Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6761/20

Ñïðàâà ¹ 991/6761/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6950/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèâ çì³íèòè çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ïåð³îä äîáè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðèâ ³ ðîçâèíóâ âëàñíó ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâó ãðóïó ï³äïðèºìñòâ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëî ïîíàä 50 ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³: ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ», ÒΠ«Îáëâîäõîç», ÒΠ«Óêðà¿íñüêèé áóä³âåëüíî-³íâåñòèö³éíèé àëüÿíñ», ÒΠ«Îäåñüêèé ëîã³ñòè÷íèé öåíòð», à òàêîæ êîìïàí³ÿ íåðåçèäåíò ÇÀÒ UAB Naster.  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÇÀÒ UAB Naster òà ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ» ó ïðèäáàíí³ ìàéíà ÂÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êðàÿí» (äàë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí»), ñòâîðèâøè ðîçãàëóæåíó ³ºðàðõ³÷íî âèáóäóâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, øëÿõîì ðîçïîä³ëó ôóíêö³é ì³æ ï³äêîíòðîëüíèìè òà ï³äçâ³òíèìè éîìó îñîáàìè, äî ÿêèõ, ñåðåä ³íøèõ, óâ³éøëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà êîíêðåòí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é ÎÑÎÁÀ_7 . Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ â³äêðèòèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», çã³äíî ïðîòîêîëó ¹ 200945 â³ä 04.01.2016, ïåðåìîæöåì òîðã³â âèçíà÷åíî ÇÀÒ UAB Naster, òà 10.02.2016 ì³æ ë³êâ³äàòîðîì ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ÎÑÎÁÀ_10 òà ÇÀÒ UAB Naster, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó áàíêðóòà íà àóêö³îí³ çà ö³íîþ 11 534 898,73 ãðí. Äî ñêëàäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ïðèäáàíîãî ÇÀÒ UAB Naster, âõîäèëè, ó òîìó ÷èñë³, àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàäì³ðíî ñïëà÷åíèìè êîøòàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè, øëÿõîì ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÷àñòèíè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2, çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Ó òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó áåç ó÷àñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà ÷åðåç òðåò³õ îñ³á, ÿê³ éîìó ñïðèÿëè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé, äîìîâèâñÿ ç Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîãîäæåííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êóï³âëåþ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí». Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_7 ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷èâøè ðîë³ òà ôóíêö³¿ êîæíîãî ³ç çàëó÷åíèõ íèì ó÷àñíèê³â çëî÷èíó íà â³äïîâ³äíèõ åòàïàõ éîãî â÷èíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ìàâ âèêîíàòè ðÿä ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ijþ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîíóþ÷è éîãî âêàç³âêè, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á òà çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, ï³äøóêàëè ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåðåçèäåíòà ÒΠVALTON GROUP LP (êîä: SL27142, àäðåñà ðåºñòðàö³¿: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Ñïîëó÷åíå êîðîë³âñòâî Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿). Ïðè öüîìó, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è êîﳿ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿí Óãîðùèíè Popovics Andras òà Tigyir Hennagyij, áåç íàäàííÿ äîçâîëó îñòàíí³õ äëÿ öüîãî, ³ áåç ¿õíüîãî â³äîìà, 11.06.2016 ñòâîðèëè ï³äïðèºìñòâî ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠVALTON GROUP LP. Òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èëè âèäà÷ó ï³äðîáëåíî¿ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³. Âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÒΠVALTON GROUP LP, ÎÑÎÁÀ_8 26.08.2016 óêëàâ ó ì. Îäåñ³ äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó (çà ðåºñòðàö³éíèìè íîìåðàìè 948 òà 951), áåç íàì³ðó ñòâîðåííÿ ä³éñíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â, ÿê³ îáóìîâëþâàëèñÿ öèìè ïðàâî÷èíàìè, à ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ÿêèõ ó âëàñí³ñòü ÒΠVALTON GROUP LP â³ä ÇÀÒ UAB Naster ïåðåéøëî ïî 1/2 íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (â çàãàëüíîìó 1/1), ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, çà ö³íîþ 4 341 442,10 ãðí, âèçíà÷åíîþ çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ¹ 18082016-065 ñêëàäåíîãî ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÏÏ «Åêñïåðò» ñòàíîì íà 18.08.2016 îö³íî÷íà âàðò³ñòü áóä³âåëü ñòàíîâèòü 299 782,00 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, íà ñòà䳿 ï³äãîòîâêè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_9 , â ñåðïí³ 2016 ðîêó, ï³ä³áðàâ ³ç ÷èñëà îñ³á, ç ÿêèìè ó íüîãî áóëè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè òà íà ÿêèõ â³í ìàâ âïëèâ, ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé 25.08.2016 íàäàâ äî þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïàêåò äîêóìåíò³â íà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» (ªÄÐÏÎÓ 40775687). Ïðîäîâæóþ÷è 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ìàñêóâàííÿ ìîæëèâîãî éîãî âèêðèòòÿ, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó äëÿ ñåáå ðîëü, ÎÑÎÁÀ_13 ÿê äèðåêòîð òà ºäèíèé ó÷àñíèê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ñï³ëüíî ³ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«VALTON GROUP LP», çà ï³äðîáëåíîþ äîâ³ðåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_8 , 05.09.2016 ó ì. Îäåñ³ ñêëàëè ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«VALTON GROUP LP» óâ³éøëî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», øëÿõîì âíåñåííÿ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà ïðèäáàíèõ íåçàäîâãî äî öüîãî ó ÇÀÒ UAB Naster íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Âàðò³ñòü óêàçàíèõ ïðèì³ùåíü ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâîñò³ âèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñï³âó÷àñíèê³â çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í áóëà âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 374 887 500 ãðí. òà ôîðìàëüíî ï³äòâåðäæåíà áàëàíñîâîþ äîâ³äêîþ, âèäàíîþ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî 06.09.2016 ÎÑÎÁÀ_13 ï³äãîòóâàâ òà íàïðàâèâ íà àäðåñó Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_12 ëèñò â³ä 06.09.2016 ¹ 6/9 ç ïðîïîçèö³ºþ ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» äëÿ öåíòðàë³çîâàíîãî ðîçì³ùåííÿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, áóäó÷è âïåâíåíèì ó ï³äòðèìö³ òàêî¿ ïðîïîçèö³¿ ç áîêó âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó âêàçàíîãî ëèñòà, þðèäè÷íèì äåïàðòàìåíòîì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèäáàííÿ íå áóëî ïîãîäæåíî, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî âàðò³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» äëÿ êóï³âë³ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà éîãî îö³íêó. Ç ìåòîþ íàäàííÿ þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çâ³òó ïðî îö³íêó âàðòîñò³ ìàéíà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» òà ïîäàëüøîãî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî éîãî ïðèäáàííÿ, ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_4 , íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2016 ðîêó çàëó÷èëè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äèðåêòîðà ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò» ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíî¿ ¿é ðîë³ ïîñîáíèêà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ï³äãîòóâàëà òà íàäàëà 11.10.2016 ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 ÷àñòèíó çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî çâ³òó ç îö³íêè ìàéíà «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ÿêèé íà òîé ÷àñ ùå íå áóâ ñêëàäåíèé, à ñàìå: òèòóëüíèé àðêóø òàêîãî çâ³òó ç íàçâîþ «Âûâîäû î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì. ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä» òà àðêóø ç íàçâîþ «Âûâîäû î ñòîèìîñòè èìóùåñòâà», ³ç íàïåðåä âèçíà÷åíîþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 çàâ³äîìî çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» â ñóì³ 185 000 000 ãðí. Ñàì çâ³ò ïðî îö³íêó, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ âèêîðèñòàíèé ÿê çàñ³á â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_14 ñêëàëà ³ ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_13 çãîäîì, àëå íå ï³çí³øå 23.03.2017. Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42 «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ñêëàäåíèé ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò», íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåîá`ºêòèâíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ç ìåòîþ, âêàçàíîþ ó çâ³ò³. 19.10.2016 íà Õ² ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 1317-VII «Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä», ï³äïèñàíå Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèì âèð³øåíî, ó òîìó ÷èñë³, äîðó÷èòè äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàñòè â³ä ³ìåí³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, çà ö³íîþ 185 000 000,00 ãðí (ñòî â³ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü, âèçíà÷åíîþ íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ñêëàäåíîãî ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò». ϳñëÿ âíåñåíèõ ð³øåííÿì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.12.2016 ¹ 1329-VII çì³í äî áþäæåòó ì. Îäåñè, 12.12.2016 ì³æ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ³ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_15 , çà ðåºñòðîâèì ¹ 2991, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 10 â³ä 12.12.2016, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209), ïåðåðàõîâàíî ó çàãàëüí³é ñóì³ 185 000 000 ãðí, ÿê îïëàòó çà ïðèäáàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä. Çàâîëîä³âøè áþäæåòíèìè êîøòàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó÷àñíèêè çëî÷èíó ôàêòè÷íî îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèìè øëÿõîì, îäåðæàâøè ¿õ íà ðàõóíîê ñïåö³àëüíî ñòâîðåíîãî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò». Çã³äíî ç âèñíîâêàìè êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè â³ä 24.10.2017 ¹ 19595/19596/16-42, ðèíêîâà âàðò³ñòü îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ñòàíîì íà 07.10.2016 ìîãëà ñêëàäàòè 92 340 718 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_13 â ãðóäí³ 2016 ðîêó, ç ìåòîþ âèâåäåííÿ íåçàêîííî îäåðæàíèõ êîøò³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ¿õ çàâîëîä³ííÿì, ðîçïîä³ëîì ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó òà îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, âèêîíóþ÷è âèçíà÷åí³ òà óçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ ôóíêö³¿ ó÷àñíèê³â çëî÷èíó â÷èíèëè óìèñí³ ä³¿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèõ øëÿõîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Òàê, çîêðåìà, äèðåêòîð ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , 09.12.2016 ó ì. Îäåñ³ óêëàâ ³ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ÿê³ êîíòðîëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» (ªÄÐÏÎÓ 39238035), ô³êòèâíèé ïðàâî÷èí äîãîâ³ð ïîñòàâêè ¹ 09/12, çà óìîâàìè ÿêîãî ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» ìàëî í³áèòî ïîñòàâèòè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» çåðíîçáèðàëüí³ êîìáàéíè New Holland CR 9.80 â ê³ëüêîñò³ 27 øòóê íà çàãàëüíó ñóìó 183 708 000 ãðí, õî÷à ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» ðåàëüíî¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå çä³éñíþâàëî. Îäåðæàâøè 16.12.2016 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí, òîáòî â÷èíèâøè ïðåäèêàòíèé çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_13 , ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè òà ïîðàäàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä êîíòðîëåì ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 , â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», çä³éñíèâ ñïðîáó ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» íà ðàõóíîê ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ» 30 000 000 ãðí. Ïðîòå, ç íåçàëåæíèõ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_13 îáñòàâèí, ïëàò³æ íå áóâ ïåðåäàíèé ïðàö³âíèêàìè áàíêó â îáðîáêó, îñê³ëüêè íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», áóëè çóïèíåí³ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè, à ï³çí³øå êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí íà öüîìó ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» àðåøòîâàí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.12.2016. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_13 âèêîíàëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ñóì³ 92 659 282 ãðí., ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, îäíàê çëî÷èí íå áóëî çàê³í÷åíî ç âêàçàíèõ âèùå ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèì óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1788/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1828/20, ñêàñîâàíîþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.03.2020 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòðîê äî 07.04.2020.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3327/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3428/20, â³ä 17.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4774/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/4926/20 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî ó ïåð³îä äîáè ç 20:00 äî 07:00 ãîäèíè òà ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â äî 17.08.2020. Äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñàìå îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Çîêðåìà, ïîñèëàºòüñÿ íà ôàêò çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàáëèæåííÿ äî çàâåðøåííÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çóìîâëåíî çàñòîñóâàííÿì äî íüîãî ïîïåðåäí³õ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Ó òîé æå ÷àñ, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çóìîâëþºòüñÿ íàÿâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íå çìåíøèëàñÿ, ïðîäîâæóþòü áóòè àêòóàëüíèìè, à ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 ìຠîá`ºêòèâíó òà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ íå çàïåðå÷óâàëè. Çàçíà÷èëè, ùî íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî º ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ì`ÿêèé. À ùîäî îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî äåòåêòèâ, âîíè íå çàïåðå÷óþòü, îñê³ëüêè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàïîëÿãຠíà ïîêëàäåíí³ îáîâ`ÿçêó, çàçíà÷åíîãî ó ï. 2 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàâîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â îðãàí³çàö³¿, êåðóâàíí³ ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1788/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1828/20, ñêàñîâàíîþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.03.2020 â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà òåðì³íó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íà ñòðîê äî 07.04.2020. Ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì äî 07.04.2020òàê³ îáîâ`ÿçêè: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_24 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017 äî òðüîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 24.04.2020. 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 991/3327/20 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî, ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî ó ïåð³îä äîáè ç 20:00 äî 07:00 ãîäèíè òà ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó, íà ñòðîê äî 19.06.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4774/20 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4926/20 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä òà ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â äî 17.08.2020. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 184 öüîãî Êîäåêñó, äî ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ, çì³íó àáî ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Âèð³øóþ÷è êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ÿê çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, òàê ³ íàÿâí³ñòþ îáñòàâèí, ÿê³ âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó , ³ñíóâàëè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå ïðî ÿê³ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íà òîé ÷àñ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, çîêðåìà, ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó òà íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî (÷. 2 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîëÿãຠó ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 194 öüîãî Êîäåêñó.  ðîçóì³íí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» âêëþ÷ຠâ ñåáå íàÿâí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó - ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³äëÿãຠîáîâ`ÿçêîâîìó çä³éñíåííþ, çîêðåìà ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, òà â³äïîâ³äíî âñòàíîâëåííÿ âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Êð³ì òîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè íåîäíîðàçîâî ïåðåâ³ðÿëàñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó òà êëîïîòàíü ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî òàê³ äîâîäè º îá´ðóíòîâàíèìè, çâàæàþ÷è íà òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåð òà ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , êîíêðåòí³ îáñòàâèíè ïðîâàäæåííÿ òà äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, â òîìó ÷èñë³ ïðî éîãî ñ³ìåéíèé, ìàéíîâèé ñòàí, à òàêîæ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ìຠîá`ºêòèâíó òà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì, òà â òàêèé ñïîñ³á ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî òàêèõ îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè íà êîæíó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà òà ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â íå áóëè îòðèìàí³ òà íå áóëè äîñë³äæåí³ áåçïîñåðåäíüî ñóäîì, òîìó ³ñíóº ïåâíà éìîâ³ðí³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ ç³ ñòîðîíè çàö³êàâëåíèõ îñ³á ç ìåòîþ çì³íè ÷è â³äìîâè â³ä ðàí³øå íàäàíèõ íèìè ïîêàçàíü. Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè äåòåêòèâà, ïðî òå, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³äêàìè, ñåðåä ³íøèõ º îñîáè, ÿê³ áóëè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ôàêòè÷íèé êîíòðîëü íàä ÿêèìè çä³éñíþº ÎÑÎÁÀ_4 àáî ìàëè â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_25 . Òàêîæ îãëÿäîì öèôðîâî¿ êîﳿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêà ñòâîðåíà ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüîãî 10.12.2019, âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ëèñòóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî îñòàíí³é íàïðàâëÿâ ÎÑÎÁÀ_26 ôàéëè ³ç ïðîöåñóàëüíèìè äîêóìåíòàìè â³ä ³ìåí³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 , à òàêîæ âàð³àíòè éîãî ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Íà äàíèé ÷àñ º éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , íå áóäó÷è îáìåæåíèé ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ñâ³äêàìè, ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè â÷èíåíèõ íèì çëî÷èí³â(ÿê³ âæå äîïèòàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ÿê³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ), áóäå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ øëÿõîì ï³äáóðþâàííÿ, âìîâëÿííÿ, çàëÿêóâàííÿ, ï³äêóïó, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, äëÿ òîãî ùîá â³í çì³ã óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàíå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 . ²íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ó ïîð³âíÿíí³ ç îñîáèñòèì çîáîâ`ÿçàííÿì, Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. 17 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íàäàí³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ìàòåð³àëè äîâîäÿòü íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, âèçíà÷àþ÷è çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ óðàõóâàâ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ íàáëèæåííÿ äî çâåðøåííÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , äî 13 æîâòíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131, 132, 176-179, 193, 194, 196, 200, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Çì³íèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè íà êîæíó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè äî 13 æîâòíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ ñóäîì îáîâ`ÿçê³â äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³ â³ä 0,25 ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á äî 2 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800 â³ä 25.11.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1