Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1821/21

Ñïðàâà ¹ 991/1821/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1858/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 17 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà òà â ì. Êèºâ³.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ¿¿ ó÷àñíèêè, òà ³íø³ îñîáè äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì âêàçàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_10 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_11 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_12 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Òàêîæ äî ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî çàëó÷åíî Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 . Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» òà ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË». Òàêîæ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, ÿê êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ ³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Òàê, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà äîãîâîðàìè, îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³; âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÒÍ ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. Íàòîì³ñòü, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèõ, ïîïðè äàí³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ïðî ðèçèê çàíèæåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ òà íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³, íå çä³éñíþâàëà öèõ ôîðìàëüíîñòåé áåç íàëåæíèõ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ. Òàêîæ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â³äáèðàëè çðàçêè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òîâàð³â ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ, ùî ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå âïëèâàëî íà ñòàâêó ìèòíèõ ïëàòåæ³â, òîáòî íå ìàëî æîäíîãî ïðàêòè÷íîãî ñåíñó êð³ì, ÿê ñòâîðèòè âèäèì³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé (åêñïåðòèç), ïðîòÿãîì ÿêèõ òîâàð ìຠáóòè âèïóùåíî â îá³ã, à òàêîæ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ðàçîì ç òèì, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é ³ìïîðòåð³â, ïîäàâàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. ϳñëÿ ÷îãî, äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà äàíîìó åòàï³, çàì³ñòü åòàïó ïîäàííÿ ÒÌÄ, ïðèéìàëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³ÿõ, ç íåäîë³êàìè, ùî ñòàâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.  ïîäàëüøîìó, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîäàâàëè ïîçîâè ³ îòðèìóâàëè ð³øåííÿ ñóä³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, â ïîäàëüøîìó çàâåðøóâàëîñÿ ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³ ïðîäàæó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âêàçàíèõ ó íèõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 77 719 040, 72 ãðèâåíü. 26.11.2019 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå òîãî æ äíÿ, ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ éîãî âðó÷åííÿ ÷åðåç íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íàä³ñëàíî íà àäðåñó ìåøêàííÿ îñòàííüîãî. 27.11.2019 ïðè âñòàíîâëåíí³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , éîìó âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 36 440 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á.  ðåçóëüòàò³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ÷åðåç, ùî äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî 23.05.2020, âêëþ÷íî. Ó çâ`ÿçêó ³ç ïîðóøåííÿì ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíîãî íà íüîãî îáîâ`ÿçêó, óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2020, çá³ëüøåíî ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíî¿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 02.06.2020 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, øëÿõîì ïîêëàäàííÿ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó.  ïîäàëüøîìó, óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³. Âîñòàííº, îáîâ`ÿçêè áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.01.2021, äî 21.03.2021 âêëþ÷íî. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîòåïåð ñòîðîíà çàõèñòó çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ùî º ï³äñòàâîþ íåìîæëèâîñò³ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñòðîê äî 21.03.2021. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âðàõîâóþ÷è ùî ç ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåñòàâ ñïëèâàòè òà íå ðàõóºòüñÿ ó çàãàëüíèé ñòðîê ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîòåïåð ïðîäîâæóº îçíàéîìëþâàòè çàõèñò ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî º ïåðåøêîäîþ äëÿ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âîäíî÷àñ, çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, áóëî âñòàíîâëåíî íå âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îäíîãî ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ñòàëî çâåðíåííÿ ÷àñòèíè çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè òà âîäíî÷àñ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè. Âêàçàíîþ ïîâåä³íêîþ ÎÑÎÁÀ_4 äîâ³â, ùî âñòàíîâëåí³ â³äíîñíî íüîãî ðèçèêè ç ÷àñîì íå çìåíøóþòüñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Àðãóìåíòàö³þ íàÿâíîñò³ ðèçèêàì íàâ³â àíàëîã³÷íó òåêñòó êëîïîòàííÿ. Ó ñóêóïíîñò³ âèêëàäåíîãî ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî çàâåðøåíî 4 ì³ñÿö³ íàçàä, à âñüîãî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠïîíàä òðè ðîêè. ßê çà ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íå â÷èíåíî æîäíèõ ä³é, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ³ñíóâàííÿ íàâåäåíèõ ïðîêóðîðîì ðèçèê³â. Ïðîêóðîðîì íà ïðîòÿç³ ìàéæå 16 ì³ñÿö³â çàçíà÷àþòüñÿ îäí³ é ò³ æ îáñòàâèíè, ÿê ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âò³ì, òàê³ îáñòàâèíè í³ÿê íå äîâîäÿòüñÿ. Ç îãëÿäó íà ùî, çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ÿêèõ íåîáõ³äíà äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðàçîì ç öèì çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠïðîáëåìè ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó, à òîìó ïîòðåáóº ïðîõîäæåííÿ ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì. Íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî ë³êóâàííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ àäâîêàòà, º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè ñàìå îñòàíí³ ³ íå äîçâîëÿþòü ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàòè ë³êóâàííÿ. Íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó îñòàííüîãî áóäå çàáåçïå÷óâàòè çàñòàâà, ÿêà º äîñèòü âåëèêîþ ñóìîþ. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â: Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò.212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òà 11.11.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 36 440 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á.  ðåçóëüòàò³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ÷åðåç, ùî äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî 23.05.2020, âêëþ÷íî. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2020 ïîñòàíîâëåíî ð³øåííÿ, ÿêèì â äîõ³ä äåðæàâè çâåðíåíî ÷àñòèíó â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ÎÑÎÁÀ_4 , à ñàìå â ÷àñòèí³ 35 000 620 ãðèâåíü òà çá³ëüøåíî ðîçì³ð çàñòàâè äî ñóìè ó 76 598 982 ãðèâåíü. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_4 , øëÿõîì ïîêëàäàííÿ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âèùåçàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³ çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, ÿêèé çì³íåíî òà ÎÑÎÁÀ_4 ðîçøèðåíî òåðèòîð³þ çà ìåæ³ ÿêî¿ éîìó çàáîðîíåíî â³äëó÷àòèñÿ áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, äî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âîñòàííº, îáîâ`ÿçêè áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.01.2021, äî 21.03.2021 âêëþ÷íî. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. 16.11.2020 ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, íà âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîòåïåð ñòîðîíà çàõèñòó çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â 䳿 îáîâ`ÿçê³â, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.02.2020 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_15 , â õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíà ëèñòóâàííÿ ì³æ åëåêòðîííèìè ïîøòàìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê âëàñíèêîì òåëåôîíó òà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåâ³ðêó Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ ç ïðèâîäó ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â; (2) ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 20.03.2018, à ñàìå, ç åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïëàíóâàâ òà êîíòðîëþâàâ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òà óñóâàâ ïåðåøêîäè ó ¿õ â÷èíåíí³; (3) ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 25.06.2018, ùîäî âèùåíàâåäåíî¿ åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_15 (íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_16 ) íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_4 ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåâ³ðêó î÷îëþâàíîãî íåþ Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³; (4) ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, îòðèìàíèìè ÍÀÁÓ 26.05.2020 â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ÎÀÅ, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ INFORT TRADE LTD, çà ö³íîþ êîíòðàêò³â ç ÿêîþ âèçíà÷àëàñü çàíèæåíà ìèòíà âàðò³ñòü òîâàð³â ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïðèºìòñâ òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò.212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà äîòåïåð ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Òàê, ñòîñîâíî çàãðîçè ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ïðàêòèêà ªÑÏË âèõîäèòü ç òîãî, ùî òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêîìó ìîæå áóòè ï³ääàíèé ï³äîçðþâàíèé, ÷è îáâèíóâà÷åíèé ìîæíà çàêîííî ðîçãëÿäàòè, ÿê òàêó, ùî ìîæå ñïîíóêàòè îñòàííüîãî äî âòå÷³, îäíàê ìîæëèâ³ñòü æîðñòîêîãî çàñóäæåííÿ º íåäîñòàòíüîþ äëÿ âèïðàâäàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó). Ïðè öüîìó çàãðîçà âòå÷³ íå âèïëèâຠç ïðîñòî¿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî/îáâèíóâà÷åíîãî ïåðåòíóòè äåðæàâíèé êîðäîí. Äëÿ òîãî, ùîá öÿ îáñòàâèíà ìàëà ðåàëüíèé õàðàêòåð ïîòð³áíî äîêàçóâàòè íàÿâí³ñòü ³íøèõ îáñòàâèí, à ñàìå: õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, ¿¿ ìîðàëüíèé îáë³ê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ïðîôåñ³þ, ïðèáóòîê, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, áóäü-ÿê³ çâ`ÿçêè ç ³íøîþ êðà¿íîþ, àáî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â â ³íøîìó ì³ñö³. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, â³äñóòí³ñòü ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íàð³êàíü íà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðîòÿç³ ìàéæå ðîêó, âêàçóº íà ñâ³äîìå äîòðèìàííÿ îñòàíí³ì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Îäíàê ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà íàéòÿæ÷èé ç ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, ùî íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ðàçîì ç äîñòàòí³ì ìàéíîâèì ñòàíîì ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòþ ó íüîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè òà ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ êðà¿íè (â³äïîâ³äíî äî çàïèñ³â ÎÑÎÁÀ_4 â àíêåò³ ê볺íòà áàíêó), ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ íüîãî, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ, çä³éñíèòè âè¿çä çà ìåæó òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå, âò³ì â³í äåùî çìåíøèâñÿ ç ÷àñó çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ùî ³ çíàéøëî ñâîº â³äòâîðåííÿ ó ïîì`ÿêøåíí³ äåÿêèõ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì ³ ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 â ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èíàõ, ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ³íøèì ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà îá³çíàí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_4 , ùîäî ðîë³ êîæíîãî ó ñêîºíèõ çëî÷èíàõ. Âîäíî÷àñ, àêòóàëüí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ç äàòè â³äêðèòòÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ç îãëÿäó íà íàäàíó îñòàíí³ì ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè óñ³õ îñ³á, ÿê³ íàäàâàëè ñâ³ä÷åííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè ç îãëÿäó íà ïðèïèñè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñóäó áåçïîñåðåäíüî ñïðèéíÿòè ñâ³ä÷åííÿ îñ³á, çàëèøàþòü ðèçèê âïëèâó àêòóàëüíèì ³ äîòåïåð. Ðàçîì ç öèì ââàæàþ, ùî ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî ³ ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó â³äíîøåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òà êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 42017000000003518, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ó ñïðîá³ ï³äêóïó ñï³âðîá³òíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó çà çì³íó íèì ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ùî ðàçîì ç äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âîäíî÷àñ, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà íåîáõ³äí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàòè ìåäè÷íå ë³êóâàííÿ ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè, ÿê ï³äñòàâó äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ùî â ñâîþ ÷åðãó ñêàñóº îáîâ`ÿçîê çäà÷³ ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ³ íàäàñòü ï³äîçðþâàíîìó ìîæëèâ³ñòü âè¿õàòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ ë³êóâàííÿ, êðèòè÷íî ñïðèéìàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç îãëÿäó íà äîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ôàêòó ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñàìå íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó áóëà ï³äñòàâîþ ïîêëàäàííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 òàêèõ îáîâ`ÿçê³â ³ çíà÷íîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. ³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè óíåìîæëèâëþþòü â³ëüíèé âè¿çä ï³äîçðþâàíîãî ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî â ñâîþ ÷åðãó çàáåçïå÷óº ìåòó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî çàõèñòîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå áóëî íàäàíî í³ÿêèõ â³äîìîñòåé, ç ÿêèõ ñóä ì³ã áè âñòàíîâèòè ä³éñíó íåîáõ³äí³ñòü ï³äîçðþâàíîìó îòðèìàòè ë³êóâàííÿ ñàìå çà êîðäîíîì ³ íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ òàêîãî ë³êóâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, â³äïîâ³äí³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó â³äõèëÿþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Áåðó÷è äî óâàãè âèùåâèêëàäåíå, îñê³ëüêè ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ââàæàþ çà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñàìå âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè ó âçàºìî䳿 ì³æ ñîáîþ â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñêàñóâàííÿ êîæíîãî ç íèõ ìîæå çàâäàòè øêîäè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 17 òðàâíÿ 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1