîçì³ð³ 5000 ãðí. (ò. 2 à. ñ. 100-102), ³ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ³ç âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî ôîíäó â ðîçì³ð³ 25000 ãðí.(ò. 2 à. ñ. 52-54). 4.11. Ñòàíîì íà 30.06.2019 âàðò³ñòü àêòèâ³â ÒΠ«ÌÀÍ²Ô²Ê ÃÐÓÏ», êîä ªÄÐÏÎÓ 38995231, çã³äíî ô³íàíñîâîãî çâ³òó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äàíèõ ²ÒÑ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ñêëàäàëà 22 169 500,00 ãðí. (ò. 1 à. ñ. 28-29). 4.12. ³äïîâ³äíî äî âèïèñêè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ÎÑÎÁÀ_7 º êåð³âíèêîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÞͲÎÐ-ÑÏÎÐÒ Ç ÒÓÐÁÎÒÎÞ ÏÐÎ ÎѲÁ Ç ²ÍÂÀ˲ÄͲÑÒÞ» (ò. 3 à. ñ. 92). Òàêîæ çã³äíî ç äîâ³äêîþ-õàðàêòåðèñòèêîþ â³í êåðóº Äèòÿ÷î-þíàöüêèì ôóòáîëüíèì êëóáîì «Þí³îð-ñïîðò Îäåñà», çà ÷àñ óïðàâë³ííÿ ÿêèì çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ö³ëåñïðÿìîâàíîþ, ïîðÿäíîþ, ñïðàâåäëèâîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ ³ âèìîãëèâîþ ëþäèíî, êîòðà ïðèéìຠàêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçâèòêó äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ôóòáîëó â ì³ñò³ òà âèõîâàíí³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Â³í º ë³öåíçîâàíèì äèòÿ÷èì ôóòáîëüíèì òðåíåðîì, â³äïîâ³äàëüíèì çà êîìàíäó ìîëîäèõ ôóòáîë³ñò³â, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðèäöÿòè ä³òåé 2006-2007 ðîê³â íàðîäæåííÿ ³ ïåðåáóâຠï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_7 . Îñòàíí³é â³äð³çíÿºòüñÿ ñâî¿ìè âèñîêîìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, º ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ â öüîìó êëóá³ (ò. 3 à. ñ. 99). (§3) ³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü îòðèìàííÿ ìàéíà, ó ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó 4.13. 30.06.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà, áåðó÷è äî óâàãè ëèñò ÊÏ «Ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ», ó çâ`ÿçêó ³ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ¹889-VII, ÿêèì íàäàëà çãîäó íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñà áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, òà íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà». Òàêîæ âêàçàíèì ð³øåííÿì áóëî äîðó÷åíî äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîâåñòè íàëåæíó îö³íêó äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêò³â, ùî ï³äëÿãàëè ïðèäáàííþ, òà óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çà ö³íîþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè (ò. 2 à. ñ. 1). 4.14. 31.08.2016 ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» çà çàìîâëåííÿì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïðîâåëî îö³íêó áóä³âåëü òà ñïîðóä ïëîùåþ 6 065,00 êâ. ì., ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì., ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ 14.09.2016 ï³äãîòóâàëî âèñíîâîê, ùî ðèíêîâà âàðò³ñòü âêàçàíîãî ìàéíà ñêëàäຠ146 850 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí. (ò. 2 à. ñ. 3). ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â Çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ¹2050/16, â ÿêîìó çàçíà÷åíî âèùåâêàçàíèé âèñíîâîê, âàðò³ñòü îö³íåíîãî ìàéíà ñêëàäàºòüñÿ ç ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä 15 675 600 (ï`ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðí. òà âàðòîñò³ íåìàòåð³àëüíîãî àêòèâó ÷àñòêîâîãî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì. âàðò³ñòþ 131 174 020 (ñòî òðèäöÿòü îäèí ì³ëüéîí ñòî ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâàäöÿòü) ãðí. (ò. 3 à. ñ. 14-17). 4.15. Ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì., ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã. 4.16. 16.09.2016 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî îö³íþâà÷³â çà çàìîâëåííÿì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ó çâ`ÿçêó ç³ çâåðíåííÿì âèêîíàâöÿ îö³íêè ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» ï³äãîòóâàëî ³ íàäàëî ðåöåíç³þ íà Çâ³ò ¹2050/16 ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6 065,00 êâ. ì., ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1 408 774 êâ. ì., ùî íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, â ÿê³é âêàçàëî, ùî ïðîâåäåíà îö³íùèêîì ÎÑÎÁÀ_31 îö³íêà âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêà, ùî â ö³ëîìó â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî îö³íêè ìàéíà, ³ õî÷à ìຠíåçíà÷í³ íåäîë³êè, àëå âîíè íå âïëèíóëè íà äîñòîâ³ðí³ñòü îö³íêè (ò. 2 à. ñ. 4-9). 4.17. 21.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà, ðîçãëÿíóâøè ëèñò ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ³ çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷», ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ¹1113-VII, ÿêèì çàòâåðäèëà ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6065,00 êâ. ì., ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ó ñóì³ 146 850 000 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí., à òàêîæ äîðó÷èëà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó âêàçàíîãî ìàéíà çã³äíî âèçíà÷åíî¿ âèêóïíî¿ ö³íè (ò. 2 à. ñ. 2). 4.18. 28.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà â îñîá³ äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàëà ç ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ³ç êîæíèì ç ÿêèõ â³äáóâàâñÿ ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà 1/2 íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, çàãàëüíà ïëîùà ÿêèõ ñêëàäàëà 6 065,00 êâ. ì. Òàêîæ öüîãî äíÿ áóëè ñêëàäåí³ àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïðèäáàíîãî Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ìàéíà. Çà êîæíèì ³ç âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ìàëà ïåðåðàõóâàòè íà ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïî 73 425 000 (ñ³ìäåñÿò òðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷) ãðí., à âñüîãî - 146 850 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí. Ïåðåõ³ä ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é áóëè ðîçòàøîâàí³ â³ä÷óæåí³ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, òàêèìè äîãîâîðàìè íå îôîðìëÿâñÿ (ò. 2 à. ñ. 10-17). 4.19. 29.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹1 òà ¹2 ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ðàí³øå â³äêðèòèé ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ àêö³îíåðíèé áàíê «Ï³âäåííèé» (äàë³ ÀÁ «Ï³âäåííèé»), çàãàëîì 146 850 000,00 ãðí. ó ðàõóíîê ïðèäáàíèõ çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 28.09.2016 áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à (ò. 2 à. ñ. 18 - 19). 4.20. Çã³äíî ç âèïèñêîþ ç ðàõóíêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» â³ä Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà âêàçàíèé ðàõóíîê äâîìà òðàíçàêö³ÿìè íàä³éøëè êîøòè íà ï³äñòàâ³ âèùåçãàäàíèõ äîãîâîð³â â³ä 28.09.2016 çàãàëîì íà ñóìó 146 850 000,00 ãðí., ³ç ÿêèõ: 73 425 000 ãðí. - 29.09.2016 ³ 73 425 000 ãðí. - 30.09.2016 (ò. 2 à. ñ. 148-149). 4.21. ³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹18280/16-42/21083?21110/17-42 â³ä 08.11.2017, ïðîâåäåíî¿ ÊÍIJÑÅ, ðèíêîâà âàðò³ñòü áóä³âåëü òà ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ñòàíîì íà 01.06.2016 ñêëàäàëà 12 888 151 (äâàíàäöÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ï`ÿòäåñÿò îäíó) ãðí. (ò. 2 à. ñ. 24-50). 4.22. Çã³äíî ç Ðåöåí糺þ íà êîï³þ Çâ³òó ¹2050/16 ïðî íåçàëåæíó ðèíêîâó âàðò³ñòü íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñòàíîì íà 31.08.2016, ùî íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», íàäàíó 03.07.2018 ÖÀ ÔÄÌÓ, âèêîíàíîþ ó â³äïîâ³äü íà ñëóæáîâó çàïèñêó Óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç îö³íþâà÷àìè òà ñóá`ºêòàìè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ëèñò ÍÀÁÓ, ðåöåíçîâàíèé çâ³ò êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåïðîôåñ³éíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé (ò. 2 à. ñ. 20-23). 4.23. ³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ÌÂÑ ¹19/13-3/175-13-2/104-ÑÅ/18 â³ä 19.04.2019 «… ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ñòàíîì íà 31.08.2016, ì³ã ñêëàäàòè 16 100 000,00 ãðí. (ò. 3 à. ñ. 18-21). 4.24. Ó äîâ³äö³ Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 17.03.2020 çàçíà÷åíî, ùî: «… äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ïðèäáàíèõ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», îö³íþâà÷åì ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» âêëþ÷åíî íåìàòåð³àëüíèé àêòèâ ó âèãëÿä³ ÷àñòêîâîãî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1 408 774 ì. êâ. íà ñóìó 131 174 020,00 ãðí., äîêóìåíòè íà ÿêå ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóëè â³äñóòí³» (ò. 3 à. ñ. 22-25). (§4) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ 4.25. ²ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 (ò. 1 à. ñ. 7-9), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò. 1 à. ñ. 10-14) òà êëîïîòàííÿ (ò. 1 à. ñ. 1-6) ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, à ñàìå ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè âíàñë³äîê ñêîºííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó), ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) ìàéíà, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüî¿ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Çîêðåìà, â³í ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî: (1) ä³þ÷è ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÎÑÎÁÀ_7 çàñíóâàâ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824) òà áóâ éîãî îäíîîñîáîâèì äèðåêòîðîì; (2) ðîçóì³þ÷è, ùî êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè ìàþòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ³ íàä³éòè íà ðàõóíîê êîíòðîëüîâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíèâ 䳿, ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» áóëî â³äêðèòî ðàõóíîê â ÀÁ «Ï³âäåííèé», äî óïðàâë³ííÿ ÿêèì â³í îòðèìàâ äîñòóï ç ìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³FOBS; (3) çàäëÿ óçãîäæåíîñò³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_32 çàáåçïå÷èâ óïðàâë³ííÿ ÷åðåç ñèñòåìó äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè òàêèõ êîìïàí³é ç îäí³º¿ ²Ð àäðåñè « ÍÎÌÅÐ_4 », ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÒΠ«Ñîâ³íâåñò»; (4) òàêèì ÷èíîì áóëî çàáåçïå÷åíî ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³FOBS, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 145 850 100,00 ãðí. áåç ÏÄÂ, ÷àñòèíà ÿêèõ ó ñóì³ 131 174 020,00 ãðí. çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÿê îïëàòó çà ïîñëóãè íà÷åáòî çà äîãîâîðîì â³ä 27.09.2016, ïîñëóãè çà ÿêèì ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñÿ ³ ÿêèé áóëî íà÷åáòî óêëàäåíî ç ìåòîþ íàäàííÿ êîøòàì, çäîáóòèì çëî÷èííèì øëÿõîì, ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ â³ä í³áèòî çàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ îïåðàö³¿; (5) îäåðæàâøè âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçïîðÿäæåííÿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», âèêîíóþ÷è âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîíòðîëåð³â, ùî ìàëè íàì³ð âèêîðèñòàòè ÷àñòèíó òàêèõ êîøò³â äëÿ ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â ïî êðåäèòó, îäåðæàíîìó ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» ó ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», à òàêîæ ¿õ âèâåäåííÿ ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà ï³äêîíòðîëüíó êîìïàí³þ íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ó ïåð³îä ç 03.10.2016 ïî 18.11.2016 ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ïåðåðàõóâàâøè êîøòè íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» ó âèãëÿä³ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè òà îïëàòè çà òîâàð ïî äîãîâîðó ¹30/09-1ô â³ä 30.09.2016, íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ïî äîãîâîðó ¹4/11 â³ä 04.11.2016. Òàê, ÷àñòèíó êîøò³â ó ñóì³ 52 017 566,42 ãðí. ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ» áóëî âèâåäåíî íà àäðåñó íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited» (êîìïàí³¿ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÅÍÔÎÐÄ ÕÎËIJÍÃÇ Ë²Ì²ÒÅÄ») ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «îïëàòà çà òîâàð ïî êîíòðàêòó GT/UA-1028 â³ä 28.10.2011», à ÷àñòèíó êîøò³â ó ñóì³ 51 522 093,44 ãðí. ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» áóëî âèâåäåíî íà ðàõóíîê ô³ë³¿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ó ì. Îäåñ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹6313Ê6 â³ä 12.07.2013». 4.26. 20.07.2016 ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðèâ ³ çàðåºñòðóâàâ ÿê þðèäè÷íó îñîáó ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», çàçíà÷èâøè éîãî âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ òàê³: «63.99. Íàäàííÿ ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, í. â. ³. ó., 66.30. Óïðàâë³ííÿ ôîíäàìè, 68. 10. Êóï³âëÿ òà ïðîäàæ âëàñíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, 68.20. Íàäàííÿ â îðåíäó é åêñïëóàòàö³þ âëàñíîãî ÷è îðåíäîâàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, 69.10. ijÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà, 69.20. ijÿëüí³ñòü ó ñôåð³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó é àóäèòó; êîíñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ, 70.21. ijÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çâ`ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, 70.22. Êîíñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é êåðóâàííÿ» (ò. 2 à. ñ. 51-54). 4.27. 29.09.2016 ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», êåð³âíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_7 , óêëàëî ç ÀÁ «Ï³âäåííèé» äîãîâ³ð áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà äîãîâ³ð íà îáñëóãîâóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ iFOBS â³äêðèòîãî ðàõóíêó (ò. 2 à. ñ. 150-162). 4.28. 30.09.2016 ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèïèñêè ç ðàõóíêó â ÀÁ «Ï³âäåííèé», ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 145 850 100,00 ãðí. (ñòî ñîðîê ï`ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ñòî) ãðí. ÿê îïëàòó çà ïîñëóãè çã³äíî äîãîâîðó â³ä 27.09.2016 (ò. 2 à. ñ. 148, 163). À çã³äíî ³ç âèïèñêîþ ç ðàõóíêó â ÀÁ «Ï³âäåííèé» 10.11.2016 ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» â ÀÁ «Ï³âäåííèé» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 999 000,00 ãðí. (äåâ`ÿòñîò äåâ`ÿíîñòî äåâ`ÿòü òèñÿ÷) ãðí. ÿê îïëàòó çà ïîñëóãè çã³äíî äîãîâîðó â³ä 27.09.2016 (ò. 2 à. ñ. 148, 165). Îòæå, çàãàëîì ³ç 146 850 000,00 (ñòà ñîðîêà øåñòè ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿòè òèñÿ÷) ãðí., îòðèìàíèõ â³ä Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà äâîìà äîãîâîðàìè â³ä 28.09.2016, ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí» 146 849 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ñîðîê äåâ`ÿòü òèñÿ÷) ãðí., à ³ç çàëèøêó â³ä çàçíà÷åíî¿ ñóìè â ðîçì³ð³ 1 000 (îäíà òèñÿ÷à) ãðí. îïëà÷óâàëà ïîñëóãè áàíêó ÀÁ «Ï³âäåííèé» ùîäî êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìîþ äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ iFOBS â³äêðèòîãî â íüîìó ðàõóíêó, ç ÿêîãî é çä³éñíþâàëèñÿ âèùåçàçíà÷åí³ òðàíçàêö³¿ (ò. 2 à. ñ. 148-149, 163-166). 4.29. ³äïîâ³äíî äî áàíê³âñüêèõ âèïèñîê òà ðåçóëüòàò³â àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ïðîâåäåíîãî ðåâ³çîðàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, â³äîáðàæåíèõ ó Âèñíîâêó â³ä 18.03.2020, ó ïåð³îä æîâòíÿ-ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç ðàõóíêó ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â áàíêó ÀÁ «Ï³âäåííèé» íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê» áóëî ïåðåðàõîâàíî 40 022 400,00 ãðí., ï³ñëÿ ÷îãî ç ðàõóíê³â ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â äâîõ çàçíà÷åíèõ áàíêàõ (ÀÁ «Ï³âäåííèé» òà ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê») íà ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» áóëî ïåðåðàõîâàíî çàãàëîì 128 822 000,00 ãðí. Äàë³ ç ðàõóíêó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» ÷åðåç ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ» íà ðàõóíîê «VENFORD HOLDINGS LIMITED» (êîìïàí³ÿ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÅÍÔÎÐÄ ÕÎËIJÍÃÇ Ë²Ì²ÒÅÄ») íàä³éøëî 52 017 566,42 ãðí., à íà ðàõóíîê ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» íàä³éøëî 54 300 000,00 ãðí., ³ç ÿêèõ 54 000 000,00 ãðí. áóëî ïåðåðàõîâàíî ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðìèíàë», à 300 000,00 ãðí. ïîâåðíóòî ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï». Çà ðàõóíîê îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³» êîøò³â ó ñóì³ 54 000 000,00 ãðí. ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðìèíàë», ñïëàòèâøè ÷àñòèíó â³ä íèõ ó ðîçì³ð³ 51 522 093,44 ãðí., ïðèäáàâ âàëþòó - 2 015 378,41 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêó ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ô³ë³¿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíêó» ó ì. Îäåñà ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: «ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹6313Ê6 â³ä 12.07.2013» (ò. 2 à. ñ. 120-169). 4.30. Êð³ì òîãî, ³ç 146 849 000,00 ãðí., îäåðæàíèõ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â³ä ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÷àñòèíó êîøò³â áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», à ³íøó ÷àñòèíó - ÷åðåç ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ÒΠ«²Ïà «Ìàñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» (ò. 2 à. ñ. 120-147, 163-166). 4.31. Çã³äíî ç âèòÿãîì ³ç ïîäàòêîâîãî áëîêó ùîäî ïðåäñòàâíèöòâà «Ñ²Ò² ÃÐÓÏ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ËÒÄ» â³ä 18.05.2020 â îáë³êàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 çíà÷èòüñÿ äèðåêòîðîì ïðåäñòàâíèöòâà êîìïàí³¿ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñ²Ò² ÃÐÓÏ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ËÒÄ» (ì. Ëîíäîí, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ) (ò. 2 à. ñ. 172-181), ÿêà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü º îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«ÀÐÊÀIJß-ѲҲ» (ò. 2 à. ñ. 182-187). 4.32. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ÎÑÎÁÀ_7 áóâ ðàçîì ³ç êîìïàí³ºþ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂÅÍÔÎÐÄ ÕÎËIJÍÃÇ Ë²Ì²ÒÅÄ» ñï³âçàñíîâíèêîì ÒΠ«ÔÐÀÍÖÓÇÜÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË», êîä ªÄÐÏÎÓ 38848263, òà ÏÏ «ÂÔÊ ËÞÁÀÂÀ» (ò. 2 à. ñ. 84, 87, 106-108). 4.33. Çã³äíî ç îòðèìàíèìè ó áàíêó ÀÁ «Ï³âäåííèé», ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê», ÀÒ «Îùàäáàíê», ÀÒ «ÎÒÏ Áàíê», ÏÀÒ «ÏÓÌÁ», ÏÀÒ «Óí³âåðñàë Áàíê» â³äîìîñòÿìè ùîäî IP àäðåñ ïðèñòðî¿â, ³ç ÿêèõ â³äáóâàâñÿ äîñòóï äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ «Ê볺íò-Áàíê»/«²íòåðíåò-Áàíê», âáà÷àºòüñÿ, ùî ó 2016-2017 ðîêàõ äîñòóï äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âêàçàíèõ áàíê³â çä³éñíþâàâñÿ ç òàêèõ IP àäðåñ, à ñàìå: (1) « ÍÎÌÅÐ_4 » - ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³»; (2) « ÍÎÌÅÐ_5 » - ÒΠ«²Ïà «Ìàñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï»; (3) «185.26.97.111» - ÏÏ «Êâåçàëü», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè» (ò. 2 à. ñ. 112-119). 4.34. Ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 º ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , à ï³äîçðþâàíèìè - ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_30 (ò. 1 à. ñ. 1-6). 4.35. ßê çàçíà÷åíî ó ï. 4.1.4. ðîçä³ë³ IV «Ðåçóëüòàòè àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ» Âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ñêëàäåíîãî ³ ï³äïèñàíîãî ðåâ³çîðàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, â³ä 18.03.2020 «ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíè ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ Ìåòàëóðã³éí³ Ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðìèíàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» ìàþòü ðèçèê ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» (ò. 2 à. ñ. 146-147). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§5) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.2. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ çä³éñíþº ¿¿ ïåðåãëÿä ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ç óðàõóâàííÿì âèñëîâëåíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åíü. 5.2.1. Îáñòàâèíè, ÿê³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ. 5.2.2. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ñïî÷àòêó ìຠïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâêó ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. É ëèøå ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ, ùî òàêèé âèñíîâîê íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, à îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ìຠì³ñöå, ó ïðîöåñ³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó ñóäó íàëåæèòü ç`ÿñóâàòè: (1) ÿê³ º ðèçèêè, ùî ìîæóòü âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³) ÿêèì ÷èíîì ¿ì çàïîá³ãòè; (2) ÷è çäàòí³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, àí³æ çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ÿêùî âîíè íàÿâí³; (3) ñóìà çàñòàâè â ÿêîìó ðîçì³ð³, â ðàç³ ¿¿ âñòàíîâëåííÿ, çäàòíà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. ßêùî æ êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éäå âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ³íø³ ïèòàííÿ íå ï³äëÿãàòèìóòü ç`ÿñóâàííþ. (§6) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 5.3. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 5.3.1. Àëå çã³äíî ç ïðàâèëîì, âèêëàäåíèì ó ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, «êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè». 5.3.2. Òîìó, îö³íþþ÷è ÷è â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâîê ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî â³äñóòíîñò³ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ïðàêòèêó ªÑÏË. 5.3.3. Òàê, ó ï. 175 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàÿâà ¹42310/04, â³ä 21.04.2011 ªÑÏË çàçíà÷èâ: «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî «³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ». 5.3.4. Âîäíî÷àñ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó, º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷èâ ªÑÏË ó ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» (Merabishvili v. Georgia), çàÿâà ¹72508/13, â³ä 28.11.2017 «îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó». 5.3.5. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷è ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåçï³äñòàâíî ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó ïðî ÿêèé éäåòüñÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â ç`ÿñîâóº ÷è íàÿâí³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à (îáèâàòåëÿ) ó òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñâî¿ìè ä³ÿìè, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî ó ï³äîçð³, ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. 5.4. Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, à ñàìå â÷èíåííÿ íèì óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó ïðîâåäåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó), ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 5.4.1. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, çàçíà÷åí³ ó ï. ï. 4.13.-4.24., 4.26-4.33., 4.35. ö³º¿ óõâàëè, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèâ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á óìèñí³ ä³¿, ùî ïîëÿãàëè ó ïðîâåäåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ (131 174 020,00 ãðí.), îòðèìàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ áóëè íàïðàâëåí³ íà ¿õ ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ). Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè, âêàçàí³ â ï. ï. 4.26.-4.33. äàíî¿ óõâàëè, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ñâ³ä÷àòü ïðî îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ç òèì, ùî êîøòè, ç ÿêèìè ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ïðîâîäèëî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, îòðèìàí³ ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ ïðî âêàçàíó îá³çíàí³ñòü îïîñåðåäêîâàíî ñâ³ä÷àòü ³ ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóä³, â ÿêèõ â³í çàçíà÷èâ, ùî íå ïàì`ÿòຠíàäàííÿ ÿêèõ ïîñëóã ñòîñóâàâñÿ äîãîâ³ð, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì 30.09.2016 íà ðàõóíîê éîãî ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», â³ä äàòè çàñíóâàííÿ ÿêîãî íà òîé ÷àñ ìèíóëî òðîõè á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â, íàä³éøëè êîøòè ó ñóì³ 145 850 100,00 ãðí. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ïîä³áí³ ïîÿñíåííÿ âèäàþòüñÿ äåùî äèâíèìè, ç îãëÿäó íà âåëè÷èíó ñóìè êîøò³â, ÿêà íàä³éøëà íà ðàõóíîê íåùîäàâíî ñòâîðåíîãî òîâàðèñòâà. Òîìó, âèñíîâêè ñë³ä÷î¿ ñóää³ òà äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 5.4.2. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷à ñóääÿ áåçï³äñòàâíî íå íàäàëà íàëåæíî¿ îö³íêè â³äïîâ³äíèì ôàêòàì, ÿê òàêèì, ùî íà ð³âí³ âñòàíîâëåíîãî ªÑÏË ñòàíäàðòó ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïðè÷èíîþ çàçíà÷åíîãî ñòàëî òå, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ä³éøëà ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå îá´ðóíòóâàëà ³ íå äîâåëà ôàêò³â â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó), ÿêèé ïåðåäóâàâ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ), ùîäî â÷èíåííÿ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ. Çîêðåìà, â ï. 3.6.7. îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷èëà «ïðî â³äñóòí³ñòü â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ïðî òå, êîëè, êèì ³ ÿêèì ÷èíîì áóëî â÷èíåíî ïðåäèêàòíå ä³ÿííÿ, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé óñâ³äîìëþâàâ òîé ôàêò, ùî â³í çä³éñíþº ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ñàìå ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì». Ïðîòå, çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷î¿ ñóää³, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñïðîñòîâóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ, íà ÿê³ ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ ó ï. ï. 4.13.-4.24., 4.26-4.33., 4.35. ö³º¿ óõâàëè àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 5.4.3. Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî â³äñóòí³ñòü ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ³ êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ïîâíîãî îïèñó îáñòàâèí â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ÿêèé ÎÑÎÁÀ_7 íå ³íêðèì³íóºòüñÿ, íå äîâîäèòü íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ éîìó ï³äîçðè çà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ. Îñîáëèâî ç îãëÿäó íà òå, ùî çì³ñò ìàòåð³àë³â, äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äòâåðäæóº, ùî çä³éñíåííþ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ïåðåäóâàëî ¿õ îòðèìàííÿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïðî ÿêèé, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ÎÑÎÁÀ_7 çíàâ. Êð³ì òîãî, íîðìè ÊÏÊ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âèìîãè äî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ñò. 277) ³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (ñò. 184) íå ïåðåäáà÷àþòü îáîâ`ÿçêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äåòàëüíî îïèñóâàòè â íèõ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ, ÿêùî îñîá³ âîíî íå ³íêðèì³íóºòüñÿ, à âîíà ëèøå ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ («àâòîíîìíà» ëåãàë³çàö³ÿ). 5.4.4. Ïîðó÷ ³ç âèùåíàâåäåíèì, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çà ÿêèì ïåâíà îñîáà çâèíóâà÷óºòüñÿ ó â³äìèâàíí³ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ä³éñíî ìຠáóòè äîâåäåíî ñàìå «çëî÷èííå» ïîõîäæåííÿ òàêîãî ìàéíà. ² òîìó, êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é îñîáè çà ñò. 209 ÊÊ çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó ñïðàâä³ âèêëþ÷àºòüñÿ. Çîêðåìà, ó ï. 1 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹5 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàêîíîäàâñòâà ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» â³ä 15.04.2005 çàçíà÷åíî: «çâåðíóòè óâàãó ñóä³â íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà ÿêî¿ íàñòຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, º îäåðæàííÿ òàêèõ äîõîä³â óíàñë³äîê â÷èíåííÿ âèçíà÷åíîãî ó ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ (äàë³ - ïðåäèêàòíå ä³ÿííÿ)». 5.5. Ðàçîì ç òèì, ó âèïàäêó êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ îñîáè çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) êðèì³íàëüíèõ äîõîä³â íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ò. ÷. ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íåìຠíåîáõ³äíîñò³ äîâåäåííÿ âñ³õ ôàêòè÷íèõ åëåìåíò³â ñêëàäó ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ÿêùî çëî÷èíí³ñòü ïîõîäæåííÿ ìàéíà ìîæå áóòè äîâåäåíà çà ³íøèõ óìîâ. Âêàçàíå, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, óçãîäæóºòüñÿ ç ÷. 3 ñò. 9 Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ïðî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó, ï³äïèñàíî¿ 16.05.2005, ÿêà äëÿ Óêðà¿íè º ÷èííîþ ç 01.06.2011, òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî¿ äëÿ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) êðèì³íàëüíèõ äîõîä³â äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî çëî÷èííîñò³ ïîõîäæåííÿ ìàéíà, äîâåäåíî¿ êîíêðåòíèìè ôàêòàìè ó ìåæàõ ï³äîçðè çà ñò. 209 ÊÊ. Ïðè÷îìó îá³çíàí³ñòü ùîäî êîíêðåòíîãî âèäó çëî÷èíó íå âèìàãàºòüñÿ. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè àæ í³ÿê íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Àäæå, ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ï³ñëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. É íå âèêëþ÷åíî, ùî, âèõîäÿ÷è ç³ âñòàíîâëåíèõ âèùå îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_7 íàñïðàâä³ çä³éñíþâàâ çâè÷àéíå óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», à íå íîì³íàëüíî çàñíóâàâ òîâàðèñòâî ³ êåðóâàâ íèì ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, ÿê ïðî öå ñòâåðäæóº ïðîêóðîð. Àëå âñòàíîâëåííÿ òàêèõ îáñòàâèí íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ùî çðîáèëà ñë³ä÷à ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, áóëî ïåðåä÷àñíèì. Îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèð³øóþòüñÿ ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. 5.6. Îòæå, ï³äîçðà, ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_7 , çã³äíî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, à äîâîäè ïðî ¿¿ íå îá´ðóíòîâàí³ñòü íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. (§7) Ùîäî ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 5.7. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. Îñê³ëüêè â ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ». 5.7.1. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ «ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ». 5.7.2. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ». 5.7.3. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³». À çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð». 5.7.4. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãòè ÿêèì ìîæå îá´ðóíòîâóâàòèñÿ îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâèíåí âèõîäèòè ³ç çàãàëüíèõ òâåðäæåíü ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî òèì ÷è ³íøèì ïóíêòîì ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ³ñíóâàííÿ êîæíîãî âèçíàíîãî ðèçèêó ìຠï³äòâåðäæóâàòèñÿ ôàêòàìè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà. Çîêðåìà, òàêèé âèñíîâîê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ï. ï. 85, 86 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Ìàêàðåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» (Makarenko v. Ukraine), çàÿâà ¹622/11, â³ä 30.01.2018, â ÿêèõ ñóä çàçíà÷èâ, ùî «äî îá´ðóíòóâàíü, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè Ñóäó ââàæàþòüñÿ «â³äïîâ³äíèìè» òà «äîñòàòí³ìè» äîâîäàìè, âõîäÿòü òàê³ ï³äñòàâè, ÿê íåáåçïåêà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, ðèçèê ÷èíåííÿ òèñêó íà ñâ³äê³â àáî ôàëüñèô³êàö³¿ äîêàç³â, ðèçèê çìîâè, ðèçèê ïîâòîðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðèçèê ñïðè÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü çàõèñòó çàòðèìàíîãî», «…. Àðãóìåíòè íà êîðèñòü ÷è ïðîòè çâ³ëüíåííÿ íå ïîâèíí³ áóòè «çàãàëüíèìè òà àáñòðàêòíèìè». ßêùî çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷ຠïðåçóìïö³þ ùîäî ôàêòîð³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³äñòàâ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, òî ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ùî ïåðåâàæàþòü ïðèíöèï ïîâàãè äî îñîáèñòî¿ ñâîáîäè, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî». 5.7.5. Îñê³ëüêè çàñòàâà º çàïîá³æíèì çàõîäîì, ùî îáìåæóº ïåâí³ ïðàâà ëþäèíè, òî ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî ¿¿ çàñòîñóâàííÿ ç ïîêëàäåííÿì íà îñîáó ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³äõ³ä, çã³äíî ç ÿêèì ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî. 5.7.6. Òîìó, êîëå㳿 ñóää³â íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè ÷è íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ðèçèêè îá´ðóíòîâàí³ ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ äîâåäåíèõ ôàêò³â, à íå àáñòðàêòíî. Ó òîìó ÷èñë³, âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè ªÑÏË (ï. 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Áåê÷³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» / Becciev v. Moldova, çàÿâà ¹9190/03 â³ä 04.10.2005), àïåëÿö³éíèì ñóäîì ìຠáóòè ç`ÿñîâàíî ÷è ³ñíóþòü ðèçèêè: 1) ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; 2) çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 3) íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç õàðàêòåðîì òàêî¿ îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèìè çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ. 5.8. Îö³íþþ÷è âêàçàí³ îáñòàâèíè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äîâåäåíèìè º ðèçèêè: (1) ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó; (2) çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; (3) íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàíå, îäíàê, íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàÿâí³ ôàêòè, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 5.8.1. Òàê, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ÊÊ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ² çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ä³éñíî ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êð³ì òîãî, ³ñíóâàííÿ íàâåäåíîãî ðèçèêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Çàïîá³ãòè òàêîìó ðèçèêó ìîæëèâî, øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. 5.8.2. Òàêîæ, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ä³éñíî ³ñíóº ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Àäæå, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, à ñàìå ó â÷èíåíí³ â ÿêîñò³ ºäèíîãî çàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè âíàñë³äîê ñêîºííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) ìàéíà, òî ³ñíóº âèñîêà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³ âäàòèñÿ äî â÷èíê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çíèùåííÿì, ïðèõîâóâàííÿì, ñïîòâîðåííÿì ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ öèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè òà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùå íå âèëó÷åí³. 5.8.3. Äîâåäåíèì, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, º é ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòîâóþ÷è ñòàë³ äðóæí³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè, íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³, ìîæå âïëèâàòè íà îñ³á, ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ), ³ç ìåòîþ çì³íè íèìè ïîêàçàíü àáî íàäàííÿ âèêðèâëåíèõ ïîêàçàíü. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ïðè öüîìó êîëå㳺þ ñóää³â íå âðàõîâóºòüñÿ òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ âæå á³ëüøå òðüîõ ðîê³â, îñê³ëüêè ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 íàáóâ ëèøå 14.05.2020. 5.8.4. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, çàïîá³ãòè ðèçèêàì çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæëèâî, øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Àäæå, â ðàç³ äîòðèìàííÿ íèì òàêîãî îáîâ`ÿçêó ³ñíóº âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü íå ëèøå òîãî, ùî âêàçàí³ îñîáè (ñâ³äêè, ï³äîçðþâàí³, ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ êîìïàí³é, çàëó÷åí³ äî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, ÿêà ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó) íå ñïðèÿòèìóòü éîìó â çíèùåíí³, ïðèõîâàíí³ àáî ñïîòâîðåíí³ äîêóìåíò³â, ùî º â ¿õ ðîçïîðÿäæåíí³ ³ ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àëå é íå çì³íþâàòèìóòü ñâî¿õ ïîêàçàíü. 5.8.5. Âîäíî÷àñ, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âðàõîâóþ÷è àáñòðàêòí³ñòü íàâåäåíèõ àðãóìåíò³â íà éîãî ï³äòâåðäæåííÿ ³ ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé ÎÑÎÁÀ_7 ÿê êåð³âíèêà òà òðåíåðà ñïîðòèâíîãî êëóáó, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî äîâåäåíî. 5.9. Îòæå, äî ÎÑÎÁÀ_7 ñë³ä çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. (§8) Ùîäî íåçäàòíîñò³ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â çàïîá³ãòè ðèçèêàì 5.10. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ «ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ». 5.11. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: à) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; á) îñîáèñòà ïîðóêà. 5.12. Âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ðèçèêè ³ ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 , ³ç îãëÿäó íà éîãî ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå, â³ëüíî çì³íèòè ñâîº ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, í³æ çàñòàâà, íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, òà íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ âñòàíîâëåí³ ðèçèêè. (§9) Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè 5.13. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó, â ÿêîìó äî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà çàñòàâà, ðåãóëþºòüñÿ ñò. 182 ÊÏÊ. 5.14. Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ùî â³äïîâ³äíî äî àáç. 1 ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 4 ö³º¿ ñòàòò³». À çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ «ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî». Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷åíî â ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ «ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî». 5.14.1. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ çà çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òîáòî, â ðîçóì³íí³ ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì. 5.14.2. Âðàõîâóþ÷èîñîáëèâó òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ³ òå, ùî â³í º îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«ÌÀÍ²Ô²Ê ÃÐÓÏ» (âàðò³ñòü àêòèâ³â òîâàðèñòâà ñòàíîì íà 30.06.2019 ñêëàäàëà 22 169 500,00 ãðí.), ó âëàñíîñò³ ìຠçåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 6,0347 ãà. òà àâòîìîá³ëü(îð³ºíòîâíà ðèíêîâà âàðò³ñòü â³ä 31 500 äî 39 900 äîëàð³â ÑØÀ), êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ïðîêóðîð äîâ³â íàÿâí³ñòü âèêëþ÷íîãî âèïàäêó, êîëè ñóìà çàñòàâè â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 5.15. Ðàçîì ç òèì, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2 501 380 ãðí. â³äñóòí³. Îñê³ëüêè òàêó ñóìó, ñåðåä ³íøîãî, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿîá´ðóíòîâóâàëà íàÿâí³ñòþ â³äðàçó ÷îòèðüîõ ðèçèê³â, ³ç ÿêèõ ïðîêóðîð äîâ³â ³ñíóâàííÿ ëèøå òðüîõ. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðèéìຠàêòèâíó ó÷àñòü â ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ì³ñòà, â ÿêîìó ìåøêàº, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê êåð³âíèê ³ òðåíåð ñïîðòèâíîãî êëóáó, îäðóæåíèé. Òîáòî, ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. 5.16. ²ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî,êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 102 000 (äâà ì³ëüéîíè ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ãðí., äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ. Çàãðîçà âòðàòè â³äïîâ³äíî¿ ñóìè ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ñïîíóêàòèìå éîãî íå â÷èíÿòè 䳿, ÿê³ ïðèçâåäóòü äî ðåàëüíîãî íàñòàííÿ ðèçèê³â, êîòð³ áóëè âñòàíîâëåí³. 5.17. Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âèçíà÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2 102 000,00 ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. (§10) Âèñíîâêè 5.18. Âàð³àíòè ð³øåíü, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.18.1. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.18.2. Çã³äíî ç ï. ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 409 ÊÏÊ «ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó». Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 411 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âèñíîâêè ñóäó íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó». 5.19. Îñê³ëüêè, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî êîëå㳺þ ñóää³â, ÎÑÎÁÀ_7 îáãðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ³ñíóþòü òðè ç ÷îòèðüîõ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ äîâîäèëà ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ çàñòàâà ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â íå çäàòí³ çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³ º îáãðóíòîâàíèìè. 5.20. Îäíàê, âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîêóðîðîì íå áóëî äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ âñ³õ çàÿâëåíèõ ðèçèê³â, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, îñêàðæóâàíó óõâàëó - ñêàñóâàòè ç ïîñòàíîâëåííÿì íîâî¿, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó â ðîçì³ð³ ìåíøîìó, í³æ ïðîñèâ ïðîêóðîð, ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ñò. ñò. 132, 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 370, 375, 376, 404, 405, 407, 409, 411, 418, 419, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 òðàâíÿ 2020 ðîêó ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, çàñòîñóâàâøè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 102 000 (äâà ì³ëüéîíè ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ãðèâåíü 00 êîï³éîê. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà â ³íø³é ÷àñòèí³ çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_6 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: (1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó; (2) ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; (3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; (4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ - Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ», à òàêîæ ç íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_30 ; (5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ïîêëàñòè íà Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè òà çàðàõîâóºòüñÿ äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóäîâîãî çáîðó. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4