Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2730/21

Ñïðàâà ¹ 991/2730/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2779/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 21 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Ëóáíè, Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé ³ ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðàöþº äèðåêòîðîì ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», îäðóæåíèé, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 21.06.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 â³ä 21.06.2017. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.13 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó çà íîìåðîì 10741020000057006 â ªäèíèé äåðæàâíèé ðåºñòð þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü âíåñåíî â³äîìîñò³ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ÿêîìó ïðèñâîºíî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40120045. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ¹ 1 â³ä 04.11.2015 äèðåêòîðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 . 1.2.2.ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» º îô³ö³éíèì ïðåäñòàâíèêîì â Óêðà¿í³ êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC», ÿêà º âèðîáíèêîì âèáóõîçàõèñíèõ êîñòþì³â EOD òà ³íøîãî âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ìàëî ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè éîãî äëÿ ïîòðåá Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (äàë³ ÍÏÓ). Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_5 áóâ çíàéîìèé ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêîãî íàêàçîì Ãîëîâè ÍÏÓ ¹ 484î/ñ â³ä 08.07.2016 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (äàë³ ÄÂÒÑ ÍÏÓ). 1.2.3. ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 08.07.2016 ïî 27.02.2018 îá³éìàâ â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå. 1.2.4.Ó ïåð³îä ç 08.07.2016 äî 16.09.2016 ÎÑÎÁÀ_7 çà äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_5 çîáîâ`ÿçàâñÿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ éîìó âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà íà÷àëüíèêà ÄÂÒÑ ÍÏÓ çàáåçïå÷èòè çàêóï³âëþ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC» ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», çà ùî ÎÑÎÁÀ_5 çîáîâ`ÿçàâñÿ íàäàòè ÎÑÎÁÀ_7 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó. 1.2.5.Íà âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ äîìîâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 13.09.2016 ïî 16.09.2016 çàòåëåôîíóâàâ íà÷àëüíèêó âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà íàäàâ óñíó âêàç³âêó ï³äãîòóâàòè ëèñò íà àäðåñó êåð³âíèöòâà ÍÏÓ ç ïðîõàííÿì âèä³ëèòè äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ íà ïðèäáàííÿ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïîòðåá âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, ó òîìó ÷èñë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà ìàí³ïóëÿòîðà. 1.2.6.Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_8 ï³äãîòîâëåíî ëèñò â³ä 19.09.2016 ¹ 3576/111/23/01-2016 «Ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíèì ìàéíîì Âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó», ÿêèé çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ - íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñêåðîâàíî íà àäðåñó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÏÓ - íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ëèñò³ ì³ñòèëîñÿ êëîïîòàííÿ ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî ïåðøî÷åðãîâîãî ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD-9B òà ìàí³ïóëÿòîðà. 1.2.7.Ðîçãëÿä âêàçàíîãî ëèñòà ðåçîëþö³ºþ êåð³âíèöòâà ÍÏÓ â³ä 28.09.2016 äîðó÷åíî íà÷àëüíèêó ÄÂÒÑ ÎÑÎÁÀ_7 . Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó âèùåçàçíà÷åíîãî ëèñòà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàíî äîïîâ³äíó çàïèñêó ¹ 648/32/01-2016 â³ä 03.10.2016, ÿêó ñêåðîâàíî íà àäðåñó çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÏÓ ÎÑÎÁÀ_11 ç ïðîõàííÿì ñïðèÿòè ó çàáåçïå÷åíí³ îáëàäíàííÿì âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. 1.2.8.Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 ó ïåð³îä ç 09.11.2016 ïî 10.11.2016 çàòåëåôîíóâàâ íà÷àëüíèêó âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ³äîìèâ ïðî çàïëàíîâàíå êåð³âíèöòâîì ÍÏÓ âèä³ëåííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ïðèäáàííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 óñí³ âêàç³âêè çâ`ÿçàòèñÿ ç äèðåêòîðîì ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_5 , îòðèìàòè â³ä íüîãî ³íôîðìàö³þ ïðî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ, à òàêîæ ³íø³ â³äîìîñò³ íåîáõ³äí³ äëÿ çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä»; ³í³ö³þâàòè ïåðåä êåð³âíèöòâîì òà òåíäåðíèì êîì³òåòîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». 1.2.9.Âèêîðèñòîâóþ÷è îòðèìàíó â³ä ÎÑÎÁÀ_5 ³íôîðìàö³þ, ÎÑÎÁÀ_8 íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ äîïîâ³äíó çàïèñêó «Ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðèäáàííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî ìàéíà äëÿ âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíèõ âèáóõîâèõ ðîá³ò ç ïðîòè䳿 âèáóõîâèì ïðèñòðîÿì âèáóõîòåõí³÷íîìó â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³», ÿêîþ ³í³ö³þâàâ ïåðåä êåð³âíèöòâîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ïðèäáàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä- Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ 600. Ó âêàçàí³é äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ç øîëîìîì - 2 650 000 ãðèâåíü òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 - 350 000 ãðèâåíü. 1.2.10.25.11.2016 çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 íà àäðåñó íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÍÏÓ ÎÑÎÁÀ_13 ñêåðîâàíî ëèñò ¹ 4894/111/57/05-2016 ç ïðîõàííÿì âèä³ëåííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçïîä³ëó â³äêðèòèõ àñèãíóâàíü ¹ 535 â³ä 01.12.2016 ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 äëÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèä³ëåíî äîäàòêîâ³ àñèãíóâàííÿ ó ñóì³ 4 000 000 ãðèâåíü. 1.2.11. ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç 25.11.2016 ïî 09.12.2016 ï³äãîòóâàâ äëÿ ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ «Îáãðîíòóâàíÿ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè ï³ä ÷àñ çàêóï³â âàæêîãî âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ç øîëîìîì EOD9 À äëÿ ïðàö³âíèê³â Âèáóõîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³» (äàë³ - Îá´ðóíòóâàííÿ). Ó âêàçàíîìó Îá´ðóíòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ÒÌ600, âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC» ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ êîíêóðåíö³¿. 1.2.12.09.12.2016 òåíäåðíèì êîì³òåòîì ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ïðîâåäåíî ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ïåðåãîâîðíó ïðîöåäóðó çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó âàðò³ñòþ 3 000 000 ãðèâåíü (³äåíòèô³êàòîð çàêóï³âë³ - UA-2016-12-09-002431-b). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè 16.12.2016 ì³æ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 794 íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà áþäæåòí³ êîøòè. ³äïîâ³äíî äî óìîâ öüîãî äîãîâîðó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çîáîâ`ÿçàëîñü ïîñòàâèòè âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿ ç çàõèñíîþ ðóêàâè÷êîþ, ñèñòåìîþ îõîëîäæåííÿ BCS-4, çàõèñíèì øîëîìîì EOD9 ç çàõèñíèì ùèòêîì äëÿ äèõàííÿ EOD Visor ÂÀ, çàõèñíèì çàáðàëîì Visor Steel, ñèñòåìîþ êîìóí³êàö³¿ HW-300 ³ òåëåñêîï³÷íèì ìàí³ïóëÿòîðîì ÒÌ600 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 3 000 000 ãðèâåíü, à ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ - çä³éñíèòè îïëàòó â 10-òèäåííèé ñòðîê ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿. 1.2.13.Íà ï³äñòàâ³ ï³äïèñàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ¹ ÐÍ-0000006 â³ä 16.12.2016 çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 3676 êîøòè ó ñóì³ 3 000 000 ãðèâåíü ç ðàõóíêó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ¹ 35213026092649 â Äåðæàâí³é êàçíà÷åéñüê³é ñëóæá³ Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÒ «ÎÒÏ Áàíê». 1.2.14.Ó ïîäàëüøîìó, 13.01.2017 òà 26.01.2017 ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåðàõóâàâ ³ç ðàõóíêó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íà ðàõóíîê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ðåàëüíèì ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 980 000 ãðèâåíü ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè», ÿê³ íàñïðàâä³ íå íàäàâàëèñÿ. 1.3.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî çàñíîâíèê òà äèðåêòîð ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_5 øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_7 , íàäàâ îñòàííüîìó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ñóì³ 980 000 ãðèâåíü çà çàáåçïå÷åííÿ çàêóï³âë³ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». Ó çâ`ÿçêó ç öèì ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íàäàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠòàêó âèãîäó áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. 1.4. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âêàçóº íà ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 1.5.Äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_5 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 181 600,00 ãðí. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè ç îãëÿäó íà îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, éîãî ìàéíîâèé ñòàí çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.6.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.7.Êîï³ÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó îòðèìàíà ÎÑÎÁÀ_5 20.04.2021 î 10 ãîä. 10 õâ., ïðî ùî ñâ³ä÷èòü éîãî ï³äïèñ íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ êëîïîòàííÿ. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Óòî÷íèâ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà äåê³ëüêîìà ñêëàäàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ϳäîçðþâàíîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ 13.01.2017 òà 26.01.2017 ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 980 000 ãðí ÎÑÎÁÀ_7 çà çàáåçïå÷åííÿ îñòàíí³ì çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ï³äïðèºìñòâà ï³äîçðþâàíîãî. Çàóâàæèâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíèõ, âèõîäÿ÷è ³ç çàãàëüíèõ ïîëîæåíü çàêîíó, ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ â³äîìîñòåé ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Îñê³ëüêè ìåíø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çàáåçïå÷åíèé ãðîøîâîþ ñóìîþ, äëÿ ï³äîçðþâàíîãî â³í íå áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ çàõîä³â âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ñï³ëêóºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç îñîáèñòèõ ïèòàíü, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â ³ ìîæëèâîñòåé ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ óõèëåííÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ âðàõîâàíî, ùî ï³äîçðþâàíèé º äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà, çâèê êåðóâàòè ä³ÿìè ³íøèõ îñ³á, îòæå éîìó íå áóäå âàæêî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ¿õ ï³äêóïó. 2.2.Çàõèñíèê ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâàâ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ÎÑÎÁÀ_7 , àäæå íå ï³äòâåðäæåíî, ùî â³í º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ».  ñâîþ ÷åðãó, ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â öüîìó ñóá`ºêòó çä³éñíþâàëîñÿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çà íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã. Âèõîäÿ÷è ³ç ïîñòàíîâè ïðî çì³íó ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_14 íå âñòàíîâëåíî îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îòæå äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìàâ íà íå¿ âïëèâ íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ, öå äîâîäèòü, ùî ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî â³äíîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ». Òàêîæ âêàçàâ íà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç 2017 ðîêó ³ ÎÑÎÁÀ_5 æîäíîãî ðàçó íå óõèëÿâñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó 15.04.2021, âðó÷åíî ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê íà 16.04.2021 ( ÎÑÎÁÀ_5 ç`ÿâèâñÿ), à êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âðó÷åíå 20.04.2021, ³ ìàþ÷è íàì³ð íà óõèëåííÿ, ï³äîçðþâàíèé âæå ì³ã áè öå â÷èíèòè. ͳ ç ÎÑÎÁÀ_7 , í³ ç îñîáàìè, ÿê³ º ñâ³äêàìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå ñï³ëêóºòüñÿ ç 2017 ðîêó, òîìó íåìຠï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè ïðî âïëèâ íà íèõ çàðàç. Ðàçîì ç òèì, ó ï³äîçðþâàíîãî â³äñóòí³é ô³íàíñîâèé ðåñóðñ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â. Íàäàâ õàðàêòåðèçóþ÷è â³äîìîñò³. Ó âèïàäêó, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éäå äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàõèñíèê ïðîñèâ îáðàòè îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. 2.3.ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà. Ïîâ³äîìèâ ïðî õàðàêòåðèñòèêè âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ïðî ïîðÿäîê ¿õ ïðèäáàííÿ; çàçíà÷èâ, ùî êîìïàí³ÿ º àãåíòîì ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³ ³ äèëåðîì â³éñüêîâî-òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè. Çàçíà÷èâ, ùî º çàñíîâíèêîì ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», äðóãèì çàñíîâíèêîì º éîãî äðóæèíà. Ñòàòóòíèé êàï³òàë ñòàíîâèòü 30000 ãðí. Ñòàíîì íà äàíèé ÷àñ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº òðè îñîáè, ï³äîçðþâàíèé º äèðåêòîðîì, òàêîæ ïðàöþº äèðåêòîð ç ðîçâèòêó ³ äèðåêòîð ç ìàðêåòèíãó. Ç 2015 ïî 2020 ð³ê êîìïàí³ÿ íå îòðèìóâàëà ïðèáóòêó, òîìó ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è äèðåêòîðîì, íå îòðèìóâàâ çàðîá³òíó ïëàòó. 3.Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 öüîãî êîäåêñó â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.2.Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò; 5) òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 3.3.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. 3.4.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 3.5.Çàïîá³æí³ çàõîäè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ äî îñîáè, ÿêà íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 276-279 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó; îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.6.ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 15.04.2021, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000001981 ðîçïî÷àòå 21.06.2017. ÎÑÎÁÀ_5 15.04.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî éîãî îòðèìàííÿ 15.04.2021 î 16 ãîä. 25 õâ. (òîì 1, 18-39). Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.7.Çà â³äñóòíîñò³ çàïåðå÷åíü ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîñë³äæåííþ ï³äëÿãàþòü ÷îòèðè ãðóïè îáñòàâèí: -÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -÷è íàÿâí³ ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -÷è íàÿâí³ â³äîìîñò³ íà ïåðåêîíàííÿ òîãî, ùî á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïîñòàâëåíîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü äîñë³äèòè êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â â ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó. 3.8.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè 3.8.1.Çã³äíî ç³ ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. 3.8.2.Îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.8.3. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠòàêó âèãîäó áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. ×àñòèíà òðåòÿ ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠòàêó âèãîäó, ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàä³ ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. 3.8.4.Ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 öüîãî Êîäåêñó, ïîñàäè ÿêèõ çã³äíî ³ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó" íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠"Á", ñóää³, ïðîêóðîðè, ñë³ä÷³ ³ ä³çíàâà÷³, à òàêîæ ³íø³, êð³ì çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 ïðèì³òêè äî ö³º¿ ñòàòò³, êåð³âíèêè ³ çàñòóïíèêè êåð³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà îäèíèöü. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç íàêàçó ¹ 484 î/ñ â³ä 13.07.2016 (òîì 1, à.ñ. 65) ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Îòæå, çä³éñíþþ÷è ôóíêö³¿ êåð³âíèêà ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, â³í îá³éìàâ â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òîáòî áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå â ðîçóì³íí³ ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.8.5.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_5 . Äëÿ âèçíà÷åííÿ éîãî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -âèòÿã ç íàêàçó ¹ 484 î/ñ â³ä 13.07.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 65); -äîïîâ³äíà çàïèñêà â³ä 02.09.2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ âèáóõîçàõèñíèì îáëàäíàííÿì ÂÒ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, ÿêà ï³äïèñàíà ÎÑÎÁÀ_7 (òîì 2, à.ñ. 4); -ëèñò ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â³ä 25.11.2016 ¹ 4894/111/57/05-2016 ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ çàêóïêè, â òîìó ÷èñë³ 2 650 òèñ. ãðí íà çàêóïêó âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ç øîëîìîì òà 350 òèñ. ãðí íà çàêóïêó âèáóõîòåõí³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ÒÌ 600 (òîì 2, à.ñ. 7); -ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàì³ð óêëàñòè äîãîâ³ð íà çàêóï³âëþ âàæêîãî âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó ç òåëåñêîï³÷íèì ìàí³ïóëÿòîðîì ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ çàêóï³âë³ (òîì 2, à.ñ. 10-11); -ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â³ä 09.12.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàïðîïîíóâàâ çàêóïèòè ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ (òîì 2, à.ñ. 12-14); -äîïîâ³äíà çàïèñêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 25.11.2016 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, â ÿê³é çàïðîïîíîâàíî ïîñïðèÿòè âèð³øåííþ ïèòàííÿ ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÿê åêñêëþçèâíîãî ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ Med-End (òîì 2, à.ñ. 16-17); -îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_8 , â ÿêîìó îñòàíí³é îá´ðóíòîâóº íåîáõ³äí³ñòü çàêóïêè âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ çàêóï³âë³ (òîì 2, à.ñ. 18-19); -äîãîâ³ð â³ä 16.12.2016 ¹ 794 íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà äåðæàâí³ êîøòè, óêëàäåíèé ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_12 òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëà ïîñòàâêà âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿ çà ö³íîþ 3 000 000 ãðí (òîì 2, à.ñ. 20-23); -âèäàòêîâà íàêëàäíà ¹ ÐÍ-0000006 â³ä 16.12.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íà àäðåñó ÃÓÍÏ ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» ïîñòàâèëî âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿ çà ö³íîþ 3 000 000 ãðí (òîì 2, à.ñ. 24); -ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 3676 â³ä 16.12.2016 íà ïåðåðàõóíîê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» 3 000 000,00 ãðí çà âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì (òîì 2, à.ñ. 25); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 10.10.2019 ³íôîðìàö³¿ ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 19.12.2016 â³ä ÃÓÏÍ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ íà ðàõóíîê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íàä³éøëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 3 000 000 ãðí çà âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ.  ïîäàëüøîìó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ãðîøîâ³ êîøòè ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè» ó ñóì³ 600 000 ãðí 13 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó òà 380 000 ãðí 26 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 149-155); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 21-22 æîâòíÿ 2019 ðîêó ðóõó êîøò³â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï», ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ³íôîðìàö³¿ ùîäî òåëåôîííèõ ç`ºäíàíü, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 980 000 ãðí, ÿê³ íàä³éøëè ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÿê îïëàòà çà âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ â ïîäàëüøîìó áóëà ïåðåðàõîâàíà íà ï³äïðèºìñòâî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» (òîì 1, à.ñ. 92-127); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 07.10.2019 ³íôîðìàö³¿ ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çä³éñíþâàëî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ», ÿê³ îñòàíí³ì â ïîäàëüøîìó áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» (òîì 1, à.ñ. 128-148); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 16.07.2020 åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ÎÑÎÁÀ_8 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç åëåêòðîííî¿ àäðåñè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà åëåêòðîííó àäðåñó ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç 11.11.2016 ïî 12.12.2016 áóëè íàä³ñëàí³ äîêóìåíòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ñòîñóâàëàñü ïðîâåäåííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» (òîì 1, à.ñ. 164-186); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 23.07.2019 äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ó ãðóäí³ 2017 ðîêó çàäåêëàðóâàëî ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè äâîõ çàõèñíèõ êîñòþì³â EOD9 â ïîâí³é êîìïëåêòàö³¿, âêëþ÷àþ÷è òåëåñêîï³÷íèé ìàí³ïóëÿòîð âàðò³ñòþ 1 213 463 ãðí êîæåí (ìèòíà äåêëàðàö³ÿ ¹ UA125100/2017/331516), à ó ñ³÷í³ 2017 âàðò³ñòþ 1 183 440,73 ãðí (ìèòíà äåêëàðàö³ÿ ¹ UA12512105/2017/300817) (òîì 1, à.ñ. 193-207); -àóäèòîðñüêèé çâ³ò ¹ 16 â³ä 16.08.2019 çà ðåçóëüòàòàìè ïîçàïëàíîâîãî âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó òà àóäèòó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ùîäî çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíèõ êîñòþì³â äëÿ âèáóõîòåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â ÃÓÍÏ â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 31.12.2017, çã³äíî ç ÿêèì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 äîïóùåíî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, áþäæåòíîãî, öèâ³ëüíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ ïîðóøåíÿ ³ íåäîë³êè ó âèêîðèñòàíí³ ô³íàíñîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, íàñë³äêàìè ÿêèõ ñòàëè âòðàòè áþäæåòíèõ êîøò³â (òîì 2, à.ñ. 26-91); -âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 17.07.2018, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ âñòàíîâëåíî âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 çà ìåæàìè Óêðà¿íè ñòàíîì íà 16.12.2016 ó ðîçì³ð³ 644 024,21 ãðí òà 276 055,46 ãðí â³äïîâ³äíî (òîì 2, à.ñ. 117-153); -âèñíîâîê åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 28.09.2018, â ÿêîìó âñòàíîâëåíî, ùî òîâàð, çàçíà÷åíèé ó ñïåöèô³êàö³¿ äî äîãîâîðó â³ä 16.12.2016 ¹ 794 òà ó âèäàòêîâ³é íàêëàäí³é ¹ ÐÍ-0000006 â³ä 16.12.2016 ³äåíòè÷íèé ïîçèö³ÿì, çàçíà÷åíèì ó âèñíîâêó ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 17.07.2018 (òîì 2, à.ñ. 154-168); -âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.06.2019, â ÿêîìó âñòàíîâëåíî, ùî âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600 ñòàíîì íà 16.12.2016 ìîãëà ñòàíîâèòè 644 024,21 ãðí òà 276 055,46 ãðí â³äïîâ³äíî (òîì 2, à.ñ. 169-187); -âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 10.10.2019, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî, ùî âíàñë³äîê çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðèäáàíîãî ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó ³ òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó äåðæàâ³ íàíåñåí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 266 744,11 ãðí (òîì 2, à.ñ. 188-206); -ñòàòóò ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä», â³äïîâ³äíî äî ï. 1.3 ÿêîãî ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà º ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_16 (òîì 2, à.ñ. 223-242); -ñòàòóò ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí», â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1 ÿêîãî ºäèíèì ó÷àñíèêîì òîâàðèñòâà º äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_17 (òîì 2, à.ñ. 243-260); -ïðîòîêîë ¹ 1 â³ä 25.07.2017 óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí», ñåêðåòàðåì íà ÿêèõ áóëà äèðåêòîð òà çàñíîâíèê ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_18 (òîì 2, à.ñ. 261-265); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 19.12.2019, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàâ, ùî ³í³ö³àòîðîì çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà ìàí³ïóëÿòîðó áóâ ÎÑÎÁÀ_8 . Îñòàíí³é òàêîæ íàäàâ íåîáõ³äíó äëÿ ï³äãîòîâêè ëèñòà «Ïðî âèä³ëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ» ³íôîðìàö³þ, â ò.÷. âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ (òîì 3, à.ñ. 1-5); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 16.01.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàëà, ùî íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó 09.12.2016 ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 äîïîâ³äàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà ìàí³ïóëÿòîðà. Îñòàíí³é òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî çàêóïèòè òàêå îáëàäíàííÿ â Óêðà¿í³ ìîæëèâî ëèøå â îäíîãî ïîñòà÷àëüíèêà - ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä». Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà çàñ³äàíí³ íå áóëî ³ ôàêòè÷íå îáãîâîðåííÿ óìîâ äîãîâîðó íå â³äáóâàëîñü (òîì 3, à.ñ. 7-12); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 16.01.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàâ, ùî íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó 09.12.2016 ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 äîïîâ³äàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà ìàí³ïóëÿòîðà (òîì 3, à.ñ. 13-19); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 16.01.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàâ, ùî íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó 09.12.2016 ÎÑÎÁÀ_8 äîïîâ³äàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà ìàí³ïóëÿòîðà ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä». Îñòàíí³é òàêîæ ïåðåêîíàâ âñ³õ ó íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_5 íà çàñ³äàíí³ íå áóëî (òîì 3, à.ñ. 13-25); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 16.01.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàëà, ùî âîíà äîïîìàãàëà ÎÑÎÁÀ_8 ï³äãîòóâàòè îá´ðóíòóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó 09.12.2016 ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 äîïîâ³äàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó, ñàìîãî æ ÎÑÎÁÀ_5 íà çàñ³äàíí³ íå áóëî ³ ôàêòè÷íå îáãîâîðåííÿ óìîâ äîãîâîðó íå â³äáóâàëîñü (òîì 3, à.ñ. 26-32); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 22.01.2020, â ÿêîìó ñâ³äîê (÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³) âêàçàâ, ùî íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó 09.12.2016 ÎÑÎÁÀ_8 äîïîâ³äàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà ìàí³ïóëÿòîðà. Îñòàíí³é òàêîæ çàéìàâñÿ ï³äãîòîâêîþ äîêóìåíò³â äëÿ çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíî¿ äëÿ éîãî ïðîâåäåííÿ, â ò.÷. ìîí³òîðèíãîì ö³í (òîì 3, à.ñ. 33-39); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 15.07.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâàâ éîìó âêàç³âêè ùîäî çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», íàäàâ éîìó íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàðò³ñòü âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ â³í ïîñò³éíî äîïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» òà àêòèâíî ñï³ëêóâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_5 , ç ÿêèì ïîñò³éíî óçãîäæóâàâ âñ³ ïèòàííÿ ïî çàêóï³âë³. Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ôàêòè÷íî âèáóõîçàõèñíèé êîñòþì éîìó áóâ ïåðåäàíèé 23.01.2017 (òîì 3, à.ñ. 40-51); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 (çàñíîâíèê òà äèðåêòîð ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï») â³ä 06.05.2019, â ÿêîìó âîíà ïîêàçàëà, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ïðî ìîæëèâ³ñòü ñï³âïðàö³ êîìïàí³¿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ç ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ïîñëóãè ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íàäàâàëèñü øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïîâíîãî àóäèòó þðèäè÷íèõ äîêóìåíò³â òîâàðèñòâà òà ïåðåâ³ðêè êîíòðàãåíò³â, îäíàê äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè òàêó ïåðåâ³ðêó íå ñêëàäàëèñü (òîì 3, à.ñ. 59-58); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 17.05.2019, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ôàêòè÷íî íà ðîáîòó ó ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» ¿¿ ïðèéìàâ ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_7 ôàêòè÷íî êåðóâàâ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» (òîì 3, à.ñ. 69-75); -ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 11.05.2019, â³ä 12.03.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùå ðåàëüíèì êåð³âíèêîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» áóâ ÎÑÎÁÀ_7 . Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íî þðèäè÷í³ ïîñëóãè êîìïàí³¿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íàäàâàëèñü ó ãðóäí³ 2016 ðîö³ íà ñóìó 30 000 ãðí, êð³ì òîãî ñï³âïðàöÿ êîìïàí³¿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ç ÒΠ«Âàëãîñ-2014» òà ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» â³äáóâàëàñü áåç ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ ïîñëóã (òîì 3, à.ñ. 75-90); -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 22.11.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà ó ñï³ëêóâàíí³ ç áóõãàëòåðîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_26 ïåðåäàâàëà âêàç³âêè «Øåôà», ÿêîãî ïîçíà÷àëà ë³òåðîþ «À» òà ³ì`ÿì « ÎÑÎÁÀ_27 » ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â, â ò.÷. ùîäî í³áèòî ïðîâåäåíèõ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â, òà íåîáõ³äíîñò³ ðåºñòðàö³¿ ÑÃÄ, â ò.÷. ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» (òîì 3, à.ñ. 110-186); -ïðîòîêîë çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 20.11.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèì çàô³êñîâàíà òåëåôîííà ðîçìîâà ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_7 , äå îñòàíí³é íàäຠâêàç³âêè â³äíîñíî îïëàòè ðàõóíêó ç ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ». Òàêîæ â ðîçìîâ³ ç ³íøèìè àáîíåíòàìè ÎÑÎÁÀ_18 ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî «øåôà» íàçèâຠéîãî ÎÑÎÁÀ_28 àáî « ÎÑÎÁÀ_27 ». Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_18 â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ïîâ³äîìèëà, ùî «Á³ ³ Äæ³» áóëà ñòâîðåíà äëÿ íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã äðóçÿì øåôà (òîì 3, à.ñ. 156-188); -ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 â³ä 17.07.2017 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèì çàô³êñîâàí³ òåëåôîíí³ ðîçìîâè ç ÎÑÎÁÀ_18 , â ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_7 íàäຠâêàç³âêè ùîäî âèñòàâëåííÿ òà îïëàòè ðàõóíê³â ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâàâ âêàç³âêè ñòîñîâíî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» àáîíåíòó, ÿêèé ³äåíòèô³êîâàíèé ÿê «Àëüîíà» (òîì 3, à.ñ. 255-291); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 09.04.2020 ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ÄÂÒÑ ÍÏÓ, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ôàêò çíàéîìñòâà ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà çàïèñíèê ñèíüîãî êîëüîðó ì³ñòèòü ðóêîïèñí³ çàïèñè «Ëîáêî ïðèãëàñèòü ó øåôó», «Ïî ðîáîòàì ÎÑÎÁÀ_29 », « ÎÑÎÁÀ_30 »(òîì 4, à.ñ. 11-21); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 20-21.06.2019 åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÎÑÎÁÀ_7 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ï³äòâåðäæåíî ôàêò çâ³òóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåä ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ñòâîðåííÿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ó æîâòí³ 2016 ðîêó òà ïîäàëüøå çä³éñíåííÿ ïîòî÷íî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (òîì 4, à.ñ. 22-75); -ïðîòîêîëè îãëÿäó â³ä 01-02.07.2019 òà â³ä 03-04.07.2019 ³íôîðìàö³¿ ç êîìï`þòåðà, ÿêèé áóâ âèëó÷åíèé 29.11.2017 ó õîä³ îáøóêó ðîáî÷îãî êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_7 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âèÿâëåíî äîêóìåíòè, ùî âêàçóþòü íà ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ÎÑÎÁÀ_5 ç 2015 ðîêó (òîì 4, à.ñ. 76-99); -äîãîâ³ð ¹ 3-1/11/2016 ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà êîìïëåêñíå þðèäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ â³ä 01.11.2016, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ÿêèé íå ì³ñòèòü ïåðåë³êó êîíêðåòíèõ íàäàíèõ þðèäè÷íèõ ïîñëóã òà ¿õ âàðòîñò³ (òîì 4, à.ñ. 145-150); -àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàäàíèõ ïîñëóã ¹ 1 â³ä 30.12.2016, ¹ 2 â³ä 28.02.2017, ¹ 3 â³ä 28.04.2017, ï³äïèñàí³ â³ä ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_18 òà â³ä ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íàäàâàëî ïîñëóãè ç êîíñóëüòóâàííÿ, íàäàííÿ ðîç`ÿñíåíü, ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ç ïèòàíü ìèòíî¿ ñïðàâè òà ùîäî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè íà çàãàëüíó âàðò³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã ó ñóì³ 600 000 ãðí (òîì 4, à.ñ. 152-158); -ðàõóíêè íà îïëàòó þðèäè÷íèõ òà áóõãàëòåðñüêèõ ïîñëóã â³ä 12.01.2017 ¹ 3, 4, 5, âèñòàâëåí³ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íà çàãàëüíó ñóìó 600 000,00 ãðí. (òîì 4 à.ñ. 159-161); -äîãîâ³ð ¹ 1-25/01/2017 ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà êîìïëåêñíå þðèäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ â³ä 25.01.2017, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», ÿêèé íå ì³ñòèòü ïåðåë³êó êîíêðåòíèõ íàäàíèõ þðèäè÷íèõ ïîñëóã òà ¿õ âàðòîñò³ (òîì 4, à.ñ. 162-165); -àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàäàíèõ ïîñëóã ¹ 3 â³ä 30.06.2017, ï³äïèñàíèé â³ä ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_18 òà â³ä ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íàäàâàëî ïîñëóãè ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ç êîíñóëüòóâàííÿ, íàäàííÿ ðîç`ÿñíåíü, ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ùîäî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè íà çàãàëüíó âàðò³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã ó ñóì³ 380 000 ãðí (òîì 4, à.ñ. 166-168); -ðàõóíîê íà îïëàòó þðèäè÷íèõ ïîñëóã â³ä 25.01.2017 ¹ 7, âèñòàâëåíèé ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» íà çàãàëüíó ñóìó 380 000,00 ãðí. (òîì 4 à.ñ. 169); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 27.07.2018 äîêóìåíò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó â îô³ñ³ çà àäðåñîþ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÁÎ «Áëàãîä³éíèé ôîíä âèáóõîòåõí³êè», â ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî äîêóìåíò ï³ä íàçâîþ «Àêò», ðîçäðóêîâàíèé íà ô³ðìîâîìó áëàíêó «H.Q. Ukraine», ùî ì³ñòèòü çàïèñè íàñòóïíîãî çì³ñòó: «Ñ³÷åíü ï. 2 ²íòåðòðåéä Óðê.ë³ì³ò. íå ìຠäîã. òà ðàõ., àêò³â âèê. ðîá. Çà 13.01.2017», «Ñåðïåíü 1. Ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ «Åé÷ Êüþ Þêðåéí» â³äñóòí³: äîãîâ³ð, ðàõ., àêò (170 000 ãðí_ 01.08.17. 2. Òåæ ñàìå 04.08.17 íà ñóìó 50 000 ãðí.» (òîì 4, à.ñ. 259-269). 3.8.6.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Òàê, ç íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_12 òà ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íè ˳ì³òåä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 áóâ óêëàäåíèé Äîãîâ³ð ¹ 794 íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà äåðæàâí³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 3 000 000 ãðí. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 15.07.2020, òîì 3, à.ñ. 40-51) ó ïåð³îä ç 13.09.2016 ïî 16.09.2016 ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ âêàç³âêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè ëèñòà íà êåð³âíèöòâî ÍÏÓ ïðî âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ ìàéíà äëÿ âèáóõîòåõí³ê³â. 09-10.11.2016 ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_8 çâ`ÿçàòèñÿ ç ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ îòðèìàííÿ â³ä îñòàííüîãî íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà. ϳä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíî äîïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» òà àêòèâíî ñï³ëêóâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_5 , ç ÿêèì ïîñò³éíî óçãîäæóâàâ âñ³ ïèòàííÿ ïî çàêóï³âë³. Ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÃÓÍÏ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ â³ä 09.12.2016 (òîì 2, à.ñ. 12-14) âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðåäñòàâíèê ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³ì, ùî òîâàðèñòâî ìຠìîæëèâ³ñòü òà çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè âèáóõîçàõèñíå îáëàäíàííÿ. Îäíàê â³äïîâ³äíî äî ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_20 (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà â³ä 16.01.2020, òîì 3, à.ñ. 7-12), ÎÑÎÁÀ_22 (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 16.01.2020, òîì 3, à.ñ. 26-32) ÎÑÎÁÀ_5 íà çàñ³äàíí³ íå áóëî ³ ôàêòè÷íå îáãîâîðåííÿ óìîâ äîãîâîðó íå â³äáóâàëîñü. Âåðñ³þ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_31 ïðè çä³éñíåíí³ çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ ñàìå ó ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ï³äòâåðäæóº òàêîæ òîé ôàêò, ùî óêëàäàííÿ äîãîâîðó íà çàêóï³âëþ, ïîñòàâêà êîñòþìó òà îïëàòà ó ñóì³ 3 000 000,00 ç áþäæåòíî¿ óñòàíîâè â³äáóëàñü ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ 16 ãðóäíÿ 2016 ðîêó (òîì 2, à.ñ. 20- 25). À ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÿê ñòàíîì íà äåíü çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó (09.12.2016) òàê ³ ñòàíîì íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó òà âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ (16.12.2016) ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ôàêòè÷íî íå ìàëî â íàÿâíîñò³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðó ÒÌ600. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà â³ä 12.03.2021, òîì 3, à.ñ.86-90) â îñîáèñò³é ðîçìîâ³ ç íåþ ÎÑÎÁÀ_5 îçâó÷èâ ñâî¿ ïîáîþâàííÿ, ùî îïëàòà çà âêàçàíèé êîñòþì áóëà çä³éñíåíà ôàêòè÷íî äî éîãî ïîñòà÷àííÿ ³ ðîçìèòíåííÿ. Äîêóìåíòàìè, îòðèìàíèìè â³ä Êè¿âñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» çä³éñíþâàëî ðîçìèòíåííÿ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 23.07.2019, òîì 1, à.ñ. 193-210). Òàêîæ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ, ùî ôàêòè÷íî êîñòþì éîìó áóëî ïåðåäàíî 23.01.2017 (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 15.07.2020, òîì 3, à.ñ. 40-51). Ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 21-22.10.2019 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÷àñòèíà ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàä³éøëè â ðàõóíîê îïëàòè âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó òà òåëåñêîï³÷íîãî ìàí³ïóëÿòîðà, áóëè â ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» êîìïàí³¿ ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ó ðîçì³ð³ 980 000,00 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó çà þðèäè÷í³ ïîñëóãè.  ñâîþ ÷åðãó, ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» çä³éñíèëî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà îðãàí³çàö³þ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â ó ñóì³ 655 500,00 ãðí ÒΠ«Âàëãîñ-2014», çà ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ òà âèâ÷åííÿ êîí`þíêòóðè ðèíêó, çà ïîñëóãè ç³ ñòâîðåííÿ òà ïðîñóâàííÿ ñòîð³íêó â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ó ñóì³ 220 000,00 ãðí ÒΠ«Åé÷ Êüþ Þêðåéí» òà 105 750,00 ãðí íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_15 ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «çà ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³». Öåé ïðîòîêîë îãëÿäó òàêîæ ï³äòâåðäæóº ôàêò àêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ çàñîáàìè ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_18 ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âêàçàíèõ ðîçðàõóíê³â (òîì 1, à.ñ. 92-127). Ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 11.05.2019 (òîì 3, à.ñ.86-90) ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì òà êåð³âíèêîì ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» áóâ ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîêàçàëà, ùî ôàêòè÷íî þðèäè÷í³ ïîñëóãè êîìïàí³¿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» íàäàâàëèñü ëèøå ó 2016 ðîö³ íà ñóìó 30 000 ãðí. Îäíî÷àñíî ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) 䳿 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ÿê íàéìàíîãî ïðàö³âíèêà äèðåêòîðà òà çàñíîâíèêà ÒΠ«Á³Â³Äæ³ Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_18 ÎÑÎÁÀ_7 . Çîêðåìà îñòàíí³é íàäàâàâ âêàç³âêè ùîäî âèñòàâëåííÿ òà îïëàòè ðàõóíê³â ÒΠ«Á³Â³Äæ³ ÃÐÓÏ» òà ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà (òîì 3, à.ñ. 110-291). 3.8.7.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. ϳäîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ³ç â÷èíåíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè ÷îìó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå âèíèêëî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðîçóìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó ïîä³ÿõ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, í³æ òà, ùîäî ÿêî¿ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð. Çîêðåìà, ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ êîìïàí³ºþ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä», äèðåêòîðîì òà çàñíîâíèêîì ÿêîãî íà ìîìåíò îïèñàíèõ ïîä³é áóâ ï³äîçðþâàíèé, ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 980 000 ãðí íà ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïðèºìñòâî çà ñïðèÿííÿ îñòàíí³ì çàêóï³âë³ âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ, âáà÷àºòüñÿ òàêèì, ùî ì³ã ìàòè ì³ñöå â îá`ºêòèâí³é ðåàëüíîñò³, à â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè â äîñòàòí³é ì³ð³ ïîâ`ÿçóþòüñÿ ç ïî䳺þ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.8.8.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.9.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: 3.9.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â çàêîí íå âèìàãຠíåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îäíîçíà÷íî, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî â ìàéáóòíüîìó. Îòæå ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ â³ðîã³äíîñò³ ¿õ çä³éñíåííÿ. 3.9.2.ßê îáîâ`ÿçêîâèé êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, éîãî âèçíà÷åííÿ ó êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ïðî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð ó ðàç³ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº ñòàíäàðò äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âäàòèñÿ äî ä³é íà øêîäó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.9.3.Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóþòü ðèçèêè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: -ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, -íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; Çàÿâëåí³ ðèçèêè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. 3.9.4.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè òîé ôàêò, ùî ï³äîçðþâàíèé ñàìîñò³éíî ç`ÿâèâñÿ äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íà äîïèò íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà äëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè ÷îìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíå 15.04.2021, à êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âðó÷åíå ³ ñïðÿìîâàíå äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 20.04.2021. Ðîçãëÿä öüîãî êëîïîòàííÿ ðîçïî÷àâñÿ 21.04.2021 ³ ï³äîçðþâàíèé ç`ÿâèâñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îòæå, ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî â ïåð³îä ì³æ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó òà âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äåìîíñòðóº î÷åâèäíîñò³ öüîãî ðèçèêó, ùî áåçóìîâíî, âïëèâຠíà âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíîãî ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ. Ðàçîì ç òèì, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ïðîöåäóðà, ïîâ`ÿçàíà ç ïðèòÿãíåííÿì îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå º ñòàòè÷íèì, ùî îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü íåïðîãíîçîâàíî¿ çì³íè ïîâåä³íêè òàêî¿ îñîáè. Àäæå ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî ïîòåíö³éíîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, ³ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó ïåðñïåêòèâ³ ðîáèòü öåé ðèçèê äîñòàòíüî âèñîêèì. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Õàðàêòåð ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâ`ÿçàíèé ç êîðèñëèâîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ òà âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñâ³äîìó ïîçàïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó). Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ðàçîì ç òèì, ñàìî¿ ëèøå òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó íåäîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ ñïðîáè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ, òîìó âîíà îö³íþºòüñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º: - çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ; - íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; - ïðîãàëèíà ó â³äîìîñòÿõ ùîäî îòðèìàííÿ äîõîäó ï³äîçðþâàíèì ÿê äèðåêòîðîì ³ çàñíîâíèêîì ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîñòàâêè òîâàð³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ áþäæåòíèì óñòàíîâàì; - ñï³âïðàöÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïðè çä³éñíåí³ ïîñòàâîê ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Îòæå, îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ â³ðîã³äíèìè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Òèì á³ëüøå, ùî â³äîìîñòåé ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèõ áóëî á äîñòàòíüî äëÿ óòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïðîæèâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè, ùî â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ íàÿâí³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» îïåðàö³é ùîäî ïîñòàâîê òîâàð³â Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ì. Êèºâà, ³ îòðèìàííÿ íèì ó 2020 ðîö³ äîõîä³â ó äîñèòü âåëèêèõ ñóìàõ (òîì 1, à.ñ. 221-232). Îäíàê â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàíî äîâ³äêó ïðî çàðîá³òíó ïëàòó ï³äîçðþâàíîãî ëèøå ç ëèïíÿ 2020 ðîêó ïî áåðåçåíü 2021 ðîêó â çàãàëüí³é ñóì³ 78380,00 ãðí. Ïðè ÷îìó ï³äîçðþâàíèé, ñòâåðäæóþ÷è ïðî òå, ùî òîâàðèñòâî º ºäèíèì ïîñòà÷àëüíèêîì â Óêðà¿í³ âèáóõîçàõèñíîãî êîñòþìó EOD9 ³ ìຠêîíòðàêòè ç UNDP ³ ÎÎÍ, â òîé æå ÷àñ çàçíà÷èâ, ùî ç 2015 ïî 2020 ðîêè ï³äïðèºìñòâî íå îòðèìóâàëî æîäíîãî äîõîäó, ùî óíåìîæëèâëþâàëî íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äèðåêòîðó òà ó÷àñòü íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. ijÿëüí³ñòü ³ äîõîäè òîâàðèñòâà, î÷îëþâàíîãî ï³äîçðþâàíèì, íå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç éîãî îñîáèñòèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì ÿê çàñíîâíèêà ³ äèðåêòîðà öüîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Öå âáà÷àºòüñÿ íåïðàâäîïîä³áíèì òà íàâîäèòü íà äóìêó ïðî íàÿâí³ñòü íåçàäåêëàðîâàíèõ äîõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â óìîâàõ óõèëåííÿ â³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠçà ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ îñîáèñòèõ êîíòàêò³â ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Àäæå ìàòåð³àëè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³, ÿêà º ïðåäìåòîì öüîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äåìîíñòðóþòü ò³ñí³ êîíòàêòè ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèìè îñîáàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà ¿õ çä³éñíåííÿ. 3.9.5.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, ï³äîçðþâàíèé ç 2015 ðîêó º çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä». Êîìïàí³ÿ º åêñêëþçèâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì âèáóõîçàõèñíîãî îáëàäíàííÿ âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «MED-ENG, LLC», ÿêå çâàæàþ÷è íà òðèâàþ÷èé â ÷àñ³ êîìïëåêñ â³éñüêîâèõ ³ ñïåö³àëüíèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â óêðà¿íñüêèõ ñèëîâèõ ñòðóêòóð, ñïðÿìîâàíèé íà ïðîòèä³þ ä³ÿëüíîñò³ íåçàêîííèõ ðîñ³éñüêèõ òà ïðîðîñ³éñüêèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü ó â³éí³ íà ñõîä³ Óêðà¿íè º ñòðàòåã³÷íèì òîâàðîì äëÿ êðà¿íè. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â ÒΠ«²íòåðòðåéä-Óêðà¿íà ˳ì³òåä» ñêëàëèñÿ ñòàë³ â³äíîñèíè ç ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ùî â ñâîþ ÷åðãó äîçâîëèëî ï³äîçðþâàíîìó âñòàíîâèòè ì³öí³ îñîáèñò³ çâ`ÿçêè ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.  òîé æå ÷àñ çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ñâ³äêè, à ñàìå ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 º ïðàö³âíèêàìè ÍÏÓ. Ñôîðìîâàí³ ï³ä ÷àñ äîâãîòðèâàëî¿ ñï³âïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ àáî ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð. Òàê³ çâ`ÿçêè ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íèì öèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ îñ³á îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ òàêîæ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ éìîâ³ðíîãî âïëèâó íà íèõ öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. Äîñë³äæåííÿ ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 ñâ³ä÷èòü, ùî ¿õ ïîêàçàííÿ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. À â óìîâàõ çàö³êàâëåíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó â³äâåðíåíí³ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, îáóìîâëåíèõ ïðèòÿãíåííÿì éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå áóäó÷³ îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ç íèìè, â³í ìîæå çä³éñíþâàòè âïëèâ íà íèõ ó ð³çíèõ ôîðìàõ (óìîâëÿííÿ, ï³äêóï òîùî) ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ÿê ï³ä ÷àñ ïîä³é, ùî º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â äî òîãî, àêòèâíî ñï³ëêóâàâñÿ ç íà÷àëüíèêîì Äåïàðòàìåíòó âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé òàêîæ º ï³äîçðþâàíèì â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó âçàºìíà çàö³êàâëåí³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ó ïîêàçàííÿõ îäíå îäíîãî ñòâîðþº ïåðåäóìîâè â³äïîâ³äíîãî íåçàêîííîãî âïëèâó. 3.9.6.Âèêëàäåíå ó ïóíêòàõ 3.9.4 - 3.9.5 ö³º¿ óõâàëè ïðèçâîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ òà ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.10.Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè 3.10.1.Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè. 3.10.2.Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè; -³íêðèì³íîâàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿, òà áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â» êðèì³íàëüíîãî ïðàâà; -ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÎÑÎÁÀ_5 âèïîâíèëîñÿ 57 ïîâíèõ ðîê³â; -ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî íå ìîæëèâî âèçíà÷èòè ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ó ï. 3.9.4 ö³º¿ óõâàëè. Íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ íèì òà éîãî äðóæèíîþ íåðóõîìèì ìàéíîì êâàðòèðîþ, áóäèíêîì òà àâòîìîá³ëåì Mitsubishi 2009 ðîêó âèïóñêó. ³äîìîñòåé ïðî äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Ç íàäàíî¿ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîâ³äêè ïðî çàðîá³òíó ïëàòó âáà÷àºòüñÿ, ùî çàðîá³òíà ïëàòà ÎÑÎÁÀ_5 çà ïåð³îä ç ëèïíÿ 2020 ïî áåðåçåíü 2021 ðîêó ñêëàëà 78 380 ãðí. -ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ðàí³øå íå ñóäèìèé; â³äîìîñòåé ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî ðàí³øå çàïîá³æíèõ çàõîä³â òà ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; â³äïîâ³äíî äî õàðàêòåðèçóþ÷èõ ìàòåð³àë³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_5 âð³âíîâàæåíà, ïðèíöèïîâà òà ö³ëåñïðÿìîâàíà ëþäèíà, ÷åñíèé ³ ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíèé ï³äïðèºìåöü; 3.11.Ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè. 3.11.1.Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.11.2.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. 3.11.3.Âèçíà÷àþ÷è íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç íàäàíèõ ñòîðîíàìè â³äîìîñòåé ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ âèòÿãàìè ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàðòèðîþ ïëîùåþ 30 êâ ì ó ì. Êèºâ³. Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_5 . ÎÑÎÁÀ_35 æèòëîâèì áóäèíêîì çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,7 êâ ì ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ òà àâòîìîá³ëåì Mitsubishi 2009 ðîêó âèïóñêó. ÍÎÌÅÐ_3 .Äåòåêòèâîì òà ïðîêóðîðîì íå íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî äîõîäè ï³äîçðþâàíîãî, ùî óíåìîæëèâëþº çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ â òîìó ðîçì³ð³, â ÿêîìó ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Îäíàê ç óðàõóâàííÿì âñ³õ äîñë³äæåíèõ äàíèõ ùîäî ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, â òîìó ÷èñë³ íàäàíîãî ñòîðîíîþ çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ñóì³ 70 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 158 900 ãðí. Òàêèé ðîçì³ð ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí (ï. 3.10.2 ö³º¿ óõâàëè), íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çìîæå çàáåçïå÷èòè éîãî íàëåæíó ïîâåä³íêó, çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå º íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. 3.11.5.Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèçíà÷åí³ ñò.178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèíè, çâàæàþ÷è íà âèçíà÷åíó äåòåêòèâîì ðîëü ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà àíàë³çóþ÷è íàâåäåíå ó ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî çàñòàâà º äîñòàòí³ì òà íåîáõ³äíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê ó ìåíøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Òîìó êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 3.12.Ùîäî çàñòîñóâàííÿ ìåíø ñóâîðîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó Çàñòàâà ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä ìຠñåðåäí³é ð³âåíü ñóâîðîñò³. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ðèçèêè (ï. 3.9 ö³º¿ óõâàëè) òà îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó ï. 3.11 ö³º¿ óõâàëè ñâ³ä÷àòü, ùî ìåíø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ çàñòàâà ó ñóì³ 158 900 ãðí, ìîæå íåãàòèâíî â³äîáðàçèòèñÿ íà çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â) ³ ðóõó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.13.Ùîäî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 3.13.1.Ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ òà âñòàíîâëåííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 3.9 ö³º¿ óõâàëè), ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; 3.13.2.Ùîäî çàÿâëåíîãî äåòåêòèâîì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì òåõí³÷íî¿ íåäîñêîíàëîñò³ òà îáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ, íå ââàæຠòàêèé îáîâ`ÿçîê åôåêòèâíèì òà íåîáõ³äíèì. 3.13.3.Îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîêîì äî 21.06.2021, îäíàê â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 195, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 70 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 158 900,00 (ñòî ï`ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò) ãðèâåíü. 3.Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì àáî ³íøîþ ô³çè÷íîþ ÷è þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_4 . 4.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â³í çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé çîáîâ`ÿçàíèé âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè. 5.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ³ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; 6.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³ äî 21.06.2021, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 7.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 8.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 9.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 10.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 11.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 23.04.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1