Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/3279/21

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/3279/21 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/365/21 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 03 ÷åðâíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîäàíó Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19 òðàâíÿ 2021 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1. 19.05.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó. 1.1. Ö³ºþ óõâàëîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî - íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 2 663 423,10 ãðí, ÿê³ íàä³éøëè â³ä Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (äàë³ - ÒÎÂ) «Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40947150) íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè (äàë³ ÄÔÑ) ¹37341210020026 ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (äàë³ ÄÊÑÓ) ó ì³ñò³ Êèºâ³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783) øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. 1.2. Óõâàëà ìîòèâîâàíà òèì, ùî: (1) äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ - ÑÀÏ) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 26.09.2017 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ - ªÐÄÐ) çà ¹52017000000000636; (2) ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðÿäó îñ³á ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ); (3) ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ãðîøîâ³ êîøòè ó çàãàëüí³é ñóì³ 2 663 423,10 ãðí ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò çëî÷èíó ÷åðåç òå, ùî òàêèé çëî÷èí áóâ ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ â³äïîâ³äíèìè ãðîøèìà âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ çìåíøåíî¿ ñòàâêè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ï³ñëÿ âèïóñêó òîâàðó â îá³ã çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; (4) äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çîêðåìà, çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à, îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÊÊ ó äàíîìó âèïàäêó äî òàêîãî ìàéíà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ; (5) íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîøòè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ êîøò³â òà ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ âèðîêó ñóäó â ìàéáóòíüîìó. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2. Íå ïîãîäèâøèñü ³ç çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» çâåðíóëîñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (äàë³ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà) ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ. 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ïðîñèòü: (1) ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.05.2021 òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà. 2.2. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ìîòèâîâàíà òàêèì: (1) ¿¿ ïîäàíî ç äîòðèìàííÿì ñòðîê³â íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, îñê³ëüêè ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» îòðèìàëî âñòóïíó òà ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè 24.05.2021, à ïîâíèé òåêñò óõâàëè - 28.05.2021; (2) ñóäîâèé ðîçãëÿä áóâ íå ïîâíèì, îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âðàõóâàâ, ùî ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà çâåðíóëàñÿ íåóïîâíîâàæåíà â ðîçóì³íí³ ñò. 64-2 ÊÏÊ îñîáà (äåòåêòèâ, à íå ïðîêóðîð), à, îòæå, êëîïîòàííÿ ïîäàíî ç ïîðóøåííÿì ñò. 171 ÊÏÊ; (3) îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, â³äñóòíÿ ³ òàêèì îñîáàì íå âðó÷åíà; (4) ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïîìèëêîâèõ âèñíîâê³â, ùî ãðîøîâ³ êîøòè º ïðåäìåòîì çëî÷èíó, îñê³ëüêè òàê³ âèñíîâêè íå ï³äòâåðäæåí³ íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçàìè; (5) âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ìîæëèâîñò³ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â. 3. Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè ñâî¿ äîâîäè. 3.1. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ ó í³é ìîòèâ³â. Çàçíà÷àâ, ùî êîøòè íà ðàõóíêó ìèòíèö³ â³äñóòí³, à òîìó é íàêëàñòè àðåøò íà íèõ íåìîæëèâî. 3.2. Ïðîêóðîð, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèì ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóâ, ³ç êëîïîòàííÿìè ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÷è ðîçãëÿäó ñêàðãè çà éîãî îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ íå çâåðòàâñÿ. IV. Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 4. Ñóäîâå ð³øåííÿ ìຠáóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ). 4.1. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò (ï. 30 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 27.09.2001 ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» / Hirvisaari v. Finland, çàÿâà ¹49684/99). 4.2. Òîìó, âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè âëàñíèêà ìàéíà íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, êîëåã³ÿ ñóää³â, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404, ñò. ñò. 409, 410, 411, 412 ÊÏÊ, çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ó ìåæàõ äîâîä³â ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. 5. ²ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíîãî, àïåëÿö³éíèì ñóäîì ç`ÿñîâóþòüñÿ äîòðèìàííÿ ñòðîê³â ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, ³ â ðàç³ ¿õ ïîðóøåííÿ - íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ¿õ ïîíîâëåííÿ, à òàêîæ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ: (1) íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü äîïóùåííÿ áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü âèìîã ñò. 171 ÊÏÊ ïðè çâåðíåíí³ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, ÿê³ ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ; (2) íàÿâí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ àðåøòó ìàéíà; (3) â³äïîâ³äí³ñòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. 5.1. Ëèøå ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ, ùî ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ íå ïðîïóùåíèé ÷è ïðîïóùåíèé ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïåðåõîäèòü äî âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü, âêàçàíèõ ó ï. 5 ö³º¿ óõâàëè. 5.2. ßêùî æ êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éäå âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàíà ç ïîðóøåííÿì ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, à ï³äñòàâè äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ â³äñóòí³, ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ï³äëÿãàòèìå çàêðèòòþ, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîâåðíåííþ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 3 ñò. 399 ÊÏÊ (óõâàëà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 19.02.2019 ó ñïðàâ³ ¹569/17036/18). V. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ. 6. ßê óñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ â³ä 19.05.2021: 6.1. Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó 26.09.2017 äî ªÐÄÐ çà ¹52017000000000636, â ÿêîìó ðÿäó îñ³á ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ. 6.2. Òàê, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ ç ïðèâîäó íàñòóïíîãî: ϳäêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òîâàðèñòâàìè çä³éñíþâàâñÿ ââ³ç íà ìèòíó òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ð³çíîìàí³òíèõ òîâàð³â ³ç çàçíà÷åííÿì çàíèæåíèõ â³äîìîñòåé ïðî ¿õ ä³éñíó âàðò³ñòü. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â (òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é) ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñïëà÷óâàëèñÿ ìèòí³ ïëàòåæ³ çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, à ñàì òîâàð â³äïóñêàâñÿ ó â³ëüíèé îá³ã. Òàêèì ÷èíîì, çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó ïåðøó ÷åðãó, ïîëÿãàëà â çàíèæåíí³ âàðòîñò³ òîâàð³â, âíàñë³äîê ÷îãî äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó íàäõîäèëè çàíèæåí³ ðîçì³ðè ìèòíèõ ïëàòåæ³â. Ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ òà ïðîõîäæåííÿ óñ³õ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, ïîäàâàëèñÿ çàÿâè äî ìèòíèöü Äåðæìèòñëóæáè ïðî ïîâåðíåííÿ íà ðàõóíîê ï³äêîíòðîëüíèõ òîâàðèñòâ ðàí³øå ñïëà÷åíèõ íèìè êîøò³â â ÿêîñò³ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ìîòèâóþ÷è â³äïîâ³äí³ âèìîãè ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â çìåíøåííÿì ñòàâêè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïðè ïîäàíí³ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ïîð³âíÿíî ç³ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ñïëà÷åíèõ çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè. ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ó ïåð³îä ÷àñó ç 17.01.2017 ïî 18.02.2017 íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ áóëè ñïëà÷åí³ íàäì³ðí³ ìèòí³ ïëàòåæ³ íà çàãàëüíó ñóìó 2 663 423,10 ãðí, ùî ñêëàäຠð³çíèöþ ì³æ äîäàòêîâèìè äåêëàðàö³ÿìè äî òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïîïåðåäíüî ñïëàòèëî â³äïîâ³äí³ êîøòè. Ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ãðîøîâ³ êîøòè ó çàãàëüí³é ñóì³ 2 663 423,10 ãðí ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò çëî÷èíó ÷åðåç òå, ùî òàêèé çëî÷èí áóâ ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ â³äïîâ³äíèìè ãðîøèìà âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ çìåíøåíî¿ ñòàâêè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ï³ñëÿ âèïóñêó òîâàðó â îá³ã çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ³ áåðó÷è äî óâàãè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çîêðåìà, çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à, îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÊÊ ó äàíîìó âèïàäêó ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà, à ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 2 663 423,10 ãðí º ïðåäìåòîì çëî÷èíó, à òîìó ìîæëèâå ïîñòàíîâëåííÿ â ïîäàëüøîìó ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ¿õ ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ. VI. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â. 7. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â óñòàíîâèëà, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â ö³ëîìó ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ï. 6 ö³º¿ óõâàëè, âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹991/3279/21 äîêóìåíò³â òà ¿õ êîï³é, à ñàìå: (1) âèòÿãó ç ªÐÄÐ (ò. 1 à. ñ. 9-10); (2) çàÿâè ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ïðî ïîâåðíåííÿ ç äåðæáþäæåòó íàäì³ðíî ñïëà÷åíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â (ò. 1 à. ñ. 11-12); (3) âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ÑÅ-19-20/24033-ÅÊ â³ä 14.08.2020 (ò. 1 à. ñ. 14-36); (4) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1 à. ñ. 37-93); (5) ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 17.08.2017 (ò. 1 à. ñ. 94-97); (6) îïèñó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ò. 1 à. ñ. 98); (7) ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 03.09.2018 (ò. 1 à. ñ. 106-114); (8) ïðîòîêîëó ïðî çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì (ò. 1 à. ñ. 115-125); (9) ³íôîðìàö³¿ ïðî îáîðîòè ó÷àñíèêà ÇÅÄ ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» (ò. 1 à. ñ. 129-131); (10) ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü (ò. 1 à. ñ. 132-133); (11) êîíòðàêòó ¹0401-2017 â³ä 04.01.2017 (ò. 1 à. ñ. 134-137); (12) òèì÷àñîâî¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ ¹100270001/2017/079687 (ò. 1 à. ñ. 138-140); (13) äîäàòêîâî¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ ¹UA100110/2018/300471 (ò. 1 à. ñ. 141-143); (14) êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà (ò. 1 à. ñ. 1-8). 8. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷èé ñóääÿ äîïóñòèâ òàê³ îïèñêè: (1) ïðàâèëüíî âñòàíîâèâøè, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 ðîçñë³äóºòüñÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ, ó ïîäàëüøîìó ïîìèëêîâî çàçíà÷àâ ïîñèëàííÿ íà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ; (2) çàì³ñòü ïðàâèëüíîãî êîäó ªÄÐÏÎÓ ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» 40874863 ïîìèëêîâî âêàçàâ êîä ªÄÐÏÎÓ 40947150. 9. Êð³ì òîãî, àïåëÿö³éíèì ñóäîì, îö³íèâøè äîâîäè îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, áóëî âñòàíîâëåíî íèæ÷åíàâåäåíå. 9.1. 17.05.2021 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ÑÀÏ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ãðîøåé ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÄÊÑÓ ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» (ò. 1 à. ñ. 1-8, 144). 9.2. 19.05.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ó÷àñòþ â íüîìó äåòåêòèâà òà áåç âèêëèêó âëàñíèêà ìàéíà ïîñòàíîâèâ óõâàëó ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ (ò. 1 à. ñ. 147, 151-154). 9.3. Äîêàç³â â³äñóòíîñò³ íà ðàõóíêó ìèòíèö³ ãðîøîâèõ êîøò³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, ñóäó íå íàäàíî, â òîé ÷àñ ÿê ó ìàòåð³àëàõ º äîêàçè ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ (ò. 1 à. ñ. 129-133). 9.4. Ëèñòîì â³ä 20.05.2021 íà àäðåñó ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íàïðàâëåíî ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè â³ä 19.05.2021, ÿêó òîâàðèñòâî îòðèìàëî 24.05.2021 (ò. 1 à. ñ. 149, 164). 9.5. Ëèñòîì â³ä 24.05.2021 íà àäðåñó ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íàïðàâëåíî ïîâíèé òåêñò óõâàëè â³ä 19.05.2021 (ò. 1 à. ñ. 155), àëå äîêàçè âðó÷åííÿ öüîãî ëèñòà ó ìàòåð³àëàõ â³äñóòí³. 9.6. 31.05.2021 Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ îòðèìàíî, íàä³ñëàíó ïîøòîþ 28.05.2021, àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.05.2021 (ò. 1 à. ñ. 166-176, 216, 217). VII. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. 10. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. (§1) Ùîäî äîòðèìàííÿ ñòðîê³â íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ 11. Ñòðîêè, ó ìåæàõ ÿêèõ îñîáà ìîæå îñêàðæèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 395 ÊÏÊ. 11.1. Òàê, àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì Êîäåêñîì, ìîæå áóòè ïîäàíà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ï. 3 ÷. 2 ñò. 395 ÊÏÊ). 11.2. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêèé ñàìå äåíü ñë³ä ââàæàòè äíåì îãîëîøåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ - äåíü îãîëîøåííÿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ÷è äåíü îãîëîøåííÿ ïîâíîãî ¿¿ òåêñòó, ñóä ïîâèíåí êåðóâàòèñÿ ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ, çã³äíî ÿêî¿: «ó âèïàäêó, êîëè ñë³ä÷èé ñóääÿ ç ïîñèëàííÿì íà ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ ïîñòàíîâèâ óõâàëó òà îãîëîñèâ ¿¿ ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó, à ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîñèâ â ³íøèé äåíü, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îãîëîøåííÿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè» (ïîñòàíîâà Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 461/1434/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-6470êìî18). 11.3. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (àáç. 2 ÷. 3 ñò. 395 ÊÏÊ). 12. Îñê³ëüêè îñêàðæóâàíó óõâàëó ïîñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ 19.05.2021 áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», ïåðåá³ã ñòðîêó íà ¿¿ àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ðîçïî÷àâñÿ ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ íèì êîﳿ òàêîãî ð³øåííÿ, çîêðåìà, éîãî ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè. 12.1. Óðàõîâóþ÷è, ùî ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» îòðèìàëî 24.05.2021, ïåðåá³ã ñòðîêó íà ¿¿ àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ðîçïî÷àâñÿ 25.05.2021 òà çàâåðøèâñÿ 29.05.2021. 12.2. Ñòðîê íå ââàæàºòüñÿ ïðîïóùåíèì, ÿêùî ñêàðãó àáî ³íøèé äîêóìåíò çäàíî äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó íà ïîøòó (÷. 1 ñò. 116 ÊÏÊ). 12.3. ²ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåíå, òàê ÿê àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19.05.2021 ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» 28.05.2021 íàä³ñëàëî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè ïîøòîþ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî çâåðíåííÿ äî ñóäó â³äáóëîñÿ ³ç äîòðèìàííÿì ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. À òîìó ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòðîêó â³äñóòí³. (§2) Ùîäî íàÿâíîñò³ ó äåòåêòèâà ïðàâà íà çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì 13. Ïèòàííÿ ùîäî òîãî, õòî ìຠïðàâî íà çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðåãóëþºòüñÿ ñò. 171 ÊÏÊ. 13.1. Òàê, ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì (÷. 1 ñò. 171 ÊÏÊ). 13.2. Êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ï³çí³øå äâîõ äí³â ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ äî ñóäó, ñåðåä ³íøîãî çà ó÷àñòþ ñë³ä÷îãî òà/àáî ïðîêóðîðà (÷. 1 ñò. 172 ÊÏÊ). 13.3. Ó ñâîþ ÷åðãó ÷. ÷. 1, 2 ñò. 64-2 ÊÏÊ ïåðåäáà÷àþòü, ùî òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ìîæå áóòè áóäü-ÿêà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáè. Òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, âèíèêàþòü ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà. 14. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, çì³ñò âèùåíàâåäåíèõ ÷. 1 ñò. 171 ³ ÷. 1 ñò. 172 ÊÏÊ äîçâîëÿº ä³éòè âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) íà ð³âí³ ³ç ïðîêóðîðîì íàä³ëåíèé ïðàâîì íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, à òàêîæ íà ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó òàêîãî êëîïîòàííÿ. ªäèíîþ îñîáëèâ³ñòþ, ùî â³äð³çíÿº â òàê³é ñèòóàö³¿ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâîì â³ä éîãî ïîäàííÿ ïðîêóðîðîì º íåîáõ³äí³ñòü äåòåêòèâó ïåðåä çâåðíåííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì îòðèìàòè ïîãîäæåííÿ íà ïîäà÷ó â³ä ïðîêóðîðà. 15. ²ç îãëÿäó íà òå, ùî, ÿê óñòàíîâëåíî àïåëÿö³éíèì ñóäîì ó ï³äï. 9.1., 9.2. ï. 9 ö³º¿ óõâàëè, äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå áóëî ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì, òî, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, â³í ìàâ ïðàâî íà â³äïîâ³äíå çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì. Ó òîé æå ÷àñ â ñë³ä÷îãî ñóää³ íå áóëî ï³äñòàâ äëÿ ïîâåðíåííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ. (§3) Ùîäî íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè 16. Íàäàþ÷è îö³íêó äîâîäàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ, çà ÿêèõ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìàâ áè ïðàâî íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, çîêðåìà â³äñóòí³ñòü äîêàç³â âèíè ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà íåïîâ³äîìëåííÿ ó òàêîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñëóæáîâèì îñîáàì òîâàðèñòâà ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ). 16.1. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 1 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ). 16.2. «Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» /Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, çàÿâà ¹42310/04). 16.3. Àëå âèêîðèñòàíå çàêîíîäàâöåì ó ï. 1 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ ôîðìóëþâàííÿ «³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³», ÿêùî éîãî ïîð³âíÿòè ³ç ôîðìóëþâàííÿì «íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ», ÿêå çàñòîñîâàíî ó ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ, âêàçóº íà òå, ùî äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà äîñòàòíüî, ùîá ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà íå ôàêò ïîâ³äîìëåííÿ ïåâí³é îñîá³ ïðî ï³äîçðó, à ëèøå íàÿâí³ñòü â³äîìîñòåé, êîòð³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ñàì ôàêò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îñê³ëüêè, íà â³äì³íó â³ä ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ, ó ï. 1 ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ íå çàçíà÷åíî ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îñîáîþ, à ëèøå âêàçàíî ïðî éîãî â÷èíåííÿ. 16.4. Ïðè öüîìó â õîä³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñóä ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ï. 3 ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ), à íå âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 1 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ), ÿêà âðàõîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 17.  îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ³ç ïîñèëàííÿì íà äîêàçè (äèâ. ï. 7 ö³º¿ óõâàëè) íàâåäåíî â³äîìîñò³, êîòð³, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ìîãëî áóòè ïðè÷åòíèì äî ïîä³é, ùî º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, â ÿêîìó ðÿäó îñ³á ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ. 17.1. Çîêðåìà, ïðî âêàçàíå, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñâ³ä÷àòü îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ï³äï. 6.2. ï. 6 ö³º¿ óõâàëè, ÿêèõ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íå ñïðîñòóâàâ. 17.2. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì çàçíà÷åí³ ó ï. 8 ö³º¿ óõâàëè îïèñêè, ÿê³ äîïóñòèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ, â ö³ëîìó íå âïëèíóëè íà ïðàâèëüí³ñòü çðîáëåíèõ âèñíîâê³â òà ïðèéíÿòòÿ íèì çàêîííîãî é îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ. ¯õ ìîæå áóòè âèïðàâëåíî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 379 ÊÏÊ, çà çàÿâîþ çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á. 17.3. Îòæå, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü (÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ) òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. Ïðè öüîìó òà îáñòàâèíà, ùî ïîñàäîâèì îñîáàì ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíî äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå ìຠïðàâîâîãî çíà÷åííÿ. (§4) Ùîäî ìîæëèâîñò³ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà 18. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ). 19. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 öüîãî Êîäåêñó) (ï. 3-1 ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ). 19.1. Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 2 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ (÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ). 19.2. Îòæå, çàñòîñîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ àïåëÿö³éíèé ñóä çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò äîâåäåííÿ «äîñòàòí³ ï³äñòàâè», íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî ó äàí³é ñèòóàö³¿ ïåðåäáà÷ຠ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ, íå âèìàãຠâ³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íàäàííÿ áåçóìîâíèõ òà áåççàïåðå÷íèõ äîêàç³â, à ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü íàâåäåííÿ äîñòàòíüî âàãîìèõ ôàêò³â òà îá`ºêòèâíèõ â³äîìîñòåé, àíàë³ç ÿêèõ ó ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó ì³æ ñîáîþ äîçâîëÿº ä³éòè âèñíîâêó, ùî ìàéíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. 20. Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿóìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òàê ñàìî ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 150, ñòàòòåþ 154, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 159-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 190, ñòàòòåþ 192, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 204, 209-1, 210, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòåé 212, 212-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 222, 229, 239-1, 239-2, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 244, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 248, 249, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòò³ 300, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ñòàòòåþ 363, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 363-1, 364-1, 365-2 öüîãî Êîäåêñó (÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ ó ðåäàêö³¿ íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ùî ³íêðèì³íóºòüñÿ îñîá³). 20.1. Ãðîø³, ö³ííîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ â ö³é ñòàòò³, ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà òàêå ìàéíî â³ä ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, îñîáè, ÿêà ïåðåñë³äóºòüñÿ çà â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ ó â³ö³, ç ÿêîãî íå íàñòຠêðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àáî â ñòàí³ íåîñóäíîñò³, ÷è ³íøî¿ îñîáè áåçîïëàòíî, çà ðèíêîâó ö³íó àáî çà ö³íó âèùó ÷è íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 4 ñò. 96-2 ÊÊ ó ðåäàêö³¿ íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ùî ³íêðèì³íóºòüñÿ îñîá³). 20.2. Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè (ï. 3 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ). 21. Íàäàþ÷è îö³íêó äîâîäàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, íå º ïðåäìåòîì çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. 21.1. Îäèí ³ç çëî÷èí³â, â÷èíåííÿ ÿêîãî ³íêðèì³íóºòüñÿ (÷. 2 ñò. 364 ÊÊ) ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåäáà÷ຠîñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. 21.2. Ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ãðîøîâ³ êîøòè ó çàãàëüí³é ñóì³ 2 663 423,10 ãðí ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè íà çàâîëîä³ííÿ íèìè é áóëè ñïðÿìîâàí³ ä³¿. 21.3. Âèõîäÿ÷è ³ç îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ï. ï. 6, 7 ö³º¿ óõâàëè, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ òîãî, ùîá ââàæàòè, ùî ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» çíàëî àáî ïîâèííî áóëî çíàòè, ùî âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, íàáóò³ çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ â àáç. 2 ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ, é â³äïîâ³äàþòü îäí³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ, òîáòî ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò çëî÷èíó. 22. ²íø³ äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà òàêîæ, ³ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ó ï³äï. 9.3. ï. 9 ö³º¿ óõâàëè îáñòàâèíè, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 23. ²ç îãëÿäó íà âèùåíàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. (§5) Âèñíîâêè 24. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 24.1. Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: (1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó (÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ). 24.2. Óðàõîâóþ÷è, ùî ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, à òàêîæ ï³äñòàâ äëÿ ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ íå âñòàíîâëåíî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî: (1) ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äìîâèòè; (2) àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 22, 26, 115, 117, 131-132, 170-173, 370, 376, 395, 404, 405, 407, 418, 422, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ³äìîâèòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19 òðàâíÿ 2021 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4