Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1870/21

Ñïðàâà ¹ 991/1870/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1909/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 25 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ùî ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.17 áåðåçíÿ 2021 ðîêó íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÑÀÏ, ùî ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. 2.Ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî 05 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çàÿâó çà ¹ VYH-20210305-04-01 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Mienl Bank Aktiengeselschaft», ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ³ ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÁ Óêðà¿íè, äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ̳í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêîì ÃÑÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè òà ÃÑÓ ÍÏ Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè öèõ äåðæàâíèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿêèìè, âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî ïðî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á-âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó, ñïðèÿëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Íà äóìêó çàÿâíèêà, äàí³ ä³ÿííÿ ì³ñòÿòü îçíàêè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 17 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ñïðàâà ïåðåäàíà íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . 4.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íàäàëè òàê³ ïîÿñíåííÿ. 4.1.Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Óêðà¿íè ÿâêó ïðåäñòàâíèêà íå áóëî çàáåçïå÷åíî ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ïðîòå íàäàíî ïîÿñíåííÿ. Ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî çà âèêëàäåíèìè â çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 ôàêòàìè âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42020000000002416, ÿêå â ïîäàëüøîìó ïðèºäíàíî äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000000740. Ïîñòàíîâîþ â³ä 16 ëþòîãî 2021 ðîêó ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíî çà Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, äå ³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. 4.2.Çàÿâíèê âèìîãè ñêàðãè ï³äòðèìàâ â ïîâíîìó îáñÿç³. Íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ç ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ÑÀÏ âáà÷àºòüñÿ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ïåðåäàíî äî Ñîëîì`ÿíñüêîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî ïîñàäîâèõ îñ³á «Ì³ñüêîãî êîìåðö³éíîãî áàíêó», à éîãî çàÿâà ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ îáñòàâèí. 5.Îö³íèâøè îáñòàâèíè, ùî âèêëàäåí³ â ñêàðç³ òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àëàõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. 6.Çã³äíî ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. 6.1.Ñòàòòåþ 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêå ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 6.2.05 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ÑÀÏ îòðèìàëî çàÿâó ÎÑÎÁÀ_3 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 7.Ñòàòòåþ 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³. 7.1.×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ðîçãëÿäàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ì³ñöåâîãî ñóäó, à â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, - ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòÿìè 318-380 öüîãî Êîäåêñó, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. 7.2.Ç ïîÿñíåíü çàÿâíèêà òà ìàòåð³àë³â ñêàðãè âáà÷àºòüñÿ, ùî çà ôàêòàìè, âêàçàíèìè â çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 , Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 42016000000001125, â ÿêîìó â³í âèçíàíèé ïîòåðï³ëèì ³ öèâ³ëüíèì ïîçèâà÷åì, òà ó âèä³ëåíèõ ç íüîãî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 22018000000000127, ¹ 42018000000002960, ¹ 52019000000001130, ¹ 22019000000000162, ¹ 12015100050012569, ¹ 12012110060000110, ¹ 32013110000000017, ¹ 52020000000000211, ¹ 52020000000000452. Äîêàçè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â ñêàðç³, çàÿâíèê âæå íåîäíîðàçîâî íàäàâàâ ðàí³øå äî ñë³ä÷èõ îðãàí³â, ùî çä³éñíþþòü äîñóäîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ ó ³í³ö³éîâàíèõ íèì êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ. 7.3.Êð³ì òîãî, ç ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 âáà÷àºòüñÿ, ùî çà àíàëîã³÷íèìè âèêëàäåíèìè â çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_3 ôàêòàìè âæå âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 42020000000002416, ÿêå â ïîäàëüøîìó îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 42020000000000740. Ïîñòàíîâîþ â³ä 16 ëþòîãî 2021 ðîêó ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åíî çà Ñîëîì`ÿíñüêèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³. 8.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçö³íþº ñêàðãó òà ïîÿñíåííÿ çàÿâíèêà ÿê ñïîñ³á çàõèñòó â³ä íååôåêòèâíîãî (íà äóìêó ñêàðæíèêà) äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, ÿê³ âæå ðîçñë³äóþòüñÿ äåê³ëüêîìà îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 8.1. ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïðàâî ³í³ö³þâàòè çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî îñ³á, ïðî ÿêèõ éäåòüñÿ â ñêàðç³, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ïîòåðï³ëîãî â ìåæàõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ùîäî ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», ÿê³ âæå ðîçñë³äóþòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ. Çîêðåìà, ñêàðæíèê ìຠïðàâî ïîäàòè êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ó öèõ ïðîâàäæåííÿõ, ïîäàâàòè äîêàçè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü îñîáàìè, ÿê³ âêàçóþòüñÿ â çàÿâ³ òà éîãî ñêàðç³. 9.Ç ïóíêòó 7 ãëàâè 4 ðîçä³ëó ² Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ (Íàêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ¹ 298) âáà÷àºòüñÿ, ùî âíåñåííþ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ïðî íîâèé çëî÷èí ïåðåäóº ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ âæå ðîçïî÷àòèõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ³äòàê ïîâòîðíå âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó ùîäî àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí íå äîïóñêàºòüñÿ. 10.Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ òà â³äïîâ³äíî äëÿ çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíó îñîáó âíåñòè ³íôîðìàö³þ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ, òîìó ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ïðèïèñàìè ÷. 1 ñò. 214, ï. 1 ÷. 1 ñò. 303, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ùî ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ïîëîæåííÿ ÷. 3 ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çàáîðîíè îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì), çã³äíî ç гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ¹ 4-ð(II)/2020 â³ä 17.06.2020 ðîêó). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1