Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/3364/21

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/3364/21 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/364/21 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîäàíó çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_9 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000065, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1. 21.05.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó. 1.1. Ö³ºþ óõâàëîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî - çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 (â³ñ³ìäåñÿò) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 181 600 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò) ãðí, ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ). 1.2. Óõâàëà ìîòèâîâàíà òèì, ùî: (1) ÍÀÁÓ ïðîâîäèòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000065 â³ä 27.01.2017, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_7 º ï³äîçðþâàíèì ó â÷èíåíí³ â 2016-2017 ðîêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ); (2) ï³äîçðà â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, º îá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè äîñë³äæåí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; (3) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: (à) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ç îãëÿäó íà ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ï³äîçðþâàíîãî, éîãî íåîäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè çàêîðäîí, ðîçì³ð çàïîä³ÿíèõ äåðæàâ³ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çáèòê³â (á³ëüøå ÿê 102 ìëí ãðí), õàðàêòåð ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê òàêîãî, ùî â÷èíåíèé ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà; (á) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, óðàõîâóþ÷è, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó òàêîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º àáî áóëè ïðàö³âíèêàìè ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðçàë³çíèöÿ» (äàë³ ô³ë³ÿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»), äå ï³äîçðþâàíèé ç 01.03.2018 ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà), íàëàãîäèâøè äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè ç òàêèìè ñï³âðîá³òíèêàìè, ÿê³, ó òîìó ÷èñë³, âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, à òàêîæ çâàæàþ÷è íà òå, ùî îäèí ç ï³äîçðþâàíèõ ( ÎÑÎÁÀ_10 ) áóâ ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_7 , ñï³ëüíèõ ä³é ÿêîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ñòîñóºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ; (4) çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 80 (â³ñ³ìäåñÿò) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á äëÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç îãëÿäó íà éîãî ìàéíîâèé (çà 5 ðîê³â çàðîáèâ 4 451 686 ãðí) ³ ñ³ìåéíèé ñòàí (ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíþ äèòèíó), õàðàêòåð êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â (ïîíàä 102 ìëí ãðí), òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (á³ëüøå 4 ðîê³â), íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ òà çäàòíà çàáåçïå÷èòè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó; (5) ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â ðàçîì ³ç çàãðîçîþ çâåðíåííÿ çàñòàâè ó äîõ³ä äåðæàâè çäàòíå çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_7 , ó òîé ÷àñ ÿê çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çìîæå çàïîá³ãòè òàêèì ðèçèêàì ³ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíèì. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2. Íå ïîãîäèâøèñü ³ç çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 îñêàðæèâ éîãî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (äàë³ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà). 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 2.2. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ìîòèâîâàíà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè: (1) âèñíîâêè ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàÿâíèìè äîêàçàìè; (2) ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå áóëî âçÿòî äî óâàãè äîêàçè, ÿê³ ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè, çîêðåìà ðåçóëüòàò³â ïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ðåâ³ç³¿, ó ÿêèõ íå çàçíà÷àëîñÿ ïðî â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü ÎÑÎÁÀ_7 ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ¹ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017, ¹ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ÖÇÂ-14-00917-01, ¹ÖÇÂ-14-01017-01 â³ä 11.07.2017 òà äîäàòêîâèõ äî íèõ óãîä, ôàêòó â³äñóòíîñò³ äîêàç³â óìèñíîãî ìàí³ïóëþâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çàïèòàìè äî ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì», à òàêîæ ñâ³ä÷åíü ñâ³äê³â ( ÎÑÎÁÀ_12 , êîòðèé ï³äòâåðäèâ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ òà çàêîíí³ñòü ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëüíå; ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ãîòóâàâ çàïèòè, ÿê³ áóëè ñòàíäàðòíèìè ³ íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ; ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ, ùî ³íôîðìàö³ÿ, âêàçàíà â äîâ³äêàõ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» ñòàíîì íà ãðóäåíü 2017 ðîêó â³äïîâ³äຠðèíêîâèì ö³íàì, îñê³ëüêè çà òàêèìè ö³íàìè äèçåëüíå ïàëüíå ïðîïîíóâàëîñÿ ó÷àñíèêàìè ÿê òîðã³â, îðãàí³çîâàíèõ ô³ë³ºþ, òàê ³ ³íøèìè çàìîâíèêàìè); (3) íå âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå º ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, òàê ÿê â³í íå º ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà íå ìàâ âïëèâó íà òåíäåðíèé êîì³òåò, äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî íàëåæàëî ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïàëèâî; (4) ï³äîçðþâàíèé âèêîíóâàâ ñâî¿ îáîâ`ÿçêè çà ïîñàäîþ ³ íå ìàâ óìèñëó íà â÷èíåííÿ áóäü-ÿêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (5) îêðåì³ ïîêàçè ÎÑÎÁÀ_15 ³ ÎÑÎÁÀ_14 º ïðèïóùåííÿìè, òà ëèñòóâàííÿ ó «WhatsApp», ïî÷èíàþ÷è ç 21.02.2017, íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü «òîâàðèñüêèõ» â³äíîñèí ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_11 , à âêàçóº íà ïåð³îäè÷í³ êîíôë³êòè ì³æ íèìè ³ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_11 ç äîïîìîãîþ ÎÑÎÁÀ_16 ó ïåð³îä ç 25.01.2017 ïî 18.02.2017 îðãàí³çóâàâ òà çàáåçïå÷èâ ïîñòàâêó çàìîâëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî áåçï³äñòàâíî ï³äâèùåíèì ö³íàì ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ 49 923 327 ò.; (6) äîñë³äæåí³ äîêàçè íå äîâîäÿòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â: (à) ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, òàê ÿê ÎÑÎÁÀ_7 ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³ ìຠíàãîðîäè òà çàîõî÷åííÿ, ó 2020 ðîö³ ï³äîçðþâàíèé ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí ëèøå îäèí ðàç, à ïåðåòèíè íèì êîðäîíó â 2018-2019 ðîêàõ áóëè ïîâ`ÿçàí³ ç éîãî ðîáî÷èìè â³çèòàìè çàêîðäîí ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», ³ â³í ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ç Óêðà¿íîþ, äå ïðîæèâàþòü éîãî ìàòè, äî÷êà ³ êîëèøíÿ äðóæèíà; (á) íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ï³äîçðþâàíèé íå ïðàöþº, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠ÷îòèðè ðîêè, ñâ³äê³â ó ñïðàâ³ âæå äîïèòàíî òà ³íôîðìàö³¿ ïðî ìîæëèâ³ ïîäàëüø³ äîïèòè ó êëîïîòàíí³ íå áóëî çàçíà÷åíî; (7) íàëåæíèì ÷èíîì íå âðàõîâàíî âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâ ñ³ì`¿, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì éîìó âèçíà÷åíà íåïîì³ðíà ñóìà çàñòàâè; (8) íå íàäàíî îö³íêè ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3. Ïðèñóòí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè ñâî¿ ïîçèö³¿. 3.1. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, çàçíà÷åí³ ó í³é. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî íàÿâíà ó ìàòåð³àëàõ ïåðåïèñêà íå ì³ñòèòü âèêðèâàëüíèõ â³äîìîñòåé òà íå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü çìîâè ÎÑÎÁÀ_7 ³ç ÎÑÎÁÀ_11 . 3.2. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñâîãî çàõèñíèêà, ï³äòðèìàâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó í³é. Âêàçàâ, ùî ð³øåííÿ ùîäî çì³íè ö³íè ïðèéìàëîñÿ íå íèì, à òåíäåðíèì êîì³òåòîì, à â³í ëèøå ï³äïèñàâ äîãîâîðè. 3.3. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³ëîìó. Çàçíà÷èâ, ùî ç ðîçíàðÿäêàìè íà â³äâàíòàæåííÿ ô³ë³ÿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ñâîº÷àñíî íå çâåðíóëàñÿ, à ÎÑÎÁÀ_7 âì³ëî ìàí³ïóëþâàâ ³íôîðìàö³ºþ, âíàñë³äîê ÷îãî íåîá³çíàí³ ÷ëåíè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïîãîäèëè çá³ëüøåííÿ ö³íè. IV. Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè. 4. Ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ). 4.1. Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ïîëîæåíü ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³. 4.2. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò (ï. 30 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 27.09.2001 ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» / Hirvisaari v. Finland, çàÿâà ¹49684/99). 4.3. Òîìó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ íà ÿê³ ç äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³, àïåëÿö³éíèì ñóäîì îáîâ`ÿçêîâî âðàõîâóþòüñÿ îáñòàâèíè, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ, êîòð³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.4. Óðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ó öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ÷è â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî: (1) íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ; (2) ðèçèê³â, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, òà/àáî íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (3) âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè º ñï³âðîçì³ðíèì ³ç â÷èíåíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì; (4) ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çäàòíèé çàïîá³ãòè óñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. V. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ òà ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 5. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ â³ä 21.05.2021: 5.1. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000065 â³ä 27.01.2017 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþþòü äåòåêòèâè ÍÀÁÓ, à ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ïðîêóðîðè ÑÀÏ (ò. 1 à. ñ. 1112). 5.2. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè 18.05.2021 éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, à ñàìå: ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàíí³ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (ò. 1 à. ñ. 13-20). 5.3. Çîêðåìà, áóäó÷è ç 02.11.2016 â. î. íà÷àëüíèêà, ç 16.12.2016 íà÷àëüíèêîì, à ç 22.02.2017 äèðåêòîðîì ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (ò. 1 à. ñ. 196-198) ÎÑÎÁÀ_7 , äî îáîâ`ÿçê³â ÿêîãî â³äíîñèëàñÿ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàôòîïðîäóêòàìè, â÷èíèâ çëî÷èí çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí: (1) 02.11.2016 íà âèêîíàííÿ г÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü íà 2016 ð³ê ô³ë³ÿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» îãîëîñèëà ïðî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â, ÿê³ ïðîâîäèëèñü íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», íà çàêóï³âëþ ïàëèâà ð³äèííîãî òà ãàçó, îëèâ ìàñòèëüíèõ (ãàçîéë³ (äèçåëüíå ïàëèâî); (2) â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòàö³¿ ïóáë³÷íèõ òîðã³â íà çàêóï³âëþ äèçåëüíîãî ïàëèâà, çàòâåðäæåíî¿ 01.11.2016 ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», çä³éñíþâàëàñü çàêóï³âëÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà ó ê³ëüêîñò³ 55 000 òîí, ç ðîçïîä³ëîì ïðåäìåòó çàêóï³âë³ íà 4 îêðåì³ ïðîöåäóðè, 1 ç ÿêèõ 25 000 ò òà 3 ïî 10 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà êîæíà; (3) ä³çíàâøèñü ïðî îãîëîøåííÿ òàêî¿ çàêóï³âë³ ó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé çä³éñíþâàâ íåôîðìàëüíèé êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», âèíèê óìèñåë íà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ñóòü ÿêîãî ïîëÿãàëà ó òîìó, ùîá â³äïîâ³äíå òîâàðèñòâî îòðèìàëî ïåðåìîãó ó âèùåâêàçàíèõ êîíêóðñíèõ òîðãàõ ³ç çàêóï³âë³ äèçåëüíîãî ïàëèâà íà 55 000 ò, çàïðîïîíóâàâøè äî ïîñòà÷àííÿ ö³íè íàéíèæ÷³ â³ä ö³í êîíêóðåíò³â, àëå â ïîäàëüøîìó íå çàáåçïå÷èëî ïîñòà÷àííÿ ïàëüíîãî çà íèçüêîþ ö³íîþ, à ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ï³äâèùèëî ö³íó òîâàðó øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä, òèì ñàìèì çàáåçïå÷èâøè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»; (4) 15.12.2016 òà 22.12.2016 ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ïðîâåäåíî àóêö³îíè ïî êîæíîìó ç ÷îòèðüîõ âèùåâêàçàíèõ â³äêðèòèõ òîðã³â, ó ÿêèõ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» îòðèìàëî ïåðåìîãó, çàïðîïîíóâàâøè ö³íó íàéíèæ÷ó äî ïîñòà÷àííÿ íà ð³âí³: 18 999 ãðí çà 1 ò; 18 799 ãðí, 18 499 ãðí òà 18 719 ãðí çà 1 ò â³äïîâ³äíî, ÿê³ áóëè çíà÷íî íèæ÷èìè â³ä ñåðåäí³õ ðèíêîâèõ ö³í; (5) 05.01.2017 ì³æ ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (Çàìîâíèêîì), â îñîá³ íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_17 , ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» (Ïîñòà÷àëüíèêîì), â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_18 óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 ¹ÖÇÂ-14-00317-01, çà óìîâàìè ÿêîãî Ïîñòà÷àëüíèê ìàâ ïîñòàâèòè íà àäðåñó Çàìîâíèêà 10 000 òîí äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ö³íîþ 189 999 999 ãðí, òàêèì ÷èíîì çà 1 ò ö³íà ñêëàäàëà 18 999 ãðí; (6) 11.01.2017 ì³æ öèìè êîíòðàãåíòàìè òàêîæ áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïîñòàâêè ¹ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ÖÇÂ-14-001017-01, çã³äíî ç ÿêèìè Ïîñòà÷àëüíèê ìàâ ïîñòàâèòè íà àäðåñó Çàìîâíèêà 45 000 òîí äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ö³íîþ 187 999 999 ãðí, 184 999 999 ãðí òà 467 999 997 ãðí, òàêèì ÷èíîì ö³íà çà 1 ò ïîâèííà áóëà ñêëàäàòè 18 799 ãðí, 18 499 ãðí òà 18 719 ãðí â³äïîâ³äíî; (7) óñ³ çàçíà÷åí³ äîãîâîðè áóëè óêëàäåí³ íà óìîâàõ FCA (ôðàíêî-ïåðåâ³çíèê) ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè ³ç ïîäàëüøèì íàïðàâëåííÿì çà ðåêâ³çèòàìè âàíòàæîîäåðæóâà÷à, ÿê³ âêàçóþòüñÿ ó ðîçíàðÿäêàõ Çàìîâíèêà (â³äïîâ³äíî äî âèìîã ²íêîòåðìñ ó ðåäàêö³¿ 2010 ðîêó) ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â, îïëàòà çà ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â; (8) íå ï³çí³øå 05.01.2017 ÎÑÎÁÀ_11 ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ óìèñëó ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ç êåð³âíèêîì ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» - ÎÑÎÁÀ_7 , ç ÿêèì ðàí³øå ïåðåáóâàâ ó òîâàðèñüêî-ä³ëîâèõ â³äíîñèíàõ òà â³ä ÿêîãî áåçïîñåðåäíüî çàëåæàëî ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî; (9) çà ðîçïîä³ëîì ðîëåé ÎÑÎÁÀ_11 ìàâ îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâêó òà íàä³ñëàííÿ ëèñò³â äî ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè äèçåëüíå ïàëèâî çà ö³íàìè, âèùèìè â³ä âñòàíîâëåíèõ ó äîãîâîð³, ÿê³ á ñëóãóâàëè ôîðìàëüíèìè ï³äñòàâàìè äëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè; (10) ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèíåí áóâ çàáåçïå÷èòè âèíåñåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ö³íè íà ïàëüíå íà ðîçãëÿä òåíäåðíîãî êîì³òåòó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ³ çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ïåðåêîíàëè ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ó çàêîííîñò³ òàêîãî ï³äâèùåííÿ; (11) ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèíåí áóâ óòðèìàòèñÿ â³ä íàäàííÿ ëèñò³â-ðîçíàðÿäîê ùîäî çàìîâëåííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà â³äðàçó ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ³ç ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» äî òîãî ÷àñó, ïîêè äîäàòêîâèìè óãîäàìè íå áóäå ï³äâèùåíî ö³íó äî áàæàíîãî ð³âíÿ, ÿêèé äîçâîëèâ áè îòðèìàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», à ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ìàâ íàäàòè ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ðîçíàðÿäîê ùîäî çàìîâëåííÿ ìàêñèìàëüíîãî îáñÿãó äèçåëüíîãî ïàëèâà çà áåçï³äñòàâíî ï³äâèùåíèìè ö³íàìè; (12) 11.01.2017, íå äèâëÿ÷èñü íà êðèòè÷íî íèçüê³ çàëèøêè äèçåëüíîãî ïàëèâà òà ³ñíóâàííÿ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ çàìîâèòè ïàëèâî çà 4-ìà óãîäàìè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017, çà ÿêèìè ö³íà ïàëèâà ñêëàäàëà â³ä 18 499 äî 18 999 ãðí. çà 1 ò, ÎÑÎÁÀ_7 âèäàâ ðîçíàðÿäêè íà ïîñòàâêè äèçåëüíîãî ïàëèâà äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ 9 630 ò, ö³íà ÿêîãî ñêëàäàëà â³ä 21 300 äî 22 230 ãðí çà 1 ò çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ÖÇÂ-14-02116-01 â³ä 30.05.2016, óòðèìàâøèñü â³ä çàìîâëåííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî óêëàäåíèõ ç óêàçàíèì ï³äïðèºìñòâîì äîãîâîðàõ ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017; (13) àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ âêàç³âêè ï³äãîòóâàòè, ï³äïèñàâ òà âèäàâ ëèñòè-ðîçíàðÿäêè ¹ÖÇÂ-20/84, ¹ÖÇÂ-20/85, çàìîâèâøè äèçåëüíå ïàëèâî ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ 5 700 ò ïî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ÖÇÂ-14-02716-01, óêëàäåíîìó ³ç ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ùå 06.07.2016 çà ö³íîþ 22 728 çà 1 ò.; (14) 16.01.2017 ó çâ`ÿçêó ç³ çì³íîþ ñòàâîê ïîäàòê³â ³ çáîð³â ì³æ ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», â îñîá³ íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_19 òà ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_18 óêëàäåíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹1-2 äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017, ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 1 886,6 1 898,6 ãðí çà 1 ò ïî êîæíîìó ç äîãîâîð³â, ï³ñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 íå âèäàâàâ ëèñòè-ðîçíàðÿäêè çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017; (15) 19.01.2017 òà 20.01.2017 ÎÑÎÁÀ_16 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_11 ï³äãîòóâàëà òà íàä³ñëàëà íà àäðåñó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ëèñòè çà ¹79, 81, 82, 84 òà ¹ 85, 88, 87, 89, ÿê³ ñëóãóâàëè ôîðìàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äâèùåííÿ ö³íè òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017; (16) ëèøå ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ëèñò³â ÎÑÎÁÀ_7 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 11 äî 14 ãîäèíè 20.01.2017 äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îáë³êó íàôòîïðîäóêò³â òà ñêëàäñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîô³ëüíîãî ÷ëåíà òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïî ë³í³¿ íàôòîïðîäóêò³â, ÿêèé ïîâèíåí áóâ çàïåâíèòè ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ó ãîñòð³é íåîáõ³äíîñò³ òà çàêîííîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», òèì ñàìèì çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè òà óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017; (17) ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_10 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èâ ï³äãîòîâêó òà íàä³ñëàííÿ íà àäðåñó ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» ëèñòà çà ¹ÖÇÂ-20/205 â³ä 20.01.2017 ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòàíîì íà äàòó íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî ð³âåíü ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî çà óìîâè 100% îïëàòè ç â³äòåðì³íóâàííÿì íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â; (18) ó â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.01.2017 çàçíà÷àëîñÿ, ùî ð³âåíü ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî ñòàíîì íà 23.01.2017 çà óìîâè 100% îïëàòè ñòàíîâèòü 23 000 23 500 ãðí çà 1 ò òà çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â 23 200 23 680 ãðí çà 1 ò; (19) ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_10 ìàëè ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 15.12.2016 òà 23.12.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà ñòàíîì íà 14.12.2016 òà 21.12.2016 (ïåðåääåíü ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â) çà óìîâè 100% îïëàòè ñòàíîâèëà 20 100 20 800 ãðí. çà 1 ò òà 20 400 20 800 çà 1 ò, à çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â 20 170 20 850 ãðí. çà 1 ò òà 20 470 20 850 çà 1 ò; (20) ç îãëÿäó íà öå, ÎÑÎÁÀ_10 çàáåçïå÷èâ ï³äãîòîâêó òà íàä³ñëàííÿ íà àäðåñó ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» ëèñòà çà ¹ÖÇÂ-20/219 â³ä 23.01.2017 ùîäî íàäàííÿ ö³íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà 15.12.2016 òà 22.12.2015 ëèøå ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â, óìèñíî âèêëþ÷èâøè ³ç çàïèòó ôîðìóëþâàííÿ ïðî ö³íó çà óìîâè 100% îïëàòè, îñê³ëüêè çà òàêèõ óìîâ ó â³äïîâ³ä³ áóäóòü ïðîàíàë³çîâàí³ ëèøå 5 àóêö³îí³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ 15.12.2016 òà 22.12.2016 ñàìå íà òàêèõ óìîâàõ; (21) ó â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 24.01.2017 çàçíà÷àëîñÿ, ùî ð³âåíü ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî âèêëþ÷íî çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â ñòàíîì íà 15.12.2016 òà 22.12.2016 ñòàíîâèâ 18 900-20 870 ãðí. çà 1 ò òà 18 500-20 970 ãðí. çà 1 ò â³äïîâ³äíî; (22) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ 24.01.2017 ÎÑÎÁÀ_10 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çóâàâ íàä³ñëàííÿ íà àäðåñó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ëèñò³â ³ç ïðîõàííÿì çíèçèòè ö³íó íà äèçåëüíå ïàëèâî, ùî áóëà çàçíà÷åíà ó ëèñòàõ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â³ä 19.01.2017 òà 20.01.2017; (23) ó â³äïîâ³äü íà ö³ ëèñòè ÎÑÎÁÀ_16 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_11 24.01.2017 ï³äãîòóâàëà òà íàä³ñëàëà íà àäðåñó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ëèñòè çà ¹125 òà ¹126, ó ÿêèõ çàçíà÷àëîñÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ìîæëèâîñò³ çíèçèòè ö³íó íà äèçåëüíå ïàëèâî; (24) 25.01.2017 ó ïðèì³ùåíí³ ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ç ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 9,9 %, ÿêå ïðîâîäèëîñÿ íà îñíîâ³ ïîäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 ñëóæáîâèõ çàïèñîê ³ç äîäàíèìè äî íèõ ëèñòàìè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â³ä 19.01.2017, 20.01.2017, 24.01.2017 òà äîâ³äêàìè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.01.2017 òà 24.01.2017, çã³äíî ç ÿêèìè âáà÷àëîñÿ çíà÷íå ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî, ùî íàñïðàâä³ íå â³äïîâ³äàëî ä³éñíîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç 15.12.2016 òà 22.12.2016 (äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â); (25) ³íø³ äîâ³äêè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì», ÿê³ ñïðîñòîâóâàëè âêàçàíó ³íôîðìàö³þ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³í, äîëó÷åí³ äî ñëóæáîâèõ çàïèñîê íå áóëè; (26) ó ðåçóëüòàò³ äîïîâ³ä³ ÎÑÎÁÀ_10 òà íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 äî ñëóæáîâèõ çàïèñîê, ÷ëåíè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 9,9 % çà ÷îòèðìà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017 ³ öüîãî æ äíÿ áóëî ï³äïèñàíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹2-3 äî äîãîâîð³â ¹ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017 òà ¹ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ÖÇÂ-14-001017-01 â³ä 11.01.2017 ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 2 084,4 ãðí, 2 064,5 ãðí, 2 022,4 ãðí, àáî íà 9,9% ïî êîæíîìó ç äîãîâîð³â; (27) ïðè öüîìó ðèíêîâà ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ïåð³îä ç 16.01.2017 ïî 25.01.2017 íàâïàêè çíèçàëàñü ó ñåðåäíüîìó íà 500 ãðí/ò; (28) îäðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ òà ïåðåäàâ ëèñò-ðîçíàðÿäêó ¹ÖÇÂ-20/302 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñòàâêè 5 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà âæå ïî ö³í³ 22 421,1 ãðí/ò., à íàäàë³ ïåðåäàâ ëèñòè-ðîçíàðÿäêè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñòàâêè 4 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 421,1 ãðí/ò, 6000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 4 660 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 9 090 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 751,22 ãðí/ò, 9 090 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 971,22 ãðí/ò.; (29) ó ïåð³îä ç 31.01.2017 ïî 22.02.2017 ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017 òà ¹ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ÖÇÂ-14-001017-01 â³ä 11.01.2017 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 1 132 814 838,7 ãðí, ç ÿêèõ 102 792 994,96 ãðí ñêëàäຠð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ ïîñòàâëåíîãî äèçåëüíîãî ïàëèâà çà äîäàòêîâèìè óãîäàìè ¹1-2 â³ä 16.01.2017 çà ö³íîþ äèçåëüíîãî ïàëèâà, ïîñòàâëåíîãî â³äïîâ³äíî äî äîäàòêîâèõ óãîä ¹2-3 â³ä 25.01.2017. 5.4. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ì³ã ÎÑÎÁÀ_7 ó ñèëó çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè çä³éñíèòè ðåàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ òåíäåðíèì êîì³òåòîì ïðî çì³íó ö³íè äîãîâîðó ïîñòàâêè, â³äíîñèòüñÿ äî îö³íêè äîêàç³â, ÿêå º ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òîìó äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî íåäîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñàìå âëàñíèõ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü íå âèêëþ÷àþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. 5.5. Äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 04.06.2018 çà ðåçóëüòàòàìè ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» çà ïåð³îä ç 01.06.2016 ïî 31.12.2017 âèñíîâê³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ä³é ïî ìàí³ïóëÿö³¿ ö³íàìè íà äèçåëüíå ïàëèâî íà ïåâí³ äàòè (ò. 2 à. ñ. 64-104), òàêîæ íå ñïðîñòîâóº, îñê³ëüêè àóäèòîðñüêà ñëóæáà ïðè ïåðåâ³ðö³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äâèùåííÿ ö³íè êåðóâàëàñÿ äîâ³äêàìè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.01.2017 òà 24.01.2017 (ò. 1 à. ñ. 71-72), ó ÿêèõ ì³ñòèëèñÿ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà íà 23.01.2017 íà óìîâàõ 100% ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òà ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â òà âàðò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà ñòàíîì íà 15.12.2016 òà 22.12.2016 ëèøå çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â. ³äîìîñò³ ó öèõ äîâ³äêàõ, âðàõîâóþ÷è óìîâè çàïèòó, ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä â³äîìîñòåé ïðî ñåðåäíþ âàðò³ñòü äèçåëüíîãî ïàëèâà íà äàòó ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü, ùî áóëà â³äîìà ÎÑÎÁÀ_7 . 5.6. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_7 : (1) ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷. 2 ñò. 364 ÊÊ), çà ÿêèé êðèì³íàëüíèì çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ íå ïåðåäáà÷åíî; (2) óïðîäîâæ 2016-2020 ðîê³â 40 ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí êðà¿íè â íàïðÿìêó âè¿çäó (ò. 1 à. ñ. 8, 216), éîãî îô³ö³éíèé äîõ³ä óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â ñêëàâ 4 451 686 ãðí (ò. 1 à. ñ. 8, 209-210), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â³í ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ïåâíèé ÷àñ â óìîâàõ ðîçøóêó. 5.7. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî: (1) á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêàìè àáî êîëèøí³ìè ïðàö³âíèêàìè ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», äå ÎÑÎÁÀ_7 äî 01.03.2018 ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà (íà÷àëüíèêà) ³ òîìó ìຠìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè â³äíîñèíè, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³, ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (2) íàÿâí³ ò³ñí³ â³äíîñèíè ÎÑÎÁÀ_7 ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_10 , âçàºìíà çàö³êàâëåí³ñòü ÿêèõ ó ïîêàçàííÿõ îäíå îäíîãî ñòâîðþº ïåðåäóìîâè â³äïîâ³äíîãî íåçàêîííîãî âïëèâó. 5.8. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàâ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_7 îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèé, çàðåºñòðîâàíèé ³ ïðîæèâຠó ì. Êèºâ³, ðîçëó÷åíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíþ äèòèíó ÎÑÎÁÀ_20 , 2015 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêà ïðîæèâຠðàçîì ç ìàò³ð`þ (ò. 1 à. ñ. 195; ò. 2 à. ñ. 45-47, 52-54, 105); (2) çã³äíî ç íàäàíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ç ì³ñöÿ ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_7 çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ÿê äîñâ³ä÷åíèé, â³äïîâ³äàëüíèé, ³í³ö³àòèâíèé ïðàö³âíèê, ÿêèé âîëî䳺 âèñîêèìè îðãàí³çàòîðñüêèìè çä³áíîñòÿìè, ëåãêî ñïðàâëÿºòüñÿ ç ïîñòàâëåíèìè çàâäàííÿìè, çäàòíèé âèð³øóâàòè ñêëàäí³ çàâäàííÿ, âîëî䳺 âèñîêèìè ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè ³ íàâè÷êàìè, îïåðàòèâíî ïðèéìຠð³øåííÿ, øâèäêî ðåàãóº íà çì³íè â îáñòàíîâö³, êîðèñòóºòüñÿ àâòîðèòåòîì òà ïîâàãîþ ó êåð³âíèöòâà òà ïðàö³âíèê³â (ò. 2 à. ñ. 48), ìຠâ³äçíàêè ó âèãëÿä³ Ãðàìîòè ÂÐÓ çà çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íñüêèì íàðîäîì (ò. 2 à. ñ. 42-44, 49-51); (3) ÎÑÎÁÀ_7 ðàí³øå íå ñóäèìèé (ò. 1 à. ñ. 13); (4) äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠá³ëüøå 4 ðîê³â (ò. 1 à. ñ.11-12). 5.9. Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé íàëåæèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàâ: (1) â³äîìîñò³ ïðî äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_7 (çà ïåð³îä ç 2015-2020 ðîê³â éîãî îô³ö³éíèé äîõ³ä ñêëàâ 4 451 686 ãðí.); (2) íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ó ÎÑÎÁÀ_7 ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè; (3) õàðàêòåð êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â (ïîíàä 102 ìëí. ãðí.); (4) òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠá³ëüøå 4 ðîê³â). 6. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéøëà äî âèñíîâêó ïðî ïîâíîòó ³ ïðàâèëüí³ñòü óñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ï. 5. ö³º¿ óõâàëè, âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â, à ñàìå: âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ò. 1 à. ñ. 11-12); ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 18.05.2021 (ò. 1 à. ñ. 13-20); äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017, ¹ÖÇÂ-14-00817-01 â³ä 11.01.2017, ¹ÖÇÂ-14-00917-01 â³ä 11.01.2017, ¹ÖÇÂ-14-01017-01 â³ä 11.01.2017 ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî íèõ (ò. 1. à. ñ. 21-67); ìàòåð³àë³â ëèñòóâàííÿ ì³æ ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» òà ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» (ò. 1 à. ñ. 68-72); ìàòåð³àë³â ëèñòóâàííÿ ì³æ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» òà ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (ò. 1 à. ñ. 73-78, 91-94, 98-104); ñëóæáîâèõ çàïèñîê íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.01.2017 (ò. 1 à. ñ. 79, 82, 85, 88); ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â³ä 25.01.2017 (ò. 1 à. ñ. 80-81, 83-84, 86-87, 89-90); îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äâàíòàæåííÿ, çàëèøê³â äèçåëüíîãî ïàëèâà òà äèçåëüíèõ ìàñåë íà çàë³çíèöÿõ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 03.01.2017, 12.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017, 25.01.2017 (ò. 1 à. ñ. 95-97); âèñíîâêó åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹5539/5540/17-53 â³ä 16.11.2017 (ò. 1 à. ñ. 105-109); âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 222/20 â³ä 21.01.2021 (ò. 1 à. ñ. 110-124); ìàòåð³àë³â ëèñòóâàííÿ ì³æ ÍÀÁÓ òà ²íñòèòóòîì äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè â³ä 03.11.2016, 10.11.2016 (ò. 1 à. ñ. 125-127); ìàòåð³àë³â ëèñòóâàííÿ ì³æ ÍÀÁÓ òà ̳í³ñòåðñòâîì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³ä 02.11.2016, 09.11.2016 (ò. 1 à. ñ. 127-128); ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_21 (ò. 1 à. ñ. 129-130), ÎÑÎÁÀ_22 (ò. 1 à. ñ. 131-132), ÎÑÎÁÀ_23 (ò. 1 à. ñ. 133-134), ÎÑÎÁÀ_19 (ò. 1 à. ñ. 135-136), ÎÑÎÁÀ_14 (ò. 1 à. ñ. 137-140), ÎÑÎÁÀ_24 (ò. 1 à. ñ. 141-149), ÎÑÎÁÀ_25 (ò. 1 à. ñ. 149-151, 158-159), ÎÑÎÁÀ_10 (ò. 1 à. ñ. 152-159), ÎÑÎÁÀ_15 (ò. 1 à. ñ. 160-163), ÎÑÎÁÀ_26 (ò. 1 à. ñ. 167-168), ÎÑÎÁÀ_18 (ò. 1 à. ñ. 169-172), ÎÑÎÁÀ_27 (ò. 1 à. ñ. 173-175), ÎÑÎÁÀ_17 (ò. 1 à. ñ. 176-177); ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé â³ä 18.02.2020 (ò. 1 à. ñ. 178-190); ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 23.04.2020 (ò. 1 à. ñ. 191-194); îñîáîâî¿ êàðòêè ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1 à. ñ. 195); íàêàçó ¹316/îñ â³ä 22.02.2017 (ò. 1 à. ñ. 196); íàêàçó ¹2404/06 â³ä 16.12.2016 (ò. 1 à. ñ. 197); íàêàçó ¹2051/îñ â³ä 02.11.2016 (ò. 1 à. ñ. 198); íàêàçó ¹199 â³ä 25.11.2016 ïðî ðîçïîä³ë îáîâ`ÿçê³â ì³æ íà÷àëüíèêîì ô³ë³¿, éîãî çàñòóïíèêàìè òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì (ò. 1 à. ñ. 199, 200-208); ³íôîðìàö³¿ ïðî íàðàõîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 äîõîäè ó ïåð³îä ç 2015 ïî 2020 ðîêè (ò. 1 à. ñ. 209-210); äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåä çâ³ëüíåííÿì â³ä 19.01.2021 (ò. 1 à. ñ. 211-215); ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåòèí êîðäîíó ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1 à. ñ. 216); òðóäîâèõ êíèæîê ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 2 à. ñ. 38-44, 45-46); íàêàçó ¹16-ê/òð â³ä 18.01.2021 (ò. 2 à. ñ. 47); õàðàêòåðèñòèêè ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 2 à. ñ. 48); ðîçïîðÿäæåííÿ ¹188-ê â³ä 10.04.2018 (ò. 2 à. ñ. 49-51); äîãîâîðó ì³æ áàòüêàìè ùîäî çä³éñíåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ïðî ñï³ëüíå óòðèìàííÿ äèòèíè â³ä 04.03.2019 (ò. 2 à. ñ. 52-53); ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_20 (ò. 2 à. ñ. 54); íàêàçó ¹403/îñ â³ä 01.03.2018 (ò. 2 à. ñ. 58); âèòÿãó ³ç äîâ³äêè Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 04.06.2018 (ò. 2 à. ñ. 64-104); çàÿâè ÎÑÎÁÀ_28 â³ä 19.05.2021 (ò. 2 à. ñ. 105); çâ³òó â³ä 29.01.2017 ïðî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ¹ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017 (ò. 2 à. ñ. 111); çâ³òó â³ä 29.01.2017 ïðî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ¹ÖÇÂ-14-00817-01 â³ä 11.01.2017 (ò. 2 à. ñ. 115); çâ³òó â³ä 29.01.2017 ïðî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ¹ÖÇÂ-14-00917-01 â³ä 11.01.2017 (ò. 2 à. ñ. 119); çâ³òó â³ä 29.01.2017 ïðî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ¹ÖÇÂ-14-01017-01 â³ä 11.01.2017 (ò. 2 à. ñ. 123). 7. Òàêîæ êîëå㳺þ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó, îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, áóëî âñòàíîâëåíî íèæ÷åíàâåäåíå. 7.1. 21.05.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì: (à) çàñòîñóâàâ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 (â³ñ³ìäåñÿò) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 181 600 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò) ãðí; (á) ïîêëàâ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000065; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000065, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000065 ç ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_17 , à òàêîæ ç ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_10 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó (ò. 2 à. ñ. 128). 7.2. Êîï³þ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè â³ä 21.05.2021 çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé îòðèìàëè íàðó÷íî òîãî æ äíÿ (ò. 2 à. ñ. 129). 7.3. 24.05.2020 çà ÎÑÎÁÀ_7 âíåñåíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 181 600,00 ãðí (ò. 2 à. ñ. 143-144). 7.4. 26.05.2021 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàâ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.05.2021 (ò. 2 à.ñ.145-157, 162). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 8. Ó õîä³ íàäàííÿ îö³íêè îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. (§1) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 9. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ, ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ, ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 9.1. Àëå âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, ï³ä ÷àñ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). 9.2. Ó ï. 175 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàÿâà ¹42310/04, â³ä 21.04.2011 ªÑÏË çàçíà÷èâ: «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî «³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ». 9.3. Àëå, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó, º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷èâ ªÑÏË ó ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» (Merabishvili v. Georgia), çàÿâà ¹72508/13, â³ä 28.11.2017 «îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó». 9.4. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷è ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåçï³äñòàâíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêèé éäåòüñÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â ç`ÿñîâóº ÷è íàÿâí³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à (îáèâàòåëÿ) ó òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñâî¿ìè ä³ÿìè ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 9.5. Òàê, âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, à ñàìå: çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. 9.6. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ (äèâ. ï³äï. 5.2.5.3. ï. 5 ö³º¿ óõâàëè), â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ â òîìó ÷èñë³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ. 9.7. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ: (1) íå âðàõóâàâ â³äñóòí³ñòü óìèñëó íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 ; (2) íå âçÿâ äî óâàãè ïåâí³ äîêàçè (ðåçóëüòàòè ðåâ³ç³¿, îêðåì³ ñâ³ä÷åííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_15 . ÎÑÎÁÀ_25 ³ ÎÑÎÁÀ_14 ), ÿê³ á ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè; (3) íå âðàõóâàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå º ñóá`ºêòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, òàê ÿê â³í íå º ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó, äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî íàëåæàëî ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïàëèâî. Àäæå, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íà äàí³é ñòà䳿 äîñòàòíüî â³äîìîñòåé, ÿê³ âêàçóþòü íà îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè, ïðî ùî â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ çàçíà÷èâ ñë³ä÷èé ñóääÿ (äèâ. ï³äï. 5.4. ï. 5 ö³º¿ óõâàëè). Ó òîé æå ÷àñ ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ ÷è íåâèíóâàòîñò³ îñîáè, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_7 ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè ðåàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ òåíäåðíèì êîì³òåòîì, ï³äëÿãàþòü âèð³øåííþ íà ³íø³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 9.8. Îòæå, äîâîäè çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî äîâåäåíîñò³ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 9.9. Ðàçîì ³ç òèì, âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 âèíè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. (§2) Ùîäî ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 10. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 10.1. Àäæå ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). 10.2. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ). 10.3. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé óñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ). 10.4. ²ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó çì³ñòó ÷. 2 ñò. 177 ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ óáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ñòàíäàðòîì ïåðåêîíàííÿ «äîñòàòí³ ï³äñòàâè», ÿêèé º çíà÷íî íèæ÷èì ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàíäàðòàìè äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ³ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». 10.5. Óðàõîâóþ÷è, ùî â îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèõîäÿ÷è ç äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, çàçíà÷èâ äîñòàòí³ ï³äñòàâè (äèâ. ï³äï. 5.6.-5.8. ï. 5 ö³º¿ óõâàëè), íàÿâí³ñòü ÿêèõ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñë³äæåíèìè íèì äîêàçàìè, ³ñíóâàííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â ï³äòâåðäèëîñÿ. Àäæå, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, â óõâàë³ â³ä 21.05.2021 éìîâ³ðí³ñòü íàñòàííÿ íàâåäåíèõ ðèçèê³â íå çàçíà÷åíà àáñòðàêòíî, à ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî. 10.6. Îäíàê, âêàçàíå íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàâåäåí³ ôàêòè, êîòð³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó, ñòîðîíîþ çàõèñòó â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó íå áóëî ñïðîñòîâàíî. 10.7. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ. (§3) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè, âèçíà÷åíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ 11. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó, ó ÿêîìó äî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà çàñòàâà, ðåãóëþºòüñÿ ñò. 182 ÊÏÊ. 11.1. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (ï. 3 àáç. 1, àáç. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). 11.2. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ). 11.3. Òîìó, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî, íå ìຠáóòè òàêèì, ùîá ÷åðåç î÷åâèäíó íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó öå ôàêòè÷íî ïðèçâåëî á äî ïîäàëüøîãî éîãî óâ`ÿçíåííÿ, ÿêå â îñòàííüîìó âèïàäêó ïåðåòâîðèëîñÿ á íà áåçàëüòåðíàòèâíå. 11.4. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâèëüíî âðàõóâàâ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ, ó ò. ÷. ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, âñòàíîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêè òà ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñàìå ñóìà ó ðîçì³ð³ 181 600,00 ãðí ó ðàç³ ¿¿ ñïëàòè ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, çäàòíà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. Ïðè öüîìó Àïåëÿö³éíà ïàëàòà ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî òàêà ñóìà çàñòàâè íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, âðàõîâóþ÷è éîãî ìàéíîâèé ñòàí, çàçíà÷åíèé ó ï³äï. 5.9. ï. 5 ö³º¿ óõâàëè. (§4) Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 12. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè, êîëåã³ÿ ñóää³â îö³íþº ÷è çäàòåí ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàïîá³ãòè óñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 13. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî òîãî, ÷è çäàòåí ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàïîá³ãòè óñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, êîëåã³ÿ ñóää³â âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «äîñòàòí³ ï³äñòàâè». 13.1. Òàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáñòàâèíè, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (÷. 3 ñò. 176 ÊÏÊ). 13.2. Îòæå, ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ çàñòàâà íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ëèøå çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî, ³ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáñòàâèíè. 13.3. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, àëå âèìàãຠíàâåäåííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, êîòð³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà òå, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â÷èíèòè òàê³ ä³¿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 14. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: à) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; á) îñîáèñòà ïîðóêà. 15. ²ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, Àïåëÿö³éíà ïëàòà ââàæຠïðàâèëüíèì âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³, çàçíà÷åí³ ó ï³äï. 5.6.5.7. ï. 5 ö³º¿ óõâàëè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêèõ ìîæëèâî çàïîá³ãòè: (à) ïåðåõîâóâàííþ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêùî íà ï³äîçðþâàíîãî îäíî÷àñíî ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñòàâè áóäå ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. ï. 1, 2, 3, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ; (á) íåçàêîííîìó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ó ðàç³ îäíî÷àñíîãî ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñòàâè ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. (§5) Âèñíîâêè 16. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 16.1. Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: (1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó (÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ). 16.2. ϳäñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 2 ÷. 1 ñò. 409 ÊÏÊ). 16.3. Óðàõîâóþ÷è, ùî çðîáëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ âèñíîâêè â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó íå áóëî âñòàíîâëåíî ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü íîðì ÊÏÊ ç éîãî áîêó, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 22, 26, 33-1, 115, 116, 132, 176-180, 182, 193, 194, 196, 216, 309, 370, 376, 393, 395, 404, 405, 407, 418, 419, 424, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4