Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2827/20

Ñïðàâà ¹ 991/2827/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2911/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, çàñòîñîâàíîãî â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Øåâ÷åíêîâå ʳë³éñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017, óñòàíîâèâ: 01 êâ³òíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè äî 24.04.2020 ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàáîðîíèâøè éîìó ö³ëîäîáîâî çàëèøàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , à òàêîæ ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðèâ ³ ðîçâèíóâ âëàñíó ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâó ãðóïó ï³äïðèºìñòâ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëî ïîíàä 50 ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³: ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ», ÒΠ«Îáëâîäõîç», ÒΠ«Óêðà¿íñüêèé áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíèé àëüÿíñ», ÒΠ«Îäåñüêèé ëîã³ñòè÷íèé öåíòð», à òàêîæ êîìïàí³ÿ íåðåçèäåíò ÇÀÒ UAB Naster.  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÇÀÒ UAB Naster òà ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ») ó ïðèäáàíí³ ìàéíà ÂÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êðàÿí» (äàë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí»). Âðàõîâóþ÷è çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà íàïðÿìê³â ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðèâ òà ðîçâèíóâ ðîçãàëóæåíó ³ºðàðõ³÷íî âèáóäóâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, øëÿõîì ðîçïîä³ëó ôóíêö³é ì³æ ï³äêîíòðîëüíèìè òà ï³äçâ³òíèìè éîìó îñîáàìè, äî òàêèõ îñ³á, ñåðåä ³íøèõ, óâ³éøëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà êîíêðåòí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_6 .  ïîäàëüøîìó, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ â³äêðèòèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», çã³äíî ïðîòîêîëó ¹ 200945 â³ä 04.01.2016, ïåðåìîæöåì òîðã³â âèçíà÷åíî ÇÀÒ UAB Naster, òà 10.02.2016 ì³æ ë³êâ³äàòîðîì ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ÎÑÎÁÀ_9 òà ÇÀÒ UAB Naster, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 , óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó áàíêðóòà íà àóêö³îí³ çà ö³íîþ 11 534 898,73 ãðí. Äî ñêëàäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ïðèäáàíîãî ÇÀÒ UAB Naster, âõîäèëè, ó òîìó ÷èñë³, àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàäì³ðíî ñïëà÷åíèìè êîøòàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè, øëÿõîì ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÷àñòèíè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2, çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Ó òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_6 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó áåç ó÷àñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà ÷åðåç òðåò³õ îñ³á, ÿê³ éîìó ñïðèÿëè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé, äîìîâèâñÿ ç Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîãîäæåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êóï³âëåþ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí». Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_6 ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷èâøè ðîë³ òà ôóíêö³¿ êîæíîãî ³ç çàëó÷åíèõ íèì ó÷àñíèê³â çëî÷èíó íà â³äïîâ³äíèõ åòàïàõ éîãî â÷èíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ìàâ âèêîíàòè ðÿä ïîñë³äîâíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ijþ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîíóþ÷è éîãî âêàç³âêè, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á òà çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ï³äøóêàëè ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåðåçèäåíòà ÒΠVALTON GROUP LP (êîä: SL27142, àäðåñà ðåºñòðàö³¿: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Ñïîëó÷åíå êîðîë³âñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿). Ïðè öüîìó, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîﳿ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿí Óãîðùèíè Popovics Andras òà Tigyir Hennagyij, áåç íàäàííÿ äîçâîëó îñòàíí³õ äëÿ öüîãî, ³ áåç ¿õíüîãî â³äîìà, 11.06.2016 ñòâîðèëè ï³äïðèºìñòâî ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠVALTON GROUP LP. Òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷èëè âèäà÷ó ï³äðîáëåíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_7 äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³. Âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÒΠVALTON GROUP LP, ÎÑÎÁÀ_7 26.08.2016 óêëàâ ó ì. Îäåñ³ äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó (çà ðåºñòðàö³éíèìè íîìåðàìè 948 òà 951), áåç íàì³ðó ñòâîðåííÿ ä³éñíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â, ÿê³ îáóìîâëþâàëèñÿ öèìè ïðàâî÷èíàìè, à ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ÿêèõ ó âëàñí³ñòü ÒΠVALTON GROUP LP â³ä ÇÀÒ UAB Naster ïåðåéøëî ïî 1/2 íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (â çàãàëüíîìó 1/1), ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ö³íîþ 4 341 442,10 ãðí, âèçíà÷åíîþ çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ¹ 18082016-065 ñêëàäåíîãî ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Åêñïåðò» ñòàíîì íà 18.08.2016 îö³íî÷íà âàðò³ñòü áóä³âåëü ñòàíîâèòü 299 782,00 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, íà ñòà䳿 ï³äãîòîâêè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_8 , â ñåðïí³ 2016 ðîêó, ï³ä³áðàâ ³ç ÷èñëà îñ³á, ç ÿêèìè ó íüîãî áóëè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè òà íà ÿêèõ â³í ìàâ âïëèâ, ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé 25.08.2016 íàäàâ äî þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïàêåò äîêóìåíò³â íà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» (ªÄÐÏÎÓ 40775687). Ó öåé æå ÷àñ â ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ç ìåòîþ íàäàííÿ ëèøå çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ãîòîâî¿ áóä³âë³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ (åêñïëóàòàö³¿). Ïðîäîâæóþ÷è 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ìàñêóâàííÿ ìîæëèâîãî éîãî âèêðèòòÿ, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó äëÿ ñåáå ðîëü, ÎÑÎÁÀ_12 ÿê äèðåêòîð òà ºäèíèé ó÷àñíèê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ñï³ëüíî ³ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«VALTON GROUP LP», çà ï³äðîáëåíîþ äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_7 , 05.09.2016 ó ì. Îäåñ³ ñêëàëè ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«VALTON GROUP LP» óâ³éøëî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», øëÿõîì âíåñåííÿ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà ïðèäáàíèõ íåçàäîâãî äî öüîãî ó ÇÀÒ UAB Naster íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Âàðò³ñòü óêàçàíèõ ïðèì³ùåíü ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâîñò³ âèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñï³âó÷àñíèê³â çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í áóëà âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 374 887 500 ãðí. òà ôîðìàëüíî ï³äòâåðäæåíà áàëàíñîâîþ äîâ³äêîþ, âèäàíîþ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî 06.09.2016 ÎÑÎÁÀ_12 ï³äãîòóâàâ òà íàïðàâèâ íà àäðåñó Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_11 ëèñò â³ä 06.09.2016 ¹ 6/9 ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» äëÿ öåíòðàë³çîâàíîãî ðîçì³ùåííÿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, áóäó÷è âïåâíåíèì ó ï³äòðèìö³ òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ ç áîêó âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó âêàçàíîãî ëèñòà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðîöåäóðè óçãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðèäáàííÿ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà ðîçðîáêè ïðîåêòó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, þðèäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî âàðò³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» äëÿ êóï³âë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà çâ³òó ïðî éîãî îö³íêó. Òîìó, ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_7 íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2016 ðîêó çàëó÷èëè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äèðåêòîðà ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò» (ªÄÐÏÎÓ 35118301, ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêà â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíî¿ ¿é ðîë³ ïîñîáíèêà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ï³äãîòóâàëà òà íàäàëà 11.10.2016 ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_12 ÷àñòèíó çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî çâ³òó ç îö³íêè ìàéíà «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ÿêèé íà òîé ÷àñ ùå íå áóâ ñêëàäåíèé, à ñàìå: òèòóëüíèé àðêóø òàêîãî çâ³òó ç íàçâîþ «Âûâîäû î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì. ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä» òà àðêóø ç íàçâîþ «Âûâîäû î ñòîèìîñòè èìóùåñòâà», ³ç íàïåðåä âèçíà÷åíîþ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 çàâ³äîìî çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» â ñóì³ 185 000 000 ãðí. Ñàì çâ³ò ïðî îö³íêó, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ âèêîðèñòàíèé ÿê çàñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_13 ñêëàëà ³ ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_12 çãîäîì, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2017. Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42 «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ñêëàäåíèé ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò», íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåîá`ºêòèâíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ç ìåòîþ, âêàçàíîþ ó çâ³ò³. Çà ðåçóëüòàòîì â÷èíåíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_12 , çîêðåìà, ïåðåäà÷³ ÷àñòèíè çâ³òó ñëóæáîâèì îñîáàì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïèòàííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», âêëþ÷åíî äî ïîðÿäêó äåííîãî òà âèíåñåíî íà ðîçãëÿä ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàïëàíîâàíî¿ íà 19.10.2016. 19.10.2016 íà Õ² ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 1317-VII «Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä», ï³äïèñàíå Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèì âèð³øåíî, ó òîìó ÷èñë³, äîðó÷èòè äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàñòè â³ä ³ìåí³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çà ö³íîþ 185 000 000,00 ãðí (ñòî â³ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü, âèçíà÷åíîþ íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ñêëàäåíîãî ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò». Ó ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ òà çàáåçïå÷åííÿ âèä³ëåííÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè êîøò³â ó ñóì³ 185 000 000 ãðí äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêó çà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 07.12.2016 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 1329-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2015 ¹ 19-VII «Ïðî áþäæåò ì. Îäåñè íà 2016 ð³ê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïåðåäáà÷àëîñÿ çá³ëüøåííÿ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà 181 636 800 ãðí äëÿ äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ðàõóíîê ¿õ çìåíøåííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 90 540 000 ãðí. ³íøèì ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ êîøò³â. ϳñëÿ âíåñåíèõ çì³í äî áþäæåòó ì. Îäåñè 12.12.2016 ì³æ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ³ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_14 , çà ðåºñòðîâèì ¹ 2991, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 10 â³ä 12.12.2016, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209), ïåðåðàõîâàíî ó çàãàëüí³é ñóì³ 185 000 000 ãðí, ÿê îïëàòó çà ïðèäáàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Çàâîëîä³âøè áþäæåòíèìè êîøòàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó÷àñíèêè çëî÷èíó ôàêòè÷íî îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèìè øëÿõîì, îäåðæàâøè ¿õ íà ðàõóíîê ñïåö³àëüíî ñòâîðåíîãî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42, ðèíêîâà âàðò³ñòü îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ñòàíîì íà 07.10.2016 ìîãëà ñêëàäàòè 92 340 718 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_12 â ãðóäí³ 2016 ðîêó, ç ìåòîþ âèâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ¿õ çàâîëîä³ííÿì, ðîçïîä³ëîì ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó òà îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, âèêîíóþ÷è âèçíà÷åí³ òà óçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ ôóíêö³¿ ó÷àñíèê³â çëî÷èíó â÷èíèëè óìèñí³ ä³¿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèõ øëÿõîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Òàê, çîêðåìà, äèðåêòîð ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 , 09.12.2016 ó ì. Îäåñ³ óêëàâ ³ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ÿê³ êîíòðîëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» (ªÄÐÏÎÓ 39238035), ô³êòèâíèé ïðàâî÷èí äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 09/12, çà óìîâàìè ÿêîãî ÒΠ«À ÌÎÒÎÐÑ ÏËÞÑ» ìàëî í³áèòî ïîñòàâèòè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» çåðíîçáèðàëüí³ êîìáàéíè New Holland CR 9.80 â ê³ëüêîñò³ 27 øòóê íà çàãàëüíó ñóìó 183 708 000 ãðí, õî÷à ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» ðåàëüíî¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå çä³éñíþâàëî. Îäåðæàâøè 16.12.2016 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí, òîáòî â÷èíèâøè ïðåäèêàòíèé çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ä êîíòðîëåì ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», çä³éñíèâ ñïðîáó ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» íà ðàõóíîê ÒΠ«À ÌÎÒÎÐÑ ÏËÞÑ» 30 000 000 ãðí. Ïðîòå ç íåçàëåæíèõ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 îáñòàâèí, ïëàò³æ íå áóâ ïåðåäàíèé ïðàö³âíèêàìè áàíêó â îáðîáêó, îñê³ëüêè íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», áóëè çóïèíåí³ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè, à ï³çí³øå êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí íà öüîìó ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» àðåøòîâàí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2016. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 âèêîíàëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ñóì³ 92 659 282 ãðí., ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç âêàçàíèõ âèùå ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèì óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1277/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1304/20 çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 2500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 255 400 ãðí òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1788/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1828/20, ñêàñîâàíîþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.03.2020 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà òåðì³íó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòðîê äî 07.04.2020. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 23.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 24.04.2020. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè, ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå çìåíøèëèñÿ òà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùå íå çä³éñíåíî âñ³ çàïëàíîâàí³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ö³ëîäîáîâèì äîìàøí³ì àðåøòîì òà ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðàçîì ç öèì, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæëèâî çàê³í÷èòè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ º îñîáëèâî ñêëàäíèì òà âèìàãຠïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ éîãî îáñòàâèí. Òàê, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî çàâåðøèòè: ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ ôîíîñêîï³÷íèõ åêñïåðòèç ùîäî äîñë³äæåííÿ çðàçê³â ãîëîñó ï³äîçðþâàíèõ; ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ êîìï`þòåðíî òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè; çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì áþðî òà ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ÃÓ ÄÔÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³; çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ãîñïîäàðñüêî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò»; äîïèòó ÿê ñâ³äêà êîëèøíüîãî êåð³âíèêà ÏðÀÒ «Ì²Ã» ÎÑÎÁÀ_16 ; â ïîâí³é ì³ð³ ç³áðàòè ìàòåð³àëè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îñîáè ï³äîçðþâàíèõ. Íàëåæíà ðåàë³çàö³ÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, éîãî 䳺âîñò³, º íåìîæëèâîþ áåç ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè, ïðîñèëè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³äìîâèòè. Ââàæàþòü êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî, ùî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, à âñòàíîâëåí³ ñóäîì ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà äîòðèìóºòüñÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ç 22:00 äî 07:00 ãîäèíè. Ðàçîì ç öèì, íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1788/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1828/20, ñêàñîâàíîþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.03.2020 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà òåðì³íó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íà ñòðîê äî 07.04.2020. Ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, òàêîæ íà ñòðîê äî 07.04.2020. Çã³äíî ÷àñòèíè 6 ñòàòò³ 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ×àñòèíàìè 3 òà 5 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òà ñïëèâó ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð âêàçàâ íà òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çâåðíóâ óâàãó, ùî íàÿâí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü öèõ ðèçèê³â ïåðåâ³ðåíà ñë³ä÷èì ñóääåþ 13.02.2020 òà 05.03.2020 ïðè îáðàíí³ òà çì³í³ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ òà ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ³ çà ïåð³îä, ÿêèé ñïëèâ, íåìຠï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè, ùî íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ ðèçèê³â ñóòòºâî çìåíøèëàñÿ. Ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ âðàõîâóº, ùî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà òà çà â÷èíåííÿ ÿêèõ çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ÷è ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå çàñòîñîâóºòüñÿ. Îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èí³â, â÷èíåííÿ ÿêèõ ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ÷àñòîòó âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_4 çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ìàòåð³àëüíó ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè òàê³ âè¿çäè Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè, çà ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþº ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ãðóïîþ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè òà áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïîñàäîâèõ îñ³á òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, à òîìó âîíè çà éîãî âêàç³âêîþ ìîæóòü ñõîâàòè, çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ÿê³ ùå íå âèëó÷åí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî öåé ðèçèê òàêîæ íå çìåíøèâñÿ òà ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî, íàäàâøè â³äîìîñò³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíÿëè àêòèâí³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000411 â³ä 02.11.2016. Òàêîæ âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_25 ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî 06.12.2019 (â äåíü ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_25 ) ÎÑÎÁÀ_4 íàïðàâèâ ïîâ³äîìëåííÿ ³ç àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè çä³éñíþºòüñÿ íåñàíêö³îíîâàíèé ïîâíèé äîñòóï òà â³äñòåæåííÿ ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³íôîðìàö³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ïåðåäàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ïðî òå, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³äêàìè, ñåðåä ³íøèõ º îñîáè, ÿê³ áóëè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ôàêòè÷íèé êîíòðîëü íàä ÿêèìè çä³éñíþº ÎÑÎÁÀ_4 àáî ìàëè â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_26 . Íà äàíèé ÷àñ º âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , íå áóäó÷è îáìåæåíèé ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ñâ³äêàìè, ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè â÷èíåíèõ íèì çëî÷èí³â (ÿê³ âæå äîïèòàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ÿê³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ), áóäå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ øëÿõîì ï³äáóðþâàííÿ, âìîâëÿííÿ, çàëÿêóâàííÿ, ï³äêóïó, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, äëÿ òîãî ùîá â³í çì³ã óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òà íå çìåíøèëèñÿ, ùî º ï³äñòàâî äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî çìåíøåííÿ çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê³â, ÷åðåç íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàñòîñîâàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä äî ÎÑÎÁÀ_4 º òàêèì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çàáåçïå÷óº éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ñò³éêèõ ñîö³àëüíèõ òà ñ³ìåéíèõ çâ`ÿçê³â, à òàêîæ ïîçèòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè îáñòàâèíàìè, ùî ìîãëè á ãàðàíòóâàòè çíèæåííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. Êð³ì òîãî, âêàçàí³ â³äîìîñò³ âðàõîâóâàëèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèêëàäåí³ âèùå îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü, ùî çàÿâëåí³ ðàí³øå ðèçèêè íå çìåíøèëèñü, à íîâèõ ðèçèê³â, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_27 ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, íå âñòàíîâëåíî. Ïðè îö³íö³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â íå ñòàíîâèòü íåïðîïîðö³éíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Ñòðîê ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.03.2020 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç çàñòàâè íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò òà ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, çàê³í÷óºòüñÿ 07.04.2020. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 23.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 24.04.2020. Êð³ì òîãî, â îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_27 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïðîêóðîð ïîñèëàâñÿ íà íåìîæëèâ³ñòü çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.03.2020, ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ óñ³õ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ïðîâåäåííÿ äîêàçè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Îñê³ëüêè, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 23.03.2020, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 24.04.2020, òî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äî 24.04.2020. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131, 132, 176-178, 181, 194, 196, 199, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íà ñòðîê äî 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîêîì äî 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó, à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ñêëàäåíî 07 êâ³òíÿ 2020 ðîêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1