Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4672/21

Ñïðàâà ¹ 991/4672/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4738/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 19 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèê³â îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ - àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Þí³ñîí ãðóï" ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ïîäàíå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Þí³ñîí ãðóï» (äàë³ ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï») ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ïîäàíå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó àäâîêàò ïðîñèòü: - ñêàñóâàòè ïîâí³ñòþ àðåøò ìàéíà, ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.05.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3549/20, à ñàìå: ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà îêðåìîìó ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê» Ô³ë³ºþ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî íàñòóïíèì.  ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàêëàäåíî àðåøò íà 1000 çàë³çíè÷íèõ íàï³ââàãîí³â, íàëåæíèõ ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï», ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ â óïðàâë³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ Գ볿 «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ç ïðàâîì êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ âêàçàíèõ âàãîí³â ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ ïåðåäàâàííÿ â îðåíäó òà îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ òðåò³ì îñîáàì. Îñê³ëüêè, íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_1 çàðàõîâóâàëèñü êîøòè ñàìå â³ä âèêîðèñòàííÿ 1000 çàë³çíè÷íèõ íàï³ââàãîí³â, âëàñíèêîì ÿêèõ º ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï», òî ³ âëàñíèêîì ãðîøîâèõ êîøò³â íà âêàçàíîìó ðàõóíêó º ñàìå ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï». Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàêðèòî ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñ³á ó ñóä³ ³ âè÷åðïàííÿì ìîæëèâîñò³ ¿õ îòðèìàòè, òî ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà âêàçàíîìó ðàõóíêó, â³äïàëà ïîòðåáà. Ïðåäñòàâíèêè îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, - àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî àíàëîã³÷íå êëîïîòàííÿ âæå ðîçãëÿäàëîñü ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òà 02.06.2021 ó éîãî çàäîâîëåíí³ â³äìîâëåíî. Âêàçàí³ êîøòè çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó, â³äêðèòîìó Գ볿 «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», à ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï» íå íàäàíî äîêàç³â ïðèíàëåæíîñò³ öèõ êîøò³â çàçíà÷åíîìó òîâàðèñòâó. ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï» ïîäàâàâñÿ ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, îäíàê ó éîãî çàäîâîëåíí³ ñóäîì â³äìîâëåíî. Âðàõîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíîãî ôàêòó íàëåæíîñò³ âêàçàíèõ êîøò³â ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ¿õ àðåøòó íåíàëåæíîþ îñîáîþ, çâàæàþ÷è, ùî çíÿòòÿ àðåøòó í³ÿêèì ÷èíîì íå âïëèâຠíà ìîæëèâ³ñòü ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï» ðîçïîðÿäæàòèñÿ öèìè êîøòàìè, ïðîêóðîð ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çä³éñíþâàëîñü çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òà çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209, ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 29.04.2021 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 çàêðèòî ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñ³á ó ñóä³ ³ âè÷åðïàííÿì ìîæëèâîñò³ ¿õ îòðèìàòè. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.05.2020 (ñïðàâà ¹ 991/3549/20) íàêëàäåíî àðåøò øëÿõîì çàáîðîíè â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà îêðåìîìó ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê» Ô³ë³ºþ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (à.ñ. 3-6). ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06.05.2020 (ñïðàâà ¹ 991/3549/20), íà 1000 çàë³çíè÷íèõ íàï³ââàãîí³â, íàëåæíèõ ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï» íàêëàäåíî àðåøò òà ïåðåäàíî â óïðàâë³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ Գ볿 «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ç ïðàâîì êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ âêàçàíèõ âàãîí³â ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ ïåðåäàâàííÿ â îðåíäó òà îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ òðåò³ì îñîáàì. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», Գ볺þ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê» â³äêðèòî îêðåìèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_1 äëÿ çàðàõóâàííÿ âèðó÷êè â³ä âèêîðèñòàííÿ äàíèõ âàãîí³â òà çàáåçïå÷åííÿ íàêîïè÷åííÿ êîøò³â ³ç ïðàâîì ¿õ âèêîðèñòàííÿ íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíò³â òà çä³éñíåííÿ ³íøèõ âèòðàò, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óòðèìàííÿì àðåøòîâàíèõ âàãîí³â. Àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè), îñê³ëüêè ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà âêàçàíîìó ðàõóíêó, áóëè îòðèìàí³ â³ä âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, íàáóòîãî â ðåçóëüòàò³ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Êð³ì òîãî, ÷. 1, ÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 85 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, çíàõîäÿòüñÿ íà îêðåìîìó ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîìó ó â³ää³ëåíí³ ÀÒ «Îùàäáàíê» Ô³ë³ºþ «Ðåôðèæåðàòîðíà âàãîííà êîìïàí³ÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», òîáòî íàëåæàòü ÏÀÒ "Óêðçàë³çíèöÿ": þðèäè÷í³é îñîá³ - âîëîä³ëüöþ â³äïîâ³äíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, çà òàêîãî â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ö³ êîøòè íàëåæèòü ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï». Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè âèð³øóâàòè ñï³ð ùîäî ðîçðàõóíê³â ì³æ ãîñïîäàðþþ÷èìè ñóá`ºêòàìè. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî íàêëàäàííÿì àðåøòó íà êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÀÒ "Óêðçàë³çíèöÿ", ïðàâà ÒΠ"Þí³ñîí ãðóï" íå ïîðóøåí³, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ îáñòàâèíè ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Êð³ì òîãî, ç îãëÿäó íà òå, ùî àðåøòîâàíå ìàéíî íàëåæèòü ÏÀÒ "Óêðçàë³çíèöÿ", ÒΠ"Þí³ñîí ãðóï" íå íàä³ëåíà ïðàâîì çâåðòàòèñü äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ó ïîðÿäêó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Þí³ñîí ãðóï» ñë³ä â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_12