Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5724/21

Ñïðàâà ¹ 991/5724/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5810/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 31 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äíîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Êåð³âíèê Á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_9 òà íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, òà ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç ìåòîþ òîãî ùîá êîøòè íå ïîñòóïèëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êðåäèòíîãî Êîì³òåòó â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè, â ñèñòåì³ «Ïðèâàòáàíê», ïðîòèïðàâíî íàðàõóâàëè ³ âèïëàòèëè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíó äîäàòêîâó âèíàãîðîäó ³íäåêñîâàíó êîì³ñ³þ, ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ó ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî, ÿê ïðèâ³ä, íàÿâíå â äåðæàâ³ çðîñòàííÿ êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ. Ó çâ`ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, 22.02.2021 ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäåíî òà ïîãîäæåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÿêå, ó çâ`ÿçêó ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüî¿, çä³éñíåíî ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü.  ïîäàëüøîìó, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 12.05.2021 ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 12.07.2021 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çâåðíóâñÿ äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó ùîäî îðãàí³çàö³¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 10.08.2021 äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè íàïðàâëåíîãî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿) ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äíîøåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàëè ò³ îáñòàâèíè, ùî îñòàíí³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèïèñ³â ñò. 297-1 ÊÊ Óêðà¿íè íàäຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ôàêò îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ó çâ`ÿçêó ç âè¿çäîì ÎÑÎÁÀ_7 çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çä³éñíþâàëîñÿ ¿é ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à îòæå íå äèâëÿ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü îñîáèñòîãî âðó÷åííÿ òàêîãî ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó îñîáèñòî ¿é, âîíà íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ äåòåêòèâ íàãîëîñèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 âè¿õàëà ç Óêðà¿íè ó ëþòîìó 2021 ðîêó ðàçîì ç íåïîâíîë³òí³ì ñèíîì òà äîòåïåð íå ïîâåðíóëàñÿ. Òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà êîðäîíîì º íå õàðàêòåðíîþ ïîâåä³íêîþ äëÿ íå¿, ùî ñâ³ä÷èòü ïðè â÷èíåííÿ îñòàííüîþ ä³é ç ìåòîþ íåïîâåðíåííÿ äî Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì ÎÑÎÁÀ_7 íà êîíñóëüñüêèé îáë³ê â æîäí³é êðà¿í³ íå ñòàâàëà. Âêàçàí³ ï³äñòàâè ñâ³ä÷àòü ïðî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , à òîìó âîíà áóëà îãîëîøåíà ó ðîçøóê. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàïðàâëåíî äî ²íòåðïîëó âåñü êîìïëåêò äîêóìåíò³â, ÿêèé º íåîáõ³äíèì äëÿ ïóáë³êàö³¿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó ÷åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ ùîäî îñîáè, ÿêà ðîçøóêóþòüñÿ ç ìåòîþ ¿¿ çàòðèìàííÿ òà àðåøòó, òà ïîäàëüøî¿ åêñòðàäèö³¿ â Óêðà¿íó. Òàêîæ äåòåêòèâîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàíî ðîçäðóê³âêó âèòÿãó ç ªÐÄÐ ùîäî îñîáè ïðàâîïîðóøíèêà, â ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ðîçøóê 12.04.2021. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ââàæຠêëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíèì òà òàêèì, ùî ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàëà ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ïîÿñíèëà, ùî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç äåê³ëüêîõ ï³äñòàâ. Ïî-ïåðøå, ÎÑÎÁÀ_7 íå íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè íå äèâëÿ÷èñü íà îá³çíàí³ñòü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ê볺íòêè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà ì³ñöå ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ. Âîäíî÷àñ, âðó÷åííÿ äàíîãî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ãîëîâ³ ÎÑÁÁ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çä³éñíåíî ç ïîðóøåííÿì âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê³â, òîáòî íå â äåíü ñêëàäàííÿ, à ëèøå íàñòóïíîãî äíÿ. Ç ïðèâîäó íàïðàâëåííÿ íà åëåêòðîííó ïîøòó òà ó ìåñåíäæåðàõ íà íîìåð òåëåôîíó ïîÿñíèëà, ùî ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî îçíàéîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç â³äïîâ³äíèìè òåêñòàìè, êð³ì òîãî íàïðàâëåííÿ ï³äîçðè òàêîæ áóëî çä³éñíåíî ç ïîðóøåííÿì, îñê³ëüêè âîíè íå ì³ñòÿòü äîäàòêó ç ðîç`ÿñíåííÿì ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíî¿. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ÎÑÎÁÀ_7 íå íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Ðàçîì ç öèì çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî íå äèâëÿ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü ó ê볺íòêè ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿, ââàæຠçà íåîáõ³äíå çâåðíóòè óâàãó íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òàêî¿ ï³äîçðè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ó òåêñò³ ïðÿìîãî ïîñèëàííÿ íà 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 , ùî ñòàëè íàñë³äêîì ñêîºííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, í³ ç òåêñòó êëîïîòàííÿ, í³ ç òåêñòó ï³äîçðè íå º çðîçóì³ëèì, ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÿêîãî ñàìå ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ áóëà ÎÑÎÁÀ_7 â ìîìåíò ñêîºííÿ í³áè-òî çëî÷èíó, à îòæå âîíà íå áóëà òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ³ äî íå¿ íå ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ íîðìè ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïî-äðóãå, çàõèñíèê ïîñëàëàñÿ íà íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òîáòî ò³º¿ óìîâè, ùî º îáîâ`ÿçêîâîþ äëÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðèéíÿòòÿ äåòåêòèâîì ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó â³äïîâ³äíèé ðîçøóê í³ÿêèì ÷èíîì íå äîâîäèòü, ùî îñòàííÿ ä³éñíî ïåðåáóâຠó òàêîìó ðîçøóêó. ³äîìîñòåé â³ä ²íòåðïîëó, ùîäî îãîëîøåííÿ íèìè ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 äî êëîïîòàííÿ íå äîëó÷åíî, à îòæå âîíà íå ìîæå ââàæàòèñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êð³ì òîãî, â ïîðóøåííÿ ïðèïèñ³â ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ïðî âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â ðîçøóê. Íà ï³äñòàâè âèêëàäåíîãî çàõèñíèê ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, îñê³ëüêè êîæíà îêðåìà ç íàâåäåíèõ íåþ îáñòàâèí º ï³äñòàâîþ äëÿ íåçàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñèëó âèìîã ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Òàê, ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ßêùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó äåê³ëüêîì îñîáàì, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð âïðàâ³ çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ëèøå ñòîñîâíî òèõ ï³äîçðþâàíèõ, ùîäî ÿêèõ íàÿâí³ ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³ ï³äñòàâè, à ñòîñîâíî ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ñàìîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì (÷. 3 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî äî ÷.÷. 1, 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è ïðèïèñè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çâàæàþ÷è íà òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äíîøåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèíåí äàòè â³äïîâ³ä³ íà íàñòóïí³ ïèòàííÿ: - ÷è íàáóëà ÎÑÎÁÀ_13 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà; - ÷è ìîæëèâî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è îãîëîøåíà ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì, çîêðåìà, º îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü âèçíà÷àºòüñÿ ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. ×àñòèíà 2 ñòàòò³ 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ²ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 22.02.2021 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_14 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_7 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ¿¿ òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî çä³éñíåíî íàñòóïíèì øëÿõîì: - 22.02.2021 íàä³ñëàíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - 23.02.2021 âðó÷åíî ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Âîñõîä 147» - æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äëÿ ïåðåäà÷³ îñòàíí³é; - 25.02.2021 íàä³ñëàíî çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó â ³íòåðíåò äîäàòêó äëÿ êîðèñòóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿìè íà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó, ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 (íàëåæí³ñòü íîìåðó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì äîïèòó îñòàííüî¿); - 26.02.2021 íàä³ñëàíî íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó, ùî â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ çíàõîäèòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ç îãëÿäó íà ùî, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÎÑÎÁÀ_7 íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Ç ïðèâîäó ïîçèö³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ïîðóøåííÿ ñòðîê³â âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à ñàìå âðó÷åííÿ ¿¿ ïðåäñòàâíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ òà ïîãîäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ñèñòåìîþ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ òà îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíîþ, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñÿ óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè òà ñïîñîáàìè. Öèì àêòîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âïåðøå ôîðìóºòüñÿ òà îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà êîíêðåòíî¿ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèêëàäåíà â ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà ñëóæèòü ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïî÷àòêó ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ï³äîçðþâàíîãî ç`ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà çì³ñò ï³äîçðè òà íà ïîäàëüøå ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ÿêèì çàâåðøóºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñôîðìóëüîâàíà ï³äîçðà âñòàíîâëþº ìåæ³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì ³ ïðîêóðîðîì îáâèíóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê îäåðæóþòü ìîæëèâ³ñòü á³ëüø ö³ëåñïðÿìîâàíî ðåàë³çîâóâàòè ôóíêö³þ çàõèñòó (ïîñòàíîâà Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 536/2475/14-ê â³ä 11 ãðóäíÿ 2019 ðîêó). Òîìó, çâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, âèìîãà ïðî âðó÷åííÿ îñîá³ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â äåíü ¿¿ ñêëàäàííÿ îá´ðóíòîâàíà ìîæëèâ³ñòþ âæèòòÿ òàêîþ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ä³é, ÿê³ äîçâîëÿþòü îñîá³ áóòè îá³çíàí³é ïðî âèñóíóòó ¿é ï³äîçðó òà ìîæëèâ³ñòü çàõèùàòèñÿ â³ä íå¿. Ó äàíîìó âèïàäêó âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äáóâàëîñÿ ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , òà îñòàíí³ìè áóëî âæèòî óñ³õ ìîæëèâ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ö³ë³. Âò³ì, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ/ðåºñòðàö³¿, âîíà âñå îäíî íå îòðèìàëà éîãî ó äåíü ñêëàäàííÿ òà, â³äïîâ³äíî, âíàñë³äîê öèõ îáñòàâèí íå áóëî äîñÿãíóòî ³ ãîëîâíî¿ ìåòè, âèçíà÷åíî¿ çàêîíîäàâöåì, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_7 ÷è âïëèâàòè íà çì³ñò ï³äîçðè òîùî, áåç æîäíèõ íåîá´ðóíòîâàíèõ çàòðèìîê. Çà íàâåäåíîãî, äîâîäè çàõèñòó ç ïðèâîäó äàòè âðó÷åííÿ òàêîãî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äõèëÿþòüñÿ, ÿê ï³äñòàâà äëÿ âèçíàííÿ íå íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Ðàçîì ç öèì, íå îòîòîæíþþ÷è çàõèñíèêà òà ï³äîçðþâàíîãî, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ â³äíîñíî íå¿, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ³ ò³ îáñòàâèíè, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéìàþòü ó÷àñòü çàõèñíèêè, äîãîâîðè ç ÿêèìè óêëàäåí³ ï³ñëÿ äàòè ñêëàäàííÿ òà íàïðàâëåííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà â÷èíåííÿ äàíîãî çëî÷èíó ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñòàòòÿ 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèìîãè äî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè, äàíèé äîêóìåíò, îêð³ì ³íøèõ â³äîìîñòåé, ìຠì³ñòèòè çì³ñò ï³äîçðè, ùî ïîâèíåí áóòè äîñòàòí³ì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ òðåò³ìè îñîáàìè òèõ ä³é, ÿê³ îïèñóþòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó â³äïîâ³äíîìó äîêóìåíò³. Ðàçîì ç öèì, äîñòàòí³ñòü íàëåæèòü äî îö³íî÷íî¿ êàòåãîð³¿, à òîìó â êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ), ïðîêóðîð âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü ð³âíÿ ï³äîçðè, îá´ðóíòóâàííÿ ÿêî¿ (òîáòî ¿¿ çì³ñò) ëÿãຠâ îñíîâó ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó öå ñóá`ºêòèâíå, çàñíîâàíå íà â³äïîâ³äí³é ñòðóêòóð³ ñêëàäó çëî÷èíó, ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ó ôîðì³ ïåâíî¿ òåçè, ÿêà ëèøå ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ìîæå ïåðåðîñòè ó òâåðäæåííÿ ó âèãëÿä³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Óÿâëåííÿ ïðî «îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó» ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ ïîì³æ ³íøèõ ôàêòîð³â, íà äâîõ êëþ÷îâèõ êðèòåð³ÿõ: ñóá`ºêòèâíîìó òà îá`ºêòèâíîìó. Ïåðøèé êðèòåð³é îçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ìຠáóòè äîáðîñîâ³ñíîþ, òîáòî îñîáà, ÿêà îãîëîñèëà ïðî ï³äîçðó, ìຠùèðî ï³äîçðþâàòè îñîáó ó â÷èíåíí³ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äðóãèé ùî îá`ºêòèâíî ³ñíóþòü äàí³ ïðî ñêîºíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèìè äàíèìè ìîæóòü áóòè 䳿 ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ äîêóìåíòè, ðå÷îâ³ äîêàçè, ïîêàçàííÿ î÷åâèäö³â òîùî. Ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ïðèì³òêè 1 ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè, ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ¹ 1553 â³ä 30.04.2004 ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà íàêàçó ¹ 18-09/03-2 â³ä 18.09.2007 íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ ÑÊ «²íãîññòðàõ», ç îãëÿäó íà ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â³äíåñåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ äî ñëóæáîâèõ îñ³á ó ðîçóì³íí³ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîðÿä ç öèì, ïåðåâ³ðèâøè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðà, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, º îá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî âîíà ìîãëà â÷èíèòè çàçíà÷åíèé âèùå çëî÷èí. Òàêèìè ìàòåð³àëàìè (äîêàçàìè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ º: (1) êîï³ÿ Âèñíîâêó «Ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³» çàòâåðäæåíîãî 10.03.2017, ÿêèì âñòàíîâëåíî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîðÿäêó ðîçãëÿäó ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014 âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè», ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî éìîâ³ðíî óìèñíå ï³äðîáëåííÿ ð³øåíü êðåäèòíîãî êîì³òåòó; (2) êîﳿ äîãîâîð³â ïðî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà ñòðîêîâîìó äåïîçèò³ ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 òà ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äîäàòêîâ³ óãîäè äî íèõ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèïëàòó äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ; (3) êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 08.01.2014 ¹ DN81 íà àäðåñó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ùîäî ïðîïîçèö³¿ ðîçì³ùåííÿ äåïîçèòó ç ìîæëèâ³ñòþ íàðàõóâàííÿ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç êîëèâàííÿìè êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ; (4) êîï³ÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 16.12.2017, ÿêà ïåðåäáà÷àëè âèïëàòó áàíêîì ³íäåêñàö³¿ íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ñëóæáîâî¿ îñîáè «²íãîññòðàõ»; (5) êîﳿ ïðîòîê³â êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ îäíîîñîáîâî ÎÑÎÁÀ_9 òà â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ êðåäèòíèì êîì³òåòîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó äîäàòêîâîãî äîõîäó (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ»; (6) ìåìîð³àëüí³ îðäåðè ¹ 10, 1 òà 11, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íàðàõîâàíî ³íäåêñàö³þ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54 ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 òà â ñóì³ 7 401 380,94ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198; (7) êîï³ÿ íàêàçó ¹ 18-09/03-2 â³ä 18.09.2007 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó Ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà êîï³ÿ âèòÿãó ç íàêàçó ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.05.2017, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îñòàííÿ îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäè ó â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâàõ; (8) êîﳺþ åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 14.12.2016 ùîäî âèçíàííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» òà ÏðÀÒ ÑÊ «²íãîññòðàõ» ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè; (9) âèñíîâîê åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 13.02.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ðîçì³ð øêîäè (çáèòê³â) çàâäàíî¿ ÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ 16.12.2016 âèïëàò ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ÿêîñò³ ³íäåêñàö³¿ (âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ³ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ) äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äèâøè íàäàí³ äî ñóäó ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ïåâíèõ òåç òà îáñòàâèí ó ïîâ³äîìëåí³é ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçð³ òà çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå ñïîñîáó âèêëàäåííÿ áåçïîñåðåäí³õ ïîä³é, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ï³äîçðþâàí³é ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Âêàçàí³ çàïåðå÷åííÿ, ó ïåâí³é ì³ð³, âèõîäÿòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ò.÷. ³ â ñïåö³àëüíîìó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü ñêëàäàííÿì îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Íàëåæíó îö³íêó òðàêòóâàííþ ìîæëèâîãî îáâèíóâà÷åííÿ, òàê ³ íàëåæíó îö³íêó äîêàçàì, ùî áóäóòü ïîêëàäåí³ â éîãî îñíîâó, ïîâèíåí äàòè áåçïîñåðåäíüî ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ, íà â³äïîâ³äí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè, í³æ òîãî ïåðåäáà÷ຠçàêîí. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ñóä ðîçãëÿäຠíàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñàìå, ÿê ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà ÿê àðãóìåíò äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ îñòàííüîþ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ðåçóëüòàò³ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äíîøåíí³ ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé/ïðîêóðîð ìàþòü äîâåñòè ñë³ä÷îìó ñóää³, ùî òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî, ç ïîì³æ ³íøîãî, îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî íîðìè çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çîáîâ`ÿçóþòü ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ äîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ñàìå ôàêò ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè ó ðîçøóêó, äîñòàòí³ì º ëèøå ôàêò îãîëîøåííÿ òàêî¿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òàê, ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ó æîäí³é íîðì³ íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ «ì³æíàðîäíèé ðîçøóê» òà íå âèçíà÷ຠìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ðàçîì ç öèì â àáç. 1 ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî «ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî â³í âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº ðîçøóê òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî».  òîé æå ÷àñ ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî «ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó âèíîñèòüñÿ îêðåìà ïîñòàíîâà, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, àáî âêàçóºòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü». Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, ùîá ï³äîçðþâàíèé ââàæàâñÿ ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè îãîëîøåíèì ó ðîçøóê ìຠáóòè íàÿâíà ïîñòàâà ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ðîçøóê. Çà çì³ñòîì Ðîçä³ëó IV ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5 â³ä 17.08.2020, åòàïó çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó äî ²íòåðïîëó ùîäî îñîáè, ÿêà ðîçøóêóºòüñÿ ç ìåòîþ ¿¿ çàòðèìàííÿ, àðåøòó, îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿) â Óêðà¿íè ïåðåäóº îãîëîøåííÿ òàêî¿ îñîáè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â ðîçøóê ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè, à äîêóìåíòàìè, ÿê³ äîäàþòüñÿ äî çàïèòó, çîêðåìà, º çàâ³ðåíà êîï³ÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè (ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ). Òàêèì ÷èíîì, âæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì äî ²íòåðïîëó îñîáà ìຠáóòè îãîëîøåíà â ðîçøóê. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ òàêî¿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îôîðìëåíîãî ïîñòàíîâîþ. ²ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî òàêå: - çã³äíî ëèñòà Äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã òà äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð Äí³ïðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç 18.11.2005 ðîêó; - â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 , ìåøêàíêè áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_2 òà äî 30.04.2021 ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Âîñõîä - 147», ùî º æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíîþ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìåøêàëà çà àäðåñîþ ñâ ðåºñòðàö³¿ ðàçîì ç íåïîâíîë³òí³ì ñèíîì. Âîñòàííº çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ¿¿ áà÷èëè ïðèáëèçíî ó ãðóäí³ 2020 ðîêó òà â ïîäàëüøå ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ñèíà ñâ³äêîâ³ íå â³äîìî; - â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ç íåïîâíîë³òí³ì ñèíîì ÎÑÎÁÀ_16 , 17.02.2021 ïàñàæèðñüêèì ë³òàêîì WRC7753, ñïîëó÷åííÿì Äí³ïðî-Ñòàìáóë ïîêèíóëà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. ³äîìîñòåé ïðî ¿õ ïîâåðíåííÿ ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà «Àðêàí» íå ì³ñòèòü. - çã³äíî ëèñòà ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ¹ 71/16-50 ÎÑÎÁÀ_7 äî çàêîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ íà îáë³ê íå çâåðòàëàñÿ. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ ôàêòè íå îñïîðþâàëèñÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òà ñóäó íå íàäàíî äîêóìåíò³â íà ñïðîñòóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ îáñòàâèí. Ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåíå, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ¿¿ â³äñóòí³ñòþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 12.04.2021 ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî â ðîçøóê. Êð³ì òîãî, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 12.05.2021, ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ðàçîì ç öèì ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_7 ëèñòîì ¹ 0421-012/15630 â³ä 19.05.2021 íàïðàâëåíà äî ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà ëèñòîì ¹ 0421-192/16295 â³ä 25.05.2021 äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2021, ùîäî îáðàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âêàçàíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðàçîì ç ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè íàïðàâëåíî äî: Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äîðó÷åííÿ çà ¹ 04-073/21449 â³ä 12.07.2021) òà äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ëèñòàìè (ëèñò ¹ 04-192/21440 â³ä 12.07.2021). Êð³ì òîãî, ëèñòîì çà ¹ 0421-192/24556 â³ä 10.08.2021 äî ÄÌÏÑ ÍÏÓ íàïðàâëåíî äîäàòêîâó çàïèòóâàíó Äåïàðòàìåíòîì ³íôîðìàö³þ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ëèñòà ¹ 192/17123-00 â³ä 09.08.2021. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòàþ óâàãó, ùî íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ òà âèêëèêè ¿¿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äåòåêòèâàìè âæèâàëèñÿ é ³íø³ çàõîäè, ÿê³ çä³éñíåí³ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ïðîòå, â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ îñîáè íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå áóëî íàäàíî. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ó ðîçóì³íí³ òà äëÿ ïðîöåñóàëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³, âèçíà÷åíî¿ ó ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íå äîâåäåííÿ äåòåêòèâîì îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè. Ó ñóêóïíîñò³ âèêëàäåíîãî, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåíîãî øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 06.03.2017äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12017040000000531, â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 06.03.2017 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12017040000000531, â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ßêùî ï³äñòàâè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåñòàíóòü ³ñíóâàòè, ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çä³éñíþâàòè çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1