Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5266/21

Ñïðàâà ¹ 991/5266/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5347/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 06 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà òðåòüîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.07.2021 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 15.07.2021 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020. 1.1.Ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî 15.07.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ³ç êëîïîòàííÿì ïðî: ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020. 1.2.29 ëèïíÿ 2021 ðîêó çàõèñíèê îòðèìàâ ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà òðåòüîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.07.2021 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà â³ä 15.07.2021 ¹ 2068. 1.3.Íà äóìêó ñêàðæíèêà, âêàçàíà ïîñòàíîâà íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ì³ñòèòü ìîòèâ³â ¿¿ ïðèéíÿòòÿ, à òàêîæ îáñòàâèí ùîäî òîãî, ÷îìó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âáà÷ຠêëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ ³í³ö³éîâàíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, íåîá´ðóíòîâàíèì òà òàêèì, ùî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. 1.4.Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî ³í³ö³éîâàíà ñòîðîíîþ çàõèñòó ñë³ä÷à ä³ÿ îãëÿä ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 òà ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000003008 â³ä 30.11.2018 ìຠçíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.5.Òàê, ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâàìè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ïîâíîþ ì³ðîþ îáîâ`ÿçêîâ³ äî çàñòîñóâàííÿ ³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, îñê³ëüêè îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ â îáîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, º òîòîæíèìè - ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó í³é ³íøèõ îñ³á (â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_6 ), íàÿâí³ñòü ³ºðàðõ³÷íî¿ ïîáóäîâè ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³¿ ³ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó òà ïëàíó ïî éîãî ðåàë³çàö³¿, â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. 1.6.Êð³ì òîãî, íà äóìêó àäâîêàòà, îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàëè âñòàíîâëåííþ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 52020000000000545 òà ¹ 4201800000003008 º òîòîæíèìè, à ³íêðèì³íîâàíà ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_6 ó÷àñòü ó îäí³é ³ ò³é ñàì³é çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, äî ñòâîðåííÿ òà êåðóâàííÿ ÿêîþ çà âæå ñàìîñò³éíî ñïðîñòîâàíèìè òâåðäæåííÿìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ìàëè â³äíîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 , - º îäíèì ³ òèì ñàìèì ä³ÿííÿì. 1.7.Ó çâ`ÿçêó ç çàçíà÷åíèì, çàõèñíèê ïðîñèòü: - ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà òðåòüîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.07.2021 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ; -çîáîâ`ÿçàòè ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, óïîâíîâàæåíîãî íà çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020, ïðîâåñòè îãëÿä â ïîðÿäêó ñò. 237 ÊÏÊ Óêðà¿íè (1) êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014; (2) êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000003008 â³ä 30.11.2018; -çîáîâ`ÿçàòè ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, óïîâíîâàæåíîãî íà çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020, çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 . 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ³ ï³äîçðþâàíà ïîäàíó ñêàðãó ï³äòðèìàëè òà ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî äàòó ³ ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè. 3.Çàñëóõàâøè çàõèñíèê³â, äîñë³äèâøè ñêàðãó òà äîëó÷åí³ äî íå¿ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèçíà÷åíèé ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 7 ÷.1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é îñîáîþ, ÿê³é â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì, çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàõèñíèêîì. 3.2.Ðàçîì ç òèì, ïóíêòîì 11 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåííÿ â³äìîâè ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 9-1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 284 öüîãî Êîäåêñó, - ñòîðîíîþ çàõèñòó, ³íøîþ îñîáîþ, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì. 3.3.Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ñòîðîíà çàõèñòó ñòàâèòü ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ äâà ïèòàííÿ (1) ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ïðîâåñòè ñë³ä÷ó ä³þ òà (2) çîáîâ`ÿçàííÿ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå äîñë³äèòè ¿õ îêðåìî. 3.4.Ùîäî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ïðîâåñòè ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿. 3.4.1.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî 15.07.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó, â òîìó ÷èñë³, ïðîñèëà: -äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîï³þ ïîñòàíîâè â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 òà êîï³þ ïîñòàíîâè â³ä 30.06.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201800000003008 ³ ïðîâåñòè ¿õ îãëÿäè â ïîðÿäêó ñò. 237 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.4.2.Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 1 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ãëàâîþ 20 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî ñë³ä÷èõ ä³é â³äíåñåí³: äîïèò (ñò. 224 ÊÏÊ), ïðåä`ÿâëåííÿ îñîáè äî âï³çíàííÿ (ñò. 228 ÊÏÊ), ïðåä`ÿâëåííÿ ðå÷åé äëÿ âï³çíàííÿ (ñò. 229 ÊÏÊ), ïðåä`ÿâëåííÿ òðóïà äëÿ âï³çíàííÿ (ñò. 230 ÊÏÊ), îáøóê (ñò. 234 ÊÏÊ), îãëÿä (ñò. 237 ÊÏÊ), ñë³ä÷èé åêñïåðèìåíò (ñò. 240 ÊÏÊ), îñâ³äóâàííÿ îñîáè (ñò. 241 ÊÏÊ). Âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ïðîöåñóàëüíèìè â ñåíñ³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. 3.4.3.Çã³äíî ç³ ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàí³ ðîçãëÿíóòè â ñòðîê íå á³ëüøå òðüîõ äí³â ç ìîìåíòó ïîäàííÿ ³ çàäîâîëüíèòè ¿õ çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ. Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîáà, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ. Ïðî ïîâíó àáî ÷àñòêîâó â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ âèíîñèòüñÿ âìîòèâîâàíà ïîñòàíîâà, êîï³ÿ ÿêî¿ âðó÷àºòüñÿ îñîá³, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ, à ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí - íàäñèëàºòüñÿ ¿é. 3.4.4.Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð âèí³ñ ïîñòàíîâó â³ä 19.07.2021, ÿêîþ â éîãî çàäîâîëåíí³ â³äìîâèâ. Âèìîãè äî çì³ñòó ïîñòàíîâè äåòåêòèâà âèçíà÷åí³ ÷.5 ñò.110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é, çîêðåìà, âêàçàíî, ùî â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè ïîâèíí³ ì³ñòèòèñÿ â³äîìîñò³ ïðî ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó. 3.4.5.Ïðîêóðîð îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàâåäåí³ äîâîäè ÎÑÎÁÀ_3 íå ï³äòâåðäæóþòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 â³äñóòí³ñòü îçíàê ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364 òà ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî íà äàíèé ÷àñ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèêîíóþòüñÿ âèìîãè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñòîðîíà çàõèñòó óïîâíîâàæåíà äîëó÷èòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ç ïðèâîäó ÿêèõ âîíà êëîïî÷å ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ çà ïðîöåäóðîþ ïåðåäáà÷åíîþ âêàçàíîþ ñòàòòåþ. 3.4.6.Ïðàâîâà ïðèðîäà ïðîâàäæåíü, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ï. 7 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠíå ëèøå ïåðåâ³ðêó äîòðèìàííÿ óïîâíîâàæåíèì ñóá`ºêòîì çàêîíó ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàíü ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, à îïîñåðåäêîâàíî é îö³íêè òàêèõ êëîïîòàíü íà ïðåäìåò îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ¿õ çä³éñíåííÿ.  äàíîìó âèïàäêó ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 - îãëÿäó. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠäîñë³äèòè îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà íà ïðåäìåò éîãî çàêîííîñò³ ³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ ç òî÷êè çîðó äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è çàâäàííÿ ³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâñòàíîâèòè, ÷è áóëà â³äìîâà ïðîêóðîðà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíîþ òà íàëåæíèì ÷èíîì ìîòèâîâàíîþ, ³ ÷è â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ íå áóëè ïîðóøåí³ ïðàâà ñòîðîíè çàõèñòó. 3.4.7.Ãëàâîþ 20 ÊÏÊ Óêðà¿íè îãëÿä â³äíåñåíèé äî ñë³ä÷èõ ä³é. Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñòàâàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè (÷. 1, 2 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Àíàë³çóþ÷è íîðìó ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âáà÷àºòüñÿ, ùî ìຠáóòè ÷³òêî âèçíà÷åíà ìåòà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, ÿêà ìຠçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ íåóïåðåäæåíîãî, ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.4.8.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì, çîêðåìà, ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º, â òîìó ÷èñë³ äîêóìåíòè - öå ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ìàòåð³àëüíèé îá`ºêò, ÿêèé ì³ñòèòü çàô³êñîâàí³ çà äîïîìîãîþ ïèñüìîâèõ çíàê³â, çâóêó, çîáðàæåííÿ òîùî â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.4.9.Íà ï³äñòàâ³ âèìîã ÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. 3.4.10.dz ñêàðãè òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 çä³éñíþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_13 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîãî çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. Îòæå, â îñíîâó ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåí³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ äâîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ñò. 255 òà ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ç â³äïîâ³äíèìè ôàáóëàìè. 3.4.11.Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ â ªÐÄÐ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 çà òàêèìè ôàêòàìè: -ç ëþòîãî 2010 ðîêó êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 ñòâîðåíî òà çä³éñíþºòüñÿ êåð³âíèöòâî çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ç ÷èñëà âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, çîêðåìà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ Ì³í³ñòåðñòâà ïîäàòê³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, òîùî, òà ³íøèõ îñ³á, ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ïðîòè îñíîâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, âëàñíîñò³, ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ç íàäàííÿì ïóáë³÷íèõ ïîñëóã. Êð³ì òîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_14 áóäó÷è äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì, îòðèìàâøè ãîò³âêîþ ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó âêëþ÷íî çà ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíîìó ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîìó çëî÷èí³ ïðîòè äåðæàâè íåâñòàíîâëåíó â õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè òà ïîäàëüøîãî çíÿòòÿ ãîò³âêîþ ç ðàõóíê³â ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ïðîãðàìíèõ ï³äïðèºìñòâ - «ïîäàòêîâèõ ÿì» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 262 986 246 468 ãðí., óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ¿õ áåçïîñåðåäíüîãî âèêîðèñòàííÿ âíàñë³äîê çàâ³äîìî¿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ðîçì³ðó îòðèìàíèõ äîõîä³â, çä³éñíèâ ¿õ ëåãàë³çàö³þ, øëÿõîì ñòâîðåííÿ ï³ä ñâî¿ì êåð³âíèöòâîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàëó÷èâøè äî ó÷àñò³ â í³é íàéá³ëüø íàáëèæåíèõ äî íüîãî òà äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á. Òàê, ÎÑÎÁÀ_14 , ïî÷èíàþ÷è ç ëèïíÿ 2011 ðîêó, äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ìåòè ùîäî ñòâîðåííÿ, êîîðäèíóâàííÿ òà ïîäàëüøî¿ áåçïåðåøêîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ôóíêö³îíóâàííÿ) çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ä³þ÷è â îñîáèñòèõ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñàõ, çàëó÷èâ ÿê ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 òà ³íøèõ íàðàç³ íå âñòàíîâëåíèõ îñ³á, êîòð³ ïðèéìàëè ó÷àñòü ó ôóíêö³îíóâàíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàö³êàâèâøè îñòàíí³õ âèã³äí³ñòþ òà ïðèáóòêîâ³ñòþ òàêî¿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ êîæíîãî ç íèõ. Çã³äíî ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_14 çëî÷èííîãî ïëàíó îòðèìàí³ íèì âíàñë³äîê ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ãðîøîâ³ êîøòè ìàëè ëåãàë³çóâàòèñÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ øëÿõîì ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â çàðåºñòðîâàíèõ íà áëèçüêèõ òà äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à òàêîæ âèâåäåííÿ íåçàêîííèì øëÿõîì ãðîøîâèõ êîøò³â çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç ïîäàëüøèì ïîâåðíåííÿì ¿õ â Óêðà¿íè ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó òà ïåðåáóâàþ÷èõ ó áåíåô³ö³àðí³é âëàñíîñò³ áëèçüêèõ éîìó îñ³á îôøîðíèõ êîìïàí³é - íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè ï³ä âèãëÿäîì çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÷è ³íâåñòóâàííÿ.  ïîäàëüøîìó çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, çàðàõîâàíèõ äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ïåðåðàõîâàíèõ ç ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, çä³éñíåííÿ ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü âêàçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íåðóõîìîãî, ðóõîìîãî ìàéíà, ö³ííèõ ïàïåð³â òîùî òà ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ çà ðàõóíîê âêàçàíèõ àêòèâ³â ëåãàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; -ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ N 42014000000000283 â³ä 15.04.2014 âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2012 - 2013 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_14 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ñõåì óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ÿê³ íàçèâàëèñÿ «Ïðîãðàìàìè». Ïðèíöèï ðîáîòè «ïðîãðàìíî¿» ñõåìè óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ïîëÿãàâ ó íàäàíí³ ï³äïðèºìñòâàì ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè «îáãîò³âêîâèõ» ñòðóêòóð, ÿê³ âõîäèëè äî âêàçàíî¿ «ïðîãðàìè», ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà íåçàêîííîãî ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Òàê âíàñë³äîê íåçàêîííèõ ä³é ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ïåð³îä ó÷àñò³ ó í³é ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³, çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³, «ïðîãðàìíèì» ï³äïðèºìñòâîì - «ïîäàòêîâîþ ÿìîþ», ÿê³ ïåðåáóâàëî íà îáë³êó â ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³ÿõ ó ì. Êèºâ³, áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî íåçàêîííî âèêîðèñòàíèé ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ïîäàòêîâèé êðåäèò (ó ðîçð³ç³ ðàéîííèõ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ «ïîäàòêîâèõ ÿì») ç ïîäàëüøèì ñïðè÷èíåííÿì äåðæàâ³ çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â, ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 815 906 962 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 297 241 730 ãðí. òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 518 665 232 ãðí.; 3.4.12.Îòæå, â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_13 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîãî çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³), à ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ º îáñòàâèíè ¿¿ ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ â ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó. 3.4.13.Ç íàäàíî¿ ñòîðîíîþ çàõèñòó ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 âáà÷àºòüñÿ, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545, â ðàìêàõ ÿêîãî çàõèñíèê çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì, òà îáñòàâèíè, ùî ðîçñë³äóâàëèñü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521, º òîòîæíèìè: ñòâîðåííÿ êîëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó í³é ³íøèõ îñ³á (â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_6 ), â õîä³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ çä³éñíþâàëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ êîíòðîëüîâàíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. 3.4.14.Àíàëîã³÷íèé ïðåäìåò äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âáà÷àºòüñÿ òàêîæ ³ç ïîñòàíîâè â³ä 30.06.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000003008. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_12 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. Ç ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çì³ñò ÿêèõ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî âîíè ç 2011 ðîêó áðàëè ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ êîëèøíüîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 ³ ó â÷èíþâàíèõ íåþ çëî÷èíàõ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_14 ÿê îäíîãî ç ó÷àñíèê³â âêàçàíî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêèé ç ëèïíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó çà ó÷àñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ îòðèìàâ ãîò³âêîþ íåâñòàíîâëåíó ñóìó êîøò³â òà îðãàí³çóâàâ ¿õ ïîäàëüøó ëåãàë³çàö³ºþ ³ç çàëó÷åííÿì íàáëèæåíèõ äî ñåáå äîâ³ðåíèõ îñ³á (ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³) øëÿõîì âíåñåííÿ öèõ êîøò³â äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â þðèäè÷íèõ îñ³á â Óêðà¿í³ áåçïîñåðåäíüî àáî øëÿõîì ³íâåñòèö³é ç-çà êîðäîíó (ó÷àñíèêàìè àáî ïðåäñòàâíèêàìè öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÷è ¿õ ôîðìàëüíî âêàçàíèìè áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ñòàâàëè ï³äîçðþâàí³), ï³ñëÿ òîãî çàçíà÷åí³ êîøòè ç³ ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â þðèäè÷íèõ îñ³á àáî ç ¿õ ðàõóíê³â âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ ïðèäáàííÿ â Óêðà¿í³ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà ³ ö³ííèõ ïàïåð³â. Ïðè öüîìó, ìàòåð³àëè ùîäî ï³äîçðþâàíèõ áóëî âèä³ëåíî â öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201800000003008 ç ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521. 3.4.15.Îòæå, ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 42014000000000521 òà ¹ 4201800000003008 ùîäî â³äñóòíîñò³ äîêàç³â â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, ïåðåáóâàþòü ³ç íèìè ó ëîã³÷íîìó ³ áåçïîñåðåäíüîìó çâ`ÿçêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç çàõèñíèêîì â òîìó, ùî îãëÿä òàêèõ äîêóìåíò³â ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ñïðèÿòèìå ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çàêîííîñò³ â ÷àñòèí³ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâëåííÿ ÿê òèõ îáñòàâèí, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ òèõ, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè òà çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. 3.4.16.Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº àðãóìåíò ïðîêóðîðà, ùî çàçíà÷åí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ïîñòàíîâè ìîæóòü áóòè äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çã³äíî ç ÷. 1 òà 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëèì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âèòðåáóâàííÿ òà îäåðæàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é òà àêò³â ïåðåâ³ðîê, ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çáèðàííÿ äîêàç³â, ó òîìó ÷èñë³ é äîêóìåíò³â, â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ³íñòèòóò ñë³ä÷èõ ä³é. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 223 ÊÏÊ ñàìå ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíå óçãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèêëàäåíèì ó ïîñòàíîâ³ â³ä 31 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 333/1539/16-ê.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíî¿ ñïðàâè îòðèìàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 ìîæå âïëèíóòè íà ð³øåííÿ, ùî áóäå ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè º âèìîãîþ, äîòðèìàííÿ ÿêî¿ äîçâîëÿº ñòîðîí³ çàõèñòó âèêîðèñòàòè â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó íèõ, ÿê äîêàçè ó ñóä³. Òîáòî ìåòà ³ ïðîöåñóàëüí³ íàñë³äêè ïðîâåäåííÿ îãëÿäó â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 237 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà éîãî â³äêðèòòÿ â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè º î÷åâèäíî ð³çíèìè. 3.5.Ùîäî â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.5.1.Ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ïðîñèâ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íà ï³äñòàâ³ ï. 9-1 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç ³ñíóâàííÿì íåñêàñîâàíî¿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 4, 9 ö³º¿ ÷àñòèíè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òîãî ñàìîãî ä³ÿííÿ, ùî ðîçñë³äóâàëîñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî ï³äñë³äíîñò³. 3.5.2.²ç çì³ñòó ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ï. 3-1 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè (íå âñòàíîâëåíî îñîáó, ÿêà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ðàç³ çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, êð³ì âèïàäê³â â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ïðîòè æèòòÿ ÷è çäîðîâ`ÿ îñîáè àáî çëî÷èíó, çà ÿêèé çã³äíî ³ç çàêîíîì ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³) òà ï. 9-1 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè (³ñíóº íåñêàñîâàíà ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 4, 9 ö³º¿ ÷àñòèíè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òîãî ñàìîãî ä³ÿííÿ, ùî ðîçñë³äóâàëîñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî ï³äñë³äíîñò³). 3.5.3.Ìîæëèâ³ñòü ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çâåðòàòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ³íøèõ ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ó ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ïåðåäáà÷åíà. 3.5.4.Çàõèñíèêîì ó ñêàðç³ çàçíà÷åíà ï³äñòàâà äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000545 ñàìå ï. 4 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íàÿâí³ñòü íåñêàñîâàíî¿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201700000003008, ÿêà äຠï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. 3.5.5.Îäíàê, ÷àñòèíîþ 4 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷åíèé ñóá`ºêò, ÿêèé íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷ ïðèéìຠïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2, 4, 9, 9-1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ æîäí³é îñîá³ íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî ï³äîçðó. Ïðîêóðîð ïðèéìຠïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ÷åòâåðòèì ö³º¿ ÷àñòèíè. Âîäíî÷àñ ÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ï³äñòàâ, êîëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ ñóäîì. 3.5.6.Ïðè öüîìó, ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠáóòè ïðèéíÿòî íà ï³äñòàâ³ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ãëàâè 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ôîðìîþ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ â ñèëó íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, àáî ïðè íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 3.5.7.Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðèéíÿòòþ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ íèì âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.5.8.³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. 3.5.9.Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ ³ îö³íêè ïîêàçàíü, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ¿õ ñóêóïíîñò³, ÿêèìè ñë³ä÷èé ñóääÿ â ñèëó îáìåæåíîñò³ ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ, íå âîëî䳺. 4. ³äïîâ³äíî äî ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà; ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ä³þ; 3) çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ; 4) â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå ó ïóíêò³ 3 ö³º¿ óõâàëè ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó ñòîðîí³ çàõèñòó ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷î¿ ä³¿ îãëÿäó º íåîá´ðóíòîâàíèì òà ïîñòàíîâëåíèì áåç äîäåðæàííÿ âèìîã ÷.5 ñò.110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîìó éîãî ñë³ä ñêàñóâàòè ³ çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ïðîâåñòè îãëÿä çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â.  ÷àñòèí³ çîáîâ`ÿçàííÿ ïðîêóðîðà çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñêàðãà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, òîìó çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 2, 26, 110, 223, 237, 284, 303-305, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Ñêàðãó çàõèñíèêà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà â³ä 19.07.2021 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 15.07.2021. Çîáîâ`ÿçàòè ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, óïîâíîâàæåíîãî íà çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020, ïðîâåñòè îãëÿä -êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014; -êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000003008 â³ä 30.11.2018. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 11.08.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1