Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2642/22

Ñïðàâà ¹ 991/2642/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2661/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 01 ñåðïíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà âêàçàíà ñêàðãà, â ÿê³é çàõèñíèê ïðîñèòü: ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 27.06.2022, ïîñòàíîâëåíó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ñâ³äê³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 24.06.2022 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531; çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531, äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ùîäî â³äîìîñòåé ïðî áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â êîìïàí³é, îñ³á, ÿê³ ìîãëè çä³éñíþâàòè ôàêòè÷íèé âïëèâ íà êîìïàí³¿ ñòàíîì íà 16.12.2016, ìîæëèâîñò³/íåìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ÷åðåç âêàçàí³ êîìïàí³¿: óàííó Òðàïåçàí³äó (àíãë. Gianna Trapezanidou) - äèðåêòîð Bolroot Commercial Limited; ÎÑÎÁÀ_6 (àíãë. Marina Sawidou) - äèðåêòîð Achillion Commercial Limited; ÎÑÎÁÀ_7 (àíãë. Michalakis Tsitsekkos) - äèðåêòîð Triviona Ltd òà äèðåêòîð Rivolino Holdings Limited, à òàêîæ âñòàíîâèòè òà äîïèòàòè ùîäî öèõ æå îáñòàâèí êåð³âíèê³â êîìïàí³é ñòàíîì íà ãðóäåíü 2016 ðîêó: Paston Enterprises Limited, Eastmoor Holdings Limited, Norton Investments Limited, Moston Trading Limited, Condor Investments Limited, Regerside Investments Ltd, Brimmilton Limited, Falmer Corporation Limited. Ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531, â ðàìêàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 25.10.2011 ïî 23.12.2016 îá³éìàâ ïîñàäó Ïåðøîãî Çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ïðèâàòáàíê» òà çä³éñíþâàâ îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ áàíêîì â ñâî¿é ÷àñòèí³. Ïðîòèïðàâí³ñòü ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çã³äíî ïîçèö³¿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîëÿãàëà ó âèïëàò³ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ êîìïàí³¿ Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «²íãîññòðàõ» (ªÄÐÏÎÓ 33248430) (äàë³ - ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ»). Ïðè öüîìó, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ³ öèì çóìîâëåíèé ôàêò âèïëàòè äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè ö³é êîìïàí³¿. Ïðî öþ îáñòàâèíó çàçíà÷àëîñÿ ó êëîïîòàííÿõ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , â³ä 14.04.2021 òà â³ä 05.01.2022, ùî, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìóâàííÿ âåðñ³¿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ç ìåòîþ çáèðàííÿ äîêàç³â íåìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ÷åðåç þðèäè÷íèõ îñ³á-àêö³îíåð³â (îïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ) 24.06.2022 ñòîðîíà çàõèñòó çâåðíóëàñü ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ñâ³äê³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. 27 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâëåíî, à ïîñòàíîâà äåòåêòèâà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî äîïèò êåð³âíèê³â êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â-àêö³îíåð³â ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» íå ñïðîñòîâóº ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, îñê³ëüêè â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó âèïëàò³ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì êîìïàí³¿. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ñòâåðäæóº, ùî äåòåêòèâ íåîá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè ïîêàçàííÿ äèðåêòîð³â þðèäè÷íèõ îñ³á-àêö³îíåð³â ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ¿õ äîïèò ìຠíà ìåò³ ñïðîñòóâàòè òâåðäæåííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà/àáî ì³ã îïîñåðåäêîâàíî çä³éñíþâàòè âïëèâ íà öþ þðèäè÷íó îñîáó, à íå ïèòàííÿ ïîâ`ÿçàíîñò³ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà ÏÀÒ «Ïðèâàòáàíê». Ïîñèëàþ÷èñü íà ï. 1, 2 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ïèòàííÿ ÷è áóâ ÎÑÎÁÀ_5 ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà ÷è çä³éñíþâàâ îïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ ÷åðåç êîìïàí³¿ àêö³îíåðè â³äíîñÿòüñÿ äî îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, ÿê òàê³, ùî ñòîñóþòüñÿ ñïîñîáó, ìîòèâó òà ìåòè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ, ïîñèëàþ÷èñü íà ÷. 1, 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòâåðäæóº, ùî âíàñë³äîê â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè äåòåêòèâ ïîðóøèâ çàñàäó ð³âíîñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÷èì îáìåæèâ ñòîðîíó çàõèñòó â çáèðàíí³ äîêàç³â îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó â ñêàðç³ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Çàçíà÷èâ, ùî çàõèñíèêîì ïðîïóùåíî ñòðîê çâåðíåííÿ ³ç ö³ºþ ñêàðãîþ. Çã³äíî ³ç ÷. 5 ñò. 38, ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè äåòåêòèâ íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü òà ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. Ðàçîì ³ç öèì çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íåîäíîðàçîâî äîïèòàíèé ÿê ï³äîçðþâàíèé, ïðîòå áóäü-ÿêèõ ïîêàçàíü íå íàäàâ. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» âèçíàíà ïîâ`ÿçàíîþ îñîáîþ ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 13.12.2016 ¹ 105, ÿêå íå ñêàñîâàíå ó ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîì ñïîñ³á. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ áàíêó êåð³âíèê á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ³ ðîçòðàò³ êîøò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» øëÿõîì ïðîòèïðàâíîãî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè íåîá´ðóíòîâàíî¿ âèíàãîðîäè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ». Òàêîæ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ñâ³äê³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 24.06.2022 íå ì³ñòèòü ïåðåë³êó ïèòàíü, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîñòàâèòè îñîá³ ï³ä ÷àñ äîïèòó. Ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ äåòåêòèâà ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Äîâîäè äåòåêòèâà ùîäî ïðîïóñêó ñòîðîíîþ çàõèñòó ñòðîêó íà çâåðíåííÿ ç³ ñêàðãîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîáãðóíòîâàíèìè. Âñòàíîâëåíî, ùî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 îñêàðæóº ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 27.06.2022, âèíåñåíó çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó éîãî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ñâ³äê³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 24.06.2022. Ó ñêàðç³ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ ñòîðîíà çàõèñòó îòðèìàëà 13.07.2022. Äîêàç³â, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè öþ îáñòàâèíó, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Ñêàðãà íàä³éøëà äî ñóäó - 25.07.2022 (â ïåðøèé ðîáî÷èé äåíü ï³ñëÿ âèõ³äíèõ). Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 1 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ³ç ÿêîþ ñêàðãè íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ÿêå îôîðìëþºòüñÿ ïîñòàíîâîþ, ìîæóòü áóòè ïîäàí³ îñîáîþ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ îñîáîþ ¿¿ êîﳿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòðîê íà çâåðíåííÿ ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_3 íå ïðîïóùåíèé. ³äïîâ³äíî äî ï. 7 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é - îñîáîþ, ÿê³é â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì, çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàõèñíèêîì. Ïðàâîâà ïðèðîäà ïðîâàäæåíü, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó âèð³øåííÿ êëîïîòàíü ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, à é îö³íêè òàêèõ êëîïîòàíü íà ïðåäìåò äîö³ëüíîñò³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ùî ïîðóøóþòüñÿ ïåðåä äåòåêòèâîì, òà îá´ðóíòîâàí³ñòü âíåñåíîãî êëîïîòàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïðåäìåòîì ñóäîâîãî êîíòðîëþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àíàë³çîâàíî¿ êàòåãî𳿠ñêàðã º íå ëèøå ïðèéíÿòå äåòåêòèâîì ð³øåííÿ ñòîñîâíî êëîïîòàííÿ, à é äîòðèìàííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ âèìîã ùîäî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê³ ³í³ö³þþòüñÿ ïåðåä îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 15.07.2022. Ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî ³ç êëîïîòàííÿì â³ä 24.06.2022 ïðî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ñâ³äê³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, à ñàìå: óàííà Òðàïåçàí³äó (àíãë. Gianna Trapezanidou) - êåð³âíèê Bolroot Commercial Limited; ÎÑÎÁÀ_8 (àíãë. Marina Sawidou) - êåð³âíèê Achillion Commercial Limited; ̳õàëàê³ñ Öèöåêêîñ (àíãë. Michalakis Tsitsekkos) - êåð³âíèê Triviona Ltd; ̳õàë³ñ Öèöåêêîñ (àíãë. Michalis Tsitsekkos) - êåð³âíèê Rivolino Holdings Limited ïðî áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â êîìïàí³é, îñ³á, ÿê³ ìîãëè çä³éñíþâàòè ôàêòè÷íèé âïëèâ íà êîìïàí³¿ ñòàíîì íà 16.12.2016, ìîæëèâîñò³/íåìîæëèâîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîñòðàõ» ÷åðåç âêàçàí³ êîìïàí³¿, à òàêîæ âñòàíîâèòè ³ äîïèòàòè ùîäî çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí êåð³âíèê³â êîìïàí³é: Paston Enterprises Limited, Eastmoor Holdings Limited, Norton Investments Limited, Moston Trading Limited, Condor Investments Limited, Regerside Investments Ltd, Brimmilton Limited, Falmer Corporation Limited. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. ²í³ö³þâàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïîäàííÿ ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó â³äïîâ³äíèõ êëîïîòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 220 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîáà, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ. Ïðî ïîâíó àáî ÷àñòêîâó â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ âèíîñèòüñÿ âìîòèâîâàíà ïîñòàíîâà, êîï³ÿ ÿêî¿ âðó÷àºòüñÿ îñîá³, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ, à ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí - íàäñèëàºòüñÿ ¿é. Òîáòî, ïðàâî ñòîðîíè çàõèñòó ³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é º àáñîëþòíèì, àëå ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü òà íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ïðîâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ ñë³ä÷èì òà ïðîêóðîðîì, øëÿõîì âèíåñåííÿ âìîòèâîâàíî¿ ïîñòàíîâè â ïîðÿäêó âèìîã ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèìîãè äî çì³ñòó ïîñòàíîâè äåòåêòèâà âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é, çîêðåìà, âêàçàíî, ùî â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè ïîâèíí³ ì³ñòèòèñÿ â³äîìîñò³ ïðî çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 24.06.2022 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó â³ä 27.06.2022 ïðî â³äìîâó â éîãî çàäîâîëåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ ³íôîðìàö³þ ïðî íàäõîäæåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà òà ï³äñòàâè çâåðíåííÿ ³ç òàêèì êëîïîòàííÿì; ïîñèëàííÿ íà ñò. 38, 40, 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè; íàâ³â êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, òà êîíêðåòèçóâàâ îáñòàâèíè çëî÷èíó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âñòàíîâëåííÿ òà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó äèðåêòîð³â êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â àêö³îíåð³â ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», æîäíèì ÷èíîì íå ñïðîñòóº/ï³äòâåðäèòü ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî ðîçòðàòè êîøò³â áàíêó. Òîáòî, ïðèéìàþ÷è îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ, äåòåêòèâ âèêëàâ çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè òà ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ, ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òîáòî ïîñòàíîâà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ï. 2 ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä òàêîæ çâåðíóòè óâàãó, ùî êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî íå ïîêëàäຠíà îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáîâ`ÿçêó ïðîâîäèòè óñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿, ÿê³ ³í³ö³þº ñòîðîíà çàõèñòó, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ â ïåâíèõ âèïàäêàõ ìîæóòü áóòè íåìîæëèâèìè, íåäîö³ëüíèìè, ïåðåä÷àñíèìè àáî æ ïåðåøêîäæàòè äîñÿãíåííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çìàãàëüí³ñòü ñòîð³í, ÿê îäíà ³ç çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷àº, ñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè (÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî, ó âèïàäêó, êîëè ñòîðîíîþ çàõèñòó ³í³ö³éîâàíî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, ñàìå âîíà ìຠäîâåñòè äîö³ëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ä³¿. Òàê, çã³äíî ³ç ï. 12 ÷. 2 ñò. 42, ÷. 4 ñò. 46 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ìຠïðàâî çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñòàâàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè (÷. 1, 2 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îäíèì ³ç âèä³â ñë³ä÷èõ ä³é º äîïèò (ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠó çáèðàíí³, ïåðåâ³ðö³ òà îö³íö³ äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà â³ä 24.06.2022 âñòàíîâëåíî, ùî ìåòîþ äîïèòó ñâ³äê³â â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè º ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ÷åðåç öèâ³ëüí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, òîáòî îïîñåðåäêîâàíå âîëîä³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ÷åðåç êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòè. À Íàö³îíàëüíå áþðî, â³äïîâ³äíî äî ñò. 542, ÷. 1 ñò. 551, ÷. 1 ñò. 545, ÷. 3 ñò. 552 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠåôåêòèâí³ çàñîáè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Çâåðòàþ óâàãó, ùî ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòèòüñÿ êîï³ÿ Ïåðåë³êó àêö³îíåð³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ¹ 1196684çâ â³ä 13.10.2016, ñêëàäåíîãî ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíèé äåïîçèòàð³é Óêðà¿íè» äëÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 11.10.2016 âëàñíèêàìè àêö³é ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» áóëè, ó òîìó ÷èñë³, 12 êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â: Paston Enterprises Limited, Bolroot Commercial Limited, Eastmoor Holdings Limited, Norton Investments Limited, Moston Trading Limited, Achillion Commercial Limited, Condor Investments Limited, Triviona Ltd, Regerside Investments Ltd, Brimmilton Limited, Rivolino Holdings Limited, Falmer Corporation Limited. Ïðîòå, ³ç äîäàíèõ äî ñêàðãè ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè ³ç ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ äæåðåë äîêàç³â îòðèìàíî âêàçàíó ³íôîðìàö³þ, à çàõèñíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âêàçàí³ îáñòàâèíè íå ïîâ³äîìèâ. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì âèìîã ñò. 86, 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà çàçíà÷åí³ âèùå ìàòåð³àëè íå ìîæå ïîñèëàòèñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè óõâàëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè çàõèñíèêà íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 276, 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîâ³äîìëåííÿ ìຠì³ñòèòè, ó òîìó ÷èñë³, ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Âñòàíîâëåíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà íîâó ï³äîçðó â³ä 15.07.2022 íå ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé º ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», à çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ âèêëàäåí³ ëèøå ó êëîïîòàííÿõ â³ä 14.04.2021 òà â³ä 05.01.2022 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (à.ñ. 65, 86). Òàêèì ÷èíîì, ïðèïóùåííÿ çàõèñíèêà ùîäî ôîðìóâàííÿ ìîæëèâî¿ âåðñ³¿ îáâèíóâà÷åííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº êðèòè÷íî òà ââàæຠíå äîâåäåíèì, ùî ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ïðî äîïèò ÿêèõ çâåðòàâñÿ çàõèñíèê, ìîæóòü ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çâåðòàþ óâàãó, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âèçíà÷åí³ ó ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ²ç íàäàíî¿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_3 êîﳿ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêàìè îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ç òàêèìè îñîáàìè â³ä 13.12.2016 ¹ 105 âñòàíîâëåíî, ùî ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» âèçíà÷åíî îñîáîþ ïîâ`ÿçàíîþ ³ç ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çà îçíàêîþ â³äïîâ³äíî äî ï. 9 ÷. 1 ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü». Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 9 ÷. 1 ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ º áóäü-ÿêà îñîáà, ÷åðåç ÿêó ïðîâîäèòüñÿ îïåðàö³ÿ â ³íòåðåñàõ îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó ö³é ÷àñòèí³. Ðàçîì ç òèì, ð³øåííÿ ÍÁÓ â³ä 13.12.2016 ¹ 105 íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ïðî îñîáó ÷è îñ³á, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ ïðîâîäèëèñÿ îïåðàö³¿ ùîäî ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ». Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàõèñíèêîì íå äîâåäåíî, ùî çä³éñíåííÿ äîïèòó ÿê ñâ³äê³â äèðåêòîð³â êîìïàí³é-àêö³îíåð³â ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 º äîö³ëüíèì òà ìîæå ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ðîçóì³íí³ ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâ³ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³ä 27.06.2022 âèñíîâêè äåòåêòèâà íå ñïðîñòîâàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 303-309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1