Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3960/20

Ñïðàâà ¹ 991/3960/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4080/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 21 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ðèãà, Ëàòâ³ÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, îäðóæåíîãî, ÿêèé º ô³çè÷íîþ îñîáîþ-ï³äïðèºìöåì ³ ïðàöþº äèðåêòîðîì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 03.10.2016 ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè. 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 1.1.1. ÎÑÎÁÀ_5 , ìàþ÷è âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó òà âîëîä³þ÷è íàâè÷êàìè ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó çä³éñíþâàâ þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñåðåä ÿêèõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» òà êîìïàí³ÿ - íåðåçèäåíò «Venford Holdings Limited» (íàäàë³ - Êîìïàí³¿), øëÿõîì ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (ð³øåíü çàñíîâíèê³â, ïðîòîêîë³â çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â, ñòàòóò³â òîùî), äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ ÷àñòîê â ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ þðèäè÷íèõ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì êîìïàí³é íåðåçèäåíò³â, êîíòðîëþâàâ ñóäîâ³ ïðîöåñè, çàâäÿêè ÷îìó çäîáóâ äîâ³ðó ôàêòè÷íèõ âëàñíèê³â òàêèõ êîìïàí³é. 1.1.2.Òàê, 28.09.2016 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 759 òà ¹ 762 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèäáàëà â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ó ÒΠÀ²ÀÊÎÌÏÀÍ²ß «ÎÄÅÑÀ» áóä³âë³ òà ñïîðóäè, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, çà 146 850 000 ãðí. Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 28 òà 30 âåðåñíÿ 2016 ðîêó áóëè ïåðåðàõîâàí³ çàçíà÷åí³ êîøòè, 131 174 020 ãðí ç ÿêèõ áóëè êîøòàìè, îòðèìàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.1.3.Íå ïðèéìàþ÷è áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïîâ`ÿçàíîãî ³ç çàâîëîä³ííÿì êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè ïðè çä³éñíåíí³ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ âèêóïó çàçíà÷åíèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè îçíàéîìëþâàòèñÿ ³ç ïðîåêòàìè äîãîâîð³â òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», áåçïîñåðåäíüîãî âèêóïó Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, à òàêîæ ñïëàòè çà íèõ êîøò³â ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Òîìó ùå â ëèïí³ 2016 ðîêó ðîçïî÷àâ àêòèâí³ ä³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ äëÿ öüîãî â³äïîâ³äíèõ óìîâ. 1.1.4.Òàê, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ºäèíîãî çàñíîâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 20.07.2016 òà ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî âêàçàíèì ð³øåííÿì, áóëî çàñíîâàíî ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», òà ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ç 20.07.2016 ÎÑÎÁÀ_5 . ϳäãîòóâàâøè, ï³äïèñàâøè ö³ äîêóìåíòè, ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ ¿õ 20.07.2016 íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, ìàþ÷è íàì³ð âèêîðèñòàòè çàðåºñòðîâàíó þðèäè÷íó îñîáó äëÿ â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ ó çëî÷èííèé ñïîñ³á ìàëè áóòè îäåðæàí³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ïðèäáàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. 1.1.5.ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êîíòðîëþ íàä áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» âíàñë³äîê ïðèäáàííÿ 01.09.2016 êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ öüîãî òîâàðèñòâà òà ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», îñòàíí³é 29.09.2016 çâåðíóâñÿ äî Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ÀÁ «Ï³âäåííèé» ³ç çàÿâîþ ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó òà óêëàâ äîãîâ³ð áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 29.09.2016 ¹ ÂÀ1/1580/0019330, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â³äêðèòèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 . ³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íàä³ëåíèé ïðàâîì íàäàâàòè Áàíêó äîðó÷åííÿ íà çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ïî ðàõóíêó Òîâàðèñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Òàêîæ, ä³þ÷è ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÎÑÎÁÀ_5 29.09.2016 óêëàâ ç ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» äîãîâ³ð ¹ iFOBS/1/l5800019330, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî â³í îòðèìàâ äîñòóï äî óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ iFOBS. Âíàñë³äîê öüîãî â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàáåçïå÷èëè óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ÷åðåç ñèñòåìó äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç îäí³º¿ IP àäðåñè: ÍÎÌÅÐ_2 , ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÒΠ«Ñîâ³íâåñò» çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ïî¿çíà, 1. 1.1.6.Ñòâîðèâøè çà òàêèõ îáñòàâèí óìîâè äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_7 30.09.2016 ó ì³ñò³ Îäåñ³ çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷åðåç ñóá`ºêòà ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó - ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ iFOBS øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 145 850 100,00 ãðí áåç ÏÄ (÷àñòèíà ÿêèõ ó ñóì³ 131 174 020,00 ãðí çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè), ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÿê îïëàòà çà ïîñëóãè íà÷åáòî çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 27.09.2016. Ïðè öüîìó ôàêòè÷íî ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ïîñëóãè çà öèì äîãîâîðîì ç áîêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íå íàäàâàëèñÿ, à äîãîâ³ð áóâ óêëàäåíèé ç ìåòîþ íàäàííÿ êîøòàì, çäîáóòèì çëî÷èííèì øëÿõîì, ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ â³ä í³áèòî çàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 1.1.7.Îäåðæàâøè 30.09.2016 ó ðîçïîðÿäæåííÿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 êîøòè â ñóì³ 131 174 020,00 ãðí, ùî áóëè çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÎÑÎÁÀ_5 , ó ïåð³îä ç 03.10.2016 ïî 18.11.2016 ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó çä³éñíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê ñåðâ³ñ-ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198) ó âèãëÿä³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè òà îïëàòè çà òîâàð ïî äîãîâîðó â³ä 30.09.2016 ¹ 30/09-1 ô, à òàêîæ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ïî äîãîâîðó â³ä 04.11.2016 ¹ 4/11 1.1.8.×àñòèíó êîøò³â â ñóì³ 52 017 566,42 ãðí (2 024 427,54 äîëàð³â ÑØÀ) ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198), ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874224) áóëî âèâåäåíî íà àäðåñó íåðåçèäåíòà - «Venford Holdings Limited» ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «îïëàòà çà òîâàð ïî êîíòðàêòó GT/UA-1028 â³ä 28.10.2011». 1.1.9.×àñòèíó êîøò³â â ñóì³ 51 522 093,44 ãðí (2 015 378,41 äîëàð³â ÑØÀ) ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198), ÒΠ«Àðêàä³ÿ - ѳò³» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482), ÒΠ«Þãòðàíñ- Òåðì³íàë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198) áóëî âèâåäåíî íà ðàõóíîê ô³ë³¿ AT «Óêðåêñ³ìáàíê» ó ì. Îäåñ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 6313Ê6 â³ä 12.07.2013. ϳñëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 15.11.2016 ì³æ AT «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïðî ðîç³ðâàííÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 12.07.2013 ¹ 6313Ê6 òà 16.11.2016, äîãîâîðè ïðî ðîç³ðâàííÿ ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 6313Z2 â³ä 12.07.2013 òà ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 6315Z2 â³ä 20.01.2015. 1.2.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è âëàñíèêîì (çàñíîâíèêîì) òà êåð³âíèêîì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ä³þ÷è ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ôàêòè÷íèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ãðóïè þðèäè÷íèõ îñ³á, äî ÿêèõ ñåðåä ³íøèõ âõîäÿòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» òà êîìïàí³ÿ - íåðåçèäåíò «Venford Holdings Limited» Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ïåð³îä ç ëèïíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 ðîêó ó ì³ñò³ Îäåñà, óìèñíî â÷èíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì, ó ðîçì³ð³ 131 174 020,00 ãðí, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Çà òàêèõ óìîâ äåòåêòèâ ñòâåðäæóº ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_5 îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.3. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ó âèä³ çàñòàâè äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷ຠïðî ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ðèçèê â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 1.4.Íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ çàçíà÷åíèì âèùå ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îá´ðóíòîâóº òèì, ùî âîíè íå äàäóòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî, âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â òà íå çìåíøàòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â. 1.5.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ¿¿ ó ðîçì³ð³ 1190 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 501 380,00 ãðí. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì òà îá´ðóíòîâóº éîãî ïîñèëàííÿì íà ðîçì³ð çàâäàíî¿ ìàéíîâî¿ øêîäè ïðåäèêàòíèì ïðàâîïîðóøåííÿì òà ðîçì³ð äîõîäó, îòðèìàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ñ³ìåéíå ñòàíîâèùå. 1.6.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå ì. Îäåñà; -ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» à òàêîæ ç íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_29 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. 1.7. ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ï³äîçðþâàíîìó íàäàí³ êîﳿ êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äåòåêòèâ íàäຠðîçïèñêó ï³äîçðþâàíîãî íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ êëîïîòàííÿ, ïîäàíîãî äî ñóäó. Çã³äíî ç íåþ, ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàâ ö³ äîêóìåíòè 19.05.2020 î 10 ãîä. 24 õâ. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ïîÿñíèâ âåðñ³þ â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ, âêàçàâ, ùî âîíî ïîëÿãຠó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó Îäåñè øëÿõîì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ïðè ÷îìó âñ³ îáñòàâèíè ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ âñòàíîâëåí³ äî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òàêîæ âñòàíîâëåí³ îñîáè, ÿê³ â÷èíÿëè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îäíàê ¿ì íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íÿâêîþ ç ð³çíèõ ïðè÷èí äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñïîñîáîì ëåãàë³çàö³¿ ïðîêóðîð ââàæຠâ÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó â³ä 27.09.2016, îäíàê â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð íà äàíèé ÷àñ íå â³äøóêàíèé. Ïðåäìåò ëåãàë³çàö³¿, çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ, ñòàíîâëÿòü ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 131 174 020,00 ãðí. Ðàçîì ç òèì, ñàì äîãîâ³ð, ÿêèé º ï³äñòàâîþ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ íå â³äøóêàíèé. Ùîäî ðîçì³ðó ñóìè çàñòàâè ïîÿñíèâ, ùî ¿¿ ðîçì³ð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âíåñåííÿ ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøèìè îñîáàìè. 2.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ó âèçíà÷åíîìó ïðîêóðîðîì ðîçì³ð³. Îñíîâíà ïîçèö³ÿ çàõèñíèêà çâîäèëàñÿ äî äîñë³äæåííÿ ðèçèê³â ³ îáñòàâèí, ÿê³ ìຠäîñë³äèòè ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ñò.178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷èâ ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé ç 2016 ðîêó ïðîæèâຠçà îäí³ºþ àäðåñîþ, ç`ÿâëÿºòüñÿ íà âèêëèêè äåòåêòèâ³â òà ãîòîâèé äîáðîñîâ³ñíî âèêîíóâàòè ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî. Ââàæàº, ùî âåñü êîìïëåêñ ñë³ä÷èõ ä³é ïî â³äíîøåííþ äî ÎÑÎÁÀ_5 âæå ïðîâåäåíî, òîìó ðèçèê çíèùåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ, ââàæຠáåçï³äñòàâíèì, òàê ñàìî ÿê ³ ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â. 2.3.ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ ñâîãî çàõèñíèêà. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî çàðåºñòðóâàâ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠïðîêóðîð, éîìó íå â³äîìî. Ìຠíàì³ð ñï³âïðàöþâàòè ç äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, çàçíà÷åíèé ïðîêóðîðîì ðîçì³ð çàñòàâè ââàæຠíåïîì³ðíèì. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: - ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 3.2. ñâîþ ÷åðãó, äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 Êîäåêñó â³äíåñåí³ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò; 5) òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 3.3.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 3.4.Ç àíàë³çó çàçíà÷åíèõ íîðì ñë³äóº, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, çîêðåìà, äî ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276 - 279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 19.05.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 ðîçïî÷àòå 03.10.2016. ÎÑÎÁÀ_5 14.05.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî éîãî îòðèìàííÿ 14.05.2020. Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.5.Ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîñë³äæåííþ ï³äëÿãàþòü òàê³ ãðóïè îáñòàâèí: -÷è ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; -÷è íàÿâí³ ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ðèçèêàì; -³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü äîñë³äèòè êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå êðèòåð³¿â îêðåìî. 3.6.Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè: 3.6.1.Çã³äíî ç³ ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.6.2. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.6.3.×àñòèíîþ 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ àáî äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ àáî â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Äèñïîçèö³ÿ ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠíàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, ó òîìó ÷èñë³ çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿,… àáî â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ, ìàñêóâàííÿ ïîõîäæåííÿ òàêîãî ìàéíà, … äæåðåëà éîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêùî ö³ ä³ÿííÿ â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêà çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî, ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì.  ï. 1 ïðèì³òêè äî ö³º¿ ñòàòò³ ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿííÿì, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³ º, çîêðåìà, ä³ÿííÿ, çà ÿêå Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Îòæå, ³ç ïðèïèñ³â ÷. 1 ñò. 209 òà ï. 1 ïðèì³òêè ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè âèïëèâຠîáîâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî â³äìèâàííþ äîõîä³â (ïðåäèêàò). Òàêå ìàéíî º ïðåäìåòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè òà îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ñêëàäó öüîãî çëî÷èíó. Çà òàêèõ óìîâ êâàë³ô³êàö³ÿ çà ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ìîæëèâà çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó.  ³íøîìó âèïàäêó, òàêà êâàë³ô³êàö³ÿ âèêëþ÷àºòüñÿ, îñê³ëüêè íåìຠï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü ìàéíà, îòðèìàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì, îòæå ïðåäìåòó çëî÷èíó çà ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà öüîãî çëî÷èíó õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî îñîáà çíຠïðî îáñòàâèíè îäåðæàííÿ ìàéíà çëî÷èííèì øëÿõîì. Äëÿ ³íêðèì³íóâàííÿ çà ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè îñîá³, ÿêà íå â÷èíÿëà ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ, äîñòàòíüî (âñòàíîâëåíîãî çà äîïîìîãîþ áóäü-ÿêèõ îá`ºêòèâíèõ äàíèõ) óñâ³äîìëåííÿ íåþ òîãî, ùî âîíà â÷èíÿº 䳿 ç ìàéíîì, îäåðæàíèì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî â³äìèâàííþ. Çà òàêèõ óìîâ îáîâ`ÿçêîâèì åëåìåíòîì äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º âñòàíîâëåííÿ â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ, îñê³ëüêè öå º íåâ³ä`ºìíîþ îçíàêîþ öüîãî çëî÷èíó. Áåç âñòàíîâëåííÿ â³äîìîñòåé ùîäî â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, íåìîæëèâî ñòâåðäæóâàòè ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ íåþ çëî÷èíó çà ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.6.4.³äïîâ³äíî äî ñò. 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìຠì³ñòèòè, ñåðåä ³íøîãî, çì³ñò ï³äîçðè òà ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çîáîâ`ÿçóþòü äåòåêòèâà ïðîâîäèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ìåæàõ ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè. Öå çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíî ç òèì, ùî ï. 3 § 3 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä âñòàíîâëþº, ùî êîæíèé îáâèíóâà÷åíèé ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìຠïðàâî áóòè íåãàéíî ³ äåòàëüíî ïî³íôîðìîâàíèì çðîçóì³ëîþ äëÿ íüîãî ìîâîþ ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî. Ïðè ÷îìó êîíâåíö³éíîìó àâòîíîìíîìó ïîíÿòòþ «îáâèíóâà÷åííÿ» â íàö³îíàëüíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äàþòü äâ³ êàòåãî𳿠«ï³äîçðà» ÿê ï³äñòàâà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òà «îáâèíóâà÷åííÿ» ÿê ï³äñóìîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñòâåðäæóâàëüíî-ôàêòîëîã³÷íèé áàçèñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ÷³òêèé îáñÿã ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè òà âæèòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ îáñòàâèí, ùî âèò³êàþòü ñàìå ³ç âêàçàíîãî îáñÿãó, çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà çàõèñò, òà ñòàíîâëÿòü îñíîâó ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ìàéáóòíüîìó. 3.6.5.Ç íàäàíîãî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîﳿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 14.05.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó ïðîâåäåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ îòðèìàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè.  ï³äîçð³ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî êîøòè â ñóì³ 131 174 020 ãðí (ïðåäìåò ëåãàë³çàö³¿) áóëè îòðèìàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. dz çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à ñàìå îïèñàíèõ ó íüîìó îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå âáà÷àºòüñÿ ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó. Îòæå, â äàíîìó âèïàäêó ìຠì³ñöå òàê çâàíà «àâòîíîìíà» ëåãàë³çàö³ÿ, òîáòî êâàë³ô³êàö³ÿ ä³ÿííÿ îñîáè çà ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè áåç íàÿâíîñò³ ùîäî íå¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ. Öå, îäíàê, íå çâ³ëüíÿº ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðåäñòàâèòè ñë³ä÷îìó ñóää³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïðåäèêàòíå ä³ÿííÿ ìîãëî áóòè ñêîºíå, à ïðåäìåò ëåãàë³çàö³¿ ì³ã áóòè îòðèìàíèé â ðåçóëüòàò³ éîãî â÷èíåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî, âðàõîâóþ÷è îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠíàäàòè â³äîìîñò³ íå ëèøå ïðî êîíêðåòí³ îáñòàâèíè âèêîðèñòàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òàêèìè êîøòàìè, à é ïðî îçíàêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ ïåðâèííå îäåðæàííÿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (ïðåäèêàòó). ²íøèìè ñëîâàìè, îö³íþþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠîö³íèòè âñòàíîâëåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (áåç ïðèâ`ÿçêè äî êîíêðåòíèõ îñ³á, ÿê³ ìîãëè éîãî â÷èíèòè). 3.6.6.Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâèâ, ùî âñ³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ áóëè âñòàíîâëåíí³ äî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ï³äîçðó. Âîäíî÷àñ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ â÷èíÿëèñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íå îïèñóþ÷è ïðè öüîìó îáñòàâèí â÷èíåííÿ öüîãî ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðîêóðîð íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîÿñíèâ ìåõàí³çì éîãî â÷èíåííÿ. Îäíàê çà â³äñóòíîñò³ çàçíà÷åííÿ ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè âñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèí éîãî â÷èíåííÿ ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç íàäàíèì äëÿ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àëàìè, òàêèì ïîÿñíåííÿì áðàêóº ïåðåêîíëèâîñò³, â³äïîâ³äíîñò³ ñòàíäàðòó îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè; êð³ì òîãî òàê³ ïîÿñíåííÿ âèõîäÿòü çà ìåæ³ îáñÿãó ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè. Êëîïîòàííÿ ³ ïðåä`ÿâëåíà ï³äîçðà íå ì³ñòÿòü âñòàíîâëåíèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì êîøò³â, ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) ÿêèõ ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Íå âñòàíîâëåíî òàêèõ îáñòàâèí ³ â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, àäæå çà â³äñóòíîñò³ ÷³òêî¿ ³ îá´ðóíòîâàíî¿ ôàáóëè â÷èíåííÿ ³íøèìè îñîáàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ÿê ñàì ôàêò éîãî â÷èíåííÿ, òàê ³ âçàºìí³ çâ`ÿçêè ç ïðàâîïîðóøåííÿì, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òàêå, äî ÿêîãî ïðè÷åòíèé ï³äîçðþâàíèé.  äàíîìó âèïàäêó öå ìຠîñîáëèâå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè, çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ, ïåðâ³ñíî ãðîøîâ³ êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó íàä³éøëè íà ³íøå ï³äïðèºìñòâî ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ Îäåñà», ï³ñëÿ ÷îãî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ÷àñòèíà öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â áóëà ïåðåðàõîâàíà íà ðàõóíêè ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», à â ïîäàëüøîìó íà ðàõóíêè ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. 3.6.7. ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, êîëè, êèì ³ ÿêèì ÷èíîì áóëî â÷èíåíå ïðåäèêàòíå ä³ÿííÿ, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé óñâ³äîìëþâàâ òîé ôàêò, ùî â³í çä³éñíþº ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ñàìå ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì. Çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ â³äîìîñòåé ðîëü ï³äîçðþâàíîãî çâîäèòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàñíîâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, à íå äî íîì³íàëüíîãî çàñíîâíèöòâà òà êåðóâàííÿ ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿, â³äìèâàííÿ äîõîä³â, ÿê ïðî öå ñòâåðäæóº ïðîêóðîð. Òèì á³ëüøå, ùî äîãîâ³ð, íà ÿêèé îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà ï³äñòàâó ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíîìó åòàï³ íå â³äøóêàíèé. 3.6.8. Íàòîì³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðåäñòàâëåíà ëèøå çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïðîâîäèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåññà» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, áåç íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ òà íàäàííÿ æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ôàêò³â â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî òàê³é ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Ò³ äîâîäè, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ ïðîêóðîð, çîêðåìà, ïðî íàïðàâëåííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ïîâ`ÿçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ç îäí³º¿ IP- àäðåñè, íàÿâíîñò³ òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü ì³æ ï³äîçðþâàíèì òà ³íøèìè îñîáàìè, ïðè÷åòí³ñòü ÿêèõ äî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó âñòàíîâëåíà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ñòü ó âèëó÷åíèõ òåëåôîíàõ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé, ó÷àñòü ï³äîçðþâàíîãî â ñêëàä³ çàñíîâíèê³â ³íøèõ òîâàðèñòâ ìîãëè á ìàòè äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó âèïàäêó íàëåæíîãî ïðåäñòàâëåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ ³ éîãî çâ`ÿçê³â ç ëåãàë³çàö³ºþ äîõîä³â. 3.6.9.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îäíàê ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â òà ç³ çì³ñòó ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè, ÿê³ íå â³äîáðàæàþòü ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì êîøò³â, ïðî ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) ÿêèõ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ä³éòè òàêîãî âèñíîâêó. 3.6.10.Çà òàêèõ óìîâ â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ îòðèìàííÿ êîøò³â çëî÷èííèì øëÿõîì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ïðåäèêàòó), çóìîâëþº äëÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íåìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îòæå, ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÿê ïåðâ³ñíèé åëåìåíò äîñë³äæåííÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠçà íåîáõ³äíå äîñë³äæóâàòè ³íø³ êðèòå𳿠ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.6.11.³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþö³º¿ ñòàòò³. Íåäîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ñò. 131, 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü íà öüîìó åòàï³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. À òîìó ïîäàíå êëîïîòàííÿ º íåîá´ðóíòîâàíèì òà â éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè. 4.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 131, 132, 176-178, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1. çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â³äìîâèòè. 2.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè 3.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1