Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4370/21

Ñïðàâà ¹ 991/4370/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4434/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 02 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé ³ ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðàöþº â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Êîìá³íàò «Ïëàíåòà», ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 20.02.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020. 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â³ä 21.02.2018 ¹ 23-ê/ê ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ïî÷èíàþ÷è ç 22.02.2018. Òàêèì ÷èíîì, îñòàíí³é âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³. 1.2.2.Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 07.11.2018 ¹ 561 ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî ÄÏ «Íàö³îíàëüíà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ» òà îäíî÷àñíî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, äî ñêëàäó ÿêî¿ ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 (ãîëîâà êîì³ñ³¿) òà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_7 . 1.2.3.Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40863631), ÿêèé âæå íà òîé ÷àñ ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óêëàëè äàòîâàí³ 1 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 6 960 000,00 ãðí, à ñàìå: 1)äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-1 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «Íîâîãðîäîâñêàÿ ¹2», «èì. Êèðîâà», «Ñëàâÿíî-Ñåðáñêàÿ» â åëåêòðîííèé âèãëÿä - ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñîê, îñíîâíèõ òà ñèòóàö³éíèõ êðåñëåíü, îá`ºêòíèõ òà ëîêàëüíèõ êîøòîðèñ³â, çâåäåíèõ êîøòîðèñíèõ ðîçðàõóíê³â âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çâ³ò³â ïî ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèì âèøóêóâàííÿì, îö³íîê âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè ïðîåêòóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 840 000,00 ãðí; 2)äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-2 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó (àíàëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â) øàõò «Ñóõîäîëüñêàÿ ¹1», «Ôàùåâêà», «Äóâàííàÿ (Áàðàíîâà)» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 1 780 000,00 ãðí; 3)äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-3 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «èì. Ìåíæèíñêîãî (Ìàðèÿ Ãëóáîêàÿ)», «Ñåâåðíàÿ», «×åðêàññêàÿ» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 1 850 000,00 ãðí; 4)äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-4 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «Ðîäèíñêàÿ», «Øàõòà 4-6», «èì. Äèìèòðîâà» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 1 490 000,00 ãðí. 1.2.4.³äïîâ³äíî äî ï. 2, 3 ðîçä³ëó 4 «Ðîçðàõóíîê ³ ïîðÿäîê îïëàòè» âêàçàíèõ äîãîâîð³â îïëàòà ïîñëóã ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ñóìè âêàçàíî¿ â àêò³ çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê âèêîíàâöÿ àáî ³íøèì íå çàáîðîíåíèì çàêîíîäàâñòâîì ñïîñîáîì. Ïî âèêîíàííþ ðîá³ò ñòîðîíè ï³äïèñóþòü Àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã. 1.2.5.Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî íàì³ðó ðåàëüíî âèêîíóâàòè óìîâè óêëàäåíèõ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äîãîâîð³â â³ä 01.03.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëè. Ðàí³øå æîäíèõ ïîñëóã ùîäî âèêîíàííÿ àíàëîã³÷íèõ ÷è ³íøèõ âèä³â ðîá³ò ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå íàäàâàëî; ó øòàò³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» áóäü-ÿêèõ ïðàö³âíèê³â, îêð³ì ÎÑÎÁÀ_7 ÿê äèðåêòîðà çà ïîñàäîþ íå ïåðåáóâàëî; îáëàäíàííÿ ÷è ³íøèõ ìàòåð³àë³â ç ö³ºþ ìåòîþ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå çàêóïîâóâàëî; â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã, ÿê³, á ìîãëè íàäàâàòèñÿ ³íøèìè îñîáàìè íà ï³äñòàâ³ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äîãîâîð³â, çà âêàçàíèé ïðîì³æîê ÷àñó ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå îïëà÷óâàëî. Ïðè öüîìó äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ÷àñòèíè ðîá³ò ïî ïåðåâåäåííþ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_5 äîìîâèëèñÿ çàëó÷èòè äëÿ öüîãî ïðàö³âíèêà ÄÏ Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ìàâ ôîòîãðàôóâàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè. 1.2.6. ÎÑÎÁÀ_5 , âèêîðèñòîâóþ÷è ðåêâ³çèòè â³äêðèòîãî íèì ó âåðåñí³ 2018 ðîêó áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â ÀÒ «Óêðáóä³íâåñòáàíê», 15.11.2018 ïðèäáàâ â öüîìó áàíêó 10 (äåñÿòü) áëàíê³â ïðîñòèõ âåêñåë³â (ÀÀ2724901-ÀÀ2724910), çà ùî ïåðåðàõóâàâ 330 ãðí ³ç çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó íà ðàõóíîê áàíêó. 1.2.7. ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü 13.12.2019 îïóáë³êîâàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò»; âèçíà÷åíèé ñòðîê çàÿâëåííÿ âèìîã êðåäèòîðàìè äî 13.02.2019. 1.2.8.Ëèñòîì â³ä 12.04.2019 ¹12/04-1 ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ òà â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», íà âèêîíàííÿ ï. 5 Ïëàíó çàõîä³â ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íàäàâ äî ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ «Ïåðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â, àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ñòàíîì íà 31.12.2018, äå â ðîçä³ë³ III «Ïîòî÷í³ çîáîâ`ÿçàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ», «Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ - òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè» çàçíà÷èâ â³äîìîñò³ ïðî íàÿâíó â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü íà çàãàëüíó ñóìó 16 399 187,09 ãðí, ç ÿêî¿ êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 5 ñêëàäàëà 15 298 125,70 ãðí. 1.2.9.Óñâ³äîìëþþ÷è, ùî æîäíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 ì³æ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå íàäàâàëîñÿ, à çì³í ùîäî ñïîñîáó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåë³â äî íèõ âíåñåíî íå áóëî, ÎÑÎÁÀ_5 04.06.2019 âí³ñ äî áëàíê³â ïðîñòèõ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ¹ 2724903, ïðèäáàíèõ 15.11.2018 â AT «Óêðáóä³íâåñòáàíê», çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ñïëàòèòè íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çà ïðåä`ÿâëåííÿì 6 500 000,00 ãðí òà 500 000, 00 òèñ ãðí â³äïîâ³äíî, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äïèñàâ ¿õ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». 1.2.10. öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàëè òà çàñâ³ä÷èëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000 ãðí, çà ÿêèì âåêñåëåäàâåöü (ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò»), ïåðåäàâ, à âåêñåëåîäåðæóâà÷ (ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí»), ¿õ îòðèìàâ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. 1.2.11.Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 âñóïåðå÷ âèìîãàì ñò. 194, 195 ÖÊ Óêðà¿íè, ñò. 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâèé ðèíîê», ñò. 4 Çàêîíó «Ïðî îá³ã âåêñåë³â â Óêðà¿í³» òà ïîëîæåííÿì ñàìèõ äîãîâîð³â â³ä 01.03.2018, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèêîðèñòàííÿ âåêñåë³â ÿê çàñîáó ðîçðàõóíêó çà íèìè, âí³ñ äî âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ¹ 2724903 íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íàäàííÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 íà 7 ìëí ãðí, ÷èì ï³äòâåðäèâ áåçóìîâíå ãðîøîâå çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä âêàçàíèì òîâàðèñòâîì ùîäî ïëàòåæó çà âåêñåëåì íà âêàçàíó ñóìó. 1.2.12.Íàêàçîì ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ â³ä 29.07.2019 ¹ 328 ÎÑÎÁÀ_5 âèêëþ÷åíî ç êîì³ñ³¿ ïî ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ³ ïðèïèíåíî éîãî ïîâíîâàæåííÿ ÿê ãîëîâè ö³º¿ êîì³ñ³¿. 1.2.13.Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ - íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ç â³äêðèòèõ äæåðåë ñòàëî â³äîìî ïðî çàïëàíîâàíèé ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ äî ïðîâåäåííÿ íà 31.10.2019 âæå òðåò³é àóêö³îí ç ïðîäàæó íàëåæíî¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ó ì. Õàðêîâ³ ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é, 5, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî âàðò³ñòü îö³íåíî¿ â 16 894 196,25 ãðí äî ïðîäàæó íà àóêö³îí³ áóä³âë³ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, âèð³øèëè äîâåñòè ñâ³é óìèñåë äî ê³íöÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è îòðèìàí³ 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ÎÑÎÁÀ_5 âåêñåë³ øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ ¿õ äî îïëàòè ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». 1.2.14.Òàê, 29.10.2019 ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 ñêëàëè òà çàñâ³ä÷èëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè àêò ïðåä`ÿâëåííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó äî ïëàòåæó âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí ãðí. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî àêòó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» çîáîâ`ÿçàíå áóëî ïðîòÿãîì îäíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ ç äíÿ ñêëàäàííÿ àêòó (30.10.2019) çä³éñíèòè ïëàò³æ íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ó ðîçì³ð³ 7 ìëí. ãðí. 1.2.15.31.10.2019 áëèçüêî 14 ãîä. ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðèáóëè äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó Õàðê³âñüêî¿ ô³ë³¿ «Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà» çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ëåðìîíò³âñüêà, 20, äå ïðîâîäèâñÿ îðãàí³çîâàíèé ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ àóêö³îí ³ç ïðîäàæó áóä. ¹ 5 ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é â ì. Õàðêîâ³. Çà ðåçóëüòàòàìè àóêö³îíó ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», íåçâàæàþ÷è íà âèâåäåííÿ éîãî ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿, ï³äïèñàâ ç ÒΠ«Ïóøêà-5» äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áóä. ¹ 5 ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é â ì. Õàðêîâ³, ÿêà íàëåæàëà íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», â ÿê³é çíàõîäèëîñÿ ï³äïðèºìñòâî, íà ñóìó 17 738 908, 06 ãðí. 1.2.16.Äàë³ ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 31.10.2019 áëèçüêî 15 ãîä. ïðèáóëè äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_9 , äå ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çàÿâó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îïðîòåñòóâàííÿ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàâ íîòàð³óñó çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíèé 30.10.2019 ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ 30/10-10 çà ñâî¿ì ï³äïèñîì ïðî íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïëàòè 7 ìëí ãðí ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». 1.2.17.Ó çâ`ÿçêó ç öèì ïðèâàòíèé íîòàð³óñ ÎÑÎÁÀ_9 31.10.2019 â÷èíèëà ïðîòåñòè ¹ 872 òà ¹ 874 ó íåïëàòåæ³ çà âåêñåëåì ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà çà âåêñåëåì ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí, à òàêîæ â÷èíèëà âèêîíàâ÷³ íàïèñè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 6 500 000,00 ãðí 500 000,00 ãðí. 1.2.18.Íà ö³é ï³äñòàâ³ 01.11.2019 ÎÑÎÁÀ_7 ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïîäàâ äî Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ì. Õàðêîâà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (äàë³ - Êè¿âñüêèé â³ää³ë ÄÂÑ ì. Õàðêîâà) äâ³ çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü çà îïðîòåñòîâàíèìè âåêñåëÿìè òà âèêîíàâ÷èìè íàïèñàìè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 6 500 000,00 ãðí 500 000,00 ãðí. 1.2.19.Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó öèõ çàÿâ 07.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó ÄÂÑ ì. Õàðêîâà â³äêðèò³ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹60520699 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 6 500 000, 00 ãðí òà 5 000 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî. 1.2.20.Ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ïîäàâ 46 çàÿâ äî Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà òà îäíó çàÿâó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó â³äïîâ³äíèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåííÿõ ÷åðåç í³áèòî çàê³í÷åííÿ ïðîöåäóðè ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà éîãî ïðàâîíàñòóïíèêà ÄÏ «Íàö³îíàëüíà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ». Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê³ ä³¿ â÷èíÿëèñÿ ç ìåòîþ çì³íè ÷åðãîâîñò³ ïîãàøåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â. 1.2.21.Ïðîòå, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó òàêèõ çàÿâ ñóäàìè ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2019 ðîêó - ñ³÷íÿ 2020 ðîêó â ¿õ çàäîâîëåíí³ áóëî â³äìîâëåíî, à 19.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó ÄÂÑ ì. Õàðêîâà âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» çóïèíåí³ íà ï³äñòàâ³ ï. 5 ÷. 1 ñò. 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» ó çâ`ÿçêó ³ç çâåðíåííÿì âèêîíàâöÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ïðàâîíàñòóïíèêîì. 1.2.22.Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïîäàòêîâîãî êåðóþ÷îãî ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ â³ä 06.11.2019 âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ íà òðåòüîìó ö³ëüîâîìó àóêö³îí³ ìàéíà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ñêëàëà 17 738 906,06 ãðí, ç ÿêèõ 7 185 287,69 ãðí áóëî ñïðÿìîâàíî íà ïîãàøåííÿ ïîäàòêîâî¿ çàáîðãîâàíîñò³, 2 670 835, 91 ãðí - íà âèòðàòè, ïîâ`ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ìàéíà, à 7 882 782,46 ãðí, ÿê çàëèøîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàéíà, áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÒ «ÏÓÌÁ». 1.2.23. ïîäàëüøîìó îòðèìàí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 7 882 782,46 ãðí áóëè ïðèìóñîâî ñòÿãíóò³ 05.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó ÄÂÑ ì. Õàðêîâà, ç ÿêîãî â ïîäàëüøîìó ãðîøîâ³ êîøòè äåðæàâíèì âèêîíàâöåì áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ (1) ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ùîäî âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ó ðîçì³ð³ 6 603 575,38 ãðí, (2) ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì â ðîçì³ð³ 174 619, 7 ãðí òà äëÿ (3) ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ`ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 1 155 424, 25 ãðí. 1.3.Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê â.î. äèðåêòîðà «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» òà ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé îäíî÷àñíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» òà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã â³ä 01.03.2018, ÿêèõ ôàêòè÷íî âèêîíóâàòè íàì³ðó íå ìàëè, à ïëàíóâàëè âèêîðèñòàòè âèêëþ÷íî ÿê ï³äñòàâó äëÿ óòâîðåííÿ â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íåîá´ðóíòîâàíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», â÷èíèëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè çà íåîáõ³äíå äëÿ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ó ðîçì³ð³ 7 000 000,00 ãðí, ïðîòå çëî÷èí íå çàê³í÷èëè ³ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³, îñê³ëüêè âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ïî ñòÿãíåííþ çàçíà÷åíî¿ ñóìè êîøò³â äåðæàâíèì âèêîíàâöåì áóëè çóïèíåí³, à â çàäîâîëåíí³ çàÿâ ñóäàìè ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ çì³íè ÷åðãîâîñò³ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â áóëî â³äìîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à òàêîæ ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé. 23.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 1.4.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, òà ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â ç îá´ðóíòóâàííÿì ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.5.Ïîñèëàºòüñÿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.05.2021, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ÿêîþ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíèé äî 05.07.2021. 1.6.Âîäíî÷àñ, 11.06.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà íàäàíèé äîñòóï äî óñ³õ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, íà äâà ì³ñÿö³. 1.7.Ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ñòâåðäæóþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî, ñòîðîí³ çàõèñòó â³äêðèò³ ìàòåð³àëè, îäíàê îñòàòî÷íå ð³øåííÿ çà íàñë³äêàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùå íå ïðèéíÿòå. 2.2.Çàõèñíèê çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîäîâæåííÿ çàáîðîíè ñï³ëêóâàòèñÿ ç âèçíà÷åíèìè â óõâàë³ îñîáàìè ïîðóøóº ïðàâî íà çàõèñò, îñê³ëüêè ÷åðåç òàêó çàáîðîíó çàõèñíèê íå ìîæå îïèòóâàòè ñâ³äê³â â ïîðÿäêó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó ³ àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ïðè ôîðìóâàíí³ ñâ çàõèñíî¿ ïîçèö³¿. 2.3. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 ÎÑÎÁÀ_5 23 êâ³òíÿ 2021 ðîêó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.2.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.3.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.05.2021 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 250 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 567 500 ãðí., òà ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -ïîâ³äîìëÿòè ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíèé ó äâà ì³ñÿö³. 3.4.11.06.2021 ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 áóëî íàäàíå äîðó÷åííÿ ñòàðøîìó äåòåêòèâó ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 òà ¿õ çàõèñíèêàì ïðî òå, ùî ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, à òàêîæ íàäàòè ï³äîçðþâàíèì òà ¿õ çàõèñíèêàì äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Öüîãî æ äíÿ äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_15 íàä³ñëàíî ïðåäñòàâíèêàì ñòîðîíè çàõèñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äîñòóï äî óñ³õ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îòæå, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 çàâåðøåíå ³ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â (ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.5.³äïîâ³äíî äî ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.6.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü òàê³ êðèòå𳿠äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.7.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.7.1. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â÷èíåííÿ çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ òà ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ. 3.7.2.×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çîêðåìà, çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì öå ïðîòèïðàâíå òà áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü ³íøèõ îñ³á, â÷èíåíå ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü àáî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Çàìàõ íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º çàê³í÷åíèì, ÿêùî îñîáà âèêîíàëà óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëà íåîáõ³äíèìè äëÿ äîâåäåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ê³íöÿ, àëå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿¿ âîë³ (÷. 2 ñò. 15 ÊÊ Óêðà¿íè). 3.7.3.³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. Â.î. äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà äèðåêòîð òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ùîäî ÿêèõ ñòâåðäæóºòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ â íèõ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ìîæóòü ââàæàòèñÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè â ö³ëÿõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè 3.7.4. ïðèì³òö³ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè äåòàë³çîâàíî, ùî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ çëî÷èí, ùî â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ôàêòè çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì óêëàäåííÿ ô³êòèâíèõ äîãîâîð³â òà â÷èíåííÿ ä³é ç îïëàòè çà íèìè øëÿõîì îïðîòåñòóâàííÿ òà ïðåä`ÿâëåííÿ äî âèêîíàííÿ äâîõ âåêñåë³â íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí. ãðí. Âêàçàíèé ðîçì³ð á³ëüøå í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à îòæå ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð. 3.7.5.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_5 îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.7.6.Äëÿ âèçíà÷åííÿ éîãî ïðè÷åòíîñò³ äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 26.02.2020, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç 29.07.2019 ïî áåðåçåíü 2020 ðîêó ³ ïîâ³äîìèâ ïðî íàÿâí³ñòü êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íà ñóìó 15 296 124, ãðí. Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî 01.03.2018 â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâîðè ³ç ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Ïðè öüîìó â³äïîâ³äí³ ðîáîòè çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè íå âèêîíàí³, àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò â³äñóòí³. Òàêîæ ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî ç ìåòîþ ñòÿãíåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ³ç ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòàíî ïðîñò³ âåêñåë³ íà ñóìó 7ìëí ãðí, ç ÿêèìè âîíè çâåðíóëèñÿ äî íîòàð³óñà ç ìåòîþ ¿õ îïðîòåñòóâàííÿ òà â ïîäàëüøîìó çâåðíóëèñÿ äî âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç âèêîíàâ÷èì ëèñòîì äëÿ â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ òà ñòÿãíåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí». Ñâ³äîê âêàçàâ, ùî ÷àñòèíà äîêóìåíò³â, çîêðåìà âåêñåëü ÀÀ ¹ 2724903, äîãîâîðè â³ä 01.03.2018 ¹ 01/03-18-1, ¹ 01/03-18-2 òà ¹ 01/03-18-3, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåë³â â³ä 04.06.2019 òà àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 04.06.2019 ì³ñòÿòü â³äáèòîê ïå÷àòêè, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îô³ö³éíî¿ ïå÷àòêè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà (òîì 1, à.ñ. 33-39); -âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ñòîñîâíî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 01.01.2020 äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_11 (ãîëîâà), ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 (÷ëåíè) (òîì 1, à.ñ. 40-49); -âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ñòîñîâíî ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 17.09.2020 ºäèíèì ó÷àñíèêîì òà êåð³âíèêîì òîâàðèñòâà áóâ ÎÑÎÁÀ_7 . ̳ñöåçíàõîäæåííÿì òîâàðèñòâà çàçíà÷åíà àäðåñà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò»: ì. Õàðê³â, âóë. Ïóíê³íñüêà, áóä 5 (òîì 1, à.ñ. 50-55); -àóäèòîðñüêèé çâ³ò ϳâí³÷íî-Ñõ³äíîãî îô³ñó Äåðæàóäèòñëóæáè «Ïðî ðåçóëüòàòè äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â³ä 31.05.2019 çà ïåð³îä ç 01.04.2017 ïî 31.12.2018, â ÿêîìó âñòàíîâëåíî, ùî ó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íàÿâíà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ó ðîçì³ð³ 15 298 120 ãðí. çà íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Ïðè öüîìó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóäèòó äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âçàºìîâ³äíîñèíè ç ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» (äîãîâîðè, àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, ïîñëóã òîùî) ñëóæáîâèìè îñîáàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå íàäàíî (òîì 1, à.ñ. 58-61); -çàÿâà ïðèâàòíîìó íîòàð³óñó â³ä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³ä 30.10.2019 ïðî ïðèéíÿòòÿ íà âèêîíàííÿ âåêñåë³â ÀÀ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ÀÀ 2724903 íà ñóìó 500 000,00 ãðí, ï³äïèñàíà ÎÑÎÁÀ_7 (òîì 1, à.ñ. 67); -äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-1 â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó 4 äîãîâîðó ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã º àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã (òîì 1, à.ñ. 68-69); -äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-2 â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó 4 äîãîâîðó ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã º àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã (òîì 1, à.ñ. 70-71); -äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-3 â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 . ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó 4 äîãîâîðó ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã º àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã (òîì 1, à.ñ. 72-73); -àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ïåðåäàâ, à ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïðèéíÿâ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó ïî äîãîâîðàì ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä â³ä 01.03.2018 ¹ 01/03-18-1, 01/03-18-2, 01/03-18-3 âåêñåë³ ÀÀ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ÀÀ 2724903 íà ñóìó 500 000,00 ãðí (òîì 1, à.ñ. 74); -àêò ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëþ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» çîáîâ`ÿçàëîñÿ çä³éñíèòè ïëàò³æ ïðîòè âåêñåë³â ïðîòÿãîì îäíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ (òîì 1, à.ñ. 75); -ïðîñòèé âåêñåëü ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 â³ä 4 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 (òîì 1, à.ñ. 76); -ïðîñòèé âåêñåëü ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â³ä 4 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó íà ñóìó 500 000,00 ãðí, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 (òîì 1, à.ñ. 77); -àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 04.06.2019, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ñòàíîì íà 28.12.2018 òà íà 04.06.2019 ñòàíîâèòü 15 296 124,80 ãðí (òîì 1, à.ñ. 78); -ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â³ä 30.10.2019 ¹ 30/10-10, ï³äïèñàíèé â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ï³äòâåðäæóº, ùî ï³äïðèºìñòâî íå ìîæå çä³éñíèòè ïëàò³æ ïðîòè âåêñåë³â, ïðåä`ÿâëåíèõ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», ïî ïðè÷èí³ â³äñóòíîñò³ êîøò³â (òîì 1, à.ñ. 80); -çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 1 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, ï³äïèñàí³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_7 (òîì 1, à.ñ. 86-89); -ëèñò ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè ¹ 26/1.5-8.1-22351 â³ä 22.10.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íàêàçîì â³ä 07.11.2018 ¹ 561 ïðèçíà÷åíî ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_11 (òîì 1, à.ñ. 96-98); -íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 21.02.2018 ¹ 23 ê/ê, ÿêèì ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 ç 22.02.2018 íà ïîñàäó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» (òîì 1, à.ñ. 99); -íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 09.01.2020 ¹2-ê/ê ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ó âèãëÿä³ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» (òîì 1, à.ñ. 100); -ñòàòóò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», â³äïîâ³äíî äî ï. 10.3 ÿêîãî ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿) äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì (òîì 1, à.ñ. 101-111); -íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 29.07.2019 ¹ 328, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ãîëîâó ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» áóëî çì³íåíî ç ÎÑÎÁÀ_5 íà ÎÑÎÁÀ_11 (òîì 1, à.ñ. 112); -ëèñò ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 02.11.2020 ¹ 26/1.1-19.3-22916, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.10.2020 ÄÏ «Äí³ïðîä³ïðîøàõò» ïðèéíÿëî àðõ³â ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêèé çíàõîäèâñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». Ïðè öüîìó ðåºñòð ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» òà ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», òà ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ ùîäî ³ñíóâàííÿ åëåêòðîííîãî àðõ³âó â ̳íåíåðãî â³äñóòíÿ (òîì 1, à.ñ. 119); -ïåðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ñòàíîì íà 31.12.2018, ï³äïèñàíèé ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_5 òà ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çà äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè ïî òîâàðàì, ðîáîòàì ³ ïîñëóãàì ñêëàäàëà 16 399 187,09 ãðí, â ò.÷. ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 15 298 125,70 ãðí (òîì 1, à.ñ. 121-126); -ïîÿñíåííÿ â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 24.12.2019 ¹ 24/12-1, â ÿêèõ â³í çàçíà÷èâ, ùî êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà ïåð³îä éîãî ä³ÿëüíîñò³ ÿê êåð³âíèêà çá³ëüøèëàñü ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ï³äïðèºìñòâî ïðàöþº òà âèêîíóº ïðîåêòí³ ðîáîòè, à ðîçðàõóâàòèñü ç ï³äðÿäíèêàìè íå ìîæå ïî ïðè÷èí³ àðåøòó âñ³õ ðàõóíê³â (òîì 1, à.ñ. 134); -âèñíîâîê ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 06.11.2020 ¹ 19/119/á/7/1-59å, ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî âåêñåë³, àêò ïðèéìàííÿ- ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019, àêò ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëÿ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019, ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà àäðåñó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 30.10.2019 ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè âñòàíîâëåíî, ùî àêò ïðèéìàííÿ- ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019, àêò ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëÿ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019, çàÿâà äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ùîäî îïðîòåñòóâàííÿ âåêñåë³â, çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_7 (òîì 1, à.ñ. 135-152); -ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 02.02.2021, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêîãî ñïåö³àë³ñòîì âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä áóëè óêëàäåí³ â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» áåç çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíî¿ çàêîíîì ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ (òîì 1, à.ñ. 162-172); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 18.01.2021, ïðåäìåòîì îãëÿäó ÿêîãî áóëè ç`ºäíàííÿ àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ì³æ ñîáîþ. Âêàçàíèìè ïðîòîêîëîì âñòàíîâëåíî, ùî 01.03.2018 âêàçàí³ àáîíåíòè íå çä³éñíþâàëè ç`ºäíàííÿ ì³æ ñîáîþ òà íå çíàõîäèëèñü â çîí³ ä³¿ îäíèõ (ñóñ³äí³õ) áàçîâèõ ñòàíö³é îäíî÷àñíî (òîì 1, à.ñ. 187-198); -ëèñò ÃÓ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ â³ä 31.03.2021 ¹ 6712/5/20-110-12-02-11, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ç ìîìåíòó âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêîì ÏÄ íå ðåºñòðóâàëîñü, ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü äî êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó íå íàäàâàëàñü, ðåºñòðàö³ÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â ªÐÏÍ íå çä³éñíþâàëàñü (òîì 1, à.ñ. 213-214); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 04-09.12.2020 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_7 , äå âèÿâëåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ éîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³ «Whiats Àðð» ³ç àáîíåíòîì ÍÎÌÅÐ_3 ÎÑÎÁÀ_7 íàä³ñëàâ äîêóìåíò â³ä 08.10.2019 ó âèãëÿä³ 2-õ ôîòîêîï³é, ÿêèé íèì ï³äïèñàíî ÿê ïðåäñòàâíèêîì ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà àäðåñó ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ùîäî ñêàñóâàííÿ äðóãîãî ö³ëüîâîãî àóêö³îíó ç ïðîäàæó ìàéíà ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ÿêèé ïîâèíåí â³äáóòèñÿ 08.10.2019 òà ïðî ÿêèé éîìó ñòàëî â³äîìî ç ìåðåæ³ ²íòåðíåò (òîì 1, à.ñ. 233-250); -íàêàç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â³ä 30.03.2018 ¹ 30/03-1, ï³äïèñàíèé â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïðèéíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ïî êàäðîâèì òà þðèäè÷íèì ïèòàííÿì (òîì 2, à.ñ. 6); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 07.12.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ç 01.04.2018 ïî 31.12.2019 ïðàöþâàâ íà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà ïîñàä³ ³íæåíåðà òà çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 é ³íøèõ îñ³á, çàéìàâñÿ ïåðåâåäåííÿì ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Ðîáîòó íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ éîìó çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_7 . ϳä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî àíàëîã³÷íó ðîáîòó âèêîíóâàâ äëÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíîãî îáëàäíàííÿ. Îáñÿãè âèêîíàííÿ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó â åëåêòðîííèé âèãëÿä éîìó íå â³äîì³. Ãðîøîâ³ êîøòè çà âèêîíàííÿ ðîá³ò äëÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå îòðèìóâàâ (òîì 2, à.ñ. 7-16); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 09.12.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ç ñ³÷íÿ 2019 ïî ãðóäåíü 2019 ðîêó ïðàöþâàâ íà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà. Ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðåâåäåííÿì ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çàéìàâñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , îñòàííüîãî çàïðîñèâ íà ðîáîòó íà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ÎÑÎÁÀ_7 (òîì 2, à.ñ. 17-21); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 15.12.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî 28.02.2020 ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». Çàçíà÷èâ, ùî ïðèáëèçíî â áåðåçí³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàíà ïå÷àòêà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», äîãîâîðè ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó â åëåêòðîííèé âèãëÿä, àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî âêàçàíèì äîãîâîðàì éîìó íå ïåðåäàâàëèñÿ. Òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ïàïåðîâèé àðõ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ïðèáëèçíî ó âåðåñí³ 2020 ðîêó ïåðåäàíî äî ÄÏ «Äí³ïðîä³ïðîøàõò» äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ (òîì 2, à.ñ. 22-25); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 15.03.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_17 çâåðòàëèñü äî ñóäó äëÿ çàì³íè ñòîðîíè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, äå ñòÿãóâà÷àìè áóëè ô³çè÷í³ îñîáè êîëèøí³ ïðàö³âíèêè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî âêàçàí³ ä³¿ äîçâîëèëè á ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïåðåì³ñòèòèñÿ â ÷åðç³ êðåäèòîð³â (òîì 2, à.ñ. 26-29); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 09.03.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ïðàöþâàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ó ïåð³îä ç 2016 ðîêó äî 01.03.2018 ðîêó. Çàçíà÷èëà, ùî âñÿ íàÿâíà íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ïðè çâ³ëüíåíí³ áóëà ïåðåäàíà ÎÑÎÁÀ_5 â³äïîâ³äíî äî àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ñòàíîì íà 28.02.2018 (òîì 2, à.ñ. 34-40). 3.7.7.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Òàê, ³ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 01.03.2018 ì³æ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â îñîá³ â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 áóëè óêëàäåí³ ÷îòèðè äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò â åëåêòðîííèé âèãëÿä - ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñîê, îñíîâíèõ òà ñèòóàö³éíèõ êðåñëåíü, îá`ºêòíèõ òà ëîêàëüíèõ êîøòîðèñ³â, çâåäåíèõ êîøòîðèñíèõ ðîçðàõóíê³â âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çâ³ò³â ïî ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèì âèøóêóâàííÿì, îö³íîê âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè ïðîåêòóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â íà çàãàëüíó ñóìó 6 960 000,00 ãðí. Îäíàê, ðåàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå çä³éñíþâàëî. Êð³ì òîãî, ïðîòîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ïåðåâåäåííÿì àðõ³âó ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä çàéìàâñÿ ³íæåíåð ÎÑÎÁÀ_8 . Êð³ì òîãî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèïèñ³â ÷. 1 ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá³ã âåêñåë³â â Óêðà¿í³» âèäàâàòè ïåðåêàçí³ ³ ïðîñò³ âåêñåë³ ìîæíà ëèøå äëÿ îôîðìëåííÿ ãðîøîâîãî áîðãó çà ôàêòè÷íî ïîñòàâëåí³ òîâàð³, âèêîíàí³ ðîáîòè, íàäàí³ ïîñëóãè, à óìîâà ùîäî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç çàñòîñóâàííÿì âåêñåë³â îáîâ`ÿçêîâî â³äîáðàæàºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó äîãîâîð³, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³. Ïðîòå ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî âñóïåðå÷ öèì íîðìàì òà ïîëîæåííÿì äîãîâîð³â â³ä 01.03.2018, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèêîðèñòàííÿ âåêñåë³â ÿê çàñîáó ðîçðàõóíêó çà íèìè, ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã âíåñòè äî âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ¹ 2724903 íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íàäàííÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 íà 7 ìëí ãðí, ÷èì ï³äòâåðäèòè áåçóìîâíå ãðîøîâå çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä âêàçàíèì òîâàðèñòâîì ùîäî ïëàòåæó çà âåêñåëåì íà âêàçàíó ñóìó. Òàêîæ óìîâàìè óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ïåðåäáà÷åíî ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã. Â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 âæå ï³ñëÿ âèêëþ÷åííÿ éîãî ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ çîáîâ`ÿçàâñÿ çä³éñíèòè ïëàò³æ ïðîòè âåêñåë³â ïðîòÿãîì îäíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ. Äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³äîìîñòÿìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âåðñ³ÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàìàãàííÿ øâèäêîãî çâåðíåííÿ äî âèêîíàííÿ âèäàíèõ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì âåêñåë³â îäðàçó ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ íà àóêö³îí³ ìàéíà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». Òàê, áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_5 31.10.2019 çâåðíóëèñü äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðè öüîìó ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ 30/10-10 ïðî íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïëàòè 7 ìëí ãðí ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» äàòîâàíèé 30.10.2019 Âæå 01.11.2019 ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïîäàâ äî Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ì. Õàðêîâà äâ³ çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü ç îïðîòåñòîâàíèìè íîòàð³óñîì ÎÑÎÁÀ_9 âåêñåëÿìè ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000, 00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí, à òàêîæ â÷èíåíèìè âèêîíàâ÷èìè íàïèñàìè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³äïîâ³äíèõ ñóì. Êð³ì òîãî, ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.03.2021 âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», áóëî ïîäàíî 46 çàÿâ äî Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà òà 1 çàÿâó äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó â³äïîâ³äíèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåííÿõ ÷åðåç í³áèòî çàê³í÷åííÿ ïðîöåäóðè ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà éîãî ïðàâîíàñòóïíèêà ÄÏ «Íàö³îíàëüíà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ». Âêàçàí³ ä³¿ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàìàãàííÿ ïåðåì³ñòèòè ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â ÷åðç³ êðåäèòîð³â, òîáòî â÷èíåííÿ âñ³õ ìîæëèâèõ ä³é äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. 3.7.8.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ³ç â÷èíåíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè ÷îìó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå âèíèêëî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðîçóìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó ïîä³ÿõ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, í³æ òà, ùîäî ÿêî¿ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð. Çîêðåìà, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â áåç ìåòè ¿õ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ, âèäà÷à âåêñåë³â áåç íàäàííÿ ðåàëüíèõ ïîñëóã äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà â÷èíåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ä³é äëÿ òàêîãî çàâîëîä³ííÿ âáà÷àºòüñÿ òàêèì, ùî ìîãëè ìàòè ì³ñöå â îá`ºêòèâí³é ðåàëüíîñò³, â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè â äîñòàòí³é ì³ð³ ïîâ`ÿçóþòüñÿ ç ïî䳺þ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_5 â ëàíöþãó ïîä³é ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè 3.7.9.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.8.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠâ êëîïîòàíí³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùóâàòè, ïðèõîâóâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.8.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â çàêîí íå âèìàãຠíåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà îäíîçíà÷íî, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè. Îòæå ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè äîñòàòíüî¿ ¿õ éìîâ³ðíîñò³. 3.8.2.ßê îáîâ`ÿçêîâèé êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, éîãî âèçíà÷åííÿ ó êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ïðî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº ñòàíäàðò äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âäàòèñÿ äî ä³é íà øêîäó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.8.3. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Õàðàêòåð ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâ`ÿçàíèé ç êîðèñëèâîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ òà âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñâ³äîìó ïîçàïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó). Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ÷àñòîòó ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó äî ìîìåíòó ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Îòæå, íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî çàòðèìàííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, ³ç çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Êð³ì òîãî, ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, äîñòàòí³ äëÿ óòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì, íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè. 3.8.4.Êð³ì òîãî, ³ç çì³íîþ ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ñòîðîí³ çàõèñòó) àêòóàë³çóþòüñÿ ðèçèêè íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, çîêðåìà, ìîæëèâèì âïëèâîì íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê ³ç îçíàéîìëåííÿì ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³äîçðþâàíèé ñòຠîá³çíàíàíèì ïðî ïîâíèé îáñÿã ³ çì³ñò ìàòåð³àë³â, ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âñ³õ îñ³á, ùî äîïèòóâàëèñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ ðèçèêó âïëèâó íà íèõ öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ä³þ ðåëåâàíòíîãî öüîìó ðèçèêó îáîâ`ÿçêó óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè ÷îìó ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº àðãóìåíò ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâà íà çàõèñò ç îãëÿäó íà íåìîæëèâ³ñòü îïèòóâàííÿ ñâ³äê³â çàõèñíèêîì, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíà çàáîðîíà ïîêëàäåíà íà ï³äîçðþâàíîãî, íå ñòîñóºòüñÿ çàõèñíèêà ³ íå çàâàæຠéîìó âèêîíóâàòè ñâîþ çàõèñíó ôóíêö³þ. 3.8.5.Âîäíî÷àñ, çâàæàþ÷è íà òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè âèçíàí³ äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñòîðîíàì â³äêðèò³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âòðàòèâ ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. 3.8.6.Çà âèêëþ÷åííÿì îáñòàâèí, âêàçàíèõ ó ï. 3.8.7 ö³º¿ óâàëè, àðãóìåíòè ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àþòüñÿ äîñèòü ïåðåêîíëèâèìè. 3.8.7.Ðàçîì ç òèì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîïåðåäíº ñóäîâå íå áóëî âèêîíàíå â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ îáîâ`ÿçêó íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ ³ öå í³ÿê íå âïëèíóëî íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠçà ïîòð³áíå ïðîäîâæóâàòè ä³þ öüîãî îáîâ`ÿçêó. 4.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñÿãíóòè çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó. 4.1Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòàíîâèòü ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â, ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè íå º òàêèìè, ùî íàäì³ðíî àáî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà æèòòºâèé óêëàä ï³äîçðþâàíî¿. Òàêèì ÷èíîì, âîíè íå º íàäì³ðíèìè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî ³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â Ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî òàêå ïðîäîâæåííÿ ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, íå ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.2Âðàõîâóþ÷è ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ÿê³é ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîäàëüøà òðèâàë³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàëåæèòü â³ä äîáðîñîâ³ñíîñò³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðè âèêîíàíí³ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ñòîðîíè çàõèñòó ïðè ðåàë³çàö³¿ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ æ ñòàòòåþ. ³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â, òîìó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ øëÿõîì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â äî 02.09.2021. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 176-179, 182, 193, 194, 199, 202, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî 02 âåðåñíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -ïîâ³äîìëÿòè ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; 3.Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. 4.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 06.07.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1