Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/611/20

Ñïðàâà ¹ 991/611/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/142/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 03 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ïðåäñòàâíèê îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ îñîáè, ùî ïîâ³äîìèëà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2020 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 24.07.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.22.01.2019 àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ îñîáè, ùî ïîâ³äîìèëà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïîäàíî ñêàðãó íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648 (äàë³ ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 24.07.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ (äàë³ ñêàðãà). 2.05.02.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³). 3.10.02.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ îñîáè, ùî ïîâ³äîìèëà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ (äàë³ àïåëÿö³éíà ñêàðãà). 4.10.02.2020 óõâàëîþ ñóää³-äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷åíî àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 6.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òàêèì. ϳäñòàâîþ çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ñòàëî òå, ùî ïðîâåäåíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èìè òà ïðîöåñóàëüíèìè ä³ÿìè íàÿâíîñò³ ñêëàä³â çëî÷èí³â â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» íå âñòàíîâëåíî, òàê ÿê ïðàâà âèìîãè áàíêîì íà êîðèñòü êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é íå â³ä÷óæóâàëèñü, à ïîñëóãè ñïëà÷óâàëèñü âèõîäÿ÷è ³ç ñóìè ïîâåðíóòî¿ áîðæíèêàìè áàíêó çàáîðãîâàíîñò³. Ïðè öüîìó ¿õ âàðò³ñòü áóëà ñï³âì³ðíîþ âàðòîñò³ â³äïðàöüîâàíèõ áîðæíèê³â âíóòð³øí³ìè ï³äðîçä³ëàìè áàíêó, à ïîìèëêîâî ïåðåäàí³ àêòèâè áóëè ïîâåðíóò³ íà â³äïðàöþâàííÿ äî áàíêó äî ïî÷àòêó ðîáîòè ïî ðåºñòðàì áîðæíèê³â êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè. Òàêîæ â õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ³ñòîòíî¿ øêîäè àáî òÿæêèõ íàñë³äê³â, ÿê³ º îáîâ`ÿçêîâèìè îçíàêàìè äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿíü çà ñòàòòÿìè 364, 364-1 ÊÊ. Îòæå, äåòåêòèâîì çðîáëåíèé âèñíîâîê ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îçíàê ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ òà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ ó âèãëÿä³ â³ä÷óæåííÿ ïðàâ âèìîãè äî áîðæíèê³â áàíêó. 7.Äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî äåòåêòèâîì âæèò³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ àíàë³ç ç òî÷êè çîðó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Òâåðäæåííÿ ñêàðæíèêà ïðî òå, ùî äåòåêòèâ ìàâ ïðîâåñòè ïîâíèé ñïåêòð ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, äîïèòàòè äîäàòêîâî ³íøèõ îñ³á, íå ´ðóíòóºòüñÿ íà íîðìàõ çàêîíîäàâñòâà, àäæå âèçíà÷åííÿ îá`ºìó íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ñë³ä÷îãî, ³ çàëåæàòü â³ä ìåòîäèêè ðîçñë³äóâàííÿ êîíêðåòíèõ âèä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Öüîãî íà ïåðâ³ñíèõ åòàïàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè äîñòàòíüî äëÿ âèçíà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ ïî䳿 ÷è ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ êîíêðåòíèõ îñ³á. 8.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âèíåñåíà äåòåêòèâîì ïîñòàíîâà â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì òà çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à íàâåäåíå â í³é ìîòèâóâàííÿ º äîñòàòí³ì ³ ðåëåâàíòíèì ïðèéíÿòîìó ð³øåííþ. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 9. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648. 10.Àäâîêàò ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåîá´ðóíòîâàíîþ, íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè òà ïðèéíÿòà ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ç îãëÿäó íà íàñòóïíå: (1) ñë³ä÷èé ñóääÿ âçàãàë³ íå äîñë³äèâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ëèøå çà÷èòàâ ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäèëèñü â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè; (2) äåòåêòèâ íåïîâíî âñòàíîâèâ âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåä÷àñíî òà íåîá´ðóíòîâàíî âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâíî äîñë³äèâ òà íå äàâ íàëåæíó îö³íêó âñ³ì äîêàçàì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (3) ñàì äåòåêòèâ ó ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âêàçóº ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ùîäî ïåðåäà÷³ ïðàâà âèìîãè ç òðåò³ìè îñîáàìè Áàíêîì òà ôàêò äàíèõ â³ä Áàíêó òðåò³ì îñîáàì 01.04.2019, à ñàìå ïîãîäæåííÿ ïðàâë³ííÿì Áàíêó ëèøå 20.04.2019, ³ çðîçóì³âøè íåçàêîíí³ñòü òàêî¿ ïåðåäà÷³ êåð³âíèöòâî Áàíêó çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ â³ä 26.04.2019 ïîâåðíóëî ç â³äïðàöþâàííÿ â³ä òðåò³õ îñ³á êðåäèòíèé ïîðòôåëü Áàíêó; (4) äåòåêòèâ íå äîñë³äèâ ïèòàííÿ â³äñóòíîñò³ óçãîäæåííÿ ïðàâë³ííÿì ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çíà÷íîãî ïðàâî÷èíó ïåðåäà÷³ ïðàâà âèìîãè òðåò³ì îñîáàì ïî êðåäèòàì, âàðò³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü á³ëüøå äâîõ ì³ëüÿðä³â ãðí, ùî ñòàíîâèòü á³ëüøå 10 % âàðòîñò³ àêòèâ³â áàíêó, òàêå ïîãîäæåííÿ ïåðåäáà÷åíî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» òà íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê»; (5) àäâîêàò âêàçóº íà íåäîë³êè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ ä³é (äîïèò ñâ³äê³â, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â ó «êîëåêòîðñüêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á» òîùî). Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 11.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 12.Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. 13.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 14.Ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). 15.Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ÷è ïðîêóðîð, ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè, íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷àþòü îáñÿã â³äîìîñòåé òà ôàêò³â, ÿê³ íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè, ÿê³, çà ¿õ ïåðåêîíàííÿì, áóäóòü äîñòàòí³ìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ. 16.Îäí³ºþ ³ç ï³äñòàâ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ). 17.Ïðàâîâà ïðèðîäà àíàë³çîâàíîãî âèäó îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à é ï³äñòàâ éîãî çàêðèòòÿ. 18.Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îäíèì ³ç ñïîñîá³â éîãî îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ, à òîìó ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè çàêðèòî ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ òà ïåðåâ³ðåíèõ äîêàç³â. 19.Ó ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ÿêîãî ÊÏÊ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòî¿ ñë³ä÷èì ïîñòàíîâè. 20.Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âìîòèâîâàíèì, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî âñåá³÷íîãî, ïîâíî ³ îá`ºêòèâíî ç äîñë³äæåííÿì âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ç³áðàíèõ äîêàç³â. 21.Òàê, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ òàêîæ Áàíê) êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì øëÿõîì íåçàêîííî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâ âèìîãè ïî á³ëüøå í³æ 30-òè òèñÿ÷àì êðåäèòíèõ ñïðàâ íà ñóìó ïîíàä 2 ìëðä ãðí òðåò³ì îñîáàì, çîêðåìà ÒΠ«Äåëüòà Ì Þêðåéí», ÒΠ«Êîëåêòîðñüêå àãåíòñòâî Ôàêòîð», ÒΠ«Êðåäèòåêñïðåñ Þêðåéí Åë.Åë.ѳ», ÒΠ«Äåáòôîðò Óêðà¿íà», ÒΠ«Ïð³ìîêîëåêò. Öåíòð ãðîøîâèõ âèìîã», ÒΠ«Óêðáîðã», ÒΠ«ªâðîïåéñüêà àãåíö³ÿ ç ïîâåðíåííÿ áîðã³â» òà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà øëÿõîì íåçàêîííî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâ âèìîãè ïî 37 946 êðåäèòíèõ ñïðàâ íà ñóìó ïîíàä 2 ìëðä ãðí òðåò³ì îñîáàì. 22.Ïðàâîâà ïîçèö³ÿ çàÿâíèêà (àïåëÿíòà) ïîëÿãຠâ òîìó, ùî çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà (ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê») ïîëÿãàëî ó òîìó, ùî 01.04.2019 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (÷ëåíàìè ïðàâë³ííÿ Áàíêó) áóëî óêëàäåíî ïðàâî÷èíè ùîäî â³ä÷óæåííÿ êîëåêòîðñüêèì êîìïàí³ÿì ïðàâ âèìîãè Áàíêó íà ñóìó, ÿê³ âèõîäÿòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ïðàâë³ííÿ Áàíêó ÿê âèêîíàâ÷îãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ. 23.Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ñë³ä÷èì ñóääåþ ³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðåíî íàñòóïí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïðè óêëàäàíí³ òà âèêîíàíí³ çàçíà÷åíèõ íèæ÷å äîãîâîð³â. 24.01.04.2019 Áàíêîì áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà îðãàí³çàö³þ âçàºìîâ³äíîñèí (òîì 2 à. ñ. 15-110) ç ÒΠ«Äåëüòà Ì Þêðåéí», ÒΠ«Êîëåêòîðñüêå àãåíòñòâî Ôàêòîð», ÒΠ«Êðåäèòåêñïðåñ Þêðåéí Åë.Åë.ѳ», ÒΠ«Äåáòôîðò Óêðà¿íà», ÒΠ«Ïð³ìîêîëåêò. Öåíòð ãðîøîâèõ âèìîã», ÒΠ«Óêðáîðã», ÒÄ «²íòåð-ð³ñê Óêðà¿íà», ÒΠ«ªâðîïåéñüêà àãåíö³ÿ ç ïîâåðíåííÿ áîðã³â». 25.Ïðåäìåòîì âêàçàíèõ äîãîâîð³â º äîðó÷åííÿ Áàíêó â³äïîâ³äíèì êîìïàí³ÿì çä³éñíþâàòè 䳿 ïî ñòÿãíåííþ çàáîðãîâàíîñò³ (íåâèêîíàíèõ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü áîðæíèê³â ïåðåä Áàíêîì) çà âèíàãîðîäó, ÿêà âèçíà÷àëàñü ïåâíèì â³äñîòêîì ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ ïðîñòðî÷åííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Çà äîãîâîðîì äîðó÷åííÿ îäíà ñòîðîíà (ïîâ³ðåíèé) çîáîâ`ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè â³ä ³ìåí³ òà çà ðàõóíîê äðóãî¿ ñòîðîíè (äîâ³ðèòåëÿ) ïåâí³ þðèäè÷í³ ä³¿. Ïðàâî÷èí, â÷èíåíèé ïîâ³ðåíèì, ñòâîðþº, çì³íþº, ïðèïèíÿº öèâ³ëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè äîâ³ðèòåëÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 1000 ÖÊ). Ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â áîðæíèêàìè ïîãàøàþòüñÿ ãðîøîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà êîðèñòü Áàíêó, à íå ïîâ³ðåíèõ. 26.Òàêèì ÷èíîì, âêàçàíèìè äîãîâîðàìè íå ïåðåäáà÷àëîñÿ â³ä÷óæåííÿ àêòèâ³â Áàíêó ó âèãëÿä³ ïðàâ âèìîãè Áàíêó øëÿõîì ïåðåäà÷³ ¿õ âêàçàíèì ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâàì. 27.гøåííÿ ïðî íàäàííÿ çãîäè íà â÷èíåííÿ çíà÷íîãî ïðàâî÷èíó, ÿêùî ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà àáî ïîñëóã, ùî º éîãî ïðåäìåòîì, ñòàíîâèòü â³ä 10 äî 25 â³äñîòê³â âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, ïðèéìàºòüñÿ íàãëÿäîâîþ ðàäîþ (ñòàòòÿ 70 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà»). 28.Çàãàëüíèé îáñÿã äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, äîðó÷åíî¿ Áàíêîì äëÿ çä³éñíåííÿ ôàêòè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ¿¿ ñòÿãíåííÿ âêàçàíèìè òîâàðèñòâàìè, íå º ïðåäìåòîì òà ñóìîþ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà îðãàí³çàö³þ âçàºìîâ³äíîñèí â³ä 01.04.2019. Ïðè îö³íö³ ïîâíîâàæåíü íà ¿õ óêëàäàííÿ ìຠâðàõîâóâàòèñÿ ðîçì³ð âèíàãîðîäè òîâàðèñòâ çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ öèõ äîãîâîð³â, ÿêèé íå ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé çàçäàëåã³äü, îñê³ëüêè çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü áîðæíèêàìè Áàíêó, ç ÿêèìè âçàºìîä³þòü «êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿». Ïðè öüîìó ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî çàçíà÷åí³ ïîñëóãè íàäàþòüñÿ íèìè íå çà îäíèì, à çà â³ñüìîìà îêðåìèìè äîãîâîðàìè ç â³ñüìîìà îêðåìèìè êîíòðàãåíòàìè. 29.Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîìèëêîâ³ñòü âèñíîâê³â çàÿâíèêà (àïåëÿíòà) ùîäî óêëàäåííÿ â³ä ³ìåí³ Áàíêó çíà÷íîãî ïðàâî÷èíó âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Áàíêó ïîçà ìåæàìè éîãî êîìïåòåíö³¿. 30.Âêàçàíå ï³äòâåðäæåíî òàêîæ ³íøèìè ç³áðàíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Çîêðåìà, äîïèòàíà â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 , ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïîêàçàëà, ùî ãðîøîâ³ êîøòè áîðæíèêàìè ïîâåðòàëèñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ðàõóíêè áàíêó, âèïàäê³â ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é íå áóëî (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.11.2019, òîì 2 à. ñ. 147). Äîïèòàíèé â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 , êåð³âíèê ïðîåêòó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïî ðîáîò³ ç çîâí³øí³ìè çàêëàäàìè, ïîêàçàâ, ùî êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿ çä³éñíþâàëè â³ä ³ìåí³ Áàíêó òåëåôîíí³ äçâ³íêè, â³äïðàâêó ñìñ-ïîâ³äîìëåíü ³ ò. ³í. áîðæíèêàì ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ïðàâà âèìîãè äî áîðæíèê³â çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè äî êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é íå ïåðåäàâàëèñÿ (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.11.2019, òîì 2 à. ñ. 155). Àíàëîã³÷í³ ñâ³ä÷åííÿ â õîä³ äîïèòó áóëè íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà â Áàíêó çàéìàëàñÿ ï³äãîòîâêîþ òà ïåðåäà÷åþ ïðîáëåìíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ íà â³äïðàöþâàííÿ çîâí³øí³ì êîìïàí³ÿì. Êð³ì òîãî, âîíà, ÿê ³ ³íø³ ñâ³äêè, çàçíà÷èëà, ùî ïðîöåäóðà ïåðåäàííÿ ÷àñòèíè ïðîáëåìíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ Áàíêó â³äáóâàëàñü ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðàâë³ííÿì Áàíêó Ïîëîæåííÿ ïðî àêðåäèòàö³þ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é ³ â³äïîâ³äíî äî íüîãî. 11.04.2019 ïðàâë³ííÿì Áàíêó áóëî çàòâåðäæåíî ïåðåäàííÿ ä³ëÿíêè ðîáîòè ùîäî «â³äïðàöþâàííÿ» áîðæíèê³â â³ä âíóòð³øí³õ ñëóæá Áàíêó äî çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é (òîì 2 à. ñ. 131-132). 31.Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ï³äòâåðäèëèñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî óêëàäåííÿ çíà÷íîãî ïðàâî÷èíó ïðàâë³ííÿì Áàíêó ïðî ïåðåäà÷ó àêòèâ³â ó âèãëÿä³ ïðàâ âèìîã ùîäî áîðæíèê³â çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè çîâí³øí³ì êîëåêòîðñüêèì êîìïàí³ÿì. 32.Òàêîæ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïðèïóùåííÿ ïðî óìèñíå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Áàíêó ñâî¿ìè ïîâíîâàæåííÿìè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøèõ îñ³á âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì Áàíêó, ÿêå á çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì àáî ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ÷è ñàìîãî Áàíêó òà ìîãëî áóòè êâàë³ô³êîâàíî çà ñòàòòåþ 364-1 ÊÊ. 33.Òàê, ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðè ïåðåäàíí³ âêàçàíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ íà â³äïðàöþâàííÿ çîâí³øí³ì êîìïàí³ÿì ìàëà ì³ñöå ïîìèëêà, ùî âèÿâèëàñÿ ó ïåðåäàíí³ íà â³äïðàöþâàííÿ ÷àñòèíè ê볺íò³â Áàíêó, äî ÿêèõ âæå áóëè ïîäàí³ ïîçîâè ñï³âðîá³òíèêàìè âíóòð³øíüî¿ êîëåêòîðñüêî¿ ñëóæáè Áàíêó (áëèçüêî 5-10% ê볺íò³â). Âêàçàíà ïîìèëêà ñòàëàñÿ ÷åðåç òå, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ âèáîðêè ê볺íò³â Áàíêó âèêîðèñòîâóâñÿ ñêðèïò áåç õàðàêòåðèñòèêè «ñóäîâà ñòàä³ÿ». ³ää³ë, ÿêèé ãîòóâàâ öþ âèáîðêó íå áà÷èâ â ñèñòåì³ âíóòð³øíüîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÷àñòèíè ³íôîðìàö³¿ ïðî ï³äãîòîâêó ñïðàâ äî ñóäó â³ää³ëîì ïðàâîâîãî ñòÿãíåííÿ. Ïîìèëêîâî ïåðåäàí³ íà â³äïðàöþâàííÿ áîðæíèêè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè êðèòåð³ÿì Ïîëîæåííÿ ïðî àêðåäèòàö³þ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, áóëè â³ä³çâàí³ ç ðîáîòè çîâí³øí³õ êîìïàí³é ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ òàêî¿ ïîìèëêè (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 , òîì 2 à. ñ. 137-138, ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 , òîì 2 à. ñ. 131 òà ³íø³). 26.04.2019 êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ó â³äïîâ³äü íà ëèñòè Áàíêó ïîâ³äîìèëè, ùî íå ïðèñòóïàëè äî ðîáîòè ³ç â³äïîâ³äíèìè áîðæíèêàìè ³ ïîâåðíóëè äîêóìåíòàö³þ. ϳñëÿ öüîãî ó ðîáîò³ çîâí³øí³õ êîìïàí³é çàëèøèëèñü âèêëþ÷íî àêòèâè, ÿê³ â³äïîâ³äàëè êðèòåð³ÿì, çàòâåðäæåíèì Ïðàâë³ííÿì Áàíêó (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 , òîì 2 .à. ñ. 147). 34.Àïåëÿö³éíèì ïåðåãëÿäîì óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã ÊÏÊ, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. 35.Ó çâ`ÿçêó ç öèì, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. 36.Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 110, 284, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ îñîáè, ùî ïîâ³äîìèëà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.02.2020 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3