Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9767/20

Ñïðàâà ¹ 991/9767/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10009/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé 䳺 ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_14 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_15 , íà ð³øåííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : 27.11.2020 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 30.11.2020 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_12 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , çâåðíóëèñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãàìè íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 04.12.2020 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_13 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_14 , çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 14.12.2020 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_15 , çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Âêàçàí³ ñêàðãè îá`ºäíàíî â îäíå ïðîâàäæåííÿ, ï³äñòàâîþ îá`ºäíàííÿ ñïðàâ º òå, ùî âîíè ìàþòü îäèí ³ òîé æå ñàìèé ïðåäìåò ðîçãëÿäó ³ ì³ñòÿòü àíàëîã³÷í³ âèìîãè ùîäî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Îá`ºäíàíèì ñïðàâàì ïðèñâîºíî ºäèíèé íîìåð ñïðàâà ¹991/9767/20, ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/991/10009/20. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ ïîäàëè ñêàðãè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; 12.11.2019 ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_14 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_15 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 05.08.2020 çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç çä³éñíåííÿì 15.12.2017 çàïèòó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó ïîäàëüøîìó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íåîäíîðàçîâî áóëî çóïèíåíî, à ñàìå ïîñòàíîâàìè äåòåêòèâà â³ä 20.08.2020, 28.08.2020, 29.09.2020, 23.10.2020 òà 11.11.2020. Ó âñ³õ âèïàäêàõ ï³äñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ º íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ íà çàïèò ÍÀÁÓ â³ä 15.12.2017 ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì â³äêðèòèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Meinl Bank AG» Àâñòð³ÿ. ³äïîâ³äü íà çàïèò î÷³êóºòüñÿ äåòåêòèâàìè ç 15.12.2017, òîáòî òðè ðîêè, ³ äåòåêòèâàìè íåîäíîðàçîâî áóëî âèêîðèñòàíî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà âêàçàíèé çàïèò, ÿê ï³äñòàâó äëÿ çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 01.12.2020 ðîêó. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíèõ ââàæàþòü, ùî îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ: 1) Íåäîòðèìàííÿ çàêîííî¿ ìåòè ïðè âèíåñåíí³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ³äåíòè÷í³ñòü ïîñòàíîâ äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664 äî éîãî îá`ºäíàííÿ áóëî ïðîäîâæåíî äî 11.08.2020. Íà ìîìåíò îá`ºäíàííÿ òà âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 05.08.2020 ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ çàëèøàëîñü ø³ñòü äí³â äî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îäíàê ñòîðîí³ çàõèñòó íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìèíóëî á³ëüø í³æ äåâ`ÿòü ì³ñÿö³â, ïðîòå äî öüîãî ÷àñó êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ íå îá`ºäíóâàëèñü, ùî âêàçóº íà òå, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå âáà÷àëà ðåàëüíèõ ï³äñòàâ òà íåîáõ³äíîñò³ äëÿ ¿õ îá`ºäíàííÿ, ïðîòå òàê³ ï³äñòàâè ç`ÿâèëèñü áåçïîñåðåäíüî ïåðåä çàâåðøåííÿì ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê³ ä³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ âêàçóþòü íà íåäîòðèìàííÿ çàêîííî¿ ìåòè ïðè âèíåñåíí³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ìàþòü îçíàêè çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ çàâåðøåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çä³éñíþþ÷è àíàë³ç ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ÿêèìè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ áóëî çóïèíåíå ø³ñòü ðàç³â, àäâîêàòè ñòâåðäæóþòü ïðî ¿õ ïîâíó ³äåíòè÷í³ñòü ÿê çà çì³ñòîì, òàê ³ çà ôîðìîþ, ùî íà ¿õíþ äóìêó, âêàçóº íà øòó÷í³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 2) Íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó íîðìàì ùîäî ðàòèô³êàö³¿ ì³æíàðîäíèõ óãîä, ÿêå ä³ÿëî íà ìîìåíò íàïðàâëåííÿ çàïèòó; íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïîçà ìåæàìè ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ÿê ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè (ùîäî çàïèò³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, â ÿêèõ âîíî çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ) áóëî ïðèçíà÷åíå îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì îäåðæóâàòè çàïèòè ïðî íàäàííÿ âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà âèêîíóâàòè ¿õ, ïåðåñèëàòè äëÿ âèêîíàííÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíàì, â ðîçóì³íí³ ÷. 13 ñò. 46 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ëèøå ³ç 28.04.2020. Äåòåêòèâàìè íàïðàâëåíî çàïèò 17.12.2017, òîáòî äî âêàçàíèõ çì³í. Îòæå çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ìàâ áè áóòè íàïðàâëåíèé ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Óêðà¿íè. Çàïèò íàä³éøîâ äî Öåíòðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè ç ðîçñë³äóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ çëî÷èí³â ³ êîðóïö³¿ 7 ëþòîãî 2018, òîáòî ç³ ñïëèâîì ì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 30.11.2017 ðîêó, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Òàêå ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè íàäàíà êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ. 3) Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèìîãàì ÷. 4 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷åðåç ¿¿ íåâìîòèâîâàí³ñòü. Âêàçàí³ ó ïîñòàíîâ³ äåòåêòèâà â³ä 11.11.2020 àðãóìåíòè º ôîðìàëüíèìè, íå ì³ñòÿòü ðåàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñòàíîâà íå ì³ñòèòü çàçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí, ³ç ÿêîþ ìåòîþ ñïðÿìîâóºòüñÿ çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà ÿêèé çâ`ÿçîê â³í ìຠ³ç äîêàçóâàííÿì îáñòàâèí, ùî ³íêðèì³íóþòüñÿ ï³äîçðþâàíèì ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4) ³äñóòí³ñòü çâ`ÿçêó ì³æ ïðåäìåòîì çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà îáñòàâèíàìè, ÿê³ äîñë³äæóþòüñÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà ðàõóíêàõ ó «Meinl Bank AG» Àâñòð³ÿ, íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». 10.10.2014 ïðèéíÿòà ïîñòàíîâà Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, êîøòè êðåäèòó áóëè ïåðåðàõîâàí³ 13.10.2014.  äåíü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â òà â áóäü-ÿêèé ³íøèé äåíü íà ðàõóíêè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Meinl Bank AG» íå çä³éñíþâàëîñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. Òàêèì ÷èíîì, ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè ñïèñàí³ 20.11.2020, çíàõîäèëèñü íà ðàõóíêàõ ç 2013 ðîêó ³ íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. 5) Íåâèêîíàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ 䳿, ÿê³ íåîáõ³äíî áóëî çä³éñíèòè íà ìîìåíò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 20.08.2020 ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_16 çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ÿêîìó îá´ðóíòóâàâ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïðîòå çàïèò ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó ñåðåä íèõ íå âêàçàíèé. 28.08.2020 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 01.12.2020, çàçíà÷èâøè ó ïîñòàíîâ³ ò³ æ ñàì³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî ÿê³ âêàçàâ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_16 ó ñâîºìó êëîïîòàíí³. Ó òîé æå äåíü, ïîïðè ïðÿì³ âêàç³âêè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî çíà÷íèé îáñÿã ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè, äåòåêòèâîì âèíîñèòüñÿ ïîñòàíîâà â³ä 28.08.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ïîäàëüøîìó, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çóïèíÿëîñü òðè÷³, îñòàíí³é ðàç 11.11.2020. ϳñëÿ â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ äî ìîìåíòó éîãî çóïèíåííÿ, àêòèâí³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠäåê³ëüêà äí³â ³ ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó íåìîæëèâî ïðîâåñòè âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ áóëè ïðÿìî âêàçàí³ â ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 6) Òðèâàëèé ñòðîê âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó (3 ðîêè). Íàäàíà êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ 15.03.2018 ïðîì³æíà â³äïîâ³äü, â ÿê³é çàçíà÷åíî ïðî ïðèéíÿòòÿ äî âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ³ ïðî òå, ùî êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â÷èíÿþòüñÿ 䳿 ç ìåòîþ íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ÍÀÁÓ, º ñóìí³âíîþ. ³ä ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó (17.12.2017) äî ìîìåíòó íàäàííÿ ïðîì³æíî¿ â³äïîâ³ä³ (15.03.2018) ìèíóëî òðè ì³ñÿö³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îïåðàòèâí³ñòü âèêîíàííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ç â³äêðèòèõ äæåðåë ñòàëà â³äîìîþ ³íôîðìàö³ÿ ïðî àíóëþâàííÿ ªâðîïåéñüêèì Öåíòðàëüíèì Áàíêîì ë³öåí糿 Anglo Austrian AAB Bank AG (ðàí³øå Meinl Bank AG), òàêèì ÷èíîì áàíê ïåðåáóâຠâ ïðîöåñ³ ë³êâ³äàö³¿. Àäâîêàòè ââàæàþòü, ùî êîìïåòåíòí³ îðãàíè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ âæå âèêîíàëè çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó àáî ïîâ³äîìèëè ÍÀÁÓ ïðî íåìîæëèâ³ñòü éîãî âèêîíàííÿ, à â³äòàê â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 7) Ïîðóøåííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; íåîá´ðóíòîâàíå ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12016100000001664 çä³éñíþºòüñÿ á³ëüø í³æ òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 á³ëüø í³æ ï`ÿòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â. Ç ÷àñó ïðåä`ÿâëåííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ìèíóëî á³ëüøå ðîêó. ×åðåç íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàí³ âåñü ÷àñ ïåðåáóâàþòü â ñòàí³ íåïåâíîñò³ ùîäî äîë³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî íèõ, ÷èì ïîðóøåíî ¿õí³ ïðàâà. 8) Íàÿâíå ð³øåííÿ ñóäó ïðî ñêàñóâàííÿ àíàëîã³÷íî¿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.09.2020 ñêàñîâàíî ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496. Çì³ñò ïîñòàíîâè äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020 òà â³ä 11.11.2020 º ³äåíòè÷íèì, ï³äñòàâàìè äëÿ çóïèíåííÿ º îäèí ³ òîé æå çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä 17.12.2017. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî àäâîêàòè ïðîñÿòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëà ñêàðãó, ïðîñèëà ïðî ¿¿ çàäîâîëåííÿ. Ïîÿñíèëà, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ î÷³êóºòüñÿ â³äïîâ³äü íà çàïèò ùîäî êîøò³â, ÿê³ íå º ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ³ áóëè âæå íà ðàõóíêó ³íîçåìíîãî áàíêó äî âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. ÎÑÎÁÀ_9 íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó çà ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à òîìó â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæëèâî íàä³éäóòü ó â³äïîâ³äü íà çàïèò, íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿. Ñòàíîì íà ìîìåíò íàïðàâëåííÿ çàïèòó ÍÀÁÓ íå áóëè íàä³ëåí³ ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî íàïðàâëåííÿ òàêèõ çàïèò³â ³ çàïèò ìàâ áè áóòè íàïðàâëåíèì ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Óêðà¿íè. Ç ìîìåíòó íàïðàâëåííÿ çàïèòó äåòåêòèâè íå ö³êàâèëèñü ñòàíîì éîãî âèêîíàííÿ, à ëèøå 15.12.2020 äåòåêòèâ íàïðàâèâ äèðåêòîðó ÍÀÁÓ ñëóæáîâó çàïèñêó ç ïðîïîçèö³ºþ îðãàí³çóâàòè íàä³ñëàííÿ ëèñòà ïðî ñòàí âèêîíàííÿ, ³ íàñë³äêè öüîãî íåâ³äîì³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëà ïîäàíó ñêàðãó ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó í³é, ïðîñèëà ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèëà, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çàïèòóºòüñÿ äåòåêòèâàìè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, íå ñòîñóºòüñÿ îãîëîøåíî¿ ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðè. Êîøòè íà ðàõóíêó â ³íîçåìíîìó áàíêó áóëè íà ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» äî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 11.04.2017 ïðîïèñàí³ îáñòàâèíè ùîäî ðóõó êîøò³â íà ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â³äêðèòîìó â «Ìå³nl Âànk ÀG», ÿê³ ó êëîïîòàíí³ âêàçàâ ñàì äåòåêòèâ ³ ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå âèâîäèëèñü ³ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó âêàçàíîìó áàíêó. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_12 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ñêàðãó ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó í³é, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ùîäî äîâåäåííÿ âèíè ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â çâ`ÿçêó ç ÷èì íàÿâíèé ôàêò ïîñò³éíîãî, áåçï³äñòàâíîãî çóïèíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíî ñòðîê 䳿 ö³º¿ óõâàëè 1 ì³ñÿöü, òîìó êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ³íîçåìíî¿ äåðæàâè ìàâ áè áóòè âèêîíàíèé çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â öåé òåðì³í. Ôàêò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîçáàâëÿº ñòîðîíó çàõèñòó íà ðåàë³çàö³þ ïðàâà ùîäî çâåðíåííÿ äî äåòåêòèâà ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ñêàðãó ñâîãî êîëåãè, ïîäàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ â ÿêèõ ïîñëàâñÿ íà: -â³äñóòí³ñòü çâ`ÿçêó ì³æ ä³ÿìè ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íîâàí³, òà ïðåäìåòîì çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó.  ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî îáñòàâèí îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó æîâòí³ 2014 ðîêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ó ñóì³ 1,2 ìëðä ãðí. 15.12.2017 ÍÀÁÓ íàïðàâëåíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ùîäî ïîä³é îòðèìàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» êðåäèò³â ðåô³íàíñóâàííÿ òà ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â ó 2014 ðîö³ íà ñóìó ïðèáëèçíî 5,5 ìëðä ãðí. ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â³äêðèòèì â «Ìå³nl Âànk ÀG» ùîäî âçàºìîâ³äíîñèí ³ç êîìïàí³ÿìè, âêàçàíèìè ó çàïèò³ äåòåêòèâà. Æîäíà ³ç òàêèõ êîìïàí³é íå çàçíà÷åíà ó ï³äîçð³, ÿêà ïðåä`ÿâëåíà ÎÑÎÁÀ_14 , îñê³ëüêè éîãî ï³äîçðþþòü ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ìàéíîì, à ñàìå êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ³ òàêèé çëî÷èí çà ñòðóêòóðîþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º çàê³í÷åíèì ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ êîøò³â íà êîðåñïîíäåíòñüêèé ðàõóíîê ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Òå, ùî â³äáóâàëîñü ³ç êîøòàìè â ïîäàëüøîìó, íå ìຠçíà÷åííÿ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 , îñê³ëüêè åï³çîäè ïî ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â áóëè âèä³ëåí³ â îêðåì³ ïðîâàäæåííÿ; -çëîâæèâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðàâàìè ç ìåòîþ øòó÷íîãî ïðîäîâæåííÿ âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü ùîäî ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÷èì ïîðóøåíî ïðàâà ï³äîçðþâàíèõ ÷åðåç òðèâàë³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; -íàÿâíó ñóäîâó ïðàêòèêó (óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/4704/20) ùîäî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå áóëî çóïèíåíî ç ï³äñòàâ î÷³êóâàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêèé áóâ íàïðàâëåíèé â 2014 ðîö³. Òàêå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ çîêðåìà îá´ðóíòîâàíî íåâèïðàâäàíîþ òðèâàë³ñòþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç î÷³êóâàííÿì â³äïîâ³ä³ íà çàïèò, ÿêèé áóâ íàïðàâëåíèé á³ëüø í³æ ï`ÿòü ðîê³â íàçàä; -íåâèêîíàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ìîìåíò çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) 䳿 òà ³äåíòè÷í³ñòü âñ³õ ïîñòàíîâ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî øòó÷í³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ïðîñèâ ïðî çàäîâîëåííÿ ñêàðãè. ³ä çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_13 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè ó éîãî â³äñóòí³ñòü, â ÿêîìó àäâîêàò çàçíà÷èâ, ùî ï³äòðèìóº ñêàðãó â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèòü ïðî ¿¿ çàäîâîëåííÿ. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_15 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ñêàðãó ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó í³é, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî ÷åðãîâà ïîñòàíîâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ôîðìàëüíîþ. Íàÿâíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðî ñêàñóâàííÿ àíàëîã³÷íî¿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó æ ñàìîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå áóëî çóïèíåíî ç òèõ æå ñàìèõ ï³äñòàâ. Òðèâàë³ ñòðîêè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó òà òðèâàë³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîðóøóþòü ïðàâà ÎÑÎÁÀ_15 , îñê³ëüêè íàëåæíå ¿é ìàéíî òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâຠï³ä àðåøòîì. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðã, ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî 15.12.2017 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ñïðÿìîâàíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ â³äêðèòèõ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» Àâñòð³ÿ, îñê³ëüêè â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ îïåðàö³¿ áóëè ñïîñîáîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ùî º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñòàíîì íà äàíèé ÷àñ ìàòåð³àëè âèêîíàíîãî ì³æíàðîäíîãî äîðó÷åííÿ Íàö³îíàëüíèì áþðî íå îòðèìàíî, îäíàê â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ îòðèìàíî ïðîì³æíó â³äïîâ³äü ùîäî âèêîíàííÿ çàïèòó, â ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî â³äïîâ³äü íà çàïèò áóäå íàäàíî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ ä³é â ìåæàõ âíóòð³øíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî âñ³ íåîáõ³äí³ ³ ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ³ íàðàç³ íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìຠçíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñâ³äê³â íåìîæëèâî äîïèòàòè, îñê³ëüêè íå âñòàíîâëåíå ¿õíº ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñ³á, ÿêèõ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïëàíóº äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëþºòüñÿ òà ïðîâîäÿòüñÿ âñ³ ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ ìîæëèâ³ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿ âèêîíàííÿ íàä³ñëàíîãî ðàí³øå çàïèòó, 15.12.2020 Íàö³îíàëüíèì áþðî ï³äãîòîâëåíî íàãàäóâàííÿ äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ, àëå íå îçíà÷àº, ùî ðàí³øå íå ðîáèëèñÿ óñí³ çàïèòè. Ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó â³äíîñíî òîãî, ùî ó çóïèíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ 䳿 ³ çáèðàþòüñÿ äîêàçè, º íåâ³ðíèìè. Áåç äîâåäåííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåìîæëèâèì º íàïðàâëåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Ñóìà 5,5 ìëðä ãðí., ÿêà âêàçàíà ó çàïèò³, º ñêëàäîâîþ ñóìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ðîçì³ð³ 1,2 ìëðä ãðí. Çâ³ò ÍÁÓ ïðî ³íñïåêòóâàííÿ ÏÀÒ "Âñåóêðà¿íñüêèé àêö³îíåðíèé áàíê" áóâ ïðîâåäåíèé ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 , à òîìó äî â³äîìîñòåé, ÿê³ âêàçàí³ ó öüîìó çâ³ò³, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòàâèòüñÿ êðèòè÷íî. Êîøòè ç ðàõóíê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» Àâñòð³ÿ áóëè ñïèñàíèìè îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ áàíêîì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó òà äî ââåäåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàíî â³äîìîñò³ ùîäî ñïèñàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó, ïðîòå äëÿ ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíèì º îòðèìàííÿ ñàìå ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñ³á, ÷àñ ³ ì³ñöå ñïèñàííÿ êîøò³â. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî äåòåêòèâ ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðã. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ó ïóíêò³ 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ öå ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é, áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 26 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïàðàãðàô 1, ñòàòò³ 303308. Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíèé ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿäàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòÿìè 318-380 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü ãëàâè 26 öüîãî Êîäåêñó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ÷è ïðîêóðîðà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, ïåðåäáà÷åíó ÷.2 ñò.307 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_15 - º îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çóïèíÿºòüñÿ âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ïóíêòîì 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî äåòåêòèâ âèí³ñ îñêàðæóâàíó ïîñòàíîâó â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè çóïèíåíå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó â ðàç³, ÿêùî íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Âñòàíîâëåíî, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 15.12.2017 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ñïðÿìîâàíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664. Ñòàíîì íà 11.11.2020 (äàòà ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ) ìàòåð³àëè âèêîíàíîãî ì³æíàðîäíîãî äîðó÷åííÿ Íàö³îíàëüíèì áþðî íå îòðèìàíî. ϳäñòàâîþ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 º çä³éñíåííÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 15.12.2017 çàïèòó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíî, ùî çàïèò ñòîñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ÀÒ831924000100463694 òà ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèõ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» Àâñòð³ÿ, îñê³ëüêè ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ îïåðàö³¿ áóëè ñïîñîáîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåç îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, äåòåêòèâ ïîÿñíèâ, ùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ äîñë³äæåííÿ ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ, òîáòî ç`ÿñóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî òå êèì, êóäè ³ íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ â³äáóâàëîñÿ ñïèñàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, âðàõîâóþ÷è, ùî îñîáè, ÿêèì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çä³éñíåííÿ òàêîãî çàïèòó äåòåêòèâ íàäàâ êîï³þ çàïèòó äåòåêòèâà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 15.12.2017 ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664, à òàêîæ ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ó «Ìå³nl Âànk ÀG», ùî íàäñèëàëîñÿ ðàçîì ³ç çàïèòîì. Ç âêàçàíîãî çàïèòó âáà÷àºòüñÿ, ùî éîãî ï³äñòàâîþ º îòðèìàí³ ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàí³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â ³íîçåìíîãî áàíêó äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ îòðèìàíèõ â ÿêîñò³ ðåô³íàíñóâàííÿ òà ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â³ä ÍÁÓ êîøò³â íà ðàõóíêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîâ`ÿçàíèõ ç âëàñíèêàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíêó». ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ (äèðåêòîðîì ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ»), âèêîíóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ðîëü ó ïëàí³, ñïðÿìîâàíîìó íà çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ñêëàëà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ», äàòîâàíèé 07.10.2014, âêàçàâøè ó íüîìó íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ ÎÑÎÁÀ_18 òà éîãî ãîëîñóâàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íà çàáåçïå÷åííÿ ìàéíà òîâàðèñòâà; âèãîòîâèëà òà ï³äïèñàëà çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - äîâ³äêó â³ä 07.10.2014, âêàçàâøè â í³é íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî íåðóõîìå ìàéíî ÒΠ«Ñòàí³ñëàâñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ» íå ïåðåáóâຠï³ä îáòÿæåííÿì, õî÷à â ä³éñíîñò³ ïåðåáóâàëî â çàñòàâ³ . ÎÑÎÁÀ_12 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ, íà âèêîíàííÿ ðàí³øå âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàíü ùîäî âïëèâó íà ï³äïîðÿäêîâàíèõ ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, âñòóïèâ ó çìîâó ³ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åííÿ íèì ï³äãîòîâêè ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó ïðî ïðèéíÿòòÿ òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», à òàêîæ ÷ëåíîì Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_15 òà äîâ³â äî ¿¿ â³äîìà âêàç³âêó çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîºêòó ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ÃÓ ÍÁÓ ó ì.Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, îðãàí³çóâàâøè ï³äãîòîâêó âèñíîâê³â ïðî äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòó, óìèñíî ñïðèÿâ ïðîòèïðàâíîìó âèáóòòþ ç âîëîä³ííÿ ÍÁÓ ï³ä âèãëÿäîì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1200000000 ãðí. òà îáåðíåííþ ¿õ íà êîðèñòü âëàñíèê³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ç ïåðåäà÷åþ çàâ³äîìî íåë³êâ³äíîãî çàáåçïå÷åííÿ (çà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). ÎÑÎÁÀ_14 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ñïðèÿâ îñîáàì, â³ä ÿêèõ ïåðåáóâàâ ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³, - ÎÑÎÁÀ_19 ³ ÎÑÎÁÀ_20 òà çàáåçïå÷èâ âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíèõ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Äëÿ ÷îãî âñòóïèâ ó çìîâó ç³ ñâî¿ì çíàéîìèì ÎÑÎÁÀ_21 òà äîâ³â äî íüîãî íåîáõ³äí³ñòü âèãîòîâèòè çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà íà îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà; äîñòåìåííî çíàþ÷è ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ðåàë³çîâóþ÷è ïðîòèïðàâí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_19 , ñïðÿìîâàí³ íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ, ï³äïèñàâ òà ñïðÿìóâàâ ñóïðîâ³äíèé ëèñò íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèì íàïðàâèâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà; âèêîíóþ÷è îòðèìàí³ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_19 , ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_21 òà äîâ³â äî éîãî â³äîìà íåîáõ³äí³ñòü äîîïðàöþâàííÿ îòðèìàíèõ â³ä íüîãî çâ³ò³â ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà. ÎÑÎÁÀ_15 ï³äîçðþºòüñÿ çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òîìó, ùî âîíà, áóäó÷è ÷ëåíîì Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó, îòðèìàâøè ïðîºêòè ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè òà ïîñòàíîâè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ïàêåò äîêóìåíò³â, íàä³ñëàíèé áàíêîì, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì, âñòàíîâëåíèì ïîëîæåííÿì, ðîçóì³þ÷è, ùî çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ö³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ïîâåðíóò³ áàíêó, âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàÿâí³ñòü ôàêò³â ó ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ùî äàþòü ïðàâî ÍÁÓ â³äìîâèòè â íàäàíí³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé òà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â ÍÁÓ íà ñóìó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ç ìåòîþ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», ï³äïèñàëà ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó òà ïðîºêò ïîñòàíîâè ÍÁÓ ÿê ÷ëåí Ïðàâë³ííÿ, ÷èì óñóíóëà ïåðåøêîäè â çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ; çâåðíóëàñü äî äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_23 òà íàäàëà ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó ³ ïðîºêò ïîñòàíîâè ÍÁÓ äëÿ éîãî â³çóâàííÿ; íàäàëà ïðîºêò ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà ï³äïèñ ³íøèì ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ; ïåðåäàëà ïðîºêò ïîñòàíîâè ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ³ç ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ òà äîäàòêàìè äî â.î. Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 . Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà äîïîìîãîþ êîðåñïîíäåíòñüêîãî ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», â³äêðèòîìó ó «Ìå³nl Âànk ÀG», ïðîâåäåíèõ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 1,2 ìëí ãðí., ùî áóëè íàäàí³ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè íà âèêîíàííÿ çàïèòó â³ä 15.12.2017 ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, º íåîáõ³äíèìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, âðàõîâóþ÷è äèñïîçèö³þ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âèìîãè ñò.91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó òîìó ÷èñë³ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè), òà çàñàä ïóáë³÷íîñò³ (ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè), â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâîì îá´ðóíòîâàíî, ùî ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 11.11.2020 ç ï³äñòàâè î÷³êóâàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, º âèïðàâäàíèì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòè íàïîëÿãàëè íà òîìó, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäèëèñü íà ðàõóíêàõ ó «Ìå³nl Âànk ÀG» òà áóëè ñïèñàíèìè ç ðàõóíê³â, íå ìàþòü â³äíîøåííÿ äî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ â ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî àäâîêàòàìè äî ñêàðãè äîäàíî êîï³þ Çâ³òó ÍÁÓ ïðî ³íñïåêòóâàííÿ ÏÀÒ "Âñåóêðà¿íñüêèé àêö³îíåðíèé áàíê", â ÿêîìó âêàçàíî ïðî çàëèøîê êîøò³â íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó Áàíêó, â³äêðèòîìó ó «Ìå³nl Âànk ÀG», çà ïåð³îä ç 04.04.2014 ïî 01.09.2014 ó ðîçì³ð³ 39516,7 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî â³äíîñèòüñÿ äî ö³º¿ ³íôîðìàö³¿, âèõîäÿ÷è ç òàêèõ ôàêò³â: ³íñïåêòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ó ïåð³îä ç 01.09.2011 ïî 01.09.2014; ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò áóâ âèäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ï³ñëÿ óêëàäåííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 13.10.2014; â³äîìîñò³ ïðî ðóõ êîøò³â íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» ï³ñëÿ 01.09.2014 â³äñóòí³. Êð³ì òîãî, ïðè îö³íö³ â³äîìîñòåé, ÿê³ âêàçàí³ ó Çâ³ò³ ÍÁÓ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéìຠäî óâàãè òó îáñòàâèíó, ùî Çâ³ò ÍÁÓ ïðî ³íñïåêòóâàííÿ ÏÀÒ "Âñåóêðà¿íñüêèé àêö³îíåðíèé áàíê" áóâ ïðîâåäåíèé ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ³ ÿêîìó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ùîäî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòòÿ çàïèòó äî âèêîíàííÿ äåòåêòèâîì áóëî íàäàíî êîï³þ â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â³ä 15.03.2018, ó ÿê³é îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðèõîâàíî çì³ñò â³äïîâ³ä³ ç ïîñèëàííÿì íà òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå öåé äîêóìåíò ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ïðèéíÿòèé äî âèêîíàííÿ ³ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ â÷èíÿþòüñÿ íåîáõ³äí³ ä³¿ â ìåæàõ âíóòð³øíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Àðãóìåíòè àäâîêàò³â ùîäî íåíàëåæíîãî ñïîñîáó íàïðàâëåííÿ òàêîãî çàïèòó, ùî áóëî çä³éñíåíî äî 20.04.2020 áåçïîñåðåäíüî ÍÀÁÓ, à íå ÷åðåç Ãåíåðàëüíó ïðîêóðàòóðó Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠñëóøíèìè, ïðîòå ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, îòðèìàíà ïðîì³æíà â³äïîâ³äü ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèéíÿòòÿ çàïèòó äî âèêîíàííÿ. Êð³ì òîãî, íà äàíèé ÷àñ ÍÀÁÓ íàä³ëåí³ ïðàâîì çâåðíåííÿ ³ç çàïèòàìè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè (ùîäî çàïèò³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, â ÿêèõ âîíî çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ) áóëî ïðèçíà÷åíå öåíòðàëüíèì îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì îäåðæóâàòè çàïèòè ïðî íàäàííÿ âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà âèêîíóâàòè ¿õ, òà ïåðåñèëàòè äëÿ âèêîíàííÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíàì, â ðîçóì³íí³ ÷. 13 ñò. 46 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, (çì³íè äî Çàêîíó â³ä 18.10.2006 ¹ 251-V âíåñåí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ» â³ä 06.12.2019 ¹361-IX (ï³äïóíêò 13 ïóíêòó 6 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ»), Çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³ 28.04.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠïîìèëêîâèìè òâåðäæåííÿ çàõèñíèê³â ùîäî íàïðàâëåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàïèòó ïîçà ìåæàìè ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî ÿê ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Íîðìàìè ÷. 2 ñò. 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï â³ä 30.11.2017) âèçíà÷åíî, ùî ó ðàç³, ÿêùî ïðè çâåðíåíí³ çà äîïîìîãîþ â ³íîçåìí³é äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ïîòð³áåí äîçâ³ë ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ìîæå çàïèòóâàòèñÿ ëèøå ï³ñëÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ïðîêóðîðîì àáî ñóäîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Ïðè öüîìó íàëåæíî çàñâ³ä÷åíà êîï³ÿ òàêîãî äîçâîëó äîëó÷àºòüñÿ äî ìàòåð³àë³â çàïèòó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 30.11.2017 íàäàíî êîìïåòåíòíèì îðãàíàì Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÷è ³íøèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ «Ìå³nl Âànk ÀG» ùîäî éîãî ê볺íòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê».  óõâàë³ âêàçàíî ïðî òå, ùî ñòðîê ¿¿ 䳿 ì³ñÿöü ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè, çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó áóâ íàïðàâëåíèé äåòåêòèâàìè äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ 15.12.2017. Îòæå äåòåêòèâàìè íàïðàâëåíî çàïèò â ìåæàõ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Ðàçîì ç òèì, íîðìè ñò. 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é ñòàíîì íà 30.11.2017) íå ì³ñòÿòü ïîëîæåíü ùîäî ñòðîêó âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ð³øåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñóä³â îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ ëèøå íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (÷.2 ñò.21 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êîìïåòåíòí³ îðãàíè ³íîçåìíèõ äåðæàâ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òà çàêîíîäàâñòâà âëàñíî¿ êðà¿íè. Òîìó ââàæàòè, ùî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, ÿêîþ íàäàíèé äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ìຠçíà÷åííÿ äëÿ ìîæëèâîñò³ òà çàêîííîñò³ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ç áîêó êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ - º íåâ³ðíèì òà íå âïëèâຠíà äîïóñòèì³ñòü îòðèìàíèõ òàêèì ÷èíîì äîêàç³â. Ïîñèëàííÿ àäâîêàò³â íà òðèâàë³ ñòðîêè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠñëóøíèìè, îäíàê òàê³ îáñòàâèíè íå çàëåæàòü â³ä âîë³ äåòåêòèâà, îñê³ëüêè îñòàíí³é íå º âèêîíàâöåì öüîãî çàïèòó. Òàê, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî áàíê «Ìå³nl Âànk ÀG» çíàõîäèòüñÿ ó Ðåñïóáë³ö³ Àâñòð³ÿ, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠ö³º¿ äåðæàâè âèçíà÷àºòüñÿ ªâðîïåéñüêîþ êîíâåíö³ºþ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ â³ä 20.04.1959, ðàòèô³êîâàíîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 16.01.1998 òà Êîíâåíö³ºþ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 18.10.2006. ³äïîâ³äíî äî ñò. 24 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, çàïèòóâàíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ âèêîíóº çàïèò ïðî íàäàííÿ âçàºìíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â ìîæëèâî êîðîòê³ ñòðîêè. ×àñòèíîþ 17 ñòàòò³ 46 ö³º¿ Êîíâåíö³¿ âèçíà÷åíî, ùî çàïèò âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âíóòð³øíüîãî ïðàâà çàïèòóâàíî¿ Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ³, ïî ìîæëèâîñò³, çã³äíî ³ç çàçíà÷åíèìè â ïðîõàíí³ ïðîöåäóðàìè. Òàêèì ÷èíîì ñòðîê âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó íå çàëåæèòü â³ä âîë³ äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñòàòòåþ 24 çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿ ïåðåäáà÷åíî ïðàâî Äåðæàâè-ó÷àñíèö³ íà çâåðíåííÿ ç îá´ðóíòîâàíèìè çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàòóñ ³ õ³ä çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ÿêèõ âæèâຠçàïèòóâàíà Äåðæàâà-ó÷àñíèöÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿¿ çàïèòó. Äåòåêòèâîì äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñëóæáîâó çàïèñêó â³ä 15.12.2020 íà ³ì`ÿ äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ç ïðîïîçèö³ºþ äîðó÷èòè þðèäè÷íîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíîãî áþðî çâåðíóòèñü ³ç â³äïîâ³äíèì çàïèòîì äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ùîäî ç`ÿñóâàííÿ ñòàíó âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äåòåêòèâîì çä³éñíåí³ ä³¿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàòóñ ³ õ³ä çä³éñíåííÿ çàõîä³â íåîáõ³äíèõ äëÿ çàäîâîëåííÿ çàïèòó. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íîðìè ñòàòò³ 24 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003 íå ì³ñòÿòü ïîñèëàíü íà òå, ùî âæèòòÿ òàêèõ ä³é º îáîâ`ÿçêîì ñòîðîíè, ÿêà çâåðíóëàñü ³ç â³äïîâ³äíèì çàïèòîì. Ïîñèëàííÿ àäâîêàò³â íà ë³êâ³äàö³þ ³íîçåìíîãî áàíêó, ó âîëîä³íí³ ÿêîãî çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ î÷³êóºòüñÿ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, íå ï³äòâåðäæåí³ íàëåæíèìè äîêàçàìè, òàêèìè äîêàçàìè íå ìîæå áóòè íàäàíà àäâîêàòàìè ðîçäðóê³âêà ñòàòò³ ó ³íòåðíåò-âèäàíí³ ïðî í³áèòî ïîçáàâëåííÿ ïðèâàòíîãî áàíêó "Anglo Austrian AAB Bank AG" (ðàí³øå «Ìå³nl Âànk ÀG») ë³öåí糿, àáî ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ íàäàííÿ çàïèòóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ áàíêó. Îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî äî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàòè âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå, âèçíà÷åíî íîðìàìè ÷. 2 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 11.11.2020, ÿêîþ çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496, äåòåêòèâîì âêàçóºòüñÿ íà òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî âñ³ íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå, çîêðåìà: ïðîâåäåíî òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äîïèòàíî ñâ³äê³â òà ï³äîçðþâàíèõ, ïðîâåäåíî òåõí³÷í³, áóä³âåëüíî-îö³íî÷í³, ïî÷åðêîçíàâ÷³ òà åêîíîì³÷í³ åêñïåðòèçè.  êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_16 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêèì â³í çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, à òàêîæ â ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020, ÿêîþ ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496, âêàçàíî ïðî òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè çíà÷íèé îáñÿã ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, çîêðåìà òàêèõ ÿê âñòàíîâëåííÿ òà äîïèò â ÿêîñò³ ñâ³äê³â çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á. Ïîâíîâàæåííÿ ñë³ä÷îãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çä³éñíåííÿì íèì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàêð³ïëåí³ â ÷. 2 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàíèé âèêîíóâàòè äîðó÷åííÿ òà âêàç³âêè ïðîêóðîðà, ÿê³ íàäàþòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ (÷. 4). Ïðè öüîìó ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³ âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëèñü íåîäíîðàçîâ³ âè¿çäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñâ³äê³â ç ìåòîþ ¿õ âèêëèêó, øëÿõîì âðó÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîâ³ñòîê, äëÿ ïðîâåäåííÿ äîïèòó. Îäíàê âñòàíîâëåíî, ùî ðÿä âêàçàíèõ îñ³á çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ íå ïðîæèâàþòü. ϳñëÿ ôàêòè÷íîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ öèõ îñ³á, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëþºòüñÿ òà ïðîâîäÿòüñÿ âñ³ ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ ìîæëèâ³ íà äàíîìó åòàï³. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå º çóïèíåíèì âåñü ÷àñ ç ï³äñòàâ î÷³êóâàííÿ âèêîíàííÿ çàïèòó ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, à ïåð³îäè÷íî â³äíîâëþºòüñÿ ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íåîáõ³äí³ ³ ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ 䳿 çä³éñíþþòüñÿ ó ñïðàâ³ ïî ì³ð³ íåîáõ³äíîñò³ òà/àáî ìîæëèâîñò³. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, à òàêîæ òå, ùî ñë³ä÷èé º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî êîíêðåòíèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ áóëî íåîáõ³äíî ³ ìîæëèâî â÷èíèòè, àëå íå â÷èíåíî äåòåêòèâîì äî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî òå, ùî äåòåêòèâîì íå âèêîíàí³ âêàç³âêè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó ïîñòàíîâ³ â³ä 28.08.2020 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ïðèéìàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, îñê³ëüêè ó çãàäàí³é ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð íå íàäàâàâ òàêèõ âêàç³âîê, à ëèøå çàçíà÷èâ ìîòèâè ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, ÿêèì ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåí³ äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â. ×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî âèìîãè äî çì³ñòó òà ôîðìè ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà. Ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 11.11.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîêðåìà ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî º îá´ðóíòîâàíîþ òà âìîòèâîâàíîþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº ïîñèëàííÿ çàõèñíèê³â íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.09.2020, ÿêîþ áóëî ñêàñîâàíî ð³øåííÿ äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496, îñê³ëüêè äàíå ð³øåííÿ íå º ïðåþäèö³éíèì ïðè ðîçãëÿä³ äàíî¿ ñïðàâè. dz çì³ñòó ö³º¿ óõâàëè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ îáóìîâëåíå íåäîâåäåí³ñòþ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç áîêó äåòåêòèâà íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó ïîäàëüøîìó ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðã ñòîðîíè çàõèñòó íà ³íø³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çìàãàëüíîìó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ äåòåêòèâîì áóëî íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ó «Ìå³nl Âànk ÀG», ùî íàäñèëàëàñÿ ðàçîì ³ç çàïèòîì, ïðîì³æíó â³äïîâ³äü â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ, òà íàäàí³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ïðè÷èíè íå ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ÷èñëåííèõ ñâ³äê³â ó ñïðàâ³. ßê íàñë³äîê, â çàäîâîëåíí³ ñêàðã àäâîêàò³â íà ïîñë³äóþ÷³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 20.08.2020, â³ä 28.08.2020 òà â³ä 29.09.2020 áóëî â³äìîâëåíî. Ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà ñóäîâó ïðàêòèêó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, çîêðåìà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/4704/20, ÿêîþ ñêàñîâàíî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º íåäîðå÷íèì, îñê³ëüêè íå ìຠïðåþäèö³éíîãî çíà÷åííÿ ïðè ðîçãëÿä³ äàíî¿ ñïðàâè; ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êîæí³é ñïðàâ³ ïðèéìຠð³øåííÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì. Àðãóìåíòè çàõèñíèê³â ùîäî ïîðóøåííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ íå ïðèéìຠç òàêèõ ï³äñòàâ. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â. dz çì³ñòó âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çîêðåìà: îòðèìàíî âèñíîâêè ø³ñòüîõ åêñïåðòèç, äîïèòàíî ñâ³äê³â, ïðîâåäåíî îáøóêè, îãëÿäè, çä³éñíåíî òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà âèêîíàí³ ìîæëèâ³ òà íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, äëÿ ïîâíîãî âñåá³÷íîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíèì º âèêîíàííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ âèêëàäåíî ó ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020. Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ð³øåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå áóòè çàê³í÷åíî ó äåâ`ÿòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, îñê³ëüêè âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ º âèíÿòêîâî ñêëàäíèì. Ïðèéìàþ÷è òàêå ð³øåííÿ, ïðîêóðîðîì âðàõîâàíî çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíèõ, ÿê³ áóëè íàäàí³ ïðîêóðîðó. Âêàçàíà ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àëå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³. Òàêèì ÷èíîì ïîñèëàííÿ çàõèñíèê³â íà ïîðóøåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ï³äòâåðäæåíí³ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêóìåíòàìè. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïðèéíÿòå äåòåêòèâîì 11.11.2020 ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 º îá´ðóíòîâàíèì, â çâ`ÿçêó ç ÷èì â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðã çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíèõ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 42, 303, 306, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_12 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé 䳺 ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_14 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_15 , çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1