Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5574/20

Ñïðàâà ¹ 991/5574/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5734/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Êðàñíîãîðñüê, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óãîðùèíè, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷à ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ (íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ) ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 (ãðîìàäÿíèí Óãîðùèíè) º á³çíåñìåíîì ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêèé çàéìàºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. ÎÑÎÁÀ_7 º âëàñíèêîì êîìïàí³é «Fedcominvest Europe Sarl» (Ìîíàêî), «Fedcominvest Monaco Sam» (Ìîíàêî) òà ³íøèõ; çàñíîâíèêîì êîìïàí³é ÒΠ«Ò²Ñ-Çåðíî», ÒΠ«Ò²Ñ-Ðóäà», ÒΠ«Ò²Ñ-Êîíòåéíåðíèé òåðì³íàë», ÒΠ«Ôåäêîì³íâåñò-Óêðà¿íà», ÒΠ«Ò²Ñ-Âóã³ëëÿ», ÒΠ«Òðàíñ³íâåñòñåðâ³ñ», ÒΠ«Ò²Ñ 14 ïðè÷àë», ÒΠ«Ò²Ñ 15 ïðè÷àë», òà ÒΠ«ÀҲѻ. Çã³äíî âåðñ³¿ ñë³äñòâà, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñâ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàþ÷è çá³ëüøèòè îáñÿãè òîâàðîîáîðîòó ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çä³éñíåííÿ îá³öÿíêè òà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ÏÀÒ «Äåðæàâíà ïðîäîâîëü÷î-çåðíîâà êîðïîðàö³ÿ Óêðà¿íè» (äàë³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ») çà ïðîäàæ ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâàì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ (ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ) íà åêîíîì³÷íî âèã³äíèõ äëÿ íüîãî óìîâàõ. 15-16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ì³ñò³ Þðìàëà (Ëàòâ³éñüêà Ðåñïóáë³êà), ÎÑÎÁÀ_7 çóñòð³âñÿ ³ ïîçíàéîìèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé íà òîé ÷àñ áóâ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ». ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâèâñÿ éîìó âëàñíèêîì áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâ òà îñîáîþ, ÿêà çàéìàºòüñÿ êóï³âëåþ-ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.  öåé ïåð³îä ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_8 , çàïðîïîíóâàâ îñòàííüîìó çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ïðîäàòè íàÿâíó â ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ (ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ) ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâàì íà åêîíîì³÷íî âèã³äíèõ äëÿ îñòàííüîãî óìîâàõ. ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîãîäèâñÿ íà çëî÷èííó ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 òà ó ïîäàëüøîìó âîíè äîìîâèëèñü ïðî ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÷àñ, ì³ñöå ³ ñïîñ³á ¿¿ íàäàííÿ. Ó ïîäàëüøîìó ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 â³äáóëèñÿ çóñòð³÷³ ó ïåð³îä ç 8 ïî 10 òðàâíÿ 2014 ðîêó ó ïåðåäì³ñò³ ì³ñòà ϳçà (²òàë³éñüêà Ðåñïóáë³êà) òà 16 ëèïíÿ 2014 ðîêó ó ðåñòîðàí³ «Êîçà÷îê» â ñåë³ Ùàñëèâå Áîðèñï³ëüñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Òàêîæ íà âêàçàíèõ çóñòð³÷àõ áóâ ïðèñóòí³é ãðîìàäÿíèí Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðåäñòàâèâ ÎÑÎÁÀ_8 ÿê ñâîþ äîâ³ðåíó îñîáó, óïîâíîâàæåíó âåñòè ïåðåãîâîðè ùîäî ãîñïîäàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí ï³äïðèºìñòâ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèëèñÿ, ùî íåïðàâîì³ðíà âèãîäà íàäàâàòèìåòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Ðåñïóáë³êà ʳïð) çà ö³íàìè íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ, à òàêîæ íà âèã³äíèõ äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 óìîâàõ îïëàòè, à ñàìå ³ç çàñòîñóâàííÿì ôîðìè îïëàòè ó âèãëÿä³ äîêóìåíòàðíîãî ³íêàñî (CAD), ÿêà íàäàâàëà ôàêòè÷íó ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåïðîäàòè ïîñòàâëåíó ïðîäóêö³þ äî ìîìåíòó îïëàòè òà íå ì³ñòèëà äëÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ãàðàíò³é òàêî¿ îïëàòè. Ç ìåòîþ íàäàííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ îïåðàö³¿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âîíè äîìîâèëèñÿ ïðî òå, ùî îäèí ³ç êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äêîíòðîëüíîìó ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâó LIRTAVIS ENTERPRISES LTD áóäå âèêîíàíî ³ç çàëó÷åííÿì ï³äïðèºìñòâà-ïîñåðåäíèêà, ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêå ïîâèííî áóëî óêëàñòè îäíî÷àñíî äâà ïðàâî÷èíè (êîíòðàêòè): îäèí ç ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî êóï³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, à ³íøèé - ç ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ùîäî ïðîäàæó ö³º¿ æ ïðîäóêö³¿ íà òèõ æå, îêð³ì ö³íè, óìîâàõ. Âîäíî÷àñ, ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ îáîõ êîíòðàêò³â (ñóìè îïëàòè) ìàëà áóòè íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ, ÿêà ïîâèííà çàëèøèòèñÿ íà çàêîðäîííèõ ðàõóíêàõ ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïðèºìñòâà-ïîñåðåäíèêà. Ïðè öüîìó, ³ ÎÑÎÁÀ_7 , ³ ÎÑÎÁÀ_8 , çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, óñâ³äîìëþâàëè, ùî çàëó÷åíå ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïðèºìñòâî íå áóäå âèêîíóâàòè æîäíèõ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ôàêòè÷íîþ ïîñòàâêîþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, êð³ì çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ îôîðìëåííÿ òà îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÿê íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà ïðîäàæ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Çà äîìîâëåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âèçíà÷àâñÿ âèõîäÿ÷è ç çàãàëüíèõ îá`ºì³â ìàéáóòíüî¿ ïîñòàâêè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâàì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ç ðîçðàõóíêó 1 äîëàð ÑØÀ çà êîæíó òîííó òàêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.  ïîäàëüøîìó äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðåäñòàâíèêà çà äîâ³ðåí³ñòþ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ÎÑÎÁÀ_10 , ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Òðàíñ³íâåñòñåðâ³ñ» ÎÑÎÁÀ_9 òà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü ÒΠ«TIC-Çåðíî» ÎÑÎÁÀ_11 , 䳿 ÿêèõ ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 êîîðäèíóâàâ òà íàïðàâëÿâ. ³í äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_8 ôàêò çàëó÷åííÿ öèõ îñ³á äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ÎÑÎÁÀ_8 , ó ñâîþ ÷åðãó, äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_7 ôàêò çàëó÷åííÿ äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á ( ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ), à òàêîæ òå, ùî êîìïàí³ºþ-ïîñåðåäíèêîì â óãîäàõ ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD áóäå ï³äïðèºìñòâî SOMERTON BUSINESS LIMITED (Ãîíêîíã). 25.07.2014 ðîêó, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_12 , íà÷àëüíèê â³ää³ëó âèêîíàííÿ (ñóïðîâîäó) çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ äîãîâîð³â óïðàâë³ííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó çàêóï³âåëü òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_15 (ùî áóëà íå îá³çíàíà ùîäî çëî÷èííèõ íàì³ð³â ó÷àñíèê³â çëî÷èíó) ï³äãîòóâàëà ïðîåêò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà SOMERTON BUSINESS LIMITED ùîäî ïðîäàæó ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó, îáñÿãîì 75 000,000 +/- 10% ìåòðè÷íèõ òîí çà ö³íîþ 209 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 15 675 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó öåé äåíü ðèíêîâà âàðò³ñòü ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó íà óìîâàõ ïîñòàâêè FOB (ÔÐÀÍÊÎ ÁÎÐÒ) ñêëàäàëà 215,67 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó. Öüîãî æ äíÿ, êîíòðàêò ¹ ÅÕÐ 250714-1 â³ä 25.07.2014 áóâ ï³äïèñàíèé ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_16 òà â³ä ³ìåí³ SOMERTON BUSINESS LIMITED ÎÑÎÁÀ_14 . Îäðàçó æ áóëî óêëàäåíî àíàëîã³÷íèé êîíòðàêò ì³æ SOMERTON BUSINESS LIMITED òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (NO FB-Y250714) ùîäî ïðîäàæó ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó îáñÿãîì 75 000,000 +/- 10% ìåòðè÷íèõ òîí âæå çà ö³íîþ 217,85 äîëàð³â ÑØÀ çà ìåòðè÷íó òîííó, òîáòî íà 8,85 äîëàð³â ÑØÀ äîðîæ÷å, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 16 338 750 äîëàð³â ÑØÀ. Â³ä ³ìåí³ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD äîãîâ³ð ï³äïèñàâ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé, íà äóìêó ñë³äñòâà, áóâ ëèøå íîì³íàëüíèì ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿; ôàêòè÷íèìè êåð³âíèêàìè êîìïàí³¿ áóëè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 . ÎÑÎÁÀ_11 çàáåçïå÷óâàâ óêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó ç áîêó LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ³ íà ìîìåíò òàêîãî ï³äïèñàííÿ çíàõîäèâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Îñòàíí³é æ ïðîâîäèâ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåãîâîðè ç ïðåäñòàâíèêàìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ùîäî óçãîäæåííÿ çëî÷èííèõ ä³é ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè. Ç 26.07.2014 ïî 29.07.2014 ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çã³äíî äîêóìåíòàðíèõ ³íñòðóêö³é â³ä í³áèòî SOMERTON BUSINESS LIMITED, à íàñïðàâä³ â³ä LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, çàâàíòàæèëî íà ìîðñüêå ñóäíî PEACE ARK 75 400,995 ìåòðè÷íèõ òîí ÿ÷ìåíþ òðåòüîãî êëàñó. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîñòàâëåíîãî òîâàðó ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ îáîõ êîíòðàêò³â ó ðîçì³ð³ 667 298,81 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà 25.07.2014 çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñêëàäàëî 7 842 627,41 ãðí., ïîâèííà áóëà çàëèøèòèñÿ íà ðàõóíêàõ êîìïàí³¿ SOMERTON BUSINESS LIMITED, â³äêðèòèõ ó çàêîðäîííèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà. Ïðè öüîìó ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó 12 877 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí (ñòàíîì íà 01.01.2014), òà, â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 1 ñòàòò³ 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ïîëÿãàâ ó îá³öÿíö³ íàäàòè ãîëîâ³ ïðàâë³íí³ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ÎÑÎÁÀ_8 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ êîíòðàêò³â ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD íà ïîñòàâêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó çåðíîì, ÿêå áóäå ïîñòàâëÿòèñÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà òàêèìè êîíòðàêòàìè. Äëÿ öüîãî â³í çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_10 . 25.07.2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïèñàâ äîãîâ³ð ¹ 2507/1 ì³æ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD òà FEDCOMINVEST EUROPE SARL ùîäî ïðîäàæó òîãî ñàìîãî ÿ÷ìåíþ äëÿ êîðìîâèõ ö³ëåé òðåòüîãî êëàñó îáñÿãîì 75 000,000 ìåòðè÷íèõ òîí. Ó ïåð³îä ñåðïíÿ æîâòíÿ 2014 ðîêó, â³äáóëîñÿ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ³íøèõ äîãîâîð³â ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà ï³äïðèºìñòâîì LIRTAVIS ENTERPRISES LTD. Íà äóìêó ñë³äñòâà, ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàâ íàì³ðó îïëà÷óâàòè òîâàð çà äîãîâîðàìè. Íàäàë³ öÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêö³ÿ áóëà ïåðåïðîäàíà òà äîñòàâëåíà ê³íöåâèì ïîêóïöÿì, âèçíà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 . Âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òàêèõ êîíòðàêò³â (NO FB-Y250714 â³ä 25.07.2014, ¹ EXP15082014-1 â³ä 15.08.2014, ¹ EXP100914-1 â³ä 10.09.2014, ¹ EXP011014-1 â³ä 01.10.2014, ¹ EXP021014-1 â³ä 02.10.2014 ðîêó) ê³íöåâèì âèãîäîíàáóâà÷åì çåðíà ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» ñòàëà êîìïàí³ÿ FEDCOMINVEST EUROPE SARL, ÿêà íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 . Çàçíà÷åí³ âèùå çëî÷èíí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ îñ³á ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çáèòê³â ó âèãëÿä³ çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó íàëåæíèì ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çåðíîì ÿ÷ìåíåì êîðìîâèì 3 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 273 679,805 òîí òà ïøåíèöåþ 5 êëàñó â ê³ëüêîñò³ 22 127,99 òîí, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 60 560 477,82 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà äàòè óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñêëàäàëî 769 013 344,69 ãðèâåíü.  ïîäàëüøîìó ö³ äîõîäè, îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, íà äóìêó ñë³äñòâà, áóëî ëåãàë³çîâàíî ÎÑÎÁÀ_7 ÷åðåç ï³äêîíòðîëüí³ êîìïàí³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà óïîâíîâàæåíîãî íèì ÎÑÎÁÀ_11 øëÿõîì çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç öèìè êîøòàìè.  ö³ëîìó òàêèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é áóëî çä³éñíåíî íà çàãàëüíó ñóìó 45 836 702,49 äîëàð³â ÑØÀ (639 868 567,36 ãðí.). Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 02.02.2017 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà 07.02.2017 ðîêó íàïðàâëåíî äëÿ âðó÷åííÿ äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî. ϳñëÿ öüîãî 14.03.2018 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè òà çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè òà 12.04.2018 ðîêó íàïðàâëåíî äëÿ âðó÷åííÿ äî ÎÑÎÁÀ_17 . Íà âêàçàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä 07.02.2017 ðîêó òà 12.04.2018 ðîêó êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî 29.10.2018 ðîêó â³äïîâ³ëè, ùî çàëèøàþòü ¿õ áåç âèêîíàííÿ ÷åðåç ðÿä ïðè÷èí. À ñàìå: ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè, íà ¿õ äóìêó, íå âïðàâ³ ñàìîñò³éíî íàäñèëàòè çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ÿê öåíòðàëüíèé îðãàí â ðîçóì³íí³ ñò. 545 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè; ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ââàæàþòü, ùî ïåðåäà÷à âêàçàíèõ çàïèò³â ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ äâîõ êðà¿í; ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî, íà ¿õ äóìêó, îïèñàí³ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ôàêòè íå ï³äëÿãàþòü ïîêàðàííþ çà ìîíàêñüêèì ïðàâîì. 24.01.2019 ðîêó Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè, íà âèêîíàííÿ çàóâàæåíü êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî, íàïðàâèëî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ÷åðåç ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 14.03.2018. Ïðîòå, 28.02.2019 ðîêó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî îòðèìàíî â³äïîâ³äü, ùî âêàçàíèé çàïèò íå áóäå âèêîíàíèé, òàê ÿê ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíè íå ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Ìîíàêî. Òàê³ æ çàïèòè íàäñèëàëèñÿ äî ²òà볿 òà Ôðàíö³¿, îñê³ëüêè ó äåòåêòèâ³â áóëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ïåðåáóâàòè íà òåðèòî𳿠öèõ êðà¿í. Âò³ì, óïîâíîâàæåí³ îðãàíè öèõ êðà¿í â³äïîâ³ëè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íà ¿õ òåðèòî𳿠íå âèÿâëåíî. Êð³ì òîãî, 25.11.2019 ïðî ÍÀÁÓ íàïðàâèëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02.02.2017 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14.03.2018 ðîêó (óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, à òàêîæ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî íà îáîõ ìîâàõ) êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ DHL çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âêàçàí³ äîêóìåíòè áóëè äîñòàâëåí³ çà ö³ºþ àäðåñîþ 26.11.2019 ðîêó, ïðî ùî ÍÀÁÓ îòðèìàëî â³äïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ. Çîêðåìà, yà ï³äòâåðäæåííÿ íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó òà íîâó ï³äîçðó íà àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäàëà âèòÿã ç³ ñàéòó ñëóæáè êóð`ºðñüêî¿ äîñòàâêè DHL, ÿêèé âêàçóº íà òå, ùî 26.11.2019 ðîêó î 10:37 ñïîñîáîì DHL Express áóëî äîñòàâëåíî âàíòàæ çà àâ³à íàêëàäíîþ ¹ 4347695542, òà áóëî ïîñòàâëåíî ï³äïèñ «Didier» ïðè îòðèìàíí³. ϳñëÿ öüîãî, 19.05.2020 ðîêó ÍÀÁÓ ïîâòîðíî íàä³ñëàëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02.02.2017 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14.03.2018 ðîêó êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ UPS çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, ÀÄÐÅÑÀ_1 . Îñê³ëüêè ó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ íå áóëî äàíèõ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÷è ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, âîíè íå âæèâàëè çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÍÀÁÓ áóëî âæèòî âè÷åðïíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè (â òîìó ÷èñë³ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè), â³í íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³, çîêðåìà: -ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 09.09.2015 ðîêó, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ç ÎÑÎÁÀ_9 éîãî ïîçíàéîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ïîäàëüøîìó â³í íåîäíîðàçîâî áà÷èâ ÎÑÎÁÀ_9 ó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_8 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìèâ, ùî â ëèïí³ 2014 ðîêó ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³÷àâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 ó ðåñòîðàí³ â ì³ñò³ Êèºâ³; -ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 20.08.2015 ðîêó, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà áóëà íà íàðàä³ â êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_12 , äå òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ ÎÑÎÁÀ_13 ³ ÎÑÎÁÀ_14 . ϳä ÷àñ íàðàäè ¿é ñêàçàëè, ùî ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóäå óêëàäàòè äîãîâ³ð ³ç êîìïàí³ºþ SOMERTON BUSINESS LIMITED, ÿêó ïðåäñòàâëÿâ ÎÑÎÁÀ_14 . Òàêîæ ó õîä³ íàðàäè ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèâ, ùî óñ³ ïèòàííÿ ùîäî öüîãî ìàéáóòíüîãî êîíòðàêòó ïîòð³áíî âèð³øóâàòè ³ç ÎÑÎÁÀ_13 , à âñ³ìà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèìè ïèòàííÿìè ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» áóäóòü çàéìàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_12 ³ ÎÑÎÁÀ_13 . Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_15 ïîâ³äîìèëà, ùî ó êâ³òí³ 2014 ðîêó äî íå¿ çâåðíóâñÿ ÎÑÎÁÀ_13 ç ïðîõàííÿì ñêëàñòè ïðîåêò ëèñòà â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ SOMERTON BUSINESS LIMITED ùîäî íàáóòòÿ íåþ ïðàâà âèìîãè çà êîíòðàêòîì ¹ ÅÕÐ050814-2 â³ä 05.08.2014 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà êîìïàí³ºþ «Unifront Impex LLP», ùî ÎÑÎÁÀ_15 ³ çðîáèëà; -ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 02.07.2015 ðîêó, ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º óïîâíîâàæåíèì ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 ; -ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 24.09.2015 ðîêó, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 27.10.2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_12 äîïîâ³â ïðî íàäõîäæåííÿ â³ä êîìïàí³é SOMERTON BUSINESS LIMITED (Ãîíêîíã) òà UNIFRONT IMPEX LLP (Áðèòàíñüê³ Â³ðã³íñüê³ îñòðîâè) ëèñò³â-ïîâ³äîìëåíü ùîäî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîíòðàêòîì ¹ ÅÕÐ250714-1 â³ä 25.07.2014 ðîêó çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» çà êîíòðàêòîì ¹ ÅÕÐ050814-2 â³ä 05.08.2014 ðîêó; -êîíòðàêòàìè ¹EXP250714-1 â³ä 25.07.2014 ðîêó ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà SOMERTON BUSINESS LIMITED ³ NO FB-Y250714 â³ä 25.07.2014 ðîêó ì³æ SOMERTON BUSINESS LIMITED òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD; êîíòðàêòàìè ì³æ ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ» òà LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ¹ ÅÕÐ05082014-1 â³ä 05.08.2014 ðîêó, ¹ ÅÕÐ110814-1 â³ä 11.08.2014 ðîêó, ¹ ÅÕÐ15082014-2 â³ä 15.08.2014 ðîêó, ¹ ÅÕÐ15082014-1 â³ä 15.08.2014 ðîêó, ¹ ÅÕÐ100914-1 â³ä 10.09.2014 ðîêó, ¹ ÅÕÐ011014-1 â³ä 01.10.2014 ðîêó òà ¹ ÅÕÐ021014-1 â³ä 02.10.2014 ðîêó; -âèñíîâêàìè åêñïåðòèç ¹6036/17-45 â³ä 27.04.2017 ðîêó, ¹8290/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹8285/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹8286/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹8291/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹8288/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹8287/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹8289/17-45 â³ä 07.07.2017 ðîêó, ¹16156/17-45 â³ä 15.09.2017 ðîêó, ¹16156/17-45 â³ä 15.09.2017 ðîêó, ¹16997/17-45 â³ä 15.09.2017 ðîêó, ¹16996/17-45 â³ä 15.09.2017 ðîêó, ¹16998/17-45 â³ä 15.09.2017 ðîêó, ¹16977/17-45 â³ä 15.09.2017 ðîêó. -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08.04.2017 ðîêó òà ïðîòîêîëàìè îãëÿäó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ðîçøóêîâî¿ ä³¿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 03.05.2017 ðîêó, 27.04.2017 ðîêó òà 23.05.2017 ðîêó; -ëèñòàìè êîìïàí³é SOMERTON BUSINESS LIMITED òà UNIFRONT IMPEX LLP â³ä 27.10.2014 ðîêó ïðî ïåðåóñòóïêó îáîâ`ÿçê³â çà êîíòðàêòàìè ¹EXP250714-1 â³ä 25.07.2014 ðîêó òà ¹ EXP050814-2 â³ä 05.08.2014 ðîêó; -ëèñòîì êîìïàí³¿ FEDCOMINVEST EUROPE SARL ¹43Å â³ä 08.12.2015 ðîêó, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ùîäî ïðîäàæó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ì³æ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD òà FEDCOMINVEST EUROPE SARL ¹150814/1-L â³ä 15.08.2014 ðîêó, ¹1009-14-L â³ä 10.09.2014 ðîêó, ¹011014/1-L â³ä 01.10.2014 ðîêó òà ¹021014-1-L â³ä 02.10.2014 ðîêó; -ëèñòîì êîìïàí³¿ SAUDI GRAINS AND FODDER HOLDING CO. LLC, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîäàæ ¿é çåðíîâî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äêîíòðîëüíîþ ÎÑÎÁÀ_7 êîìïàí³ºþ FEDCOMINVEST EUROPE SARL; -âèòÿãîì ç ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè «Àðêàí», ÿêîþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âè¿çä ÎÑÎÁÀ_8 ó ̳ëàí (²òàë³éñüêà Ðåñïóáë³êà) òà ³ëüíþñ (Ëèòîâñüêà Ðåñïóáë³êà) ó êâ³òí³ òà òðàâí³ 2014 ðîêó; -ìàòåð³àëàìè, ùî íàä³éøëè â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêèìè âñòàíîâëåíî ôàêòè ïåðåðàõóíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â êîìïàí³¿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, òîáòî â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 16.07.2015 ðîêó, ïðåäìåòîì ÿêîãî º íîóòáóê ÎÑÎÁÀ_11 «MacBook Pro». Îãëÿäîì âêàçàíîãî íîóòáóêà, à ñàìå åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 âñòàíîâëåíî, ùî ç åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Þðëàéí» ÎÑÎÁÀ_11 îòðèìàâ ëèñò ç ïðîõàííÿì îïëàòèòè ðàõóíîê çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè àíãë³éñüêèõ þðèñò³â ç ïðèâîäó ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â êîìïàí³¿ LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ïåðåä ÏÀÒ «ÄÏÇÊÓ»; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.01.2017 ðîêó, ïðåäìåòîì ÿêîãî º íîóòáóê ÎÑÎÁÀ_11 «MacBook Pro A1502». Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ïåðåïèñêó ó ïðîãðàì³ «Skype» àáîíåíòà «dadobriy» òà àáîíåíòà « ÍÎÌÅÐ_1 Katerina Glushak». Òàê, 22.09.2014 ðîêó î 14 ãîäèí³ 44 õâèëèíè ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëÿº ÎÑÎÁÀ_22 , ùî â³í íàìàãàºòüñÿ çä³éñíèòè îïëàòó íà ÄÏÇÊÓ; òàêîæ ïîâ³äîìëÿº, ùî ñüîãîäí³ áóäå îïëà÷åíî çà ÎʲÍÀÂÀ 14 196 359,28. Òàêîæ îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ïåðåïèñêó ó ïðîãðàì³ «Skype» àáîíåíòà «dadobriy» òà àáîíåíòà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Òàê, 13.08.2014 ðîêó î 8 ãîäèí³ 35 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëÿº, ùî ñêèíóâ êîíòðàêò ì³æ ÎÑÎÁÀ_23 òà ÎÑÎÁÀ_24 , òà â íüîìó ïîòð³áíî çàì³íèòè Ñîìåðòîí íà Ãðåéí-Òðàíñ. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè 1-5, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 âèíÿòêîâîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè æîäåí ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè òàêèì ðèçèêàì. Òàê, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 07.08.2019 ðîêó áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ç ìåòîþ ïðèâîäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 äëÿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùî 䳺 ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â. Òàêèì ÷èíîì, ñòâåðäæóº äåòåêòèâ, ñóä âñòàíîâèâ ôàêò íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ, 12.09.2017 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_7 áóâ îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ òà íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. ³í ââàæàº, ùî íà äàíèé ÷àñ Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ïîâí³ñòþ âèêîíàëî âèìîãè ñòàòåé 135, 548, 551 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîá³, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, òà âæèòî âè÷åðïíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02.02.2017 ðîêó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14.03.2018 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàëè çàïåðå÷åííÿ, ó ÿêèõ âêàçóþòü íà â³äñóòí³ñòü ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_7 ó ïðîâàäæåíí³ (ùî â³í íå º ï³äîçðþâàíèì). Âîíè, ñåðåä ³íøîãî, çàçíà÷èëè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íåíàëåæíî áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ³ ùî íàäñèëàííÿ êóð`ºðñüêîþ äîñòàâêîþ ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó íå ìîæå ââàæàòèñÿ íàëåæíèì âðó÷åííÿì. Òàêîæ, àäâîêàòè çâåðíóëè óâàãó íà ðóõ ñïðàâè òà ïîäàí³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïî óñ³õ ç ÿêèõ áóëî ïîñòàíîâëåíî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³. Îêð³ì öüîãî, àäâîêàòè çâåðíóëè óâàãó íà ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ïðî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó 2005 ðîêó. Âîíè ââàæàþòü, ùî öÿ Êîíâåíö³ÿ 2005 ðîêó íå çàñòîñîâóºòüñÿ ó öüîìó âèïàäêó í³ ç ìàòåð³àëüíèõ (íå ïåðåäáà÷åíî âèä ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³ ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó), í³ ç ïðîöåñóàëüíèõ ï³äñòàâ (Óêðà¿íà çðîáèëà çàñòåðåæåííÿ ùîäî âçàºìíî¿ äîïîìîãè ó âðó÷åíí³ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â îñîáàì, ÿêèõ ñòîñóþòüñÿ òèì÷àñîâ³ çàõîäè òà êîíô³ñêàö³ÿ; à ùîäî Ìîíàêî, ó ñâîþ ÷åðãó, Êîíâåíö³ÿ 2005 ðîêó ùå íå íàáóëà ÷èííîñò³). Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, àäâîêàò³â, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâê³â, âèêëàäåíèõ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ íèæ÷å. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_7 (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ òîùî). Äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 âèùå äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. Íåîáõ³äíî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî äåòåêòèâ ùîíàéìåíøå âòðåòº çâåðòàºòüñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ñë³ä÷à ñóääÿ â³äìîâèëà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ óõâàëîþ â³ä 21.10.2019 ðîêó (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/970/19), îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 íå áóâ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê; ó äðóãîìó âèïàäêó ñë³ä÷à ñóääÿ çàäîâîëüíèëà êëîïîòàííÿ óõâàëîþ â³ä 05.02.2020 ðîêó (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1009/20), îñê³ëüêè áóëî âñòàíîâëåíî äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, éîìó áóëî íàëåæíî âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà ðèçèêè ³, â³äïîâ³äíî, ï³äñòàâè äëÿ îáðàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; àëå öå ð³øåííÿ áóëî ñêàñîâàíå óõâàëîþ â³ä 19.02.2020 ðîêó (ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/138/20), ïîñòàíîâëåíîþ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, îñê³ëüêè êîëåã³ÿ âèçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå áóâ ïîâ³äîìëåíèé ïðî ï³äîçðó íàëåæíèì ÷èíîì. ×è ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ÷è º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ êàòåãîð³é îñ³á (÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çîêðåìà, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîâîäè ñòîð³í ëèøå íà ïðåäìåò ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äïîâ³äíî äî ôîðìàëüíèõ âèìîã ñòàòò³ 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äëÿ öüîãî, çîêðåìà, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ôàêò âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 òà, â³äïîâ³äíî, âñòàíîâëåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó íàáóòòÿ íèì ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àº, ùî ÍÀÁÓ 07.02.2017 ðîêó òà 12.04.2018 ðîêó íàïðàâëÿëî äëÿ âðó÷åííÿ äî Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³äïîâ³äíî. Ö³ çàïèòè íå áóëî âèêîíàíî, òîìó âîíè òàêîæ íàäñèëàëè ¿õ ÷åðåç ìåõàí³çì ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 24.01.2019 ðîêó. 25.11.2019 ðîêó ÍÀÁÓ òàêîæ íàä³ñëàëî ö³ ïîâ³äîìëåííÿ êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ DHL çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âêàçàí³ äîêóìåíòè áóëè äîñòàâëåí³ çà ö³ºþ àäðåñîþ 26.11.2019, ïðî ùî ÍÀÁÓ îòðèìàëî â³äïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ. ϳñëÿ öüîãî, 19.05.2020 ðîêó ÍÀÁÓ ïîâòîðíî íàä³ñëàëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 02.02.2017 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14.03.2018 ðîêó êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 â Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî, ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ º íàêëàäíà êóð`ºðñüêî¿ ñëóæáè UPS â³ä 19.05.2020 ðîêó, ó ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îñîáà ç ïð³çâèùåì « ÎÑÎÁÀ_25 » (äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ) íàäñèëຠäîêóìåíòè îñîá³ ç ïð³çâèùåì « ÎÑÎÁÀ_26 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Òàêîæ, ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ º àêò ¹ 6/0219 ïðèéìàííÿ-çäà÷³ âèêîíàíèõ ðîá³ò (ïîñëóã) â³ä 19.05.2020 ðîêó, äå çàçíà÷åíî, ùî íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_6 áóëî âèêîíàíî ïîñëóãè ç åêñïðåñ-ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â (äîêóìåíò³â). Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð ââàæàþòü, ùî âîíè íàëåæíî ïîâ³äîìèëè ÎÑÎÁÀ_7 . Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî éîãî íåíàëåæíî ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó, à íàäñèëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ º çä³éñíåííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÷åðåç íåïðîöåñóàëüíèé ïîðÿäîê. Àäâîêàòè òàêîæ çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî ÍÀÁÓ íåïðàâèëüíî ³íòåðïðåòóâàëî â³äìîâó óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ÎÑÎÁÀ_17 ùîäî íåâèêîíàííÿ çàïèòó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Çîêðåìà, óïîâíîâàæåí³ îðãàíè êíÿç³âñòâà Ìîíàêî çàçíà÷èëè, ùî â äàíîìó âèïàäêó âèêëàä ôàêò³â ÍÀÁÓ íå äîçâîëÿº îõàðàêòåðèçóâàòè êðèì³íàëüíèé õàðàêòåð ñïðàâè ó òàêîìó âèãëÿä³, ÿê º. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî ñóòü ñïðàâè á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîâ`ÿçàíà ç ôàêòàìè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî âèêëþ÷íî êîìåðö³éíîãî ñïîðó. Îñîáà íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó 1) ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó àáî 2) ÿêùî îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî 3) ÿêùî ùîäî íå¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêàõ: 1) çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ; 2) îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèõ çàõîä³â; 3) íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó Ãëàâ³ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çîêðåìà, ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè (ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà (ï. 7 ÷. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóþòü íà òå, ùî îñîáó 1) ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïðî ï³äîçðó (³, ÿêùî âîíà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, ïîâ³äîìëåííÿ ìຠáóòè âðó÷åíå çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó), àáî 2) ìàþòü áóòè âæèò³ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (öå ìîæëèâî ÿêùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî îñîá³ âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè). Íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è º ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íåâñòàíîâëåíèì äëÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ßê çãàäóâàëîñÿ ðàí³øå, äåòåêòèâè ÍÀÁÓ íàäñèëàëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 2 ëþòîãî 2017 ðîêó òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ÿê êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ DHL, òàê ³ UPS.  îáîõ âèïàäêàõ ö³ ïîâ³äîìëåííÿ íàïðàâëÿëèñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Êð³ì öüîãî, ÷åðåç çàñîáè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè äåòåêòèâè ÍÀÁÓ òàêîæ íàäñèëàëè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ âðó÷åííÿ ñàìå çà ö³ºþ àäðåñîþ. Ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ òàêîæ º â³äîìîñò³ ïðî ïðàâî ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. Ñòàíîì Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñóäó º ìàòåð³àëè, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠïîñâ³äêó íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_27 (äîäàíà äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ), à òàêîæ ùî â³í ïðîæèâຠòàì óæå 24 ðîêè (ç³ ñë³â éîãî çàõèñíèê³â). Öå, íà äóìêó ñóää³, ï³äòâåðäæóº îá³çíàí³ñòü îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî äåòåêòèâè ÍÀÁÓ âñòàíîâèëè ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî áóòè ïðîâåäåíå â ïîðÿäêó, ùî ðåãóëþºòüñÿ ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî, âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó. Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó Ó öüîìó âèïàäêó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà ªâðîïåéñüêó êîíâåíö³þ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20 êâ³òíÿ 1959 ðîêó, ðàòèô³êîâàíó Óêðà¿íîþ 16.01.1998 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî êîíâåíö³¿, çàïèòóâàíà Ñòîðîíà (òîáòî, óïîâíîâàæåíèé îðãàí äåðæàâè) çä³éñíþº âðó÷åííÿ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â ³ ïèñüìîâèõ äîðó÷åíü ñóäó, ÿê³ ¿é äëÿ öüîãî íàäñèëàþòüñÿ çàïèòóþ÷îþ Ñòîðîíîþ. Âðó÷åííÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì ïðîñòî¿ ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äí³é îñîá³ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â àáî íàêàç³â ñóäó. ßêùî çàïèòóþ÷à Ñòîðîíà çâåðòàºòüñÿ ç ÿñíî âèñëîâëåíèì ïðîõàííÿì ïðî öå, çàïèòóâàíà Ñòîðîíà çä³éñíþº âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ¿¿ âëàñíèì çàêîíîäàâñòâîì äëÿ âðó÷åííÿ àíàëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â, àáî ó ñïåö³àëüíèé ñïîñ³á, ñóì³ñíèé ç öèì çàêîíîäàâñòâîì. ϳäòâåðäæåííÿ âðó÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì íàäàííÿ ðîçïèñêè, äàòîâàíî¿ òà ï³äïèñàíî¿ â³äïîâ³äíîþ îñîáîþ, àáî çàÿâè çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè ïðî çä³éñíåííÿ âðó÷åííÿ, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ñïîñ³á ³ äàòà òàêîãî âðó÷åííÿ (÷àñòèíè 1-2, ñòàòò³ 7 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ). Îñê³ëüêè íàëåæíèìè îðãàíàìè äëÿ çâåðíåííÿ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â Óêðà¿í³ º ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè (Îô³ñ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà), òî ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî íàëåæíèì çâåðíåííÿì ó öüîìó ïîðÿäêó áóëî çâåðíåííÿ â³ä 24.01.2019 ðîêó, à íå ïîïåðåäí³, ÿê³ ÍÀÁÓ áåçïîñåðåäíüî íàäñèëàëî óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî. Ó â³äïîâ³äü íà çàïèò â³ä 24.01.2019 ðîêó, Äèðåêòîð óïðàâë³ííÿ ñóäîâèõ îðãàí³â Ìîíàêî ÎÑÎÁÀ_28 çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_29 , ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íå ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Ìîíàêî». ³í òàêîæ âêàçàâ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_30 çàëèøèëî çà ñîáîþ ïðàâî ï³äïîðÿäêóâàòè âèêîíàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü âèìîãàì, âèêëàäåíèì ó ï³äïóíêò³ «à» ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 5 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, à ñàìå, ùî çëî÷èí, ùî çóìîâëþº ñóäîâå äîðó÷åííÿ, ï³äëÿãຠïîêàðàííþ çà çàêîíîäàâñòâîì ñòîðîíè ïîçèâà÷à ³ çàïèòóâàíî¿ ñòîðîíè. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, áóäü-ÿêà Äîãîâ³ðíà Ñòîðîíà ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ àáî çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ñâ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè ÷è äîêóìåíòà ïðî ïðèºäíàííÿ, øëÿõîì ïåðåïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè íà ³ì`ÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Ðàäè ªâðîïè, ìîæå çàëèøèòè çà ñîáîþ ïðàâî îáóìîâëþâàòè âèêîíàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ùîäî îáøóêó àáî àðåøòó âëàñíîñò³ îäí³ºþ àáî äåê³ëüêîìà òàêèìè óìîâàìè: ( ÎÑÎÁÀ_31 ) ïðàâîïîðóøåííÿ, íà ÿêîìó ´ðóíòóºòüñÿ ñóäîâå äîðó÷åííÿ, ìຠï³äëÿãàòè ïîêàðàííþ ÿê çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóþ÷î¿ Ñòîðîíè, òàê ³ çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè; (b) ïðàâîïîðóøåííÿ, íà ÿêîìó ´ðóíòóºòüñÿ ñóäîâå äîðó÷åííÿ, ìຠáóòè åêñòðàäèö³éíèì â çàïèòóâàí³é äåðæàâ³; (c) âèêîíàííÿ ñóäîâîãî äîðó÷åííÿ ìຠáóòè ñóì³ñíèì ç çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè. Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî çðîáèëî â³äïîâ³äíå çàñòåðåæåííÿ ï³ä ÷àñ çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ñâ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè 19 áåðåçíÿ 2007 ðîêó ùîäî ï³äïóíêòó «à» ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿. Òàêîæ, ïåðåäáà÷åíî ëèøå äâà âèïàäêè, êîëè ó äîïîìîç³ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî: (a) ÿêùî ïðîõàííÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè ñòîñóºòüñÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå, íà äóìêó çàïèòóâàíî¿ Ñòîðîíè, º ïîë³òè÷íèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ïðàâîïîðóøåííÿì, ïîâ`ÿçàíèì ç ïîë³òè÷íèì ïðàâîïîðóøåííÿì, àáî ïîäàòêîâèì ïðàâîïîðóøåííÿì; (b) ÿêùî çàïèòóâàíà Ñòîðîíà ââàæàº, ùî çàäîâîëåííÿ ïðîõàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì ¿¿ êðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çàñòåðåæåííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ëèøå âèêîíàííÿ ñóäîâèõ äîðó÷åíü ùîäî îáøóêó àáî àðåøòó âëàñíîñò³, òîáòî ï³ä öå çàñòåðåæåííÿ íå ï³äïàäຠâèêîíàííÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîá³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ó â³äìîâ³ íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òàêîæ íåìà ïîñèëàííÿ íà âèïàäêè, êîëè ìîæå áóòè òàêà â³äìîâà, òîáòî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî íå â³äìîâèëè íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî ïðàâîïîðóøåííÿ º ïîë³òè÷íèì, àáî ïîâ`ÿçàíèì ç ïîë³òè÷íèì, àáî º ïîäàòêîâèì, àáî ùî çàäîâîëåííÿ ïðîõàííÿ ìîæå çàøêîäèòè ñóâåðåí³òåòó, áåçïåö³, ãðîìàäñüêîìó ïîðÿäêó àáî ³íøèì ñóòòºâèì ³íòåðåñàì ¿¿ êðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, êðà¿íà íå ìîæå íà âëàñíèé ðîçñóä îö³íþâàòè ïðåäìåò ï³äîçðè ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, à òîìó òàêà â³äìîâà íå º íàëåæíîþ â³äìîâîþ ó ðîçóì³íí³ ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, áóâ ìîæëèâèé ëèøå îäèí ñïîñ³á âèêîíàííÿ çàïèòó ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ÍÀÁÓ) çä³éñíèòè âðó÷åííÿ øëÿõîì ïðîñòî¿ ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äí³é îñîá³ ïèñüìîâèõ äîêóìåíò³â àáî íàêàç³â ñóäó. Öüîãî íå áóëî çðîáëåíî ç óðàõóâàííÿì çîáîâ`ÿçàíü Äîãîâ³ðíèõ Ñòîð³í ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Òàêîæ, äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ó êëîïîòàíí³ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ïðî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó 2005 ðîêó (Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó, ðàòèô³êîâàíà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2698-VI (2698-17) â³ä 17.11.2010 ðîêó) ñòîðîíè â ÿêîìîãà øèðøèé ñïîñ³á âçàºìíî ñï³âðîá³òíè÷àþòü ì³æ ñîáîþ ç ìåòîþ ðîçñë³äóâàííÿ é ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ, ùî ñòîñóþòüñÿ êîíô³ñêàö³¿ çàñîá³â ³ çíàðÿäü òà äîõîä³â. Öÿ Êîíâåíö³ÿ 2005 ðîêó, çîêðåìà, ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü íàäñèëàííÿ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â ïîøòîâèìè êàíàëàìè áåçïîñåðåäíüî îñîáàì çà êîðäîí. Àäâîêàòè çàïåðå÷èëè, çàçíà÷èâøè ïðî òå, ùî Êîíâåíö³ÿ 2005 ðîêó íå çàñòîñîâóºòüñÿ í³ ç ìàòåð³àëüíèõ, í³ ç ïðîöåäóðíèõ ï³äñòàâ. Êîíâåíö³ÿ 2005 ðîêó º ðîçøèðåíèì ì³æíàðîäíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì äî Êîíâåíö³¿ ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì 1990 ðîêó (Êîíâåíö³ÿ 1990 ðîêó, ðàòèô³êîâàíà ³ç çàñòåðåæåííÿìè Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 738/97-ÂÐ (738/97-ÂÐ) â³ä 17.12.1997 ðîêó), Óêðà¿íà òà Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî ðàòèô³êóâàëè öþ Êîíâåíö³þ. Ó í³é ì³ñòèòüñÿ òàêå ïîëîæåííÿ ó ñòàòò³ 21: 1)Ñòîðîíè íàäàþòü îäíà îäí³é ÿêíàéøèðøó âçàºìíó äîïîìîãó ó âðó÷åíí³ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â îñîáàì, ùîäî ÿêèõ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðåë³ì³íàðí³ çàõîäè ³ êîíô³ñêàö³ÿ. 2)ͳùî â ö³é ñòàòò³ íå çàâàæàº: a)ìîæëèâîñò³ íàäñèëàííÿ çà êîðäîí ïîøòîâèìè êàíàëàìè ñóäîâèõ äîêóìåíò³â áåçïîñåðåäíüî îñîáàì; b)ìîæëèâîñò³ ñóäîâèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ñëóæáîâö³â ÷è ³íøèõ êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñòîðîíè ïîõîäæåííÿ çä³éñíþâàòè ïåðåäà÷ó ñóäîâèõ äîêóìåíò³â áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè ö³º¿ Ñòîðîíè àáî ÷åðåç ñóäîâèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ñëóæáîâö³â ÷è ³íø³ êîìïåòåíòí³ îðãàíè Ñòîðîíè ïðèçíà÷åííÿ, ÿêùî Ñòîðîíà ïðèçíà÷åííÿ íå çàÿâèòü ñâîãî çàïåðå÷åííÿ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ Ðàäè ªâðîïè ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àáî çäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ñâ ðàòèô³êàö³éíî¿ ãðàìîòè àáî ñâîãî äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ, çàòâåðäæåííÿ ÷è ïðèºäíàííÿ. Äî ö³º¿ Êîíâåíö³¿ 1990 ðîêó, Óêðà¿íà íà ðîáèëà çàñòåðåæåíü ùîäî âðó÷åííÿ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â, â òîé ÷àñ ÿê Êíÿç³âñòâî Ìîíàêî âèçíà÷èëî, ùî ïåðåäà÷à ñóäîâèõ äîêóìåíò³â ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ÷åðåç êîìïåòåíòí³ îðãàíè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî (âåðáàëüíà íîòà â³ä 10.05.2002 ðîêó). Ðàçîì ç òèì, ó Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó ì³ñòèòüñÿ àíàëîã³÷íå ïîëîæåííÿ, ó ñòàòò³ 31. Óêðà¿íà ðàòèô³êóâàëà öþ Êîíâåíö³þ 2005 ðîêó. Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî öÿ Êîíâåíö³ÿ íå íàáóëà ÷èííîñò³ äëÿ Ìîíàêî ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº êðèòè÷íî, îñê³ëüêè çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó, ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ Äåðæàâè, ÿêà ï³äïèñàëà öþ Êîíâåíö³þ ³ ÿêà âèñëîâëþâàòèìå ñâîþ çãîäó íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü äëÿ íå¿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ íåþ ÷èííîñò³, Êîíâåíö³ÿ íàáèðຠ÷èííîñò³ â ïåðøèé äåíü ì³ñÿöÿ, ùî íàñòຠï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òðèì³ñÿ÷íîãî ïåð³îäó â³ä äàòè âèñëîâëåííÿ çãîäè íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü äëÿ íå¿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïóíêòó 1 ñòàòò³ 49. Ðàçîì ç òèì, òàêó çãîäó óïîâíîâàæåí³ îñîáè Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî âèñëîâèëè 23.04.2019 ðîêó, à, â³äïîâ³äíî, Êîíâåíö³ÿ íàáðàëà ÷èííîñò³ äëÿ ö³º¿ äåðæàâè ç 01.08.2019 ðîêó. Ïðî öå òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ íà îô³ö³éíèõ ðåñóðñàõ Ðàäè ªâðîïè, à òàêîæ îô³ö³éíèõ îðãàí³â Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî. Ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³, Ñòîðîíè Êîíâåíö³¿, ÿê³ âîäíî÷àñ º Ñòîðîíàìè Êîíâåíö³¿ 1990 ðîêó: a) çàñòîñîâóþòü ïîëîæåííÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿ ó â³äíîñèíàõ ì³æ ñîáîþ; b) ïðîäîâæóþòü çàñòîñîâóâàòè ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ 1990 ðîêó ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè Ñòîðîíàìè çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿, à íå ö³º¿ Êîíâåíö³¿. Îòæå, äî â³äíîñèí ì³æ Óêðà¿íîþ òà Êíÿç³âñòâîì Ìîíàêî çàñòîñîâóþòüñÿ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó. Ó Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó, Óêðà¿íà çðîáèëà çàñòåðåæåííÿ ùîäî âðó÷åííÿ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â, çàçíà÷èâøè, ùî âîíà íå âèêîðèñòîâóâàòèìå ïðîöåäóðè âðó÷åííÿ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åí³ ïàðàãðàôîì 2 ñòàòò³ 31 Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó. Ñòîðîíà, ÿêà çðîáèëà çàñòåðåæåííÿ ñòîñîâíî ÿêîãî-íåáóäü ïîëîæåííÿ ö³º¿ Êîíâåíö³¿, íå ìîæå âèìàãàòè çàñòîñóâàííÿ òàêîãî ïîëîæåííÿ áóäü-ÿêîþ ³íøîþ Ñòîðîíîþ; îäíàê, ÿêùî ¿¿ çàñòåðåæåííÿ º ÷àñòêîâèì àáî óìîâíèì, âîíà ìîæå âèìàãàòè çàñòîñóâàííÿ òàêîãî ïîëîæåííÿ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíà ñàìà éîãî ïðèéíÿëà (ïàðàãðàô 7 ñòàòò³ 53 Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó). Îòæå, êîìïåòåíòí³ îðãàíè Óêðà¿íè íå ìîæóòü âèìàãàòè â³ä Êíÿç³âñòâà Ìîíàêî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ùîäî âðó÷åííÿ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè Óêðà¿íè çðîáèëà ïîâíå çàñòåðåæåííÿ ùîäî íåçàñòîñóâàííÿ öèõ ïîëîæåíü ñòîñîâíî ñâ þðèñäèêö³¿. Íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõóâàòè, ùî ö³ ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó ùîäî âðó÷åííÿ ñóäîâèõ äîêóìåíò³â ñòîñóþòüñÿ òèì÷àñîâèõ çàõîä³â ³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà («provisional measures and confiscation» â îðèã³íàë³). Ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü Ðîçä³ëó 3 Êîíâåíö³¿ 2005 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî òàê³ òèì÷àñîâ³ çàõîäè ñòîñóþòüñÿ ëèøå ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ñõîðîííîñò³ ìàéíà, äîõîä³â ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøî¿ êîíô³ñêàö³¿. Îòæå, ñë³ä÷à ñóääÿ íå áà÷èòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî öÿ Êîíâåíö³ÿ 2005 ðîêó ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ äî ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿, íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íóº ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ³íø³ ñïîñîáè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè àáî íååôåêòèâíèìè, àáî æ çä³éñíåíèìè íå â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó â³äïîâ³äíèì ì³æíàðîäíèì ïðàâîâèì äîãîâîðîì. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäຠëèñò íà âèêîíàííÿ çàïèòó ÍÀÁÓ â³ä 07.02.2017 ðîêó â³ä ÎÑÎÁÀ_32 (ñë³ä÷îãî ñóää³ ó Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî), ÿêèé ïèøå ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå áóëî âðó÷åíå, îñê³ëüêè îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ â äîðó÷åíí³ ( ÎÑÎÁÀ_7 ) â³äìîâèëàñÿ îòðèìóâàòè áóäü-ÿê³ äîêóìåíòè. Îòæå, òàêà ñïðîáà íàä³ñëàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 áóëà íåóñï³øíîþ òà íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî îçíàéîìëåííÿ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó òà íîâó ï³äîçðó íà àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäàëà âèòÿã ç³ ñàéòó ñëóæáè êóð`ºðñüêî¿ äîñòàâêè DHL, ÿêèé âêàçóº íà òå, ùî 26.11.2019 ðîêó î 10:37 ñïîñîáîì DHL Express áóëî äîñòàâëåíî âàíòàæ çà àâ³à íàêëàäíîþ ¹ 4347695542, òà áóëî ïîñòàâëåíî ï³äïèñ «Didier» ïðè îòðèìàíí³. Êð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ÍÀÁÓ íàäàâ êîï³þ íàêëàäíî¿, ÿêîþ 19.05.2020 ðîêó íà àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_1 ÷åðåç êóð`ºðñüêó ñëóæáó UPS áóëî îôîðìëåíî äîñòàâêó äîêóìåíò³â. Ïðîòå, â îáîõ âèïàäêàõ ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠíåïðèéíÿòíèì ïîñèëàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàñîáàìè êóð`ºðñüêèõ ñëóæá, îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëè íàïðàâëåí³ ïîçà âñòàíîâëåíîþ ïðîöåäóðîþ. Á³ëüøå òîãî, ó ïåðøîìó âèïàäêó íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ùî äîêóìåíòè îòðèìàâ ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 (íà äîêóìåíò³ ïðî îòðèìàííÿ ñòî¿òü â³äì³òêà ïðî îòðèìàííÿ îñîáîþ «Didier»), à â äðóãîìó âèïàäêó äåòåêòèâ ÍÀÁÓ íå íàäຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî òàêà äîñòàâêà âçàãàë³ áóëà îòðèìàíà çà âêàçàíîþ àäðåñîþ (ëèøå, ùî âîíà áóëà ³í³ö³éîâàíà). Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè íà ôîðìàëüíèõ ï³äñòàâàõ. ³äïîâ³äíî, äî ÎÑÎÁÀ_7 , ñòàíîì íà çàðàç, íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî àáî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè îö³íþºòüñÿ ó ðàç³ íàëåæíîãî îçíàéîìëåííÿ îñîáè ç ï³äîçðîþ ñòîñîâíî íå¿), à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñõîâàííÿ, çíèùåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íø³, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, ñë³ä â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 . Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 183, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Êðàñíîãîðñüê, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óãîðùèíè, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52017000000000166 â³ä 09.03.2017 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 369, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1