Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6872/20

Ñïðàâà ¹ 991/6872/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7061/20 Ó Õ Â À Ë À 19 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ðîçïî÷àòîãî çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà ôàêòîì ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (íàäàë³ - ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ») êîøò³â øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíî¿ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä 2015-2018 ðð. ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè (äàë³ - ²ÊÞÎ) ÍÎÌÅÐ_1 ïåðåðàõóâàëî íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 189 141 912,21 ãðí çà ïîñëóãè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ, çîêðåìà çà ïîñëóãè ïî çàëó÷åííþ þðèäè÷íèõ îñ³á íà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ³ ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà óòðèìàííþ ðîçì³ùåíèõ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ, à ñàìå: 1) ô³çè÷íèì îñîáàì-ï³äïðèºìöÿì ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ) - 14 225 961,45 ãðí, ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3 ) - 12 672 543,12 ãðí, ÎÑÎÁÀ_7 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_4 ) - 9 971 944,00 ãðí, ÎÑÎÁÀ_8 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_5 ) - 9 593 530,47 ãðí, ÎÑÎÁÀ_9 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_6 ) - 9 466 826,41 ãðí, ÎÑÎÁÀ_10 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_7 ) - 9 340 732,98 ãðí, ÎÑÎÁÀ_11 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_8 ) - 9 230 762,60 ãðí, ÎÑÎÁÀ_12 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_9 ) - 6 902 195,51 ãðí, ÎÑÎÁÀ_13 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_10 ) - 5 472 159,26 ãðí, ÎÑÎÁÀ_14 (ï³ñëÿ çì³íè ïð³çâèùà ÎÑÎÁÀ_15 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_11 ) - 5 356 487,73 ãðí, ÎÑÎÁÀ_16 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_12 ) - 5 313 433,90 ãðí, ÎÑÎÁÀ_17 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_13 ) - 5 190 983,60 ãðí, ÎÑÎÁÀ_18 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_14 ) - 5 122 972,39 ãðí, ÎÑÎÁÀ_19 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_15 ) - 4 998 596,12 ãðí, ÎÑÎÁÀ_20 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_16 ) - 4 857 242,31 ãðí, ÎÑÎÁÀ_21 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_17 ) - 4 754 388,18 ãðí, ÎÑÎÁÀ_22 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_18 ) - 4 250 273,20 ãðí, ÎÑÎÁÀ_23 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_19 ) - 3 932 943,80 ãðí, ÎÑÎÁÀ_24 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_20 ) - 3 915 363,14 ãðí, ÎÑÎÁÀ_25 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_21 ) - 3 797 429,14 ãðí, ÎÑÎÁÀ_26 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_22 ) - 3 611 397,18 ãðí, ÎÑÎÁÀ_27 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_23 ) - 3 562 934,95 ãðí, ÎÑÎÁÀ_28 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_24 ) - 3 383 100,75 ãðí, ÎÑÎÁÀ_29 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_25 ) - 3 321 882,82 ãðí, ÎÑÎÁÀ_30 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_26 ) - 3 254 884,42 ãðí, ÎÑÎÁÀ_31 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_27 ) - 2 474 132,85 ãðí, ÎÑÎÁÀ_32 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_28 ) - 2 147 883,56 ãðí, ÎÑÎÁÀ_33 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_29 ) - 1 814 886,80 ãðí, ÎÑÎÁÀ_34 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_30 ) - 1 694 210,32 ãðí; 2) ô³çè÷íèì îñîáàì ÎÑÎÁÀ_35 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_31 ) - 8 469 199,30 ãðí, ÎÑÎÁÀ_36 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_32 ) - 6 178 122,07 ãðí, ÎÑÎÁÀ_37 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_33 ) - 5 159 380,28 ãðí, ÎÑÎÁÀ_38 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_34 ) - 3 837 178,96 ãðí, ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3 ) - 1 669 453,68 ãðí, ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ) - 186 644,65 ãðí, ÎÑÎÁÀ_13 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_10 ) - 9 850,31 ãðí. Ïðîòÿãîì 1 - 4 êâàðòàë³â 2019 ðîêó ïðîäîâæåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â çà ïîñëóãè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ íà ñóìó 14 029 377,98 ãðí. Òàê ÎÑÎÁÀ_9 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_6 ) ñïëà÷åíî 4 904 183,31 ãðí, ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3 ) - 3 356 923,42 ãðí, ÎÑÎÁÀ_8 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_5 ) - 2 288 288,32 ãðí, ÎÑÎÁÀ_19 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_15 ) - 1 759 747,90 ãðí, ÎÑÎÁÀ_21 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_17 ) - 1 281 932,85 ãðí, ÎÑÎÁÀ_18 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_14 ) - 243 366,77ãðí, ÎÑÎÁÀ_28 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_24 ) - 92 728,40 ãðí, ÎÑÎÁÀ_13 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_10 ) - 62 057,80 ãðí, ÎÑÎÁÀ_26 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_22 ) - 32 012,22 ãðí, ÎÑÎÁÀ_23 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_19 ) - 8 136,99 ãðí. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî: äëÿ á³ëüøîñò³ âêàçàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » áóëè ºäèíèì äæåðåëîì äîõîäó; ñï³ëüíèì äëÿ âñ³õ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â (à ó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ºäèíèì) º âèä ä³ÿëüíîñò³ çà ÊÂÅÄ «63.99 Íàäàííÿ ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, í. â. ³. ó.»; á³ëüø³ñòü âêàçàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â â³äêðèâàëè ðàõóíîê âèêëþ÷íî â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »; îñîáè ðåºñòðóâàëèñÿ ÿê ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä îòðèìàííÿì êîøò³â â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³ ïðèïèíÿëè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä áàíêó; á³ëüø³ñòü ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â çàðåºñòðîâàí³ â 1-2 êâàðòàë³ 2016 ð.; ñèòóàö³ÿ ùîäî âèïëàò ñóì ó çíà÷íîìó ðîçì³ð³ äëÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á º àíîìàëüíîþ äëÿ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó (îñîáëèâî äëÿ áàíê³â ç äåðæàâíîþ ÷àñòêîþ); àíàë³ç â³äêðèòèõ áàç äàíèõ òà ìåðåæ³ ²íòåðíåò ïîêàçóº, ùî á³ëüø³ñòü âêàçàíèõ îñ³á ìàþòü ïðîô³ëü ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé íå ìຠí³÷îãî ñï³ëüíîãî ç íàäàííÿì ïîñëóã áàíê³âñüêèì àáî ³íøèì ô³íàíñîâèì óñòàíîâàì; â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ ó â³äêðèòèõ äæåðåëàõ äàíèõ ùîäî íàäàííÿ âêàçàíèìè îñîáàìè ïîñëóã ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ ùîäî çàêóï³âë³ áóäü-ÿêèõ ïîñëóã ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â³ä âèùåâêàçàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á íà âåá-ñàéò³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ñïåö³àë³çîâàíèõ ñàéòàõ ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü òà ¿õ àíàë³òèêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ðåçóëüòàò³â íå äàâ. Âèêëàäåíå, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, âêàçóº íà íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » îçíàê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå - ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà (êîøò³â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ») øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2019 ðîêè, çä³éñíþâàâ âèïëàòó (íàðàõóâàííÿ) êîøò³â íà ðàõóíêè ô³çè÷íèõ îñ³á â³äêðèòèõ ó öüîìó æ áàíêó, çà îçíàêîþ äîõîäó 126 (Äîäàòêîâå áëàãî), çíà÷íèõ (òîáòî áëèçüêèõ äî ÷è á³ëüøå 1 (îäíîãî) ì³ëüéîíà ãðèâåíü) ñóì êîøò³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_39 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_35 ) - 6 057 929 ãðí, ÎÑÎÁÀ_40 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_36 ) - 5 600 342 ãðí, ÎÑÎÁÀ_41 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_37 ) - 5 470 554 ãðí, ÎÑÎÁÀ_42 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_38 ) - 5 286 697 ãðí, ÎÑÎÁÀ_43 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_39 ) - 4 170 625 ãðí, ÎÑÎÁÀ_44 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_40 ) - 3 817 861 ãðí, ÎÑÎÁÀ_45 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_41 ) - 3 413 116 ãðí, ÎÑÎÁÀ_46 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_42 ) - 3 184 054 ãðí, ÎÑÎÁÀ_47 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_43 ) - 2 468 096 ãðí, ÎÑÎÁÀ_48 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_44 ) - 2 137 864 ãðí, ÎÑÎÁÀ_49 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_45 ) 1 883 422 ãðí, ÎÑÎÁÀ_50 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_46 ) - 1 724 694 ãðí, ÎÑÎÁÀ_51 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_47 ) - 1 717 086 ãðí, ÎÑÎÁÀ_52 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_48 ) - 1 581 300 ãðí, ÎÑÎÁÀ_53 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_49 ) - 1 406 590 ãðí, ÎÑÎÁÀ_54 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_50 ) - 1 281 886 ãðí, ÎÑÎÁÀ_55 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_51 ) - 1 217 782 ãðí, ÎÑÎÁÀ_56 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_52 ) - 997 105 ãðí. Òàêîæ âèïëàòè (íàðàõóâàííÿ) â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ó ïåð³îä ç 2014 ïî 2019 ðîêè, çà âêàçàíîþ îçíàêîþ äîõîäó îòðèìóâàëè ³ âèùåâêàçàí³ ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_57 òà ÎÑÎÁÀ_38 , ÿê äîõ³ä â³ä çä³éñíåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex). Îòæå ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàçíà÷åí³ ñóìè êîøò³â, ÿê³ çàðàõîâóâàëèñü ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ðàõóíêè âèùåïåðåðàõîâàíèõ 18 (â³ñ³ìíàäöÿòè) îñ³á º äîõîäàìè â³ä çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex). Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè çàêîííîñò³ çä³éñíåííÿ âèùåîïèñàíèõ âèïëàò (íàðàõóâàíü) ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », à òàêîæ äîñë³äæåííÿ é ³íøèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ âèùåîïèñàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çä³éñíåíí³ (îòðèìàíí³) òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âçàºìîâ³äíîñèí (ïðàâîâ³äíîñèí) ô³çè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â ÷è/òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê îñ³á, ÿê³ â ÿêîñò³ àãåíò³â (ïàðòíåð³â òîùî) âèêîíóþòü ðîáîòè ÷è/òà íàäàþòü ïîñëóãè ³ç çàëó÷åííÿ (óòðèìàííÿ òîùî) êîðïîðàòèâíèõ VIP (÷è ³íøèõ) ê볺íò³â, ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », à òàêîæ âçàºìîâ³äíîñèí ô³çè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â ÷è/òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü àðá³òðàæí³ îïåðàö³¿ íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex), ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », òà ÿê³ (ðå÷³ ³ äîêóìåíòè) çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ ÷è â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà îáñòàâèí, ùî ñòîñóþòüñÿ äîòðèìàííÿ ÷è ïîðóøåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íîðì áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ÷è ³íøèõ ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â âèäàíèõ ç ìåòîþ ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ó áàíê³âñüê³é ñôåð³, çîêðåìà ïîñòàíîâ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , àáî æ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â áàíêó. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ ïðîñèâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàäëÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò êëîïîòàííÿ â³ä ¿¿ ðîçãîëîøåííÿ òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü âêàçàí³ ó êëîïîòàíí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ó çâ`ÿçêó ç ³ñíóâàííÿ ðåàëüíî¿ çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, à òàêîæ âèòîêó ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ç³ ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ - ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó â ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Êð³ì öüîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè äîñòóï. Íà ö³é ï³äñòàâ³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî â³äîìîñò³ îòðèìàòè â ³íøèé ñïîñ³á îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå, ïðîòå âîíè ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà óòî÷íåííÿ ñóìè êîøò³â âèïëà÷åíèõ ô³çè÷íèì îñîáàì ï³äïðèºìöÿì, ðîçêðèòòÿ ñõåì çëîâæèâàííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ñâî¿ì ñòàíîâèùåì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ìîæëèâå ëèøå ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ ñòàðøîãî äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ñòàðøèì äåòåêòèâîì ïîÿñíåííÿìè òà äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ â êëîïîòàíí³. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à çã³äíî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠êîðóïö³éíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. Êð³ì öüîãî, çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ä³éñíî ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî ôàêòè, ùî ñòàíîâèòèìóòü ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1, 2 ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà Ïðàâèë çàñòîñóâàííÿ ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ùî óòâîðþþòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà áàíê³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèõ Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 27.11.2018 ¹ 130 äîêóìåíòè, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ä³éñíî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó ùî âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ ÷è â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà îáñòàâèí, ùî ñòîñóþòüñÿ äîòðèìàííÿ ÷è ïîðóøåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íîðì áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ÷è ³íøèõ ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â âèäàíèõ ç ìåòîþ ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ó áàíê³âñüê³é ñôåð³, çîêðåìà ïîñòàíîâ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , àáî æ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â áàíêó. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, òî äîñòóï äî íå¿ ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî êð³ì íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â (çàçíà÷åíèõ ó ï. ï. 1, 2, 6, 9 - 13 òà ¿õ ï³äïóíêòàõ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè) ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ â íèõ ì³ñòÿòüñÿ, ïðè ïðîâåäåíí³ äîïèò³â ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ, ÷è/òà îáâèíóâà÷åíèõ, à òàêîæ ïðè ïðîâåäåíí³ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà â ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ; à òàêîæ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â (çàçíà÷åíèõ ó ï. ï. 3 - 5, 7, 8 òà ¿õ ï³äïóíêòàõ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè) ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ â íèõ ì³ñòÿòüñÿ ïðè ïðîâåäåíí³ ñóäîâèõ ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç òà òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç äîêóìåíò³â, ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ àáî æ ñïðîñòóâàííÿ ôàêò³â ï³äðîáëåííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â, ï³äïèñàííÿ öèõ äîêóìåíò³â êîíêðåòíèìè îñîáàìè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ïîâí³ñòþ âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, îñê³ëüêè äåòåêòèâîì ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ó âîëîä³íí³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ìîæóòü ïåðåáóâàòè çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íà äàíèé ÷àñ íåìîæëèâî ó ³íøèé ñïîñ³á äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Ðàçîì ç òèì, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîì³æîê ÷àñó, çà ÿêèé íàäàºòüñÿ äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, íå ìîæå îáìåæóâàòèñü ÷àñîì âèêîíàííÿ òàêî¿ óõâàëè äåòåêòèâîì. Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü ç îãëÿäó íà òå, ùî ñóäîâèé êîíòðîëü, øëÿõîì ïåðåâ³ðêè ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî íàäàííÿ òàêîãî äîçâîëó, à íå íà ìîìåíò ¿¿ âèêîíàííÿ. Äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï íå ìîæå íàäàâàòèñü ñë³ä÷èì ñóääåþ íà íåâèçíà÷åíèé ÷àñ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïåð³îä, çà ÿêèé íàäàºòüñÿ äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï íåîáõ³äíî îáìåæèòè äíåì ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè, à íå äíåì ¿¿ âèêîíàííÿ. Òðèâàë³ñòü âèêîíàííÿ âèçíà÷èòè ç óðàõóâàííÿì îáñÿãó ìàòåð³àë³â, ÿê³ íåîáõ³äíî îòðèìàòè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò. 107, 132, 159-166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè - çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè ñòàðøîìó äåòåêòèâó - êåð³âíèêó ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_58 , ñòàðøîìó äåòåêòèâó - çàñòóïíèêó êåð³âíèêà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_59 , ñòàðøèì äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_64 , äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_65 , ÎÑÎÁÀ_66 , ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_68 , ÎÑÎÁÀ_69 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_70 òà ÎÑÎÁÀ_71 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, à ñàìå äî: 1)ãåíåðàëüíèõ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ñòðîêîâîãî âêëàäó, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó), äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ãàðàíò³¿, äîãîâîð³â çàñòàâè, çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ (äîãîâîðè ç àíàëîã³÷íîþ íàçâîþ), ç óñ³ìà äîïîâíåííÿìè ³ çì³íàìè, à òàêîæ äîäàòêîâèìè óãîäàìè ÷è äîãîâîðàìè, äîãîâîðàìè ïðî ðîç³ðâàííÿ, óêëàäåí³ ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè (äàë³ - ²ÊÞÎ) ÍÎÌÅÐ_56 (íàéìåíóâàííÿ äî 31.05.2017 - ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »), ÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_53 , ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_54 , Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_55 , çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 2)ëèñòóâàííÿ, ïåðåïèñêè (â òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ) ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_56 (íàéìåíóâàííÿ äî 31.05.2017 - ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »), ÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_53 , ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_54 , Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_55 , çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè, ç ïèòàíü ïîâ`ÿçàíèõ ç: 2.1)ïåðåãîâ³ðíèì ïðîöåñîì òà óêëàäåííÿì ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_56 (íàéìåíóâàííÿ äî 31.05.2017 - ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »), ÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_53 , ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_54, Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_55 â³äïîâ³äíèõ Ãåíåðàëüíèõ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ñòðîêîâîãî âêëàäó, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó), äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ãàðàíò³¿, äîãîâîð³â çàñòàâè, çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ (äîãîâîð³â ç àíàëîã³÷íîþ íàçâîþ), çì³í ³ äîïîâíåíü äî òàêèõ äîãîâîð³â, à òàêîæ äîäàòêîâèõ óãîä ÷è äîãîâîð³â, äîãîâîð³â ïðî ðîç³ðâàííÿ, çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 2.2)ùîäî ïîãîäæåííÿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè, ñòðîêó ðîçì³ùåííÿ êîøò³â, óìîâ ðîçì³ùåííÿ êîøò³â; 2.3)âèêîíàííÿì ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_56 (íàéìåíóâàííÿ äî 31.05.2017 - ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »), ÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_53 , ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_54, Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ²ÊÞÎ 26456967 Ãåíåðàëüíèõ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ñòðîêîâîãî âêëàäó, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó), äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ãàðàíò³¿, äîãîâîð³â çàñòàâè, çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ (äîãîâîð³â ç àíàëîã³÷íîþ íàçâîþ), çîêðåìà ùîäî ïîãîäæåííÿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè, ñòðîêó ðîçì³ùåííÿ êîøò³â, óìîâ ðîçì³ùåííÿ êîøò³â, çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 2.4)ïðèïèíåííÿì Ãåíåðàëüíèõ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ñòðîêîâîãî âêëàäó, äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó), äîãîâîð³â áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ãàðàíò³¿, äîãîâîð³â çàñòàâè, çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ (äîãîâîð³â ç àíàëîã³÷íîþ íàçâîþ), óêëàäåíèõ ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_56 (íàéìåíóâàííÿ äî 31.05.2017 - ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »), ÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_53 , ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_54, Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_55 , çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 3)âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè (çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêè, âèäàòêîâ³ êàñîâ³ îðäåð, ãðîøîâ³ ÷åêè òîùî) íà âèäà÷ó ãîò³âêîâèõ êîøò³â ³ç êàñè áàíêó òà/àáî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â íà âèäà÷ó ãîò³âêè ÷åðåç POS-òåðì³íàëè ó â³ää³ëåííÿõ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íàñòóïíèì ô³çè÷íèì îñîáàì òà ô³çè÷íèì îñîáàì-ï³äïðèºìöÿì: 3.1) ÎÑÎÁÀ_16 - âèäàòêîâèé êàñîâèé äîêóìåíò â³ä 06.04.2017 íà ñóìó 1 332 000,00 ãðí; 3.2) ÎÑÎÁÀ_11 - âèäàòêîâèé êàñîâèé äîêóìåíò â³ä 08.09.2016 íà ñóìó 1 060,00 ãðí; 3.3) ÎÑÎÁÀ_19 - âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè: â³ä 05.07.2019 íà ñóìó 737 500,00 ãðí; â³ä 08.04.2019 íà ñóìó 2 759,18 ãðí; 3.4) ÎÑÎÁÀ_72 - âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè: â³ä 10.12.2015 íà ñóìó 160 000,00 ãðí; â³ä 11.12.2015 íà ñóìó 150 000 ãðí; â³ä 13.01.2016 íà ñóìó 150 000 ãðí; â³ä 14.01.2016 íà ñóìó 150 000 ãðí; â³ä 15.01.2016 íà ñóìó 150 000 ãðí; â³ä 18.01.2016 íà ñóìó 70 000 ãðí; â³ä 08.02.2016 íà ñóìó 150 000 ãðí; â³ä 11.02.2016 íà ñóìó 299 999 ãðí; â³ä 12.02.2016 íà ñóìó 51 000 ãðí; â³ä 26.02.2016 íà ñóìó 27 000 ãðí; â³ä 10.03.2016 íà ñóìó 69 500 ãðí; â³ä 14.03.2016 íà ñóìó 25 000 ãðí; â³ä 15.03.2016 íà ñóìó 299 999 ãðí; â³ä 16.03.2016 íà ñóìó 240 000 ãðí; â³ä 17.03.2016 íà ñóìó 33 860 ãðí; â³ä 08.04.2016 íà ñóìó 299 999 ãðí; â³ä 11.04.2016 íà ñóìó 299 999 ãðí; â³ä 12.04.2016 íà ñóìó 148 600 ãðí; â³ä 13.04.2016 íà ñóìó 25 001 ãðí; â³ä 16.05.2016 íà ñóìó 299 999 ãðí; â³ä 17.05.2016 íà ñóìó 299 998 ãðí; â³ä 18.05.2016 íà ñóìó 75 000 ãðí; â³ä 08.06.2016 íà ñóìó 274 000 ãðí; â³ä 10.06.2016 íà ñóìó 30000 ãðí; â³ä 06.07.2016 299 999; â³ä 07.07.2016 íà ñóìó 299 999 ãðí; â³ä 08.07.2016 íà ñóìó 100 000 ãðí; â³ä 11.07.2016 íà ñóìó 48 500 ãðí; â³ä 11.08.2016 íà ñóìó 69 300 ãðí; â³ä 12.08.2016 íà ñóìó 27 000 ãðí; 3.5) ÎÑÎÁÀ_5 - âèäàòêîâèé êàñîâèé äîêóìåíò â³ä 12.05.2017 íà ñóìó 20 000 ãðí; 3.6) ÎÑÎÁÀ_73 - âèäàòêîâèé êàñîâèé äîêóìåíò â³ä 07.06.2016 íà ñóìó 451 630 ãðí; 3.7) ÎÑÎÁÀ_21 - âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè: â³ä 23.01.2017 íà ñóìó 33 000 ãðí; â³ä 07.02.2017 íà ñóìó 386 000 ãðí; â³ä 07.03.2017 íà ñóìó 1 310 000 ãðí; â³ä 06.04.2017 íà ñóìó 600 000 ãðí; â³ä 07.04.2017 íà ñóìó 625 000 ãðí; â³ä 10.04.2017 íà ñóìó 860 000 ãðí; â³ä 24.05.2017 íà ñóìó 60 000 ãðí; â³ä 16.06.2017 íà ñóìó 49 000 ãðí; â³ä 25.07.2017 íà ñóìó 71 180 ãðí; â³ä 20.10.2017 íà ñóìó 84 000 ãðí; â³ä 27.12.2017 íà ñóìó 60 500 ãðí; â³ä 18.09.2019 íà ñóìó 18 000 ãðí. 3.8) ÎÑÎÁÀ_29 - âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè: â³ä 08.02.2017 íà ñóìó 2000 ãðí; â³ä 23.02.2017 íà ñóìó 3 137,17 ãðí; 3.9) ÎÑÎÁÀ_23 - âñ³ âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè çà 2015-2017 ðîêè; 3.10) ÎÑÎÁÀ_7 - âèäàòêîâ³ êàñîâ³ äîêóìåíòè: â³ä 11.08.2016 íà ñóìó 777700,70 ãðí; â³ä 12.08.2016 íà ñóìó 26500 ãðí; â³ä 25.08.2016 íà ñóìó 25001 ãðí; â³ä 07.11.2016 íà ñóìó 2500 ãðí; â³ä 23.12.2016 íà ñóìó 25 500 ãðí; â³ä 06.02.2017 íà ñóìó 213 000 ãðí; â³ä 06.03.2017 íà ñóìó 220 000 ãðí; â³ä 07.03.2017 íà ñóìó 900 000 ãðí; â³ä 10.03.2017 íà ñóìó 43511 ãðí; â³ä 06.04.2017 íà ñóìó 105 930 ãðí; 4)âèïèñêè, ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, çà òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ó ôîðìàò³ .xls, .txt ÷è .rtf, à òàêîæ ó äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ, çàñâ³ä÷åíí³ ï³äïèñàìè êåð³âíèêà ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ áàíêó ÷è îñîáè, ÿêà éîãî çàì³ùóº àáî æ ³íøî¿ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè) òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà (îñîáè, ÿêà éîãî çàì³ùóº àáî æ ³íøî¿ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè) ùîäî ðóõó êîøò³â íà âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) òà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (íàéìåíóâàííÿ äî 31.05.2017 - ÏÐÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ») (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_56 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_57 ), ÑÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_58 ), ÄÏ ÍÂÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_59 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_60 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_61 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_74 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_62 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_63 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_64 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_75 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_65 ), Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_66 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_67 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_68 ), ÄÏ ËÄÇ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_69 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_70 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_71 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_72 ), ÄÇ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_25 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_73 ), ÏÀÒ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_26 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_246), ÒΠ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_27 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_74 ), ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_54 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_28 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_75 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_29 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_76 ), ÌÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_30 » ó ôîðì³ ÒΠ(²ÊÞÎ 21597031), Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_55 ), ÊÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_31 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_77 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_32 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_78 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_33 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_79 ), ÏÀÒ ÇÍÂÊ²Ô « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_34 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_80 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_35 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_81 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_36 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_82 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_37 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_83 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_38 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_84 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_39 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_85 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_40 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_86 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_41 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_87 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_42 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_88 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_43 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_89 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_44 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_90 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_45 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_91 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_46 (²ÊÞÎ 21647131), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_47 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_92 ), ÄÏ ÍÅÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_48 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_93 ), ÏðÀÒ ÑÍÂÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_49 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_94 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_50 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_95 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_51 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_96 ), ÀÑÌÀÏ (²ÊÞÎ 16307261), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_52 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_97 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_53 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_98 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_54 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_99 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_55 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_100 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_56 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_101 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_57 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_102 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_58 » (äî 06.04.2015 - ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_58 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_103 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_59 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_104 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_60 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_105 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_61 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_106 ), Ëüâ³âñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_62 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_107 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_63 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_108 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_64 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_109 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_65 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_110 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_66 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_111 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_67 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_112 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_68 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_113 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_69 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_114 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_70 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_115 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_71 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_116 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_72 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_117 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_73 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_118 ), ÊÏÒÌ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_74 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_119 ), Äåïàðòàìåíò áþäæåòó òà ô³íàíñ³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_75 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_249), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_76 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_247), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_77 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_120 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_78 ( ÍÎÌÅÐ_121 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_79 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_248), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_80 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_122 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_81 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_123 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_82 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_124 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_83 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_125 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_84 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_126 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_85 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_127 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_86 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_128 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_87 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_129 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_88 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_130 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_89 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_131 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_90 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_132 ), ̳ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_91 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_133 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_92 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_134 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_93 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_135 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_94 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_136 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_95 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_137 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_96 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_138 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_97 (²ÊÞÎ 02070855), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_98 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_250), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_99 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_139 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_100 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_140 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_101 ( ÍÎÌÅÐ_141 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_102 ( ÍÎÌÅÐ_142 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_103 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_143 ), Êðåäèòíà Ñï³ëêà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_104 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_144 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_105 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_145 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_106 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_146 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_107 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_147 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_108 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_148 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_109 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_149 ), Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_110 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_150 ), ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_111 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_151 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_112 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_152 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_113 ( ÍÎÌÅÐ_153 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_114 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_154 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_115 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_155 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_116 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_156 ), Êîíöåðí « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_117 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_157 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_118 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_158 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_119 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_159 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_76 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_160 ), ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_120 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_161 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_121 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_251), ÒΠÒÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_122 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_162 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_123 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_163 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_124 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_164 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_77 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_165 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_125 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_166 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_209 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_252), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_126 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_167 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_127 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_168 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_128 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_169 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_129 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_170 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_130 ( ÍÎÌÅÐ_171 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_131 ( ÍÎÌÅÐ_172 ), ÊÏ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_132 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_173 ), ̳ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_133 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_174 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_134 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_175 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_135 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_176 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_136 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_177 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_137 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_178 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_138 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_179 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_139 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_180 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_140 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_181 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_141 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_182 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_142 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_183 ), ÏÐÀÒ ÑÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_143 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_184 ), ÏÐÀÒ ÑÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_144 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_185 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_145 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_186 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_146 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_187 ), ÄÌÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_147 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_188 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_148 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_149 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_253), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_150 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_189 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_151 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_190 ), ÌÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_152 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_191 ), ³ííèöüêå ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_153 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_192 ), ÊÓÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_53 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_154 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_193 ), Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_155 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_194 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_156 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_195 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_157 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_196 ), ÊÏ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_158 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_197 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_159 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_198 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_160 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_199 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_161 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_200 ), ÊÓÏ ÂÌÐ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_162 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_201 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_210 « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_163 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_202 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_164 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_203 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_165 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_204 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_166 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_205 ), ÌÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_167 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_206 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_168 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_207 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_169 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_208 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_170 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_209 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_171 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_210 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_172 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_211 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_173 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_212 ), ÊÏ «« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_174 » Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_213 ), ÊÏ Åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_175 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_214 ), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_176 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_215 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_177 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_216 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_178 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_217 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_179 ïî çàâîäñüêîìó ðàéîíó (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_254), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_180 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_218 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_181 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_219 ), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_182 (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_220 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_183 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_221 ), ÓÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_184 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_222 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_185 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_223 ), ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_186 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_224 ), ÒΠÍÂÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_187 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_225 ), ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_188 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_226 ), ÊÄÊÅÒ (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_255), ÒΠÀÔ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_189 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_227 ), ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_78 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_228 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_190 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_229 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_191 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_230 ), ÊÓ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_192 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_231 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_193 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_232 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_194 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_233 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_195 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_234 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_196 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_235 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_197 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_236 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_198 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_237 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_199 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_238 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_200 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_239 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_201 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_240 ), ÊÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_202 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_241 ), ÊÍÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_203 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_242 ), ÊÍÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_204 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_243 ), ÊÍÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_205 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_244 ), ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_206 » (²ÊÞÎ ÍÎÌÅÐ_245 ), â³äêðèòèõ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ³ç çàçíà÷åííÿì âèêëþ÷íî ùîäåííîãî âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó êîøò³â íà âêàçàíèõ ðàõóíêàõ, çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 5)äîãîâîðè ïðî ïðîâåäåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³, çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, çà òðüîìà òèïàìè: Ñòàíäàðò (standart), Ì³í³ (mini) ÷è/òà VIP, ÷è â³äïîâ³äí³ (àíàëîã³÷í³) çà ñâîºþ ñóòòþ äîãîâîðè ç ïîä³áíîþ ÷è ³íøîþ íàçâîþ (äàë³ - Äîãîâîðè), óêëàäåí³ ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_79 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_80 , ÎÑÎÁÀ_81 , ÎÑÎÁÀ_82 , ÎÑÎÁÀ_83 , ÎÑÎÁÀ_84 , ÎÑÎÁÀ_85 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_86 , ÎÑÎÁÀ_87 , ÎÑÎÁÀ_88 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_89 , ÎÑÎÁÀ_90 , ÎÑÎÁÀ_91 , ÎÑÎÁÀ_92 , ÎÑÎÁÀ_93 , ÎÑÎÁÀ_94 , ÎÑÎÁÀ_95 , à òàêîæ ³íøèìè ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ Äîãîâîðó ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîòÿãîì ðîêó, â ïåð³îä ç 2014 ïî 2019 ðîêè, îòðèìàëè ñóêóïíèé äîõ³ä â³ä çä³éñíåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex), ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº àáî á³ëüøèé 500 000 (ï`ÿòèñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü, ÿê³ (äîãîâîðè) óêëàäåí³ ó ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè, àáî æ ÿê³ óêëàäåí³ ðàí³øå, àëå ä³ÿëè (ä³þòü) ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä, à òàêîæ äîäàòêîâ³ óãîäè ÷è/òà äîäàòêîâ³ äîãîâîðè äî íèõ, äîãîâîðè ïðî âíåñåííÿ çì³í ÷è äîïîâíåíü, äîãîâîðè ïðî ðîç³ðâàííÿ, ðàçîì ç óñ³ìà äîäàòêàìè äî íèõ; 6)íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêèìè ïåðåäáà÷åí³ ïîðÿäîê, ñïîñ³á, ìåõàí³çì âçàºìî䳿 (ïðàâîâ³äíîñèí) ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ê볺íòàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex), çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî Ïîëîæåííÿ (Ïîðÿäîê, ²íñòðóêö³ÿ, òîùî) ïðî çä³éñíåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó, ÿêèìè çîêðåìà ïåðåäáà÷åí³ Äîãîâîðè (îïèñàí³ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó), ÿê³ ä³ÿëè (ä³þòü) ó ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 7)âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ (òîðãîâåëüíèõ, ïîòî÷íèõ òîùî) ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_96 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_97 , ÎÑÎÁÀ_98 , ÎÑÎÁÀ_99 , ÎÑÎÁÀ_100 , ÎÑÎÁÀ_101 , ÎÑÎÁÀ_102 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_103 , ÎÑÎÁÀ_104 , ÎÑÎÁÀ_105 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_106 , ÎÑÎÁÀ_107 , ÎÑÎÁÀ_108 , ÎÑÎÁÀ_109 , ÎÑÎÁÀ_110 , ÎÑÎÁÀ_111 , ÎÑÎÁÀ_112 , â³äêðèòèõ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â ìåæàõ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó), à òàêîæ âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ é ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó) ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîòÿãîì ðîêó, â ïåð³îä ç 2014 ïî 2019 ðîêè, îòðèìàëè ñóêóïíèé äîõ³ä â³ä çä³éñíåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex), ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº àáî á³ëüøèé 500 000 (ï`ÿòèñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü, ÿê³ (ðàõóíêè) òàêîæ â³äêðèò³ â ìåæàõ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó); 8)ñïðàâè ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_96 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_97 , ÎÑÎÁÀ_98 , ÎÑÎÁÀ_99 , ÎÑÎÁÀ_100 , ÎÑÎÁÀ_101 , ÎÑÎÁÀ_102 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_103 , ÎÑÎÁÀ_104 , ÎÑÎÁÀ_105 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_106 , ÎÑÎÁÀ_107 , ÎÑÎÁÀ_108 , ÎÑÎÁÀ_109 , ÎÑÎÁÀ_110 , ÎÑÎÁÀ_111 , ÎÑÎÁÀ_112 , â³äêðèòèõ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â ìåæàõ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó), à òàêîæ ñïðàâè ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â é ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó) ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîòÿãîì ðîêó, â ïåð³îä ç 2014 ïî 2019 ðîêè, îòðèìàëè ñóêóïíèé äîõ³ä â³ä çä³éñíåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex), ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº àáî á³ëüøèé 500 000 (ï`ÿòèñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü, ÿê³ (ðàõóíêè) òàêîæ â³äêðèò³ â ìåæàõ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó); 9)äîêóìåíòè (çâ³òè, âèïèñêè òîùî), ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_79 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_80 , ÎÑÎÁÀ_81 , ÎÑÎÁÀ_82 , ÎÑÎÁÀ_83 , ÎÑÎÁÀ_84 , ÎÑÎÁÀ_85 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_86 , ÎÑÎÁÀ_87 , ÎÑÎÁÀ_88 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_89 , ÎÑÎÁÀ_90 , ÎÑÎÁÀ_91 , ÎÑÎÁÀ_92 , ÎÑÎÁÀ_93 , ÎÑÎÁÀ_94 , ÎÑÎÁÀ_95 , à òàêîæ é ³íøèìè ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ Äîãîâîð³â (îïèñàíèõ âèùå ó ï. 5 öüîãî ïåðåë³êó) ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîòÿãîì ðîêó, â ïåð³îä ç 2014 ïî 2019 ðîêè, îòðèìàëè ñóêóïíèé äîõ³ä â³ä çä³éñíåííÿ àðá³òðàæíèõ îïåðàö³é íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó (ðèíêó Forex), ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº àáî á³ëüøèé 500 000 (ï`ÿòèñîò òèñÿ÷) ãðèâåíü (äàë³ - Ê볺íòàìè), àðá³òðàæí³ îïåðàö³¿ íà óìîâàõ ìàðæèíàëüíî¿ òîðã³âë³ (äàë³ - Îïåðàö³¿) ó ïðîãðàìíîìó êîìïëåêñ³ MetaTrader, ÿêèé íàäຠìîæëèâ³ñòü Ê볺íòó çä³éñíþâàòè Îïåðàö³¿ ç ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ì³æíàðîäíîìó âàëþòíîìó ðèíêó ÷åðåç ê볺íòñüêó ÷àñòèíó Ñèñòåìè, ùî çàâàíòàæóºòüñÿ íà åëåêòðîííèé ïðèñòð³é (êîìï`þòåð, ïëàíøåò, ñìàðòôîí òîùî) Ê볺íòà (äàë³ - Ñèñòåì³), ó ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 10)â³äîìîñò³ ïðî IP-àäðåñè, MAC-àäðåñè, à òàêîæ ³íø³ íàÿâí³ â³äîìîñò³ ïðî ñïîñ³á, ì³ñöå òà îáëàäíàííÿ (êîìï`þòåð, ïëàíøåò, ìîá³ëüíèé òåëåôîí òîùî), ÿêå âèêîðèñòàíî äëÿ âõîäó Ê볺íòàìè (âêàçàíèìè ó ï. 9 öüîãî ïåðåë³êó) äî Ñèñòåìè, çà ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè; 11)äîêóìåíòè (çâ³òè, âèïèñêè òîùî), ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âèêîíàí³ Ê볺íòàìè (âêàçàíèìè ó ï. 9 öüîãî ïåðåë³êó) Îïåðàö³¿ çà äîïîìîãîþ òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó, ó ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè, à òàêîæ çàïèñè òàêèõ ïåðåãîâîð³â çàô³êñîâàíèõ (çáåðåæåíèõ) íà ìàãí³òíèõ íîñ³ÿõ àáî â öèôðîâîìó âèãëÿä³; 12)ïðàâî÷èíè, çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, äîãîâîðè, óãîäè, êîíòðàêòè, äîäàòêîâ³ äîãîâîðè, óãîäè ÷è/òà êîíòðàêòè, äîãîâîðè ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü, äîãîâîðè ïðî ðîç³ðâàííÿ, óêëàäåí³ ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (êîìïàí³ºþ, ô³ðìîþ) « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_207 », ÿêà º ðîçðîáíèêîì ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_208 », ³íøîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ô³çè÷íîþ-îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, ÿêà çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè âêàçàíîãî ðîçðîáíèêà ÷è/òà 䳺 â³ä éîãî ³ìåí³ â Óêðà¿í³ ÷è çà ¿¿ ìåæàìè, ÿê³ (ïðàâî÷èíè) ñòîñóþòüñÿ ñï³âïðàö³ âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó MetaTrader; 13)ëèñòóâàííÿ, ïåðåïèñêà (â òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ) ì³æ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (êîìïàí³ºþ, ô³ðìîþ) « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_207 » ÷è/òà ³íøîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ô³çè÷íîþ-îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, ÿêà çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè âêàçàíîãî ðîçðîáíèêà ÷è/òà 䳺 â³ä éîãî ³ìåí³ â Óêðà¿í³ ÷è çà ¿¿ ìåæàìè, ÿêà (ëèñòóâàííÿ, ïåðåïèñêà) ñòîñóºòüñÿ ñï³âïðàö³ âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó MetaTrader, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â çàçíà÷åíèõ ó ï. ï. 3 - 5, 7, 8 òà ¿õ ï³äïóíêòàõ, à òàêîæ êîï³é äîêóìåíò³â çàçíà÷åíèõ ó ï. ï. 1, 2, 6, 9 - 13 òà ¿õ ï³äïóíêòàõ. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ òðèäöÿòü äí³â, ÿêèé îáðàõîâóâàòè ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1