Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1763/21

Ñïðàâà ¹ 991/1763/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1799/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 12.03.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017. 1. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 21.04.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè ñòâîðèâ óìîâè é îðãàí³çóâàâ çàêóï³âëþ ô³ë³ºþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðîäóêö³¿ ºäèíîãî â Óêðà¿í³ âèðîáíèêà ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà çàâèùåíèìè ö³íàìè ³ç çàëó÷åííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ-ïîñåðåäíèê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », âíàñë³äîê ÷îãî, çà ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, Գ볿 « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çàâäàíî çáèòê³â â ñóì³ 93 277 580,18 ãðí, ÿêèì çàâîëîä³â ÎÑÎÁÀ_4 , ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â. Çàÿâíèê âêàçóº, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâóºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, ôàêòè÷íèìè äàíèìè, îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàò³ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê êîíô³äåíö³éíîãî ñï³âðîá³òíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (äàë³ ÍÀÁÓ) òà îñîáè, çàëó÷åíî¿ äî ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é íà ï³äñòàâ³ ÷. 1 ñò. 275 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ôàêòè÷íèìè äàíèìè, îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_5 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 . ³í ââàæàº, ùî ó âèñíîâêó ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî º ïðåäìåòîì öüîãî êëîïîòàííÿ, ñïðîñòîâóþòüñÿ ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàòÿêàâ íà ìîæëèâ³ñòü äàòè õàáàðÿ êåð³âíèêó ÍÀÁÓ, à òàêîæ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâó ÍÀÁÓ äîâîäèëîñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ùî òåìîþ äëÿ îáãîâîðåííÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 ìàëî ñòàòè éîãî (Ïóøêàðåíêà) áà÷åííÿ ùîäî ìåõàí³çì³â ïîâíîãî ÷è ÷àñòêîâîãî óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çìåíøåííÿ îáñÿãó íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ââàæàº, ùî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî ñòîñóâàëîñü âçàºìî䳿 ÎÑÎÁÀ_5 ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÀÁÓ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ùî ïðÿìî çàçíà÷åíî ó âèñíîâêó, à òîìó â³äîìîñò³, çàô³êñîâàí³ ó ìàòåð³àëàõ ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè òà ó Âèñíîâêó, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ÿê äîêàçè îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017, à ñàìå îòðèìóâàííÿ äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèïðàâäàííÿ òà ñïðîñòóâàííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òà äîêàç³â ïîçàïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_5 . Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì çàÿâíèê ïðîñèòü íàäàòè éîìó, ÿê çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_4 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 (äàë³ ÄÁÐ), à ñàìå: ìàòåð³àë³â ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» òà âèñíîâêó, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ». 2. Ñóäîâèé ðîçãëÿä. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. ³í çàçíà÷èâ, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó âèñíîâêó òà ìàòåð³àëàõ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äîïîìîæå ç`ÿñóâàòè ìåòó ä³é ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðîñòóâàííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 . ³í íàãîëîñèâ, ùî ç³ çì³ñòó íàäàíèõ íèì ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 áóëî äåê³ëüêà çóñòð³÷åé, äåÿê³ ç íèõ íå áóëè çàô³êñîâàí³, à òîìó âñòàíîâëåííÿ çì³ñòó ³íôîðìàö³¿, ÿêà îáãîâîðþâàëàñü íà öèõ çóñòð³÷àõ, òà ïîçà ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_5 ,. çìîæå äîïîìîãòè âñòàíîâèòè ôàêò ïðîâîêàö³¿ ó éîãî ä³ÿõ. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ òà äàòó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, îäíàê äëÿ ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ç`ÿâèâñÿ. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 1 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017, ó ìåæàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèëè ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 209, ÷.÷. 2,3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017, à ñàìå äî: ìàòåð³àë³â ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» òà âèñíîâêó, ñêëàäåíîãî çà éîãî ðåçóëüòàòàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ïðîàíàë³çóâàâøè äîâîäè êëîïîòàííÿ òà íàäàí³ çàÿâíèêîì äîêóìåíòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íå äîâ³â ôàêò ïåðåáóâàííÿ ó ÄÁÐ ìàòåð³àë³â ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà âèñíîâêó, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ, òà çíà÷åííÿ äîêóìåíò³â òà ðå÷åé äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017. 3.1.Ùîäî âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï çàÿâíèê. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âêàçóº, ùî ìàòåð³àëè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ», òà âèñíîâîê, ñêëàäåíèé çà éîãî ðåçóëüòàòàìè, ïåðåáóâàþòü ñàìå â ÄÁÐ, àäæå ó ï. 5 çàêëþ÷íî¿ ÷àñòèíè Âèñíîâêó, Âèñíîâîê ³ ìàòåð³àëè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàïðàâëåí³ äî ÄÁÐ. Îòæå, ºäèíèìè äîêàçîì íà ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåáóâàííÿ ó âîëîä³íí³ ÄÁÐ ìàòåð³àë³â òà âèñíîâêó ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º âêàç³âêà ïðî öå ó çàêëþ÷í³é ÷àñòèí³ Âèñíîâêó. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (÷. ÷. 1,2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñò. 85 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî âèìîãó ùîäî íàëåæíîñò³ äîêàç³â. Íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íàëåæíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäèâ ôàêò ïåðåáóâàííÿ ÷è ìîæëèâîãî ïåðåáóâàííÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÄÁÐ ìàòåð³àë³â ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Çàÿâíèêîì áóëî äîëó÷åíî äåê³ëüêà ñòîð³íîê òåêñòó, ÿê³ íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå ³äåíòèô³êóâàòè ÿê ìàòåð³àëè âêàçàíîãî âèùå ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. dz çì³ñòó ñòîð³íêè 83 íåìîæëèâî âèçíà÷èòè ïðî ìàòåð³àëè ÿêîãî ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ éäå ìîâà. Ó ï. 5 íà ñò. 83, ïðî ÿêèé çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷åíî ïðî âêàç³âêó ùîäî íàïðàâëåííÿ âèñíîâêó òà ìàòåð³àë³â ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ÄÁÐ, îäíàê íåìîæëèâî âñòàíîâèòè äàòó òà ÷àñ íàäàííÿ òàêî¿ âêàç³âêè. Êð³ì òîãî, ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â íåìîæëèâî ä³éòè âèñíîâêó ùîäî âèêîíàííÿ òàêî¿ âêàç³âêè. Çàÿâíèê ñòâåðäæóº ïðî ïåðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â òà ðå÷åé, äîñòóï äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè, ó âîëîä³íí³ ÄÁÐ, îäíàê æîäíèõ ä³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ öüîãî ôàêòó íèì çä³éñíåíî íå áóëî. Âîäíî÷àñ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîäàíèé çàïèò äî ÍÀÁÓ ùîäî íàäàííÿ äîêóìåíò³â àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 . Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïåðåáóâàííÿ ÷è ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ ìàòåð³àë³â òà âèñíîâêó ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âîëîä³íí³ ÄÁÐ íå áóëî äîâåäåíî. 3.2. Ùîäî çíà÷åííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ñòâåðäæóº, ùî â³äîìîñò³, çàô³êñîâàí³ â ìàòåð³àëàõ ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè òà ó Âèñíîâêó, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ÿê äîêàçè îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017, à ñàìå: -îòðèìàííÿ äîêàç³â, ùî ñïðîñòîâóþòü äîêàçè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ; -îòðèìàííÿ äîêàç³â, ùî âèïðàâäîâóþòü ÎÑÎÁÀ_4 òà ñïðîñòîâóþòü ôàêò çëîâæèâàííÿ íèì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì Գ볿 « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ñïðÿìîâàí³ñòü óìèñëó íà çàâîëîä³ííÿ; -îòðèìàííÿ äîêàç³â, ùî âèïðàâäîâóþòü ÎÑÎÁÀ_4 òà ñïðîñòîâóþòü í³áèòî éîãî ñàìîâèêðèâàþ÷³ ïîêàçàííÿ, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ éîãî çóñòð³÷åé ç ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä êîíòðîëåì ÍÀÁÓ ùîäî ï³äêîíòðîëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïðèºìñòâ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà ïðîïîçèö³¿ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïîñàäîâèì îñîáàì ÍÀÁÓ ó ðîçì³ð³ 10 ìëí ãðí çà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ñïðîñòóâàííÿ äîïóñòèìîñò³ ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê äîêàç³â, îòðèìàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_5 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 ; -îòðèìàííÿ äîêàç³â ïîçàïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ éîãî ó÷àñò³ â ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ: 1) ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ); 2) âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à òàêîæ ðîçì³ð ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò; 4) îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåðèçóþòü îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî, îáòÿæóþòü ÷è ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî º ï³äñòàâîþ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 5) îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ïîêàðàííÿ; 6) îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, àáî ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ, àáî º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ`ÿçàíîãî ç ¿õ íåçàêîííèì îá³ãîì, àáî ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 7) îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî þðèäè÷íèõ îñ³á çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó. Ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 ÎÑÎÁÀ_4 íà äàíèé ÷àñ ï³äîçðþºòüñÿ ó îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ ä³é ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè) òà â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (÷. ÷. 2, 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Îòæå, ó ìåæàõ âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷. ÷. 2, 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó äîêóìåíòàõ, äîëó÷åíèõ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 , ÿê³ çà éîãî òâåðäæåííÿì º ñòîð³íêàìè âèñíîâêó ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ», ñåðåä ³íøîãî âêàçóºòüñÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 âîëîä³â ³íôîðìàö³ºþ, ùî ñòàíîâèëà ³íòåðåñ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000089, ïðîâåäåí³ íèì çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_4 ç ¿õ ô³êñàö³ºþ, òà çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 , äâ³ çàäîêóìåíòîâàí³ çóñòð³÷³ ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 24.11.2016 òà12.12.2016, ³íñòðóêòàæ³ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêó ïîòð³áíî ç`ÿñóâàòè ó ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 10 ìëí. ãðí. çà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ö³ â³äîìîñò³ ìîæóòü ï³äòâåðäèòè íåâèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 òà ñïðîñòóâàòè ôàêò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îäíàê, ³ç íàäàíèõ ñòîð³íîê íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÿê³ ñàìå îáñòàâèíè ìîæóòü áóòè ñïðîñòîâàí³ ³ ÿêèì ÷èíîì. Íåçðîçóì³ëî, ÿêèì ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ, çàçíà÷åíà âèùå, áóäå ñïðèÿòè âñòàíîâëåííþ ôàêòó äîïóñòèìîñò³ ÷è íåäîïóñòèìîñò³ îêðåìèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365. Òàê ó äîëó÷åíèõ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 ñòîð³íêàõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÍÑÐÄ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000089, à òîìó íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâî ³äåíòèô³êóâàòè ÿê³ ñàìå ÍÑÐÄ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365, ³ ÿê³ ñàìå îáñòàâèíè âîíè âñòàíîâëþþòü. ßê íàñë³äîê, â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äîïóñòèì³ñòü ôàêòè÷íèõ äàíèõ, îòðèìàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÍÑÐÄ çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 òà ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_6 º îáñòàâèíàìè, ÿêà ï³äëÿãຠâñòàíîâëåííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365. Ôàêò ìîæëèâîãî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_4 ÷è ïðîâîêàö³¿ íå º ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íå êîíêðåòèçóº ÿê³ ñàìå äîêóìåíòè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ», éîãî ö³êàâëÿòü, à ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï äî âñ³õ ìàòåð³àë³â. Ó äîëó÷åíèõ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 ñòîð³íêàõ, êð³ì çãàäîê ïðî ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ì³ñòèòüñÿ ³íøà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Òàêèì ÷èíîì íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ÿê³ ñàìå äîêóìåíòè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365. dz çì³ñòó äîëó÷åíèõ çàÿâíèêîì ñòîð³íîê íåìîæëèâî ³äåíòèô³êóâàòè, ÷è ñòîñóþòüñÿ âîíè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 05.03.2019 ¹ 39 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ», ÷è ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà äîïîìîæå âñòàíîâèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017. Çâàæàþ÷è íà âêàçàíå ó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 131, 159 166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1