Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1483/21

Ñïðàâà ¹ 991/1483/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1514/21 ÓÕÂÀËÀ 5 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ùî ïîäàëà êëîïîòàííÿ - äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52020000000000712 â³ä 09.11.2020. (1) Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó êëîïîòàííÿ 02.03.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. Âîíî ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 . ³äïîâ³äíî äî éîãî çì³ñòó äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000712 â³ä 09.11.2020 çà ôàêòîì â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 358 òà ÷. 1 ñò. 388 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). 19.02.2020 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000640 â³ä 19.07.2014 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Ïå÷åðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà ïîñòàíîâëåíî óõâàëó. Íåþ íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_5 , â³äêðèòîìó â Êè¿âñüê³é ô³ë³¿ AT «Ì³ñòî Áàíê». Ëèñòîì â³ä 30.09.2020 ¹ 378ÁÒ AT «Ì³ñòî Áàíê» ïîâ³äîìëåíî ÍÀÁÓ, ùî àðåøò ç ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî ïåðåáóâàëè íà âêàçàíîìó ðàõóíêó, ñêàñîâàíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñòàíîâëåíî¿ 18.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/13827/20-ê. Âîäíî÷àñ, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çäîáóòî äîñòàòíüî â³äîìîñòåé, ùî ñâ³ä÷àòü, ùî òàêå ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïîñòàâëÿëîñü. Òîáòî àðåøò ç ðàõóíêó çíÿòî íåîá´ðóíòîâàíî, íà ï³äñòàâ³, ÿê âêàçóº äåòåêòèâ, ï³äðîáëåíîãî ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî 28.04.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÏÀÒ «Ì³ñòî Áàíê» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâ³ð-äîðó÷åííÿ. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó, ÎÑÎÁÀ_7 28.04.2020 óêëàäåíî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â ÒΠ«ÊÓÀ «Ïðîìèñëîâ³ ²íâåñòèö³¿» (Ïàéîâèé âåí÷óðíèé ³íâåñòèö³éíèé ôîíä «×åòâåðíèé âåí÷óðíèé ôîíä - Ïðîìèñëîâ³ ²íâåñòèö³¿» íåäèâåðñèô³êîâàíîãî âèäó çàêðèòîãî òèïó). ϳñëÿ çíÿòòÿ àðåøòó, 18.06.2020 íà ï³äñòàâ³ âêàçàíîãî äîãîâîðó-äîðó÷åííÿ áàíêîì ïðîâåäåíî îïåðàö³¿ ç ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç âêàçàíîãî ðàõóíêó íà ðàõóíêè íàñòóïíèõ êîìïàí³é: -ó ñóì³ 103 188 572,20 ãðí - íà ðàõóíîê, â³äêðèòèé ÒΠ«Ñ³âºð³íà», -ó ñóì³ 76 630 439,05 ãðí - íà ðàõóíîê, â³äêðèòèé ÒΠ«Ô³íåêñïåðò», -ó ñóì³ 30 180 988,74 ãðí - íà ðàõóíîê, â³äêðèòèé ÒΠ«Ëàñôàíî Óêðà¿íà». Îòæå, ÿê âêàçóº äåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_5 ñï³ëüíî ³ç ñï³âðîá³òíèêàìè AT «Ì³ñòî Áàíê» â÷èíèëà ñïëàíîâàí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà íåçàêîííå çíÿòòÿ àðåøòó ç íàëåæíîãî ¿é ðàõóíêó òà ïîäàëüøîãî ¿õ âèâåäåííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòîãî êîíòðîëþ. Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÒΠ«Ëàéôñåëë» òà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âõ³äí³ òà âèõ³äí³ äçâ³íêè ç âèêîðèñòàííÿì àáîíåíòñüêîãî íîìåðó ÍÎÌÅÐ_1 . Òàêîæ â³í ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè âêàçàíå êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, òà ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. (2) Ùîäî â³äêðèòîñò³ ñóäîâîãî ïðîöåñó 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèì ïðîõàííÿ äåòåêòèâà ùîäî ïðîâåäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ òà äîêóìåíòè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 163 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Îá´ðóíòóâàíü çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â ÒΠ«Ëàéôñåëë», äåòåêòèâîì â êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ï³äñòàâè ðîçãëÿäàòè ñë³ä÷èì ñóääåþ äàíå êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ, â³äñóòí³. 2. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ñë³ä ïðîâîäèòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çã³äíî ç ï. 4 ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó ðàç³ ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü, â òîìó ÷èñë³, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 222 ÊÏÊ â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Âðàõîâóþ÷è, ùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ßêùî ñóäîâèé ðîçãëÿä â³äáóâàâñÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñóäîâå ð³øåííÿ ïðîãîëîøóºòüñÿ ïðèëþäíî ç ïðîïóñêîì ³íôîðìàö³¿, äëÿ äîñë³äæåííÿ ÿêî¿ ïðîâîäèëîñÿ çàêðèòå ñóäîâå çàñ³äàííÿ òà ÿêà íà ìîìåíò ïðîãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ï³äëÿãຠïîäàëüøîìó çàõèñòó â³ä ðîçãîëîøåííÿ (÷. 7 ñò. 27 ÊÏÊ). Îñê³ëüêè, ³íôîðìàö³ÿ, âèêëàäåíà ó ð³øåíí³, ³ íàäàë³ ï³äëÿãຠçàõèñòó, óõâàëà íå ï³äëÿãຠîïðèëþäíåííþ. (3) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó. (4) Ìîòèâè, ç ÿêèé âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â, çàñëóõàâøè äóìêó äåòåêòèâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî âîíî íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³. Ïðè âèð³øåíí³ áóäü-ÿêîãî êëîïîòàííÿ (çàÿâè, ñêàðãè) çàêîí çîáîâ`ÿçóº ñë³ä÷îãî ñóääþ ïåðåâ³ðèòè éîãî çì³ñò íàñàìïåðåä íà ïðåäìåò äîòðèìàííÿ ïðàâèë ï³äñóäíîñò³ ïðè çâåðíåíí³. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 19 âñòàíîâëþº, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà çàêîíàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (÷.2 ñò.33-1 ÊÏÊ). Ïðåäìåòíà ï³äñóäí³ñòü öüîãî ñóäó âèçíà÷àºòüñÿ ñòàòòåþ 33-1 ÊÏÊ. Âîíà âñòàíîâëþº, ùî Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïðèì³òö³ äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî êîðóïö³éíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Êîäåêñó ââàæàþòüñÿ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3-369, 369-2, 369-3 öüîãî Êîäåêñó. Âîäíî÷àñ, ³ç äîäàíîãî äî êëîïîòàííÿ âèòÿãó ç ªÐÄÐ òà ç ïîÿñíåíü äåòåêòèâà, ÿê³ òîé íàäàâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000712 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 358 òà ÷. 1 ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîáòî, çëî÷èí, ó çâ`ÿçêó ç â÷èíåííÿì ÿêîãî äî ñóäó ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, íå º ï³äñóäíèì Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. ³äîìîñòåé ñòîñîâíî îá`ºäíàííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ³íøèìè, ÿê³ ìîæóòü âõîäèòè äî ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, äåòåêòèâ íå íàäàâ. Ïðè öüîìó, âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî çàêîí íå âèçíà÷ຠ³ìïåðàòèâíî, ùî óñ³ ïðîâàäæåííÿ, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ÍÀÁÓ, º àâòîìàòè÷íî ï³äñóäíèìè Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ âèçíà÷àþòü éîãî ïðåäìåòíó þðèñäèêö³þ, íå ïîâíîâàæíèé âèð³øóâàòè ïîäàíå êëîïîòàííÿ. Îòæå, ó éîãî çàäîâîëåíí³ íåîáõ³äíî â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: -â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52020000000000712 09.11.2020. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1