Ухвала ККС ВС № 520/438/17

Óõâàëà ³ìåíåì Óêðà¿íè 12 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹520/438/17 ïðîâàäæåííÿ ¹51-4498ñê20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåâ³ðèâøè êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèê³â çàñóäæåíîãî ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 8 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, âñòàíîâèâ: çà âèðîêîì Ñóâîðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ òà æèòåëÿ ì. Îäåñè âèçíàíî âèíóâàòèì òà çàñóäæåíî çà ÷. 4 ñò. 190 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ) äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 6 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî º éîãî âëàñí³ñòþ. Çàäîâîëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_7 . Ñòÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_4 íà éîãî êîðèñòü 3 012 000 ãðí ó ðàõóíîê â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. Âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò òà ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è êåð³âíèêîì, çàñíîâíèêîì òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÒΠ«ÒÅÐÌÈÍÀË-ÑÂÏ», à â ïåð³îä ç 24 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó äî 25 áåðåçíÿ 2011 ðîêó îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«ÃÎËÄÌÅØ», ïîñàäó äèðåêòîðà ÿêîãî ç 24 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó äî 3 ñåðïíÿ 2016 ðîêó îá³éìàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðèáëèçíî ó 2008 ðîö³ ïîçíàéîìèâñÿ ç îñòàííüîþ, à âîíà â ñâîþ ÷åðãó ïîçíàéîìèëà éîãî ç³ ñâî¿ì ð³äíèì áðàòîì ÎÑÎÁÀ_7 , â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_4 ñòàëî â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü â îñòàííüîãî ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.  îäèí ³ç äí³â ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íà äàòà òà ÷àñ íå âñòàíîâëåí³, â ì. Îäåñ³ ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_7 â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì îáìàíó, ââ³âøè îñòàííüîãî â îìàíó, çàïðîïîíóâàâ éîìó çà äîïîìîãîþ î÷îëþâàíîãî íèì ÒΠ«ÒÅÐÌÈÍÀË-ÑÂÏ» ðåàë³çóâàòè á³çíåñ - ïðîåêò ïîâ`ÿçàíèé ç ïîñòàâêîþ òîâàðó ç Ïàêèñòàíó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çà ö³íîþ çíà÷íî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâèõ, äëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèíåí ïåðåäàòè éîìó êîøòè ó ñóì³ 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, òà çàïåâíèâ îñòàííüîãî, ùî çìîæå ñàìîñò³éíî îðãàí³çóâàòè öåé ïðîåêò, õî÷à íàñïðàâä³ íå ìàâ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ òà íàì³ðó âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñê³ëüêè êàðòêà îáë³êó âêàçàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ³ç çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç òîâàðàìè â çîí³ ä³ÿëüíîñò³ Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òà êàðòêà ïëàòíèêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü â Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ó Êè¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Îäåñè ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ áóëè àíóëüîâàí³ ç 29 áåðåçíÿ 2012 ðîêó. Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèã³äí³ñòü ïðîïîçèö³¿ òà òðèâàëó ñï³âïðàöþ ÎÑÎÁÀ_4 ç éîãî ð³äíîþ ñåñòðîþ, ñïðèéìàþ÷è âêàçàíèé ïðîåêò ÿê ä³éñíî ðåàëüíèé, ÎÑÎÁÀ_7 äîâ³ðèâñÿ îñòàííüîìó ³ ïîãîäèâñÿ íà éîãî ïðîïîçèö³þ, ï³ñëÿ ÷îãî 24 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíèé, ó ïðèì³ùåíí³ îô³ñó ïî âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 120 â ì. Îäåñ³ ó ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_4 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî íà òîé ÷àñ çã³äíî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïî â³äíîøåííþ ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ñòàíîâèëî 3 012 000 ãðí., ïðî ùî îñòàíí³é âëàñíîðó÷íî íàïèñàâ ïèñüìîâó ðîçïèñêó â³ä 24 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â ÿê³é çà óñíîþ äîìîâëåí³ñòþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èâ, ùî îòðèìàâ ö³ êîøòè â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ç óìîâîþ ïîâåðíóòè ¿õ ó ñòðîê äî 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, ³ â ïîäàëüøîìó ðîçïîðÿäèâñÿ íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Óõâàëîþ Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 8 âåðåñíÿ 2020 ðîêó âêàçàíèé âèðîê çàëèøåíî áåç çì³í. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñÿòü ñêàñóâàòè óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó íà ï³äñòàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2 ÷. 1 ñò. 438 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ³ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 284 öüîãî Êîäåêñó. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ âèìîã âêàçóþòü, ùî âèêëàäåí³ â îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ ïî䳿 çëî÷èíó íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòâåðäæóþòü, ùî ö³ âèðîê òà óõâàëà ïîñòàíîâëåí³ áåç óðàõóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, à íàâåäåí³ ó íèõ âèñíîâêè ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå ´ðóíòóþòüñÿ íà äîñë³äæåíèõ äîêàçàõ. Çàçíà÷àþòü, ùî â îñíîâó îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîêëàäåíî íåäîïóñòèì³ äîêàçè, çîêðåìà âèòÿã ç ªÐÄÐ, âèñíîâîê ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 5193/02 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó òà ðîçïèñêà ÎÑÎÁÀ_4 .Ââàæàþòü, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ áåçï³äñòàâíî â³äìîâèâ ñòîðîí³ çàõèñòó ó êëîïîòàíí³ ïðî ïîâòîðíå äîñë³äæåííÿ âèñíîâêó ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî º ïîðóøåííÿì ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóä. Òàêîæ, ÿê íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã ï. 3 ÷. 2 ñò. 412 ÊÏÊ âêàçóþòü íà òå, ùî ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàñóäæåíèé áóâ ïîçáàâëåíèé ó÷àñò³ â ñóäîâèõ äåáàòàõ òà â ïðîìîâ³ îñòàííüîãî ñëîâà. Íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñíèê³â, çàëèøàþ÷è ¿õíþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå óñóíóâ ïîðóøåíü äîïóùåíèõ ì³ñöåâèì ñóäîì ïðè âèð³øåíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè òàêèé, íà ¿õíþ äóìêó, íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êîëåã³ÿ ñóää³â (äàë³ Ñóä), ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà íàäàí³ äî íå¿ êîﳿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ä³éøëà âèñíîâêó ïðî òàêå. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâèõ ð³øåíü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º: ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó; íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî. Ïðè öüîìó ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïåðåâ³ðÿº ñóäîâèõ ð³øåíüíà ïðåäìåò íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ì³ñöåâîãî ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàòîì³ñòü ïðè ¿õ ïåðåãëÿä³ âèõîäèòü ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, óñòàíîâëåíèõ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó âèðîêó, ñâ³é âèñíîâîê ïðî âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó ì³ñöåâèé ñóä çðîáèâ íà ï³äñòàâ³ ôàêòè÷íî âñòàíîâëåíèõ äàíèõ, ÿê³ áóëè ç`ÿñîâàí³ ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà îö³íåí³ ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ. Òàê, ó ñâîºìó ð³øåíí³ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàâ, ùî âèíà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàííÿìè äîïèòàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàñóäæåíîãî, ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ: çàÿâîþ ïîòåðï³ëîãî ïðî çëî÷èí â³ä 10 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 17 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 26 ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ëèñòîì Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ â³ä 25 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹1270/5/15-70-18-01, ëèñòîì Äϲ ó Êè¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Îäåñè ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 08 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹21772/9/15-51-08-01, ïèñüìîâîþ ðîçïèñêîþ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 24 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó òà âèñíîâêîì ñóäîâî¿-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹5193/02 â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó. Ïðè öüîìó äîâîäè çàñóäæåíîãî ïðî òå, ùî â³í íå îòðèìóâàâ â³ä ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàíèõ êîøò³â ñïðîñòîâóþòüñÿ íàÿâíèìè ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàçàìè, ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çã³äíî ïîêàçàíü ïîòåðï³ëîãî â ñóä³, ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ïðèâîäîì çàêóïêè ðèñó â Ïàêèñòàí³ äëÿ éîãî ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ ïî âèã³äí³é ö³í³ îòðèìàâ â³ä íüîãî 200 000 äîëàð³â ÑØÀ, ïðî ùî îñòàíí³ì áóëî ñêëàäåíî ðîçïèñêó, îäíàê ñâîþ îá³öÿíêó íå âèêîíàâ, ö³ êîøòè íå ïîâåðíóâ òà ¿õ ïðèâëàñíèâ. Ö³ ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ ïîêàçàííÿìè äîïèòàíèõ â ñóä³ ñâ³äê³â òà âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî âèñíîâê³â ÿêî¿ ðóêîïèñíèé òåêñò ðîçïèñêè, à òàêîæ ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_4 ó í³é âèêîíàí³ çàñóäæåíèì. Âêàçàí³ äîêàçè ïîâí³ñòþ óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ òà ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íà ìîìåíò îòðèìàííÿ öèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_4 íå ìàâ íàì³ðó âèêîíóâàòè äîñÿãíóòó äîìîâëåí³ñòü, à õîò³â ¿õ ïðèâëàñíèòè. Ó ñâîºìó âèðîêó ì³ñöåâèé ñóä ïðîâ³â äåòàëüíèé àíàë³ç òà íàâ³â îá´ðóíòîâàí³ âèñíîâêè ÷îìó â³í âèçíàâ ïîêàçàííÿ ïîòåðï³ëîãî òà ñâ³äê³â ïîñë³äîâíèìè é òàêèìè, ùî íå ì³ñòÿòü ³ñòîòíèõ ñóïåðå÷íîñòåé ³ óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ òà ³íøèìè äîêàçàìè, ï³äñòàâ íå äîâ³ðÿòè ÿêèì ó ñóäó íå áóëî. Íå áóëî âñòàíîâëåíî ñóäîì ³ ìîòèâ³â äëÿ îáìîâè ïîòåðï³ëèì çàñóäæåíîãî. Òâåðäæåííÿ çàõèñíèê³â ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî òå, ùî ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é âèéøëè çà ìåæ³ âèñóíóòîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáâèíóâà÷åííÿ, ÿêå â³äîáðàæåíî â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, íå ìîæíà âèçíàòè ïðèéíÿòíèìè. dz çì³ñòó îñêàðæóâàíèõ ð³øåíü âáà÷àºòüñÿ, ùî ö³ ñóäè ó ïîâí³é ì³ð³ ïîãîäèëèñü ³ç îáâèíóâà÷åííÿì, âèêëàäåíèì â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, çàçíà÷èâøè ïðî â÷èíåííÿ çàñóäæåíèì øàõðàéñòâà ó ôîðì³ îáìàíó òà âèêëàâøè îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ùî íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ âèõ³ä çà ìåæ³ îáâèíóâà÷åííÿ . Îêð³ì òîãî, ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ íàâåëè îá´ðóíòîâàí³ ìîòèâè íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàÿâí³ñòü ì³æ çàñóäæåíèì ³ ïîòåðï³ëèì öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí òà â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 ñêëàäó øàõðàéñòâà. Âèêëàäåí³ çàõèñíèêàìè ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ äîâîäè ïðî íåçàêîíí³ñòü ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà íåäîïóñòèì³ñòü ÿê äîêàçó âèòÿãó ç ªÐÄÐ º àíàëîã³÷íèìè òèì, ùî áóëè íàâåäåí³ íèìè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ïåðåâ³ðåí³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Çîêðåìà, ïåðåâ³ðèâøè ö³ äîâîäè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âñòàíîâèâ, ùî îáøóê â îô³ñ³ ÒΠ«ÒÅÐÌÈÍÀË-ÑÂÏ» äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîâîäèâñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 17 áåðåçíÿ 2016 ðîêó. Ïåðåä ïî÷àòêîì ïðîâåäåííÿ îáøóêó áóëî íàäàíî êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ðîç`ÿñíåíî ó÷àñíèêàì ñë³ä÷î¿ ä³¿ ¿õí³ ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè. Õ³ä ³ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ îáøóêó áóëè çàô³êñîâàí³ ó ïðîòîêîë³ â³ä 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé óñ³ìà ïðèñóòí³ìè îñîáàìè ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç éîãî çì³ñòîì. Æîäíèõ çàóâàæåíü ùîäî ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ îáøóêó òà ïðàâèëüíîñò³ â³äîáðàæåíèõ ó ïðîòîêîë³ äàíèõ â³ä ó÷àñíèê³â íå íàäõîäèëî. Ç îãëÿäó íà öå àïåëÿö³éíèé ñóä ä³éøîâ óìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ ïðîòîêîëó îáøóêó íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ó ñïðàâ³, îñê³ëüêè âêàçàíà ñë³ä÷à ä³ÿ áóëà ïðîâåäåíà ç äîäåðæàííÿì âèìîã ÊÏÊ. Äàâ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñâîºìó ð³øåíí³ ³ óìîòèâîâàíó â³äïîâ³äü íà äîâ³ä çàõèñíèê³â â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ùîäî ïîðóøåííÿ ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ ïðè âíåñåíí³ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âêàçàâøè íà äîäåðæàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèìîã ñò. 214 ÊÏÊ. Íå ìîæíà âèçíàòè ïðèéíÿòíèìè ³ äîâîäè çàõèñíèê³â ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ùîäî ïîðóøåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèìîã ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ. ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó óõâàëè àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ïðè ïåðåãëÿä³ âèðîêó öåé ñóä ïðîâ³â ÷àñòêîâî ñóäîâå ñë³äñòâî ó ñïðàâ³, äîñë³äèâøè ëèøå ò³ äîêàçè, íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ÿêèõ áóëà îáóìîâëåíà äîâîäàìè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, ùî íå ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ ³ íå º ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì ó ðîçóì³íí³ ïîëîæåíü ñò. 412 ÊÏÊ. Òàêîæ áåçï³äñòàâíèìè º äîâîäè çàõèñíèê³â ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî ïîðóøåííÿ àïåëÿö³éíèì ñóäîì âèìîã ï. 3 ÷. 2 ñò. 412 ÊÏÊ. ßê çàçíà÷åíî íèìè â êàñàö³éí³é ñêàðç³, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 08 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ äåáàò³â áóâ ïðèñóòí³é çàõèñíèê çàñóäæåíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , à òîìó, ç îãëÿäó íà òå, ùî ð³øåííÿì àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå áóëî ïîã³ðøåíî ñòàíîâèùå ÎÑÎÁÀ_4 , çàâåðøåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè çà éîãî â³äñóòíîñò³ íå ìîæå ââàæàòèñÿ ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, îñê³ëüêè öÿ îáñòàâèíà æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåøêîäèëà àïåëÿö³éíîìó ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ, ³ äîâîä³â, ÿê³ áè öå ñïðîñòîâóâàëè, çàõèñíèêè â êàñàö³éí³é ñêàðç³ íå íàâåëè. Íàâ³â ó ñâî¿é óõâàë³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ³ äîêëàäí³ ìîòèâè ç ÿêèõ âèçíàâ íåñïðîìîæíèìè äîâîäè çàõèñíèê³â â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ùîäî çàäîâîëåííÿ ì³ñöåâèì ñóäîì öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïîòåðï³ëîãî, çàçíà÷èâøè, ùî òàêå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî ñóäîì ç äîäåðæàííÿì âèìîã ï. 7 ÷. 1 ñò. 368 òà ñò. 374 ÊÏÊ. Âèêëàäåí³ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê³â äîâîäè º àíàëîã³÷íèìè òèì, ùî áóëè íàâåäåí³ íèìè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ³ ðåòåëüíî ïåðåâ³ðåí³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèé ó ñâîºìó ð³øåíí³ äàâ îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà ö³ äîâîäè, çàçíà÷èâøè êîíêðåòí³ ìîòèâè ³ ï³äñòàâè ç óðàõóâàííÿì ÿêèõ â³í ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøèòè âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó áåç çì³í, à âêàçàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Ïðè öüîìó, çàëèøàþ÷è áåç çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñòîðîíè çàõèñòó ³ â ÷àñòèí³ ¿¿ äîâîä³â ïðî íåäîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ øàõðàéñòâà, àïåëÿö³éíèé ñóä â óõâàë³ íàâ³â âàãîì³ àðãóìåíòè íà îá´ðóíòóâàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ òà íå âñòàíîâèâ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ áè ïåðåøêîäèëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîâíî ³ âñåá³÷íî ðîçãëÿíóòè ñïðàâó òà äàòè ïðàâèëüíó þðèäè÷íó îö³íêó ä³ÿì çàñóäæåíîãî. Âèðîê ðàéîííîãî ñóäó òà óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó º íàëåæíî îá´ðóíòîâàíèìè òà âìîòèâîâàíèìè ³ çà çì³ñòîì â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñòàòåé 370, 374 òà 419 ÊÏÊ. Ïåðåêîíëèâèõ àðãóìåíò³â, ÿê³ áè ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ïðàâèëüí³ñòü íàâåäåíèõ ó íèõ âèñíîâê³â, çàõèñíèêè ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ íå íàâåëè, ³ òàêèõ äàíèõ ç³ çì³ñòó ñóäîâèõ ð³øåíü íå âáà÷àºòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì, êàñàö³éíà ñêàðãà çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ³ äîäàí³ äî íå¿ ìàòåð³àëè íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ çàäîâîëåííÿ, à òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîáõ³äíèì â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊ. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ï. 2 ÷. 2 ñò. 428, 441 ÊÏÊ, Âåðõîâíèé Ñóä ïîñòàíîâèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êàñàö³éíèìè ñêàðãàìè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 8 âåðåñíÿ 2020 ðîêóùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3