Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/991/20

Ñïðàâà ¹ 991/991/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/138/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 19 ëþòîãî 2020 ðîêó ì. Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëþòîãî 2020 ðîêó, ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êðàñíîãîðñüê Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíèíà Óãîðùèíè, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000166, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà ó÷àñòþ: çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ òà âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèíè ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Äåòåêòèâàìè òà ñòàðøèìè äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000166, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 03 ëþòîãî 2020 ðîêó ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñòàðøèé äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_10 , çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëþòîãî 2020 ðîêó çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåíî òà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàäîâîëüíÿþ÷è âêàçàíå êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà éîìó íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à òîìó â³í ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíî ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàÿâí³ âñ³ ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 çà éîãî â³äñóòíîñò³. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, äîïîâíåííÿ äî íå¿ òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëþòîãî 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000166 â³ä 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó, â³äìîâèòè. Îá´ðóíòîâóþ÷è âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ñêëàäåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 07 ëþòîãî 2017 ðîêó òà 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 íå áóëè âðó÷åí³ îñòàííüîìó, îñê³ëüêè êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî â³äìîâèëèñü ðîçãëÿäàòè çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, íàä³ñëàí³ ÍÀÁÓ, òà ëèñòàìè â³ä 15 æîâòíÿ 2018 ðîêó ³ 28 ëþòîãî 2019 ðîêó ïîâåðíóëè ¿õ îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà áåç âèêîíàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà äàíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 æîäíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî ³ â³í íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ íèì ôàêòè çíàéøëè ñâîº ïîâíå ï³äòâåðäæåííÿ â óõâàëàõ ñë³ä÷èõ ñóää³â Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 23 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó òà 07 ñåðïíÿ 2019, à òàêîæ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 æîâòíÿ 2019 ðîêó, ÿêèìè â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ àíàëîã³÷íèõ êëîïîòàíü äåòåêòèâà ÍÀÁÓ. Á³ëüø òîãî, âêàçàí³ äîâîäè áóëî ï³äòâåðäæåíî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, ÿêîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ 1959 ðîêó, ðàòèô³êîâàí³é Çàêîíîì ¹ 44/98-ÂÐ (44/98-ÂÐ) â³ä 16 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó, êðà¿íà íå ìîæå íà âëàñíèé ðîçñóä îö³íþâàòè ïðåäìåò ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, à òîìó òàêà â³äìîâà íå º íàëåæíîþ â³äìîâîþ ó ðîçóì³íí³ çàçíà÷åíî¿ ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿, º íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè ñïðîñòîâóþòüñÿ ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 1 çãàäàíî¿ âèùå Êîíâåíö³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿, äîãîâ³ðí³ ñòîðîíè çîáîâ`ÿçóþòüñÿ íàäàâàòè îäíà îäí³é, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ö³º¿ Êîíâåíö³¿, ÿêíàéøèðøó âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàíí³ ïðàâîïîðóøåíü, ïîêàðàííÿ ÿêèõ, íà ìîìåíò ïðîõàííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè, ï³äïàäຠï³ä þðèñäèêö³þ ñóäîâèõ âëàñòåé çàïèòóþ÷î¿ ñòîðîíè. Îêð³ì çàçíà÷åíîãî, ââàæàº, ùî íàäñèëàííÿ 25 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ïî ì³ñöþ éîãî ðåºñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïîçà ìåõàí³çìàìè ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ãðóáî ñóïåðå÷èòü ÿê ïîëîæåííÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, òàê ³ âèùåçàçíà÷åí³é Êîíâåíö³¿. Âêàçóº íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º ðåçèäåíòîì ò³ëüêè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî, í³ â³ä êîãî íå ïåðåõîâóºòüñÿ, ïîñò³éíî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 24 ðîê³â, ïðî ùî íåîäíîðàçîâî íàïðàâëÿëèñü ï³äòâåðäæóþ÷³ äîêóìåíòè äî ÍÀÁÓ. Ïîñèëàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà òå, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå âñòàíîâëåíî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì éîãî îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, º áåçï³äñòàâíèìè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî íàâîäèòü âèñíîâîê íàóêîâî-ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ïðîâåäåíî¿ çà ³í³ö³àòèâîþ àäâîêàòà ²íñòèòóòó äåðæàâè òà ïðàâà ³ìåí³ Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî: ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, òîìó çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáìåæåíü (çàòðèìàííÿ, çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ³íøèõ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òîùî), ÿê³ çã³äíî ç çàêîíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ âèêëþ÷åíî äî ï³äîçðþâàíîãî, º íåçàêîííèì. Òàêîæ, ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêàçè íà îá´ðóíòóâàííÿ ñêëàäåíî¿ ï³äîçðè íå ì³ñòÿòü æîäíèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó ïîä³é. Íà äóìêó àäâîêàòà òàêîæ ìຠì³ñöå ôàêò íåçàêîííîãî êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ç éîãî â³äìîâîþ âèêîíóâàòè âèìîãè íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á òà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî ïåðåäà÷³ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 25-òè ìëí. äîëàð³â ÑØÀ òà ïîäàëüøå ïåðåîôîðìëåííÿ ðÿäó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äêîíòðîëüí³ öèì îñîáàì êîìïàí³¿ öèõ îñ³á. Àäâîêàò âêàçóº, ùî íà äàíèé ìîìåíò, çà äàíèì ôàêòîì, Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó ï`ÿòè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ. Îäí³é îñîá³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Îêðåìî çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà, º ñï³ââëàñíèêîì êîìïàí³é ãðóïè «Òðàíñ²íâåñòÑåðâèñ» (äàë³ «Ò²Ñ»), óñ³ êîìïàí³¿ âêàçàíî¿ ãðóïè çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà çà ïîíàä 24 ðîêè ä³ÿëüíîñò³ çàçíà÷åíà ãðóïà êîìïàí³é ³íâåñòóâàëà ó ðîçâèòîê ïîðòîâèõ ³ çàë³çíè÷íèõ àêòèâ³â íàøî¿ äåðæàâè ïîíàä 770 ìëí. äîëàð³â âëàñíèõ êîøò³â. Ëèøå ó 2018 ðîö³ ãðóïà êîìïàí³é «Ò²Ñ» ñïëàòèëà äåðæàâ³ 1,03 ìëðä. ãðèâåíü ïîäàòê³â, çãåíåðóâàëà 44 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ ïîðòîâèõ çáîð³â, îïëàòèëà 1,8 ìëðä. ãðèâåíü çà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì. Ïîðòîâ³ òåðì³íàëè çàáåçïå÷óþòü ðîáîòîþ 4 200 îñ³á. Òåðì³íàëè «Ò²Ñ» òàêîæ ñòâîðþþòü ïîíàä 20 òèñ. ðîáî÷èõ ì³ñöü ó ñóì³æíèõ ãàëóçÿõ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 ó ïîâíîìó îáñÿç³ ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ç íàâåäåíèõ ó í³é ï³äñòàâ, ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóâ, áóäó÷è ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íàëåæíèì ÷èíîì. Ìîòèâè ñóäó. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, âèñëóõàâøè äîâîäè îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Îäíèì ³ç ìåòîä³â äåðæàâíî¿ ðåàêö³¿ íà ïîðóøåííÿ, ùî íîñÿòü êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèé õàðàêòåð, º çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ âèñòóïàþòü âàæëèâèì åëåìåíòîì ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â. ×àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, àáî çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíåííþ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñîâóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Àíàë³ç âêàçàíèõ íîðì çàêîíó, äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ (îáèðàþòüñÿ) ñë³ä÷èì ñóääåþ ëèøå ùîäî îñîáè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî. Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. Ó ãëàâ³ 11, çîêðåìà, â ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì. ×àñòèíîþ 7 ñòàòò³ 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 541 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³æíàðîäíà ïðàâîâà äîïîìîãà öå ïðîâåäåííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè îäí³º¿ äåðæàâè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, âèêîíàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 548 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïèò (äîðó÷åííÿ, êëîïîòàííÿ) ïðî ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ñêëàäàºòüñÿ îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì çã³äíî ç âèìîãàìè öüîãî Êîäåêñó òà â³äïîâ³äíîãî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó Óêðà¿íè, à çà éîãî â³äñóòíîñò³ çã³äíî ç öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 551 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä, ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íàäñèëຠäî óïîâíîâàæåíîãî (öåíòðàëüíîãî) îðãàíó Óêðà¿íè çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå â³í çä³éñíþº. ̳æíàðîäíèì àêòîì äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïðè ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ º ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ 1959 ðîêó, ùî áóëà ðàòèô³êîâàíà Óêðà¿íîþ 16 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó. ×àñòèíàìè 1,2 ñòàòò³ 1 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ðàòèô³êîâàíî¿ ³ç çàÿâàìè ³ çàñòåðåæåííÿìè Çàêîíîì N 44/98-ÂÐ (44/98-ÂÐ) â³ä 16 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó), âèçíà÷åíî, ùî Äîãîâ³ðí³ Ñòîðîíè çîáîâ`ÿçóþòüñÿ íàäàâàòè îäíà îäí³é, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ö³º¿ Êîíâåíö³¿, ÿêíàéøèðøó âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàíí³ ïðàâîïîðóøåíü, ïîêàðàííÿ ÿêèõ, íà ìîìåíò ïðîõàííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè, ï³äïàäຠï³ä þðèñäèêö³þ ñóäîâèõ âëàñòåé çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè. Öÿ Êîíâåíö³ÿ íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî àðåøòó, âèêîíàííÿ âèðîê³â àáî ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ â³éñüêîâèì ïðàâîì, ÿê³ íå º çëî÷èíàìè â³äïîâ³äíî äî çâè÷àéíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 15 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ðàòèô³êîâàíî¿ ³ç çàÿâàìè ³ çàñòåðåæåííÿìè Çàêîíîì N 44/98-ÂÐ (44/98-ÂÐ) â³ä 16 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó), ñóäîâ³ äîðó÷åííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ó ñòàòòÿõ 3, 4 ³ 5, à òàêîæ ïðîõàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ â ñòàòò³ 11, íàäñèëàþòüñÿ ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè ì³í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè ³ ïîâåðòàþòüñÿ ïî òèõ æå êàíàëàõ. Ñòàòòåþ 7 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ðàòèô³êîâàíî¿ ³ç çàÿâàìè ³ çàñòåðåæåííÿìè Çàêîíîì N 44/98-ÂÐ (44/98-ÂÐ) â³ä 16 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó) ÷³òêî çàêð³ïëåíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ çàïèòóâàíîþ Ñòîðîíîþ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ¿é äëÿ öüîãî íàäñèëàþòüñÿ çàïèòóþ÷îþ Ñòîðîíîþ â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà, ï³äòâåðäæåííÿ âðó÷åííÿ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì íàäàííÿ ðîçïèñêè, äàòîâàíî¿ ³ ï³äïèñàíî¿ â³äïîâ³äíîþ îñîáîþ, àáî çàÿâè çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè ïðî çä³éñíåííÿ âðó÷åííÿ, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ñïîñ³á ³ äàòà òàêîãî âðó÷åííÿ. Òîé ÷è ³íøèé ç öèõ äîêóìåíò³â íåãàéíî íàäñèëàºòüñÿ çàïèòóþ÷³é Ñòîðîí³. Íà ïðîõàííÿ çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè çàïèòóâàíà Ñòîðîíà â³äçíà÷àº, ÷è áóëî âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â çä³éñíåíî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè. ßêùî âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â íå ìîæå áóòè çä³éñíåíèì, çàïèòóâàíà Ñòîðîíà íåãàéíî ïîâ³äîìëÿº ïðî öå çàïèòóþ÷ó Ñòîðîíó. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì, àíàë³ç ÿêîãî ñâ³ä÷èòü, ùî óíîðìóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîöåñóàëüíèõ â³äíîñèí â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì ÷³òêîãî òà ³ìïåðàòèâíîãî âèçíà÷åííÿ ïðîöåäóð, ðåãëàìåíòàö³¿ ïðàâ ¿õ ó÷àñíèê³â äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ñâàâ³ëüíîãî âèêîðèñòàííÿ âëàäíèìè îðãàíàìè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ çàáåçïå÷åííÿ óìîâ ñïðàâåäëèâîãî ñóäî÷èíñòâà. Çàçíà÷åíîìó ³ìïåðàòèâíîìó ïðèíöèïó â³äïîâ³äຠâèêîðèñòàíà ó ÊÏÊ Óêðà¿íè âèùåçàçíà÷åíà çàêîíîäàâ÷à òåõí³êà ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ïðåäìåò âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà, ùî 02 ëþòîãî 2017 ðîêó, â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22014101110000215 â³ä 23 ëþòîãî 2014 ðîêó, äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 , çà ïîãîäæåííÿì ç íà÷àëüíèêîì ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2017 ðîêó ÍÀÁÓ áóâ íàïðàâëåíèé çàïèò äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà â³äîìîþ àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ).  õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî 31 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà âèêîíàííÿ çàïèòó ÍÀÁÓ â³ä 07 ëþòîãî 2017 ðîêó áóëî îòðèìàíî åëåêòðîííèé ëèñò â³ä ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ Êîðîë³âñòâà Ìîíàêî ÎÑÎÁÀ_13 , â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå ñêëàäåíå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 22014101110000215 â³ä 23 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, íå áóëî âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_6 , îñê³ëüêè îñòàíí³é â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä îòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ äîêóìåíò³â, ïðîòå äîêàç³â, îôîðìëåíèõ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî íàäàíî íå áóëî. Òàêîæ, âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 52017000000000166. 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000166 â³ä 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó, äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 , çà ïîãîäæåííÿì çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 12 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ÍÀÁÓ áóâ íàïðàâëåíèé íîâèé çàïèò äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè çà â³äîìîþ îðãàíàì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ). Ç íàäàíî¿ ñë³ä÷îìó ñóää³ â³äïîâ³ä³ ç Äèðåêö³¿ ñóäîâî¿ ñëóæáè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî âñòàíîâëåíî, ùî êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî â³äìîâèëèñÿ äàâàòè õ³ä ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè â ðàìêàõ çâåðíåíü ç áîêó ÍÀÁÓ, îñê³ëüêè âèêëàäåí³ ó çàïèòàõ â³äîìîñò³, íå äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè õàðàêòåð ñïðàâè ÿê êðèì³íàëüíèé, ùî äຠçìîãó êîìïåòåíòíèì îðãàíàì Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî çðîáèòè âèñíîâêè, ùî ñóòü ñïðàâè á³ëüøîþ ì³ðîþ ñòîñóºòüñÿ ôàêò³â, ÿê³ º â îñíîâ³ ñóïåðå÷êè ÷èñòî åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó. Îòæå, êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè íå âñòàíîâëåíî, ùî ôàêòè, ïðåäñòàâëåí³ óêðà¿íñüêèìè îðãàíàìè âëàäè, ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî, à îòæå ³ âèêîíàííÿ òàêèõ çàïèò³â íå ìîæå áóòè óñï³øíèì ç óñ³ìà þðèäè÷íèìè íàñë³äêàìè. Òîìó, ç öèõ ï³äñòàâ áóëî íàäàíî â³äïîâ³äü ÍÀÁÓ áåç âèêîíàííÿ çàïèòó â³ä 12 êâ³òíÿ 2018 ðîêó òà ïîïåðåäí³õ çàïèò³â. 24 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ÍÀÁÓ áóâ íàïðàâëåíèé çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ÷åðåç ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè çà ò³ºþ æ àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ). 28 ëþòîãî 2019 ðîêó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî íàä³éøëà â³äïîâ³äü, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïîâåðíóòî áåç âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíó âèìîãó ç îãëÿäó íà òå, ùî âèêëàä ôàêò³â, ïðåäñòàâëåíèé íà ï³äòðèìêó ïðîõàííÿ, íå äîçâîëÿº îõàðàêòåðèçóâàòè êðèì³íàëüíèé õàðàêòåð ñïðàâè, â òàêîìó âèãëÿä³, ÿê º. Ñóòü ñïðàâè á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîâ`ÿçàíà ç ôàêòàìè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî âèêëþ÷íî êîìåðö³éíîãî ñïîðó, òà íå âñòàíîâëåíî, ùî ôàêòè, ïðåäñòàâëåí³ óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ, ïåðåäáà÷àþòü êðèì³íàëüíå ïîêàðàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Ìîíàêî. Îêð³ì öüîãî, 13 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ÍÀÁÓ áóëè íàïðàâëåí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çãàäàíî¿ íîâî¿ ï³äîçðè äî ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè ç îãëÿäó íà íàëåæí³ñòü éîìó íåðóõîìîãî ìàéíà íà òåðèòî𳿠äàíèõ ðåñïóáë³ê, îäíàê íà âèêîíàííÿ äàíèõ çàïèò³â áóëè îòðèìàí³ â³äïîâ³ä³ â³ä 21 ëþòîãî 2019 ðîêó òà 07 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè íå çíàéäåíèé. Òàêîæ, 25 ëþòîãî 2019 ðîêó ÍÀÁÓ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ êîìïàí³¿ ÀÒ «ÄÕË ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà» áóëè íàïðàâëåí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02 ëþòîãî 2017 ðîêó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. Îòæå, îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàí³ ïîâ³äîìëåííÿ íàïðàâëÿëèñü ñàìå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèêîðèñòîâóþ÷è ÿê ïðîöåäóðó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òàê ³ êóð`ºðñüêî¿ äîñòàâêè, ùî ï³äòâåðäæóº ïðî îá³çíàí³ñòü îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Âðàõîâóþ÷è, ùî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ò³ëüêè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàíèì îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëàìè (ïðîòîêîëîì îãëÿäó, ïîñâ³äêîþ íà ïðîæèâàííÿ, çàÿâàìè ÎÑÎÁÀ_6 ), òîìó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî áóòè ïðîâåäåíî â ïîðÿäêó, ùî ðåãóëþºòüñÿ ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîñîâíî òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, íå ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü âíàñë³äîê îá³çíàíîñò³ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ â³ä ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ÎÑÎÁÀ_13 ïðî íåìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äìîâîþ îñòàííüîãî â³ä îòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ äîêóìåíò³â òà âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó ñïðàâè çà çàêîíîäàâñòâîì Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî, íå ìîæå âêàçóâàòè íà ôàêò âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåïðèéíÿòíèì ïîñèëàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íàïðàâëåííÿ êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ êîìïàí³¿ ÀÒ «ÄÕË ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà» ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02 ëþòîãî 2017 ðîêó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , îñê³ëüêè âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ áóëî íàïðàâëåíî ïîçà âñòàíîâëåíîþ ïðîöåäóðîþ. Á³ëüø òîãî, â³äïîâ³äíî äî â³äïîâ³ä³ êîìïàí³¿ ÀÒ «ÄÕË ²íòåðíåøíë Óêðà¿íà» âêàçàíèé âàíòàæ áóâ îòðèìàíèé 26 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó î 10 ãîä. 37 õâ. îñîáîþ ç ï³äïèñîì «DIDIER», à îòæå íåìîæëèâî îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî âêàçàíèé âàíòàæ áóâ îòðèìàíèé ÎÑÎÁÀ_6 . Áóäü-ÿêèõ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè áóëî âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà íîâó ï³äîçðó àáî âæèòî âñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ ¿õ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ñêëàäåíîãî 02 ëþòîãî 2017 ðîêó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó, ñêëàäåíîãî 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, íàäàíî íå áóëî. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè âèçíà÷ຠ«êðèì³íàëüíå îáâèíóâà÷åííÿ» ÿê îô³ö³éíå äîâåäåííÿ äî â³äîìà îñîáè êîìïåòåíòíèì îðãàíîì òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî öÿ îñîáà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ä³ÿííÿ, ïðè öüîìó, â äåÿêèõ âèïàäêàõ öå ìîæå ðîáèòèñÿ ó ôîðì³ ³íøèõ çàõîä³â, çä³éñíåííÿ ÿêèõ íåñå â ñîá³ òàêå òâåðäæåííÿ ³, ïî ñóò³, òàê ñàìî âïëèâຠíà ñòàíîâèùå ï³äîçðþâàíîãî (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Åêëå ïðîòè ͳìå÷÷èíè» â³ä 15 ëèïíÿ 1982 ðîêó, ï. 73). Òàêîæ, ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè ÿê âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ âèçíàþòüñÿ, çîêðåìà, òàê³ îáñòàâèíè: àðåøò îñîáè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Âåìãîô ïðîòè ͳìå÷÷èíè» â³ä 27 ÷åðâíÿ 1968 ðîêó), îô³ö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàì³ð çä³éñíåííÿ ñòîñîâíî îñîáè êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Íîéìàéñòåð ïðîòè Àâñò𳿻 â³ä 27 ÷åðâíÿ 1968 ðîêó), ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïðîòè êîíêðåòíî¿ îñîáè ÷è àðåøò áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â êîíêðåòíî¿ îñîáè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ð³íãàéçåí ïðîòè Àâñò𳿻 â³ä 16 ëèïíÿ 1971 ðîêó). Á³ëüø òîãî, çîáîâ`ÿçàííÿ ùîäî ³íôîðìóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíó îáâèíóâà÷åííÿ ëåæèòü âèêëþ÷íî íà ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ é íå ìîæå áóòè âèêîíàíî çà äîïîìîãîþ ïàñèâíîãî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ áåç çâåðíåííÿ íà íå¿ óâàãè ñòîðîíè çàõèñòó (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «Mattoccia v. Italy», ï.65; «Chichlian and Ekindjian v. France», ï.71). Îáâèíóâà÷åíèé ïîâèíåí ä³éñíî îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ. Ïðàâîâî¿ ïðåçóìïö³¿ îòðèìàííÿ íåäîñòàòíüî (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «C. v. Italy (dec.)»). Íåçðîçóì³ëà é íåîô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ íå º äîñòàòíüîþ (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «Ò. v. Italy», ï.28, ³ «Øîìîä³ ïðîòè ²òà볿», ï.75). Òàêèì ÷èíîì, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 , â ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó íå âðó÷åíî, òîìó ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ äîòðèìàâñÿ âèùåâêàçàíèõ ïðèïèñ³â Çàêîíó òà äîñë³äèâøè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ó ñóêóïíîñò³ ç âèùåâèêëàäåíèìè îáñòàâèíàìè ä³éøîâ ïîìèëêîâîãî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó äî íüîãî ìîæå áóòè îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä.  ñâ³òë³ âèùåíàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ùîäî íå îá´ðóíòîâàíîñò³ âèñóíóòî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè íå ìîæóòü áóòè ðîçãëÿíóò³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïî ñóò³ ç îãëÿäó íà òå, ùî îñòàíí³é íå íàáóâ ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ, ñëóøíèì º äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ñòîñîâíî õèáíîñò³ âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàïèòóâàí³é Ñòîðîí³ íà âëàñíèé ðîçñóä îö³íþâàòè ïðåäìåò ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ. Òàê, ñòàòòÿ 2 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ðàòèô³êîâàíî¿ ³ç çàÿâàìè ³ çàñòåðåæåííÿìè Çàêîíîì N 44/98-ÂÐ (44/98-ÂÐ) â³ä 16 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó) ïåðåäáà÷àº, ùî ó äîïîìîç³ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî: (a) ÿêùî ïðîõàííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè ñòîñóºòüñÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå, íà äóìêó çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè, º ïîë³òè÷íèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ïðàâîïîðóøåííÿì, ïîâ`ÿçàíèì ç ïîë³òè÷íèì ïðàâîïîðóøåííÿì, àáî ïîäàòêîâèì ïðàâîïîðóøåííÿì; (b) ÿêùî çàïèòóâàíà Ñòîðîíà ââàæàº, ùî çàäîâîëåííÿ ïðîõàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì ¿¿ êðà¿íè. Îòæå, ç àíàë³çó âèùåâêàçàíèõ ïðèïèñ³â âáà÷àºòüñÿ, ùî çàïèòóâàíà Ñòîðîíà íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî âñòàíîâëåííÿ ïîâ`ÿçàíîñò³ ³íêðèì³íîâàíèõ çàïèòóþ÷îþ Ñòîðîíîþ ïðàâîïîðóøåíü ç ïîë³òè÷íèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, àáî ïîäàòêîâèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, òà âñòàíîâëåííÿ ÷è çàäîâîëåííÿ ïðîõàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì ¿¿ êðà¿íè, òîáòî íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè íàäàííÿ îö³íêè ïðåäìåòó ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ. Ñòîñîâíî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà â ÷àñòèí³ îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà òàêå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çä³éñíþºòüñÿ çà ó÷àñò³ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî çàõèñíèêà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³. ×àñòèíà 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠïðàâî ñë³ä÷îìó ñóää³ ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòí³ñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿêèìè ñàìå äîêàçàìè ìຠáóòè äîâåäåíî, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, îäíàê ðåãëàìåíòóº, ùî ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî â äàíîìó âèïàäêó ³ áóëî çä³éñíåíî äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 øëÿõîì âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè â³ä 12 âåðåñíÿ 2017 ðîêó ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ôàêòè÷íî æ äàòà âèíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ¿¿ ñêåðóâàííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó ³ º ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó â ðîçóì³íí³ âèìîã ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà º äîêàçàìè ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó â ðîçóì³íí³ âèìîã ÷.6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ñêåðóâàííÿ äàíî¿ ïîñòàíîâè Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó º îäíèì ³ç ìîæëèâèõ øëÿõ³â ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, òîáòî º ëèøå çàñîáîì ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ (ðåàë³çàö³¿) ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ç îãëÿäó íà íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàç³â, çîêðåìà ïîñòàíîâè äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â³ä 12 âåðåñíÿ 2017 ðîêó, â³äîìîñòåé ç Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó, ùî ì³ñòÿòü ó â³äïîâ³äíèõ äîâ³äêàõ, âèäàíèõ Äåïàðòàìåíòîì ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî íà ìîìåíò âèíåñåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàâ ³ ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, ïðî ùî áóëî ïðàâîì³ðíî çàçíà÷åíî ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, òà ñïðîñòîâóº äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà â ö³é ÷àñòèí³. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà ïðàâîì³ðí³ñòü âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíèì â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî ïîìèëêîâî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà â³äíîñíî íüîãî ìîæå áóòè îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Îñêàðæåííÿ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ çä³éñíþºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó (ñò. 310 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó (ï. 2 ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º, çîêðåìà, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó (ï.ï. 2 òà 3 ÷. 1 ñò. 409 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî ï. 1 ÷. 1 ñò. 411 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâå ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî, çîêðåìà, âèñíîâêè ñóäó íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó . ²ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó º òàê³ ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Êîäåêñó, ÿê³ ïåðåøêîäèëè ÷è ìîãëè ïåðåøêîäèòè ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ (÷. 1 ñò. 412 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê ìîòèâîâàíî âèùå, ñë³ä÷èì ñóääåþ äîïóùåíî ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà çà òàêèõ îáñòàâèí, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 309, 376, 392, 404, 405, 407, 418, 419, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 ëþòîãî 2020 ðîêó, ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000166, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 09 áåðåçíÿ 2017 ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000166, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3