Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3130/21

Ñïðàâà ¹ 991/3130/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3180/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 21 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ïðèì³ùåíí³ çàëó ñóäó ó ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÎËÄÂÅÉÍ», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , â ÿêîìó àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè àðåøò ç ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, áàçè ìèñëèâñòâà òà ñïîðòèâíî-ëþáèòåëüñüêî¿ ëîâë³ ðèáè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3021 êâ.ì., ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, Öèáë³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, óðî÷èùå Á³ëå îçåðî (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 362397432233) òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,5944 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 3223387800:02:019:0001, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, Õîöüê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 227791932233), ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ» òà ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.07.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 757/40451/17-ê.  îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ àðåøòó àäâîêàòîì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 29.04.2021 ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ó â³äíîøåíí³ ï³äîçðþâàíèõ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà äîêàç³â ó÷àñò³ ó í³é ÎÑÎÁÀ_8 , â³äñóòí³ñòü äîêàç³â îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êîøò³â â³ä ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà â³äîìîñòåé ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ÿê³ þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè íàáóâàëîñÿ ìàéíî ó âëàñí³ñòü, ñàìå â³ä ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ íàëåæí³ñòü òàêèõ êîøò³â áåçïîñåðåäíüî îñòàííüîìó. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ êîíñòàòîâàíî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà íàáóòòÿ ìàéíà ó âëàñí³ñòü çà ðàõóíîê òàêèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òî â³äïîâ³äíî â³äïàëè ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé áóâ çàñòîñîâàíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ òà êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òàê, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ, àäâîêàò ïðîõຠñêàñóâàòè íàêëàäåíèé àðåøò. Ïðåäñòàâíèêè âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïîÿñíåííÿ íàäàëè àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëè, ùî ïîðÿä ç â³äñóòí³ñòþ äîêàç³â äëÿ ïðèòÿãíåííÿ îñ³á, ÿêèì áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîðîì ó ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çàçíà÷åíî ³ ïðî ñïëèâ óñ³õ ìîæëèâèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à îòæå ïðîêóðîðîì íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ³íøèì îñîáàì ïðî ï³äîçðó ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà íàâåäåíîãî ïðîñèëè êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà ñêàñóâàòè àðåøò ç ìàéíà ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ». Ïðåäñòàâíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî íàêëàäåíèé àðåøò º äîòåïåð àêòóàëüíèì, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ³ äî òðåò³õ îñ³á, à îòæå â³äïîâ³äí³ íîðìè çàêîíó âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàâ³òü ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ²ç íàäàíèõ äî ñóäó ìàòåð³àë³â òà ïîÿñíåíü ó÷àñíèê³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ç 21.11.2019 â Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî 18.06.2014 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521, íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â â ÿêîìó, ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà.  ìàòåð³àëàõ âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ ÷àñòêîâî ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016, â õîä³ ÿêîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 4.07.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 757/40451/17-ê, áóëî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 òà íàêëàäåíî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, à ñàìå: ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ, áàçà ìèñëèâñòâà òà ñïîðòèâíî-ëþáèòåëüñüêî¿ ëîâë³ ðèáè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3021 êâ.ì., çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, Öèáë³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, óðî÷èùå Á³ëå îçåðî (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 362397432233) òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,5944 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 3223387800:02:019:0001, çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, Õîöüê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 227791932233), ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ». Ðàçîì ç òèì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî áåçïîñåðåäíüî ìàòåð³àëè íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåâêàçàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ïåðåáóâàëè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536, íà òåïåð³øí³é ÷àñ çíàõîäÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42014000000000521. Ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà íàêëàäåíîãî âèùåâêàçàíèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ³ º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ. Âîäíî÷àñ, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ñòàðøèì ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, 29.04.2021 ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ùîäî óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 . ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê çàçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ²ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ âáà÷àºòüñÿ, ùî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ» íàêëàäàâñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþâàëîñÿ çà ôàêòîì ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ó÷àñò³ ó í³é Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíåíí³ ó ñêëàä³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òÿæêèõ çëî÷èí³â, ùî çàïîä³ÿëè òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ðàçîì ç öèì, ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ áóëî ³ ñòâîðåííÿ ñàìèì ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çäîáóòî â³äîìîñò³, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíÿâ 䳿 íàïðàâëåí³ íà ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì çà äîïîìîãîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÎËÄÂÅÉÍ» (êîä ªÐÄÏÎÓ 38148517). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ïîñòàíîâëÿþ÷è óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåçàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî, âëàñíèêîì ÿêîãî º ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ» ñë³ä÷èé ñóääÿ, ³ç íàäàíèõ éîìó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â, ïðèéøîâ äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äàíèõ ââàæàòè ùî ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàëèñÿ 䳿 íàïðàâëåí³ íà ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ çà äîïîìîãîþ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÎËÄÂÅÉÍ», øëÿõîì íàáóòòÿ Òîâàðèñòâîì ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, à îòæå äî òàêîãî ìàéíà ìîãëà áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ òàêîæ âçÿòî äî óâàãè ³ ñàíêö³þ ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà áóëà ³íêðèì³íîâàíà ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäáà÷àëà êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ïîðÿä ç âèùåâèêëàäåíèì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïîñòàíîâè ñòàðøîãî ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 29.04.2021, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à îòæå ³ äîêàç³â ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ó çëî÷èíàõ â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ. Ðàçîì ç öèì, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ ³ äîêàçè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 (àáî ³íøèìè îñîáàìè äëÿ ÎÑÎÁÀ_8 ) êîøò³â, ÿê â³ä ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â». Òàêîæ ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ³ ùîäî ïîõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çà ÿê³ íàáóâàëîñÿ ìàéíî ó âëàñí³ñòü òà íàëåæí³ñòü òàêèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 . Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42014000000000521 òàêîæ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ³ ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ áóëà ëåãàë³çàö³ÿ êîøò³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à ñàì ôàêò â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çëî÷èíó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âíîñèâñÿ, à îòæå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî íüîìó íå çä³éñíþâàëîñÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíèõ îáñòàâèí ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ùîäî óñ³õ ï³äîçðþâàíèõ, â òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_8 . Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îñê³ëüêè îäí³ºþ ç ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ» áóëî çàáåçïå÷åííÿ éîãî çáåðåæåííÿ ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè òàêå ìàéíî áóëî íàáóòî Òîâàðèñòâîì ï³ä ÷àñ ëåãàë³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ãðîøîâèõ êîøò³â çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðåíî¿ íèì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàìå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ ëåãàë³çàö³¿, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíèõ ïðîâàäæåííÿõ çàê³í÷åíî ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî çàêðèòòÿì ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî â ïðîäîâæåíí³ çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ àðåøò ìàéíà, äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè ó ðàç³ êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà îäíî÷àñíî ç öèì ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíîñèòüñÿ âåðõîâåíñòâî ïðàâà, çàêîíí³ñòü òà íåäîòîðêàíí³ñòü ïðàâà âëàñíîñò³. Âèõîäÿ÷è ³ç âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèí, îñê³ëüêè çàñòîñîâàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ», íå çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ìåòè í³ ó òîìó ïðîâàäæåíí³ â ÿêîìó â³í áóâ çàñòîñîâàíèé, í³ â ïðîâàäæåíí³ â ÿêîìó íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè íàêëàäåííÿ àðåøòó ÷åðåç çàêðèòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, à ñàì àðåøò ïîðóøóº ïðàâî çàêîííîãî âëàñíèêà ìàéíà íà â³ëüíå âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêèé àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèð³øóâàâñÿ ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021 îñòàíí³ì ïðè ïðèéíÿòò³ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ áóëè ñêàñîâàí³ àðåøòè, íàêëàäåí³ ñàìå ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ùî êîðåëþºòüñÿ ç ïðèïèñàìè ÷. 3 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ïðîêóðîð îäíî÷àñíî ç âèíåñåííÿì ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà, ÿêùî âîíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿), à îòæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³, óõâàëà ñóäó â³ä 14.07.2017, â ö³é ÷àñòèí³ âòðàòèëà ñâîþ àêòóàëüí³ñòü ÷åðåç ñêàñóâàííÿ òàêîãî àðåøòó ïðîêóðîðîì. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÎËÄÂÅÉÍ», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 757/40451/17-ê íà ìàéíî, ùî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÒΠ«ÃÎËÄÂÅÉÍ», à ñàìå: - ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ, áàçó ìèñëèâñòâà òà ñïîðòèâíî-ëþáèòåëüñüêî¿ ëîâë³ ðèáè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3021 êâ.ì., çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, Öèá³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, óðî÷èùå Á³ëå îçåðî (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 362397432233) òà çåìåëüíó ä³ëÿíêà ïëîùåþ 1,5944 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 3223387800:02:019:0001, çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, Õîöüê³âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 227791932233). Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1