Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/991/20

Ñïðàâà ¹ 991/991/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1009/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 05 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Êðàñíîãîðñüê, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óãîðùèíè, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 3 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ (íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ) ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 (ãðîìàäÿíèí Óãîðùèíè) º á³çíåñìåíîì ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêèé çàéìàºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. ÎÑÎÁÀ_7 º âëàñíèêîì êîìïàí³é «Fedcominvest Europe Sarl» (Ìîíàêî), «Fedcominvest Monaco Sam» (Ìîíàêî) òà ³íøèõ; çàñíîâíèêîì êîìïàí³é ÒΠ«Ò²Ñ-Çåðíî», ÒΠ«Ò²Ñ-Ðóäà», ÒΠ«Ò²Ñ-Êîíòåéíåðíèé òåðì³íàë», ÒΠ«Ôåäêîì³íâåñò-Óêðà¿íà», ÒΠ«Ò²Ñ-Âóã³ëëÿ», ÒΠ«Òðàíñ³íâåñòñåðâ³ñ», ÒΠ«Ò²Ñ 14 ïðè÷àë», ÒΠ«Ò²Ñ 15 ïðè÷àë», òà ÒΠ«ÀҲѻ. Çã³äíî âåðñ³¿ ñë³äñòâà, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñâ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàþ÷è çá³ëüøèòè îáñÿãè òîâàðîîáîðîòó ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çä³éñíåííÿ îá³öÿíêè òà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ÏÀÒ «Äåðæàâíà ïðîäîâîëü÷î-çåðíîâà êîðïîðàö³ÿ Óêðà¿íè» (äàë³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ») çà ïðîäàæ ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâàì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ (ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ) íà åêîíîì³÷íî âèã³äíèõ äëÿ íüîãî óìîâàõ. 15-16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ì³ñò³ Þðìàëà (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà), ÎÑÎÁÀ_7 çóñòð³âñÿ ³ ïîçíàéîìèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé íà òîé ÷àñ áóâ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâèâñÿ éîìó âëàñíèêîì áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâ òà îñîáîþ, ÿêà çàéìàºòüñÿ êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.  öåé ïåð³îä ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_9 , çàïðîïîíóâàâ îñòàííüîìó çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ïðîäàòè íàÿâíó â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ (ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ) ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâàì íà åêîíîì³÷íî âèã³äíèõ äëÿ îñòàííüîãî óìîâàõ. ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîãîäèâñÿ íà çëî÷èííó ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 òà ó ïîäàëüøîìó âîíè äîìîâèëèñü ïðî ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÷àñ, ì³ñöå ³ ñïîñ³á ¿¿ íàäàííÿ. Ó ïîäàëüøîìó ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 â³äáóëèñÿ çóñòð³÷³ ó ïåð³îä ç 8 ïî 10 òðàâíÿ 2014 ðîêó ó ïåðåäì³ñò³ ì³ñòà ϳçà (²òàë³éñüêà Ðåñïóáë³êà) òà 16 ëèïíÿ 2014 ðîêó ó ðåñòîðàí³ «Êîçà÷îê» â ñåë³ Ùàñëèâå Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òàêîæ íà âêàçàíèõ çóñòð³÷àõ áóâ ïðèñóòí³é ãðîìàäÿíèí Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâèâ ÎÑÎÁÀ_9 ÿê ñâîþ äîâ³ðåíó îñîáó, óïîâíîâàæåíó âåñòè ïåðåãîâîðè ùîäî ãîñïîäàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí ï³äïðèºìñòâ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 äîìîâèëèñÿ, ùî íåïðàâîì³ðíà âèãîäà íàäàâàòèìåòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Ðåñïóáë³êà ʳïð) çà ö³íàìè íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ, à òàêîæ íà âèã³äíèõ äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 óìîâàõ îïëàòè, à ñàìå ³ç çàñòîñóâàííÿì ôîðìè îïëàòè ó âèãëÿä³ äîêóìåíòàðíîãî ³íêàñî (CAD), ÿêà íàäàâàëà ôàêòè÷íó ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåïðîäàòè ïîñòàâëåíó ïðîäóêö³þ äî ìîìåíòó îïëàòè òà íå ì³ñòèëà äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ãàðàíò³é òàêî¿ îïëàòè. Ç ìåòîþ íàäàííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ îïåðàö³¿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âîíè äîìîâèëèñÿ ïðî òå, ùî îäèí ³ç êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äêîíòðîëüíîìó ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâó LIRTAVIS ENTERPRISES LTD áóäå âèêîíàíî ³ç çàëó÷åííÿì ï³äïðèºìñòâà-ïîñåðåäíèêà, ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêå ïîâèííî áóëî óêëàñòè îäíî÷àñíî äâà ïðàâî÷èíè (êîíòðàêòè): îäèí ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî êóï³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, à ³íøèé - ç ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ùîäî ïðîäàæó ö³º¿ æ ïðîäóêö³¿ íà òèõ æå, îêð³ì ö³íè, óìîâàõ. Âîäíî÷àñ, ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ îáîõ êîíòðàêò³â (ñóìè îïëàòè) ìàëà áóòè íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ, ÿêà ïîâèííà çàëèøèòèñÿ íà çàêîðäîííèõ ðàõóíêàõ ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïðèºìñòâà-ïîñåðåäíèêà. Ïðè öüîìó, ³ ÎÑÎÁÀ_7 , ³ ÎÑÎÁÀ_9 , çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, óñâ³äîìëþâàëè, ùî çàëó÷åíå ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïðèºìñòâî íå áóäå âèêîíóâàòè æîäíèõ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ôàêòè÷íîþ ïîñòàâêîþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, êð³ì çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ îôîðìëåííÿ òà îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÿê íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà ïðîäàæ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Çà äîìîâëåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âèçíà÷àâñÿ âèõîäÿ÷è ç çàãàëüíèõ îá`ºì³â ìàéáóòíüî¿ ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâàì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ç ðîçðàõóíêó 1 äîëàð ÑØÀ çà êîæíó òîííó òàêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.  ïîäàëüøîìó äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðåäñòàâíèêà çà äîâ³ðåí³ñòþ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ÎÑÎÁÀ_11 , ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Òðàíñ³íâåñòñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_10 òà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü ÒΠ«TIC-Çåðíî» ÎÑÎÁÀ_12 , 䳿 ÿêèõ ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 êîîðäèíóâàâ òà íàïðàâëÿâ. ³í äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_9 ôàêò çàëó÷åííÿ öèõ îñ³á äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ÎÑÎÁÀ_9 , ó ñâîþ ÷åðãó, äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_7 ôàêò çàëó÷åííÿ äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á ( ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ), à òàêîæ òå, ùî êîìïàí³ºþ-ïîñåðåäíèêîì â óãîäàõ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD áóäå ï³äïðèºìñòâî SOMERTON BUSINESS LIMITED (Ãîíêîíã). 25.07.2014 ðîêó, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_13 , íà÷àëüíèê â³ää³ëó âèêîíàííÿ (ñóïðîâîäó) çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ äîãîâîð³â óïðàâë³ííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 (ùî áóëà íå îá³çíàíà ùîäî çëî÷èííèõ íàì³ð³â ó÷àñíèê³â çëî÷èíó) ï³äãîòóâàëà ïðîåêò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà SOMERTON BUSINESS LIMITED ùîäî ïðîäàæó ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó, îáñÿãîì 75 000,000 +/- 10% ìåòðè÷íèõ òîí çà ö³íîþ 209 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 15 675 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó öåé äåíü ðèíêîâà âàðò³ñòü ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB (ÔÐÀÍÊÎ ÁÎÐÒ) ñêëàäàëà 215,67 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó. Öüîãî æ äíÿ, êîíòðàêò ¹ ÅÕÐ 250714-1 â³ä 25.07.2014 áóâ ï³äïèñàíèé ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_17 òà â³ä ³ìåí³ SOMERTON BUSINESS LIMITED ÎÑÎÁÀ_15 . Îäðàçó æ áóëî óêëàäåíî àíàëîã³÷íèé êîíòðàêò ì³æ SOMERTON BUSINESS LIMITED òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (NO FB-Y250714) ùîäî ïðîäàæó ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó îáñÿãîì 75 000,000 +/- 10% ìåòðè÷íèõ òîí âæå çà ö³íîþ 217,85 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, òîáòî íà 8,85 äîëàð³â ÑØÀ äîðîæ÷å, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 16 338 750 äîëàð³â ÑØÀ. Â³ä ³ìåí³ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD äîãîâ³ð ï³äïèñàâ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé, íà äóìêó ñë³äñòâà, áóâ ëèøå íîì³íàëüíèì ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿; ôàêòè÷íèìè êåð³âíèêàìè êîìïàí³¿ áóëè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_10 . ÎÑÎÁÀ_12 çàáåçïå÷óâàâ óêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó ç áîêó LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ³ íà ìîìåíò òàêîãî ï³äïèñàííÿ çíàõîäèâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Îñòàíí³é æ ïðîâîäèâ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåãîâîðè ç ïðåäñòàâíèêàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî óçãîäæåííÿ çëî÷èííèõ ä³é ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè. Ç 26.07.2014 ïî 29.07.2014 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çã³äíî äîêóìåíòàðíèõ ³íñòðóêö³é â³ä í³áèòî SOMERTON BUSINESS LIMITED, à íàñïðàâä³ â³ä LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, çàâàíòàæèëî íà ìîðñüêå ñóäíî PEACE ARK 75 400,995 ìåòðè÷íèõ òîí ÿ÷ìåíþ òðåòüîãî êëàñó. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîñòàâëåíîãî òîâàðó ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ îáîõ êîíòðàêò³â ó ðîçì³ð³ 667 298,81 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà 25.07.2014 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñêëàäàëî 7 842 627,41 ãðí., ïîâèííà áóëà çàëèøèòèñÿ íà ðàõóíêàõ êîìïàí³¿ SOMERTON BUSINESS LIMITED, â³äêðèòèõ ó çàêîðäîííèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà. Ïðè öüîìó ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó 12 877 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí (ñòàíîì íà 01.01.2014), òà, â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 1 ñòàòò³ 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïîëÿãàâ ó îá³öÿíö³ íàäàòè ãîëîâ³ ïðàâë³íí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD íà ïîñòàâêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó çåðíîì, ÿêå áóäå ïîñòàâëÿòèñÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà òàêèìè êîíòðàêòàìè. Äëÿ öüîãî â³í çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 . 25.07.2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 ï³äïèñàâ äîãîâ³ð ¹ 2507/1 ì³æ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD òà FEDCOMINVEST EUROPE SARL ùîäî ïðîäàæó òîãî ñàìîãî ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó îáñÿãîì 75 000,000 ìåòðè÷íèõ òîí. Ó ïåð³îä ñåðïíÿ æîâòíÿ 2014 ðîêó, â³äáóëîñÿ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ³íøèõ äîãîâîð³â ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD. Íà äóìêó ñë³äñòâà, ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàâ íàì³ðó îïëà÷óâàòè òîâàð çà äîãîâîðàìè. Íàäàë³ öÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêö³ÿ áóëà ïåðåïðîäàíà òà äîñòàâëåíà ê³íöåâèì ïîêóïöÿì, âèçíà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 . Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òàêèõ êîíòðàêò³â (NO FB-Y250714 â³ä 25.07.2014, ¹ EXP15082014-1 â³ä 15.08.2014, ¹ EXP100914-1 â³ä 10.09.2014, ¹ EXP011014-1 â³ä 01.10.2014, ¹ EXP021014-1 â³ä 02.10.2014 ðîêó) ê³íöåâèì âèãîäîíàáóâà÷åì çåðíà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòàëà êîìïàí³ÿ FEDCOMINVEST EUROPE SARL, ÿêà íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 . Çàçíà÷åí³ âèùå çëî÷èíí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ îñ³á ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çáèòê³â ó âèãëÿä³ çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó íàëåæíèì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çåðíîì ÿ÷ìåíåì êîðìîâèì 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 273 679,805 òîí òà ïøåíèöåþ 5 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 22 127, 99 òîí, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 60 560 477,82 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà äàòè óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñêëàäàëî 769 013 344, 69 ãðèâåíü.  ïîäàëüøîìó ö³ äîõîäè, îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà äóìêó ñë³äñòâà, áóëî ëåãàë³çîâàíî ÎÑÎÁÀ_7 ÷åðåç ï³äêîíòðîëüí³ êîìïàí³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà óïîâíîâàæåíîãî íèì ÎÑÎÁÀ_12 øëÿõîì çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç öèìè êîøòàìè.  ö³ëîìó òàêèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é áóëî çä³éñíåíî íà çàãàëüíó ñóìó 45 836 702,49 äîëàð³â ÑØÀ (639 868 567, 36 ãðí.). Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 02.02.2017 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà 07.02.2017 ðîêó íàïðàâëåíî äëÿ âðó÷åííÿ äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî. ϳñëÿ öüîãî 14.03.2018 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè òà çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè òà 12.04.2018 ðîêó íàïðàâëåíî äëÿ âðó÷åííÿ äî ÎÑÎÁÀ_18 . Íà âêàçàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä 07.02.2017 ðîêó òà 12.04.2018 ðîêó êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî 29.10.2018 ðîêó â³äïîâ³ëè, ùî çàëèøàþòü ¿õ áåç âèêîíàííÿ ÷åðåç ðÿä ïðè÷èí. À ñàìå: ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè, íà ¿õ äóìêó, íå âïðàâ³ ñàìîñò³éíî íàäñèëàòè çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ÿê öåíòðàëüíèé îðãàí â ðîçóì³íí³ ñò. 545 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè; ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ââàæàþòü, ùî ïåðåäà÷à âêàçàíèõ çàïèò³â ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ äâîõ êðà¿í; ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî, íà ¿õ äóìêó, îïèñàí³ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ôàêòè íå ï³äëÿãàþòü ïîêàðàííþ çà ìîíàêñüêèì ïðàâîì. 24.01.2019 ðîêó Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè, íà âèêîíàííÿ çàóâàæåíü êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî, íàïðàâëåíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ÷åðåç ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 14.03.2018. Ïðîòå, 28.02.2019 ðîêó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî îòðèìàíî â³äïîâ³äü, ùî âêàçàíèé çàïèò íå áóäå âèêîíàíèé, òàê ÿê ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíè íå ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Ìîíàêî. Òàê³ æ çàïèòè íàäñèëàëèñÿ äî ²òà볿 òà Ôðàíö³¿, îñê³ëüêè ó äåòåêòèâ³â áóëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ïåðåáóâàòè íà òåðèòî𳿠öèõ êðà¿í. Âò³ì, óïîâíîâàæåí³ îðãàíè öèõ êðà¿í â³äïîâ³ëè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íà ¿õ òåðèòî𳿠íå âèÿâëåíî. Êð³ì òîãî, 25.11.2019 ÍÀÁÓ íàïðàâèëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02.02.2017 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14.03.2018 êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ DHL çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âêàçàí³ äîêóìåíòè áóëè äîñòàâëåí³ çà ö³ºþ àäðåñîþ 26.11.2019, ïðî ùî ÍÀÁÓ îòðèìàëî â³äïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÍÀÁÓ áóëî âæèòî âè÷åðïíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè (â òîìó ÷èñë³ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè), â³í íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Òà îáñòàâèíà, ùî âèêëàäåí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ôàêòè íå ï³äëÿãàþòü ïîêàðàííþ çà ìîíàêñüêèì ïðàâîì, íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 òà â³äñóòí³ñòü ó îñòàííüîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³, çîêðåìà: - ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 09.09.2015, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ç ÎÑÎÁÀ_10 éîãî ïîçíàéîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 . Ó ïîäàëüøîìó â³í íåîäíîðàçîâî áà÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 ó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_9 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 ïîâ³äîìèâ, ùî â ëèïí³ 2014 ðîêó ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_9 çóñòð³÷àâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 ó ðåñòîðàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³; - ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 20.08.2015, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà áóëà íà íàðàä³ â êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_13 , äå òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ ÎÑÎÁÀ_14 ³ ÎÑÎÁÀ_15 . ϳä ÷àñ íàðàäè ¿é ñêàçàëè, ùî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóäå óêëàäàòè äîãîâ³ð ³ç êîìïàí³ºþ SOMERTON BUSINESS LIMITED, ÿêó ïðåäñòàâëÿâ ÎÑÎÁÀ_15 . Òàêîæ ó õîä³ íàðàäè ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ, ùî óñ³ ïèòàííÿ ùîäî öüîãî ìàéáóòíüîãî êîíòðàêòó ïîòð³áíî âèð³øóâàòè ³ç ÎÑÎÁÀ_14 , à âñ³ìà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèìè ïèòàííÿìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóäóòü çàéìàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_13 ³ ÎÑÎÁÀ_14 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìèëà, ùî ó êâ³òí³ 2014 ðîêó äî íå¿ çâåðíóâñÿ ÎÑÎÁÀ_14 ç ïðîõàííÿì ñêëàñòè ïðîåêò ëèñòà â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ SOMERTON BUSINESS LIMITED ùîäî íàáóòòÿ íåþ ïðàâà âèìîãè çà êîíòðàêòîì ¹ ÅÕÐ050814-2 â³ä 05.08.2014, óêëàäåíîãî ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà êîìïàí³ºþ «Unifront Impex LLP», ùî ÎÑÎÁÀ_16 ³ çðîáèëà; - ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 02.07.2015, ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî ÎÑÎÁÀ_10 º óïîâíîâàæåíèì ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 ; - ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 24.09.2015, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 27.10.2014 ÎÑÎÁÀ_13 äîïîâ³â ïðî íàäõîäæåííÿ â³ä êîìïàí³é SOMERTON BUSINESS LIMITED (Ãîíêîíã) òà UNIFRONT IMPEX LLP (Áðèòàíñüê³ Â³ðã³íñüê³ îñòðîâè) ëèñò³â-ïîâ³äîìëåíü ùîäî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîíòðàêòîì ¹ ÅÕÐ250714-1 â³ä 25.07.2014 çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà êîíòðàêòîì ¹ ÅÕÐ050814-2 â³ä 05.08.2014; - êîíòðàêòàìè ¹EXP250714-1 â³ä 25.07.2014 ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà SOMERTON BUSINESS LIMITED ³ NO FB-Y250714 â³ä 25.07.2014 ì³æ SOMERTON BUSINESS LIMITED òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD; êîíòðàêòàìè ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ¹ ÅÕÐ05082014-1 â³ä 05.08.2014, ¹ ÅÕÐ110814-1 â³ä 11.08.2014, ¹ ÅÕÐ15082014-2 â³ä 15.08.2014, ¹ ÅÕÐ15082014-1 â³ä 15.08.2014, ¹ ÅÕÐ100914-1 â³ä 10.09.2014, ¹ ÅÕÐ011014-1 â³ä 01.10.2014 òà ¹ ÅÕÐ021014-1 â³ä 02.10.2014; - âèñíîâêàìè åêñïåðòèç ¹6036/17-45 â³ä 27.04.2017, ¹8290/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹8285/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹8286/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹8291/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹8288/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹8287/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹8289/17-45 â³ä 07.07.2017, ¹16156/17-45 â³ä 15.09.2017, ¹16156/17-45 â³ä 15.09.2017, ¹16997/17-45 â³ä 15.09.2017, ¹16996/17-45 â³ä 15.09.2017, ¹16998/17-45 â³ä 15.09.2017, ¹16977/17-45 â³ä 15.09.2017. - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08.04.2017 òà ïðîòîêîëàìè îãëÿäó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ðîçøóêîâî¿ ä³¿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 03.05.2017, 27.04.2017 òà 23.05.2017; - ëèñòàìè êîìïàí³é SOMERTON BUSINESS LIMITED òà UNIFRONT IMPEX LLP â³ä 27.10.2014 ïðî ïåðåóñòóïêó îáîâ`ÿçê³â çà êîíòðàêòàìè ¹EXP250714-1 â³ä 25.07.2014òà ¹ EXP050814-2 â³ä 05.08.2014; - ëèñòîì êîìïàí³¿ FEDCOMINVEST EUROPE SARL ¹43Å â³ä 08.12.2015, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ùîäî ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ì³æ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD òà FEDCOMINVEST EUROPE SARL ¹150814/1-L â³ä 15.08.2014, ¹1009-14-L â³ä 10.09.2014, ¹011014/1-L â³ä 01.10.2014 òà ¹021014-1-L â³ä 02.10.2014; - ëèñòîì êîìïàí³¿ SAUDI GRAINS AND FODDER HOLDING CO. LLC, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîäàæ ¿é çåðíîâî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äêîíòðîëüíîþ ÎÑÎÁÀ_7 êîìïàí³ºþ FEDCOMINVEST EUROPE SARL; - âèòÿãîì ç ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè «Àðêàí», ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âè¿çä ÎÑÎÁÀ_9 ó ̳ëàí (²òàë³éñüêà Ðåñïóáë³êà) òà ³ëüíþñ (Ëèòîâñüêà Ðåñïóáë³êà) ó êâ³òí³ òà òðàâí³ 2014 ðîêó; - ìàòåð³àëàìè, ùî íàä³éøëè â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêèìè âñòàíîâëåíî ôàêòè ïåðåðàõóíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â êîìïàí³¿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, òîáòî â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 16.07.2015, ïðåäìåòîì ÿêîãî º íîóòáóê ÎÑÎÁÀ_12 «MacBook Pro». Îãëÿäîì âêàçàíîãî íîóòáóêà, à ñàìå åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 âñòàíîâëåíî, ùî ç åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Þðëàéí» ÎÑÎÁÀ_12 îòðèìàâ ëèñò ç ïðîõàííÿì îïëàòèòè ðàõóíîê çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè àíãë³éñüêèõ þðèñò³â ç ïðèâîäó ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â êîìïàí³¿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ»; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.01.2017, ïðåäìåòîì ÿêîãî º íîóòáóê ÎÑÎÁÀ_12 «MacBook Pro A1502». Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ïåðåïèñêó ó ïðîãðàì³ «Skype» àáîíåíòà «dadobriy» òà àáîíåíòà «glushak_2008 Katerina Glushak». Òàê, 22.09.2014 î 14 ãîäèí³ 44 õâèëèíè ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëÿº ÎÑÎÁÀ_23 , ùî â³í íàìàãàºòüñÿ çä³éñíèòè îïëàòó íà ÄÏÇÊÓ; òàêîæ ïîâ³äîìëÿº, ùî ñüîãîäí³ áóäå îïëà÷åíî çà ÎʲÍÀÂÀ 14 196 359,28. Òàêîæ îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ïåðåïèñêó ó ïðîãðàì³ «Skype» àáîíåíòà «dadobriy» òà àáîíåíòà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Òàê, 13.08.2014 î 8 ãîäèí³ 35 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëÿº, ùî ñêèíóâ êîíòðàêò ì³æ ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_25 , òà â íüîìó ïîòð³áíî çàì³íèòè Ñîìåðòîí íà Ãðåéí-Òðàíñ. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè 1-5, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè æîäåí ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè òàêèì ðèçèêàì. Òàê, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 07.08.2019 ðîêó áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ç ìåòîþ ïðèâîäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 äëÿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùî 䳺 ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â. Òàêîæ, 12.09.2017 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ ó íüîìó. Äîäàòêîâî â³í ïîÿñíèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè º â³äì³òêà ïðî îòðèìàííÿ ëèñòà â³ä 26.11.2019 ðîêó. Òîáòî, íà äàíèé ÷àñ Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ïîâí³ñòþ âèêîíàëî âèìîãè ñòàòåé 135, 548, 551 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîá³, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, òà âæèòî âè÷åðïíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02.02.2017 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14.03.2018, â òîìó ÷èñë³ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 íàäàëè äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî òà äîêóìåíòè ñòîñîâíî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_7 ó ðîçøóêó ÌÎÊÏ ²íòåðïîë. Òàêîæ ïîäàëè çàïåðå÷åííÿ, ó ÿêèõ âêàçóþòü íà â³äñóòí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_7 ó ïðîâàäæåíí³ (ùî â³í íå º ï³äîçðþâàíèì), à òàêîæ ùî â³í íå º îãîëîøåíèì ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âîíè, ñåðåä ³íøîãî, çàçíà÷èëè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íåíàëåæíî áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ³ ùî íàäñèëàííÿ êóð`ºðñüêîþ äîñòàâêîþ DHL íå ìîæå ââàæàòèñÿ íàëåæíèì âðó÷åííÿì. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàò³â, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äàíå êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_7 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ òîùî). Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. ×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ êàòåãîð³é îñ³á (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çîêðåìà, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîâîäè ñòîð³í ëèøå íà ïðåäìåò ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äíî äî ôîðìàëüíèõ âèìîã ñòàòò³ 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ öüîãî, çîêðåìà, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ôàêòó âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 òà, â³äïîâ³äíî, âñòàíîâëåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó íàáóòòÿ íèì ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî ÍÀÁÓ 07.02.2017 ðîêó òà 12.04.2018 ðîêó íàïðàâëÿëî äëÿ âðó÷åííÿ äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³äïîâ³äíî. Ö³ çàïèòè íå áóëî âèêîíàíî, òîìó âîíè òàêîæ íàäñèëàëè ¿õ ÷åðåç ìåõàí³çì ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 24.01.2019 ðîêó. 25.11.2019 ðîêó ÍÀÁÓ òàêîæ íàä³ñëàëî ö³ ïîâ³äîìëåííÿ êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ DHL çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âêàçàí³ äîêóìåíòè áóëè äîñòàâëåí³ çà ö³ºþ àäðåñîþ 26.11.2019, ïðî ùî ÍÀÁÓ îòðèìàëî â³äïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð ââàæàþòü, ùî âîíè íàëåæíî ïîâ³äîìèëè ÎÑÎÁÀ_7 . Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî éîãî íåíàëåæíî ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó, à òàêîæ çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî ÍÀÁÓ íåïðàâèëüíî ³íòåðïðåòóâàëî â³äìîâó óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ÎÑÎÁÀ_18 ùîäî íåâèêîíàííÿ çàïèòó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Çîêðåìà, óïîâíîâàæåí³ îðãàíè êíÿç³âñòâà Ìîíàêî çàçíà÷èëè, ùî â äàíîìó âèïàäêó âèêëàä ôàêò³â ÍÀÁÓ íå äîçâîëÿº îõàðàêòåðèçóâàòè êðèì³íàëüíèé õàðàêòåð ñïðàâè ó òàêîìó âèãëÿä³, ÿê º. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî ñóòü ñïðàâè á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîâ`ÿçàíà ç ôàêòàìè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî âèêëþ÷íî êîìåðö³éíîãî ñïîðó. Îñîáà íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó 1) ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó àáî 2) ÿêùî îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî 3) ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêàõ: 1) çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ; 2) îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèõ çàõîä³â; 3) íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó Ãëàâ³ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çîêðåìà, ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè (ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (ï. 7 ÷. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóþòü íà òå, ùî îñîáó 1) ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïðî ï³äîçðó (³, ÿêùî âîíà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, ïîâ³äîìëåííÿ ìຠáóòè âðó÷åíå çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó), àáî 2) ìàþòü áóòè âæèò³ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (öå ìîæëèâî ÿêùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî îñîá³ âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè). Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó Ó öüîìó âèïàäêó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà ªâðîïåéñüêó êîíâåíö³þ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20 êâ³òíÿ 1959 ðîêó, ðàòèô³êîâàíó Óêðà¿íîþ 16.01.1998 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî êîíâåíö³¿, çàïèòóâàíà Ñòîðîíà (òîáòî, óïîâíîâàæåíèé îðãàí äåðæàâè) çä³éñíþº âðó÷åííÿ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â ³ ïèñüìîâèõ äîðó÷åíü ñóäó, ÿê³ ¿é äëÿ öüîãî íàäñèëàþòüñÿ çàïèòóþ÷îþ Ñòîðîíîþ. Âðó÷åííÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì ïðîñòî¿ ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äí³é îñîá³ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â àáî íàêàç³â ñóäó. ßêùî çàïèòóþ÷à Ñòîðîíà çâåðòàºòüñÿ ç ÿñíî âèñëîâëåíèì ïðîõàííÿì ïðî öå, çàïèòóâàíà Ñòîðîíà çä³éñíþº âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ¿¿ âëàñíèì çàêîíîäàâñòâîì äëÿ âðó÷åííÿ àíàëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â, àáî ó ñïåö³àëüíèé ñïîñ³á, ñóì³ñíèé ç öèì çàêîíîäàâñòâîì. ϳäòâåðäæåííÿ âðó÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì íàäàííÿ ðîçïèñêè, äàòîâàíî¿ òà ï³äïèñàíî¿ â³äïîâ³äíîþ îñîáîþ, àáî çàÿâè çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè ïðî çä³éñíåííÿ âðó÷åííÿ, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ñïîñ³á ³ äàòà òàêîãî âðó÷åííÿ (÷àñòèíè 1-2, ñòàòò³ 7 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ). Îñê³ëüêè íàëåæíèìè îðãàíàìè äëÿ çâåðíåííÿ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â Óêðà¿í³ º ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè (Îô³ñ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà), òî ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî íàëåæíèì çâåðíåííÿì ó öüîìó ïîðÿäêó áóëî çâåðíåííÿ â³ä 24.01.2019 ðîêó, à íå ïîïåðåäí³, ÿê³ ÍÀÁÓ áåçïîñåðåäíüî íàäñèëàëî óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî. Ó â³äïîâ³äü íà çàïèò â³ä 24.01.2019 ðîêó, Äèðåêòîð óïðàâë³ííÿ ñóäîâèõ îðãàí³â Ìîíàêî ÎÑÎÁÀ_26 çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_27 , ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íå ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Ìîíàêî». ³í òàêîæ âêàçàâ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_28 çàëèøèëî çà ñîáîþ ïðàâî ï³äïîðÿäêóâàòè âèêîíàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü âèìîãàì, âèêëàäåíèì ó ï³äïóíêò³ à ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 5 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, à ñàìå, ùî çëî÷èí, ùî çóìîâëþº ñóäîâå äîðó÷åííÿ, ï³äëÿãຠïîêàðàííþ çà çàêîíîäàâñòâîì ñòîðîíè ïîçèâà÷à ³ çàïèòóâàíî¿ ñòîðîíè. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, áóäü-ÿêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ àáî çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ñâ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè ÷è äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ, øëÿõîì ïåðåïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè íà ³ì`ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè, ìîæå çàëèøèòè çà ñîáîþ ïðàâî îáóìîâëþâàòè âèêîíàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ùîäî îáøóêó àáî àðåøòó âëàñíîñò³ îäí³ºþ àáî äåê³ëüêîìà òàêèìè óìîâàìè: ( ÎÑÎÁÀ_29 ) ïðàâîïîðóøåííÿ, íà ÿêîìó ´ðóíòóºòüñÿ ñóäîâå äîðó÷åííÿ, ìຠï³äëÿãàòè ïîêàðàííþ ÿê çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè, òàê ³ çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè; (b) ïðàâîïîðóøåííÿ, íà ÿêîìó ´ðóíòóºòüñÿ ñóäîâå äîðó÷åííÿ, ìຠáóòè åêñòðàäèö³éíèì â çàïèòóâàí³é äåðæàâ³; (c) âèêîíàííÿ ñóäîâîãî äîðó÷åííÿ ìຠáóòè ñóì³ñíèì ç çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè. ÎÑÎÁÀ_28 çðîáèëî â³äïîâ³äíå çàñòåðåæåííÿ ï³ä ÷àñ çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ñâ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè 19 áåðåçíÿ 2007 ðîêó ùîäî ï³äïóíêòó à ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿. Òàêîæ, ïåðåäáà÷åíî ëèøå äâà âèïàäêè, êîëè ó äîïîìîç³ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî: (a) ÿêùî ïðîõàííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè ñòîñóºòüñÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå, íà äóìêó çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè, º ïîë³òè÷íèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ïðàâîïîðóøåííÿì, ïîâ`ÿçàíèì ç ïîë³òè÷íèì ïðàâîïîðóøåííÿì, àáî ïîäàòêîâèì ïðàâîïîðóøåííÿì; (b) ÿêùî çàïèòóâàíà Ñòîðîíà ââàæàº, ùî çàäîâîëåííÿ ïðîõàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì ¿¿ êðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çàñòåðåæåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ëèøå âèêîíàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ùîäî îáøóêó àáî àðåøòó âëàñíîñò³, òîáòî ï³ä öå çàñòåðåæåííÿ íå ï³äïàäຠâèêîíàííÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîá³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ó â³äìîâ³ íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òàêîæ íåìà ïîñèëàííÿ íà âèïàäêè, êîëè ìîæå áóòè òàêà â³äìîâà, òîáòî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ÎÑÎÁÀ_18 íå â³äìîâèëè íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî ïðàâîïîðóøåííÿ º ïîë³òè÷íèì, àáî ïîâ`ÿçàíèì ç ïîë³òè÷íèì, àáî º ïîäàòêîâèì, àáî ùî çàäîâîëåííÿ ïðîõàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì ¿¿ êðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, êðà¿íà íå ìîæå íà âëàñíèé ðîçñóä îö³íþâàòè ïðåäìåò ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, à òîìó òàêà â³äìîâà íå º íàëåæíîþ â³äìîâîþ ó ðîçóì³íí³ ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, áóâ ìîæëèâèé ëèøå îäèí ñïîñ³á âèêîíàííÿ çàïèòó ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ÍÀÁÓ) çä³éñíèòè âðó÷åííÿ øëÿõîì ïðîñòî¿ ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äí³é îñîá³ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â àáî íàêàç³â ñóäó. Öüîãî íå áóëî çðîáëåíî. Âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî îñîáà íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòàíîì íà çàðàç, ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñóäó º ìàòåð³àëè, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠïîñâ³äêó íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, à òàêîæ ùî â³í ïðîæèâຠòàì óæå 24 ðîêè (ç³ ñë³â éîãî çàõèñíèê³â). Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäຠëèñò íà âèêîíàííÿ çàïèòó ÍÀÁÓ â³ä 07.02.2017 ðîêó â³ä ÎÑÎÁÀ_30 (ñë³ä÷îãî ñóää³ ó Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî), ÿêèé ïèøå ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå áóëî âðó÷åíå, îñê³ëüêè îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ â äîðó÷åíí³ ( ÎÑÎÁÀ_7 ) â³äìîâèëàñÿ îòðèìóâàòè áóäü-ÿê³ äîêóìåíòè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó òà íîâó ï³äîçðó íà àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäຠâèòÿã ç³ ñàéòó ñëóæáè êóð`ºðñüêî¿ äîñòàâêè DHL, ÿêèé âêàçóº íà òå, ùî 26.11.2019 ðîêó î 10:37 ñïîñîáîì DHL Express áóëî äîñòàâëåíî âàíòàæ çà àâ³à íàêëàäíîþ ¹ 4347695542, òà áóëî ïîñòàâëåíî ï³äïèñ «Didier» ïðè îòðèìàíí³. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, ç 2017 ðîêó, ñïðîáè íàä³ñëàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 áóëè íåóñï³øíèìè. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó, ÎÑÎÁÀ_7 ùîíàéìåíøå îäèí ðàç â³äìîâëÿâñÿ îòðèìàòè ïîâ³äîìëåííÿ.  ïîäàëüøîìó, óïîâíîâàæåí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî â³äìîâëÿëè ó âèêîíàíí³ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Çðåøòîþ, îòðèìàííÿ âàíòàæó DHL çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çä³éñíåíî îñîáîþ ç ï³äïèñîì «Didier»; ó ñë³ä÷î¿ ñóää³ íåìà ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îòðèìàâ âàíòàæ ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 . Âðàõîâóþ÷è òå, ùî îêð³ì ÎÑÎÁÀ_18 , ó ÎÑÎÁÀ_7 º òàêîæ íåðóõîì³ñòü â ²òà볿 (â³ëëà ó Forte dei Marmi, via Della Barriera 159, Lucca, Tuscany òà çàìîê Torre del Gallo, 13 (Torre del Gallo Castle), via Torre Del Gallo, 27 (houses), via Torre del Gallo, 25 (warehouses), äå â³í ìîæå ïåðåáóâàòè, àáî æ ó Ôðàíö³¿ çà àäðåñîþ: 15, Avenue Gabriel Hanotaux, Quartier Torraca ou Coasta, Roquebrune-Cap-Martin, France, íåìîæëèâî îäíîçíà÷íî âñòàíîâèòè, ÷è ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 º ñàìå àäðåñà ÀÄÐÅÑÀ_1 , ³íøå ì³ñöå, äå â³í ìîæå ïðîæèâàòè (â òîìó ÷èñë³, äå çíàõîäèòüñÿ éîãî íåðóõîì³ñòü), àáî æ ³íøà àäðåñà ó Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íå º êîíêðåòíî âèçíà÷åíèì òà âñòàíîâëåíèì, à òîìó íåâðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå º äîñòàòí³ì äëÿ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ï³äîçðó. Òàêîæ, âðàõîâóþ÷è ïðîâåäåí³ ä³¿ ÍÀÁÓ, à ñàìå çâåðíåííÿ ³ç çàïèòàìè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà íàäñèëàííÿ äîêóìåíò³â íà îñòàííþ â³äîìó àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÍÀÁÓ âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàêèì ÷èíîì, âîíà ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ñàíêö³¿ âêàçàíèõ ñòàòåé ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, â³äïîâ³äíî, äî ÎÑÎÁÀ_31 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî àáî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ×è ìîæëèâèé ïîäàëüøèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è º ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïî ñóò³ (òîáòî, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ) ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â³äñóòí³é ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çä³éñíþºòüñÿ çà ó÷àñò³ ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî, éîãî çàõèñíèêà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 193 (÷. 1 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíà 6 íàäຠïðàâî ñë³ä÷îìó ñóää³ ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ̳æíàðîäíèé ðîçøóê ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ÷åðåç êàíàëè ̳æíàðîäíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó. Îáîâ`ÿçîê äîâåñòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ùî ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âò³ì, ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àº, ÿê³ ñàìå äîêàçè äîâîäÿòü òå, ùî îñîáà ïåðåáóâຠó ðîçøóêó, ïðîòå ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíîñèòü ïîñòàíîâó (÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñíîâíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì, ùî ñòîñóºòüñÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, º ²íñòðóêö³ÿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿íè â ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â (ñï³ëüíèé Íàêàç ¹ 3/1/2/5/2/2 â³ä 09.01.1997 ðîêó). Ó ö³é ²íñòðóêö³¿ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè º çàïèò ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, íàä³ñëàíèé äî Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó (ï. 4.4). Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè ïåðåãëÿä³ óõâàëè â³ä 21.10.2019 ðîêó, ùîäî â³äìîâè â îáðàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (óõâàëà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.11.2019 ðîêó, ñïðàâà ¹ 760/23523/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/123/19), òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî îãîëîøåííÿ ó ðîçøóê îçíà÷ຠîãîëîøåííÿ ó äåðæàâíèé, ì³æäåðæàâíèé òà ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî îãîëîøåíî ó ðîçøóê ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 12.07.2017 ðîêó. Öÿ ïîñòàíîâà äåòàë³çóº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî îãîëîøåíî ñàìå ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ôàêòè÷íî, äàòà âèíåñåííÿ òàêî¿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ðîçøóê, òà ¿¿ ïîäàëüøå ñêåðóâàííÿ ç ìàòåð³àëàìè äî Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó (â Óêðà¿í³) ³ º ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Ïðè öüîìó, ñêåðóâàííÿ ïîñòàíîâè äî ²íòåðïîëó º ò³ëüêè îäíèì ç ìîæëèâèõ øëÿõ³â ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, òîáòî º ëèøå çàñîáîì ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà. Òàêèì ÷èíîì, ìîæëèâèé ïîäàëüøèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè äîâåäåíà äîêàçàìè, çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äîêàç³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîáè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óº, âêàçóþ÷è íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Çàïåðå÷åííÿ àäâîêàò³â ùîäî ï³äîçðè ´ðóíòóâàëèñÿ íà íåíàëåæíîìó âðó÷åíí³ ï³äîçðè òà â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çâåðòàþ÷èñü äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Çîêðåìà, áóëî äîâåäåíî ôàêò óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòàâêó çåðíà (ÿ÷ìåíþ òðåòüîãî êëàñó) ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ», LIRTAVIS ENTERPRISES LTD òà SOMERTON BUSINESS LIMITED; ïîäàëüøèé ðóõ ö³º¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ â³ä SOMERTON BUSINESS LIMITED äî ³íøèõ ñóá`ºêò³â (â òîìó ÷èñë³, êîìïàí³¿ FEDCOMINVEST EUROPE SARL); òå, ùî ÎÑÎÁÀ_10 º óïîâíîâàæåíèì ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 (ï³äòâåðäæóþòü äâà ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_32 òà ÎÑÎÁÀ_21 ); òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_10 íåîäíîðàçîâî áà÷èëèñÿ, çîêðåìà, ó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ó ðåñòîðàí³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 ); òå, ùî â³ä êîìïàí³é SOMERTON BUSINESS LIMITED òà UNIFRONT IMPEX LLP íàäõîäèëè ëèñòè-ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîíòðàêòîì ¹ EXP250714-1 â³ä 25.07.2014 çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà êîíòðàêòîì ¹ EXP050814-2 â³ä 05.08.2014. Òàêîæ, ìàòåð³àëè âêàçóþòü íà òå, ùî ó LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóëà áàãàòîì³ëüéîííà çàáîðãîâàí³ñòü, ÿêó ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ îá³öÿëè ïîãàñèòè, àëå öüîãî íå â³äáóëîñÿ, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ïðîñèâ êåð³âíèöòâî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çä³éñíþâàòè ïåðåâàëêó çåðíà íà àäðåñó LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, à íå â àäðåñó Êèòàþ â ðàìêàõ ì³æäåðæàâíîãî êîíòðàêòó ì³æ Óêðà¿íîþ òà Êèòàºì, ÿêèé, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ìàâ âèêîíóâàòèñÿ ïðèñêîðåíèìè òåìïàìè ³ áóâ ïð³îðèòåòíèì. Äîêàçè, ùî äîäàí³ ÿê ìàòåð³àëè äî êëîïîòàííÿ, âêàçóþòü íà òå, ùî çåðíî (ÿ÷ìåíþ òðåòüîãî êëàñó), ÿêå ìàëî ïîñòàâëÿòèñÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà äîãîâîðîì ç SOMERTON BUSINESS LIMITED, ïîñòàâëÿëîñÿ ôàêòè÷íî äëÿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD êîðàáëåì «Peace Ark», òîáòî ³íøî¿ êîìïàí³¿ (â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 ). Ìîæíà òàêîæ âñòàíîâèòè, ùî âàðò³ñòü çåðíà (ÿ÷ìåíþ òðåòüîãî êëàñó), â³äð³çíÿëàñÿ: ó äîãîâîð³ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà SOMERTON BUSINESS LIMITED âàðò³ñòü áóëà 209 äîëàð³â ÑØÀ (ïðè ÷îìó â öåé äåíü ðèíêîâà âàðò³ñòü ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB (ÔÐÀÍÊÎ ÁÎÐÒ) ñêëàäàëà 215,67 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó); ó äîãîâîð³ ì³æ SOMERTON BUSINESS LIMITED òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD âàðò³ñòü áóëà 217,85 äîëàð³â ÑØÀ. Òàêèì ÷èíîì, º îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè ñòîñîâíî òîãî, ùî òàê³ óãîäè â³äïîâ³äàëè ïîêàçíèêàì ðåíòàáåëüíîñò³ òà áóëè ïðèáóòêîâèìè äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ â äîêàçàõ ìîæå âêàçóâàòè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ùîíàéìåíøå áóâ ïðè÷åòíèì äî ïðîâåäåííÿ òàêèõ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, ì³ã çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» äëÿ òîãî, ùîáè âîíè çàáåçïå÷èëè çä³éñíåííÿ ïåâíèõ ä³é ç ïîñòàâêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ñóïåðå÷àòü çàêîíí³é ïðîöåäóð³. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî ï`ÿòü ðèçèê³â. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî òà îñîáëèâîãî òÿæêîãî çëî÷èí³â, çà íàéòÿæ÷èé ç ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 8 äî 15 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ ìîæå âïëèâàòè, íà äóìêó ïðîêóðîðà, íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Òàêîæ, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ñâî¿ìè ä³ÿìè â³í çàâäàâ çáèòê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» íà ñóìó 60 560 477,82 äîëàð³â ÑØÀ, ïðîêóðîð ïåðåêîíàíèé, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ÷åðåç öå, îñê³ëüêè ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó ñêîºíí³ öèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³í ïîâèíåí áóäå â³äøêîäóâàòè çàâäàíó íèì øêîäó. Ïðîêóðîð òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 º ãðîìàäÿíèíîì Óãîðùèíè, ÿêà º ÷ëåíîì ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, òà íà òåðèòî𳿠ÿêî¿ ä³º øåíãåíñüêà çîíà, îñíîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ ÿêî¿ º â³äñóòí³ñòü âíóòð³øíüîãî ïðèêîðäîííîãî êîíòðîëþ ç ³íøèìè êðà¿íàìè øåíãåíñüêî¿ çîíè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ðèçèêó ïðîêóðîð òàêîæ íàâîäèòü ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â³äìîâëÿâñÿ â³ä îòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ äîêóìåíò³â, ïåðåáóâàþ÷è â Ìîíàêî. Îêð³ì òîãî, â³í ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâàâ Óêðà¿íó äî 2014 ðîêó, à ç 16.07.2014 ðîêó íå ïîâåðòàâñÿ â Óêðà¿íó âçàãàë³.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíè º òÿæêèì (÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè) ³ îñîáëèâî òÿæêèìè (÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî òàêèé çëî÷èí ìຠâèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, îñê³ëüêè ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâî çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, á³ëüøå òîãî, ðîçì³ð òàêèõ çáèòê³â ñêëàäຠïîíàä 700 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_7 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâຠçà êîðäîíîì ç 2014 ðîêó òà ç öüîãî ÷àñó íå ïîâåðòàâñÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. ³í íå áåðå ó÷àñòü ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ, â³äìîâèâñÿ îòðèìàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Íå âèêëèêຠñóìí³â³â òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_7 çíຠïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ éìîâ³ðíî éîãî ñòîñóþòüñÿ, îñê³ëüêè ïðåäñòàâíèöòâî éîãî ³íòåðåñ³â ó ñóäàõ çä³éñíþþòü çàõèñíèêè, óïîâíîâàæåí³ íèì íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóä³. Òàêîæ, â³í º ãðîìàäÿíèíîì Óãîðùèíè, ðåçèäåíòîì Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî òà, ç³ ñë³â çàõèñíèê³â, ïðîæèâຠòàì ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 24 ðîê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ó ÎÑÎÁÀ_7 ôàêòè÷íî â³äñóòí³é áóäü-ÿêèé çâ`ÿçîê ç Óêðà¿íîþ, à òîìó íåìà æîäíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³í ïîâåðíåòüñÿ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà çàðàç îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèÿâèâ îðèã³íàë³â êîíòðàêòó ¹ÅÕÐ050814-2 â³ä 05.08.2014, òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â (ñåðòèô³êàò³â, êîíîñàìåíò³â òîùî) çà êîíòðàêòàìè ¹ ÅÕÐ250714-1 â³ä 25.07.2014, ¹ ÅÕÐ15082014-1 â³ä 15.08.2014, ¹ ÅÕÐ100914-1 â³ä 10.09.2014, ¹ ÅÕÐ011014-1 â³ä 01.10.2014, ¹ ÅÕÐ021014-1 â³ä 02.10.2014, à òàêîæ ³íøèõ âàæëèâèõ äëÿ ñë³äñòâà äîêóìåíò³â. ³í òàêîæ âêàçóº íà òå, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåõðåñíîãî äîïèòó â ñóä³ ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî çàéìàâ ïîñàäó êåðóþ÷îãî êîìïàí³ºþ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, îäíàê çàÿâèâ ùî çîâñ³ì íå çíຠïðî òîðã³âëþ çåðíîì â ö³ëîìó ³ í³÷îãî íå çíຠïðî äîãîâîðè ì³æ êîìïàí³ºþ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD òà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî ïîãîäèâñÿ ä³ÿòè â ÿêîñò³ ïîñåðåäíèêà çà êîì³ñ³þ ó ðîçì³ð³ 100 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðîêóðîð ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è íà âîë³, îñîáèñòî àáî âèêîðèñòîâóþ÷è ³íøèõ îñ³á, ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè àáî ñïîòâîðèòè îðèã³íàëè êîíòðàêòó ¹ÅÕÐ050814-2 â³ä 05.08.2014, òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â (ñåðòèô³êàò³â, êîíîñàìåíò³â òîùî) çà êîíòðàêòàìè ¹ ÅÕÐ250714-1 â³ä 25.07.2014, ¹ ÅÕÐ15082014-1 â³ä 15.08.2014, ¹ ÅÕÐ100914-1 â³ä 10.09.2014, ¹ ÅÕÐ011014-1 â³ä 01.10.2014, ¹ ÅÕÐ021014-1 â³ä 02.10.2014, ÿê³ ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî õî÷à îáñòàâèíè é ñòîñóþòüñÿ çàâäàííÿ çáèòê³â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» (òîáòî, äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó â Óêðà¿í³), ïðîòå âîíè òàêîæ ñòîñóþòüñÿ â÷èíåííÿ ä³é çà êîðäîíîì. Çîêðåìà, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà ìàòåð³àëè, ùî íàä³éøëè â³ä áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ó ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â êîìïàí³¿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD. Òîáòî, ÷àñòèíà îïåðàö³é, ùî ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èíó, â³äáóâàëàñü çà êîðäîíîì. Âò³ì, ïðîêóðîð íå íàâîäèòü æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå â÷èíèòè (àáî â÷èíÿâ ó ìèíóëîìó) 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íóþòüñÿ çëî÷èíè, ÿê³ â³í ì³ã â÷èíÿòè ç ³íøèìè îñîáàìè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_12 01.03.2017 â Ñïåö³àë³çîâàíó àíòèêîðóïö³éíó ïðîêóðàòóðó â³ä ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_12 íàä³éøëà çàÿâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàõèñòó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó âêàçàí³é çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëÿº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 º íàäçâè÷àéíî âïëèâîâîþ îñîáîþ, ç ì³ëüÿðäíèìè ñòàòêàìè òà ÷èñëåííèìè çâ`ÿçêàìè êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó. ³í ââàæàº, ùî öåé âïëèâ ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòîâóâàòèìå äëÿ çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ çàõîä³â âïëèâó ÿê íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ï³äîçðþâàíèõ, òàê ³ íà ñëóæáîâèõ îñ³á ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ìåòîþ ñõèëÿííÿ îñòàíí³õ äî íàäàííÿ íåïðàâäèâèõ ïîêàç³â àáî çì³íó, âèêðèâëåííÿ äàíèõ. Ïðîêóðîð òàêîæ ïåðåêîíàíèé, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ ïðîâàäæåíí³, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïðàö³âíèêàìè ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â éîãî áåçïîñåðåäíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³. Ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîêàçè ó ñóêóïíîñò³, çâàæຠíà âèä çâ`ÿçê³â ì³æ îñîáàìè, ùî º ñâ³äêàìè òà ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 º âïëèâîâîþ îñîáîþ íå çàïåðå÷óºòüñÿ, ïðîòå íåìà æîäíèõ îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü âêàçóâàòè íà òå, ùî â³í ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é âïëèâ äëÿ òîãî ùîáè íåçàêîííî âïëèâàòè íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º ëèøå ïðèïóùåííÿìè. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 íå äîâåäåíî ðèçèê íåçàêîííî âïëèâó íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çëî÷èí, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 , áóëî â÷èíåíî ç âèñîêèì ð³âíåì ï³äãîòîâêè òà êîíñï³ðàòèâíîñò³. Çîêðåìà, ç ìåòîþ íàäàííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ îïåðàö³¿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ÏÀÒ «ÄÏÇÓ» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 ä³éøëè çãîäè ïðî ìàñêóâàííÿ öüîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó çà äîïîìîãîþ ³íîçåìíî¿ îôøîðíî¿ êîìïàí³¿-ïîñåðåäíèêà òà óäàâàíèõ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ ïðàâî÷èí³â. Òàêîæ, ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî 03.07.2015 ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ì³æ äèðåêòîðîì ÒΠ«Ò²Ñ-Çåðíî» ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_7 ñï³âðîçìîâíèêè äîñòîâ³ðíî ïðî³íôîðìîâàí³ ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íèõ çàñòîñîâóþòüñÿ íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿. Êð³ì òîãî, ïðî ñõèëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ïðèõîâóâàòè òà ìàñêóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ ä³¿ ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî â ñóäîâîìó ñïîð³ ì³æíàðîäíîãî àðá³òðàæó ÃÀÔÒÀ ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD íàäàëè òàê çâàíèé äîãîâ³ð «Î ïîðÿäêå âçàèìîðàñ÷åòîâ» â³ä 19.08.2014. Âêàçàíèé äîêóìåíò â³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà ¹352/1-353/1 â³ä 16.10.2015 âèçíà÷åíî ÿê ï³äðîáëåíèé. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ç ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 03.07.2015 ðîêó íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ùî ñï³âðîçìîâíèêè çíàþòü ïðî òå, ùî äî íèõ çàñòîñîâóþòüñÿ íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿. Òîìó, òàê³ äîâîäè ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº êðèòè÷íî. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé òà ³íø³ ìîæëèâ³ ñï³âó÷àñíèêè çä³éñíþâàëè 䳿 äëÿ ïðèõîâóâàííÿ ñâî¿õ ä³é òà ðåàë³çàö³¿ ìîæëèâèõ íåïðàâîì³ðíèõ ä³é ëàòåíòíî (ïðèõîâàíî). Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî êîìïàí³ÿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (ïîâ`ÿçàíà ç ÎÑÎÁÀ_7 ) ìîãëà íàäàòè ó ñóäîâîìó ñïîð³ ó ì³æíàðîäíîìó àðá³òðàæ³ ï³äðîáëåíèé äîêóìåíò, òîáòî îá´ðóíòîâàíèé ðèçèê, ùî ïðè ñïðîáàõ îòðèìàííÿ îðèã³íàë³â ³íøèõ äîêóìåíò³â â³ä ö³º¿ êîìïàí³¿, âîíà ìîæå òàêîæ íàäàòè ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè. Íàñàìê³íåöü, íåîáõ³äíî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â³äìîâèâñÿ îòðèìàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ùîíàéìåíøå îäèí ðàç.  ö³ëîìó, òàê³ îáñòàâèíè âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïåðåøêîäæàòè çä³éñíåííþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îäíèì ³ç ñïîñîá³â, ÿê³ íåêîíêðåòèçîâàí³ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî º éìîâ³ðí³ñòü òàêîæ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_9 çà â÷èíåííÿ íèì áóäü-ÿêèõ ä³é ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Äî öüîãî ÷àñó íå îòðèìàíî äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ôàêòè÷íî îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Òàêîæ, ïðîêóðîð âêàçóº íà òå, ùî ³íø³ îñîáè òàêîæ ìîæóòü íàäàòè ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Àðãóìåíòè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ äîêàç³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ôàêòó. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ ó ñóêóïíîñò³ äîêàçè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äî ÎÑÎÁÀ_7 íåîáõ³äíî îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè íåîáõ³äíî äëÿ íàëåæíîãî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæëèâîãî â³äøóêàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÷åðåç êàíàëè ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, à òàêîæ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Êðàñíîãîðñüê, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óãîðùèíè, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Êðàñíîãîðñüê, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óãîðùèíè, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ³ íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç 48 (ñîðîê â³ñ³ì) ãîäèí ç ÷àñó äîñòàâêè ÎÑÎÁÀ_7 äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè çà éîãî ó÷àñòþ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1