Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5992/21

Ñïðàâà ¹ 991/5992/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/6083/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ cóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ì. Êèºâ³ ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ Ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED), íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 26.08.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304 â³ä 16.06.2021, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 02.09.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíà â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 26.08.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304 â³ä 16.06.2021. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 02.09.2021 ñêàðãà âèçíà÷åíà íà ðîçãëÿä ñë³ä÷³é ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.09.2021 â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â ÷àñòèí³ âèìîã ñêàðãè ùîäî îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì òà ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä ñêàðãè. Âèìîãè ñêàðãè çàÿâíèê ìîòèâóº òàêèì. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000001304 â³ä 16.06.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 368, ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ âíåñåíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.06.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3307/21. 26.08.2021 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâòîðíî âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», (LORLEY INVESTMENTS LIMITED). Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ââàæàº, ùî ïîñòàíîâà âèíåñåíà äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íåîá´ðóíòîâàíî, îñê³ëüêè ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó âèçíàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîòåðï³ëèì, ìàëè ì³ñöå íåïîâíîòà ³ íåîá`ºêòèâí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà äåòåêòèâà íå ì³ñòèòü î÷åâèäíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» íå çàïîä³ÿíî áóäü-ÿêî¿ øêîäè. Ïîñèëàííÿ ñë³ä÷îãî íà íå âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè º éîãî ñóá`ºêòèâíîþ äóìêîþ (çà îçíàêàìè ïðèïóùåííÿ), ÿêà íå ´ðóíòóºòüñÿ íà êîíêðåòíèõ äîêàçàõ. Ïèòàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè ïîâèííî âèð³øóâàòèñü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàí³ ä³¿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ââàæຠóïåðåäæåíèìè òà òàêèìè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íåáàæàííÿ äåòåêòèâîì ïîâíî ³ îá`ºêòèâíî ïðîâîäèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïîâ³äîìëÿòè îñîáó ïðî ï³äîçðó. Íà äóìêó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , íàðàç³ äîñòàòíüî ï³äñòàâ, ùîá âèçíàòè þðèäè÷íó îñîáó ïîòåðï³ëèì òà âðó÷èòè ÷åðåç ïðåäñòàâíèêà ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ïðîñèâ ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì â³ä 26.08.2021. Çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàòè âèìîãè ÷. 2 ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000001304 â³ä 16.06.2021 òà âèçíàòè Êîìïàí³þ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ïîòåðï³ëèì ³ âðó÷èòè ¿¿ ïðåäñòàâíèêó ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî (à.ñ. 1-4). Ïîçèö³¿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâëÿþ÷è ³íòåðåñè Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ âèìîãè ñêàðãè, ïðîñèâ ¿õ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïîÿñíèâ, ùî äîêóìåíòè, ïîäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», ñòàòóò ÒΠ«Àìñòîð», âèñíîâîê ¹ 118-09/19 Áþðî åêîíîì³êî-ïðàâîâèõ åêñïåðòèç, ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â êîìïàí³ºþ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàëåæíî¿ ¿é ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àìñòîð») äåòåêòèâó ÍÀÁÓ íå ïîäàâàâ ðàçîì ³ç êëîïîòàííÿì ïðî âèçíàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîòåðï³ëîþ, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî äîêóìåíòè ïîäàí³ ðàí³øå äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî âêàçàíà êîìïàí³ÿ º ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304. Ââàæàº, ùî äåòåêòèâîì íåïîâíî òà íåîá`ºêòèâíî ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304, çîêðåìà, ç îãëÿäó íà òå, ùî îñîáó, ÿêà ïîäàëà çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ æîäíîãî ðàçó íå âèêëèêàëè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ íàäàííÿ ïîêàçàíü ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³. Êâàë³ô³êàö³ÿ ä³ÿííÿ çà ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íå âèêëþ÷ຠçàâäàííÿ øêîäè þðèäè÷í³é îñîá³. Òàêà øêîäà ïîëÿãຠó âòðà÷åíîìó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) òà íåîòðèìàíí³ äèâ³äåíò³â (äîõîä³â) â³ä îðåíäè ìàéíà ÒΠ«Àìñòîð» ïðî ùî íàÿâíèé âèñíîâîê åêñïåðòèçè. Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çàïåðå÷óâàâ ùîäî çàäîâîëåííÿ ñêàðãè, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ¿¿ çàäîâîëåíí³. Äîäàòêîâî íà çàïèòàííÿ ïîÿñíèâ, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà 01.01.2015 êîìïàí³ÿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ç ïåðåë³êó çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Àìñòîð» çíèêëà. ×àñòêà êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àìñòîð» ñòàíîâèëà ïîíàä 7 ìëí ãðí. ÒΠ«Àìñòîð» â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿ ïðèïèíèëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü 12.05.2015. Óñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ÒΠ«Àìñòîð» ìàëî íåïîãàøåíó çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», ùî ñòàíîâèòü 1,7 ìëðä ãðí. Ââàæàº, ùî âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ó çàÿâàõ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52021000000001304. Øêîäà êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) áóëà çàâäàíà âíàñë³äîê íåïðàâîì³ðíîãî âèêëþ÷åííÿ ¿¿ ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àìñòîð», ùî º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ïðåäìåòà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì òà ó ÿêîìó ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ º ìîæëèâ³ íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê", íàðîäíîãî äåïóòàòà òà ³íøèõ îñ³á ç âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó ó ñóì³ 1.7 ìëðä ãðí, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ çàâäàíî çáèòêè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Íàâ³òü, ÿêùî êîìïàí³þ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) áóëî íåïðàâîì³ðíî âèêëþ÷åíî ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àìñòîð», òî âèâåäåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî áàíêó íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» â ÿêîñò³ ïîòåðï³ëîãî äî äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí òà íàñë³äê³â òàêîãî âèêëþ÷åííÿ ç³ ñêëàäó ÒΠ«Àìñòîð» íå â³äïîâ³äຠïîëîæåííÿì ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âèêëþ÷íî¿ ï³äñóäíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàääåííÿ ÍÀÁ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 368 òà ÷.4 ñò. 369 íà äàíèé ÷àñ âçàãàë³ â³äñóòí³ òà áóäóòü âñòàíîâëåí³ ï³ñëÿ äîïèòó ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà. Çàñëóõàâøè àäâîêàòà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè òà äîëó÷åí³ äî íå¿ ìàòåð³àëè, çàïåðå÷åííÿ äåòåêòèâà, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà òàêîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000001304 â³ä 16.06.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ âíåñåíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.06.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3307/21, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ çà ïîâ³äîìëåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³ìòåä» â³ä 14.05.2021(à.ñ. 21-23). Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) çâåðíóâñÿ äî ÍÀÁÓ ç çàÿâîþ â³ä 15.07.2021 ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî ³ âðó÷åííÿ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ïîòåðï³ëîãî (â ïîðÿäêó ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè) (à.ñ. 16-20). Çàÿâà â³ä 15.07.2021 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ì³ñòèòü äîâîäè ùîäî ïðîòèïðàâíîãî âèêëþ÷åííÿ íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àìñòîð» òà ïîçáàâëåííÿ âñ³õ àêòèâ³â, ÿê³ ¿é íàëåæàëè, à òàêîæ ùîäî íåçàêîííèõ ä³é íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç êîëèøí³ì ÷ëåíîì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷èì ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 òà êîëèøí³ì ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 ³ ³íøèìè ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè, ÿê³ ïðèçâåëè äî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â 2015-2019 ðîêàõ â³ä íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ³ïîòå÷íîãî ³ çàñòàâíîãî ìàéíà ÒΠ«Àìñòîð», ùî çàâäàëî øêîäó äåðæàâ³ ³ þðèäè÷íèì îñîáàì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âêàçàí³ äîâîäè, àäâîêàò ââàæຠï³äñòàâàìè äëÿ çàëó÷åííÿ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29.07.2021 â³äìîâëåíî â çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (Lorley Investments Limited) â³ä 16.07.2021 ¹ 252/15373-00 ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.08.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5442/21 ñêàñîâàíî ïîñòàíîâó â³ä 29.07.2021 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî (à.ñ. 10-15). 17.08.2021 çàõèñíèêîì îìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (Lorley Investments Limited)äî ÍÀÁÓ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.08.2021. 26.08.2021 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó, ÿêîþ â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (Lorley Investments Limited) â³ä 16.07.2021 ¹ 252/15373-00 ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî (à.ñ. 5-7). Ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 26.08.2021 îá´ðóíòîâàíà òàêèìè îáñòàâèíàìè. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, íàäàíèõ äîäàòêîì äî çàÿâè â³ä 16.07.2021 âñòàíîâëåíî, ùî ñòàíîì íà 25.12.2014 êîìïàí³ÿ «Lorley Investments Limited» áóëà çàñíîâíèêîì (ó÷àñíèêîì) þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Àìñòîð» (ªÄÐÏÎÓ 32123041), à ñòàíîì íà 01.01.2015 âêàçàíà êîìïàí³ÿ ç ïåðåë³êó çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Àìñòîð» çíèêëà. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ìàòåð³àë³â àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè ¹ 805/1616/15-à âñòàíîâëåíî, ùî ÷àñòêà êîìïàí³¿ «Lorley Investments Limited» â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àìñòîð» ñòàíîâèëà 7459281 ãðí 14 êîï., ùî ñêëàäàëî 11, 5547 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 14.05.2021, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî áóëî ðîçïî÷àòå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52021000000001304, â 2015 ðîö³ êîíòðîëü íàä ÒΠ«Àìñòîð» îòðèìàâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ³ 12.05.2015 áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ÒΠ«Àìñòîð» â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿, â ïîðÿäêó ñò. 95 Çàêîíó Óêðà¿íè «ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì». Óñòàíîâëåíî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ÒΠ«Àìñòîð» ìàëî íåïîãàøåíó çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ áëèçüêî 1,7 ìëðä ãðí. Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 îðãàí³çóâàâ çëî÷èííó ñõåìó, äî ÿêî¿ áóëè çàëó÷åí³ ïðàö³âíèêè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ³ çä³éñíèâ âèâåäåííÿ àêòèâ³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä áàíêîì øëÿõîì ïðîäàæó çàñòàâíîãî ìàéíà ÒΠ«Àìñòîð» ³ òàêèì ÷èíîì çàâäàâ äåðæàâ³ çáèòêè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52021000000001304 â³ä 16.06.2021, âêëþ÷àþ÷è ìàòåð³àëè çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 14.05.2021 òà çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê ïîòåðï³ëîãî â³ä 16.07.2021, âáà÷àºòüñÿ, ùî ìàéíîâà øêîäà êîìïàí³¿ «Lorley Investments Limited» ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_6 , òà ïðàö³âíèêàìè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , íå ìîãëà áóòè çàâäàíà êîìïàí³¿ «Lorley Investments Limited», îñê³ëüêè íà ìîìåíò â÷èíåííÿ ä³é, ùî íà äóìêó çàÿâíèêà ïðèçâåëè äî âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó â ñóì³ 1,7 ìëðä ãðí, âíàñë³äîê ÷îãî ìàòåð³àëüíà øêîäà áóëà çàâäàíà ³íòåðåñàì äåðæàâè â îñîá³ «Óêðåêñ³ìáàíê», ÷àñòêà êîìïàí³¿ «Lorley Investments Limited» â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àìñòîð» áóëà â³äñóòíÿ (à.ñ. 5-7). Ëèñòîì äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 26.08.2021 ¹ 0434-252/26080 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó éîãî êëîïîòàííÿ ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ïîòåðï³ëîãî â³ä 16.07.2021 òà íàïðàâëåíî ïîñòàíîâó â³ä 26.08.2021 (à.ñ. 8) Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà º ïðåäìåòîì îñêàðæåííÿ. Ïðè âèíåñåíí³ äàíî¿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâîì äîòðèìàíî âèìîã ÷àñòèí 5-6 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ôîðìè òà çì³ñòó äàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï.5 ÷.1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 1 -5 ñòàòò³ 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìîðàëüíî¿, ô³çè÷íî¿ àáî ìàéíîâî¿ øêîäè, à òàêîæ þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè. Ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî âèíèêàþòü â îñîáè ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ ùîäî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Ïîòåðï³ëîìó âðó÷àºòüñÿ ïàì`ÿòêà ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè îñîáîþ, ÿêà ïðèéíÿëà çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîòåðï³ëèì º òàêîæ îñîáà, ÿêà íå º çàÿâíèêîì, àëå ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíà øêîäà ³ ó çâ`ÿçêó ç öèì âîíà ï³ñëÿ ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîäàëà çàÿâó ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Ïîòåðï³ëèì íå ìîæå áóòè îñîáà, ÿê³é ìîðàëüíà øêîäà çàâäàíà ÿê ïðåäñòàâíèêó þðèäè÷íî¿ îñîáè ÷è ïåâíî¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñòâà. Çà íàÿâíîñò³ î÷åâèäíèõ òà äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâà, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâà ïðî çàëó÷åííÿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî ïîäàíà îñîáîþ, ÿê³é íå çàâäàíî øêîäè, çàçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð âèíîñèòü âìîòèâîâàíó ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, ÿêà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ñë³ä÷îìó ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 60 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàÿâíèêîì º ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç çàÿâîþ àáî ïîâ³äîìëåííÿì ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, óïîâíîâàæåíîãî ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ³ íå º ïîòåðï³ëèì. Îòæå, ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ çà ïðîöåäóðîþ, âèçíà÷åíîþ ñòàòòåþ 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ëèøå ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìîðàëüíî¿, ô³çè÷íî¿ àáî ìàéíîâî¿ øêîäè, à òàêîæ þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè. Òîáòî äëÿ âèçíà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ïðîöåäóðè íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÿê íàÿâí³ñòü êëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê ³ çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000001304 â³ä 16.06.2021 â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ äîñë³äæóþòüñÿ òàê³ îáñòàâèíè: - ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ó ñï³âó÷àñò³ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ³íøèìè îñîáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óïðîäîâæ 2014-2016 îðãàí³çóâàâ çëî÷èííó ñõåìó, äî ÿêî¿ áóëè çàëó÷åí³ ïðàö³âíèêè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ç âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó â ñóì³ 1,7 ìëðä ãðí, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ çàâäàíî çáèòêè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³; - ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ó ñï³âó÷àñò³ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ³íøèìè îñîáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 îäåðæàëè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó; - ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 îðãàí³çóâàâ íàäàííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàì ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Óðàõîâóþ÷è çì³ñò çàÿâè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Lorley Investments Limited» â³ä 16.07.2021 âõ. ¹ 252/15373-00 ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê ïîòåðï³ëîãî, à òàêîæ â³äîìîñò³, ùî âíåñåí³ äî ªÐÄÐ, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî âîíè ì³ñòÿòü, íà ïåðøèé ïîãëÿä, îäíàêîâ³ îáñòàâèíè. Ïðè öüîìó, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðî çàëó÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED), çâàæàþ÷è íà òå, ùî 01.01.2015 âêàçàíà êîìïàí³ÿ ç ïåðåë³êó çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Àìñòîð» çíèêëà, à 12.05.2015 ÒΠ«Àìñòîð» ïðèïèíèëî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â ðåçóëüòàò³ ë³êâ³äàö³¿. Îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èííîþ ñõåìîþ çà ó÷àñò³ ïðàö³âíèê³â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» çä³éñíåíî âèâåäåííÿ àêòèâ³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä áàíêîì øëÿõîì ïðîäàæó çàñòàâíîãî ìàéíà ÒΠ«Àìñòîð», â ðåçóëüòàò³ ÷îãî çàâäàíî çáèòêè äåðæàâ³ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ó òîé ÷àñ, êîëè ÷àñòêà êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àìñòîð» áóëà â³äñóòíÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ïðàâîì³ðí³ñòü/íåïðàâîì³ðí³ñòü âèêëþ÷åííÿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àìñòîð» òà íàñë³äêè ó âèãëÿä³ çàïîä³ÿííÿ òàêèìè ä³ÿìè øêîäè äàí³é êîìïàí³¿, íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî ïðåäìåòà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ º ìîæëèâ³ íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê", íàðîäíîãî äåïóòàòà òà ³íøèõ îñ³á ç âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó ó ñóì³ 1.7 ìëðä ãðí, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ çàâäàíî çáèòêè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âèçíàâøè ïîòåðï³ëèì êîìïàí³þ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ñë³ä÷à ñóääÿ â÷èíèòü 䳿, ïðÿìîâàí³ íà ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÍÀÁ Óêðà¿íè áåç íàëåæíèõ íà òå ïðè÷èí, òàê ÿê âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó, íàâ³òü çà ó÷àñò³ íàðîäíîãî äåïóòàòà íå äຠï³äñòàâ êâàë³ô³êàö³¿ îáñòàâèí ïðàâîì³ðíîñò³/íåïðàâîì³ðíîñò³ âèêëþ÷åííÿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àìñòîð» çà ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíèìè ÷.5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íåäîîòðèìàííÿ æ äîõîä³â êîìïàí³ºþ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ñàìå âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàëåæíî¿ ¿õ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ"ÀÌÑÒÎÐ " ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, äîäàòêîâî íàäàíèìè îñîáîþ, ÿêà çâåðíóëàñü äî ñóäó ³ç ñêàðãîþ, ñåðåä ÿêèõ ÷àñòèíà âèñíîâêó ¹118-09/19 Áþðî åêîíîì³êî-ïðàâîâèõ åêñïåðòèç, óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè òà ð³øåííÿ ñóä³â. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêîæ íå çàïåðå÷óâàâ äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ùî êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ìîæëèâî ³ çàâäàíî øêîäó, ùî ïðèçâåëà äî ïåâíèõ íàñë³äê³â, îäíàê òàê³ îáñòàâèíè íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304 â³ä 16.06.2021 òà ìîæóòü áóòè íàñë³äêîì øàõðàéñòâà ÷è ³íøèõ íåïðàâîì³ðíèé ä³é, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îêðåìîìó äîñë³äæåííþ íà ïðåäìåò ¿õ êâàë³ô³êàö³¿. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðè âèíåñåíí³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâ äîòðèìàâñÿ çàêîíîäàâ÷î¿ âèìîãè ùîäî ¿¿ âìîòèâîâàíîñò³. Çîêðåìà, ïîñòàíîâà ì³ñòèòü ìîòèâàö³¿ ç ïîñèëàííÿì íà ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè òà ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè, à òàêîæ ì³ñòèòü îö³íêó äîâîä³â, âèêëàäåíèõ çàÿâíèêîì ùîäî ïîðóøåííÿ ïðàâ, çîêðåìà íàäàííÿ îö³íêè äîâîäàì âèêëàäåíèì ó çàÿâ³ â³ä 15.07.2021 ùîäî ïðè÷èíåíî¿ øêîäè Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) â ðåçóëüòàò³ ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000001304 â³ä 16.06.2021. Îêð³ì òîãî, ùîäî âèìîãè çàÿâíèêà ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ äåòåêòèâà âèêîíàòè âèìîãè ÷.2 ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèçíàòè ïîòåðï³ëèì òà âðó÷èòè ïðåäñòàâíèêó Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000001304 â³ä 16.06.2021, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî òàêå íå ïåðåäáà÷åíî ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì âðåãóëüîâàíî ñïåö³àëüíîþ íîðìîþ ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðó÷åííÿ ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîìó íàëåæèòü äî äèñêðåö³¿ ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º ïîõ³äíèì â³ä òàêîãî ð³øåííÿ, òà íå â³äíîñèòüñÿ äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷î¿ ñóää³, òîìó öå ïèòàííÿ ìຠáóòè íàëåæíèì ÷èíîì äîñë³äæåíî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà íàâåäåíèõ âèùå ìîòèâ³â, óðàõîâóþ÷è íàÿâí³ ìàòåð³àëè ñïðàâè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 26.08.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çîáîâ"ÿçàííÿ äåòåêòèâà â÷èíèòè 䳿, âêàçàí³ ó ñêàðç³, à òîìó â çàäîâîëåí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ Ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED) ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 3, 55, 60, 110, 303-, 306-307, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ Ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» (LORLEY INVESTMENTS LIMITED), íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 26.08.2021 ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52021000000001304 â³ä 16.06.2021, - â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1