Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/831/20

Ñïðàâà ¹ 991/831/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/845/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017, ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. ʳë³ÿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 14272 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 29 999744 ãðí, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì óñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñòâîðèâ ³ ðîçâèíóâ âëàñíó ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâó ãðóïó ï³äïðèºìñòâ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëî ïîíàä 50 ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³: ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ», ÒΠ«Îáëâîäõîç», ÒΠ«Óêðà¿íñüêèé áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíèé àëüÿíñ», ÒΠ«Îäåñüêèé ëîã³ñòè÷íèé öåíòð», à òàêîæ êîìïàí³ÿ íåðåçèäåíò ÇÀÒ UAB Naster. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íîì³íàëüíèìè çàñíîâíèêàìè âêàçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ðàõóþòüñÿ ³íø³ îñîáè, äî ÷èñëà ÿêèõ âõîäÿòü, çîêðåìà, ÷ëåíè ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_5 , îñòàíí³é ôàêòè÷íî áóâ íàä³ëåíèé ïðàâîì íà ïðèéíÿòòÿ âèð³øàëüíîãî ð³øåííÿ ùîäî óïðàâë³ííÿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á, à îòæå º ôàêòè÷íèì êîíòðîëåðîì çàçíà÷åíî¿ ãðóïè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ (äàë³ ãðóïà êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_5 ) Âðàõîâóþ÷è çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà íàïðÿìê³â ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_5 ñòâîðèâ òà ðîçâèíóâ ðîçãàëóæåíó ³ºðàðõ³÷íî âèáóäóâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, øëÿõîì ðîçïîä³ëó ôóíêö³é ì³æ ï³äêîíòðîëüíèìè òà ï³äçâ³òíèìè éîìó îñîáàìè, ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà êîíêðåòí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_5 . Äî òàêèõ îñ³á, ñåðåä ³íøèõ, óâ³éøëè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , êîæåí ³ç ÿêèõ ç óðàõóâàííÿì âì³íü, íàâèê³â òà ìîæëèâîñòåé, à òàêîæ çàéìàíî¿ ïîñàäè, âèêîíóâàëè âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_5 ôóíêö³¿ ïðè óïðàâë³íí³ ãðóïîþ âêàçàíèõ âèùå êîìïàí³é. Âêàçàíîþ ãðóïîþ îñ³á äëÿ çä³éñíåííÿ óïðàâë³íñüêî¿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóâàëèñü îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ â áóä³âëÿõ, ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_5 , òà ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_3 (äàë³ Êè¿âñüêèé îô³ñ) ³ ì. Îäåñà, âóë. Ñòóñà, 2/1 (äàë³ Îäåñüêèé îô³ñ). Ïðè öüîìó óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ âñ³ºþ ãðóïîþ ï³äïðèºìñòâ ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàâ ç Êè¿âñüêîãî îô³ñó, äå çîêðåìà ðîçì³ñòèëèñü ï³äêîíòðîëüí³ éîìó ïðàö³âíèêè þðèäè÷íîãî òà ô³íàíñîâîãî áëîêó, à òàêîæ éîãî äîâ³ðåíà îñîáà ÎÑÎÁÀ_10  Îäåñüêîìó îô³ñ³ çä³éñíþâàëîñÿ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ïîäàòêîâîãî îáë³êó ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ», ÒΠ«Îáëâîäõîç» òà ÒΠ«Îäåñüêèé ëîã³ñòè÷íèé öåíòð», ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çâ³òíîñò³, à òàêîæ óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè. Êè¿âñüêèé îô³ñ âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé òà ðîáî÷èõ íàðàä ùîäî ïèòàíü ô³íàíñîâî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_5 . Îêð³ì òîãî, ó çâ`ÿçêó ³ç ïðîâåäåííÿì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá`ºêòàõ, ùî ðîçòàøîâóâàëèñÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ó Êè¿âñüêîìó îô³ñ³ çíàõîäèëèñÿ îðãàíè óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Óêðà¿íñüêèé áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíèé àëüÿíñ», à òàêîæ àðõ³òåêòîðè ïðîåêòóâàëüíèêè, ÿê³ âèêîíóâàëè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî ðîçðîáêè ³ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêò³â îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà. Îêð³ì òîãî, ç Êè¿âñüêîãî îô³ñó ÷åðåç ï³äïîðÿäêîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 þðèñò³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çä³éñíþâàëîñÿ óïðàâë³ííÿ êîìïàí³ºþ íåðåçèäåíòîì ÇÀÒ UAB Naster, ÿêà ó ïîäàëüøîìó áóëà âèêîðèñòàíà äëÿ ó÷àñò³ ó ïðèäáàíí³ ìàéíà áàíêðóòà ÂÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êðàÿí». Îñíîâíîþ ëåãàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ãðóïè êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_5 º âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð íà îðåíäîâàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ òà çäà÷à â îðåíäó êîìåðö³éíèõ ïðèì³ùåíü çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Â.Ñòóñà, 2/1. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÇÀÒ UAB Naster òà ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ») ó ïðèäáàíí³ ìàéíà ÂÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êðàÿí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 05769299, äàë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí»). Òàê, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ â³äêðèòèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», çã³äíî ïðîòîêîëó ¹ 200945 â³ä 04.01.2016, ïåðåìîæöåì òîðã³â âèçíà÷åíî ÇÀÒ UAB Naster, òà 10.02.2016 ì³æ ë³êâ³äàòîðîì ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ÎÑÎÁÀ_15 òà ÇÀÒ UAB Naster, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_16 , óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó áàíêðóòà íà àóêö³îí³ çà ö³íîþ 11 534 898,73 ãðí. Äî ñêëàäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ïðèäáàíîãî ÇÀÒ UAB Naster, âõîäèëè, ó òîìó ÷èñë³, àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàäì³ðíî ñïëà÷åíèìè êîøòàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè, øëÿõîì ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÷àñòèíè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2, çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_5 ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷èâøè ðîë³ òà ôóíêö³¿ êîæíîãî ³ç çàëó÷åíèõ íèì ó÷àñíèê³â çëî÷èíó íà â³äïîâ³äíèõ åòàïàõ éîãî â÷èíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³ ìàëè âèêîíàòè ðÿä ïîñë³äîâíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íàñ òâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå: -â ÷åðâí³ 2016 ðîêó â³äøóêàòè êîìïàí³þ íåðåçèäåíòà ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ òà îðãàí³çóâàòè âèäà÷ó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 äîâ³ðåíîñò³ íà ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â òàêî¿ êîìïàí³¿ ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ðåàëüíîãî âëàñíèêà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ÿêèì ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2016 ðîêó áóëà ï³äêîíòðîëüíà ÎÑÎÁÀ_5 êîìïàí³ÿ íåðåçèäåíò ÇÀÒ UAB Naster; -îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ðîçïîä³ëîì àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷îãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2, íà ÷àñòèíè, ç ìåòîþ ïðèñâîºííÿ îêðåìî¿ àäðåñè íåæèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ (ë³ò.  ïëîùåþ 7 967,1 êâ. ì òà ë³ò. Â-1 ïëîùåþ 6 427,4 êâ. ì) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14 394,5 êâ. ì, ÿê³ áóëè âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê çàñ³á äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ çëî÷èííî¿ ìåòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè; -ó ñåðïí³ 2016 ðîêó, âèêîðèñòîâóþ÷è ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÓÁ²À» òà ÒΠ«Îáëâîäõîç», ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè çàñîá³â â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» (îáëàøòóâàííÿ ïîêð³âë³, ôàñàäó, ïðèëåãëî¿ òåðèòî𳿠òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí) äëÿ íàäàííÿ ¿ì ëèøå çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ãîòîâî¿ áóä³âë³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ (åêñïëóàòàö³¿), óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íå ïðèõîâàâøè ðåàëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí áóä³âåëü, ñòâîðþâàâñÿ ðèçèê çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ðåçîíàíñó ó ðàç³ ïðèäáàííÿ áóä³âåëü ó çàíåäáàíîìó ñòàí³, ùî ìîãëî ïåðåøêîäèòè äîñÿãíåííþ çëî÷èííî¿ ìåòè; -â ñåðïí³ 2016 ðîêó çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» äëÿ ïîäàëüøîãî îôîðìëåííÿ íà íå¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä ó ì. Îäåñ³, ùî áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çàñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âèñòóïèâøè ó ðîë³ ïðîäàâöÿ öèõ ïðèì³ùåíü äëÿ ïîòðåá Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à â ïîäàëüøîìó â÷èíèòè ïðàâî÷èíè òà ô³íàíñîâî ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì; -çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 çàáåçïå÷èòè óêëàäàííÿ 26.08.2016 äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ äâîìà ï³äêîíòðîëüíèìè êîìïàí³ÿìè íåðåçèäåíòàìè ÇÀÒ UAB Naster òà ÒΠVALTON GROUP LP, áåç íàì³ðó ¿õ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ, à ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà äîñÿãíåííÿ ñï³ëüíî¿ äëÿ âñ³õ ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ ìåòè; -çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âêëþ÷åííÿì äî ñêëàäó çàñíîâíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòà ÒΠVALTON GROUP LP òà âíåñåííÿ íîâèì çàñíîâíèêîì òîâàðèñòâà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ïðèì³ùåíü ÿê çàñîá³â â÷èíåííÿ çëî÷èíó; -â ãðóäí³ 2016 ðîêó îðãàí³çóâàòè çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíî ñòâîðåíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ ïðîäàæó, îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ îïëàòè çà ïðèäáàíí³ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí»; -ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ âèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ãðóäí³ 2016 ðîêó ï³äøóêàòè, çàëó÷èòè òà óêëàñòè ç ô³êòèâíèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâî÷èí (äîãîâ³ð) ³ çä³éñíèòè ô³íàíñîâó îïåðàö³þ, íàïðàâëåíó íà âèâåäåííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ â³ä Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ï³ñëÿ ¿õ íàäõîäæåííÿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò «Åë³ò» ó âèä³ îïëàòè çà ïðèäáàí³ Ïðèì³ùåííÿ. ijþ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîíóþ÷è éîãî âêàç³âêè, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á òà çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ï³äøóêàëè ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåðåçèäåíòà ÒΠVALTON GROUP LP (êîä: SL27142, àäðåñà ðåºñòðàö³¿: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Ñïîëó÷åíå êîðîë³âñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿). Ïðè öüîìó, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîﳿ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿí Óãîðùèíè Popovics Andras òà Tigyir Hennagyij, áåç íàäàííÿ äîçâîëó îñòàíí³õ äëÿ öüîãî, ³ áåç ¿õíüîãî â³äîìà, 11.06.2016 ñòâîðèëè ï³äïðèºìñòâî ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠVALTON GROUP LP. Òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 çàáåçïå÷èëè âèäà÷ó ï³äðîáëåíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³. Âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÒΠVALTON GROUP LP, ÎÑÎÁÀ_11 26.08.2016 óêëàâ ó ì. Îäåñ³ äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó (çà ðåºñòðàö³éíèìè íîìåðàìè 948 òà 951), áåç íàì³ðó ñòâîðåííÿ ä³éñíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â, ÿê³ îáóìîâëþâàëèñÿ öèìè ïðàâî÷èíàìè, à ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ÿêèõ ó âëàñí³ñòü ÒΠVALTON GROUP LP â³ä ÇÀÒ UAB Naster ïåðåéøëî ïî 1/2 íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (â çàãàëüíîìó 1/1), ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ö³íîþ 4 341 442,10 ãðí, âèçíà÷åíîþ çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ¹ 18082016-065 ñêëàäåíîãî ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Åêñïåðò» ñòàíîì íà 18.08.2016 îö³íî÷íà âàðò³ñòü áóä³âåëü ñòàíîâèòü 299 782,00 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, íà ñòà䳿 ï³äãîòîâêè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_12 , â ñåðïí³ 2016 ðîêó, ï³ä³áðàâ ³ç ÷èñëà îñ³á, ç ÿêèìè ó íüîãî áóëè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè òà íà ÿêèõ â³í ìàâ âïëèâ, ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé 25.08.2016 íàäàâ äî þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïàêåò äîêóìåíò³â íà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» (ªÄÐÏÎÓ 40775687). Ó öåé æå ÷àñ â ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 , ä³þ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» (îáëàøòóâàííÿ ïîêð³âë³, ôàñàäó, ïðèëåãëî¿ òåðèòî𳿠òà âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí) äëÿ íàäàííÿ ¿ì ëèøå çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ãîòîâî¿ áóä³âë³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ (åêñïëóàòàö³¿), óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íå ïðèõîâàâøè ðåàëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí áóä³âåëü, ñòâîðþâàâñÿ ðèçèê çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ðåçîíàíñó ó ðàç³ ïðèäáàííÿ áóä³âåëü ó çàíåäáàíîìó ñòàí³, ùî ìîãëî ïåðåøêîäèòè äîñÿãíåííþ çëî÷èííî¿ ìåòè, ï³äøóêàâ òà çàëó÷èâ ô³çè÷íó îñîáó-ï³äïðèºìöÿ ÎÑÎÁÀ_18 äî îðãàí³çàö³¿ ïîñòàâêè ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí ÒΠ«ÃÅβĻ íà îá`ºêò, ðîçòàøîâàíèé ïî âóë. Êîñîâñüêà, 2-ä â ì. Îäåñà, îïëàòó çà ÿê³ çä³éñíèëî ÒΠ«Îáëâîäõîç». Îäíî÷àñíî ç öèìè ä³ÿìè, âïðîäîâæ ñåðïíÿ 2016 ðîêó ïðàö³âíèêè ÒΠ«ÓÁ²À», ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_19 , ùî ä³ÿâ çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà íå áóâ îá³çíàíèé ó éîãî çëî÷èííèõ íàì³ðàõ, çä³éñíþâàëè íàãëÿä çà áóä³âåëüíèìè ðîáîòàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ùî ðîçïî÷àëèñÿ 12.07.2016. Ïðîäîâæóþ÷è 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ìàñêóâàííÿ ìîæëèâîãî éîãî âèêðèòòÿ, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó äëÿ ñåáå ðîëü, ÎÑÎÁÀ_17 ÿê äèðåêòîð òà ºäèíèé ó÷àñíèê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ùî ä³ÿâ ó çìîâ³ òà ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_12 , ñï³ëüíî ³ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«VALTON GROUP LP», çà ï³äðîáëåíîþ äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_11 , 05.09.2016 ó ì. Îäåñ³ ñêëàëè ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«VALTON GROUP LP» óâ³éøëî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», øëÿõîì âíåñåííÿ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà ïðèäáàíèõ íåçàäîâãî äî öüîãî ó ÇÀÒ UAB Naster íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Âàðò³ñòü óêàçàíèõ ïðèì³ùåíü ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâîñò³ âèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñï³âó÷àñíèê³â çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í áóëà âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 374 887 500 ãðí. òà ôîðìàëüíî ï³äòâåðäæåíà áàëàíñîâîþ äîâ³äêîþ, âèäàíîþ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Ó òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_5 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó áåç ó÷àñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà ÷åðåç òðåò³õ îñ³á, ÿê³ éîìó ñïðèÿëè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé, äîìîâèâñÿ ç Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_20 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîãîäæåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êóï³âëåþ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî 06.09.2016 ÎÑÎÁÀ_17 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 äîñÿãíóòî ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ç Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_20 òà çàñòóïíèêîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_21 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, íå äî÷åêàâøèñü ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Ïðèì³ùåííÿ çà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîëü ó ïðîöåñ³ ñï³ëüíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ï³äãîòóâàâ òà íàïðàâèâ íà àäðåñó Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_20 ëèñò â³ä 06.09.2016 ¹ 6/9 ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» äëÿ öåíòðàë³çîâàíîãî ðîçì³ùåííÿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, áóäó÷è âïåâíåíèì ó ï³äòðèìö³ òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ ç áîêó âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó âêàçàíîãî ëèñòà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðîöåäóðè óçãîäæåííÿ ïèòàííÿ ïðèäáàííÿ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà ðîçðîáêè ïðîåêòó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, þðèäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ ðàäè íå ïîãîäæåíî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî âàðò³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» äëÿ êóï³âë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà çâ³òó ïðî éîãî îö³íêó . Òîìó, ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_11 íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2016 ðîêó çàëó÷èëè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äèðåêòîðà ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò» (ªÄÐÏÎÓ 35118301) ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêà â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíî¿ ¿é ðîë³ ïîñîáíèêà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ï³äãîòóâàëà òà íàäàëà 11.10.2016 ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_17 ÷àñòèíó çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî çâ³òó ç îö³íêè ìàéíà «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ÿêèé íà òîé ÷àñ ùå íå áóâ ñêëàäåíèé, à ñàìå: òèòóëüíèé àðêóø çâ³òó ç íàçâîþ òà àðêóø ç íàçâîþ «Âûâîäû î ñòîèìîñòè èìóùåñòâà», ³ç íàïåðåä âèçíà÷åíîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàâ³äîìî çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» â ñóì³ 185 000 000 ãðí. Ñàì çâ³ò ïðî îö³íêó, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ âèêîðèñòàíèé ÿê çàñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_22 ñêëàëà ³ ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_17 çãîäîì, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2017. Ó õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42 «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ñêëàäåíèé ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò», íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåîá`ºêòèâíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ç ìåòîþ, âêàçàíîþ ó çâ³ò³. Çà ðåçóëüòàòîì â÷èíåíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_17 , çîêðåìà, ïåðåäà÷³ ÷àñòèíè çâ³òó ñëóæáîâèì îñîáàì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïèòàííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» âêëþ÷åíî äî ïîðÿäêó äåííîãî òà âèíåñåíî íà ðîçãëÿä ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàïëàíîâàíî¿ íà 19.10.2016. 19.10.2016 íà Õ² ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 1317-VII «Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä», ï³äïèñàíå Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèì âèð³øåíî, ó òîìó ÷èñë³, äîðó÷èòè äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàñòè â³ä ³ìåí³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çà ö³íîþ 185 000 000,00 ãðí (ñòî â³ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü, âèçíà÷åíîþ íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ñêëàäåíîãî ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò». Ó ïîäàëüøîìó ç ìåòîþ äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ òà çàáåçïå÷åííÿ âèä³ëåííÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè êîøò³â ó ñóì³ 185 000 000 ãðí äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêó çà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 07.12.2016 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 1329-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2015 ¹ 19-VII «Ïðî áþäæåò ì. Îäåñè íà 2016 ð³ê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïåðåäáà÷àëîñÿ çá³ëüøåííÿ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà 181 636 800 ãðí äëÿ äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ðàõóíîê ¿õ çìåíøåííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 90 540 000 ãðí. ³íøèì ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ êîøò³â. ϳñëÿ âíåñåíèõ çì³í äî áþäæåòó ì. Îäåñè 12.12.2016 ÎÑÎÁÀ_23 ïðèáóâ äî îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_24 , ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 57, äå, ä³þ÷è íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè â îñîá³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», óêëàëè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ç ÿêèì ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ïðîäàëî òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Îäåñè ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ö³íîþ 185 000 000 ãðí áåç ÏÄÂ. Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 12.12.2016, à òàêîæ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 10 â³ä 12.12.2016, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209), 16.12.2016 ïåðåðàõîâàíî êîøòè ó ñóì³ 185 000 000 ãðí, ÿê îïëàòó çà ïðèäáàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Çàâîëîä³âøè áþäæåòíèìè êîøòàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó÷àñíèêè çëî÷èíó ôàêòè÷íî îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèìè øëÿõîì, îäåðæàâøè ¿õ íà ðàõóíîê ñïåö³àëüíî ñòâîðåíîãî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42, ðèíêîâà âàðò³ñòü îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ñòàíîì íà 07.10.2016 ìîãëà ñêëàäàòè 92 340 718 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_5 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_17 ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, ç ìåòîþ âèâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ¿õ çàâîëîä³ííÿì, ðîçïîä³ëîì ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó òà îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, âèêîíóþ÷è âèçíà÷åí³ òà óçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ ôóíêö³¿ ó÷àñíèê³â çëî÷èíó â÷èíèëè óìèñí³ ä³¿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèõ øëÿõîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Òàê, çîêðåìà, äèðåêòîð ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ÎÑÎÁÀ_17 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 , 09.12.2016 ó ì. Îäåñ³ óêëàâ ³ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ÿê³ êîíòðîëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» (ªÄÐÏÎÓ 39238035), ô³êòèâíèé ïðàâî÷èí äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 09/12, çà óìîâàìè ÿêîãî ÒΠ«À ÌÎÒÎÐÑ ÏËÞÑ» ìàëî í³áèòî ïîñòàâèòè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» çåðíîçáèðàëüí³ êîìáàéíè New Holland CR 9.80 â ê³ëüêîñò³ 27 øòóê íà çàãàëüíó ñóìó 183 708 000 ãðí.  òîé æå ÷àñ, ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» ðåàëüíî¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå çä³éñíþâàëî òà âèêîðèñòîâóâàëîñü íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âèðàæàëàñü ó áåçòîâàðíèõ îïåðàö³ÿõ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ óêëàäàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ óãîä òà ïîäàëüøîãî ¿õ âèêîíàííÿ, ùî íå ìàëè íà ìåò³ íàñòàííÿ ðåàëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ ïîñòàâêè òîâàð³â, ðîá³ò àáî ïîñëóã. Îäåðæàâøè 16.12.2016 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí, òîáòî â÷èíèâøè ïðåäèêàòíèé çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_17 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ï³ä êîíòðîëåì ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 , â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», çä³éñíèâ ñïðîáó ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïåðåðàõóâàííÿì êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» íà ï³äñòàâ³ çàâ÷àñíî óêëàäåíîãî ç ö³ºþ ìåòîþ ïðàâî÷èíó. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ öüîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_17 ïåðåäàâ íåâñòàíîâëåíèì ïðàö³âíèêàì îô³ñó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Âàñèëÿ Ñòóñà, 2/1, åëåêòðîííèé êëþ÷ äîñòóïó äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ç âèêîðèñòàííÿì ÿêîãî ñôîðìîâàíî ³ ï³äïèñàíî ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 3 â³ä 16.12.2016 ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Îïëàòà çà òîâàð çã³äíî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 09/12 â³ä 09.12.2016 áåç ÏÄ» ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» íà ðàõóíîê ÒΠ«À ÌÎÒÎÐÑ ÏËÞÑ» 30 000 000 ãðí. Ïðîòå ç íåçàëåæíèõ â³ä ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_17 îáñòàâèí, ïëàò³æ íå áóâ ïåðåäàíèé ïðàö³âíèêàìè áàíêó â îáðîáêó, îñê³ëüêè íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», áóëè çóïèíåí³ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè, à ï³çí³øå êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí íà öüîìó ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» àðåøòîâàí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2016. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_17 âèêîíàëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ñóì³ 92 659 282 ãðí., ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç âêàçàíèõ âèùå ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèì óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó ñïðèÿíí³ â çä³éñíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 24.01.2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191; ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêî¿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Õàðàêòåð òà ñïîñ³á â÷èíåíèõ ä³é, òÿæê³ñòü â÷èíåíèõ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ òðèâàë³ñòü ãîòóâàííÿ äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ìåíø ñóâîðîãî, í³æ çàñòàâà, íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â. Äàíèõ, ÿê³ á âêàçóâàëè íà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî. Íà äóìêó äåòåêòèâà, óðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, îñòàííüîìó íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 14272 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 29 999744 ãðí, îñê³ëüêè âíåñåííÿ çàñòàâè, ñàìå â òàêîìó ðîçì³ð³, ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 2. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ç äóìêîþ ÿêèõ ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè. Ïîÿñíèëè, ùî îãîëîøåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, çîêðåìà, â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè ùîäî çìîâè îñ³á, îðãàí³çàö³¿ çëî÷èíó òà âèçíà÷åííÿ ðîëåé òà çàâäàííÿ çáèòê³â. Çàçíà÷åí³ äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè íå ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóºòüñÿ ÷è ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà, ùî ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íåîäíîðàçîâ³ âè¿çäè ÎÑÎÁÀ_5 çà ìåæ³ Óêðà¿íè, à òàêîæ éîãî ïîâåðíåííÿ, ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü íàì³ðó ïåðåõîâóâàòèñÿ. Çàõèñíèêè çàçíà÷àþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïðèáóâຠäî ÍÀÁÓ äëÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. ϳñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà êëîïîòàííÿ, íå çä³éñíèâ æîäíèõ ä³é ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà. ÎÑÎÁÀ_5 íå çä³éñíþâàâ, íå çáèðàºòüñÿ çä³éñíþâàòè òà â÷èíÿòè 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à îòæå ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³. Îêð³ì òîãî, êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ôàêò³â òà îáñòàâèí, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 òðèâàþòü ç 2016 ðîêó, à îòæå âñ³ äîêàçè âæå ìîãëè áóòè çíèùåí³, ÿêùî á ÎÑÎÁÀ_5 ìàâ òàêèé íàì³ð. ÎÑÎÁÀ_5 íå çä³éñíþâàâ òà íå çä³éñíþº òèñê íà ñâ³äê³â, çîêðåìà, æîäåí ç³ ñâ³äê³â íå ïîâ³äîìèâ ïðî òèñê íà íüîãî ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_5 . Çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³ ðîçì³ð çàñòàâè º íåîá´ðóíòîâàíèì òà çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèê³â çàëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.1. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ - ªÑÏË) (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04)). 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðîêóðîðîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - ð³øåííÿ ÒΠVALTON GROUP LP â³ä 16.08.2016 ¹ 16/08-1, ð³øåííÿ ÇÀÒ «UAB Naster» â³ä 16.08.2016 ¹ 16/2; äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» çà ðåºñòðîâèìè ¹ 948 òà 951 â³ä 26.08.2016; ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò â³ä 05.09.2016, çã³äíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä äî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò»; - ëèñòà ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â³ä 06.09.2016 ¹ 6/9, ñëóæáîâî¿ çàïèñêè çàñòóïíèêà Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 13.09.2016 ïðî çàäîâîëåííÿ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.10.2016 ¹ 1317-VII «Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä; - çâ³òó ïðî îö³íêó, ñêëàäåíîãî äèðåêòîðîì ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíëàò» òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_22 , â ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, â ñóì³ 185 000 000 ãðí; - âèñíîâêó åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹ 19595/19596/16-42 â³ä 24.10.2017, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 07.10.2016 âàðò³ñòü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ìîãëà ñêëàäàòè 110 808 861 ãðí, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, àáî 92 340 718 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. ³äïîâ³äíî äî Çâ³òó ç âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá`ºêòà îö³íêè: «Íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14 394,5 êâ.ì., ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2Ä» íà 07.10.2016 âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 185 000 000 ãðí 12852ãðí/êâ.ì. - äîãîâîðó êóï³âë³ ïðîäàæó â³ä 12.12.2016, àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 12.12.2016, äîãîâîðó ïðî ïîâíèé ðîçðàõóíîê â³ä 28.12.2016, ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 10 â³ä 12.12.2016 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209), êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó â çàãàëüí³é ñóì³ 185 000 000 ãðí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè íà êîðèñòü ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò»; - äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 09.12.2016 ¹ 09/12 ³ç ñïåöèô³êàö³ºþ, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» òà ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ», ïðî ïîñòàâêó êîìáàéí³â íà çàãàëüíó ñóìó 183708000,00 ãðí. òà äàí³ ïðî ïîäàííÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â³ä 16.12.2016 ¹ 3 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ 185 000 000,00 ãðí íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ», ïîäàí³ äî ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ç êîøòàìè çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì; - äîâ³ðåíîñò³ â³ä 11.06.2016, âèäàíî¿ ÒΠValton Group LP íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_25 ïðî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà ÒΠValton Group LP; - ìàòåð³àë³â âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ïðîêóðàòóðè Øîòëàí䳿 ùîäî ÒΠValton Group LP, çã³äíî ÿêèõ âêàçàíà êîìïàí³ÿ ô³çè÷íî íå çíàõîäèòüñÿ ó îô³ñ³ òà íå çä³éñíþº æîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, ç 28.07.2017 ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ º ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêà ïðîæèâຠïî ÀÄÐÅÑÀ_4 ; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_28 , ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî áóäü-ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠValton Group LP òà âèäà÷³ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 íå ìàþòü; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÿê³ ïðàöþâàëè ó ÒΠ«ÓÁ²À» òà çàáåçïå÷óâàëè ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, îêð³ì òîãî âêàçàëè íà ÎÑÎÁÀ_5 ÿê êåð³âíèêà ãðóïè êîìïàí³é, ó òîìó ÷èñë³ ÒΠ«ÓÁ²À»; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_31 , ÿêà ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì þðèñòîì ïðîõîäèëà ñï³âáåñ³äè ó ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàöþâàëà ó îô³ñ³ ïî âóë. ̳÷óð³íà ó ì. Êèºâ³; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_32 òà ÎÑÎÁÀ_33 , ÿê³ íà çàìîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ðîçðîáëÿëè ïðîåêò äëÿ ðåìîíòó ïðèì³ùåíü ïî âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä ó ì. Îäåñ³; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_34 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ äàí³ ùîäî çâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ ¿õ â³äíîøåííÿ äî ìàéíà êîëèøíüîãî çàâîäó «Êðàÿí»; - ïðîòîêîë³â âï³çíàííÿ îñ³á çà ôîòîçí³ìêàìè, ïðîâåäåíèõ çà ó÷àñòþ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 31.01.2017 íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàô³êñîâàíî ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæíèõ ðîá³ò â ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», â³äñóòí³ñòü îïàëåííÿ, îñâ³òëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âåíòèëÿö³¿ òà çàãàëüíèé ñòàí, âíàñë³äîê ÿêîãî ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» íå ïðèäàòíå äî åêñïëóàòàö³¿; - âèòÿã³â ç ªÄÐÏÎÓ, àêòîâ³ çàïèñè ïðî íàðîäæåííÿ òà îäðóæåííÿ, ÿê³ âñòàíîâëþþòü ïîâ`ÿçàí³ñòü ãðóïè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íèõ îñ³á) òà ¿õ ï³äêîíòðîëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðîòîêîëó îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ̳÷óð³íà, 54-à â³ä 23.05.2017, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ç ³íôîðìàö³ºþ, ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíîñò³ ì³æ ñîáîþ ï³äïðèºìñòâ ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ÒΠValton Group LP, ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà ïðîäàæó áóä³âë³ ïî âóë. Êîñîâñüê³é, 2-Ä â ì. Îäåñ³ Îäåñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, âèçíà÷åííÿ íàïåðåä çàâèùåíî¿ ö³íè ó ðîçì³ð³ 500 äîëàð³â ÑØÀ çà 1 ì.êâ, à òàêîæ êîï³ÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ íà òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 28.03.2018, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îãëÿíóòî êàðòêó-ïàì`ÿò³ ³ç öèôðîâîþ êîﳺþ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 , ñòâîðåíà ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.05.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ̳÷óð³íà, 54-à, òà âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_35 òà ÎÑÎÁÀ_36 ùîäî çíÿòòÿ àðåøòó ç êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â Ñîëîì`ÿíñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà, íàêëàäåíèé ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000411 â³ä 02.11.2016; - ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 08.08.2017, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îãëÿíóòî ôàéëè, ñêîï³éîâàí³ ³ç ñèñòåìíèõ áëîê³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.05.2017 çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Â. Ñòóñà, 2/1 òà âñòàíîâëåíî, ùî ç îäíîãî ³ç âèëó÷åíèõ ñèñòåìíèõ áëîê³â çä³éñíþâàëîñü óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» òà ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ»; - ïðîòîêîë³â ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 21.03.2017, ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 21.03.2017, ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 25.01.2017, ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 26.04.2017, ÎÑÎÁÀ_37 â³ä 07.03.2019, ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 28.03.2018, â³ä 20.01.2020, â³ä 11.12.2018, â³ä 25.01.2019; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 22.11.2018, çã³äíî ÿêîãî îñòàíí³é â³äìîâèâñÿ äàâàòè ïîêàçàííÿ àáî ïîÿñíåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Äîñë³äæåííÿ âêàçàíèõ äîêàç³â äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí, òà âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ, ïðîêóðîð. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âïëèâຠíà âèá³ð ñë³ä÷èì ñóääåþ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó (ï. 1 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ìຠîïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ é íà îö³íêó ð³âíÿ éìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³ âèçíà÷åí³ ÿê ðèçèêè çà ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ×èì ìåíøîþ º âàãîì³ñòü ç³áðàíèõ ó ïðîâàäæåíí³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, òèì ìåíøîþ º â³ðîã³äí³ñòü íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä ïðàâîñóääÿ, ³ íàâïàêè. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_5 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èíàõ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿê³ º îñîáëèâî òÿæêèìè òà â³äíîñÿòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè ñò.ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðîì, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Òàêîæ âðàõîâàíî ÷àñòîòó âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_5 çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ìàòåð³àëüíó ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè òàê³ âè¿çäè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠîá`ºêòèâíó òà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çàêîðäîíîì , òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî íàì³ðó ïåðåõîâóâàòèñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº êðèòè÷íî, îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî ëèøå 24.01.2020, òîìó ïîïåðåäíÿ íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà äî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ñïðîñòîâóº ðèçèê³â çàçíà÷åíèõ äåòåêòèâîì â êëîïîòàíí³. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è âêàçàíèé ðèçèê ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþº ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ãðóïîþ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàëó÷åí³ äî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè òà áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïîñàäîâèõ îñ³á òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, à òîìó âîíè çà éîãî âêàç³âêîþ ìîæóòü ñõîâàòè, çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ÿê³ ùå íå âèëó÷åí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîòå, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîñòàòí³õ ï³äòâåðäæåíü òà íå íàäຠäîñòàòí³õ äîêàç³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæíà îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ïðî òå, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³äêàìè, ñåðåä ³íøèõ º îñîáè, ÿê³ áóëè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ôàêòè÷íèé êîíòðîëü íàä ÿêèìè çä³éñíþº ÎÑÎÁÀ_5 , àáî ìàëè â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà: ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 . Íà äàíèé ÷àñ º âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , íå áóäó÷è îáìåæåíèé ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ñâ³äêàìè, ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè â÷èíåíèõ íèì çëî÷èí³â, áóäå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ øëÿõîì ï³äáóðþâàííÿ, âìîâëÿííÿ, çàëÿêóâàííÿ, ï³äêóïó, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, äëÿ òîãî ùîá â³í çì³ã óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä. ßê çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_10 â÷èíÿëè àêòèâí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó êîøò³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äîêàçàìè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè íàäàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè ïðî éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü ç áîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîêóðîð âêàçóº íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíÿòè ³íø³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîòèâóþ÷è òèì, ùî õàðàêòåð òà ñïîñ³á â÷èíåíèõ ä³é, òÿæê³ñòü â÷èíåíèõ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ òðèâàë³ñòü ãîòóâàííÿ äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ìåíø ñóâîðîãî, í³æ çàñòàâà, â³í ìîæå â÷èíèòè ³íø³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñòàíîâèùå, ñòàòóñ òà âïëèâ. Íàòîì³ñòü, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ðèçèêó íå íàäàíî. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äàíèé ðèçèê íå äîâåäåíî. 4. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà (÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 5. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 14272 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 29 999744 ãðèâåíü. Îá´ðóíòîâóþ÷è ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷åííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíè çíàõîäèòüñÿ ö³ííå íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà òà ãîò³âêîâ³ êîøòè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî âèñîêèé ð³âåíü ìàòåð³àëüíî¿ çàáåçïå÷åíîñò³. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³), ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_41 , õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, íàäàíèõ ʳë³éñüêîþ ðàéîííîþ ðàäîþ, âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì ʳë³éñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñ³ìåéíèé ñòàí, à ñàìå: íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî íà óòðèìàíí³ äðóæèíè, òðüîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé òà äâîõ ïîâíîë³òí³õ, ìàòåð³ ïîõèëîãî â³êó, ÿêà ïîòðåáóº äîãëÿäó. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ ôàêòîðè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 7500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á çäàòíà ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ íå áóäå çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíà ÷è êàðàëüíà ôóíêö³ÿ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òàê³ îáîâ`ÿçêè: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 182, 193, 194, 196, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 7500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 15 765 000 (ï`ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷) ãðí. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÊÏÊ 0851010) çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_2 . Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 27 áåðåçíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1