Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3327/20

Ñïðàâà ¹ 991/3327/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3428/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, çàñòîñîâàíîãî â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Øåâ÷åíêîâå ʳë³éñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017, óñòàíîâèâ: 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè äî 24.06.2020 ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàáîðîíèâøè éîìó çàëèøàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ç 20:00 ãîä äî 07:00 ãîä, à òàêîæ ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðèâ ³ ðîçâèíóâ âëàñíó ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâó ãðóïó ï³äïðèºìñòâ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëî ïîíàä 50 ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³: ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ», ÒΠ«Îáëâîäõîç», ÒΠ«Óêðà¿íñüêèé áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíèé àëüÿíñ», ÒΠ«Îäåñüêèé ëîã³ñòè÷íèé öåíòð», à òàêîæ êîìïàí³ÿ íåðåçèäåíò ÇÀÒ UAB Naster.  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÇÀÒ UAB Naster òà ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ») ó ïðèäáàíí³ ìàéíà ÂÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êðàÿí» (äàë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí»), ñòâîðèâøè ðîçãàëóæåíó ³ºðàðõ³÷íî âèáóäóâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, øëÿõîì ðîçïîä³ëó ôóíêö³é ì³æ ï³äêîíòðîëüíèìè òà ï³äçâ³òíèìè éîìó îñîáàìè, äî ÿêèõ, ñåðåä ³íøèõ, óâ³éøëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà êîíêðåòí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_7 . Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ â³äêðèòèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», çã³äíî ïðîòîêîëó ¹ 200945 â³ä 04.01.2016, ïåðåìîæöåì òîðã³â âèçíà÷åíî ÇÀÒ UAB Naster, òà 10.02.2016 ì³æ ë³êâ³äàòîðîì ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ÎÑÎÁÀ_10 òà ÇÀÒ UAB Naster, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó áàíêðóòà íà àóêö³îí³ çà ö³íîþ 11 534 898,73 ãðí. Äî ñêëàäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ïðèäáàíîãî ÇÀÒ UAB Naster, âõîäèëè, ó òîìó ÷èñë³, àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàäì³ðíî ñïëà÷åíèìè êîøòàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè, øëÿõîì ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÷àñòèíè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2, çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Ó òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó áåç ó÷àñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà ÷åðåç òðåò³õ îñ³á, ÿê³ éîìó ñïðèÿëè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé, äîìîâèâñÿ ç Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîãîäæåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êóï³âëåþ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí». Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_7 ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷èâøè ðîë³ òà ôóíêö³¿ êîæíîãî ³ç çàëó÷åíèõ íèì ó÷àñíèê³â çëî÷èíó íà â³äïîâ³äíèõ åòàïàõ éîãî â÷èíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ìàâ âèêîíàòè ðÿä ïîñë³äîâíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ijþ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîíóþ÷è éîãî âêàç³âêè, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á òà çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ï³äøóêàëè ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåðåçèäåíòà ÒΠVALTON GROUP LP (êîä: SL27142, àäðåñà ðåºñòðàö³¿: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Ñïîëó÷åíå êîðîë³âñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿). Ïðè öüîìó, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîﳿ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿí Óãîðùèíè Popovics Andras òà Tigyir Hennagyij, áåç íàäàííÿ äîçâîëó îñòàíí³õ äëÿ öüîãî, ³ áåç ¿õíüîãî â³äîìà, 11.06.2016 ñòâîðèëè ï³äïðèºìñòâî ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠVALTON GROUP LP. Òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èëè âèäà÷ó ï³äðîáëåíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³. Âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÒΠVALTON GROUP LP, ÎÑÎÁÀ_8 26.08.2016 óêëàâ ó ì. Îäåñ³ äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó (çà ðåºñòðàö³éíèìè íîìåðàìè 948 òà 951), áåç íàì³ðó ñòâîðåííÿ ä³éñíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â, ÿê³ îáóìîâëþâàëèñÿ öèìè ïðàâî÷èíàìè, à ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ÿêèõ ó âëàñí³ñòü ÒΠVALTON GROUP LP â³ä ÇÀÒ UAB Naster ïåðåéøëî ïî 1/2 íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (â çàãàëüíîìó 1/1), ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ö³íîþ 4 341 442,10 ãðí, âèçíà÷åíîþ çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ¹ 18082016-065 ñêëàäåíîãî ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Åêñïåðò» ñòàíîì íà 18.08.2016 îö³íî÷íà âàðò³ñòü áóä³âåëü ñòàíîâèòü 299 782,00 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, íà ñòà䳿 ï³äãîòîâêè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_9 , â ñåðïí³ 2016 ðîêó, ï³ä³áðàâ ³ç ÷èñëà îñ³á, ç ÿêèìè ó íüîãî áóëè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè òà íà ÿêèõ â³í ìàâ âïëèâ, ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé 25.08.2016 íàäàâ äî þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïàêåò äîêóìåíò³â íà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» (ªÄÐÏÎÓ 40775687). Ïðîäîâæóþ÷è 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ìàñêóâàííÿ ìîæëèâîãî éîãî âèêðèòòÿ, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó äëÿ ñåáå ðîëü, ÎÑÎÁÀ_13 ÿê äèðåêòîð òà ºäèíèé ó÷àñíèê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ñï³ëüíî ³ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«VALTON GROUP LP», çà ï³äðîáëåíîþ äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_8 , 05.09.2016 ó ì. Îäåñ³ ñêëàëè ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«VALTON GROUP LP» óâ³éøëî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», øëÿõîì âíåñåííÿ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà ïðèäáàíèõ íåçàäîâãî äî öüîãî ó ÇÀÒ UAB Naster íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Âàðò³ñòü óêàçàíèõ ïðèì³ùåíü ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâîñò³ âèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñï³âó÷àñíèê³â çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í áóëà âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 374 887 500 ãðí. òà ôîðìàëüíî ï³äòâåðäæåíà áàëàíñîâîþ äîâ³äêîþ, âèäàíîþ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî 06.09.2016 ÎÑÎÁÀ_13 ï³äãîòóâàâ òà íàïðàâèâ íà àäðåñó Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_12 ëèñò â³ä 06.09.2016 ¹ 6/9 ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» äëÿ öåíòðàë³çîâàíîãî ðîçì³ùåííÿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, áóäó÷è âïåâíåíèì ó ï³äòðèìö³ òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ ç áîêó âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó âêàçàíîãî ëèñòà, þðèäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèäáàííÿ íå áóëî ïîãîäæåíî, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî âàðò³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» äëÿ êóï³âë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà éîãî îö³íêó. Ç ìåòîþ íàäàííÿ þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çâ³òó ïðî îö³íêó âàðòîñò³ ìàéíà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà ïîäàëüøîãî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî éîãî ïðèäáàííÿ, ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_4 , íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2016 ðîêó çàëó÷èëè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äèðåêòîðà ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò» (ªÄÐÏÎÓ 35118301, ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíî¿ ¿é ðîë³ ïîñîáíèêà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ï³äãîòóâàëà òà íàäàëà 11.10.2016 ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 ÷àñòèíó çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî çâ³òó ç îö³íêè ìàéíà «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ÿêèé íà òîé ÷àñ ùå íå áóâ ñêëàäåíèé, à ñàìå: òèòóëüíèé àðêóø òàêîãî çâ³òó ç íàçâîþ «Âûâîäû î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì. ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä» òà àðêóø ç íàçâîþ «Âûâîäû î ñòîèìîñòè èìóùåñòâà», ³ç íàïåðåä âèçíà÷åíîþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 çàâ³äîìî çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» â ñóì³ 185 000 000 ãðí. Ñàì çâ³ò ïðî îö³íêó, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ âèêîðèñòàíèé ÿê çàñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_14 ñêëàëà ³ ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_13 çãîäîì, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2017. Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42 «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ñêëàäåíèé ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò», íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåîá`ºêòèâíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ç ìåòîþ, âêàçàíîþ ó çâ³ò³. 19.10.2016 íà Õ² ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 1317-VII «Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä», ï³äïèñàíå Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèì âèð³øåíî, ó òîìó ÷èñë³, äîðó÷èòè äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàñòè â³ä ³ìåí³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çà ö³íîþ 185 000 000,00 ãðí (ñòî â³ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü, âèçíà÷åíîþ íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ñêëàäåíîãî ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò». ϳñëÿ âíåñåíèõ ð³øåííÿì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.12.2016 ¹ 1329-VII çì³í äî áþäæåòó ì. Îäåñè, 12.12.2016 ì³æ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ³ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_15 , çà ðåºñòðîâèì ¹ 2991, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 10 â³ä 12.12.2016, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209), ïåðåðàõîâàíî ó çàãàëüí³é ñóì³ 185 000 000 ãðí, ÿê îïëàòó çà ïðèäáàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Çàâîëîä³âøè áþäæåòíèìè êîøòàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó÷àñíèêè çëî÷èíó ôàêòè÷íî îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèìè øëÿõîì, îäåðæàâøè ¿õ íà ðàõóíîê ñïåö³àëüíî ñòâîðåíîãî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42, ðèíêîâà âàðò³ñòü îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ñòàíîì íà 07.10.2016 ìîãëà ñêëàäàòè 92 340 718 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_13 â ãðóäí³ 2016 ðîêó, ç ìåòîþ âèâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ¿õ çàâîëîä³ííÿì, ðîçïîä³ëîì ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó òà îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, âèêîíóþ÷è âèçíà÷åí³ òà óçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ ôóíêö³¿ ó÷àñíèê³â çëî÷èíó â÷èíèëè óìèñí³ ä³¿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèõ øëÿõîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Òàê, çîêðåìà, äèðåêòîð ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , 09.12.2016 ó ì. Îäåñ³ óêëàâ ³ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ÿê³ êîíòðîëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» (ªÄÐÏÎÓ 39238035), ô³êòèâíèé ïðàâî÷èí äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 09/12, çà óìîâàìè ÿêîãî ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» ìàëî í³áèòî ïîñòàâèòè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» çåðíîçáèðàëüí³ êîìáàéíè New Holland CR 9.80 â ê³ëüêîñò³ 27 øòóê íà çàãàëüíó ñóìó 183 708 000 ãðí, õî÷à ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» ðåàëüíî¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå çä³éñíþâàëî. Îäåðæàâøè 16.12.2016 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí, òîáòî â÷èíèâøè ïðåäèêàòíèé çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä êîíòðîëåì ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», çä³éñíèâ ñïðîáó ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» íà ðàõóíîê ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» 30 000 000 ãðí. Ïðîòå ç íåçàëåæíèõ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_13 îáñòàâèí, ïëàò³æ íå áóâ ïåðåäàíèé ïðàö³âíèêàìè áàíêó â îáðîáêó, îñê³ëüêè íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», áóëè çóïèíåí³ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè, à ï³çí³øå êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí íà öüîìó ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» àðåøòîâàí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2016. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_13 âèêîíàëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ñóì³ 92 659 282 ãðí., ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç âêàçàíèõ âèùå ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèì óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1277/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1304/20 çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 2500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 255 400 ãðí òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1788/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1828/20, ñêàñîâàíîþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.03.2020 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòðîê äî 07.04.2020. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 23.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 24.04.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2827/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2911/20 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî òà ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â äî 24.04.2020. Ïðîêóðîðîì 17.04.2020 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âèçíàííÿ äîñòàòí³ìè äîêàç³â äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äêðèòî äëÿ îçíàéîìëåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ç óðàõóâàííÿì ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÷àñòèíà ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çìåíøèëàñÿ, ïðîòå äåÿê³ ç íèõ ïðîäîâæóþòü áóòè àêòóàëüíèìè, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì òà ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âîäíî÷àñ, íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç óðàõóâàííÿì ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ íåîáõ³äíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè ï³äîçðþâàíîìó ñâîº ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó ïåð³îä ç 20.00 ãîä äî 07.00 ãîä, ðàçîì ³ç ïîêëàäåííÿì äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè, ïðîñèëè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³äìîâèòè. Ââàæàþòü êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè íîâ³ ðèçèêè íå ç`ÿâèëèñÿ, à âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî äîñòàòí³ì áóäå çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè òà ïðîäîâæóâàòèìå ðîáèòè öå â ìàéáóòíüîìó. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1788/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1828/20, ñêàñîâàíîþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.03.2020 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà òåðì³íó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íà ñòðîê äî 07.04.2020. Ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì äî 07.04.2020òàê³ îáîâ`ÿçêè: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_16 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 24.04.2020. 03 êâ³òíÿ 2020 ðîêó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 991/2827/20 ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî àðåøòó òà ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, íà ñòðîê äî 24.04.2020. Çã³äíî ÷àñòèíè 6 ñòàòò³ 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ×àñòèíàìè 3 òà 5 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òà ñïëèâó ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî âñòàíîâëåíà ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çìåíøèëàñÿ, à ðèçèê çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âçàãàë³ çíèê, îñê³ëüêè, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèçíàëà ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà â³äêðèëà ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè ðåæèìó äîìàøíüîãî àðåøòó ç ö³ëîäîáîâîãî íà ïåâíèé ÷àñ äîáè ³ç ñêàñóâàííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ðàçîì ç öèì íàãîëîøóº, ùî ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêàì ñòàíóòü â³äîì³ âñ³ äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîïèòàí³ ñâ³äêè, ïðî ÿêèõ ¿ì íå áóëî â³äîìî ðàí³øå, ùî áåççàïåðå÷íî ìîæå âïëèíóòè íà ï³äâèùåííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàòèñÿ, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî çàÿâëåíèé ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íå çìåíøèâñÿ. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé º âîëîä³ëüöåì ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ç óðàõóâàííÿì ä³þ÷îãî â Óêðà¿í³ áåçâ³çîâîãî ðåæèìó ç äåðæàâàìè ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó, à òàêîæ íåïîîäèíîêèì çàëèøåííÿì â ïåð³îä ç 2016-2020 ðîê³â òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ìຠîá`ºêòèâíó òà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì, òà â òàêèé ñïîñ³á ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî öåé ðèçèê òàêîæ íå çìåíøèâñÿ òà ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíîòà ï³äêð³ïîëåíî ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíÿëè àêòèâí³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000411 â³ä 02.11.2016. Òàêîæ âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_25 ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî 06.12.2019 (â äåíü ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_25 ) ÎÑÎÁÀ_4 íàïðàâèâ ïîâ³äîìëåííÿ ³ç àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çä³éñíþºòüñÿ íåñàíêö³îíîâàíèé ïîâíèé äîñòóï òà â³äñòåæåííÿ ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³íôîðìàö³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ïåðåäàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â íå çìåíøèâñÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Cë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ïåðåñóâàíí³ òà ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâ³äêàìè, ñåðåä ÿêèõ º îñîáè, ÿê³ áóëè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ôàêòè÷íèé êîíòðîëü íàä ÿêèìè çä³éñíþº ÎÑÎÁÀ_4 àáî ìàëè â³äíîøåííÿ äî öèõ ï³äïðèºìñòâ, òà ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè â÷èíåíèõ íèì çëî÷èí³â (ÿê³ âæå äîïèòàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ÿê³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ), ÎÑÎÁÀ_4 áóäå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, äëÿ òîãî ùîá â³í çì³ã óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº çàóâàæåííÿì ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî â õîä³ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ñòàíå â³äîìèì çì³ñò ïîêàçàíü óñ³õ ñâ³äê³â, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ âèêðèâàþòü ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî ³íêðèì³íîâàíèõ ä³ÿíü, òîìó ñòóï³íü ðåàë³çàö³¿ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ - íàâïàêè çá³ëüøóºòüñÿ. Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 . Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî íîâ³ ðèçèêè â³äñóòí³, à âñòàíîâëåí³ ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ, çîêðåìà, ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ ïåðåõîâóâàííÿ çà êîðäîíîì ÷åðåç ïîøèðåííÿ ïàíäå쳿 COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè. Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.03.2020 ¹ 211 (³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè) « Ïðî çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2», ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè, óñòàíîâëåíî ç 12.03.2020 äî 11.05.2020 íà âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè êàðàíòèí, ç âñòàíîâëåííÿì ïåâíèõ çàáîðîí. Òîáòî âêàçàí³ çàáîðîíè âñòàíîâëåí³ íà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, ðîçïîâñþäæóþòüñÿ íà âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ä³þòü íà âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè. ³äïîâ³äíî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî òðüîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, à òàêîæ ïîçèòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî çìåíøóþòü ðèçèêè, íà íàÿâíîñò³ ÿêèõ íàïîëÿãຠïðîêóðîð, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öèì äîêóìåíòàì òà îáñòàâèíàì íàäàíà îö³íêà ñë³ä÷èì ñóääåþ òà âîíè áóëè âðàõîâàí³ ÿê ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, òàê ³ ï³ä ÷àñ éîãî ïðîäîâæåííÿ. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàñòîñîâàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä äî ÎÑÎÁÀ_4 º òàêèì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çàáåçïå÷óº éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè îö³íö³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ç îãëÿäó íà äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè ÷àñòêîâî ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òà íå çìåíøèëèñÿ, ùî º ï³äñòàâî äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî ó ïåð³îä äîáè ç 20:00 äî 07:00 ãîäèíè. Ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ñòðîêó ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 23.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 24.04.2020. Ñòðîê ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.04.2020 ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, çàñòîñîâàíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.03.2020, çàê³í÷óºòüñÿ 24.04.2020. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì. Ðàçîì ç òèì, 17.04.2020 ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòîðîíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëîìó, ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, íàäàºòüñÿ äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, äî ÿêèõ ¿ì íàäàíî äîñòóï (÷. 10 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå çàïåðå÷óâàëè, ùî íà äàíèé ÷àñ ñòîðîíà çàõèñòó ñâîº ïðàâî íà îçíàéîìëåííÿ íå ðåàë³çóâàëà. Ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàðàõîâóþòü ïîíàä 100 òîì³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ëèøå ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæëèâî ïåðåéòè äî ³íøî¿ ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðè öüîìó ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî çàê³í÷óºòüñÿ 24.04.2020. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, òà ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàðàç³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, âðàõîâóþ÷è, ùî ï³äîçðþâàíèé ëèøå äâ³÷³ çà ïåð³îä 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó çâåðòàâñÿ äî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî çà äîçâîëîì íà âè¿çä çà ìåæ³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Îäåñüê³é îáëàñí³é ðàä³, ïðè öüîìó ñòðîê³â íàäàííÿ äîçâîëó íà çàëèøåííÿ ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ íå ïîðóøóâàâ, â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî óìîâ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè òà ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 19.06.2020, òîìóêëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131, 132, 176-178, 181, 194, 196, 199, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó ïåð³îä äîáè ç 20:00 äî 07:00 íà ñòðîê äî 19 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íà ñòðîê äî 19 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó, à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1