Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1574/21

Ñïðàâà ¹ 991/1574/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1605/21 ÓÕÂÀËÀ 9 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè óòðèìàºòüñÿ ó ÄÓ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð»), ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíîãî, ðàí³øå íå ñóäèìîãî ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000013, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 12.01.2021. (1)Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 04.03.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. Ó íüîìó äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000013 â³ä 12.01.2021. Âîíî çä³éñíþºòüñÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 áóâ ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ òà î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â³í â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïðîòè âëàñíîñò³, ïðîòè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ, áóëî íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî ï³äêîíòðîëüíèì ï³äïðèºìñòâîì îïåðàòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», à â ïîäàëüøîìó òàêîæ ³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî ï³äêîíòðîëüíèìè ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ». Ó êëîïîòàíí³ âêàçàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷èâ êîíêðåòí³ çàâäàííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ ó÷àñíèê³â, îá`ºäíàâ ¿õí³ çóñèëëÿ ³ äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ÷ëåíàìè ôóíêö³¿, ðîë³, çàâäàííÿ é îáîâ`ÿçêè. ÎÑÎÁÀ_3 áóâ âèêîíàâöåì ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_7 äîðó÷àâ âèêîíóâàòè íàñòóïíå: -ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ ïðè âèêîíàíí³ ñâ ðîë³ îðãàí³çàòîðó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ; -ïðè âèð³øåíí³ þðèäè÷íèõ ïèòàíü, à òàêîæ ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü ÎÑÎÁÀ_9 ; -âèêîíóâàòè ðîëü ôàêòè÷íîãî êåð³âíèêà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÿê³ áóëè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», òà çä³éñíþâàòè êåð³âíèöòâî ïðàö³âíèêàìè òîâàðèñòâà, êîîðäèíóâàòè ¿õ 䳿, òà çä³éñíþâàòè çàãàëüíèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ`ÿçê³â ³ç âåäåííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; -âèêîíóâàòè ðîëü âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ³ç ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», à òàêîæ áóòè ïîñò³éíèì óïîâíîâàæåíèì â³ä ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ó÷àñíèêîì (÷ëåíîì) êîì³òåò³â óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà â³äïîâ³äíèìè óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü; -ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_10 çàëó÷èòè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà ìàéíîâèõ â³äíîñèí Äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ÎÑÎÁÀ_11 òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êîîðäèíóâàòè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü; -çàáåçïå÷óâàòè ïåðåäà÷ó ÎÑÎÁÀ_11 çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ ùîäî ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó çà ³ñòîòíî çàíèæåíèìè ö³íàìè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ»; -íàäàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ íàêàçè òà âêàç³âêè ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ó÷àñíèêó (÷ëåíó) Êîì³òåò³â óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ÎÑÎÁÀ_10 , â òîìó ÷èñë³ ùîäî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü Êîì³òåò³â óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿê³ ôàêòè÷íî íå â³äáóâàëèñÿ; -ïîäàâàòè çàÿâêè íà ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â äî ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èííîìó îá`ºäíàííþ òîâàðíèõ á³ðæ ³ç çàçíà÷åííÿì ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ìåæàõ äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», ÿêà íå ïåðåâèùóâàëà ðîçì³ðó ðåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ÿêà ï³äëÿãàëà ñïëàò³ äî áþäæåòó çà âèäîáóòèé ïðèðîäíèé ãàç òà ïî ÿê³é â ïîäàëüøîìó ïðèðîäíèé ãàç ïðîäàâàâñÿ ï³äêîíòðîëüíèì çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ô³êòèâíèì ï³äïðèºìñòâàì; -çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ô³êòèâíèõ àóêö³îí³â (ñêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ) ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó, àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, âèäàòêîâ³, ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³ ³ç ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ô³êòèâíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïåðåìîæöÿìè àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó; -ìàñêóâàòè ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî ïîëÿãàëî â ÷àñòêîâîìó ïåðåðàõóâàíí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» êîøò³â ï³ä âèãëÿäîì ïðèáóòê³â â³ä çä³éñíåííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ðàõóíîê íåñïëàòè äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ðåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ÿêà áóëà ðîçñòðî÷åíà çà ð³øåííÿì Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè; -çàáåçïå÷óâàòè ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ äî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ì³ñöåì îáë³êó ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ðåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè äëÿ âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí (çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ä³ëÿíîê íàäð), â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà çàÿâ ïðî ðîçñòðî÷åííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà ïîäàòêîâîãî áîðãó; -çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ íîì³íàëüíèìè äèðåêòîðàìè ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³» òà ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï» çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ òà â³äîìîñòåé ùîäî ó÷àñò³ â àóêö³îí³ â æóðíàë³ ó÷àñò³ â àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó â ïðèì³ùåíí³ ï³äêîíòðîëüíî¿ ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Öåíòð»; -äîòðèìóâàòèñü âñòàíîâëåíèõ íåôîðìàëüíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè ³ äèñöèïë³íè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíñï³ðàö³¿ òà íåðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³ñíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ îðãàí³çàòîð³â; -çä³éñíþâàòè ñï³ëüíî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîëÿãàëî â óêðèòò³ äîêóìåíò³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Îïåðàòîð³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ ñòâîðåíèõ (ïðèäáàíèõ) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; -áðàòè ó÷àñòü ó çáîðàõ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ºäèíî¿ ìîäåë³ ïîâåä³íêè ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ðîçðîáëåííÿ ïîäàëüøèõ ïëàí³â ³ óìîâ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Çàãàëîì, çã³äíî ç³ çì³ñòîì êëîïîòàííÿ, ó ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ ÷ëåí³â ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ç ó÷àñòþ òà çà àêòèâíîãî ñïðèÿííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ç ÷èñëà êåð³âíèê³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», çàâîëîä³ëè ÷óæèì, íàëåæíèì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ìàéíîì, à ñàìå ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ðàìêàõ óêëàäåíèõ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ³ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» çàãàëüíîþ ñóìîþ 740 065 924,96 ãðí., ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Öèìè ä³ÿìè çàâäàíî øêîäó äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. 28.06.2016 î 22 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. 29.06.2016 î 07 ãîä. 43 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 16.02.2017 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.07.2016 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 5 000 000 ãðí., ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.08.2016 çàïîá³æíèé çàõ³ä â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çì³íåíî íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.08.2016 óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 03.08.2016 ñêàñîâàíî òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ñòðîêîì äî 31.08.2016. ϳçí³øå ñòðîê öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº - äî 03.02.2017. Òàêîæ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòèòüñÿ óõâàëà Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.02.2017 äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ðîçì³ðîì 20 000 000 ãðí, à òàêîæ ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 16.02.2017 íà âèêëèê äî äåòåêòèâà äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_3 íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íå ïîâ³äîìèâ. 18.02.2017 áóëî äîïèòàíî äðóæèíó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 10.02.2017 ï³øîâ ï³ñëÿ ÷îãî íå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. Ïðî ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 íå ïîâ³äîìëÿâ í³ äðóæèíó, í³ áëèçüêèõ. 20.02.2017 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 18.12.2017 â³äíîñíî, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 06.02.2018 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 12.01.2021 î 6 ãîä. 50 õâ., ï³ä ÷àñ ñïðîáè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áà÷³âñüê», ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êð³ì òîãî, 12.01.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 13.01.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî ðàí³øå îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì äî 12.03.2021 âêëþ÷íî.  óõâàë³ âêàçàíî ïðî ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çàñòàâè, ÿê àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó ðîçì³ð³ 1 747 900 ãðí. 03.03.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà çìåíøåíî ðîçì³ð çàñòàâè äî 375 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 851 250 ãðí. Îñê³ëüêè ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàê³í÷óºòüñÿ 12.03.2021, äåòåêòèâ çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ òàêîãî ñòðîêó ùå íà 60 ä³á. Íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îá´ðóíòîâóºòüñÿ ïðîäîâæåííÿì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ñò. 177 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ), à ñàìå ìîæëèâîñòÿìè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (2), âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (3). Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íàðàç³ º îá´ðóíòîâàí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Çîêðåìà, 22.01.2021 ïðîêóðîðîì íàäàíî äîðó÷åííÿ ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, ùî ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà íàäàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ. Çàãàëüíèé îáñÿã ç³áðàíèõ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àë³â 175 òîì³â. Ñòàíîì íà 02.03.2021 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 îçíàéîìèâñÿ çàãàëîì ³ç 133 òîìàìè. Êð³ì òîãî, ÿê âêàçàíî ó êëîïîòàíí³, çà ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî ñêëàñòè îáâèíóâàëüíèé àêò òà ðåºñòð ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ òàêîæ ñë³ä âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêàì. Ó êëîïîòàíí³ òàêîæ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_3 ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè 375 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ851 250 ãðí òà ïîêëàñòè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè, ÿê³ âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. (2)Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ùîäî ðèçèê³â âêàçàâ, ùî ó çâ`ÿçêó ç ïåðåõîäîì äî åòàïó â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ, íàáóâຠá³ëüø ðåàëüíîãî çíà÷åííÿ. Ðèçèê ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â ïåðåäáà÷ຠçíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ íå ëèøå äîêóìåíò³â, ùî âæå ç³áðàí³, à îñê³ëüêè çëî÷èí, ùî ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó º åêîíîì³÷íèì çà ñâîºþ ñóòòþ, ïîâ`ÿçàíèé ç ðåàë³çàö³ºþ ïðèðîäíîãî ãàçó, öåé ðèçèê ñòàíîâèòü ñîáîþ òàêîæ ñòâîðåííÿ íîâèõ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ âèêðèâëåííÿ ìîòèâ³â, ï³äñòàâ â÷èíåííÿ ïåâíèõ ä³é. Êð³ì òîãî, ÷àñòèíó äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ, íå âäàëîñÿ â³äíàéòè. Öåé ðèçèê òàêîæ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé ³ ³íøèìè îñîáàìè, à íå ëèøå ÎÑÎÁÀ_3 . Òàêîæ ïðîêóðîð âêàçàâ ïðî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â òà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ï³äîçðþâàíîìó ñòàþòü â³äîì³ àíêåòí³ äàí³ ñâ³äê³â, ¿õí³ ïîêàçàííÿ, ÿêèì ÷èíîì âîíè ìîæóòü âèêðèòè éîãî, äîâåñòè âèíóâàò³ñòü. Íà ö³é ñòà䳿 ðèçèê íàáóâຠîêðåìîãî çíà÷åííÿ. Êð³ì öüîãî, ï³äîçðþâàíèé ìîæå ÷èíèòè âïëèâ íà åêñïåðò³â, àäæå ¿õ âèñíîâêè ó ïðîâàäæåíí³ º êëþ÷îâèì äæåðåëîì äîêàç³â. Ðîçì³ð çàñòàâè 851 250,00 ãðí, íà äóìêó ïðîêóðîðà, º ïîì³ðíèì, â³äïîâ³äຠìàòåð³àëüíîìó ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèâ äîëó÷èòè íèçêó äîêóìåíò³â (êîﳿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, ìåäè÷íèõ äîêóìåíò³â ùîäî íàÿâíîñò³ õâîðîá ó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî äðóæèíè, êîï³þ ð³øåííÿ Îáîëîíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó äîíüêè ï³äîçðþâàíîãî, êîﳿ åëåêòðîííî¿ ïåðåïèñêè äîíüêè ÎÑÎÁÀ_3 òà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ) òà äîïèòàòè ñâ³äê³â. Çàõèñíèê òàêîæ âêàçàâ, ùî ç³ ñïëèâîì ÷àñó ðèçèêè çìåíøóþòüñÿ, à íå çá³ëüøóþòüñÿ, ÿê âêàçóº ïðîêóðîð. ª òðè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïî ñóò³ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³, ÿê³ º äîòè÷íèìè äî öüîãî. Ó ìàòåð³àëàõ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâàþòü êîﳿ äîêóìåíò³â, à íå ¿õ îðèã³íàëè, òîìó ðèçèê çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â ï³äîçðþâàíèì º íåîá´ðóíòîâàíèì. Êð³ì òîãî, ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ íåìຠ(â êðàéíüîìó âèïàäêó â³í çìåíøèâñÿ), àäæå ÎÑÎÁÀ_3 ñàìîñò³éíî ïîâåðíóâñÿ äî Óêðà¿íè. Òàêîæ ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â òà åêñïåðò³â â³äñóòí³é. Íå ìîæíà é ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â. Ùîäî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèê âêàçàâ, ùî â³í òà éîãî ðîäèíà íå â çìîç³ âíåñòè íàâ³òü çìåíøåíèé ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 851 250,00 ãðí. ²ç éîãî ñ³ì`¿ ºäèíèé äîõ³ä ìຠäîíüêà, ïåíñ³éíà êàðòêà ï³äîçðþâàíîãî çàáëîêîâàíà. Ãðîøåé â³ä, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, «çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³» â³í íå îòðèìóâàâ. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé íàäàâ âèêðèâàëüí³ ïîêàçàííÿ. Çàõèñíèê ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ çîêðåìà äîìàøíüîãî àðåøòó. ϳäîçðþâàíèé âêàçàâ, ùî ëèøå îäíîãî ðàçó ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä ñë³äñòâà ç ïî÷àòêó 2017 ðîêó, ùî çðîáèâ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, àäæå éîìó áóëî îáðàíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 20 ìëí ãðí. Òàêèõ ãðîøåé ó íüîãî ³ éîãî ñ³ì`¿ íå áóëî. Ïåðåä öèì âïðîäîâæ 5 äí³â ÎÑÎÁÀ_3 âçàãàë³ áóâ áåç çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê íå çä³éñíþâàâ ñïðîá âòå÷³. Ó 2016 ðîö³, êîëè íàìàãàâñÿ âè¿õàòè çà êîðäîí, â³í íå çä³éñíþâàâ ñïðîáó âòå÷³, òàêå òâåðäæåííÿ íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³. ϳäîçðþâàíèé ñêàçàâ, ùî æîäíèõ ñâ³ä÷åíü ïðîòè íüîãî, ÿê³ íàäàëè ñâ³äêè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ç ÿêèìè â³í îçíàéîìèâñÿ, íå ì³ñòÿòü. Òîìó òàêèé ðèçèê â³äñóòí³é. Êîﳿ äîêóìåíò³â í³êîëè ï³äîçðþâàíèì íå ïðèõîâóâàëèñü.  ïëàí³ çâ³òíîñò³ ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ, ÿêèìè êåðóâàâ ï³äîçðþâàíèé, áóëà ïðîçîðîþ. (3)Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. Êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìຠïðàâî ïîäàòè ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (÷. 1 ñò. 199 ÊÏÊ). Ðîçãëÿä òàêîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Êð³ì öüîãî, ó ñòàòò³ 178 ÊÏÊ âèçíà÷åíèé ïåðåë³ê îáñòàâèí, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ (1), âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (2). Ñòàòòÿ 184 ÊÏÊ, â ñâîþ ÷åðãó, âèçíà÷ຠçàãàëüí³ âèìîãè äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ (÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ ñë³ä òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè, çîêðåìà, äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ). Ïðè öüîìó, ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â (÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ). Ç àíàë³çó âêàçàíèõ âèùå íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñë³äóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè: 1)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2)÷è íàÿâí³ ðèçèêè, âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ; 3)÷è âèïðàâäîâóþòü çàçíà÷åíí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ òà ÷è ìîæëèâèì º çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ õàðàêòåðèçóþ÷èõ â³äîìîñòåé ùîäî ï³äîçðþâàíîãî; 4)íà ÿêèé ñòðîê íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; 5)÷è çàñòàâà (àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä) º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ÷è ï³äëÿãຠçìåíøåííþ ¿¿ ðîçì³ð. Ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ âêàçàíèõ ïèòàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè ùîäî êîæíîãî ç íèõ. (3.1) ÎÑÎÁÀ_3 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 255 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, êåð³âíèöòâî òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ àáî ¿¿ ñòðóêòóðíèìè ÷àñòèíàìè. Ñåðåä ³íøîãî, ÷àñòèíà ï`ÿòà ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñò. 191 öüîãî Êîäåêñó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ÿêùî â³í ñêîºíèé ñò³éêèì ³ºðàðõ³÷íèì îá`ºäíàííÿì äåê³ëüêîõ îñ³á (ï`ÿòü ³ á³ëüøå), ÷ëåíè ÿêîãî àáî ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè ÿêîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ çîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ó÷àñíèêàìè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, àáî êåð³âíèöòâà ÷è êîîðäèíàö³¿ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, àáî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê ñàìî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ ³íøèõ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ãðóï. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 366 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêëàäàííÿ, âèäà÷ó ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ³íøå ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿêùî òàê³ ä³¿ ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ òå, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ïîâ³äîìèâ, ùî îñòàíí³é íàäàâ âèçíàâàëüí³ ïîêàçàííÿ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ ó õîä³ éîãî äîïèòó. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî â³ä 12.01.2021 íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà, ÷è ÎÑÎÁÀ_3 âèçíຠñâîþ âèíó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³í â³äïîâ³â ñòâåðäíî, ï³äòâåðäèâ éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî ïåâíèõ íåçàêîííèõ ñõåì, ÿê³ áóëè îðãàí³çîâàí³ ³íøèìè. Òàêîæ, ñåðåä ³íøîãî, â³í âêàçàâ, ùî ç áåðåçíÿ 2013 ïî ñ³÷åíü 2016 ðîêó áóâ äèðåêòîðîì ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ç âåðåñíÿ 2014 ïî ëèïåíü 2015 ðîêó - çà ñóì³ñíèöòâîì äèðåêòîðîì ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò». Çàïðîïîíóâàâ éîìó ðîáîòó â ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» ÎÑÎÁÀ_8 íà ïî÷àòêó 2010 ðîêó, à â ëèïí³ 2014 ðîêó çàïðîïîíóâàâ î÷îëèòè ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò». ϳäîçðþâàíèé òàêîæ ïîÿñíèâ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè, ðîçïîâ³â ïðî âèêîíóâàí³ íèì ôóíêö³¿. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -êîï³þ äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹265-12 â³ä 19.11.2007, óêëàäåíîãî ì³æ Գ볺þ äî÷³ðíüî¿ êîìïàí³¿ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» - Ãàçîïðîìèñëîâå óïðàâë³ííÿ «Õàðê³âãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÿê³ çîáîâ`ÿçóþòüñÿ øëÿõîì îá`ºäíàííÿ âíåñê³â ñï³ëüíî ä³ÿòè â ñôåð³ âèäîáóòêó òà ðåàë³çàö³¿ âóãëåâîäíåâî¿ ñèðîâèíè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó; ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» çà öèì äîãîâîðîì º îïåðàòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; -êîï³þ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êîì³òåòó óïðàâë³ííÿ äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹265-12 â³ä 19.11.2007, ÿêèé áóâ ñêëàäåíèé 15.05.2014, ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_3 , çàñ³äàííÿ â³äáóâàëîñü ùîäî ïèòàíü ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó ì³æ ó÷àñíèêàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; -êîï³þ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êîì³òåòó óïðàâë³ííÿ äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹265-12 â³ä 19.11.2007, ÿêèé áóâ ñêëàäåíèé 25.03.2015, ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» âèñòóïຠÎÑÎÁÀ_3 , çàñ³äàííÿ â³äáóâàëîñü ùîäî ïèòàíü ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó ì³æ ó÷àñíèêàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; -êîï³þ äîâ³ðåíîñòåé â³ä 23.04.2014 òà 20.01.2015, ÿêèìè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» óïîâíîâàæóº, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_3 ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà ï³ä ÷àñ âåäåííÿ ñï³ëüíèõ ñïðàâ çà äîãîâîðîì ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹265-12 â³ä 19.11.2007; -êîï³þ àóêö³îííîãî ñâ³äîöòâà ¹ 7ÍÃÑ-Ö-1 ïðî ïðîäàæ åíåðãîðåñóðñ³â íà àóêö³îí³, â³ä ³ìåí³ ïðîäàâöÿ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_3 ; -êîï³þ äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ¹ 1747 â³ä 13.10.2004, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà äî÷³ðíüîþ êîìïàí³ºþ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»; êîï³ÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî öüîãî äîãîâîðó ¹ 2 â³ä 18.12.2014 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_3 ; -êîï³þ äîâ³ðåíîñò³ äî äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ¹ 1747 â³ä 13.10.2004, ÿêîþ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» óïîâíîâàæóº, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_3 ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà; -êîï³þ àóêö³îííîãî ñâ³äîöòâà ¹ 4 â³ä 30.09.2014 (Òîâàðíà á³ðæà «Ëüâ³âñüêà Óí³âåðñàëüíà», ïðîäàâåöü ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_3 ; -êîï³þ àóêö³îííîãî ñâ³äîöòâà ¹ 3ÊÍ-Ö-1 ïðî ïðîäàæ åíåðãîðåñóðñ³â íà àóêö³îí³, â³ä ³ìåí³ ïðîäàâöÿ ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_3 ; -êîï³þ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 31.01.2014, ÒΠ«Íàäðàãåîöåíòð», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàëî ÒΠ«Ãàç Òðàíñ Ãðóï» ôàêòè÷í³ îáñÿãè ïðèðîäíîãî ãàçó óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ íà ïóíêòàõ âèì³ðó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïóíêòàõ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ãàçó â ãàçîòðàíñïîðòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè â îáñÿç³ 8 090,112 òèñ.êóá.ì.; -êîï³þ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 28.02.2015, ÒΠ«Íàäðàãåîöåíòð», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàëî ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³» ôàêòè÷í³ îáñÿãè ïðèðîäíîãî ãàçó óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ íà ïóíêòàõ âèì³ðó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïóíêòàõ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ãàçó â ãàçîòðàíñïîðòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè â îáñÿç³ 4 984,771 òèñ.êóá.ì.; -êîï³þ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 30.09.2014, ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàëî ÒΠ«Åêñåëåíò-Ëòä» ôàêòè÷í³ îáñÿãè ïðèðîäíîãî ãàçó óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ íà ïóíêòàõ âèì³ðó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïóíêòàõ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ãàçó â ãàçîòðàíñïîðòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè â îáñÿç³ 3 072,053 òèñ.êóá.ì.; -êîï³þ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 31.01.2015, ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàëî ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò» ôàêòè÷í³ îáñÿãè ïðèðîäíîãî ãàçó óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ íà ïóíêòàõ âèì³ðó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïóíêòàõ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ãàçó â ãàçîòðàíñïîðòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè â îáñÿç³ 2 679,156 òèñ.êóá.ì.; -êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó äîêóìåíò³â òà ðå÷åé â³ä 19.05.2016 ùîäî ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Êè¿âãàçåíåðãî», ÒΠ«Ãàç Òðàíñ Ãðóï», ÒΠ«Êè¿âïðîìçáóò», ÒΠ«Åêñåëåíò-ËÒÄ», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòàãàç Òðåéä», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï» òà ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³» çä³éñíèëî ïðèäáàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠԳðìà «Õàñ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» ÿê îïåðàòîð³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ó ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî 31.12.2015; -êîï³þ äîâ³äêè ñïåö³àë³ñòà â³ä 22.01.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³ä ÷àñ çàéíÿòòÿ ïîñàäè âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹265-12 â³ä 19.11.2007 òà äîãîâîðó ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ¹ 1747 â³ä 13.10.2004 ÎÑÎÁÀ_3 âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó â îáñÿç³ 452 872,560 òèñ.ì3, âèäîáóòîãî â ìåæàõ âêàçàíèõ äîãîâîð³â, çà ö³íàìè íèæ÷å ðèíêîâèõ íà êîðèñòü ÒΠ«Ãàç Òðàíñ Ãðóï», ÒΠ«Åêñåëåíò-ËÒÄ», ÒΠ«Êè¿âïðîìçáóò», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï» òà ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³» ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» íåäîîòðèìàëî äîõîä³â â ðîçì³ð³ 543 753 163,36 ãðí; -êîï³þ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ Ï-Þ/14/001 â³ä 04.04.2014 ì³æ ÏÀÒ «Àâàíò-Áàíê», ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» (â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_3 ) òà ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä»; -ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ïîÿñíèëè, ùî ó÷àñò³ â àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ãàçó âîíè íå áðàëè, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ïðîäàæó ãàçó â³ä ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» íà êîðèñòü î÷îëþâàíèõ íèìè ï³äïðèºìñòâ, âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» áóâ ÎÑÎÁÀ_3 ; äëÿ îòðèìàííÿ ³íñòðóêö³é ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó, âîíè ïðèáóâàëè äî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27á, çà ÿêèì çíàõîäèëîñü, ó òîìó ÷èñë³, ðîáî÷å ì³ñöå ÎÑÎÁÀ_3 ÿê êåð³âíèêà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð»; -êîï³þ äîâ³äêè ïåðåâ³ðêè ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó â³ä 13.06.2016, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ð³çíèöþ â ö³í³ ïðè ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ô³ðìà ÕÀÑ» â çàãàëüí³é ñóì³ 1 613 224 251,69 ãðí; -êîï³þ âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè çà ¹ 10620/10621/16-45 â³ä 10.08.2016, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ìåæàõ äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü óêëàäåíèõ ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ô³ðìà «Õàñ», â ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â, â àäðåñó ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ÒΠ«Êè¿âïðîìçáóò», ÒΠ«ÒÄ Êè¿âãàçåíåðãî», ÒΠ«Åêñåëåíò ËÒÄ», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Ãàç Òðàíñ Ãðóï»: - ñóìà âòðà÷åíèõ àêòèâ³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñêëàäຠ2 474 852,30 ãðí., - ñóìà íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñêëàäຠ737 591 072,66 ãðí. Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, âèùåçàçíà÷åí³ âòðà÷åí³ àêòèâè òà íåäîîòðèìàíí³ äîõîäè â çàãàëüí³é ñóì³ 740 065 924,96 ãðí. âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè; -êîﳿ ïðîòîêîë³â äîïèòó ÎÑÎÁÀ_13 , òà ÎÑÎÁÀ_14 äèðåêòîð³â òîâàðíèõ á³ðæ «Ëüâ³âñüêà Óí³âåðñàëüíà» òà «Öåíòð», ÿê³ ïîêàçàëè, ùî àóêö³îíè ç ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó âîíè íå ïðîâîäèëè, à ïðîñòî âèãîòîâëÿëèñÿ àóêö³îíí³ ñâ³äîöòâà, â ÿêèõ çàçíà÷àëè ï³äïðèºìñòâî-ïåðåìîæöÿ òà îñòàòî÷íó ö³íó ïðèðîäíîãî ãàçó.  ïîäàëüøîìó àóêö³îíí³ ñâ³äîöòâà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ïðèâîçèëè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27-Á; -³íôîðìàö³þ ÄÔÑ Óêðà¿íè òà ïðîâàéäåðà òåëåêîìóí³êàö³é, à òàêîæ äîêóìåíòàìè, âèëó÷åíèìè ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, çã³äíî ÿêèõ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà Õàñ», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ïîäàâàëè åëåêòðîííó ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü òà çä³éñíþâàëè êåðóâàííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ç ºäèíî¿ ²Ð-àäðåñè, çàêð³ïëåíî¿ çà ïðèì³ùåííÿì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27á, äå çíàõîäèòüñÿ òàêîæ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ðîáî÷å ì³ñöå éîãî êåð³âíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ; -êîﳿ ïðîòîêîëó îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ òîâàðèñòâ, çã³äíî ç ÿêèì ÷àñòèíà êîøò³â, áóëà ïåðåâåäåíà â ãîò³âêó, à ³íøà ÷àñòèíà ïåðåðàõîâàíà íà îñîáèñòèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ íà ðàõóíîê Ostexpert Limited. Îòæå, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â òà ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_3 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. (3.2) Äåòåêòèâîì, ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ¯õ ä³ÿ íîñèòü ïðåâåíòèâíèé (ïîïåðåäæóâàëüíèé) õàðàêòåð ðåàë³çàö³¿ îñîáàìè ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³. Ñòàòòÿ 177 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïåðåë³ê ðèçèê³â, çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðèçèêè ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îñîáà îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.01.2021 âèçíàíî äîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1) òà çíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (2).  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ³ñíóº â³ðîã³äí³ñòü, îêð³ì âêàçàíèõ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðèçèê³â, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ÷èíèòè âïëèâ íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (3). Îá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåíü ïðî ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè. 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó çàëèøàºòüñÿ ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, 䳿, âèçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ ï`ÿò³é ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êàðàþòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè òàêèé çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì. Êð³ì öüîãî, 16.02.2017 â³í íå ïðèáóâ äî ñë³ä÷îãî ç ìåòîþ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. 18.02.2017 áóëî äîïèòàíî äðóæèíó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 09.02.2017 ÷è 10.02.2017 ï³øîâ ó íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó, ï³ñëÿ ÷îãî íå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. Òîìó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 20.02.2017 ï³äîçðþâàíîãî îãîëîøåíî â ðîçøóê. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ éîãî çíàõîäæåííÿ îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ, ùî â³í ï³ñëÿ 16.02.2017 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ïîçà ìåæàìè ïóíêò³â ïðîïóñêó ÷åðåç Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè òà âè¿õàâ äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ (ì. Ìîñêâà). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíèé òåæ ï³äòâåðäèâ ñâîþ âòå÷ó äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, äå ïåðåáóâàâ á³ëüøå òðüîõ ðîê³â. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ çàñëóõàâ ïîÿñíåííÿ äâîõ ñâ³äê³â, çàÿâëåíèõ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 . Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà º ð³äíîþ äî÷êîþ ÎÑÎÁÀ_3 , âêàçàëà, ùî ï³äîçðþâàíèé ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó äîáðîâ³ëüíî. Âîíè äîìîâèëèñü ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ïåðåòèíó êîðäîíó ³ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Ñâ³äîê âêàçàëà, ùî ó ï³äîçðþâàíîãî º ðîäè÷³ ó ì. Ìîñêâà, ÿê³ éîìó â ïåð³îä éîãî ïåðåáóâàííÿ ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ äîïîìàãàëè. ²íøèé ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìèâ, ùî ç ìèíóëîãî ðîêó ùå âåëèñü ïåðåìîâèíè ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ùîäî ïîâåðíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî äî Óêðà¿íè. Òàêå ð³øåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ïðèéíÿâ ñàìîñò³éíî. Ôàêò, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ çàõèñò, ùîäî äîáðîâ³ëüíîãî ïîâåðíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, îäíàê â ö³ëîìó â³í íå âïëèâຠíà â³ðîã³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðèçèêó âòå÷³ ó ìàéáóòíüîìó. Êð³ì öüîãî, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíàìè ï³äòâåðäæåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ ïåðåáóâຠíà åòàï³ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ (â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîíàìè). Öÿ îáñòàâèíà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â äëÿ, ñåðåä ³íøîãî, ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà òà íàïðàâëåííÿ éîãî äëÿ ðîçãëÿäó äî ñóäó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ íàáóâຠá³ëüø ðåàëüíîãî çíà÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, îïèñàí³ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ îáñòàâèíè, ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à òàêîæ ôàêò ïîïåðåäíüî¿ ðåàë³çàö³¿ íèì íàì³ðó ïåðåõîâóâàííÿ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. 2. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî (íàðàç³ âèêîíóþòüñÿ âèìîãè ñò. 290 ÊÏÊ), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê çíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ äîêàç³â ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî çíèê. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ âèçíàâøè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà éîãî äîðó÷åííÿì çîáîâ`ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ï³äîçðþâàíîìó, éîãî çàõèñíèêó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà éîãî äîðó÷åííÿì çîáîâ`ÿçàíèé íàäàòè äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ º â éîãî ðîçïîðÿäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ áóäü-ÿê³ äîêàçè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ äîâåäåííÿ íåâèíóâàòîñò³ àáî ìåíøîãî ñòóïåíÿ âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî, àáî ñïðèÿòè ïîì`ÿêøåííþ ïîêàðàííÿ (÷. 2 ñò. 290 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îçíà÷àº, ùî ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ îïèíÿþòüñÿ âñ³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïîäàëüøèõ åòàï³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè. ³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ñâ³ä÷èòü ïðî âè÷åðïàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíèì ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, ÷è ³íøèõ îñ³á çà éîãî äîðó÷åííÿì ñòâîðèòè ïåâí³ äîêóìåíòè çàäëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ ïåâíèõ îïåðàö³¿, ÷è ñïîòâîðåííÿ íàÿâíèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè. 3. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ñâ³äê³â òà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. ²ç çì³íîþ ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîí³ çàõèñòó) àêòóàë³çóºòüñÿ ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, ìîæëèâèì âïëèâîì íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê ³ç îçíàéîìëåííÿì ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³äîçðþâàíèé ñòຠîá³çíàíèì ïðî ïîâíèé îáñÿã ³ çì³ñò ìàòåð³àë³â, ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âñ³õ îñ³á, ùî äîïèòóâàëèñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè. Ïðè öüîìó ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â îá`ºêòèâ³çóþòüñÿ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ ðèçèêó âïëèâó íà íèõ - öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. Òàêîæ ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠÿê äæåðåëî îòðèìàííÿ äîêàç³â ñóäîì - äîïèò åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó äàí³é ñïðàâ³ åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ äîêàç³â, ùî ìîæóòü áóòè çí³âåëüîâàí³ àáî æ çíåö³íåí³ ó ðàç³ âïëèâó íà åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàííÿ íèì çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèõ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ï³äîçðþâàíîãî òà ç ìåòîþ âèïðàâäàííÿ ä³é îñòàííüîãî. Çà òàêèõ óìîâ ÎÑÎÁÀ_3 íå áóäó÷è îáìåæåíèì ³ñíóþ÷èì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ, ìàþ÷è â³ëüíó ìîæëèâ³ñòü êîíòàêòó, ñï³ëêóâàííÿ òà âïëèâó íà ³íøèõ îñ³á (çîêðåìà ñâ³äê³â òà åêñïåðò³â) ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. (3.3) Çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, àí³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áóäå íåäîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ íèì âñòàíîâëåíîãî ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ âïëèâó íà ñâ³äê³â òà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. Ðàí³øå äî ï³äîçðþâàíîãî óæå çàñòîñîâóâàëèñÿ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, çîêðåìà ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà çàñòàâè. Îäíàê, ÎÑÎÁÀ_3 âäàâñÿ äî âòå÷³ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ï³ä ðèçèêîì çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî á³ëüø òÿæêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³í ïîíàä òðè ðîêè ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïîäàí³ çàõèñòîì ìàòåð³àëè òà çàçíà÷åí³ õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³, çîêðåìà, ùîäî â³êó ï³äîçðþâàíîãî (60 ðîê³â), éîãî ñòàíó çäîðîâ`ÿ, õâîðîáè ÷ëåíà ñ³ì`¿, íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ. Îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åí³ õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³ íå óñóâàþòü âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà íå º äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ çàïîá³ãàííÿ éîãî ðåàë³çàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà äîâîë³ âèñîêèé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, éìîâ³ðí³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â ÷è åêñïåðòà, ä³ÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º íåîáõ³äíîþ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ ó ìàéáóòíüîìó. (3.4) Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàïîá³æíèé çàõ³ä ñë³ä ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 45 äí³â. ²ç íàäàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåíü âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íà öåé ÷àñ çàâåðøåíî òà ñòîðîíàìè â³äêðèòî ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 290 ÊÏÊ ìàòåð³àëè äëÿ îçíàéîìëåííÿ. Âàðòî âêàçàòè, ùî ôàêò çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî çàê³í÷åííÿ ³ ó ïåð³îä ì³æ çàâåðøåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà éîãî çàê³í÷åííÿì ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº çä³éñíþâàòè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÿêèé â òîìó ÷èñë³ ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ äî îñ³á çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Òàê, ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàí³ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêîæ ó íàäàíèõ ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ì³ñòèòüñÿ ïðîòîêîë ïðî íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 25.01.2021, ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ï³äïèñè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà. Íàäàíî òàêîæ êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 05.02.2021, ó ÿê³é â³í ïðîñèòü äîñòàâëÿòè éîãî ³ç ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà äî ÍÀÁÓ äâ³÷³ íà òèæäåíü: ó â³âòîðîê òà ÷åòâåð. Ñòàíîì íà 02.03.2021 ï³äîçðþâàíèé îçíàéîìèâñÿ ³ç 133 òîìàìè ìàòåð³àë³â ó ïðîâàäæåíí³. Çàãàëîì óñ³õ òîì³â 178. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ùî çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (â äàíîìó âèïàäêó øëÿõîì íàïðàâëåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà) äî 12.03.2021 (äî ÷àñó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó) íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó. ³äòàê, ìîìåíò çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó âèïàäêó çàëåæèòü â³ä ÷àñó îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíàìè ç ìàòåð³àëàìè â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ. ²ç ïîäàíèõ ñóäó ìàòåð³àë³â íå âáà÷àºòüñÿ îçíàê çàòÿãóâàííÿ öüîãî ïðîöåñó ç áîêó ñòîðîíè çàõèñòó, òîìó ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì îñîáè ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³, çâàæàþ÷è, ùî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_3 ñòàíîâèòü ìàéæå äâà ì³ñÿö³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ñòðîê òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ íà 45 äí³â. (3.5) Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ðîçì³ð çàñòàâè (àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó) íåîáõ³äíî çàëèøèòè áåç çì³í. Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. ϳä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 1 747 900 ãðí º ñóìîþ, ùî â³äïîâ³äຠìàòåð³àëüíîìó ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, òÿæêîñò³ òà ñïåöèô³ö³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó, çíà÷íîìó ðîçì³ðó øêîäè, ùî áóëà ñïðè÷èíåíà çëî÷èííèìè ä³ÿìè (740 065 924,96 ãðí), âèñîê³é â³ðîã³äíîñò³ ðåàë³çàö³¿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â ó ìàéáóòíüîìó òîùî. Îö³íèâøè âêàçàí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàâ çà ïîòð³áíå âèéòè çà âèéòè çà ìåæ³ ðîçì³ðó çàñòàâè, âèçíà÷åí³ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, áåççàïåðå÷íî, çâàæຠíà äîêóìåíòè òà ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî õâîðîáè äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî. Öÿ îáñòàâèíà, áåç ñóìí³â³â, âïëèâຠíà âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âíåñåííÿ âêàçàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. Îäíàê, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå áóëî íàäàíî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîãëè á ï³äòâåðäèòè, ÿê³ âèòðàòè íåîáõ³äí³ äëÿ ë³êóâàííÿ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî ó ìàéáóòíüîìó òà ÿêå ñï³ââ³äíîøåííÿ öèõ âèòðàò ³ç ðîçì³ðîì çàñòàâè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà âêàçàëà, ùî ºäèíèé äîõ³ä ó ¿õí³é ðîäèíè ìຠâîíà, îòðèìóº çàðîá³òíó ïëàòó, òàêîæ º ïåíñ³ÿ ¿¿ ìàòåð³, ÿêà çà ðîçì³ðàìè º íåâåëèêîþ. Ó ñ³÷í³ ¿¿ ìàò³ð áóëî ïðîîïåðîâàíî. Ó ÎÑÎÁÀ_3 â³äñóòí³é íà öåé ÷àñ äîõ³ä, éîìó íåîáõ³äíî ïðîâåñòè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ. Ïëîùà ¿õíüîãî áóäèíêó º ìåíøîþ í³æ òà, ùî çàçíà÷åíà ó â³äïîâ³äí³é äîêóìåíòàö³¿. Îäíàê, 03.03.2021 (òîáòî çà äåíü äî ÷àñó çâåðíåííÿ äåòåêòèâà ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ) óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âèùåâêàçàíèé ðîçì³ð çàñòàâè çà êëîïîòàííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 áóëî óæå çìåíøåíî á³ëüø í³æ óäâ³÷³ äî 851 250,00 ãðí. Ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ âðàõîâóºòüñÿ íàäàíà ïðîêóðîðîì êîï³ÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.03.2021. Íåþ áóëî ïîâåðíåíî ÎÑÎÁÀ_17 ãðîøîâ³ êîøòè, âíåñåí³ çà ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ çàñòàâè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, ó ðîçì³ð³ 730 000 ãðèâåíü. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ðîçì³ð çàñòàâè - 851 250,00 ãðí â³äïîâ³äຠìàòåð³àëüíîìó ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íå º äëÿ íüîãî íåïîì³ðíèì. Ïðî ñï³âðîçì³ðí³ñòü ìàéíîâîìó ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òàêî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â ñâ³ä÷èòü íàÿâí³ñòü íåðóõîìîãî ìàéíà ó ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî (ó âëàñíîñò³ éîãî äðóæèíè ïåðåáóâຠñàäîâèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 392 êâ.ì, à òàêîæ ó äî÷êè 2/3 êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82.4 êâ.ì.), ñóìè çàðîá³òêó ï³äîçðþâàíîãî (çà ï`ÿòü ðîê³â â Óêðà¿í³ ÎÑÎÁÀ_3 îòðèìàâ îô³ö³éí³ äîõîäè íà ñóìó áëèçüêî äâîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü), ðîçì³ð øêîäè, ñïðè÷èíåíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì (740 065 924,96 ãðí), à òàêîæ îáñòàâèíà ïîâåðíåííÿ çàñòàâîäàâöþ (õî÷à é íå ñàìîìó ï³äîçðþâàíîìó) ðàí³øå âíåñåíî¿ ñóìè çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 730 000 ãðèâåíü. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.01.2021, ñë³ä çàëèøèòè áåç çì³í. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ âèñëîâëåí³ âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1)êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî; 2)ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà 45 (ñîðîê ï`ÿòü) äí³â äî 22.04.2021 âêëþ÷íî. 3)âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó 375 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 851 250,00 (â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò) ãðí; 4)çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_1 . 5)ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè; 6)ï³äîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó âèçíà÷åíîìó ðîçì³ð³ äî 22.04.2021 âêëþ÷íî; 7)ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 8)òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè; 9)ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè; 10)â ³íø³é ÷àñòèí³ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè; 11)óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 12.03.2021 î 15:00 ãîä. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1