Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3478/21

Ñïðàâà ¹ 991/3478/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3535/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 24.05.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. 1. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (äàë³ ÍÀÁÓ) ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³í çàçíà÷àº, ùî ç ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿêå 27.10.2020 âðó÷åíå ÎÑÎÁÀ_4 , âáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïðè çä³éñíåíí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â, çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó òåíäåðíèõ òîðãàõ ï³äêîíòðîëüíèì ó÷àñíèêàì ãðóïè ï³äïðèºìñòâ, ùî äàëî ¿ì çìîãó ïîñòàâëÿòè òîâàð çà çàâèùåíèìè ö³íàìè òà çàâîëîä³òè ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 47 494 620,40 ãðí, ÷èì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çàâäàíî ìàòåð³àëüíî¿ øêîä³ (çáèòê³â) íà âêàçàíó ñóìó. Ñóìà çàâäàíèõ çáèòê³â, ÿêà çàçíà÷åíà ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îá´ðóíòîâóºòüñÿ âèñíîâêîì åêñïåðòà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè. Îäíàê çà âèñëîâëåíèìè ó âèñíîâêó çàñòåðåæåííÿìè öåé âèñíîâîê ä³éñíèé ç óðàõóâàííÿì ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â, âèçíà÷åíèõ ó Âèñíîâêó ¹ 18-53. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âêàçóº, ùî ç³ çì³ñòó âèñíîâêó ¹ 18-53 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (äàë³ ÊÍIJÑÅ) çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè âáà÷àºòüñÿ, ùî â ÿêîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî äæåðåëà áóëî âèêîðèñòàíî, çîêðåìà, ö³íîâó ³íôîðìàö³þ, çàçíà÷åíó ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 », îäíàê éîãî çì³ñò íå â³äîáðàæåíî, íå äîëó÷åíî éîãî êîï³þ â ÿêîñò³ äîäàòêó. ³í ââàæàº, ùî âêàçàíèé ëèñò ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ÿê äîêàç äëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òîâàðó çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Çà òâåðäæåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íèì áóëè ñïðÿìîâàí³ êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ìàòåð³àë³â, ùî áóëè âèêîðèñòàí³ â ÿêîñò³ ³íôîðìàö³éíèõ äæåðåë ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè, ó òîìó ÷èñë³, Âèñíîâêó ¹ 18-53, îäíàê ó ¿õ çàäîâîëåíí³ áóëî â³äìîâëåíî. Íèì íàäñèëàëèñü àäâîêàòñüê³ çàïèòó äî ÊÍIJÑÅ òà íà àäðåñó ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 », îäíàê ³íôîðìàö³þ íàäàíî íå áóëî. Íà äóìêó çàÿâíèêà ñòîðîíîþ çàõèñòó âèêîðèñòàíî âñ³ ìîæëèâ³ ïðîöåñóàëüí³ ñïîñîáè îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â áåç çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå â³í ïðîñèòü íàäàòè çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » ç ìîæëèâ³ñòþ çðîáèòè êîﳿ öèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå: ëèñòà á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 », äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî õàðàêòåðèñòèêè òîâàðó (ï³äïðèºìñòâî òà êðà¿íó-âèðîáíèêà, òîðãîâó ìàðêó, ìîäåëü, ð³ê âèïóñêó, êîìïëåêòàö³þ òîùî), à òàêîæ, óìîâè éîãî ïðîäàæó çà âêàçàíîþ ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » ö³íîþ (ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îïëàòè, óìîâè ïîñòàâêè òîâàðó, âêëþ÷åííÿ ó âàðò³ñòü òðàíñïîðòíèõ (ëîã³ñòè÷íèõ) âèòðàò, ãàðàíò³þ ÿêîñò³ òîâàðó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í òà ³íø³ ³ñòîòí³ óìîâè äîãîâîðó). 2. Ñóäîâèé ðîçãëÿä. ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè éîãî âèìîãè. ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ÷àñ òà äàòó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ïðîòå ïðåäñòàâíèê ï³äïðèºìñòâà äëÿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ. Éîãî íåÿâêà â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, ó ìåæàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã, â÷èíåíî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017-2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ó ìåæàõ âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 áóëî ïðîâåäåíî ñóäîâó-åêîíîì³÷íó åêñïåðòèçó. Âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ì³ñòèòü âêàç³âêó ïðî òå, ùî º ä³éñíèì âèêëþ÷íî ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åíî¿ ó Âèñíîâêàõ åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ òîâàðîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç, ñåðåä ÿêèõ âêàçàíó åêñïåðòèçó ¹ 22940/18-53 â³ä 22.10.2019. Âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 22940/18-53 â³ä 22.10.2019 áóâ ïîñòàíîâëåíèé çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè. Ïðè ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèçè âèêîðèñòîâóâàëàñü, â òîìó ÷èñë³, ö³íîâà ³íôîðìàö³ÿ, çàçíà÷åíà ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 ». Âêàçàí³ âèùå âèñíîâêè áóëè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ñóìè çàâäàíèõ çáèòê³â, ó ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 1 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: - ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ÷. 2 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. 3.1. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 27.10.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ó ìåæàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâîãî òÿæêîãî çëî÷èíó. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôàêò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 òà íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ íå¿ çàêîíîì ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíàÿâíèìè ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 4 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ìåæàõ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ íå âäàëîñÿ îòðèìàòè ó ðåçóëüòàò³ çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ³ç àäâîêàòñüêèìè çàïèòàìè äî åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè òà âîëîä³ëüöÿ ³íôîðìàö³¿. Òàê, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çâåðòàâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ äî ïðîêóðîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (âèõ. ¹ 592/2-ê.26 â³ä 26.04.2021) òà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ (âèõ. ¹ 592/1-ê.21 â³ä 22.04.2021). Çà ðåçóëüòàòàìè äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 áóëî âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³ä 27.04.2021. Òàêîæ çàÿâíèê çâåðòàâñÿ äî ÊÍIJÑÅ (âèõ. ¹ 592/38-ç.21 â³ä 15.04.2021) ç ïðîõàííÿì íàäàòè îòðèìàí³ ëèñòè ³ç ö³íîâîþ ³íôîðìàö³þ, ñåðåä ÿêèõ ëèñò ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 ». Íàäàòè ³íôîðìàö³þ â³äìîâèëèñü áåç çãîäè äîçâîëó îðãàíó, ÿêèé ïðèçíà÷àâ åêñïåðòèçó.  ïîäàëüøîìó çàÿâíèê áåçïîñåðåäíüî çâåðíóâñÿ äî âîëîä³ëüöÿ ³íôîðìàö³¿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » (âèõ. ¹ 592/2-ç.21 â³ä 30.04.2021). ³äîìîñò³ òàêîæ íå áóëè íàäàí³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàáîðîíîþ ÍÀÁÓ. 3.2. Ùîäî ïåðåáóâàííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó âîëîä³íí³ âêàçàíîãî ñóá`ºêòà. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàâ, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè, ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 ». Âðàõîâóþ÷è, ùî çàÿâíèêà ö³êàâèòü ëèñò çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » òà äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî õàðàêòåðèñòèêè òîâàðó òà óìîâè éîãî ïðîäàæó, âêàçàí³ ó öüîìó ëèñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ôàêò òîãî, ùî ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » º âîëîä³ëüöåì ³íôîðìàö³¿. 3.3. Ùîäî çíà÷åííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ. Îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ íàäàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â º ñóòòºâå çíà÷åííÿ ÿê áåçïîñåðåäíüî öèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, òàê ³ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè òà äîêóìåíòàìè, äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ: 1) ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ); 2) âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à òàêîæ ðîçì³ð ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò; 4) îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåðèçóþòü îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî, îáòÿæóþòü ÷è ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî º ï³äñòàâîþ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 5) îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ïîêàðàííÿ; 6) îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, àáî ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ, àáî º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ`ÿçàíîãî ç ¿õ íåçàêîííèì îá³ãîì, àáî ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 7) îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî þðèäè÷íèõ îñ³á çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âêàçóº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü òà îá`ºêòèâí³ñòü òâåðäæåíü åêñïåðòà, âèêëàäåíèõ ó âèñíîâêó ¹ 22940/18-53 â³ä 22.10.2019 ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ ôàêòó çàâäàííÿ øêîäè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî ïîñòàíîâîþ â³ä 17.02.2020 òà ïîñòàíîâîþ â³ä 17.12.2018 äåòåêòèâà ÍÀÁÓ áóëî ïðèçíà÷åíî åêñïåðòèçè. Ó ðåçóëüòàò³ áóëî ïîñòàíîâëåíî âèñíîâêè åêñïåðòà, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ðîçì³ðó ðîçòðà÷åíèõ êîøò³â. Ñåðåä ìàòåð³àë³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàâ åêñïåðò ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè âêàçàíî ö³íîâó ³íôîðìàö³þ ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 ». Çàÿâíèê õî÷å îòðèìàòè äîñòóï äî çì³ñòó âêàçàíîãî âèùå ëèñòà òà äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òîâàð òà ö³íó, âêàçàí³ ó öüîìó ëèñò³. Îòæå, ñòîðîíà çàõèñòó õî÷å âèêîðèñòàòè ö³ äîêóìåíòè ÿê äîêàçè äëÿ ïåðåâ³ðè ³íôîðìàö³¿ ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òîâàðó çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ö³ â³äîìîñò³ äîïîìîæóòü âñòàíîâèòè ÷è ñïðîñòóâàòè íàÿâí³ñòü çáèòê³â ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê íàñë³äîê âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ, òà ïðè÷åòí³ñòü êîíêðåòíèõ îñ³á äî éîãî â÷èíåííÿ. 3.4. Íàÿâí³ñòü ó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ñòàòóñó îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï äî ëèñòà á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » òà äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ âàðòîñò³ òà óìîâ ïðîäàæó òîâàðó, çàçíà÷åíîãî ó ëèñò³. Äîñòóï äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â áóâ îáìåæåíèé ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî âîíè º òàºìíèöåþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü: 1) ³íôîðìàö³ÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî æóðíàë³ñòà ³ íàäàíà ¿ì çà óìîâè íåðîçãîëîøåííÿ àâòîðñòâà àáî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿; 2) â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè ë³êàðñüêó òàºìíèöþ; 3) â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè òàºìíèöþ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é; 4) êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ òàêà, ùî ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ; 5) â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ; 6) îñîáèñòå ëèñòóâàííÿ îñîáè òà ³íø³ çàïèñè îñîáèñòîãî õàðàêòåðó; 7) ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â îïåðàòîð³â òà ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ïðî çâ`ÿçîê, àáîíåíòà, íàäàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã, ó òîìó ÷èñë³ îòðèìàííÿ ïîñëóã, ¿õ òðèâàëîñò³, çì³ñòó, ìàðøðóò³â ïåðåäàâàííÿ òîùî; 8) ïåðñîíàëüí³ äàí³ îñîáè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ¿¿ îñîáèñòîìó âîëîä³íí³ àáî â áàç³ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³ëüöÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; 9) äåðæàâíà òàºìíèöÿ; 10) òàºìíèöÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó. ͳ åêñïåðòíà óñòàíîâà, í³ áåçïîñåðåäíüî âîëîä³ëåöü ³íôîðìàö³¿ íå çàçíà÷àëè, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Âðàõîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêðåòíèé âì³ñò äîêóìåíò³â òà ëèñòè âîëîä³ëüöÿ ³íôîðìàö³¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî â³äîìîñò³ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ íå º îõîðîíþâàíîþ çàêîíîì òàºìíèöåþ. Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â ç ìîæëèâ³ñòþ çðîáèòè êîﳿ öèõ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ñòîðîíîþ çàõèñòó áóëà äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü êîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â. Òàê, âèëó÷åí³ êîﳿ äîêóìåíò³â â ïîäàëüøîìó ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ çä³éñíåííÿ íàëåæíîãî ïðàâîâîãî çàõèñòó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , â òîìó ÷èñë³ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ òàêî¿ ïîòðåáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå êîíêðåòèçóâàòè äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî õàðàêòåðèñòèêè òîâàðó, òà âèçíà÷èòè ùî ìîâà éäå ïðî òîâàð, âêàçàíèé ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 ». Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ íåîáõ³äíî íàäàòè äîñòóï, ìຠáóòè íàéá³ëüø êîíêðåòèçîâàíèì. Òîìó íåäîö³ëüíî â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ óõâàëè âæèâàííÿ ñëîâà «òîùî». Òàêèì ÷èíîì ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ÷àñòêîâî. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 131, 159 166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà « ÎÑÎÁÀ_5 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é öèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå: -ëèñòà á/í â³ä 22.01.2019 çà ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 »; -äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî õàðàêòåðèñòèêè òîâàðó, çàçíà÷åíîãî ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » (ï³äïðèºìñòâî òà êðà¿íó-âèðîáíèêà, òîðãîâó ìàðêó, ìîäåëü, ð³ê âèïóñêó, êîìïëåêòàö³þ), à òàêîæ, óìîâè éîãî ïðîäàæó çà âêàçàíîþ ó ëèñò³ á/í â³ä 22.01.2019 ö³íîþ (ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îïëàòè, óìîâè ïîñòàâêè òîâàðó, âêëþ÷åííÿ ó âàðò³ñòü òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, ãàðàíò³þ ÿêîñò³ òîâàðó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í òà ³íø³ ³ñòîòí³ óìîâè). Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠòà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1