Ухвала ККС ВС № 357/6066/16-к

Óõâàëà ³ìåíåì Óêðà¿íè 27 ãðóäíÿ2019 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 357/6066/16-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51- 5848 ñê 19 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàñóäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà âèðîê Á³ëîöåðê³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 31 òðàâíÿ 2018 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2019 ðîêó, âñòàíîâèâ: Çà âèðîêîì Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 31 òðàâíÿ 2019 ðîêó âèçíàíî âèíóâàòèìè òà çàñóäæåíî: ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ñìò Ñåìåí³âêè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ òà æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , - çà ÷. 1 ñò. 222 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ) äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ç ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç îáë³êîì, çáåðåæåííÿì, óïðàâë³ííÿì òà ðîçïîðÿäæåííÿì ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè ñòðîêîì íà îäèí ð³ê; - çà ÷. 2 ñò. 222 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç îáë³êîì, çáåðåæåííÿì, óïðàâë³ííÿì òà ðîçïîðÿäæåííÿì ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè ñòðîêîì íà äâà ðîêè; - çà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç îáë³êîì, çáåðåæåííÿì, óïðàâë³ííÿì òà ðîçïîðÿäæåííÿì ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè ñòðîêîì íà îäèí ð³ê; çâ³ëüíåíî îñòàííþ â³ä ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ çà ÷àñòèíàìè 1, 2 ñò. 222, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49, ÷. 5 ñò. 74 ÊÊ; ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíöÿ ì. Óðóñ-Ìàðòàí ×å÷åíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà æèòåëÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 çà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç îáë³êîì, çáåðåæåííÿì, óïðàâë³ííÿì òà ðîçïîðÿäæåííÿì ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè ñòðîêîì íà îäèí ð³ê; çâ³ëüíåíî îñòàííüîãî â³ä ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ çà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49, ÷. 5 ñò. 74 ÊÊ. Çà îáñòàâèí, óñòàíîâëåíèõ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà äåòàëüíî âèêëàäåíèõ ó âèðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèëè óìèñí³ ä³¿, ùî âèðàçèëèñÿ ó âíåñåíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, à òàêîæ ñêëàäàíí³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â (ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ). Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèëà óìèñí³ ä³¿, ùî âèðàçèëèñÿ ó íàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ áàíêàì ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèò³â (øàõðàéñòâî ç ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè), òà óìèñí³ ä³¿, ùî âèðàçèëèñÿ ó íàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ áàíêàì ç ìåòîþ îäåðæàííÿ êðåäèò³â (øàõðàéñòâî ç ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè), â÷èíåíå ïîâòîðíî. Çëî÷èíè áóëî â÷èíåíî ïðè ñë³äóþ÷èõ îáñòàâèíàõ: 10 ëþòîãî, 11 âåðåñíÿ 2002 ðîêó, 2, 4 ëèïíÿ, 15 ñåðïíÿ, 7, 9 âåðåñíÿ, 28 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó ïðè íàäõîäæåíí³ íà ϳâí³÷íó ðåã³îíàëüíó ìèòíèöþ âèñîêîøâèäê³ñíî¿ ë³í³¿ ïî âèðîáíèöòâó ïëîñêî¿ ñòð³÷êè (åêñòðóäåðà BSJ 90/1100/250) â ê³ëüêîñò³ 1 øò., êðóãëîòêàöüêèõ âåðñòàò³â SYZ-4C â ê³ëüêîñò³ 12 øòóê, òà êðóãëîòêàöüêèõ âåðñòàò³â SYZW- 4 â ê³ëüêîñò³ 2-õ øòóê, àâòîìàòè÷íî¿ ð³çàëüíî-ïðîøèâíî¿ ìàøèíè â³ä ²ðàíñüêî¿ ô³ðìè «Ðàçàã ÊàëຠÒåáð³ç» (äàë³ ²Ô «ÐÊÒ») òà ³íøå ìàéíî â³ä êèòàéñüêîãî ï³äïðèºìñòâà «SHANGGONG (H.K.) LTD», ÎÑÎÁÀ_4 áóëè íàäðóêîâàí³ äîâ³äêè â³ä ²Ô «ÐÊÒ» ¹ 63, ¹ 58, ¹ 64, ¹ 107, ¹ 161, ¹ 148, ¹ 165 â³ä 10 ñ³÷íÿ, 19 òðàâíÿ, 27 ÷åðâíÿ, 21 ëèïíÿ, 4, 8 âåðåñíÿ 2003 ðîêó, ³íâîéñè çà ¹ 101, ¹ 102, ¹ 103, ¹ 104, ¹ 105, ¹ 106, ¹ 107, ¹ 108 â³ä 10 ñ³÷íÿ, 19 òðàâíÿ, 27 ÷åðâíÿ, 1 ëèïíÿ, 4, 7, 8 âåðåñíÿ, 26 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó íà àíãë³éñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ìîâàõ òà ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âíåñåííÿ ³íîçåìíî¿ ³íâåñòèö³¿ (â ïîäàëüøîìó çàðåºñòðîâàí³ çà ¹1332-3-1-84, ¹ 1332-1-1-24, ¹1332-3-1-117, ¹1332-3-1-157, ¹1332-3-1-175, ¹1332-3-1-176 â³ä 10 æîâòíÿ 2002 ðîêó, 13 ëþòîãî, 16 ëèïíÿ, 26 ñåðïíÿ, 19 âåðåñíÿ 2003 ðîêó), ëèñò ¹182/18/2 DU â³ä 17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó òà çàâ³ðåíî êîï³þ ëèñòà ²Ô «ÐÊÒ» ¹ 153 â³ä 5 âåðåñíÿ 2003 ðîêó, â ÿêîìó òàêîæ áóëî ï³äðîáëåíî ï³äïèñ çà ÎÑÎÁÀ_7 , â ÿê³ áóëî âíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî âèùåâêàçàíå îáëàäíàííÿ áóëî ïîñòàâëåíî íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ²Ô «ÐÊÒ» ÿê ³íâåñòèö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ ÎÑÎÁÀ_4 áóâ ï³äðîáëåíèé ï³äïèñ çà ÎÑÎÁÀ_7 òà â ïîäàëüøîìó ö³ äîêóìåíòè áóëè ïîäàí³ ÷åðåç ìèòíèõ áðîêåð³â íà ϳâí³÷íó ðåã³îíàëüíó ìèòíèöþ òà â óïðàâë³ííÿ çîâí³øí³õ çíîñèí òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ³ òàêèì ÷èíîì âèùåâêàçàíå ìàéíî áóëî îôîðìëåíî ÿê ³íâåñòèö³¿. Òàêîæ 4 âåðåñíÿ, 1, 22, 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó, 29 ñ³÷íÿ, 18 ëèïíÿ, 1 æîâòíÿ 2003 ðîêó, 30 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 1 â ì. Á³ë³é Öåðêâ³ ï³äðîáèëà ïðîòîêîëè ¹ 3, ¹ 5, ¹ 6, ¹ 4, ¹ 9, ¹ 11, ¹ 15, ¹ 21 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ» â³ä 4 âåðåñíÿ òà 1, 22, 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó, 29 ñ³÷íÿ, 18 ëèïíÿ, 1 æîâòíÿ 2003 ðîêó, 30 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, â ÿê³ âíåñëà íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî íà ìîìåíò ¿õ óêëàäàííÿ áóëè ïðèñóòí³ 2 ó÷àñíèêà, òîáòî â³äáóëàñÿ 100% ÿâêà çàñíîâíèê³â TOB ѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ», òà îäíèì ³ç ó÷àñíèê³â âêàçàíèõ çáîð³â áóâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ²Ô «ÐÊÒ» ÎÑÎÁÀ_7 , â òîé ÷àñ, ÿê îñòàíí³é áóâ â³äñóòí³é ³ ó âêàçàíèõ çáîðàõ ó÷àñò³ íå ïðèéìàâ. ϳñëÿ ÷îãî ó âêàçàíèõ ïðîòîêîëàõ, à òàêîæ ó çàÿâ³ íà ³ì`ÿ çàâ³äóþ÷îãî â³ää³ëîì ðåºñòðàö³¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Á³ëîöåðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ç ïðîõàííÿì âíåñòè çì³íè â ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè ïî TOB ѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ», òà â äîäàòêàõ ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4, ¹ 5, ¹ 6, ¹ 7, ¹ 8 äî óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó TOB ѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ», çàñóäæåíà ï³äðîáèëà ï³äïèñ çà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ²Ô «ÐÊÒ» ÎÑÎÁÀ_7 òà ïîäàëà âêàçàí³ äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ çì³í â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ. Íà ï³äñòàâ³ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â áóëî çá³ëüøåíî ÷àñòêó TOB «Òàì³ðëàí» â óñòàâíîìó ôîíä³ TOB ѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ» çà ðàõóíîê âíåñåííÿ âèðîáíè÷îãî ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 1 â ì. Á³ë³é Öåðêâ³, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, îáëàäíàííÿ ïî âèðîáíèöòâó ïîë³ïðîï³ëåíó òà ïðîäóêö³¿ ç íüîãî, ãðîøîâèõ ³íâåñòèö³é òà çá³ëüøåíî ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é òà îáðàíî ãîëîâîþ ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ» ÎÑÎÁÀ_5 ç âíåñåííÿì çì³í ó ñòàòóò òà óñòàíîâ÷èé äîãîâ³ð. 28 æîâòíÿ 2002 ðîêó, 22 ëèïíÿ 2003 ðîêó òà 26 ñåðïíÿ 2004 ðîêó ïðè íàäõîäæåíí³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê TOB ѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ» çà ¹ 26009301182005/840 ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ñóì³ 65 208 äîëàð³â ÑØÀ â³ä «Centrotrans LLC», ÿê âíåñîê â ñòàòóòíèé ôîíä TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» â³ä ²Ô «ÐÊÒ», 130 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ëàòâ³éñüêîãî áàíêó «Îãðåñ Êîìåðö áàíê», ÎÑÎÁÀ_4 áóëè íàäðóêîâàí³ ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âíåñåííÿ ³íîçåìíî¿ ³íâåñòèö³¿ (â ïîäàëüøîìó çàðåºñòðîâàí³ çà ¹1332-1-1-99, ¹1332-1-1-158 â³ä 26 ñåðïíÿ 2003 ðîêó, ¹1332-1-1-141 â³ä 31 ñåðïíÿ 2004 ðîêó), â ÿê³ áóëî âíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî âèùåâêàçàí³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ ÿê ³íâåñòèö³ÿ â³ä ²Ô «ÐÊÒ», ï³ñëÿ ÷îãî ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ çàñóäæåíîþ áóëî ï³äðîáëåíî ï³äïèñ çà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ â ïîäàëüøîìó áóëî ïîäàíî íåþ â óïðàâë³ííÿ çîâí³øí³õ çíîñèí òà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ³ òàêèì ÷èíîì âèùåâêàçàí³ êîøòè áóëè îôîðìëåí³ ÿê ³íâåñòèö³¿. Òàêîæ 12 áåðåçíÿ 2003 ðîêó, 6 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, 28 ñåðïíÿ 2006 ðîêó, ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â ô³ë³¿ «Â³ää³ëåííÿ Ïðîì³íâåñòáàíêó â ì. Á³ëà Öåðêâà, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³» (äàë³ Áàíê) â ñóì³ 3 000 000 ãðèâåíü ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà íà òîé ÷àñ îá³éìàëà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä», áóëè ï³äðîáëåí³ ïðîòîêîëè çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» ¹ 10 â³ä 12 áåðåçíÿ 2003 ðîêó, ¹ 19 â³ä 6 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, ¹ 42 â³ä 28 ñåðïíÿ 2006 ðîêó, äî ÿêèõ áóëî âíåñåíî çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðèñóòí³ñòü íà öèõ çáîðàõ ÎÑÎÁÀ_7 ³ íàäàííÿ íèì çãîäè íà îòðèìàííÿ êðåäèòó òà óïîâíîâàæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äïèñàííÿ âñ³õ äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îôîðìëåííÿì êðåäèòó, ï³ñëÿ ÷îãî îñòàííÿ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ ï³äðîáèëà ï³äïèñ çà íüîãî òà ïîñòàâèëà â³äáèòîê ïå÷àòêè ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä», ÿêà çíàõîäèëàñü ó íå¿.  ïîäàëüøîìó çàçíà÷åí³ ïðîòîêîëè çàñóäæåíà ïîäàëà äî Áàíêó, äå áóëè óêëàäåí³ êðåäèòí³ äîãîâîðè ¹ 34-2003, ¹ 6-2004, ¹ 199-2005 íà âêàçàíó ñóìó. 11 ñåðïíÿ 2005 ðîêó, 18 ñ³÷íÿ, 8 ëþòîãî 2008 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ», â÷èíèëà ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, à ñàìå íåþ ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ êðåäèòó â ô³ë³¿ Áàíêó â ñóì³ 1 000 000 ãðèâåíü, íà â³äêðèòòÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ â ô³ë³¿ Áàíêó â ñóì³ 3 000 000 ãðèâåíü òà â çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ïðî â³äêðèòòÿ ö³º¿ ë³í³¿ çã³äíî äîãîâîðó ¹ 85-2007 â³ä 7 òðàâíÿ 2007 ðîêó â ñóì³ 10 000 000 ãðèâåíü, áóëè ï³äðîáëåí³ ïðîòîêîëè çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä» ¹ 55 â³ä 18 ñ³÷íÿ òà ¹ 56 â³ä 8 ëþòîãî 2008 ðîêó, äî ÿêèõ áóëî âíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ïðèñóòí³ñòü íà öèõ çáîðàõ ÎÑÎÁÀ_5 ³ íàäàííÿ íèì çãîäè íà â³äêðèòòÿ çàçíà÷åíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ òà íà ïåðåäà÷ó â çàñòàâó ìàéíà - ïîäð³áíþâà÷à ïîë³ìåð³â ïîòóæí³ñòþ 22 êÂò 2005 ðîêó çàëèøêîâîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 65 000 ãðí, à òàêîæ ï³äðîáëåíî éîãî êëîïîòàííÿ ÿê âëàñíèêà ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä» ¹ 4 â³ä 11 ñåðïíÿ 2005 ðîêó, äî ÿêîãî áóëî âíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîõàííÿ íàäàòè êðåäèò â ñóì³ 1 000 000 ãðèâåíü ï³ä 17% ð³÷íèõ òà êëîïîòàííÿ ¹ 1 â³ä 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó, äî ÿêîãî áóëî âíåñåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîõàííÿ íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ â ñóì³ 3 000 000 ãðèâåíü ï³ä 16% ð³÷íèõ òà óïîâíîâàæåííÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä» íà ï³äïèñàííÿ ç Ïðîì³íâåñòáàíêîì êðåäèòíîãî äîãîâîðó, ï³ñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_4 ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ áóâ ï³äðîáëåíèé ï³äïèñ çà ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîñòàâëåíèé â³äáèòîê ïå÷àòêè TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä», ÿêà çíàõîäèëàñü ò³ëüêè â íå¿.  ïîäàëüøîìó çàçíà÷åí³ ïðîòîêîëè òà êëîïîòàííÿ îñòàííÿ ïîäàëà äî ô³ë³¿ Áàíêó òà áóëè óêëàäåí³ êðåäèòíèé äîãîâ³ð ïðî â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹ 27-2008 â³ä 20 ëþòîãî 2008 ðîêó â ñóì³ 3 000 000 ãðí, êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 199-2005 â³ä 26 âåðåñíÿ 2005 ðîêó â ñóì³ 1 000 000 ãðí. ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àçåðáàéäæàíñüêîãî ï³äïðèºìñòâà «Â. Ã. Ò.» çà ïîïåðåäíüî¿ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äðîáèëè ïðîòîêîëè çàãàëüíèõ çáîð³â ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ» ¹ 16 â³ä 6 æîâòíÿ òà ¹ 17 â³ä 7 æîâòíÿ 2003 ðîêó ïðî ó÷àñòü ó çáîðàõ ïðåäñòàâíèêà ²Ô «ÐÊÒ», ÿê³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîäàëà äî Á³ëîöåðê³âñüêîãî â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ. Òàêîæ îñòàíí³é, íå ìàþ÷è ïîâíîâàæåíü ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ²Ô «ÐÊÒ», ïîâòîðíî ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_4 ï³äðîáèëè ïðîòîêîë ¹ 27 â³ä 4 êâ³òíÿ 2005 ðîêó ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ», ïðî âèõ³ä ³ç ñêëàäó çàñíîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà ô³ðìè ²Ô «ÐÊÒ», ÿêèé îñòàííÿ 7 êâ³òíÿ 2005 ðîêó ïîäàëà äî ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè. Òàêîæ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷óâàëèñÿ â òîìó, ùî ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó ïðîòèïðàâíîìó ïðèäáàíí³ ïðàâà íà ìàéíî (øàõðàéñòâî), â÷èíåíå øëÿõîì îáìàíó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíå ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ, îäíàê, óõâàëþþ÷è âèðîê ó ÷àñòèí³ ¿õ âèïðàâäàííÿ ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ì³ñüêðàéîííèé ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà, ùî ñâî¿ìè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åí³ çàâîëîä³ëè ìàéíîì ñàìå ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_7 òà çàâäàëè éîìó òÿæêèõ íàñë³äê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2019 ðîêó âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó â ÷àñòèí³ âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 çà îáâèíóâà÷åííÿì ó â÷èíåíí³ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ ñêàñîâàíî òà ïðèçíà÷åíî â ö³é ÷àñòèí³ íîâèé ðîçãëÿä â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ó ðåøò³ öåé âèðîê çàëèøåíî áåç çì³í. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿñóäàìèïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîñèòü ñêàñóâàòè âêàçàí³ óõâàëó òà âèðîê â ÷àñòèí³ âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 2 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ òà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ òà çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à â ÷àñòèí³ ¿õ âèïðàâäàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ, âèðîê ðàéîííîãî ñóäó çàëèøèòè áåç çì³í. Àðãóìåíòóþ÷è ñâî¿ âèìîãè, çàõèñíèêçàçíà÷àº, ùî âèêëàäåí³ â ñóäîâèõ ð³øåííÿõ ïî䳿 çëî÷èíó íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòâåðäæóº, ùî ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîñòàíîâëåíî áåç óðàõóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, à âèñíîâêè ñóä³â ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 2 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ íå ´ðóíòóþòüñÿ íà äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçàõ. Çàçíà÷àº, ùî äàí³ âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 352 â³ä 17 áåðåçíÿ 2006 ðîêó, íà éîãî äóìêó, ïîâí³ñòþ ñïðîñòîâóþòü íåâèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. Ââàæàº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïåðåâ³ðèâ íàëåæíèì ÷èíîì äîâîä³â éîãî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, íå äàâ öèì äîâîäàì íàëåæíî¿ îö³íêè ³, íå íàâ³âøè æîäíîãî ìîòèâó, áåçï³äñòàâíî çàëèøèâ éîãî àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Òàêîæ, çâåðòຠóâàãó íà ïîðóøåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ. Íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñíèêà, ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå º äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèì òà âìîòèâîâàíèì, ³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ. Ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè, âèêëàäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , òà íàäàí³ äî íå¿ êîﳿ ñóäîâèõ ð³øåíü, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä â³äìîâèòè ç îãëÿäó íà òàêå. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 424 ÊÏÊ ó êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ âèðîêè òà óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî çàñòîñóâàííÿ àáî â³äìîâó ó çàñòîñóâàíí³ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî õàðàêòåðó ï³ñëÿ ¿õ ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, à òàêîæ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïîñòàíîâëåí³ ùîäî çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ñëÿ ¿õ ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, à òàêîæ óõâàëè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî âîíè ïåðåøêîäæàþòü ïîäàëüøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè ³íøèõ óõâàë ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî êàñàö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, óõâàëåíå çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ. Óõâàëà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ïðî ñêàñóâàííÿ âèðîêó Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 31 òðàâíÿ 2019 ðîêóâ ÷àñòèí³ âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ íèìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ òà ïðèçíà÷åííÿ â ö³é ÷àñòèí³ íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿íå ïåðåøêîäæຠïîäàëüøîìó ïðîâàäæåííþ, îñê³ëüêè ïîñòàíîâëåíå öèì ñóäîì ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³ ñïðàâè ð³øåííÿ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ñòîðîíàìè â àïåëÿö³éíîìó òà êàñàö³éíîìó ïîðÿäêàõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí îñêàðæóâàíà àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_6 â ö³é ÷àñòèí³ óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ïåðåãëÿäó â ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâèõ ð³øåíü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º: ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó; íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî. Íåîáõ³äí³ñòü ïîâòîðíîãî äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ³ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí àïåëÿö³éíèì ñóäîì ìîæå ïîñòàòè, ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå çàáåçïå÷èâ îáâèíóâà÷åíîìó ìîæëèâ³ñòü äîñë³äèòè ³ ñïðîñòóâàòè äîêàçè ï³ä ÷àñ çìàãàëüíî¿ ïðîöåäóðè â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. ×àñòèíà 3 ñò. 404 ÊÏÊ çîáîâ`ÿçóº ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðîâåñòè ïîâòîðíå äîñë³äæåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè, ÿêùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äîñë³äèâ ö³ îáñòàâèíè íåïîâíî àáî ç ïîðóøåííÿìè. ßê óáà÷àºòüñÿç³ çì³ñòó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà, ñóòü íàâåäåíèõ ó í³é äîâîä³â ôàêòè÷íî çâîäèòüñÿ äî éîãî íåçãîäè ³ç ïðàâèëüí³ñòþ îö³íêè äîêàç³â, íàäàíî¿ ñóäàìè òà âñòàíîâëåíèìè ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè ñïðàâè. Ó ñâî¿é êàñàö³éí³é ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü íàäàòè äîêàçàì ó ñïðàâ³ ³íøó îö³íêó, í³æ òó, ÿêó äàëè ñóäè íèæ÷èõ ³íñòàíö³é,òîä³ ÿê ïåðåâ³ðêè öèõ îáñòàâèí äî ïîâíîâàæåíü êàñàö³éíîãî ñóäó çàêîíîì íå â³äíåñåíî. ßê óáà÷àºòüñÿ ç íàäàíî¿ äî êàñàö³éíî¿ ñêàðãè êîﳿ âèðîêó, ó ö³é ñïðàâ³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè áóëè âñòàíîâëåí³ ì³ñöåâèì ñóäîì, ÿêèé çðîáèâ ñâ³é âèñíîâîê ïðî âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 2 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ òà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊíà ï³äñòàâ³ ôàêòè÷íî âñòàíîâëåíèõ äàíèõ, ÿê³ áóëî ç`ÿñîâàíî ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà îö³íåíî ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ. Òàê, ó ñâîºìó ð³øåíí³ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàâ, ùî âèíà çàñóäæåíèõ ó â÷èíåíí³ öèõ çëî÷èí³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ: âèòÿãîì ç ªÐÄÐ, çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 28 ëþòîãî 2005 ðîêó, ïðîòîêîëàìè âè¿ìêè òà îãëÿäó ðå÷îâèõ äîêàç³â â³ä 31 ñ³÷íÿ, 12, 29 òðàâíÿ òà 10 ëèïíÿ 2006 ðîêó, 4 âåðåñíÿ 2008 ðîêó, 20 ëþòîãî òà 28 æîâòíÿ 2009 ðîêó, âèñíîâêàìè åêïåðò³â: ¹ 2009 â³ä 31 ñåðïíÿ 2006 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ï³äïèñè â ãðàô³ «Ðàçàã ÊàëຠÒåáð³ç Êî» â ëèñòàõ ¹ 63 â³ä 10 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó, ¹ 58 â³ä 19 òðàâíÿ 2003 ðîêó, ¹ 64 â³ä 27 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó, ¹ 107 â³ä 21 ëèïíÿ 2003 ðîêó, ¹ 161 â³ä 7 âåðåñíÿ 2003 ðîêó, ¹ 148 â³ä 4 âåðåñíÿ 2003 ðîêó, ¹ 165 â³ä 8 âåðåñíÿ 2003 ðîêó, ¹ 182/18/2 DUâ³ä 17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó òà â åêçåìïëÿðàõ ³íâîéñ³â çà ¹ 101, ¹ 102, ¹ 103, ¹ 104, ¹ 106, ¹ 105, ¹ 107, ¹ 108, ³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåííÿõ ïðî âíåñåííÿ ³íîçåìíî¿ ³íâåñòèö³¿ ¹ 1332-1-1-24, ¹ 1332-3-1-84, ¹ 1332-1-1-99, ¹ 1332-1-1-117, ¹ 1332-1-1-158, ¹ 1332-3-1-157, ¹ 1332-3-1-176, ¹ 1332-3-1-175, ¹ 1332-1-1-141, â ãðàô³ «³íîçåìíèé ³íâåñòîð» âèêîíàí³ íå Äæàâàäîì Áàãåðçàäå Êàð³ì³, à ³íøîþ îñîáîþ; ¹ 352 â³ä 17 áåðåçíÿ 2006 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè â ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â Äæàâàä Áàãåðçàäå Êàð³ì³» ó ïðîòîêîëàõ ¹ 3 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» â³ä 4 âåðåñíÿ 2002 ðîêó, ¹ 5 â³ä 1 æîâòíÿ 2002 ðîêó, ¹ 6 â³ä 22 æîâòíÿ 2002 ðîêó, ¹ 7 â³ä 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó, ¹ 9 â³ä 9 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó, ¹ 11 â³ä 18 ëèïíÿ 2003 ðîêó, ¹ 15 â³ä 1 æîâòíÿ 2003 ðîêó, â ãðàô³ «Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ô³ðìè «Ðàçàã ÊàëຠÒåáð³ç» ÎÑÎÁÀ_7 , â çàÿâ³ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» òà â äîäàòêàõ ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4, ¹ 5, ¹ 6, ¹ 7, ¹ 8 äî óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» âèêîíàí³ íå ÎÑÎÁÀ_7 ; ¹ 329 â³ä 11 ëèïíÿ 2006 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè ó ãðàô³ «Ñåêðåòàð ÎÑÎÁÀ_4 » â ïðîòîêîëàõ ¹ 3 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» â³ä 4 âåðåñíÿ 2002 ðîêó, ¹ 5 â³ä 1 æîâòíÿ 2002 ðîêó, ¹ 6 â³ä 22 æîâòíÿ 2002 ðîêó, ¹ 7 â³ä 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó, ¹ 9 â³ä 9 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó, ¹ 11 â³ä 18 ëèïíÿ 2003 ðîêó, ¹ 15 â³ä 1 æîâòíÿ 2003 ðîêó, ¹ 21 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó â ãðàô³ «Äèðåêòîð TOB «Òàì³ðëàí» Ê. Â. Ïî÷åðí³íà», â çàÿâ³ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» òà ñòàòóò³ TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» ó ðåäàêö³¿ â³ä 5 ëþòîãî 2004 ðîêó, òà â äîäàòêàõ ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4 ¹ 5, ¹ 6, ¹ 7, ¹ 8 äî óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_4 ; ¹ 330 â³ä 11 ëèïíÿ 2006 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè â ãðàôàõ «Ãîëîâà òîâàðèñòâà» òà «â³ä êîìïàí³¿ «Â. Ã. Ò.» ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_5 » ïðîòîêîëó ¹ 17 â³ä 7 æîâòíÿ 2003 ðîêó çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_5 ; ¹ 234 â³ä 10 êâ³òíÿ 2009 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè â ãðàô³ «Ñåêðåòàð ÎÑÎÁÀ_4 » òà ãðàô³ «TOB «Òàì³ðëàí» â ïðîòîêîë³ ¹ 19 â³ä 6 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â ÎÑÎÁÀ_5 » òà «Â³ä êîìïàí³¿ «Â. Ã. Ò.» ó çàçíà÷åíîìó ïðîòîêîë³ âèêîíàí³ íå ÎÑÎÁÀ_5 , à ³íøîþ îñîáîþ; ¹ 134 â³ä 2 áåðåçíÿ 2009 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ï³äïèñè â ãðàô³ «Ñåêðåòàð ÎÑÎÁÀ_4 » â ïðîòîêîë³ ¹ 10 â³ä 12 áåðåçíÿ 2003 ðîêó âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , â ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â Äæàâàä Áàãåðçàäå Êàð³ì³» ó çàçíà÷åíîìó ïðîòîêîë³ âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_7 , à ³íøîþ ñîáîþ, â³äáèòîê ïå÷àòêè â öüîìó ïðîòîêîë³ âèêîíàíèé ïå÷àòêîþ TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä»; ¹ 128 â³ä 3 êâ³òíÿ 2009 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â ÎÑÎÁÀ_5 » â ïðîòîêîë³ ¹ 42 â³ä 28 ñåðïíÿ 2006 ðîêó çàãàëüíèõ çáîð³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_5 , à ³íøîþ ñîáîþ;¹ 133 â³ä 23 áåðåçíÿ 2009 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñ ó ãðàô³ «Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» ÎÑÎÁÀ_5 » êëîïîòàíí³ âëàñíèêà ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà íà îäåðæàííÿ êðåäèòó ¹ 1 â³ä 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó òà â ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â» ïðîòîêîëó çáîð³â ¹ 55 â³ä 18 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_5 , à ³íøîþ îñîáîþ, â³äáèòîê ïå÷àòêè â öüîìó ïðîòîêîë³ âèêîíàíèé ïå÷àòêîþ TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä»; ¹ 90 â³ä 25 áåðåçíÿ 2009 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñ â ãðàô³ «Ñåêðåòàð ÎÑÎÁÀ_4 » ó ïðîòîêîë³ ¹ 56 â³ä 8 ëþòîãî 2008 ðîêó âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , â ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â ÎÑÎÁÀ_5 » â çàçíà÷åíîìó ïðîòîêîë³ âèêîíàí³ íå íèì, à ³íøîþ ñîáîþ, âèëó÷åíèìè äîêàçàìè ùîäî îòðèìàííÿ êðåäèò³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä», àóäèòîðñüêèì âèñíîâêîì ï³äòâåðäæåííÿ ôîðìóâàííÿ Ñòàòóòíîãî ôîíäó ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä» ñòàíîì íà 21 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó, âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 7066/14-45 â³ä 30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó, âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 850 â³ä 27 ëþòîãî 2015 ðîêó, êîì³ñ³éíèì âèñíîâêîì ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 2564 â³ä 5 òðàâíÿ 2015 ðîêó. Âèñëîâëåíà çàõèñíèêîì ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ íåçãîäà ç âèñíîâêàìè ñóäó, çðîáëåíèìè íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, íå º îá´ðóíòóâàííÿì ïîðóøåííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ßê óáà÷àºòüñÿ ç êîﳿ óõâàëè, àïåëÿö³éíèé ñóä ó ñâîºìó ñóäîâîìó ð³øåíí³ ïîñëàâñÿ íà êîíêðåòí³ ôàêòè÷í³ äàí³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñâ³ä÷àòü ïðî ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñïðàâè òà êâàë³ô³êàö³¿ ä³é çàñóäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_4 çà ÷. 1 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 2 ñò. 222 ÊÊ, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ òà ÎÑÎÁÀ_5 çà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. Çîêðåìà, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñâîºìó ð³øåíí³ çàçíà÷èâ, ùî âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíèõ â ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èíàõ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî òå, ùî â³í íå áðàâ ó÷àñòü ó çáîðàõ çàñíîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ», çãîäè íà çì³íó â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ íå äàâàâ, ïðîòîêîëè íå ï³äïèñóâàâ, à â öåé ÷àñ ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òàêîæ, çã³äíî âèñíîâêó ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ï³äðîáëåííÿ ÿêèõ ³íêðèì³íóâàëîñÿ îáâèíóâà÷åíèì, ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíàí³ íå íèì, à ³íøîþ îñîáîþ, àëå ðàçîì ç òèì åêñïåðòîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ñåêðåòàðÿ çáîð³â âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ îá³çíàí³ñòü ïðî â³äñóòí³ñòü îñòàííüîãî íà çáîðàõ òà íåìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ íèì ï³äïèñó. Ñàìå âîíà âêàçàí³ ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè ïîäàâàëà äî äåðæàâíèõ îðãàí³â òà áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ. Îá´ðóíòîâóþ÷è ñâîº ð³øåííÿ àïåëÿö³éíèé ñóä, âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóëî â³äîìî ïðî â³äñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè íà çáîðàõ, çà â³äñóòíîñò³ ÿêî¿ çáîðè áóëè íå óïîâíîâàæåíèìè ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâà òà îòðèìàííÿ êðåäèò³â ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ. Äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 352 â³ä 17 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ñïðîñòîâóþòü âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî öüîãî âèñíîâêó ï³äïèñè ó ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â ÎÑÎÁÀ_7 » â ïðîòîêîë³ ¹ 21 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠѲÓÏ «Áåãëåíä» òà â ñòàòóò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà â ðåäàêö³¿ â³ä 5 ëþòîãî 2004 ðîêó âèêîíàíèé çáîð³â ÎÑÎÁÀ_7 , íå ìîæíà âèçíàòè ïðèéíÿòíèìè ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó âèðîêó, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèçíàâ íàëåæíèì òà äîïóñòèìèì äîêàçîì, ùî ï³äòâåðäæóº âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî çëî÷èíó, ïîì³æ ³íøèõ, ³ âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 352 â³ä 17 áåðåçíÿ 2006 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñè â ãðàô³ «Ãîëîâà çáîð³â Äæàâàä Áàãåðçàäå Êàð³ì³» â ïðîòîêîë³ ¹ 21 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» òà â ñòàòóò³ TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä» â ðåäàêö³¿ â³ä 5 ëþòîãî 2004 ðîêó âèêîíàíèé ÎÑÎÁÀ_7 , îäíàê â ãðàô³ «Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ô³ðìè «Äæàâàä Áàãåðçàäå Êàð³ì³» â çàÿâ³ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó TOB ѲÓÏ «Áåãëåíä», âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_7 , à òîìó éîãî ï³äïèñ ó âèùåâêàçàíîìó ïðîòîêîë³ òà ñòàòóò³ íå ñïðîñòîâóº âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ, ÿê ïðî öå çàçíà÷ຠçàõèñíèê ó ñâî¿é êàñàö³éí³é ñêàðç³. Äîâîäè çàõèñíèêà â êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî òå, ùî çã³äíî íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 â ñóä³ ïîêàç³â â³í îñîáèñòî ï³äïèñóâàâ ïðîòîêîë ¹ 21 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó òà ñòàòóò ¹ 34 ³ç óñòàíîâ÷èì äîãîâîðîì ¹ 34 â³ä 5 ëþòîãî 2004 ðîêó ³ ñòàâèâ ïå÷àòêè ô³ðìè «Ðàççàã ÊàëຠÒåáð³ç» º íàäóìàíèìè. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó âèðîêó, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîÿñíèâ, ùî ó÷àñò³ ó âêàçàíèõ çáîðàõ íå ïðèéìàâ òà çãîäè íà â³ä÷óæåííÿ ÷àñòêè ô³ðìè «Ðàççàã ÊàëຠÒåáð³ç» â óñòàíîâ÷îìó ôîíä³ ÒΠѲÓÏ «ÁÅÃËÅÍÄ» àçåðáàéäæàíñüêîìó ï³äïðèºìñòâó « Â. Ã. Ò.» íå íàäàâàâ, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, çà äàíèìè ÿêîãî â³í ó öåé ÷àñ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íå ïåðåáóâàâ. Âèðîê ðàéîííîãî ñóäó òà óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó º íàëåæíî îá´ðóíòîâàíèìè òà âìîòèâîâàíèìè ³ çà çì³ñòîì â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñòàòåé 370, 374 òà 419 ÊÏÊ. Ïåðåêîíëèâèõ àðãóìåíò³â, ÿê³ áè ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü ð³øåíü ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é òà âìîòèâîâàí³ñòü ¿õ âèñíîâê³â ç ïèòàíü ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ íå íàâ³â, ³ òàêèõ äàíèõ ç³ çì³ñòó ñóäîâèõ ð³øåíü íå âáà÷àºòüñÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå êàñàö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 òà äîäàí³ äî íå¿ ìàòåð³àëè íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ çàäîâîëåííÿ, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà íåîáõ³äíå â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ï. 2 ÷. 2 ñò. 428, ñò. 441 ÊÏÊ, Âåðõîâíèé Ñóä ïîñòàíîâèâ: Ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþçàõèñíèêà çàñóäæåíèõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà âèðîê Á³ëîöåðê³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 31 òðàâíÿ 2018 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2019 ðîêó â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3