Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3431/21

Ñïðàâà ¹ 991/3431/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3488/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 26 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000626 â³ä 07.10.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, - ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 15.06.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, â õîä³ ïðîâåäåíîãî îáøóêó 19.05.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: íîóòáóêà «Asus» ìîäåëü Òð301u, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 , çîâí³øíüîãî æîðñòêîãî äèñêó TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330197 òà çîâí³øíüîãî æîðñòêîãî äèñêó TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 ³ç çàáîðîíîþ êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000626 â³ä 07.10.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 19.05.2021 ó ìåæàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.04.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2731/21 ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî íàñòóïí³ ïðåäìåòè: íîóòáóê «Asus» ìîäåëü Tp301u, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 ; çîâí³øí³é æîðñòêèé äèñê TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330197; çîâí³øí³é æîðñòêèé äèñê TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðîêóðîð â êëîïîòàíí³ âêàçóº, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî º çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó íîóòáóö³ òà çîâí³øí³õ æîðñòêèõ äèñêàõ, ìîæóòü ñàì³ ïî ñîá³ òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íèõ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ éîãî â÷èíèëè òà ¿õ ñï³âó÷àñíèê³â, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîêóðîðîì ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íîóòáóê òà çîâí³øí³ æîðñòê³ äèñêè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 19.05.2021. Ñòàðøèé äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ç ïðèâîäó ïîäàíîãî ïðîêóðîðîì êëîïîòàííÿ, ââàæàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíèì, ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå ëèøå ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàíèé âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000626 â³ä 07.10.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è âëàñíèêîì òà ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_8 , ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_9 , çà ñïðèÿííÿ äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ"Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí", êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ"Àðêàä³ÿ-ѳò³", êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË, êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ (äàë³ Êîíòðîëåðè), ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî âåðåñåíü 2016 ðîêó ó ì. Îäåñ³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à ÎÑÎÁÀ_9 - ñâî¿ìè ïîâíîâàæåííÿìè ÿê ïðåäñòàâíèêà îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè ùîäî åêîíîìíîãî òà åôåêòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì (êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó), çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà äîòðèìàííÿ ³ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè âèêóïó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à (äàë³ Áóä³âë³), ó çâ`ÿçêó ³ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü çàâîëîä³ëè êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè â ñóì³ 131 174 020 ãðí., ðîçì³ð ÿêèõ ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â (à ñàìå ó 190 138 ðàç³â) ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Êð³ì òîãî, ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ 29.09.2016 òà 30.09.2016 â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209) êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 146 850 000 ãðí, ³ç ÿêèõ 131 174 020 ãðí îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ"Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí", êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ"Àðêàä³ÿ-ѳò³", êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË, êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ (Êîíòðîëåðè), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 ðîêó óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü â÷èíèâ ç öèìè êîøòàìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ). Çà âêàçàíèìè ôàêòàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü: ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 07.10.2020 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_5 ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016161010000308 áóëè âèä³ëåí³ ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000626 ìàòåð³àëè ñòîñîâíî íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ"Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí", êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ"Àðêàä³ÿ-ѳò³", êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË», êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà ó÷àñò³ ÿêèõ (îñ³á) â÷èíåíî çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000626 âñòàíîâëåíî, ùî 30.09.2016 ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, à ñàìå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿê îïëàòà çà ïîñëóãè íà÷åáòî çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 27.09.2016, ó ñóì³ 145 850 100,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ÷àñòèíà ÿêèõ ó ñóì³ 131 174 020,00ãðí çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó ÿê çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ôàêòè÷íî ïîñëóãè ïî äîãîâîðó â³ä 27.09.2016 ç áîêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íå íàäàâàëèñÿ, òà äîãîâ³ð áóâ óêëàäåíèé ç ìåòîþ íàäàííÿ êîøòàì, ÿê³ çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì, ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ â³ä í³áèòî çàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäåðæàâøè 30.09.2016 ó ðîçïîðÿäæåííÿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 êîøòè â ñóì³ 131 174 020,00 ãðí, ùî áóëè çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì òà ïåðåðàõîâàí³ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÎÑÎÁÀ_11 , âèêîíóþ÷è âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîíòðîëåð³â, ùî ìàëè íàì³ð âèêîðèñòàòè ÷àñòèíó êîøò³â äëÿ ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòîì, îäåðæàíîìó ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» ó ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», à òàêîæ âèâåäåííÿ ¿õ ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà ï³äêîíòðîëüíó êîìïàí³þ íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ó ïåð³îä ç 03.10.2016 ïî 18.11.2016 ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó çä³éñíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198) ó âèãëÿä³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè òà îïëàòè çà òîâàð ïî äîãîâîðó â³ä 30.09.2016 ¹ 30/09-1ô, à òàêîæ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ïî äîãîâîðó â³ä 04.11.2016 ¹ 4/11. ×àñòèíîþ êîøò³â â ñóì³ 51 522 093,44 ãðí (2 015 378,41 äîëàð³â ÑØÀ) ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198), ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482), ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198) áóëî ïîãàøåíî â³äñîòêè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 6313Ê6 â³ä 12.07.2013 ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» ó ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê». ϳñëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì 15.11.2016 ì³æ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî ðîç³ðâàííÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 12.07.2013 ¹ 6313Ê6 òà 16.11.2016 äîãîâîðè ïðî ðîç³ðâàííÿ ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 6313Z2 â³ä 12.07.2013 òà ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 6315Z2 â³ä 20.01.2015. Òàê, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî îáñòàâèíè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è äèðåêòîðîì ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» òà âèêîíóþ÷è âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîíòðîëåð³â, çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, à ñàìå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³», ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» íà ðàõóíîê ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷³òêî ðåãëàìåíòîâàíî íà ÿê³ îá`ºêòè ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò (íà íåðóõîìå ³ ðóõîìå ìàéíî, ìàéíîâ³ ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâîìó âèãëÿä³, ö³íí³ ïàïåðè, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà), à òàêîæ ÷³òêî âèçíà÷åíî îñ³á, ó âëàñíîñò³ ÿêèõ ìຠïåðåáóâàòè òàêå ìàéíî, çîêðåìà, òàêå ìàéíî ìຠïåðåáóâàòè ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî îñ³á, ÿê³ â ñèëó çàêîíó íåñóòü öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, ³ ïåðåáóâàþòü ó íüîãî àáî â ³íøèõ ô³çè÷íèõ, àáî þðèäè÷íèõ îñ³á ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ: 1)çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, 2)ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, 4)â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (÷.2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷.10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîðÿä ç öèì íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà çóìîâëþºòüñÿ îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çóìîâèòü òðóäíîù³ ÷è ïåðåøêîäæàòèìå âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè âíàñë³äîê òîãî, ùî òàêå ìàéíî ìîæå áóòè ïðèõîâàíå, â³ä÷óæåíå ÷è ïîøêîäæåíå. ×àñòèíàìè 1, 2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâèòè ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêùî îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç òàêèì êëîïîòàííÿì íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñóääÿ âðàõîâóº â òîìó ÷èñë³ ³ ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî 19.05.2021, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.04.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2731/21 äåòåêòèâàìè ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 .  ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî íàñòóïí³ ïðåäìåòè: íîóòáóê «Asus» ìîäåëü Tp301u, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 ;çîâí³øí³é æîðñòêèé äèñê TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330197; çîâí³øí³é æîðñòêèé äèñê TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330194.  õîä³ ïåðâèííîãî îãëÿäó íîóòáóêó, çã³äíî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 19.05.2021, â ³ñòî𳿠â³äêðèòòÿ ôàéë³â â ïðîãðàì³ «Excel» äåòåêòèâàìè âèÿâëåíî ôàéë ç íàçâîþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêèé íåìîæëèâî â³äêðèòè, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî âèäàëåííÿ. Òàêîæ âèÿâëåíî ôàéë «Excel» ç íàçâîþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ïî 11.02.21» ó ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ðîçïîä³ë ÷àñòîê ì³æ éìîâ³ðíèìè çàñíîâíèêàìè, ñåðåä ÿêèõ îäíà ç³ ñòîð³í çàïèñàíà ÿê « ÎÑÎÁÀ_14 ».  õîä³ îãëÿäó çîâí³øíüîãî æîðñòêîãî äèñêó TRANSCEND ñåð³éíèé íîìåð D803330197 âèÿâëåíî ôàéë ôîðìàòó «Word» ç íàçâîþ «ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË îò 13.03.2016» ç â³äîìîñòÿìè ñòîñîâíî óãîäè ùîäî êðåäèòó ì³æ ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» òà ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê». Íà çîâí³øíüîìó æîðñòêîìó äèñêó TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330194 âèÿâëåíî ôàéë ôîðìàòó «Excel» òà «Word» ñòîñîâíî ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË». Òàêîæ íà îáîõ äèñêàõ ì³ñòÿòüñÿ ôîòîçîáðàæåííÿ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè çâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_6 ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ùî ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàçíà÷åíî¿ ãðóïè êîìïàí³é, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 20.05.2021, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , íîóòáóê «Asus» òà çîâí³øí³ æîðñòê³ äèñêè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèìîãàìè àáç.2 ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó ðàç³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó, çä³éñíþâàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 235 öüîãî Êîäåêñó, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òàêîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, â ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â, ïåðâ³ñíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà áóëî ïîäàíî äî ñóäó 20.05.2021, ïðîòå óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 21.05.2021 êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000626 â³ä 07.10.2020 ïîâåðíóòî ïðîêóðîðó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â òà ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç íàäàííÿì ïðîêóðîðó ñòðîê ó ñ³ìäåñÿò äâ³ ãîäèíè ç ìîìåíòó ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè. Ïîâòîðíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðîì ïîäàíå äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 24.05.2021, òîáòî â ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ óõâàëîþ â³ä 21.05.2021, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 172 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïðîöåñóàëüíèé ñòðîê, âèçíà÷åíèé ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîðîì äîòðèìàíèé. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: (1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; (2) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ); (3) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; (4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ). Ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî íà íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîëîæåííÿìè ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³, çîêðåìà, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 98 ÊÏÊ). Ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 24.05.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî íà íîóòáóö³ äåòåêòèâîì âèÿâëåíî òà â³ä³áðàíî 5 ôàéë³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà çîâí³øíüîìó æîðñòêîìó äèñêó TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330197, äåòåêòèâîì âèÿâëåíî òà â³ä³áðàíî 36 ôàéë³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à íà çîâí³øíüîìó æîðñòêîìó äèñêó TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330194, òàêèõ ôàéë³â âèÿâëåíî òà â³ä³áðàíî 49. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî âèëó÷åí³ íîóòáóê òà çîâí³øí³ æîðñòê³ äèñêè ìîæóòü ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ, ÿêà îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçàíà ç ïî䳺þ éìîâ³ðíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, ïåðåäáà÷åíèì â ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 20.05.2021 çàçíà÷åí³ íîóòáóê òà çîâí³øí³ æîðñòê³ äèñêè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Îòæå, àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â çàáåçïå÷óº 䳺â³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñïðèÿº äîñÿãíåííþ çàâäàíü òà ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê çàçíà÷àëîñü âèùå, íîóòáóê òà çîâí³øí³ æîðñòê³ äèñêè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ïðè âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Îêð³ì òîãî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé º äèðåêòîðîì ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË», ì³ã âèêîíóâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîíòðîëåð³â, òèì ñàìèì çàáåçïå÷èâøè ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, à ñàìå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³», ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË» íà ðàõóíîê ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», ç ìåòîþ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, òîìó º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ çëî÷èí³â, â÷èíåíèõ ó 2016-2017 ðîêàõ, º îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íà âèëó÷åíîìó ó ÎÑÎÁÀ_6 íîóòáóö³ «Asus» òà çîâí³øí³õ æîðñòêèõ äèñêàõ TRANSCEND ñåðåä âèäàëåíèõ ôàéë³â ìîæå ì³ñòèòèñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêà ï³äòâåðäæóº àáî æ ñïðîñòîâóº ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèõ îñ³á äî ¿õ â÷èíåííÿ. Îêð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è òå, ùî äåÿê³ ôàéëè íå ìîãëè áóòè â³äêðèò³ äåòåêòèâàìè, òîìó íåîáõ³äíå ïðîâåäåííÿ îãëÿäó çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñòà àáî åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ âèëó÷åíèõ îá`ºêò³â, ùî íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ïîâíèé îá`ºì ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ íà öèõ îá`ºêòàõ. Ç ö³ºþ ìåòîþ äåòåêòèâîì ïîñòàíîâîþ â³ä 25.05.2021 ïðèçíà÷åíà êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íà åêñïåðòèçà íîóòáóêà òà çîâí³øí³õ æîðñòêèõ äèñê³â. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åíå ìàéíî, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæå ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íüîìó çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ éîãî â÷èíèëè òà ¿õ ñï³âó÷àñíèê³â, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çîáîâ`ÿçàíà íàäàòè ñóäó ñàìå îðèã³íàë äîêóìåíòà, à îðèã³íàëîì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - éîãî â³äîáðàæåííÿ, ÿêîìó íàäàºòüñÿ òàêå æ çíà÷åííÿ, ÿê äîêóìåíòó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, çâàæèâøè ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä íàäàòè çãîäó íà àðåøò âêàçàíîãî íîóòáóêà òà çîâí³øí³õ æîðñòêèõ äèñê³â. Ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç àíàë³çó ïîëîæåíü ÷. ÷. 2, 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ ùî ìàéíî, ÿêå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íèïîâèííî âèëó÷àòèñÿ òà àðåøòîâóâàòèñÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, õòî ÿâëÿºòüñÿ éîãî âëàñíèêîì, ó êîãî ³ äå âîíî çíàõîäèòüñÿ, îñê³ëüêè â ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó íå áóäóòü äîñÿãíóò³ ö³ë³ çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó - çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîòèïðàâíîãî âïëèâó (â³ä÷óæåííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ) íà ïåâíå ìàéíî, ùî, ÿê íàñë³äîê, ïåðåøêîäèòü âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, àðåøò ìàéíà ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï.1 ÷.2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïî ñóò³ ÿâëÿº ñîáîþ ôîðìó çàáåçïå÷åííÿ äîêàç³â òà ÿâëÿºòüñÿ ñàìîñò³éíîþ ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ àðåøòó ìàéíà, íå âèìàãຠîãîëîøåííÿ ï³äîçðè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ïîâ`ÿçóº îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ç ìîæëèâ³ñòþ àðåøòó òàêîãî ìàéíà, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. ×àñòèíîþ 11 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî äåÿê³ ôàéëè, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àëüíèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿ íå ìîæóòü áóòè â³äêðèò³ äåòåêòèâàìè, òàê ÿê éìîâ³ðíî áóëè âèäàëåí³, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå âèêîíóâàòè âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êîíòðîëåð³â, ³ñíóº ðèçèê çíèùåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå ñòàíîâèòè ³íòåðåñ äëÿ ñë³äñòâà. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõóâàâøè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà, âêàçàí³ ó äàíîìó êëîïîòàíí³ íîóòáóê òà çîâí³øí³ æîðñòê³ äèñêè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, à òîìó ñë³ä íàäàòè çãîäó íà àðåøò ìàéíà - íîóòáóêà òà çîâí³øí³õ æîðñòêèõ äèñê³â, ÿê³ âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 19.05.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Òàêèé àðåøò ñë³ä íàêëàñòè øëÿõîì çàáîðîíè êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì, îñê³ëüêè ³ñíóþòü ðèçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèõîâóâàííÿ, çíèùåííÿ ÷è ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 9, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000626 â³ä 07.10.2020, çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà òèì÷àñîâî âèëó÷åíå ìàéíî â õîä³ ïðîâåäåíîãî îáøóêó 19.05.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: -íîóòáóê «Asus» ìîäåëü Òð301u, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 ; -çîâí³øí³é æîðñòêèé äèñê TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð D803330197; -çîâí³øí³é æîðñòêèé äèñê TRANSCEND, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 ³ç çàáîðîíîþ êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1