Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/631/20

Ñïðàâà ¹ 991/631/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/643/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 (ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó Ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó «Ïðèâàòáàíê» íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 22.01.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà Ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê») íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ), ç âèìîãîþ çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) â³äîìîñò³ çà ¿¿ çàÿâîþ â³ä 17.12.2019. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïðèçíà÷åíî äî ðîçãëÿäó. Ó ñêàðç³ ãîëîâà ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïîâ³äîìèâ, ùî 17.12.2019 íèì áóëî íàïðàâëåíî äåòåêòèâó ÍÀÁÓ çàÿâó ïðî çëî÷èí, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», 100% àêö³é ÿêîãî íàëåæèòü äåðæàâ³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â÷èíèâ ïðèâëàñíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îòæå â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàÿâíèê ïðîñèâ íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ö³º¿ çàÿâè, âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â í³é. Íà ìîìåíò çâåðíåííÿ äî ñóäó â³ä ÍÀÁÓ çàÿâíèê íå îòðèìàâ âèòÿãó ç ªÐÄÐ òà â³äîìîñòåé ïðî ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó ïðîñèòü ñóä çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ íåâ³äêëàäíî âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó çàÿâ³ ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 17.12.2019. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèê çàÿâíèêà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ âèìîãè ñêàðãè òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèê ÍÀÁÓ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ òà íå íàäàâ çàïåðå÷åííÿ ïî ñóò³ ñêàðãè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçãëÿä ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà îáîâ`ÿçêîâî¿ ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ÷è ¿¿ çàõèñíèêà, ïðåäñòàâíèêà òà ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ îñêàðæóºòüñÿ. ³äñóòí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñêàðãà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè âñòàíîâëåíî, ùî 17.12.2019 çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äî ÍÀÁÓ áóëî íàä³ñëàíî çàÿâó ïðî çëî÷èí, ÿêà ì³ñòèëà â³äîìîñò³ ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÷ëåíîì Ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàÿâíèê ïîâ³äîìèâ, ùî 12.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì ñï³âðîá³òíèêàì íàïðÿìêó ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ðîçïîðÿäæåííÿ âèëó÷èòè 44 àâòîìîá³ë³, âàðò³ñòþ íå ìåíøå 5 ìëí. ãðí., ùî çíàõîäÿòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ ó ñï³âðîá³òíèê³â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç ì³ñöÿ ¿õ çáåð³ãàííÿ îñòàíí³ìè òà ïåðåì³ñòèòè ¿õ ó íåâ³äîìå çàêîííèì çáåð³ãà÷àì ì³ñöå. Çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â öå çàâäàííÿ áóëî âèêîíàíå, çàêîíí³ çáåð³ãà÷³ ïðî öå ð³øåííÿ ïîâ³äîìëåíí³ íå áóëè. Ëèñòîì ¹ 0421-142/46514 â³ä 28.12.2019 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ïîâ³äîìèâ Ãîëîâó Êîì³òåòó ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ùî ÍÀÁÓ áóëî ðîçãëÿíóòî ¿õ çàÿâó â³ä 17.12.2019 ³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîçãëÿäó íå âñòàíîâëåíî äîñòàòí³õ îá`ºêòèâíèõ äàíèõ, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ï³äñë³äíîñò³ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ. Îòæå, â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó çàÿâ³ ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 17.12.2019 íå áóëè âíåñåí³ äî ªÐÄÐ òà äîñë³äæåíí³ ó ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ï³ñëÿ ñàìîñò³éíîãî âèÿâëåííÿ íèì ç áóäü-ÿêîãî äæåðåëà îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ñë³ä÷èé, ÿêèé çä³éñíþâàòèìå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ êåð³âíèêîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (ñòîñîâíî ïðàö³âíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á ïóáë³÷íîãî ïðàâà), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç òàêèõ óìîâ: 1) çëî÷èí â÷èíåíî êîíêðåòíèì ñóá`ºêòîì 2) ðîçì³ð ïðåäìåòà çëî÷èíó àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó (ÿêùî çëî÷èí â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â); 3) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 369, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 369-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, â÷èíåíî ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè, âèçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 18 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè àáî ó ïóíêò³ 1 ö³º¿ ÷àñòèíè. Òîáòî â çàÿâ³ âèêëàäåí³ â³äîìîñò³ ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â; ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè ïåðåâèùóº ï`ÿòñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ³äîìîñò³, âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 17.12.2019, ì³ñòÿòü îá`ºêòèâí³ äàí³, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ï³äñë³äí³ Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Ñàìå òîìó âîíè ïîòðåáóþòü äîñë³äæåííÿ ó ðàìêàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè íå ìîæóòü áóòè ïåðåâ³ðåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè. Íå ìîæíà ä³éòè îäíîçíà÷íîãî âèñíîâêó ïðî íåîáãðóíòîâàí³ñòü ö³º¿ çàÿâè. Íàâåäåíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âïðîäîâæ 24 ãîäèí ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Çã³äíî ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðî: 1) ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà; 1-1) ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; 2) çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ä³þ; 3) çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ; 4) â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Âîäíî÷àñ ñêàðãà ì³ñòèòü ôîðìóëþâàííÿ, ÿêå, íà äóìêó çàÿâíèêà, íåîáõ³äíî âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì òà ïðîêóðîðîì. Òîìó ôîðìóëþâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãຠâíåñåííþ, º ïîâíîâàæåííÿìè çàçíà÷åíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî â ö³é ÷àñòèí³ âèìîãè ñêàðãè íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. Çâàæàþ÷è íà âèùåâêàçàí³ ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âñòàíîâëåí³ ñóäîì ôàêòè, ñêàðãó ÏÏÎÑ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 24, 214, 303, 306, 307, ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Ñêàðãó Ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó «Ïðèâàòáàíê» çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ Ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíîãî áàíêó «Ïðèâàòáàíê» â³ä 17.12.2019. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠòà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1