Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3137/21

Ñïðàâà ¹ 991/3137/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3187/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 13 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ çàëó ñóäó ó ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , â ÿêîìó àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò ç êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè «ÅÊÑÅËÜѲÎл (íàäàë³ Òîâàðèñòâî àáî ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл), âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_6 íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.07.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 991/40436/17-ê  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó àäâîêàòîì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 29.04.2021 ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ó â³äíîøåíí³ ï³äîçðþâàíèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_6 , ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà äîêàç³â ó÷àñò³ ó í³é ÎÑÎÁÀ_8 , â³äñóòí³ñòü äîêàç³â îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êîøò³â â³ä ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ï³äòâåðäæåííÿ ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ÿê³ íàáóâàëîñÿ ìàéíî ó âëàñí³ñòü, ñàìå â³ä ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ íàëåæí³ñòü òàêèõ êîøò³â áåçïîñåðåäíüî îñòàííüîìó. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåâèïðàâäàíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâî âëàñíîñò³ òà îñê³ëüêè â³äïàëè ï³äñòàâè äëÿ éîãî çàñòîñóâàííÿ, àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ùîäî ñêàñóâàííÿ àðåøòó òà äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî çã³äíî îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÎÑÎÁÀ_6 ó ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл íàêëàäàâñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àëîñÿ ïðî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³äïîâ³äíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ øëÿõîì ëåãàë³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ãðîøîâèõ êîøò³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Âò³ì ð³øåííÿì ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíàíî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â äëÿ ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ñàìå ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ îñòàíí³õ çàêðèòî. Òàêèì ÷èíîì ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ â³äïàëè ïîòðåáè ó çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ïðîâàäæåííÿ, ïðî ùî òàêîæ çàçíà÷åíî ñàìèì ïðîêóðîðîì ó ïîñòàíîâ³ òà ñêàñîâàíî àðåøò, ùî íàêëàäàâñÿ ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, à îòæå óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 14.07.2017 ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà ñêàñóâàòè àðåøò ç êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл â ÷àñòèí³, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðåäñòàâíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ìàéíà òà ïîÿñíèâ, ùî íàêëàäåíèé àðåøò çàáåçïå÷óº çáåðåæåííÿ ìàéíà, äî ÿêîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Õî÷à ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ³ çàêðèòî ïðîâàäæåííÿ ó â³äíîøåíí³ îñ³á ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ ¿õ âèíè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà ðàçîì ç öèì ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî ïðî âè÷åðïàííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âò³ì òàê³ ñòðîêè çàê³í÷èëèñÿ ó ïðîâàäæåíí³, äå áóëî çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ æîäí³é îñîá³ ïðî ï³äîçðó íå ïîâ³äîìëåíî, âîíî º ôàêòîâèì, à òîìó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ íå âèêëþ÷åíî ïðî ïîäàëüøå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³íøèì îñîáàì. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, àðåøò º îá´ðóíòîâàíèì òà ñêàñóâàííþ íå ï³äëÿãàº. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ²ç íàäàíèõ äî ñóäó ìàòåð³àë³â òà ïîÿñíåíü ó÷àñíèê³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ç 21.11.2019 â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî 18.06.2014 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521, íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â â ÿêîìó, ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âèùåçàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.07.2014 ó ñïðàâ³ ¹ 757/40436/17-ê çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 òà íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл (êîëèøíÿ íàçâà ÒΠ«ÊÓÀ «ÞͲÑÎÍ Ô²ÍÀÍÑ» êîä ªÄÐÏÎÓ 38150437) â ÷àñòèí³ 90,2% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè òîâàðèñòâà. Ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íàêëàäåíîãî âèùåâêàçàíèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ³ º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê çàçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ²ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл, â ÷àñòèí³ íàëåæíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , íàêëàäàâñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþâàëîñÿ çà ôàêòîì ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ó÷àñò³ ó í³é Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 òà â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ òÿæêèõ çëî÷èí³â, ùî çàïîä³ÿëè òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ðàçîì ç öèì, ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ áóëî ³ ñòâîðåííÿ ñàìèì ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . Çà ðåçóëüòàòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íàáóâ ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî òà éîìó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çäîáóòî â³äîìîñò³, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíÿâ 䳿 íà ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì çà äîïîìîãîþ ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл, âëàñíèêîì 90,2% ÷àñòêè â ÿêîìó º ÎÑÎÁÀ_10 . Ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ïîñòàíîâëÿþ÷è óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ³ç íàäàíèõ éîìó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äàíèõ ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ çà äîïîìîãîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè «ÅÊÑÅËÜѲÎл, à îòæå ³ â³äïîâ³äí³ñòü êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ Òîâàðèñòâà, â ÷àñòö³ íàëåæí³é ¿õ ÎÑÎÁÀ_6 , äî ìàéíà, äî ÿêîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ âçÿòî äî óâàãè ³ ñàíêö³þ ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà áóëà ³íêðèì³íîâàíà ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäáà÷àëà êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Âîäíî÷àñ, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïîñòàíîâè ñòàðøîãî ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 29.04.2021, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à îòæå ³ äîêàç³â ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ó çëî÷èíàõ â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêàçè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 (àáî ³íøèìè îñîáàìè äëÿ ÎÑÎÁÀ_8 ) êîøò³â, ÿê â³ä ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â». Òàêîæ ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ³ ùîäî ïîõîäæåííÿ âêëàäåíèõ êîøò³â òà ¿õ íàëåæíîñò³ ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 . Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ³ ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ áóëà ëåãàë³çàö³ÿ êîøò³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàì ôàêò â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çëî÷èíó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âíîñèâñÿ, à îòæå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî íüîìó íå çä³éñíþâàëîñÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 . Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îñê³ëüêè îäí³ºþ ç ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 , áóëî çàáåçïå÷åííÿ ¿õ çáåðåæåííÿ ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè òàêå ìàéíî áóëî íàáóòî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â îòðèìàíèõ íèì â³ä ó÷àñò³ â ä³ÿëüíîñò³ ³íøî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , òà âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ñàìå äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíèõ ïðîâàäæåííÿõ çàê³í÷åíî ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî çàêðèòòÿì ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî â ïðîäîâæåíí³ çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ àðåøò ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ó ðàç³ êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà îäíî÷àñíî ç öèì ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíîñèòüñÿ âåðõîâåíñòâî ïðàâà, çàêîíí³ñòü òà íåäîòîðêàíí³ñòü ïðàâà âëàñíîñò³. Âèõîäÿ÷è ³ç âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèí, îñê³ëüêè çàñòîñîâàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 , íå çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ìåòè ó òîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó â³í áóâ çàñòîñîâàíèé, ÷åðåç çàêðèòòÿ ñàìîãî ïðîâàäæåííÿ, à â³äïîâ³äíèé àðåøò ïîðóøóº ïðàâî çàêîííîãî âëàñíèêà ìàéíà íà â³ëüíå âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêèé àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí òà âèõîäÿ÷è ³ç ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ, âðàõîâóþ÷è çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, â³äñóòí³ñòü çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà òèìè ôàêòàìè, äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ â ÿêèõ ³ ìîãëî á çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê àðåøòó â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ïîðÿä ç âèùåíàâåäåíèì ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèð³øóâàâñÿ ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 îñòàíí³ì ïðè ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ áóëè ñêàñîâàí³ àðåøòè, íàêëàäåí³ ñàìå ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ùî êîðåëþºòüñÿ ç ïðèïèñàìè ÷. 3 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à îòæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ óõâàëà ñóäó â³ä 14.07.2017 â ö³é ÷àñòèí³ âòðàòèëà ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè àðåøò ç ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 757/40436/17-ê, à ñàìå: êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè «ÅÊÑÅËÜѲÎл (êîä ªÄÐÏÎÓ 38150437) â ÷àñòèí³ 90,2% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè òîâàðèñòâà. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1