Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4844/21

Ñïðàâà ¹ 991/4844/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4918/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ç Ñóâîðîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì³ñòà Îäåñè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Îäåñè, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íå ïðàöþþ÷îãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 26.09.2017 çà ¹52017000000000636 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 20 ëèïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà â ì³ñò³ Îäåñ³. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_12 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_13 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_14 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìàííÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàííÿ òîâàð³â, íàäàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàííÿ çðàçê³â òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Îäåñ³ âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íø³ îñîáè. Ó÷àñíèêàì ö³º¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêà òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòà ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³ÿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèñòóïàâ îäíèì ³ç ó÷àñíèê³â ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì³ñò³ Îäåñ³, ï³äïîðÿäêîâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 , âèêîíóâàâ ôóíêö³¿, ïîêëàäåí³ íà öþ ñòðóêòóðíó ÷àñòèíó îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , à ñàìå, áåçïîñåðåäíüî âèãîòîâëÿâ ï³äðîáëåí³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ³ç çàíèæåíèìè â³äîìîñòÿìè ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, ÿê³ áóëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàíèæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, â ÿêîñò³ êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ-³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Íàçâàí³ îñîáè, ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2016 ïî âåðåñåíü 2017 ðîê³â, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ðîçïîä³ëó ôóíêö³é, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèõ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË». ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â, ï³äðîáèëè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â öèìè êîìïàí³ÿìè (³ç ââåçåííÿì òàêèõ òîâàð³â ç-çà êîðäîíó) ³ç çàçíà÷åííÿì äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³, ñåðåä ÿêèõ êîíòðàêòè ç BFT WORLDWIDE LIMITED ³ INFORT TRADE LTD, ÿê³ êîíòðîëüîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó÷àñíèêè Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ³ îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³. Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²M40TH ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â, â ïîðóøåííÿ ÷. 1 ñò. 264 ÌÊ Óêðà¿íè; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîäàâàëè ïîçîâè òà îòðèìóâàëè ð³øåííÿ ñóää³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü çàâåðøóâàëîñü ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ ó öèõ äîãîâîðàõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó ïîíàä 63,82 ìëí. ãðí. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò.212, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåíî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íåîäíîðàçîâî áóëî ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, îñòàíí³é ðàç óõâàëîþ â³ä 25.11.2020 äî 25.01.2021 âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.02.2021, ïîñòàíîâëåíîþ ï³ñëÿ êîðîòêî÷àñíîãî ïðèïèíåííÿ 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê äî 09.04.2021 ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ùîäî ïðèáóòòÿ çà âèêëèêîì, íå â³äëó÷åííÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, ïîâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³äíèì îñîáàì ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ ùîäî óòðèìàííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç âèçíà÷åíèìè îñîáàìè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.04.2021 ñòðîê 䳿 çàçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 05.06.2021, óõâàëîþ â³ä 31.05.2021 äî 31.07.2021 âêëþ÷íî, à ñàìå òàêèõ îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, à ñàìå òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ ïðî éîãî çàäîâîëåííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ º îá´ðóíòîâàíîþ òà ï³äòâåðäæåíîþ íàëåæíèìè äîêàçàìè; âñòàíîâëåíèé ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèâñÿ òà ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì. ϳä ÷àñ ÷åðãîâîãî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â³äáóâàëîñü â ñ³÷í³ 2021 ðîêó, ñòîðîíà çàõèñòó ç³ðâàëà ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ÷åðåç ùî ñòðîê 䳿 ðàí³øå ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî íå áóëî. ϳñëÿ ÷îãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêîãî 09.02.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó, ÿêîþ ïîêëàäåíî íà ÎÑÎÁÀ_4 äîäàòêîâ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê 䳿 ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóâ ïðîäîâæåíèé óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 05.04.2021 òà â³ä 31.05.2021 íà ñòðîê äî 31.07.2021. Íàðàç³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠñòàä³ÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòàíîâèòü á³ëüø í³æ ÷îòèðèñòà òîì³â, ï³äîçðþâàíèé îçíàéîìèâñÿ ëèøå ç äâîìà òîìàìè; âèêîíàííÿ âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå òðèâàòè äî ê³íöÿ ðîêó. Íà ìîìåíò â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â, òîáòî 16.11.2019, çàëèøàëîñü äåñÿòü äí³â ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_17 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ïðåä`ÿâëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà íå ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèìè äîêàçàìè, ÎÑÎÁÀ_4 íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ â ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, òàêîæ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ñêîºííÿ íèì ÿêîãî-íåáóäü çëî÷èíó. Ïðîêóðîðîì íå îá´ðóíòîâàíî ïîñèëàííÿ íà àêòóàëüí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ç óðàõóâàííÿì ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóäü-ÿêèõ íîâèõ â³äîìîñòåé íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó ïðîêóðîðîì íå íàâåäåíî; îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ìàéíîì, ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ³íøî¿ îñîáè, º áåçï³äñòàâíèì; ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_4 ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó º áåçäîãàííîþ. Çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðþâàíèé íå â÷èíÿâ 䳿 ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîæó, ùî â³äáóâàëîñü â ñ³÷í³ 2021 ðîêó, ïðè÷èíè éîãî íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóëè ïîâàæíèìè, îñê³ëüêè â òîé ÷àñ â³í ïåðåáóâàâ ó ë³êàðí³, à òîìó íå ì³ã áóòè ïðèñóòí³ì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Òîé ôàêò, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íå îçíàéîìëþºòüñÿ ç ìàòåðàëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó ñò.290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àäâîêàò ïîÿñíèâ òèì, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî çä³éñíåíî æîäíîãî âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõèñíèê ââàæàº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ç ãðóáèìè ïîðóøåííÿìè ïðàâèë îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Òàê, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 îá`ºäíàí³ ï`ÿòü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, îäíå ç ÿêèõ (¹52018000000000679 â³ä 09.07.2018) áóëî âèä³ëåíî ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000000941 â³ä 27.03.2017, òîáòî ðîçñë³äóâàííÿ ó íüîìó ðîçïî÷àòî ðàí³øå í³æ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ íå â³ðíî áóëè îá`ºäíàí³ ï³ä çàãàëüíèì íîìåðîì ¹52017000000000636, à ïîâèíí³ áóëè áóòè îá`ºäíàíèìè ï³ä ¹52018000000000679 â³ä 09.07.2018. Òàê³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíèé ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç íåâ³ðíèì íîìåðîì. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî éîãî íåÿâêà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ñ³÷í³ 2021 ðîêó áóëà îáóìîâëåíà íåçàäîâ³ëüíèì ñòàíîì çäîðîâ`ÿ òà íåìîæëèâ³ñòþ õîäèòè, ïðî ùî íèì áóëî íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîâ³äêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îáãðóíòîâóº êîæåí ðàç íàÿâí³ñòþ ìàéíà ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , õî÷à íàñïðàâä³ öå ëèøå íåâåëèêå íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà ó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ïåðåáóâຠëèøå îäèí àâòîìîá³ëü. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, ï³äòâåðäæåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.11.2019 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 5 ñò. 27 - ÷. 3 ñò.212; ÷. 5 ñò. 27 - ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â, à ñàìå: â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; â ïîñîáíèöòâ³ óìèñíîìó óõèëåííþ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; â ïîñîáíèöòâ³ ó çëîâæèâàíí³ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîãî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåíî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, îñòàíí³é ðàç äî 25.01.2021 âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.02.2021, ïîñòàíîâëåíîþ ï³ñëÿ êîðîòêî÷àñíîãî ïðèïèíåííÿ 䳿 çàçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê äî 09.04.2021 äîäàòêîâ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ñòðîê 䳿 âêàçàíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ïðîäîâæåíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 31.05.2021 äî 31.07.2021 âêëþ÷íî. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ç`ÿñîâóº, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîêëàäåííÿ íà îñîáó îáîâ`ÿçê³â, òà îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ³ äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ âèùå çëî÷èí³â, ³ íà ¿õ îñíîâ³ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðîêóðîðîì îá´ðóíòîâàíî, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íå çìåíøèâñÿ òà çàëèøàºòüñÿ áóòè àêòóàëüíèì. Òàê, îäèí ³ç ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí³â (÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè), º îñîáëèâî òÿæêèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ÿêå â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì, ïîâèííå áóòè ïðèçíà÷åíå äî ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Ilijkov v. Bulgariaâ³ä 26.06.2001 (§ 80, çàÿâà ¹ 33977/96), çà ÿêîþ ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ, à ïîãëÿä íà ñåðéîçí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè çàÿâíèêà äàâàâ óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ìîæëèâ³ñòü îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî òàêèé ïî÷àòêîâèé ðèçèê áóâ âñòàíîâëåíèé. Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òðîõ àâòîìîá³ë³â; ï³äîçðþâàíèé â ïåð³îä ç 2016-2018 ðîê³â çä³éñíþâàâ ïî¿çäêè çà êîðäîí (òîì 1 à.ñ. 72 çâîðîò). Òàê³ â³äîìîñò³ â ñóêóïíîñò³ ç äàíèìè ïðî íàÿâí³ñòü â ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äîçðþâàíîãî ÷èííîãî ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí (òîì 1 à.ñ. 71), âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, â òîìó ÷èñë³ ³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêó ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, - íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ âèêëþ÷èòè ñïðîá ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ â³í ìîæå â÷èíÿòè ³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîñò³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå çíèê òà ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì, õî÷à ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çìåíøèâñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïîäàëüøîãî ïåðåá³ãó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, îäèí ³ç ÿêèõ º îñîáëèâî òÿæêèì (÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè) òà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ äîâåäåíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, â³äîìîñòåé ùîäî îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 òàêèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 : ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Òàê³ îáîâ`ÿçêè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîáõ³äíèìè ³ äîñòàòí³ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàïîá³ãàííþ äîâåäåíîìó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï.1 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ç àðãóìåíòàìè çàõèñíèêà ùîäî íåâ³ðíîãî çàñòîñóâàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðàâèë îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 26.11.2019 îá`ºäíàíî ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ¹52017000000000682 â³ä 11.10.2017, ¹52019000000001052 â³ä 22.11.2019, ¹52019000000001053 â³ä 22.11.2019 òà ¹52018000000000679 â³ä 09.07.2018 (ïðè ÷îìó îñòàííº 09.07.2018 áóëî âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000000941 â³ä 27.03.2017) â îäíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî íîìåð ¹52017000000000636 (òîì 2 à.ñ. 1-6). Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017 äîïîâíåíî ñòàòòþ 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷àñòèíîþ ñüîìîþ òàêîãî çì³ñòó: äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, âèä³ëåíîìó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, º äåíü, êîëè áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêîãî âèä³ëåíî îêðåì³ ìàòåð³àëè, à ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, - äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. Òàê³ çì³íè íàáóëè ÷èííîñò³ 16.03.2018, íå ìàþòü çâîðîòíüî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í (ïóíêò 4§ 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017). Òàêèì ÷èíîì, ïîëîæåííÿ ÷. 7 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017) íå ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000000941, îñê³ëüêè â íüîìó áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ 27.03.2017, òîáòî äî íàáóòòÿ ÷èííîñò³ âêàçàíèìè çì³íàìè. Íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ðåäàêö³¿, ÷èíí³é äî 16.03.2018, íå áóëî âðåãóëüîâàíî ïðàâèë ïðî âèçíà÷åííÿ äíÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè âèä³ëåíí³ òà îá`ºäíàíí³ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Öå îçíà÷àº, ùî ïðè âèä³ëåíí³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000000941 â³ä 27.03.2017 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000000679 äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó îñòàííüîìó â³ðíî ðàõóºòüñÿ äàòà éîãî âèä³ëåííÿ 09.07.2018, à íå 27.03.2017, ÿê ââàæຠàäâîêàò. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïðèéìàþ÷è ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïðîêóðîðîì â³ðíî âèçíà÷åíî, ùî îá`ºäíàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ íåîáõ³äíî ïðèñâî¿òè íîìåð 52017000000000636, îñê³ëüêè ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ðîçïî÷àòî ðàí³øå, í³æ ó ðåøòè ïðîâàäæåíü, ÿê³ ï³äëÿãàëè îá`ºäíàííþ, à ñàìå 26.09.2017. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàí³ òà ¿õí³ çàõèñíèêè ïðîäîâæóþòü îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 íàðàç³ îçíàéîìèâñÿ ëèøå ç äâîìà òîìàìè; îð³ºíòîâí³ ñòðîêè îçíàéîìëåííÿ ìîæóòü òðèâàòè äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü ïîíàä ÷îòèðèñòà òîì³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå âêëþ÷àþòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ùî íà âèêîíàííÿ âèìîã ñòàòåé 291, 293 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñòà䳿 îçíàéîìëåííÿ ó ïîðÿäêó ñò.290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííà ñêëàñòè îáâèíóâàëüíèé àêò ³ç äîäàòêàìè òà íàäàòè éîãî êîï³þ ðàçîì ³ç êîﳺþ ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ³ çàõèñíèêó. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017; Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1