Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/5440/21

Ñïðàâà ¹ 991/5440/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/534/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 08 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä», ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.08.2021 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_6 íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ùî ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé çà çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.06.08.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíñ ˳ì³òåä» ïîäàâ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñêîºíîãî ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà àðá³òðàæíèì êåðóþ÷èì ÎÑÎÁÀ_7 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 364 òà ñòàòò³ 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). 2.10.08.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ò³º¿ æ êîìïàí³¿ íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ùîäî íåðîçãëÿäó éîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 06.08.2021 (äàë³ ñêàðãà). 3.18.08.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³) â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. 4.06.09.2021 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Öüîãî æ äíÿ óõâàëîþ ñóää³-äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷åíî àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ. 6.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òèì, ùî: (1) ç ìàòåð³àë³â ñêàðãè òà ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) 16.06.2021 âíåñåíî â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ òà ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 420210000000001304 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíàìè 1 òà 2 ñòàòò³ 364, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 368, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 369 ÊÊ (ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ íàäàíîãî äåòåêòèâîì Âèòÿãó ç ªÐÄÐ); (2) çàçíà÷åíå ïðîâàäæåííÿ ðîçïî÷àòî íà ï³äñòàâ³ çàÿâè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» â³ä 14.05.2021, â ÿêîìó âêàçàíî â³äîìîñò³ ùîäî ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ñòîñîâíî öèâ³ëüíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè ùîäî áîðæíèêà ÒΠ«Àìñòîð», ÿêèé â ñâîþ ÷åðãó º êîëèøí³ì ó÷àñíèêîì ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ», âíàñë³äîê ÷îãî áóëà çàâäàíà ìàòåð³àëüíà øêîäà ³íòåðåñàì äåðæàâè â îñîá³ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê»; (3) òîáòî, âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 06.08.2021 ôàêòè º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420210000000001304; (4) çã³äíî ç ïóíêòîì 7 ãëàâè 4 ðîçä³ëó ² Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ (íàêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ¹ 298 â³ä 30.06.2020) âáà÷àºòüñÿ, ùî âíåñåííþ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ïðî íîâèé çëî÷èí ïåðåäóº ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ âæå ðîçïî÷àòèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ³äòàê ïîâòîðíå âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó ùîäî àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí íå äîïóñêàºòüñÿ. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 7. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü: (1) ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³; (3) ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ âíåñòè â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ äî ªÐÄÐ âïðîäîâæ 24 ãîäèí ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ñóäó. 8.Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ âèìîã â³í íàâîäèòü òàê³ äîâîäè: (1) âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî òîãî, ùî âèêëàäåí³ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ îáñòàâèíè âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420210000000001304 íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³; (2) òàê, âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè çà ó÷àñòþ êîëèøíüîãî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ïî âèâåäåííþ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó, âêàçàí³ ä³¿ â÷èíåí³ ïðîòÿãîì 2014-2016 ðîê³â, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªÐÄÐ; (3) ó òîé æå ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 06.08.2021 ñòîñóºòüñÿ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ë³êâ³äàòîðà ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ», ïðèçíà÷åíîãî ëèøå 07.07.2020, îòæå âêàçàí³ ïîâ³äîìëåííÿ ñòîñóþòüñÿ ð³çíèõ ä³é, â÷èíåíèõ ó ð³çíèé ïåð³îä òà â ³íòåðåñàõ ð³çíèõ îñ³á; (4) íàâåäåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ íîðìè ïîëîæåííÿ ïðî ªÐÄÐ íå çàáîðîíÿþòü ïîâòîðíó ðåºñòðàö³þ òèõ ñàìèõ îáñòàâèí â ªÐÄÐ, à êîíêðåòèçóþòü ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 218 ÊÏÊ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäàííÿ ñë³ä÷èì ñë³ä÷îìó, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ó íüîãî ìàòåð³àëè òà â³äîìîñò³, òà âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 9.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 10.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó Ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ 11.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 12.ßêùî óõâàëó ñóäó àáî ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (àáçàö 2 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 13.Îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëà ïîñòàíîâëåíà ç âèêëèêîì îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº (à. ñ. 19). Ó òîé æå ÷àñ ñêàðæíèê ïðîñèâ éîãî ñêàðãó ðîçãëÿäàòè áåç éîãî ó÷àñò³ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ìàòåð³àë³â. Òîæ ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ îáðàõîâóºòüñÿ ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (18.08.2021). 14.³äïîâ³äíî äî äàíèõ òðåê³íãó Óêðïîøòè òà ìàðêóâàííÿ ïîøòîâîãî êîíâåðòó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ïîøòîâå â³äïðàâëåííÿ áóëî ïðèéíÿòå ïîøòîâèì â³ää³ëåííÿì 03.09.2021, ùî º äàòîþ çâåðíåííÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ (ñòàòò³ 116 ÊÏÊ). Îòæå, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ º ïîðóøåíèì. 15. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò âèêëàâ êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà íåîá³çíàí³ñòü äî 30.08.2021 ç ìîòèâàìè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè. Âêàçàíà äàòà âðó÷åííÿ ïîâíîãî òåêñòó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà (à. ñ. 42), âèòÿãîì ç ðåºñòðó íà â³äïðàâëåííÿ ðåêîìåíäîâàíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ñóäó (à. ñ. 43), êîﳺþ êîíâåðòà òà ðîçäðóê³âêîþ òðåê³íãó Óêðïîøòè. 16.Ïðîïóùåíèé ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñòðîê ïîâèíåí áóòè ïîíîâëåíèé çà êëîïîòàííÿì çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè óõâàëîþ ñóäó (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 117 ÊÏÊ). Ó âèïàäêó íåîá³çíàíîñò³ ó çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á ç ìîòèâàìè ïðèéíÿòîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ (ïðè îãîëîøåíí³ ëèøå ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè), âêàçàíå çà ¿õ êëîïîòàííÿì ìîæå áóòè âèçíàíî ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ òà ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 117 ÊÏÊ (ïîñòàíîâà îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 461/1434/18). 17.Ç îãëÿäó íà òå, ùî (1) ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó àäâîêàòîì ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ áóëà íåîá³çíàí³ñòü ç ìîòèâàìè ïðèéíÿòîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ, âðàõîâóþ÷è, ùî (2) ñêàðæíèê îòðèìàâ ïîâíèé òåêñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 30.08.2021 òà (3) íåçíà÷íèé ÷àñ ïðîïóñêó ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ, Ñóä âèçíຠçàçíà÷åíó ïðè÷èíó ïðîïóñêó ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó ïîâàæíîþ òà ââàæຠçà ìîæëèâå ïîíîâèòè àäâîêàòó ñòðîê íà ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 18.08.2021. Ùîäî âèð³øåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïî ñóò³ 18.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 404 ÊÏÊ). 19.Ñóä ï³äòâåðäæóº ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 06.08.2021 ôàêòè âæå º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420210000000001304, ÿêå áóëî ðîçïî÷àòî íà ï³äñòàâ³ çàÿâè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä». 20.Òàê, çã³äíî âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420210000000001304 (à. ñ. 24) ïî åï³çîäó ¹ 1 çàçíà÷åí³ íàñòóïí³ îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ: ìîæëèâå â÷èíåííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ó ñï³âó÷àñò³ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ³íøèìè îñîáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 . ÎÑÎÁÀ_8 , çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óïðîäîâæ 2014-2016 ðîê³â îðãàí³çóâàâ çëî÷èííó ñõåìó, äî ÿêî¿ áóëè çàëó÷åí³ ïðàö³âíèêè ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ç âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó â ñóì³ 1,7 ìëðä ãðí. 21.Çã³äíî òåêñòó ñàìîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 14.05.2021 ñõåìà âèâåäåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî áàíêó ïîëÿãຠâ òàêîìó. ̳æ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ÒΠ«ÀÌÑÒÎл áóëî óêëàäåíî ï`ÿòü êðåäèòíèõ äîãîâîð³â â 2006-2009 ðîêàõ íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 1,7 ìëðä ãðí. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà öèìè äîãîâîðàìè ì³æ Áàíêîì, Òîâàðèñòâîì òà ìàéíîâèìè ïîðó÷èòåëÿìè â 2007-2009 ðîêàõ áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè çàñòàâè/³ïîòåêè. Ñïîñîáàìè âèâåäåííÿ àêòèâ³â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÿê çàñòîâî- òà ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ çàçíà÷åíî, ñåðåä ³íøîãî, ïåðåâåäåííÿ ïîòîê³â îðåíäíî¿ ïëàòè çà íàäàííÿ â îðåíäó ³ïîòå÷íî¿ íåðóõîìîñò³ íà ³íøó þðèäè÷íó îñîáó áåç çãîäè Áàíêó òà áåç ñïðÿìóâàííÿ ¿¿ íà êîðèñòü ïîçè÷àëüíèêà (áîðæíèêà), äîâåäåííÿ éîãî äî áàíêðóòñòâà, ðåàë³çàö³ÿ çàñòàâëåíîãî (³ïîòå÷íîãî) ìàéíà çà çàíèæåíèìè ö³íàìè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíèõ ç ó÷àñíèêàìè çìîâè îñ³á (çîêðåìà ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 ), âèêëþ÷åííÿ ÒΠ«ÀÌÑÒÎл ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ» òà ôîðìóâàííÿ øòó÷íî¿ íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ îñòàííüîãî ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà. Ïðè öüîìó ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÷åðåç çìîâó ç ÎÑÎÁÀ_8 íå îñêàðæóâàëî âèêëþ÷åííÿ òà ïðîäàæ äîë³ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ» ºäèíîãî ó÷àñíèêà ÒΠ«ÀÌÑÒÎл. 22.Çàçíà÷åí³ æ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 06.08.2021 îáñòàâèíè, à ñàìå 䳿 ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ùîäî âåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè, çîêðåìà, àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â ðàìêàõ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ» â ³íòåðåñàõ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 (ñï³ð ïðî ðîçì³ð ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî) çà çì³ñòîì ïîâ³äîìëåííÿ º ïðîäîâæåííÿì ðåàë³çàö³¿ ñõåìè âèâåäåííÿ àêòèâ³â áîðæíèêà äåðæàâíîãî áàíêó ÒΠ«ÀÌÑÒÎл, ÿê³ ìîãëè á áóòè ñòÿãíóò³ íà ïîãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ó÷àñíèêàìè ÿêî¿ º ò³ æ ñàì³ îñîáè ÎÑÎÁÀ_8 òà îñîáè ç ÷èñëà êåð³âíèöòâà ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê». 23.ͳ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, í³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 öåé ìîòèâ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íå ñïðîñòóâàâ. 24.Éîãî òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ïî䳿, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420210000000001304 ìàëè ì³ñöå â 2014-2016 ðîêàõ, à îáñòàâèíè ç íîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çëî÷èí (ùîäî ä³ÿëüíîñò³ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî òà éîãî âèíàãîðîäè) ìàëè ì³ñöå â 2020 ðîö³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ ³ ñïðîñòîâóþòüñÿ çì³ñòîì ñàìèõ ïîâ³äîìëåíü ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîäàíèõ â ³íòåðåñàõ îäí³º¿ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä». Òàê, ðîçðîáëåíà â 2014-2016 ðîêàõ çà òâåðäæåííÿì àâòîðà çàçíà÷åíèõ ïîâ³äîìëåíü (àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ) ñõåìà âèâåäåííÿ àêòèâ³â äåðæàâíîãî áàíêó ÷åðåç ñòâîðåííÿ óìîâ íåìîæëèâîñò³ ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çàïîçè÷åíèõ â íüîãî êðåäèòíèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ áëèçüêî 1,7 ìëðä ãðí âñå ùå ïåðåáóâຠâ ïðîöåñ³ ¿¿ ðåàë³çàö³¿, çîêðåìà, ÷åðåç äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà ÒΠ«×óìàöüêèé øëÿõ». 25.Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåäîö³ëüí³ñòü íåîäíîðàçîâîãî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî îäíó é òó æ ñàìó ïîä³þ, ÿêà ìîæå áóòè êâàë³ô³êîâàíà ÿê êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, äî ªÐÄÐ òàêîæ º ïðàâèëüíèì. 26.Çàêîíîì âðåãóëüîâàíî ñèòóàö³¿, êîëè òàêå âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çà îäíèì ôàêòîì â³äáóëîñü íåîäíîðàçîâî. Òàê, ó ðàç³ ÿêùî áóäå âñòàíîâëåíî, ùî ³íøèì ñë³ä÷èì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî ñë³ä÷èì ³íøîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî òîãî æ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ïåðåäຠñë³ä÷îìó, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ó íüîãî ìàòåð³àëè òà â³äîìîñò³, ïîâ³äîìëÿº ïðî öå ïðîêóðîðà, ïîòåðï³ëîãî àáî çàÿâíèêà òà âíîñèòü â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 218 ÊÏÊ). 27.Ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 7 ðîçä³ëó 4 Ïîðÿäêó ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ¹ 298 â³ä 30.06.2020, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ðåºñòðàòîðîì ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ âæå ðîçïî÷àòèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ïåâíèì ôàêòîì äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó, º íåäîïóùåííÿ ñèòóàö³é íåîäíîðàçîâîãî âíåñåííÿ îäíèõ ³ òèõ æå ñàìèõ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ï³ä ð³çíèìè íîìåðàìè. 28.Ïàðàëåëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îäíèõ é òèõ ñàìèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â ðàìêàõ ð³çíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ó òîìó ÷èñë³ ð³çíèìè îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóïåðå÷èëî á ïðèíöèïó ïðàâîâî¿ âèçíà÷åíîñò³ ÿê åëåìåíòó çàñàäè âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà ìîæå ïåðåøêîäæàòè åôåêòèâíîìó äîñÿãíåííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ â ñòàòò³ 2 ÊÏÊ. 29.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í. 30.Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëè ïðàâèëüíî âñòàíîâëåí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè òà íàäàíà ¿ì â³ðíà ïðàâîâà îö³íêà íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â. 31.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä â³äìîâèòè, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøèòè áåç çì³í. 32.Ñóä îêðåìî çâåðòຠóâàãó, ùî â³äìîâà â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà áåçä³ÿëüí³ñòü äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ùîäî íåâíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïîâ³äîìëåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 06.08.2021 ç îäíî÷àñíîþ êîíñòàòàö³ºþ òîãî, ùî â³äîìîñò³ ³ç öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «Ëîðë³ ²íâåñòìåíòñ ˳ì³òåä» âæå âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà éîãî æ ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 14.05.2021 â ³íòåðåñàõ ò³º¿ æ êîìïàí³¿, ÷èì ³í³ö³éîâàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 420210000000001304, ñâ³ä÷èòü (1) ïðî íàÿâí³ñòü ó ñêàðæíèêà ïðàâ çàÿâíèêà â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ é çà åï³çîäîì, îïèñàíèì â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 06.08.2021, à òàêîæ (2) ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà òàêèì åï³çîäîì â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420210000000001304. 33.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 2, 214, 404, 405, 407, 419, 422, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ çàäîâîëüíèòè. 2.Ïîíîâèòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.08.2021. 3.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 4.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.08.2021 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3