Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9346/20

Ñïðàâà ¹ 991/9346/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9577/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ó ÿêîìó â³í ïðîñèòü ñóä ïðîäîâæèòè íà 60 äí³â ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.01.2020 îáîâ`ÿçêè òà ïðîäîâæåí³ óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.03.2020, â³ä 07.05.2020, â³ä 30.06.2020, â³ä 24.07.2020, â³ä 21.09.2020, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ³ç íàñòóïíèìè îñîáàìè: ÎÑÎÁÀ_10 , ßâ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ñò.12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â, ïðè öüîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêå ïðàâîïîðóøíèêó ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà âèêëþ÷íî ðåàëüíà ì³ðà ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. 26.07.2019 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_6 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. 16.09.2019 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä íà äîìàøí³é àðåøò ó í³÷íèé ÷àñ äîáè. Ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà îáîâ`ÿçê³â ñóäîì âèçíà÷åíî äî 25.09.2019 âêëþ÷íî. 16 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000785 ïðîäîâæåíî äî 6-òè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.01.2020. 23.09.2019 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ äîáè âèçíà÷åíî äî 24.11.2019, îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîäîâæåí³ íà 60 .ïí³â. 21.11.2019 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ äîáè âèçíà÷åíî äî 23.01.2020, îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîäîâæåí³ íà 60 äí³â. 28 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000785 ïðîäîâæåíî äî 9-òè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.04.2020. 17.01.2019 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ç äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 525 500 ãðí. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ñóäîì âèçíà÷åíî äî 16.03.2020 âêëþ÷íî. 22.01.2020 çà ÎÑÎÁÀ_6 âíåñåíî çàñòàâó. 11 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000785 ïðîäîâæåíî äî 12-òè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.07.2020. 13.03.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 12.05.2020 âêëþ÷íî. 07.05.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 06.07.2020 âêëþ÷íî. 30.06.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 25.07.2020. 20.07.2020 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 24.07.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 24.09.2020. 21.09.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 21.11.2020. Âðàõîâóþ÷è, ùî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â çàê³í÷óºòüñÿ 21.11.2020, à 20.07.2020 ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó ³ ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðî â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà íàðàç³ òðèâຠîçíàéîìëåííÿ 8 ï³äîçðþâàíèõ òà ¿õ çàõèñíèê³â ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îáñÿã ÿêèõ º äîñèòü çíà÷íèì, ùî çàéìຠòðèâàëèé ÷àñ, ïðîêóðîð ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè, íàïîëÿãàþ÷è íà òîìó, ùî ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè çàïåðå÷óâàëè ïðîòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà ïðîñèëè â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿêèìè ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ßê ñë³äóº ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 25.07.2019 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.07.2019 óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, çàáîðîíèâøè îñòàííüîìó çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ö³ëîäîáîâî, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñòðîê 䳿 óõâàëè ñóäîì âèçíà÷åíî äî 25.09.2019 âêëþ÷íî. 16.09.2019 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä äî 6:00 ãîä. Ðåøòó îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 26.07.2019 íà ÎÑÎÁÀ_6 , çàëèøåíî áåç çì³í. 23.09.2019 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_6 ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä äî 6:00 ãîä âèçíà÷åíî äî 24.11.2019. Ïðîäîâæåíî íà 60 äí³â ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçêè. 21.11.2019 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_6 ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè ó ïåð³îä ÷àñó ç 23:00 ãîä äî 6:00 ãîä âèçíà÷åíî äî 23.01.2020. Ïðîäîâæåíî íà 60 äí³â ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçêè. 17.01.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ç äîìàøíüîãî àðåøòó íà çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 525 500 ãðí. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ñóäîì âèçíà÷åíî äî 16.03.2020 âêëþ÷íî. 13.03.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 12.05.2020 âêëþ÷íî. 07.05.2020 óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , äî 06.07.2020 âêëþ÷íî 11.03.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 ïðîäîâæåíî äî 12-òè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.07.2020. Óõâàëàìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëèñü îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: 13.03.2020 áóëî ïðîäîâæåíî ä³þ îáîâ`ÿçê³â äî 12.05.2020 âêëþ÷íî; 07.05.2020 äî 06.07.2020 âêëþ÷íî; 30.06.2020 äî 25.07.2020, 24.07.2020 äî 24.09.2020 âêëþ÷íî; 21.09.2020 äî 21.11.2020 âêëþ÷íî. 20.07.2020 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: - âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 18898/18899-/19-72 â³ä 16.07.2019 çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê çíèêíåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî íàä³éøëè â ïîðò ì. Îäåñà â êîíòåéíåðàõ CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, ç³ ñêëàäó ÒΠ«ÀÃÀÒ-2016», êóäè âîíè áóëè ïîì³ùåí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íà çáåð³ãàííÿ ÒΠ«ÀÃÀÒ-2016» äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàíåñåííÿ çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 13 464 280 ãðí.; - çâ³òîì (âèñíîâêîì) íåçàëåæíîãî àóäèòîðà ùîäî âèêîíàííÿ óçãîäæåíèõ ïðîöåäóð ç äîñë³äæåííÿ òà äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ íàäõîäæåííÿ òà çíèêíåííÿ òîâàð³â (òþòþíîâèõ âèðîá³â), ùî ïðèáóëè â ïîðò ì. Îäåñè â êîíòåéíåðàõ CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 â³ä 01.07.2019, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê çíèêíåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ç³ ñêëàäó ÒΠ«ÀÃÀÒ-2016», êóäè âîíè áóëè ïîì³ùåí³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàíåñåííÿ çáèòê³â òà âèçíà÷åíî ¿õ ðîçì³ð; - äîïèòîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïîðÿäêó ñò. 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³äêà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íà÷àëüíèêà ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_10 ; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿêà ïîÿñíèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ïðåäñòàâëÿþ÷èñü ïðàö³âíèêîì Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè áóâ îá³çíàíèé ³ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, à òàêîæ, òå, ùî â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèëó÷åíî çíà÷íèé îáñÿã òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ â ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ãåíåðàëà Öâºòàºâà, 3/5. Áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_8 êåðóâàâ ä³ÿìè ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó äèðåêòîð³â ÒΠ«Àãàò 2016» ³ ÏÏ «²ìïî-óêð-Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_15 ùîäî ïðîöåñó ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ç ñêëàäó ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» íà ñêëàä ÒΠ«Àãàò 2016». Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷àâ, ùî 䳺 óçãîäæåíî ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ; - ïðîòîêîëîì âï³çíàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 , çã³äíî ÿêîãî îñòàííÿ âï³çíàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïðåäñòàâëÿâñÿ ïðàö³âíèêîì ÑÁÓ Îëåêñàíäðîì; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_12 , çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî îñòàíí³é â³ä ßâîðñüêî¿ îòðèìàâ äîãîâîðè ïðî çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, óêëàäåí³ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ³ç ÒΠ«Àãàò 2016» òà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï», ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ âðàõîâóþ÷è óêëàäåííÿ öèõ äîãîâîð³â çì³íèâ ì³ñöå çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â íà ñêëàä ÒΠ«Àãàò 2016»; - êîíòðàêòîì ¹ 110 â³ä 25.10.2017, óêëàäåíèì ì³æ êîìïàí³ºþ TRUST GENERAL TRADING SARL (äàë³ Ïîñòà÷àëüíèê) òà êîìïàí³ºþ STAR TEAM INVESTMENT L.P. (äàë³ Ïîêóïåöü), à òàêîæ Ðàõóíêè ïðîôîðìè: ¹1 â³ä 13.11.2017, ¹2 â³ä 13.11.2017, ¹3 â³ä 13.11.2017, ¹4 â³ä 13.11.2017, ¹5 â³ä 13.11.2017, ¹6 â³ä 13.11.2017, ñêëàäåí³ Ïðîäàâöåì TRUST GENERAL TRADING SARL. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Êîíòðàêòó ¹110, Ïîñòà÷àëüíèê âèãîòîâëÿº ³ ïîñòàâëÿº òþòþíîâ³ âèðîáè (äàë³ òîâàð) â 2017 ðîö³; - äîãîâîðîì ¹ 17-232 â³ä 01.10.2017 íà òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíå îáñëóãîâóâàííÿ âàíòàæ³â, óêëàäåíèì ÏÀÒ «²ëë³÷³âñüêçîâí³øòðàíñ» ³ç êîìïàí³ºþ STAR TEAM INVESTMENT L.P.; - ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 20.12.2017, ñêëàäåíèì ñë³ä÷èì ãðóïè ñë³ä÷èõ óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ó ñôåð³ åêîíîì³êè Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàíü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ó ñôåð³ åêîíîì³êè Ãåíåðàëüíî¿ Ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_19 , çã³äíî ÿêîãî, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çä³éñíåíî îáøóê íà òåðèòî𳿠ìèòíîãî ïîñòó «Îäåñà Öåíòðàëüíèé» Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Ìèòíà ïëîùà, 1, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóëî âèÿâëåíî êîíòåéíåðè CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 òà âèëó÷åíî ¿õ âì³ñò; - ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 28.12.2017 ïðî âèçíàííÿ âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â ðå÷îâèìè äîêàçàìè; - êîíîñàìåíòàìè (BILL OF LANDING) òà ïðîôîðìàìè-³íâîéñàìè, â ÿêèõ çàçíà÷åíà íîìåíêëàòóðà, ê³ëüê³ñòü (â òîìó ÷èñë³ ê³ëüê³ñòü øòóê, ê³ëüê³ñòü ïà÷îê, ê³ëüê³ñòü êîðîá³â) òà ö³íà ïîñòàâëåíîãî òîâàðó, ùî ï³äòâåðäæóº â³äïðàâëåííÿ òîâàðó, çàçíà÷åíîãî â äàíèõ ðàõóíêàõ-ïðîôîðìàõ â ïîðò ïðèçíà÷åííÿ ì.Îäåñà ç Áåéðóòó, ˳âàí, äàòè ïðèáóòòÿ òîâàðó â ïîðò ì. Îäåñè - 11.11.2017 òà 20.11.2017; - äîãîâîðàìè ïðî çáåð³ãàííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðå÷îâèõ äîêàç³â ¹ 307 òà ¹ 308 â³ä 14.08.2018, óêëàäåíèìè ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà äèðåêòîðàìè ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» ³ ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_15 ³ ÎÑÎÁÀ_7 â³äïîâ³äíî, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîïåðåäíþ çìîâó ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 òà ãîòóâàííÿ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå ñòâîðåííÿ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ç ñêëàäó ÒΠ«Ñêàé ëàéí» íà ñêëàä, ï³äêîíòðîëüíèé ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 ; - â³äïîâ³ääþ ÎÑÎÁÀ_7 ÿê äèðåêòîðà ÒΠ«Àãàò 2016» íà ëèñò ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 21.08.2018, çã³äíî ÿêî¿ ÒΠ«Àãàò 2016» çìîæå âçÿòè íà çáåð³ãàííÿ òþòþíîâ³ âèðîáè, âèëó÷åí³ â õîä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; - â³äïîâ³ääþ ÎÑÎÁÀ_15 ÿê äèðåêòîðà ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» íà ëèñò ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 21.08.2018, çã³äíî ÿêî¿ ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» íå çìîæå âçÿòè íà çáåð³ãàííÿ òþòþíîâ³ âèðîáè, âèëó÷åí³ â õîä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42017000000004293, îñê³ëüêè ó ï³äïðèºìñòâà â³äñóòí³ â³ëüí³ äëÿ çáåð³ãàííÿ ì³ñöÿ, ùî ï³äòâåðäæóº ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ âèäèìîñò³ êîíêóðåíö³¿ ïðè âèçíà÷åíí³ ï³äïðèºìñòâà, êóäè ïëàíóâàëîñÿ ïåðåâåçòè òþòþíîâ³ âèðîáè; - àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ñë³ä÷èìè ñë³ä÷î¿ ãðóïè ÃÏÓ íà çáåð³ãàííÿ äèðåêòîðó ÒΠ«Ñêàé-Ëàéí» ÎÑÎÁÀ_17 ; - àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ïðî îòðèìàííÿ ò.â.î. ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â; - àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â ïðî îòðèìàííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãàò 2016» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä ÒΠ«Ñêàé Ëàéí» âêàçàíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íòåðíåò ðåñóðñ³â ùîäî ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â, àíàëîã³÷íèõ âèëó÷åíèì ï³ä ÷àñ îáøóêó íà òåðèòî𳿠ìèòíîãî ïîñòó «Îäåñà Öåíòðàëüíèé» Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì.Îäåñà, Ìèòíà ïëîùà, 1, çã³äíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ â³ëüíèé ïðîäàæ òàêèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà âèçíà÷åíî ¿õ îð³ºíòîâíó ö³íó; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 ; , ÿêèé çà ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³ 100 äîë. ÑØÀ ïîãîäèâñÿ ñòàòè çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Àãàò 2016», ï³äïèñàâøè â òîìó ÷èñë³ ñåðåä ³íøèõ äîêóìåíò³â àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_14 , þðèñòà, ÿêèé çàéìàâñÿ ï³äãîòîâêîþ äîêóìåíò³â äëÿ çì³íè çàñíîâíèêà òà äèðåêòîðà ÒΠ«Àãàò 2016»; - ïðîòîêîëàìè äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 , çã³äíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» òà ÒΠ«Àãàò 2016» º ïîâ`ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ ï³äïðèºìñòâàìè, ÎÑÎÁÀ_15 çíàéîìèé ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó áóâ ïðàö³âíèêîì ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï», êåð³âíèöòâî ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» çä³éñíþâàëîñÿ áðàòàìè ×óäàêîâèìè; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 , íà îðåíäîâàíèé ñêëàä ÿêîãî íà ðèíêó «Àíæåë³êà» ³ç ñêëàäó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 íà÷åáòî ïåðåâ³ç òþòþíîâ³ âèðîáè ÎÑÎÁÀ_7 âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_16 º ðîäè÷åì ÎÑÎÁÀ_8 , à ñàìå äÿäüêîì çÿòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_20 ; - êîﳺþ æóðíàëó îáë³êó äîñòàâëåíèõ, â³äâ³äóâà÷³â òà çàïðîøåíèõ äî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 â³äâ³äóâàâ ïðèì³ùåííÿ ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, à ñàìå êàá³íåò ÎÑÎÁÀ_18 17.08.2019, à ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_15 21.08.2019; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_17 ; - ïðîòîêîëîì îáøóêó ïðèì³ùåíü çà àäðåñîþ â³ä 14.11.2018 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ðå÷îâèõ äîêàç³â òþòþíîâèõ âèðîá³â, ÿê³ ïåðåäàí³ ÒΠ«Àãàò 2016» íà çáåð³ãàííÿ; - äîãîâîðàìè îðåíäè ïðèì³ùåíü çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáëàñòü, Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàéîí, ñìò. Àâàíãàðä, âóë. Àíãàðñüêà, 18-Á ì³æ ÒΠ«Åêñïîþã» (îðåíäîäàâåöü) ç ÏÏ «²ìïî-Óêð-Ãðóï» òà ÒΠ«Àãàò 2016» (îðåíäàð³); - ³íøèìè ç³áðàíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Òîæ, 20.07.2020 ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðî â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà ñòàíîì íà äàíèé ÷àñ òðèâຠîçíàéîìëåííÿ ï³äîçðþâàíèõ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âîäíî÷àñ îáñÿã ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º äîñèòü çíà÷íèì, à òîìó îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ 8 ï³äîçðþâàíèõ òà ¿õ çàõèñíèê³â çàéìå òðèâàëèé ÷àñ. Ðàçîì ç òèì, ä³ÿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòîñîâàíèõ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çàê³í÷óºòüñÿ 21.11.2020. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çâåðíåíí³ ïðîêóðîðà äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, çàñòîñîâàíèõ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , îñê³ëüêè ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Çã³äíî ç ÷.÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Îòæå, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèêëèêàíà ³ñíóâàííÿì ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ ³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òà ïîòðåáîþ â îçíàéîìëåíí³ ï³äîçðþâàíèõ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îáñÿã ÿêèõ º äîñèòü çíà÷íèì â ñèëó îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, à òîìó òàêó ïðîöåñóàëüíó ä³þ íåìîæëèâî ïðîâåñòè äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Ïðè öüîìó, ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, òèì ñàìèì âèïðàâäîâóþ÷è çàñòîñóâàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Äî òàêèõ ðèçèê³â â³äíîñÿòüñÿ: - Ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº òÿæê³ñòþ éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî âèðîêó, îñê³ëüêè çëî÷èí, ó ÿêîìó îáãðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ïðè öüîìó, íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ðèçèêó º àêòóàëüíèì áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. - Íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ñíóâàííÿ ÿêîãî ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº àâòîðèòåòîì êåð³âíèõ ïîñàä, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ îá³éìàâ ÎÑÎÁÀ_6 â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, â òîìó ÷èñë³ íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà â³äïîâ³äíî çáåð³ã ò³ñí³ çâ`ÿçêè ³ç ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿ òà ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêè ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_18 ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 òà ³íø³. Íà âêàçàíèõ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_6 çìîæå âïëèâàòè ÷åðåç ï³äïîðÿäêîâàíèõ ðàí³øå éîìó ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ìåòîþ âèêðèâëåííÿ òà ïðèõîâàííÿ ïðàâäèâèõ ïîêàçàíü, ÿê³ âèêðèâàþòü éîãî ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü. Òîæ, îö³íþþ÷è âêàçàíèé ðèçèê ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠâ ò³ñíèõ äðóæí³õ ñòîñóíêàõ ³ç êåð³âíèêàìè îêðåìèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³. - Ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , îñîáèñòî òà ÷åðåç ³íøèõ îñ³á ìຠñò³éê³ çâ`ÿçêè ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà âèêðèâëåííÿ çíà÷èìèõ äàíèõ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ øëÿõîì ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äñë³äêóâàííÿ â íåçàêîííèé ñïîñ³á ä³é ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Îòæå, àíàë³çóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è â³äîìîñò³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàòåð³àëüíèé ñòàí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî â ðàç³ íå ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_6 , çàâäÿêè ñâîºìó ñòàíîâèùó ï³äîçðþâàíèé íåãàòèâíî âïëèâàòèìå íà õ³ä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòèìå íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåõîâóâàòèìåòüñÿ â³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ñóäó, ³íøèì ÷èíîì ïåðåøêîäæàòèìå êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. À â³äòàê, íåçàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè ¿õ çàñòîñóâàííÿ òà çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç ÷èì ³ ïîãîäæóºòüñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ³ñíóâàâ íà ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå çìåíøèâñÿ. Ùîäî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ, òî íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ³ñíóâàííÿ öèõ ðèçèê³â íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ îáñòàâèíàìè òà ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàíîì íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ, ñòðîê ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äëÿãຠïðîäîâæåííþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæèòè íà 60 äí³â ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîñíî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 9, 176-179, 194, 199, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè ïîâí³ñòþ. Ïðîäîâæèòè íà 60 äí³â ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.01.2020 òà ÿê³ ïðîäîâæåí³ óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.03.2020, â³ä 07.05.2020, â³ä 30.06.2020, â³ä 24.07.2020, â³ä 21.09.2020, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ³ç íàñòóïíèìè îñîáàìè: ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Âèçíà÷èòè òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 16.01.2021 âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1