Постанова ККС ВС № 520/438/17

ïîñòàíîâà ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯Íè 13 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 520/438/17 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-4498êì20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 íà óõâàëó Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016162010000022 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ,²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ òà æèòåëÿ ì. Îäåñè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Ñóâîðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 çàñóäæåíî çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 6 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî º éîãî âëàñí³ñòþ. Ïîâí³ñòþ çàäîâîëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà ñòÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_5 íà éîãî êîðèñòü 3 012 000 ãðí ó ðàõóíîê â³äøêîäóâàííÿ ñïðè÷èíåíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. Âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò òà äîë³ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóäó÷è êåð³âíèêîì, çàñíîâíèêîì òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÒΠ«Òåðì³íàë-ÑÂÏ», à â ïåð³îä ç 24 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó äî 25 áåðåçíÿ 2011 ðîêó îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«ÃÎËÄÌÅØ», ïîñàäó äèðåêòîðà ÿêîãî ç 24 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó äî 3 ñåðïíÿ 2016 ðîêó îá³éìàëà ÎÑÎÁÀ_11 , ïðèáëèçíî ó 2008 ðîö³ ïîçíàéîìèâñÿ ç îñòàííüîþ, à âîíà â ñâîþ ÷åðãó ïîçíàéîìèëà éîãî ç³ ñâî¿ì ð³äíèì áðàòîì ÎÑÎÁÀ_10 , â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_5 ñòàëî â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü â îñòàííüîãî ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.  îäèí ³ç äí³â ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íà äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, â ì. Îäåñ³ ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_10 â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì îáìàíó çàïðîïîíóâàâ îñòàííüîìó çà äîïîìîãîþ î÷îëþâàíîãî íèì ÒΠ«Òåðì³íàë-ÑÂÏ» ðåàë³çóâàòè á³çíåñ - ïðîåêò ïîâ`ÿçàíèé ç ïîñòàâêîþ òîâàðó ç Ïàêèñòàíó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çà ö³íîþ çíà÷íî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâèõ, äëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_10 ïîâèíåí áóâ ïåðåäàòè éîìó êîøòè â ñóì³ 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, òà çàïåâíèâ îñòàííüîãî, ùî çìîæå ñàìîñò³éíî îðãàí³çóâàòè öåé ïðîåêò, õî÷à íàñïðàâä³ íå ìàâ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ òà íàì³ðó âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñê³ëüêè êàðòêà îáë³êó âêàçàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ³ç çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç òîâàðàìè â çîí³ ä³ÿëüíîñò³ Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà êàðòêà ïëàòíèêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü â Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ó Êè¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Îäåñè ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íà òîé ÷àñ áóëè àíóëüîâàí³ ç 29 áåðåçíÿ 2012 ðîêó. Çâàæàþ÷è íà âèã³äí³ñòü ö³º¿ ïðîïîçèö³¿, òðèâàëó ñï³âïðàöþ ÎÑÎÁÀ_5 ç éîãî ð³äíîþ ñåñòðîþ òà ñïðèéìàþ÷è âêàçàíèé ïðîåêò ÿê ðåàëüíèé ïîòåðï³ëèé ïîãîäèâñÿ íà öå ³ 24 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíèé, ó ïðèì³ùåíí³ îô³ñó ïî âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 120 â ì. Îäåñ³ ó ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 ïåðåäàâ çàñóäæåíîìó 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà òîé ÷àñ ó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèëî 3 012 000 ãðí. Ïðî îòðèìàííÿ âêàçàíî¿ ñóìè ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðèñóòíîñò³ çàçíà÷åíèõ îñ³á âëàñíîðó÷íî íàïèñàâ ïèñüìîâó ðîçïèñêó â ÿê³é, çà óñíîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , âêàçàâ, ùî îòðèìàâ ö³ êîøòè â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ç óìîâîþ ïîâåðíóòè ¿õ ó ñòðîê äî 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ³ â ïîäàëüøîìó ðîçïîðÿäèâñÿ íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïðè ïåðåãëÿä³ âèðîêó Îäåñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó çàëèøèâ éîãî áåç çì³í. Âèìîãè êàñàö³éíèõ ñêàðã òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñ³á, ÿê³ ¿õ ïîäàëè Ó ïîäàíèõ êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñÿòü ñêàñóâàòè óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó öüîìó ñóä³ ÷åðåç ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿì çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_9 ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷àº, ùî âñóïåðå÷ âèìîãàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó àïåëÿö³éíèé ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè íå ïðîâ³â ñóäîâèõ äåáàò³â òà íå íàäàâ îñòàííüîãî ñëîâà çàñóäæåíîìó. Âêàçóº, ùî öåé ñóä áåçï³äñòàâíî â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïðîâåäåííÿ ó ñïðàâ³ äîäàòêîâî¿ ïî÷åðêîçíàâî¿ åêñïåðòèçè òà äîïèò ñâ³äêàÒàâô³êà ÎÑÎÁÀ_13 . Íà äóìêó çàõèñíèêà, çàçíà÷åí³ ó âèðîêó îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ñóäîì, âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çàâîëîä³â öèìè êîøòàìè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ, îäíàê ñóä ïîìèëêîâî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî îñòàíí³é çàâîëîä³â íèìè øëÿõîì îáìàíó. Ââàæàº, ùî ñóäîì íå áóëî âñòàíîâëåíî òà äîâåäåíî ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ çàñóäæåíîãî øàõðàéñòâà. Êð³ì àíàëîã³÷íèõ äîâîä³â çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ó ñâî¿é êàñàö³éí³é ñêàðç³ ñòâåðäæóº, ùî çàÿâà ÎÑÎÁÀ_10 ïðî çàâîëîä³ííÿ éîãî ãðîøèìà ÎÑÎÁÀ_5 òà äîäàíà íî íå¿ ðîçïèñêà îñòàííüîãî ïðî îäåðæàííÿ öèõ êîøò³â ç³áðàí³ ó ïðîâàäæåíí³ ç ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíî¿ ïðîöåäóðè, à òîìó º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Òàêîæ íåäîïóñòèìèìè, íà äóìêó çàõèñíèêà, º ðå÷³ òà äîêóìåíòè âèëó÷åí³ ñë³ä÷èì 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîõ³äí³ â³ä íèõ äîêàçè. Ââàæàº, ùî ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íå áóëî âçÿòî äî óâàãè íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ó ñòîñóíêàõ ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîòåðï³ëèì ÎÑÎÁÀ_10 . Íà ïåðåêîíàííÿ îáîõ çàõèñíèê³â, ïðè ïåðåãëÿä³ âèðîêó ì³ñöåâîãî ñóäó àïåëÿö³éíèé ñóä íå óñóíóâ äîïóùåíèõ öèì ñóäîì ïîðóøåíü ³ íå äàâ îá´ðóíòîâàíèõ â³äïîâ³äåé íà âñ³ äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ñòîðîíè çàõèñòó, à òîìó ââàæàþòü, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòåé 370 òà 419 ÊÏÊ. Ïîçèö³ÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Çàñóäæåíèé òà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëè ïîäàí³ êàñàö³éí³ ñêàðãè. Ïðîêóðîð ââàæàâ, ùî êàñàö³éí³ ñêàðãè ï³äëÿãàþòü äî çàäîâîëåííÿ ÷àñòêîâî. Ìîòèâè Ñóäó Êîëåã³ÿ ñóää³â, çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîÿñíåííÿ ñòîð³í, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ, ä³éøëà âèñíîâêó ïðî òàêå. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 370 ÊÏÊ ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî. Ïðè öüîìó ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïåðåâ³ðÿº ñóäîâèõ ð³øåíüíà ïðåäìåò íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ì³ñöåâîãî ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàòîì³ñòü ïðè ¿õ ïåðåãëÿä³ âèõîäèòü ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, óñòàíîâëåíèõ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó âèðîêó, ñâ³é âèñíîâîê ïðî âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó ì³ñöåâèé ñóä çðîáèâ íà ï³äñòàâ³ ôàêòè÷íî âñòàíîâëåíèõ äàíèõ, ÿê³ áóëè ç`ÿñîâàí³ ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà îö³íåí³ ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ. Òàê, ó ñâîºìó ð³øåíí³ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàâ, ùî âèíà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñë³äæåíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêàçàìè, à ñàìå: ïîêàçàííÿìè ñàìîãî çàñóäæåíîãî òà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_10 ³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 ; äàíèìè ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó; äàíèìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ëèñò³ Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ â³ä 25 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹1270/5/15-70-18-01 òà ó ëèñò³ Äϲ ó Êè¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Îäåñè ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 08 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹21772/9/15-51-08-01; ïèñüìîâîþ ðîçïèñêîþ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 24 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ïðî îòðèìàííÿ íèì âêàçàíèõ êîøò³â, òà âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹5193/02 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó . Äîâîäè çàñóäæåíîãî ïðî òå, ùî â³í íå îòðèìóâàâ êîøò³â â³ä ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_10 ñïðîñòîâóþòüñÿ íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàçàìè, ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çã³äíî ïîêàçàíü îñòàííüîãî â ñóä³, ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ïðèâîäîì çàêóïêè ðèñó â Ïàêèñòàí³ äëÿ éîãî ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïî âèã³äí³é ö³í³ îòðèìàâ â³ä íüîãî 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïðî ùî âëàñíîðó÷íî íàïèñàâ ïèñüìîâó ðîçïèñêó, îäíàê ñâîþ îá³öÿíêó íå âèêîíàâ, îäåðæàíèõ ãðîøåé éîìó íå ïîâåðíóâ òà ¿õ ïðèâëàñíèâ. Ö³ ñâ³ä÷åííÿ ïîòåðï³ëîãî òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ ïîêàçàííÿìè äîïèòàíèõ â ñóä³ ñâ³äê³â òà âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî ðóêîïèñíèé òåêñò ðîçïèñêè, à òàêîæ ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_5 ó í³é âèêîíàí³ çàñóäæåíèì. Âêàçàí³ äîêàçè ïîâí³ñòþ óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ òà ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî óìèñåë ÎÑÎÁÀ_5 íà çàâîëîä³ííÿ öèìè êîøòàìè øëÿõîì îáìàíó, à ñàìå íå âèêîíóâàòè äîñÿãíóòó äîìîâëåí³ñòü ³ îòðèìàí³ ãðîø³ ïðèâëàñíèòè. Ó ñâîºìó âèðîêó ì³ñöåâèé ñóä ïðîâ³â äåòàëüíèé àíàë³ç òà íàâ³â îá´ðóíòîâàí³ âèñíîâêè ÷îìó â³í âèçíàâ ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî òà ñâ³äê³â ïîñë³äîâíèìè é òàêèìè, ùî íå ì³ñòÿòü ³ñòîòíèõ ñóïåðå÷íîñòåé ³ óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ òà ³íøèìè äîêàçàìè, ï³äñòàâ íå äîâ³ðÿòè ÿêèì ó ñóäó íå áóëî. Íå áóëî âñòàíîâëåíî ñóäîì ³ ìîòèâ³â äëÿ îáìîâè ïîòåðï³ëèì çàñóäæåíîãî. Òâåðäæåííÿ çàõèñíèê³â ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ ïðî òå, ùî ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é âèéøëè çà ìåæ³ âèñóíóòîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷åííÿ º íàäóìàíèìè. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ð³øåíü ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ö³ ñóäè ó ïîâí³é ì³ð³ ïîãîäèëèñü ³ç îáâèíóâà÷åííÿì, âèêëàäåíèì â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, çàçíà÷èâøè ïðî â÷èíåííÿ çàñóäæåíèì øàõðàéñòâà ó ôîðì³ îáìàíó òà âèêëàâøè îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ðàéîííèì ñóäîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ùî íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ âèõ³ä çà ìåæ³ îáâèíóâà÷åííÿ. Çà âèñíîâêîì ñóäó îáìàí ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_16 ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî â³í ó ëèñòîïàä³ 2014 ðîêó óìèñíî ïîâ³äîìèâ ïîòåðï³ëîìó íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî íàì³ð ç äîïîìîãîþ î÷îëþâàíîãî íèì ÒΠ«ÒÅÐÌÈÍÀË-ÑÂÏ» ðåàë³çóâàòè á³çíåñ-ïðîåêò ïîâ`ÿçàíèé ç ïîñòàâêîþ òîâàðó ç-çà êîðäîíó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çà ö³íîþ çíà÷íî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâèõ, õî÷à íà òîé ÷àñ çíàâ, ùî ç 2012 ðîêó öÿ þðèäè÷íà îñîáà íå çä³éñíþâàëà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòîñâ³äîìî ââ³â â îìàíó ÎÑÎÁÀ_10 ç ìåòîþ çàö³êàâèòè éîãî òà îòðèìàòè â³ä íüîãî êîøòè, ùîá ó ïîäàëüøîìó ¿õ ïðèâëàñíèòè. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íàâåëè ãðóíòîâí³ ìîòèâè íà ñïðîñòóâàííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 ³ â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ çàñóäæåíîãî ñêëàäó øàõðàéñòâà. Âèêëàäåí³ çàõèñíèêàìè ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ äîâîäè ïðî íåçàêîíí³ñòü ïðîâåäåííÿ îáøóêó â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³ çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òà íåäîïóñòèì³ñòü ÿê äîêàçó âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü º àíàëîã³÷íèìè òèì, ùî áóëè íàâåäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ñòîðîíè çàõèñòó òà ïåðåâ³ðåí³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïåðåâ³ðèâøè ö³ äîâîäè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ, ùî îáøóê â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³ ÒΠ«ÒÅÐÌÈÍÀË-ÑÂÏ», äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîâîäèâñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 17 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ç äîäåðæàííÿì âèìîã ñòàòåé 234 òà 236 ÊÏÊ. Äàí³ ïðî õ³ä ³ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ö³º¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ áóëè çàô³êñîâàí³ ó ïðîòîêîë³ â³ä 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé óñ³ìà ïðèñóòí³ìè îñîáàìè ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç éîãî çì³ñòîì. Æîäíèõ çàóâàæåíü ùîäî ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ îáøóêó òà ïðàâèëüíîñò³ â³äîáðàæåíèõ ó ïðîòîêîë³ äàíèõ â³ä ó÷àñíèê³â íå íàäõîäèëî. Ç îãëÿäó íà öå àïåëÿö³éíèé ñóä ä³éøîâ óìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ âêàçàíîãî ïðîòîêîëó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì. Îñê³ëüêè ñàì ÎÑÎÁÀ_5 íå çàïåðå÷óâàâ ôàêòó âëàñíîðó÷íîãî íàïèñàííÿ ðîçïèñêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 , ³ öÿ îáñòàâèíà â ñóäàõ ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ñòîðîíîþ çàõèñòó ï³ä ñóìí³â íå ñòàâèëàñü, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè äîâîäè çàõèñíèê³â ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ ïðî âèçíàííÿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè¹5193/02 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà öå â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äàíèõ ïðî ÷àñ òà îáñòàâèíè íàäàííÿ ïîòåðï³ëèì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïèñêè ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â âèêîíàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 íå ìຠâàãîìîãî çíà÷åííÿ ó ñïðàâ³ ³ íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó âèêëàäåíèõ ó âèðîêó. Òàêîæ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äàâ ó ñâîºìó ð³øåíí³ ³ âìîòèâîâàíó â³äïîâ³äü íà äîâ³ä çàõèñíèê³â â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ùîäî ïîðóøåííÿ ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ ïðè âíåñåíí³ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âêàçàâøè íà äîäåðæàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèìîã ñò. 214 ÊÏÊ. Äîâîäè çàõèñíèê³â ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ ïðî ïîðóøåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèìîã ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ º áåçï³äñòàâíèìè. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó óõâàëè àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó öåé ñóä çà êëîïîòàííÿì ó÷àñíèê³â ïðîâ³â ÷àñòêîâî ñóäîâå ñë³äñòâî ó ñïðàâ³, äîñë³äèâøè ëèøå ò³ äîêàçè, íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ÿêèõ áóëà îáóìîâëåíà äîâîäàìè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, òà â ñâî¿é óõâàë³ â³ä 27 òðàâíÿ 2020 ðîêó íàâ³â îá´ðóíòîâàí³ ìîòèâè, ç ÿêèõ â³í â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ïðî ïðèçíà÷åííÿ ó ñïðàâ³ äîäàòêîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè òà äîïèò ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 , ùî íå ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ òà íå º ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì ó ðîçóì³íí³ ïîëîæåíü ñò. 412 ÊÏÊ. Ç óðàõóâàííÿì ç³áðàíèõ ó ïðîâàäæåíí³ äîêàç³â, ó òîìó ÷èñë³ íàäàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 ïðî äîáðîâ³ëüí³ñòü íàïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ðîçïèñêè ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä ïîòåðï³ëîãî íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ äîäàòêîâî¿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Îá´ðóíòîâàíî àïåëÿö³éíèé ñóä ïîãîäèâñÿ ³ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âèêëèêó âêàçàíîãî ñâ³äêà, çàçíà÷èâøè ïðî íàì³ðè ñòîðîíè çàõèñòó ââåñòè ñóä â îìàíó òà çàòÿãíóòè ñóäîâèé ðîçãëÿä, îñê³ëüêè ó ïîäàíèõ êëîïîòàííÿõ íå áóëî çàçíà÷åíî òî÷íèõ äàíèõ ïðî îñîáó öüîãî ñâ³äêà, à ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_11 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷èëà ñâîþ îá³çíàí³ñòü ïðî ³ñíóâàííÿ òàêîãî ñâ³äêà òà çíàéîìñòâî ç íèì. Íå º ïðèéíÿòíèìè ³ äîâîäè çàõèñíèê³â ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ ïðî ïîðóøåííÿ àïåëÿö³éíèì ñóäîì âèìîã ï. 3 ÷. 2 ñò. 412 ÊÏÊ. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27 òðàâíÿ 2020 ðîêó, êîëè ñóä ïåðåéøîâ äî ñóäîâèõ äåáàò³â, ó ñóäîâèõ äåáàòàõ âèñòóïèëè çàõèñíèêè, à çàñóäæåíèé íå âèñòóïàâ ïîñêàðæèâøèñü íà ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ`ÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóëî â³äêëàäåíî äî 09:30 29 òðàâíÿ 2020 ðîêó â ÿêå â³í íå ïðèáóâ. Ó ïîäàëüøîìó çàõèñíèêè íàäàëè ñóäó êîï³þ ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñò³, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 27 òðàâíÿ ïî 05 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ïåðåáóâàâ íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³. Ó íàñòóïí³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 10 ÷åðâíÿ, 08, 12 ñåðïíÿ òà 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ íå ç`ÿâëÿâñÿ. ßê ñâ³ä÷àòü íàäàí³ çàõèñíèêàìè ìåäè÷í³ äîâ³äêè, çàñóäæåíèé çâåðòàâñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ñàìå íàïåðåäîäí³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñâ³é âèñíîâîê ïðî ìîæëèâ³ñòü çàâåðøèòè àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä ñïðàâè ó â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé çàÿâó ïðî â³äêëàäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íå ïîäàâàâ ³ ó÷àñòü ÿêîãî â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ, àïåëÿö³éíèé ñóä íàëåæíèì ÷èíîì ìîòèâóâàâ ó ñâî¿é óõâàë³ â³ä 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó. Ç îãëÿäó íà òå, ùî â ïîäàíèõ àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ íå ñòàâèëîñü ïèòàííÿ ïðî ïîã³ðøåííÿ ñòàíîâèùà ÎÑÎÁÀ_5 ³ ó÷àñòü îñòàííüîãî ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 4 ñò. 401 ÊÏÊ, çàâåðøåííÿ àïåëÿö³éíèì ñóäîì ðîçãëÿäó ñïðàâè çà â³äñóòíîñò³ çàñóäæåíîãî íå ìîæå ââàæàòèñÿ ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, îñê³ëüêè öÿ îáñòàâèíà æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåøêîäèëà öüîìó ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ, ³ äîâîä³â, ÿê³ áè âêàçóâàëè íà ïðîòèëåæíå, çàõèñíèêè ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ íå íàâåëè. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â çàõèñíèê³â ïðî íåíàäàííÿ ó ñóäîâèõ äåáàòàõ ñëîâà ïðîêóðîðó, òî îñòàíí³é ñâîþ êàñàö³éíó ñêàðãó ïîäàíó ç öèõ ï³äñòàâ â³äêëèêàâ ³ êàñàö³éíå ïðîâàäæåííÿ çà éîãî ñêàðãîþ óõâàëîþ â³ä 26 ëþòîãî 2021 ðîêó Ñóäîì çàêðèòî. Ó ñâî¿é óõâàë³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ òàêîæ íàâ³â ³ äîêëàäí³ ìîòèâè ç ÿêèõ âèçíàâ íåñïðîìîæíèìè äîâîäè çàõèñíèê³â â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ùîäî çàäîâîëåííÿ ì³ñöåâèì ñóäîì öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïîòåðï³ëîãî, çàçíà÷èâøè, ùî òàêå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî öèì ñóäîì ç äîäåðæàííÿì âèìîã ï. 7 ÷. 1 ñò. 368 òà ñò. 374 ÊÏÊ. Âèêëàäåí³ ó êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ çàõèñíèê³â äîâîäè º àíàëîã³÷íèìè òèì, ùî áóëè íàâåäåí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ðåòåëüíî ïåðåâ³ðåí³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèé ó ñâîºìó ð³øåíí³ äàâ íà íèõ îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³, çàçíà÷èâøè êîíêðåòí³ ìîòèâè ³ ï³äñòàâè ç óðàõóâàííÿì ÿêèõ â³í ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøèòè âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó áåç çì³í, à âêàçàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Îñêàðæóâàíà óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó º íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòîâàíîþ òà âìîòèâîâàíîþ ³ çà çì³ñòîì â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòåé 370 òà 419 ÊÏÊ. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè öüîãî ð³øåííÿ ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå âñòàíîâëåíî òàêèõ ïîðóøåíü íîðì ìàòåð³àëüíîãî ÷è ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ÿê³ áè áóëè ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî çì³íè àáî ñêàñóâàííÿ, à òîìó ïîäàí³ êàñàö³éí³ ñêàðãè ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ, Âåðõîâíèé Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 áåç çì³íè. Ïîñòàíîâà º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ___________________ ____________________ ____________________ ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3