Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2847/21

Ñïðàâà ¹ 991/2847/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2896/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îá`ºäíàí³ ñêàðãè àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé 䳺 ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_14 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_16 , íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : 23.04.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 26.04.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 27.04.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 28.04.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóëèñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 29.04.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_13 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 30.04.2021 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_15 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Âêàçàí³ ñêàðãè îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî âîíè ìàþòü îäèí ³ òîé æå ñàìèé ïðåäìåò ðîçãëÿäó ³ ì³ñòÿòü àíàëîã³÷í³ âèìîãè ùîäî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Îá`ºäíàíèì ñïðàâàì ïðèñâîºíî ºäèíèé íîìåð ñïðàâà ¹991/2847/21, ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/991/2896/21. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ ïîäàëè ñêàðãè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; 12.11.2019 ÎÑÎÁÀ_14 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 27, ÷.5 ñò. 191, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 05.08.2020 çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç çä³éñíåííÿì 15.12.2017 çàïèòó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó ïîäàëüøîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íåîäíîðàçîâî áóëî çóïèíåíî, à ñàìå ïîñòàíîâàìè äåòåêòèâà â³ä 20.08.2020, 28.08.2020, 29.09.2020, 23.10.2020, 11.11.2020, 02.02.2021, 05.03.2021, 10.03.2021, 19.03.2021 òà 08.04.2021. Ó âñ³õ âèïàäêàõ ï³äñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ º íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ íà çàïèò ÍÀÁÓ â³ä 15.12.2017 ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì, â³äêðèòèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Meinl Bank AG» Àâñòð³ÿ. ³äïîâ³äü íà çàïèò î÷³êóºòüñÿ äåòåêòèâàìè ç 15.12.2017, òîáòî á³ëüøå òðüîõ ðîê³â, ³ äåòåêòèâàìè íåîäíîðàçîâî áóëî âèêîðèñòàíî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà âêàçàíèé çàïèò ÿê ï³äñòàâó äëÿ çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 01.12.2020 ðîêó. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíèõ ââàæàþòü, ùî îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. 1. Íåäîòðèìàííÿ çàêîííî¿ ìåòè ïðè âèíåñåíí³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ÍÀÁÓ íàïðàâëåíî äî Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ùå 15.12.2017 ³ íà äàíèé ÷àñ â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàíî, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ôîðìàëüíå âèêîðèñòàííÿ öüîãî çàïèòó äëÿ çóïèíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ çàïèòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ñòàòòåþ 209 ÊÊ Óêðà¿íè íå çä³éñíþâàëîñü, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 íå çä³éñíþºòüñÿ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îòæå â³äîìîñò³ ÿê³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïëàíóº îòðèìàòè íà âèêîíàííÿ çàïèòó, íå ñòîñóþòüñÿ êâàë³ô³êàö³¿, çà ÿêîþ öåé çàïèò áóâ íàïðàâëåíèé íà ìîìåíò â÷èíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Àäâîêàòè ñòâåðäæóþòü ïðî ³äåíòè÷í³ñòü óñ³õ îäèíàäöÿòè ïîñòàíîâ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî íà ¿õíþ äóìêó, âêàçóº íà øòó÷í³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê³ ä³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîòðèìàííÿ çàêîííî¿ ìåòè ïðè âèíåñåíí³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ìàþòü îçíàêè çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ çàâåðøåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 2. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó íîðìàì ùîäî ðàòèô³êàö³¿ ì³æíàðîäíèõ óãîä, ÿê³ ä³ÿëè íà ìîìåíò íàïðàâëåííÿ çàïèòó; íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïîçà ìåæàìè ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ÿê ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè (ùîäî çàïèò³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ó ÿêèõ âîíî çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ) áóëî ïðèçíà÷åíî îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì îäåðæóâàòè çàïèòè ïðî íàäàííÿ âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà âèêîíóâàòè ¿õ, ïåðåñèëàòè äëÿ âèêîíàííÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíàì, â ðîçóì³íí³ ÷. 13 ñò. 46 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ëèøå ³ç 28.04.2020. Äåòåêòèâàìè íàïðàâëåíî çàïèò 17.12.2017, òîáòî äî âêàçàíèõ çì³í. Îòæå çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ìàâ áè áóòè íàïðàâëåíèé ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Óêðà¿íè. Çàïèò íàä³éøîâ äî Öåíòðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè ç ðîçñë³äóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ çëî÷èí³â ³ êîðóïö³¿ 7 ëþòîãî 2018, òîáòî ç³ ñïëèâîì ì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30.11.2017 ðîêó, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Òàêå ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ äîêàç³â ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè íàäàíà êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ. 3. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèìîãàì ÷. 4 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷åðåç ¿¿ íåâìîòèâîâàí³ñòü. Âêàçàí³ ó ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà â³ä 08.04.2021 àðãóìåíòè º ôîðìàëüíèìè, íå ì³ñòÿòü ðåàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñòàíîâà íå ì³ñòèòü çàçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí, ³ç ÿêîþ ìåòîþ ñïðÿìîâóºòüñÿ çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà â³äîìîñòåé ïðî òå, ÿêèé çâ`ÿçîê â³í ìຠ³ç äîêàçóâàííÿì îáñòàâèí, ùî ³íêðèì³íóþòüñÿ ï³äîçðþâàíèì ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4. ³äñóòí³ñòü çâ`ÿçêó ì³æ ïðåäìåòîì çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà îáñòàâèíàìè, ÿê³ äîñë³äæóþòüñÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 26.04.2012 ðîêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³äêðèòî ðàõóíêè ó «Meinl Bank AG» Àâñòð³ÿ ÀÒ831924000100463694 ó äîëàðàõ òà ÀÒ121924000000463695 ó ºâðî. Îñòàííº ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíêó ÀÒ831924000100463694 â³äáóëîñü 06.12.2013, çàëèøîê íà ðàõóíêó ñòàíîâèâ 39,516 ìëí äîë. ÑØÀ. Ó 2014 ðîö³ äî 01.09.2014 ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî äàíîìó ðàõóíêó íå â³äáóâàëîñü. 20.11.2014 ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_1 ñïèñàíî çàëèøîê êîøò³â â ñóì³ 39,516 ìëí äîë. ÑØÀ, ÿê³ çàëèøèëèñü ç 06.12.2013 òà íå ìîãëè áóòè êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, îòðèìàíîãî ó æîâòí³ 2014. 25.11.2014 ðàõóíêè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Meinl Bank AG» çàêðèòî. Òàêèì ÷èíîì âåðñ³ÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» êîøò³â â ÿêîñò³ ðåô³íàíñóâàííÿ òà ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, òà éìîâ³ðíîãî âèêîðèñòàííÿ ðàõóíêó â «Meinl Bank AG» äëÿ ïðèâëàñíåííÿ äàíèõ êîøò³â, º áåçï³äñòàâíîþ. Îñê³ëüêè ãðîøîâ³ êîøòè íàä³éøëè íà ðàõóíîê ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â ³íîçåìíîìó áàíêó âïðîäîâæ 2012-2013 ðîê³â, òîáòî çàäîâãî äî âèíèêíåííÿ óìèñëó ó ï³äîçðþâàíèõ (çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ) íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çàäîâãî äî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, òî ñïèñàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 39,516 ìëí äîë. ÑØÀ íå ìîæóòü áóòè êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Òàêîæ çàõèñíèêè âêàçàëè ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, íàïðàâëåíîãî ó 2017 ðîö³, áåçï³äñòàâíèìè ïðèïóùåííÿìè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ, ùî âèíèêëè ó 2021 ðîö³. Íîâîþ âåðñ³ºþ äåòåêòèâà º òå, ùî êîøòè, ñïèñàí³ ç ðàõóíêó ³íîçåìíîãî áàíêó, ìîãëè áóòè ñïðÿìîâàí³ äëÿ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ï³äîçð³ íå ì³ñòèòüñÿ æîäíèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî êîøòè, âèâåäåí³ ç ³íîçåìíîãî áàíêó, áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ï³äêóï áóäü-ÿêî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ÍÁÓ. Òàêîæ òàêå ïðèïóùåííÿ äåòåêòèâà íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç êâàë³ô³êàö³ºþ ä³ÿíü ï³äîçðþâàíèõ ³ ç êâàë³ô³êàö³ºþ, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó ÿêîìó êâàë³ô³êàö³ÿ çà ñò.368 ÊÊ Óêðà¿íè â³äñóòíÿ. 5. Íåâèêîíàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî áóëî çä³éñíèòè íà ìîìåíò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 20.08.2020 ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_17 çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ÿêîìó îá´ðóíòóâàâ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïðîòå çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ñåðåä íèõ íå âêàçàíèé. 28.08.2020 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 01.12.2020, çàçíà÷èâøè ó ïîñòàíîâ³ ò³ æ ñàì³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî ÿê³ âêàçàâ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_17 ó ñâîºìó êëîïîòàíí³. Ó òîé æå äåíü, ïîïðè ïðÿì³ âêàç³âêè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî çíà÷íèé îáñÿã ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè, äåòåêòèâîì áóëà âèíåñåíà ïîñòàíîâà â³ä 28.08.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ïîäàëüøîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çóïèíÿëîñü áàãàòî ðàç³â. ϳñëÿ â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ äî ìîìåíòó éîãî çóïèíåííÿ àêòèâí³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠóñüîãî äåê³ëüêà äí³â, ³ ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó íåìîæëèâî ïðîâåñòè âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ áóëè ïðÿìî âêàçàí³ â ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 6. Òðèâàëèé ñòðîê âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó (ïîíàä òðè ðîêè). Ç ìîìåíòó íàäàííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ïðîì³æíî¿ â³äïîâ³ä³ ìèíóëî òðè ðîêè ³ çà âåñü öåé ÷àñ äåòåêòèâàìè íå â÷èíÿëîñü æîäíèõ ðåàëüíèõ 䳿 äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ çàïèòó. Ó â³äêðèòèõ äæåðåëàõ íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî àíóëþâàííÿ ªâðîïåéñüêèì Öåíòðàëüíèì Áàíêîì ë³öåí糿 Anglo Austrian AAB Bank AG (ðàí³øå Meinl Bank AG), òàêèì ÷èíîì áàíê ïåðåáóâຠâ ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿, ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, à â³äòàê â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 7. Ïîðóøåííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 çä³éñíþºòüñÿ á³ëüø í³æ ÷îòèðè ðîêè, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 á³ëüø í³æ ø³ñòü ðîê³â. Ç ÷àñó ïðåä`ÿâëåííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 ìèíóëî á³ëüøå ðîêó. ×åðåç òðèâàë³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàí³ âåñü ÷àñ ïåðåáóâàþòü â ñòàí³ íåïåâíîñò³ ùîäî äîë³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî íèõ, êð³ì òîãî, ìàéíî ï³äîçðþâàíèõ òðèâàëèé ÷àñ çíàõîäèòüñÿ ï³ä àðåøòîì, ÷èì ïîðóøóþòüñÿ ¿õí³ ïðàâà. 8. Íàÿâí³ ð³øåíüÿ ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî ñêàñóâàííÿ àíàëîã³÷íèõ ïîñòàíîâ äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 03.09.2020, 05.04.2021, 14.04.2021, 27.04.2021 ñêàñîâàíî ïîñòàíîâè äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020, 10.03.2021, 05.03.2021, 19.03.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496. Çì³ñò ïîñòàíîâ äåòåêòèâà, ÿê³ áóëè ñêàñîâàí³ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè, º ³äåíòè÷íèì ç³ çì³ñòîì ïîñòàíîâè äåòåêòèâà â³ä 08.04.2021, ï³äñòàâàìè äëÿ çóïèíåííÿ º îäèí ³ òîé æå çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä 17.12.2017. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî àäâîêàòè ïðîñÿòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ñêàðãó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî 26.04.2021 äåòåêòèâîì â÷åðãîâå áóëî â³äíîâëåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ïîñòàíîâàõ ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâîì íåîäíîðàçîâî âêàçóâàëîñü íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. Êð³ì òîãî, â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïîïåðåäí³õ ñêàðã çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíèõ íà ³íø³ àíàëîã³÷í³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äåòåêòèâ íàäàâàâ ïîÿñíåííÿ, ùî º ÷àñòèíà ñë³ä÷èõ ä³é, ÿêà íà äàíîìó åòàï³ ðîçñë³äóâàííÿ ùå íå âèêîíàíà. Îòæå äåòåêòèâ âèçíàº, ùî íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ïåâíèõ ñë³ä÷èõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóº, îäíàê ïîñò³éíèìè çóïèíåííÿìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâè åêîíîìëÿòü ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ñë³ä÷³ 䳿 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäÿòüñÿ, îäíàê ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè îôîðìëþþòüñÿ â òîé äåíü, êîëè â³äíîâëþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. ³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó íàÿâí³é â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèïèñö³ ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» òà ìåìîð³àëüíîìó îðäåð³, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â³äáóëîñü ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 39 516 137,36 äîë. ÑØÀ ç îäíîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà ³íøèé éîãî ðàõóíîê; äîêóìåíòè íå ì³ñòÿòü ïîñèëàíü íà SWIFT-ïîâ³äîìëåííÿ, îñê³ëüêè â³äáóâàëàñü âèêëþ÷íî âíóòð³øíüîáàíê³âñüêà îïåðàö³ÿ; îòæå ãðîøîâ³ êîøòè çà ìåæ³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå âèõîäèëè. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ñêàðãó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî ïîñò³éíå çóïèíåííÿ ³ â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ï³äñòàâ íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ó çä³éñíåíí³ ïåâíèõ ñë³ä÷èõ, ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàòè íàðåøò³ âñ³ çàïëàíîâàí³ ñë³ä÷³ 䳿. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëà ñêàðãó, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèëà, ùî 07.04.2021 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ áóëî â³äíîâëåíî ³ âæå 08.04.2021 çíîâó çóïèíåíî, 26.04.2021 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëåíî. Ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü æîäíèõ ïîñèëàíü íà îáñòàâèíè, ÿê³ çóìîâèëè íåîáõ³äí³ñòü â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåïðîâåäåííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ ä³é íà ìîìåíò çóïèíåííÿ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_12 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëà ñêàðãó, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèëà, ùî ó çàïèò³ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äåòåêòèâîì íå çàïèòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî äîëþ êîøò³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó â ³íîçåìíîìó áàíêó, òîìó ï³äñòàâà äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â çâ`ÿçêó ³ç äîâãîòðèâàëèì î÷³êóâàííÿì â³äîìîñòåé â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_13 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîâ³äîìëÿâñÿ íàëåæíèì ÷èíîì, ó ñêàðç³ çàçíà÷èâ ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè ó éîãî â³äñóòí³ñòü. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_15 òà çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñü, ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîâ³äîìëÿëèñü íàëåæíèì ÷èíîì, ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè íå ïîâ³äîìèëè. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðã, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ¿õ çàäîâîëåíí³, à òàêîæ ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî 15.12.2017 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ñïðÿìîâàíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì, â³äêðèòèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» Àâñòð³ÿ. Ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ îïåðàö³¿ áóëè ñïîñîáîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó òà/àáî ìîãëè áóòè ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ²íøèì øëÿõîì, îêð³ì ÿê â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, îòðèìàòè âêàçàí³ â³äîìîñò³ íå ìîæëèâî.  õîä³ ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â³äîìîñò³ ïðî ï³äñòàâè ñïèñàííÿ (ïåðåðàõóâàííÿ) êîøò³â ç ðàõóíê³â «Ìå³nl Âànk ÀG» ç`ÿñîâàíèìè íå áóëè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü òàêèõ äàíèõ â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Ïðî ïåðåì³ùåííÿ êîøò³â ìîæå ñâ³ä÷èòè ëèøå SWIFT-ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîòå òàêå ïîâ³äîìëåííÿ â³äñóòíº, îòæå ãðîøîâ³ êîøòè íå áóëè ïåðåì³ùåíèìè, à áóëè ñïèñàíèìè ç ðàõóíêó. Îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïî ðàõóíêó, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó çàïèò³ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, äàñòü ìîæëèâ³ñòü ç`ÿñóâàòè îáñòàâèíè: êèì òà ç ÿêîãî ²Ð-íîìåðó áóëî íàäàíî äîðó÷åííÿ ïðî ñïèñàííÿ êîøò³â òà íà ÷è¿ ðàõóíêè áóëè ñïèñàíèìè êîøòè ç ðàõóíêó. Äåòåêòèâ òàêîæ âêàçàâ, ùî ïåðåë³ê ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðîâåäåííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïîðÿäîê òà ¿õ ÷åðãîâ³ñòü, â³äíîñèòüñÿ äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî. dz ñïëèâîì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çì³íþþòüñÿ ³ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòíÿ íåîáõ³äí³ñòü ó çä³éñíåíí³ âñ³õ ñë³ä÷èõ ä³é, ïåðåë³ê ÿêèõ çàçíà÷åíèé ó ïîñòàíîâ³ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, äîïèòó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñâ³äê³â. Íà ìîìåíò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³), ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ áóëî íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå íà ìîìåíò çóïèíåííÿ. 26.04.2021 ïðîâàäæåííÿ â³äíîâëåíî â çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. Ïåðåë³ê êîíêðåòíèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàïëàíîâàíî çä³éñíèòè, ðîçãîëîøåííþ íå ï³äëÿãàº, îñê³ëüêè òàê³ â³äîìîñò³ º òàºìíèöåþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ó ïóíêò³ 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ öå ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é, áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 26 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïàðàãðàô 1, ñòàòò³ 303308. Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíèé ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿäàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòÿìè 318-380 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü ãëàâè 26 öüîãî Êîäåêñó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, ïåðåäáà÷åíó ÷.2 ñò.307 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_11 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_13 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_15 ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_16 - º îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çóïèíÿºòüñÿ âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ïóíêòîì 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî äåòåêòèâ âèí³ñ îñêàðæóâàíó ïîñòàíîâó â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäáà÷åíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè çóïèíåíå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó â ðàç³, ÿêùî íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Âñòàíîâëåíî, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 15.12.2017 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ñïðÿìîâàíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016, ÿêå ðîçñë³äóâàëîñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.364, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè. 05.08.2020 ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 òà ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 îá`ºäíàíî â îäíå ïðîâàäæåííÿ ç ðåºñòðàö³éíèì ¹12014000000000496. Ñòàíîì íà 08.04.2021 (äàòà ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ) ìàòåð³àëè âèêîíàíîãî ì³æíàðîäíîãî äîðó÷åííÿ Íàö³îíàëüíèì áþðî íå îòðèìàíî. ϳäñòàâîþ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 º çä³éñíåííÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 15.12.2017 çàïèòó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó çì³ñò³ çàïèòó çàçíà÷åíî, ùî ìåòîþ éîãî íàä³ñëàííÿ º íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ç`ÿñóâàííÿ íàïðÿìê³â ïîäàëüøîãî ðóõó êîøò³â, îòðèìàíèõ â ÿêîñò³ ðåô³íàíñóâàííÿ òà ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â³ä ÍÁÓ, âñòàíîâëåííÿ ê³íöåâèõ ô³çè÷íèõ îñ³á ÷è êîìïàí³é, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ðîçïîðÿäèëèñÿ êîøòàìè. Ó ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ âêàçàíî, ùî çàïèò ñòîñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì ÍÎÌÅÐ_1 òà ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» Àâñòð³ÿ, îñê³ëüêè ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ îïåðàö³¿ áóëè ñïîñîáîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó òà/àáî ìîãëè áóëè ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåç îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, äåòåêòèâ ïîÿñíèâ, ùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ äîñë³äæåííÿ ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ, òîáòî ç`ÿñóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî òå êèì, êóäè ³ íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ â³äáóâàëîñÿ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, âðàõîâóþ÷è, ùî îñîáè, ÿêèì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîìó º íåîáõ³äíèì ç`ÿñóâàòè îáñòàâèíè, êèì òà ç ÿêîãî ²Ð-íîìåðó áóëî íàäàíî äîðó÷åííÿ ïðî ñïèñàííÿ òà íà ÷è¿ ðàõóíêè áóëè ñïèñàíèìè êîøòè; ³íøèìè çàõîäàìè, òàêèìè ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, äàíó ³íôîðìàö³þ çäîáóòè íå âäàëîñÿ. Ñòîñîâíî íîâî¿ âåðñ³¿ ñë³äñòâà (ïðî òå, ùî êîøòè, ÿê³ áóëè ñïèñàíèìè ç ðàõóíê³â ³íîçåìíîãî áàíêó, ìîãëè áóòè ñïðÿìîâàí³ äëÿ ï³äêóïó îñ³á, ÿê³ º ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çà â÷èíåííÿ íèìè ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âèâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â), äåòåêòèâ ïîÿñíèâ ùî òàêà âåðñ³ÿ òàêîæ ï³äëÿãຠïåðåâ³ðö³ ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, îñê³ëüêè êîðèñëèâà ìåòà (ìåòà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè) ï³äëÿãຠäîêàçóâàííþ ÿê ñêëàä çëî÷èí³â, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ³ñíóâàííÿ íîâèõ âåðñ³é, ÿêèìè äåòåêòèâ äîäàòêîâî àðãóìåíòóº ñâîþ ïîçèö³þ íà îá´ðóíòóâàííÿ çàïèòó, íàïðàâëåíîãî çíà÷íî ðàí³øå, º ëîã³÷íèì ç îãëÿäó íà ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ³ ¿õ ïîÿâó íå ìîæíà ðîçö³íþâàòè ÿê òàêå, ùî ñïðîñòîâóº íåîáõ³äí³ñòü òà ïîäàëüøó äîö³ëüí³ñòü îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â òàêîãî çàïèòó. Âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèñíîâîê ïðî òå, ÷è âêàçàí³ îïåðàö³¿ áóëè ñïîñîáîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÷è ïðî ³íøå ìîæëèâå ïðèçíà÷åííÿ (ñïðÿìóâàííÿ) ãðîøîâèõ êîøò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî âåðñ³¿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ìîæëèâ³ ï³äêóïè ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÁÓ, ìîæëèâî áóäå çðîáèòè çà ðåçóëüòàòàìè îòðèìàíî¿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çä³éñíåííÿ çàïèòó äî Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ äåòåêòèâ íàäàâ êîï³þ çàïèòó äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 15.12.2017 ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664, à òàêîæ ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ó «Ìå³nl Âànk ÀG», ùî íàäñèëàëîñÿ ðàçîì ³ç çàïèòîì. Ç âêàçàíîãî çàïèòó âáà÷àºòüñÿ, ùî éîãî ï³äñòàâîþ º îòðèìàí³ ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàí³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â ³íîçåìíîãî áàíêó äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ îòðèìàíèõ â ÿêîñò³ ðåô³íàíñóâàííÿ òà ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â³ä ÍÁÓ êîøò³â íà ðàõóíêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîâ`ÿçàíèõ ç âëàñíèêàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíêó». ÎÑÎÁÀ_12 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ (äèðåêòîðîì ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ»), âèêîíóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ðîëü ó ïëàí³, ñïðÿìîâàíîìó íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ñêëàëà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ», äàòîâàíèé 07.10.2014, âêàçàâøè ó íüîìó íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ ÎÑÎÁÀ_19 òà éîãî ãîëîñóâàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íà çàáåçïå÷åííÿ ìàéíà òîâàðèñòâà; âèãîòîâèëà òà ï³äïèñàëà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - äîâ³äêó â³ä 07.10.2014, âêàçàâøè â í³é íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî íåðóõîìå ìàéíî ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ» íå ïåðåáóâຠï³ä îáòÿæåííÿì, õî÷à â ä³éñíîñò³ ïåðåáóâàëî â çàñòàâ³ . ÎÑÎÁÀ_14 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ, íà âèêîíàííÿ ðàí³øå âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàíü ùîäî âïëèâó íà ï³äïîðÿäêîâàíèõ ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, âñòóïèâ ó çìîâó ³ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 , ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åííÿ íèì ï³äãîòîâêè ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó ïðî ïðèéíÿòòÿ òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», à òàêîæ ÷ëåíîì Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_9 òà äîâ³â äî ¿¿ â³äîìà âêàç³âêó çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîºêòó ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ÃÓ ÍÁÓ ó ì.Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, îðãàí³çóâàâøè ï³äãîòîâêó âèñíîâê³â ïðî äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòó, óìèñíî ñïðèÿâ ïðîòèïðàâíîìó âèáóòòþ ç âîëîä³ííÿ ÍÁÓ ï³ä âèãëÿäîì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1200000000 ãðí. òà îáåðíåííþ ¿õ íà êîðèñòü âëàñíèê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ç ïåðåäà÷åþ çàâ³äîìî íåë³êâ³äíîãî çàáåçïå÷åííÿ (çà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ñïðèÿâ îñîáàì, â³ä ÿêèõ ïåðåáóâàâ ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³, - ÎÑÎÁÀ_20 ³ ÎÑÎÁÀ_21 òà çàáåçïå÷èâ âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíèõ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Äëÿ ÷îãî âñòóïèâ ó çìîâó ç³ ñâî¿ì çíàéîìèì ÎÑÎÁÀ_22 òà äîâ³â äî íüîãî íåîáõ³äí³ñòü âèãîòîâèòè çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà íà îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà; äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ðåàë³çîâóþ÷è ïðîòèïðàâí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_20 , ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ, ï³äïèñàâ òà ñïðÿìóâàâ ñóïðîâ³äíèé ëèñò íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèì íàïðàâèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà; âèêîíóþ÷è îòðèìàí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_20 , ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_22 òà äîâ³â äî éîãî â³äîìà íåîáõ³äí³ñòü äîîïðàöþâàííÿ îòðèìàíèõ â³ä íüîãî çâ³ò³â ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà. ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî âîíà, áóäó÷è ÷ëåíîì Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó, îòðèìàâøè ïðîºêòè ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè òà ïîñòàíîâè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ïàêåò äîêóìåíò³â, íàä³ñëàíèé áàíêîì, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì, âñòàíîâëåíèì ïîëîæåííÿì, ðîçóì³þ÷è, ùî çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ö³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ïîâåðíóò³ áàíêó, âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàÿâí³ñòü ôàêò³â ó ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ùî äàþòü ïðàâî ÍÁÓ â³äìîâèòè â íàäàíí³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé òà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â ÍÁÓ íà ñóìó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_23 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ç ìåòîþ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ï³äïèñàëà ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó òà ïðîºêò ïîñòàíîâè ÍÁÓ ÿê ÷ëåí Ïðàâë³ííÿ, ÷èì óñóíóëà ïåðåøêîäè â çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ; çâåðíóëàñü äî äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_24 òà íàäàëà ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó ³ ïðîºêò ïîñòàíîâè ÍÁÓ äëÿ éîãî â³çóâàííÿ; íàäàëà ïðîºêò ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà ï³äïèñ ³íøèì ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ; ïåðåäàëà ïðîºêò ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ³ç ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ òà äîäàòêàìè äî â.î. Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 ÎÑÎÁÀ_11 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷.5 ñò.27, ÷.5 ñò. 191, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî â³í, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ (êåð³âíèêîì ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Á³çíåñ-Öåíòð «Åêñïåðòèçà»), âñòóïèâøè ó çìîâó ³ç çàñíîâíèêîì ÒΠ«Á³çíåñ-Öåíòð «Åêñïåðòèçà» ÎÑÎÁÀ_22 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåáóâàþ÷è ó ñëóæáîâîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_22 , âèãîòîâèâ ³ ïåðåäàâ îñòàííüîìó çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, âêàçàâøè â íèõ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â îö³íêè äëÿ âèêîðèñòàííÿ òàêèõ çâ³ò³â ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Âñòàíîâëåíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ðîçñë³äóºòüñÿ òàêîæ ³ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ÿê³ çà ñï³âó÷àñò³ ³ç âëàñíèêîì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â÷èíèëè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíêó» â³ä ÍÁÓ ï³ä âèãëÿäîì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (åï³çîä ¹7, âíåñåíèé â ªÐÄÐ 30.10.2019, ï³äîçðà çà ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè çà öèì åï³çîäîì í³êîìó íå ïðåä`ÿâëåíà). Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà äîïîìîãîþ êîðåñïîíäåíòñüêîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â³äêðèòîìó ó «Ìå³nl Âànk ÀG», ïðîâåäåíèõ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 1,2 ìëí ãðí., ùî áóëè íàäàí³ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîçèö³ºþ çàõèñíèê³â ïðî òå, ùî î÷³êóâàí³ â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â³äîìîñò³ íå º íåîáõ³äíèìè, îñê³ëüêè ìîæóòü áóòè îòðèìàí³ ó ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â³ä ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâ³â, ùî ïðè ðåàë³çàö³¿ óõâàëè â³ä 28.03.2017 ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ¹760/22024/16-ê, ÿêîþ áóëî íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî âèïèñêè ðóõó êîøò³â ïî ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî îòðèìàíî â³äîìîñòåé ïðî ï³äñòàâè ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç óêàçàíîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» òà ïðî ê³íöåâîãî îòðèìóâà÷à êîøò³â. Òàê, îòðèìàíèé â ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ³ íàÿâíèé â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ìåìîð³àëüíèé îðäåð ¹5364672 â³ä 20.11.2014 ïðî ñïèñàííÿ 20.11.2014 (áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ââåäåííÿì òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â áàíêó) ç êîðåñïîíäåíòñüêîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â³äêðèòîãî ó «Meinl Bank AG», êîøò³â ó ðîçì³ð³ 39,5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó (ó ãðàô³ «ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó» âêàçàíî «íåç`ÿñîâàíà ñóìà»). Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè äåòåêòèâà ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ï³äñòàâè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , îñê³ëüêè òàê³ â³äîìîñò³ º íåîáõ³äíèìè ç ìåòîþ ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè íà âèêîíàííÿ çàïèòó â³ä 15.12.2017 ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, º íåîáõ³äíèìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, âðàõîâóþ÷è äèñïîçèö³þ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âèìîãè ñò.91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó òîìó ÷èñë³ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè), òà çàñàä ïóáë³÷íîñò³ (ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè), â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâîì îá´ðóíòîâàíî, ùî ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 08.04.2021 ç ï³äñòàâè î÷³êóâàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, º âèïðàâäàíèì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòòÿ çàïèòó äî âèêîíàííÿ, äåòåêòèâîì íàäàíî êîï³þ â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â³ä 15.03.2018, ó ÿê³é îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðèõîâàíî çì³ñò â³äïîâ³ä³ ç ïîñèëàííÿì íà òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå öåé äîêóìåíò ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ïðèéíÿòèé äî âèêîíàííÿ, ³ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â÷èíÿþòüñÿ íåîáõ³äí³ ä³¿ â ìåæàõ âíóòð³øíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Ùîäî íåíàëåæíîãî ñïîñîáó íàïðàâëåííÿ òàêîãî çàïèòó, ùî áóëî çä³éñíåíî äî 20.04.2020 áåçïîñåðåäíüî ÍÀÁÓ, à íå ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Óêðà¿íè, ñë³ä âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü îòðèìàíî¿ ïðîì³æíî¿ â³äïîâ³ä³, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèéíÿòòÿ çàïèòó äî âèêîíàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè òâåðäæåííÿ çàõèñíèê³â ùîäî íàïðàâëåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàïèòó ïîçà ìåæàìè ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ÿê ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Íîðìàìè ÷. 2 ñò. 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï â³ä 30.11.2017) âèçíà÷åíî, ùî ó ðàç³, ÿêùî ïðè çâåðíåíí³ çà äîïîìîãîþ â ³íîçåìí³é äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ïîòð³áåí äîçâ³ë ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ìîæå çàïèòóâàòèñÿ ëèøå ï³ñëÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ïðîêóðîðîì àáî ñóäîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Ïðè öüîìó íàëåæíî çàñâ³ä÷åíà êîï³ÿ òàêîãî äîçâîëó äîëó÷àºòüñÿ äî ìàòåð³àë³â çàïèòó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 30.11.2017 íàäàíî êîìïåòåíòíèì îðãàíàì Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÷è ³íøèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ «Ìå³nl Âànk ÀG» ùîäî éîãî ê볺íòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê».  óõâàë³ âêàçàíî ïðî òå, ùî ñòðîê ¿¿ 䳿 ì³ñÿöü ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ìຠóñ³ íåîáõ³äí³ ðåêâ³çèòè, çîêðåìà äàòó (15.12.2017) òà âèõ³äíèé íîìåð, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî íàïðàâëåííÿ äåòåêòèâàìè äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â ìåæàõ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Îòðèìàíà â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ïðîì³æíà â³äïîâ³äü â³ä 15.03.2018 ùîäî âèêîíàííÿ çàïèòó ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî òàêèé çàïèò íàä³éøîâ äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Àâñò³¿ 07.02.2018 ³ ïðèéíÿòèé äî âèêîíàííÿ. Îòæå â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äåòåêòèâàìè íàïðàâëåíî çàïèò ïîçà ìåæàìè ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Ïîñèëàííÿ àäâîêàò³â íà òðèâàë³ ñòðîêè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠñëóøíèìè, îäíàê òàê³ îáñòàâèíè íå çàëåæàòü â³ä âîë³ äåòåêòèâà, îñê³ëüêè îñòàíí³é íå º âèêîíàâöåì öüîãî çàïèòó. Òàê, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî áàíê «Ìå³nl Âànk ÀG» çíàõîäèòüñÿ ó Ðåñïóáë³ö³ Àâñòð³ÿ, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠ö³º¿ äåðæàâè âèçíà÷àºòüñÿ ªâðîïåéñüêîþ êîíâåíö³ºþ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20.04.1959, ðàòèô³êîâàíîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 16.01.1998 òà Êîíâåíö³ºþ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 18.10.2006. ³äïîâ³äíî äî ñò. 24 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, çàïèòóâàíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âèêîíóº çàïèò ïðî íàäàííÿ âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â ìîæëèâî êîðîòê³ ñòðîêè. ×àñòèíîþ 17 ñòàòò³ 46 ö³º¿ Êîíâåíö³¿ âèçíà÷åíî, ùî çàïèò âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîãî ïðàâà çàïèòóâàíî¿ Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ³, ïî ìîæëèâîñò³, çã³äíî ³ç çàçíà÷åíèìè â ïðîõàíí³ ïðîöåäóðàìè. Òàêèì ÷èíîì ñòðîê âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó íå çàëåæèòü â³ä âîë³ äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñòàòòåþ 24 çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿ ïåðåäáà÷åíî ïðàâî Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ íà çâåðíåííÿ ç îá´ðóíòîâàíèìè çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàòóñ ³ õ³ä çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ÿêèõ âæèâຠçàïèòóâàíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿¿ çàïèòó. Äåòåêòèâîì äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñëóæáîâó çàïèñêó â³ä 15.12.2020 íà ³ì`ÿ äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ç ïðîïîçèö³ºþ äîðó÷èòè þðèäè÷íîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíîãî áþðî çâåðíóòèñü ³ç â³äïîâ³äíèì çàïèòîì äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ùîäî ç`ÿñóâàííÿ ñòàíó âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà ëèñò â.î. êåð³âíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÍÀÁÓ â³ä 17.12.2020, àäðåñîâàíèé Öåíòðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ ç ðîçñë³äóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ çëî÷èí³â òà êîðóïö³¿ Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ, ùîäî ñòàíó âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ðàçîì ³ç äîêàçàìè íàïðàâëåííÿ âêàçàíîãî ëèñòà àäðåñàòó. Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äåòåêòèâàìè âæèâàþòüñÿ çàõîäè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàòóñ ³ õ³ä çä³éñíåííÿ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàäîâîëåííÿ çàïèòó. Àðãóìåíòè àäâîêàò³â íà ë³êâ³äàö³þ ³íîçåìíîãî áàíêó, ó âîëîä³íí³ ÿêîãî çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ î÷³êóºòüñÿ â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, íå ï³äòâåðäæåí³ íàëåæíèìè äîêàçàìè, òàêèìè äîêàçàìè íå ìîæå áóòè íàäàíà àäâîêàòàìè ðîçäðóê³âêà ïîâ³äîìëåííÿ ³ç ñàéòó ïðî í³áèòî ïîçáàâëåííÿ ïðèâàòíîãî áàíêó "Anglo Austrian AAB Bank AG" (ðàí³øå «Ìå³nl Âànk ÀG») ë³öåí糿, àáî ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ íàäàííÿ çàïèòóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ áàíêó. Ùîäî ïîñèëàííÿ çàõèñíèê³â íà íàÿâí³ñòü ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêîþ êîíñòàòîâàíî ïîðóøåííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â çä³éñíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâàõ «Àìàíí ïðîòè Øâåéöà𳿻, «Ìåð³ò ïðîòè Óêðà¿íè», º íåðåëåâàíòíèìè ó äàíîìó âèïàäêó. Òàê, ó ð³øåíí³ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Àìàíí ïðîòè Øâåéöà𳿻 éøëà ìîâà ïðî òå, ùî âòðó÷àííÿ ó êîíòåêñò³ ñòàòò³ 8 Êîíâåíö³¿ ó çä³éñíåíí³ ïðàâà çàÿâíèêà íà ïîâàãó äî ïðèâàòíîãî æèòòÿ (ùî ïîëÿãàëî ó ïðîñëóõîâóâàíí³ éîãî òåëåôîííî¿ ðîçìîâè, à òàêîæ çàâåäåííÿ òà çáåð³ãàííÿ êàðòêè äëÿ çáåð³ãàííÿ ó êàðòîòåö³ ñëóæáè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè) áóëî çä³éñíåíî íå «çã³äíî ³ç çàêîíîì». Ó ñïðàâ³ «Ìåð³ò ïðîòè Óêðà¿íè», ó ÿê³é ªÑÏË, çîêðåìà, êîíñòàòóâàâ ïîðóøåííÿ ñò. 6 Êîíâåíö³¿, çàÿâíèê ñêàðæèâñÿ íà íåðîçóìíó òðèâàë³ñòü êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî, îäíàê ó ö³é ñïðàâ³ ïðàâà çàÿâíèêà áóëè îáìåæåíèìè ó çâ`ÿçêó ³ç çóïèíåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ï³äñòàâ âèíåñåííÿ ñë³äñòâîì ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ³íøî¿ ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, õî÷à ùîäî íå¿ ïðîâàäæåííÿ ìîãëî áóòè âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ³ çóïèíåíî. Òàêèì ÷èíîì îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ çàçíà÷åíèìè ð³øåííÿìè ªÑÏË, ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä îáñòàâèí ó äàí³é ñïðàâ³, òîìó âèñíîâêè Ñóäó ó òèõ ñïðàâàõ íå ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ó íàøîìó âèïàäêó. Ïðîòå ñë³ä÷èé ñóääÿ áåçóìîâíî ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òâåðäæåííÿì àäâîêàò³â ïðî òå, ùî ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàþòü áóòè ðîçóìíèìè. ×àñòèíà 2 ñòàòò³ 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) îáîâ`ÿçîê äî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàòè âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, çà óìîâè, ùî ¿õ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå. Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿, çã³äíî ç ïðàâèëàìè ÷. 1, 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º ä³ÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ï³äñòàâàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021, ÿêîþ çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496, äåòåêòèâîì âêàçóºòüñÿ íà òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå, çîêðåìà, ïðîâåäåíî òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äîïèòàíî ñâ³äê³â òà ï³äîçðþâàíèõ, ïðîâåäåíî òåõí³÷í³, áóä³âåëüíî-îö³íî÷í³, ïî÷åðêîçíàâ÷³ òà åêîíîì³÷í³ åêñïåðòèçè; ç ìåòîþ âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó ùîäî ïîâíîòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà âæèòòÿ âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ðîçñë³äóâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü îñîáàìè, ïðî ï³äîçðó ÿêèì ïîâ³äîìëåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìຠçíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ. Ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ äîïèòó ñâ³äê³â, äåòåêòèâ ïîÿñíèâ, ùî ç³ ñïëèâîì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è â³äîìîñò³, ÿê³ çäîáóò³ ñë³äñòâîì, íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äí³ñòü äîïèòó òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ñâ³äê³â, ïðî ÿêó âêàçàíî â ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 28.08.2020, â³äñóòíÿ; äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåð³îäè÷íî â³äíîâëþºòüñÿ òà ïðîâîäÿòüñÿ âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ ìîæëèâ³ íà äàíîìó åòàï³; äîïèò ï³äîçðþâàíèõ çä³éñíåíî, ïîâòîðíèé ¿õí³é äîïèò äîö³ëüíî ïðîâåñòè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó.  ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â ïðî çä³éñíåííÿ äîïèòó ï³äîçðþâàíèõ, äåòåêòèâîì íàäàíî ïåðø³ ñòîð³íêè ïðîòîêîë³â äîïèò³â ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_22 ; ³íø³ ñòîð³íêè ïðîòîêîë³â äîïèòó ï³äîçðþâàíèõ äåòåêòèâîì íàäàíî íå áóëî ç ïîñèëàííÿì íà òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêà íå ï³äëÿãຠîïðèëþäíåííþ íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî 26.04.2021 äåòåêòèâîì çíîâó ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó çì³ñò³ ÿêîãî äåòåêòèâ ïîñëàâñÿ íà âèíèêíåííÿ ïîòðåáè ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç ïðèâîäó êîíêðåòèçàö³¿ ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïîòðåáà ó çä³éñíåíí³ ÿêèõ âèíèêëà ñòàíîì íà ìîìåíò â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äåòåêòèâ ïîÿñíèâ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíîâëåííÿ 26.04.2021 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, º íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ êîï³þâàííÿ åëåêòðîííèõ äîêàç³â çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñòà; ðàí³øå öå íåìîæëèâî áóëî çä³éñíèòè, îñê³ëüêè (1) ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî â ðîçïîðÿäæåíí³ óñ³õ åëåêòðîííèõ äîêàç³â, ÷àñòèíà ç ÿêèõ ïåðåáóâàëà ó åêñïåðòà; (2) òðèâàâ ïðîöåñ ðîçñåêðå÷åííÿ ïðîòîêîë³â ÍÑÐÄ; (3) íå áóëî ìîæëèâîñò³ çàëó÷èòè ñïåö³àë³ñòà. Çà çì³ñòîì ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæëèâ³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ`ÿçàíà ëèøå ³ç ôàêòîì âèêîíàííÿ âñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Îö³íþþ÷è îáãðóíòîâàí³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 08.04.2021, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâïåâíèòèñÿ, ùî ñòàíîì íà 08.04.2021 íå ³ñíóâàëî íåîáõ³äíîñò³ òà ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîòå äåòåêòèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, äëÿ ÿêèõ áóëî â³äíîâëåíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 26.04.2021, âèíèêëà ëèøå ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè, íå íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî â³äíîñèòüñÿ äî òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà ïðî â³äñóòí³ñòü òàêèõ äîêàç³â â ðîçïîðÿäæåíí³ äåòåêòèâà, îñê³ëüêè ôàêòè, ïîâ³äîìëåí³ äåòåêòèâîì, ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ìàþòü çàëèøàòè äîêóìåíòàëüíèé ñë³ä (ñóïðîâ³äí³ ëèñòè ïðî íàïðàâëåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, ëèñòóâàííÿ ç ïðèâîäó çàëó÷åííÿ ñïåö³àë³ñòà òîùî). Îòæå, äåòåêòèâîì íå äîâåäåíî, ùî íà ìîìåíò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íèì áóëî âèêîíàíî âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå äî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîëîæåííÿìè ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïîñòàíîâà ïîâèííà ì³ñòèòè çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, à òàêîæ ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ïîïðè äîâåäåííÿ äåòåêòèâîì ³ñíóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ð³øåííÿ äåòåêòèâà â³ä 08.04.2021 â ÷àñòèí³ òâåðäæåíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî óñ³ íåîáõ³äí³ ³ ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, º íåâìîòèâîâàíèì, âêàçàí³ ó ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà àðãóìåíòè º ôîðìàëüíèìè òà íå ìàþòü ï³äòâåðäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñêàðãè çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíèõ ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 42, 303, 306, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ñêàðãè àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_11 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé 䳺 ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_14 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_16 , çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 08.04.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1