Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/514/21

Ñïðàâà ¹ 991/514/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/533/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 02 ëþòîãî 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ïîäàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äåðæàâíîãî ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (äàë³ ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 »), çàñíîâíèêîì ÿêî¿ º äåðæàâà â îñîá³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, 14.02.2013 óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ³ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », çà óìîâàìè ÿêîãî ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïåðåäàëî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êîøòè â ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðèâåíü íà ñòðîê äî 15.03.2013. Äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 14.03.2013 äî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè áóâ ïðîäîâæåíèé äî 14.08.2013. Ïîçè÷àëüíèê ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì ïîçèêè íå âèêîíàâ â ïîâíîìó îáñÿç³, âíàñë³äîê ÷îãî âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â ðîçì³ð³ 4 900 000 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî òàêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ ÿê âèäà÷à ïîçèê íå ïåðåäáà÷åíèé ñòàòóòîì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à òàêîæ âêàçàíà óãîäà íå âêëþ÷àëàñü äî ô³íàíñîâîãî ïëàíó íà 2013 ð³ê. Çã³äíî äîâ³äêè â³ä 19.12.2019, ñêëàäåíî¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 âñòàíîâëåíî, ùî ÷åðåç íåïîâåðíåííÿ ïîçèêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íàäàííÿ ïîçèêè â³ä 14.02.2013 ¹ 43, ÿêà íàäàíà Êîìïàí³ºþ ç íåäîòðèìàííÿì âèìîã ñò. 75 ÃÊ Óêðà¿íè òà ï. 1 ñò. 193 ÃÊ Óêðà¿íè, ï. 1 ñò. 629 ÖÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âèçíàííÿ áàíêðóòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 29 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 911/1077/19, ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íàíåñåíî ìàòåð³àëüíó øêîäó (çáèòêè) íà ñóìó 5 227 915, 89 ãðí. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 14.05.2020 ¹ 2/7 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè âèñíîâêè äîâ³äêè â³ä 19.12.2019, ñêëàäåíî¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » âíàñë³äîê íåïîâåðíåííÿ ïîçèêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íàäàííÿ ïîçèêè â³ä 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 43, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ ó ñóì³ 5 227 915,89 ãðí. Çàçíà÷åíí³ îáñòàâèíè, ÿê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ, äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.08.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/6695/20 çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 òà ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà âèëó÷åíî êîﳿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â.  õîä³ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » âñòàíîâëåíî, ùî 23.11.2015 ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïåðåðåºñòðîâàíî íà íîâèõ âëàñíèê³â. Âñòàíîâëåíèé òà äîïèòàíèé, îäèí ³ç ñï³âçàñíîâíèê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » - ÎÑÎÁÀ_5 , ï³ä ÷àñ äîïèòó ÿê ñâ³äêà ïîâ³äîìèâ, ùî ó âñ³õ äîêóìåíòàõ äàòîâàíèõ 2015 ðîêîì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðîäàæ³ ÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ï³äïèñ â³ä éîãî ³ìåí³ âèêîíàíî íå íèì, à ³íøîþ îñîáîþ. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî ³ âñåá³÷íîãî âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, à òàêîæ, âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ ä³é ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ ðàí³øå â÷èíåíîãî çëî÷èíó, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íàÿâíîþ º íåîáõ³äí³ñòü â òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , çîêðåìà ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ».  îá´ðóíòóâàííÿ âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âîíè íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ï³äïèñ³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â íèõ, ùî òàêîæ äîçâîëèòü ³äåíòèô³êóâàòè ñëóæáîâèõ îñ³á òà çàñíîâíèê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÷è¿ ï³äïèñè ì³ñòÿòüñÿ íà íèõ, òà ÿê íàñë³äîê äîçâîëèòü âñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ó âêàçàíèõ ìàòåð³àëàõ ì³ñòÿòüñÿ ï³äïèñè îñ³á, ÿê³ ä³ÿëè çà äîâ³ðåí³ñòþ, òà â÷èíÿëè 䳿 ç ïîäàííÿ ìîæëèâî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â äî ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè. Òàêîæ, çã³äíî ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëèé, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çîáîâ`ÿçàí³ íàäàòè ñóäó îðèã³íàë äîêóìåíòà.  ³íøèé ñïîñ³á âñòàíîâèòè îáñòàâèíè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, íåìîæëèâî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ íå ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, òîìó ñïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ó â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³, ç îïðèëþäíåííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ñóäîâèõ ð³øåíü». Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîâåäåíèì, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ, òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèêëèêó ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíà çíàõîäèòüñÿ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÿâêó ïðåäñòàâíèêà ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå çàáåçïå÷èâ, ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì. Íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ.(÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñò. 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, º äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî. ³äïîâ³äíî äî ï. 4, 8 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæèòü êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ òàêà, ùî ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ; ïåðñîíàëüí³ äàí³ îñîáè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ¿¿ îñîáèñòîìó âîëîä³íí³ àáî â áàç³ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³ëüöÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. ³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 3 ñò. 30 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü» òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ç ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî ³íøèì øëÿõîì í³æ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî íüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì òîãî, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 »ï³ä ÷àñ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 14.02.2013 íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »â÷èíåíî çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ì³æ ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 43 ïðî íàäàííÿ ïîçèêè, çà óìîâàìè ÿêîãî ïîçè÷àëüíèêó ïåðåðàõîâàíî êîøòè â ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðèâåíü íà ñòðîê äî 15.03.2013. Äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1/136 â³ä 14.03.2013, âèêëàäåíî â íîâ³é ðåäàêö³¿ ï. 4.1. öüîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêî¿ ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ïðîäîâæåíèé äî 14.08.2013. Âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì ïîçèêè íå âèêîíàëî â ïîâíîìó îáñÿç³, âíàñë³äîê ÷îãî ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çàïîä³ÿíà ìàòåð³àëüíà øêîäà ó ñóì³ 5 227 915,89 ãðí. (4 900 000,00 ãðí. îñíîâíà çàáîðãîâàí³ñòü, 245 000,00 ãðí. 5% øòðàôó, 14 095,89 ãðí. 3% ð³÷íèõ, 68 820,00 ãðí. ñóäîâèé çá³ð), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîâ³äêîþ â³ä 19.12.2019 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 òà âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 2/7 â³ä 14.05.2020, êîﳿ ÿêèõ äîäàíî äî êëîïîòàííÿ. Ðàçîì ç öèì âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 29.08.2019 ïî ñïðàâ³ ¹ 911/1077/19 çà çàÿâîþ ÄÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » âèçíàíî áàíêðóòîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ÍÎÌÅÐ_1 ) òà â³äêðèòî â³äíîñíî íüîãî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó, ùî ï³äòâåðäæåíî êîﳺþ ïîñòàíîâè â³ä 29.08.2019. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíó ó êëîïîòàíí³ ôàáóëó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåííÿìè òà äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, êîï³ÿìè: ïðîòîêîëó ¹ 3 çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³ä 14.02.2013; ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³ä 14.02.2013 ïðî îêðåì³ ïèòàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ëèñò³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ¹ 0702/1 â³ä 12.02.20213 òà ¹ 1302/1 â³ë 13.02.2013; äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 14.02.2013; äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1/136 â³ä 14.03.2013; âèïèñêè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ïî îñîáîâîìó ðàõóíêó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà 13.03.2013, 08.04.2013; òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè, ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ïðîâåäåíîãî 18.09.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.08.2020 ¹ 991/6695/20 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6884/20), äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî îòðèìàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà çíÿòî ¿õ êîﳿ. Ç äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », âñòàíîâëåíî, ùî íà ìîìåíò ñòâîðåííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (29.04.2009) òà ó ïåð³îä ìîæëèâîãî ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (2013 ð³ê) çàñíîâíèêàìè òîâàðèñòâà áóëè: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³ íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ¹ 8 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â³ä 23.11.2015 âèéøëè ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ó çâ`ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ñâî¿õ ÷àñòîê ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 . ϳä ÷àñ äîïèòó ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ó òîìó ÷èñë³, ùî äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñíóâàííÿì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà âåäåííÿ îñòàíí³ì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ éîìó íàäàâàâ äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_10 , ³íøèõ çàñíîâíèê³â â³í íå çíຠòà ó÷àñò³ ó çáîðàõ çàñíîâíèê³â òîâàðèñòâà íå ïðèéìàâ. Ïðåä`ÿâëåí³ éîìó äëÿ îçíàéîìëåííÿ êîﳿ äîêóìåíò³â ³ç ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè òîâàðèñòâàéîìó íå çíàéîì³, ïîÿñíèâ, ùî ï³äïèñ â³ä éîãî ³ìåí³ íà öèõ äîêóìåíòàõ íå ñõîæèé íà éîãî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì äîïèòó â³ä 13.01.2021. Çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ñòàíîì íà 26.01.2021 ì³ñöåì çáåð³ãàííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè â ïàïåðîâ³é ôîðì³ º ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ÿêîãî çà äàíèìè ³íòåðíåò-ðåñóðñó º àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, äîçâîëÿòü âñòàíîâèòè îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âñòàíîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàê³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019, çîêðåìà âñòàíîâëåííÿ óñ³õ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî äåòåêòèâîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè îòðèìàòè ¿õ, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òîìó êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Äåòåêòèâîì äîâåäåíî íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêóìåíòîì º ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ìàòåð³àëüíèé îá`ºêò, ÿêèé ì³ñòèòü çàô³êñîâàí³ çà äîïîìîãîþ ïèñüìîâèõ çíàê³â, çâóêó, çîáðàæåííÿ òîùî â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîòåðï³ëèé, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çîáîâ`ÿçàí³ íàäàòè ñóäó îðèã³íàë äîêóìåíòà. Îðèã³íàëîì äîêóìåíòà º ñàì äîêóìåíò, à îðèã³íàëîì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - éîãî â³äîáðàæåííÿ, ÿêîìó íàäàºòüñÿ òàêå æ çíà÷åííÿ, ÿê äîêóìåíòó. Ðàçîì ç öèì, çã³äíî ç ï. ï. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü òà Íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 ¹ 53/5 â³ä 08.10.1998, äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ äåòåêòèâîì íåîáõ³äí³ñòü âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, à ñàìå: ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), îñê³ëüêè òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, à ñàìå: ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ï³äïèñ³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â íèõ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ðàçîì ç öèì, ïóíêòàìè 1, 7 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, ïð³çâèùå, ³ì`ÿ òà ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿê³é íàäàºòüñÿ ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à òàêîæ ñòðîê 䳿 óõâàëè, ÿêèé íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè. Îñê³ëüêè, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ñòàðøîìó äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 . Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ íå ñòàâèòü ïèòàííÿ ùîäî ñòðîêó íà íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019. Òîìó, âðàõîâóþ÷è ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, òà íîðìè ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âñòàíîâèòè ñòðîê 䳿 ö³º¿ óõâàëè ó ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîáòî äî 21.02.2021. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 2 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ñóäîâèõ ð³øåíü», çã³äíî ÿêî¿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îïðèëþäíþþòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ðàí³øå äíÿ ¿õ çâåðíåííÿ äî âèêîíàííÿ, ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ³í³ö³àòîðà êëîïîòàííÿ îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè ñòàðøîìó äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ îðèã³íàëó ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ). Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 21 ëþòîãî 2021 ðîêó. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Çîáîâ`ÿçàòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1