Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2206/20

Ñïðàâà ¹ 991/2206/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2251/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 14 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèêà: àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñåëèùà ϳñî÷èí Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íå ïðàöþº, ìຠäâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé 2012, 2018 ðîê³â íàðîäæåííÿ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003389, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 16.11.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 13.03.2020 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003389 â³ä 16.11.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷.4 ñò.28 ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò. 366, ÷.4 ñò.28 ÷.3 ñò.212 ÊÊ Óêðà¿íè, ìàòåð³àëè ÿêîãî ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 16.11.2016 âèä³ëåí³ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.Ó áåðåçí³ 2010 ðîêó êîëèøí³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 îðãàí³çóâàâ òà î÷îëèâ çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðîòè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³. Äî ñêëàäó ö³º¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, êð³ì ³íøèõ, óâ³éøëè îêðåìèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_9 , ñëóæáîâ³ îñîáè Àóêö³îííîãî êîì³òåòó ç ïðîäàæó íàôòè, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, ñêðàïëåíîãî ãàçó òà âóã³ëëÿ, ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè» ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», êåð³âíèêè îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Îäíèì ç îá`ºêò³â â÷èíåííÿ çëî÷èí³â âèçíà÷åíî ìàéíî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ³ ÏÀÒ «Óêðíàôòà», çîêðåìà âèðîáëåíèé âêàçàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ñêðàïëåíèé ãàç. 1.2.2.Çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ íà ÷îë³ ç ÎÑÎÁÀ_9 áóëî âèð³øåíî âèêîðèñòàòè ïðèäáàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â- ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» òà ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òà ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ íèçêè îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ óÿâè çàêîííîñò³ â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, òà ïåðåäà÷ó òàêèõ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèì ÷ëåíàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Çîêðåìà, â ñåðïí³ 2011 ðîêó îäèí ³ç ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ñõèëèâøè îñòàííüîãî çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó äî ñòâîðåííÿ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_9 . Ó â³äïîâ³äü ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó îòðèìàííÿ íåçàêîííîãî ïðèáóòêó, íàäàâ çãîäó íà ô³êòèâíå ï³äïðèºìíèöòâî øëÿõîì ñòâîðåííÿ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» òà íàäàë³ âèãîòîâèâ óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè öüîãî òîâàðèñòâà, ïîäàâ ¿õ íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, îòðèìàâ äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê òîâàðèñòâà ÿê ïëàòíèêà ïîäàòê³â, â³äêðèâ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè. Íàäàë³ îòðèìàí³ ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ñòàòóò, ïå÷àòêó òà êëþ÷³ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó äî ïðîãðàìè «Ê볺íò-áàíê» öüîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåäàâ ³íøîìó ÷ëåíó ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ â÷èíåííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿¿ ïðèêðèòòÿ. 1.2.3.Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ ÷ëåíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîðèñòîâóâàëè âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî äëÿ çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó íà÷åáòî äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ çà ö³íîþ, ÿêà º çíà÷íî íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ ö³íè íà ñêðàïëåíèé ãàç, òîáòî ó ïðîòèïðàâíèé ñïîñ³á íàáóâàëè ñêðàïëåíèé ãàç, íàëåæíèé ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà». 1.2.4.Òàê, â ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî òðàâåíü 2013 ðîêó ÷ëåíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , îðãàí³çóâàëè ñêëàäàííÿ òà âèäà÷ó íèçêè çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ äîïóñêó ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» äî ó÷àñò³ â ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó. Ðàçîì ç òèì, äèðåêòîðîì ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ äîïóñêó ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» äî ó÷àñò³ â ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, áóëî âíåñåíî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ äî çàÿâîê íà ó÷àñòü â ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ç ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî òðàâåíü 2013 ðîêó, ïðî òå, ùî ïîêóïåöü, ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ïðèäáàíèé íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ ñêðàïëåíèé ãàç áóäå ðåàë³çîâóâàòè äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ. 1.2.5.Çàçíà÷åí³ ï³äðîáëåí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè (äîâ³äêè òà çàÿâêè), îäðàçó ï³ñëÿ ¿õ ñêëàäåííÿ, ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_6 áóëè íàäàí³ äî Óêðà¿íñüêî¿ àãðàðíî¿ á³ðæ³, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ äîïóñêó ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» äî ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â, ÿê³ â³äáóëèñü 09.12.2011, 19.12.2011, 22.02.2012, 06.04.2012, 20.06.2012, 19.07.2012, 17.08.2012, 28.08.2012, 14.09.2012, 19.10.2012, 21.11.2012, 23.11.2012, 13.12.2012, 14.12.2012, 16.01.2013, 29.01.2013, 20.02.2013, 26.02.2013, 05.03.2013, 19.03.2013 òà 22.05.2013 ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ. Íàäàë³ çàëó÷åí³ íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 ùîì³ñÿöÿ áðàëè ó÷àñòü â ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ íà Óêðà¿íñüêèé àãðàðí³é á³ðæ³ ÿê ïðåäñòàâíèêè ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ðàçîì ç íåâñòàíîâëåíèì ïðåäñòàâíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ïîâ³äîìëÿâ ¿ì ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëîòó íåîáõ³äíî ï³äí³ìàòè àóêö³îííó êàðòêó. 1.2.6.Çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåíèõ çàçíà÷åíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» âèçíàíå ïåðåìîæöåì, ïðî ùî áóëè ñêëàäåí³ àóêö³îíí³ ñâ³äîöòâà. Íà ï³äñòàâ³ ï³äïèñàíèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ áóëè óêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó ì³æ ïðîäàâöÿìè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», ÏÀÒ «Óêðíàôòà» òà ïîêóïöåì ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ï³äïèñàí³ â³ä ³ìåí³ ïîêóïöÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_6 , øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîðó÷åíü íà îòðèìàííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, îðãàí³çîâàíî ôàêòè÷íå â³äâàíòàæåííÿ (ïåðåäà÷ó) ñêðàïëåíîãî ãàçó çà âèùåâêàçàíèìè äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, ÷èì çä³éñíåíî íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ñêðàïëåíèì ãàçîì. 1.2.7. ïîäàëüøîìó, â ïîðóøåííÿ ïï.14 ï. 2 Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ á³ðæîâèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íàôòè ñèðî¿, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó âëàñíîãî âèäîáóòêó ³ ñêðàïëåíîãî ãàçó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.10.2011 ¹1064 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ á³ðæîâèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íàôòè ñèðî¿, ãàçîâîãî êîíäåíñàòó âëàñíîãî âèäîáóòêó ³ ñêðàïëåíîãî ãàçó» (äàë³ - Ïîðÿäîê) ïðèäáàíèé ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ñêðàïëåíèé ãàç, â ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî òðàâåíü 2013 ðîêó, ðåàë³çîâàíèé íå äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à ³íøèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ. 1.2.8.³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðò³â êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ¹13404/13405/14958/15-45 â³ä 27.08.2015, ó ðåçóëüòàò³ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 ó ñêëàä³ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_9 , ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» çàâîëîä³ëî ÷óæèì ìàéíîì, íàëåæíèì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêíàôòà», à ñàìå âèðîáëåíèì íèì ñêðàïëåíèì ãàçîì çà çàíèæåíèìè ö³íàìè, ð³çíèöÿ ÿêèõ ç âàðò³ñòþ â³äïîâ³äíèõ îáñÿã³â ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó íà êîìåðö³éíèõ àóêö³îíàõ ñòàíîâèòü 207 071 208,80 ãðí. 1.2.9.Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó ç ïðîäàâöÿìè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà» ³ ôàêòè÷íî¿ ïîñòàâêè â ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó 93798,12 òîíí ñêðàïëåíîãî ãàçó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ïðèäáàíèé ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ñêðàïëåíèé ãàç íà ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ íå áóäå ðåàë³çîâàíèé äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à òîìó º ï³äàêöèçíèì òîâàðîì, ÿêèé ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ, óìèñíî ïîðóøóþ÷è ï. 212.1.8 ï. 212.1 ñò. 212, ï. 214.4 ñò. 214, 215.3.4 ï. 215.3 ñò. 215 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè óõèëèâñÿ â³ä ñïëàòè àêöèçíîãî ïîäàòêó. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 09.09.2016 ¹11845/13884/16-45, âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ âèùåâêàçàíèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà, òà âáà÷àºòüñÿ íåñïëàòà ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» àêöèçíîãî ïîäàòêó çà ïåð³îä ç 01.01.2011 ïî ëþòèé 2014 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 42 140 085,75 ãðí. 1.3.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü îçíàê ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷.4 ñò.28 ÷. 5 ñò.191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò. 366, ÷.4 ñò.28 ÷.3 ñò.212 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ - ñêðàïëåíèì ãàçîì, íàëåæíèì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà», íà çàãàëüíó ñóìó 207 071 208, 80 ãðí., â÷èíåíîãî çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ; -óìèñíî¿ ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; -ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â þðèäè÷íèì îñîáàì; -óìèñíîìó óõèëåíí³ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 42 140 085,75 ãðí., ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 1.4.Îá´ðóíòîâóþ÷è ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â³í, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì îñîáàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ÷îë³ ç ÎÑÎÁÀ_9 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñòâîðåíèé ñóá`ºêò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» äëÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî òðàâåíü 2013 ðîêó, â ïîðóøåííÿ âèìîã Ïîðÿäêó â÷èíèâ ïðîòèïðàâí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà íåçàêîííå ïðèäáàííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà» íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ çà çàíèæåíèìè ö³íàìè í³áèòî äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à â ä³éñíîñò³ äëÿ ïîäàëüøî¿ íåçàêîííî¿ éîãî ðåàë³çàö³¿ ³íøèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà êîìåðö³éíèìè ö³íàìè. Òàêîæ äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çàéìàþ÷è îäíî÷àñíî ïîñàäó äèðåêòîðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», óìèñíî óõèëèâñÿ â³ä ñïëàòè àêöèçíîãî ïîäàòêó, âíàñë³äîê ÷îãî äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ôàêòè÷íî íå íàä³éøëè êîøòè â ñóì³ 42 140 085,75 ãðí., ùî á³ëüøå í³æ â ï`ÿòü òèñÿ÷ ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº óñòàíîâëåíèé íà òîé ÷àñ çàêîíîäàâñòâîì íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 1.5. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷ຠïðî ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 1.6.Íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ çàçíà÷åíèì âèùå ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îá´ðóíòîâóº òÿæê³ñòþ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â, ÿê³ º òÿæêèìè òà îñîáëèâî òÿæêèìè, ùî îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàçíà÷àº, ùî âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ï³ñëÿ öüîãî, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà íå ãàðàíòóº ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.7.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 5000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 10 510 000 ãðí. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì òà îá´ðóíòîâóº éîãî ïîñèëàííÿì íà äîñèòü çàáåçïå÷åíèé ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ñòü ó éîãî âëàñíîñò³ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. 1.8.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.9. ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ï³äîçðþâàíîìó íàäàí³ êîﳿ êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àëè, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâóºòüñÿ, äåòåêòèâ íàäຠðîçïèñêó ï³äîçðþâàíîãî, çã³äíî ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_6 îòðèìàâ ö³ äîêóìåíòè 13.03.2020 î 08 ãîä. 10 õâ. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ ó âèä³ çàñòàâè ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³. Óòî÷íèâ, ùî ï³äîçðþâàíèé ñêëàäàâ ³ ï³äïèñóâàâ äîâ³äêè, çàÿâêè, ÿê³ íàäàâàëè ìîæëèâ³ñòü áðàòè ó÷àñòü ó ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ, ï³äïèñóâàâ äîãîâîðè ïåðåïðîäàæó ñêð³ïëåíîãî ãàçó ³íøèì êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ñêð³ïëåíèì ãàçîì, à òàêîæ áóäó÷³ äèðåêòîðîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, íå ñïëà÷óâàâ ïîäàòêè. Ïðÿìèõ äîêàç³â ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó ñõåì³ çàâîëîä³ííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó íåìàº, îäíàê, òàêèé âèñíîâîê ìîæíà çðîáèòè âèõîäÿ÷è ³ç ³ºðàðõ³¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÷ëåíîì ÿêî¿ â³í áóâ. Àäæå ÷ëåíè òàêî¿ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ìîæóòü íå çíàòè îäíå îäíîãî, à îñíîâí³ ô³ãóðàíòè ïåðåáóâàþòü â ðîçøóêó òà ¿õ íå ìîæëèâî äîïèòàòè ç öüîãî ïðèâîäó. Ïîÿñíèâ, ùî âêàçàíèé ó êëîïîòàíí³ ðîçì³ð çàñòàâè îáðàõîâàíèé, âèõîäÿ÷è ³ç çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà, â³äïîâ³äíî, ³ç ñóìè êîøò³â, ÿêèì çàâîëîä³â ï³äîçðþâàíèé ðàçîì ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè. Íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ñêîð³ø çà âñå, îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî â³äîìî ïðî â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_16 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, îäíàê, âðàõîâóþ÷è òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ³íøèì îðãàíîì, ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà íå ìîãëà âïëèâàòè íà éîãî ðîçøóê. ßê³ êîíêðåòíî çàõîäè âæèâàëèñÿ, òà ÿê âèçíà÷àëîñÿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà ÷àñ îãîëîøåííÿ éîãî â ðîçøóê, ç öèõ ï³äñòàâ ïîâ³äîìèòè íå ìîæå. Îñê³ëüêè íå áóëî â³äîìî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è òå, ùî â³í íå áóâ îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèé, â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî ìîæëèâîñò³ âðó÷èòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äîðîñëîìó ÷ëåíó éîãî ñ³ì`¿ àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðîáîòè. Òîìó éîãî íàïðàâëåíî çà îñòàííüîþ â³äîìîþ àäðåñîþ òà âèêîíêîìó Ëþáîòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. 2.2.ϳäîçðþâàíèé ïðîñèâ îáðàòè äî íüîãî äîìàøí³é àðåøò. Ïîÿñíèâ, ùî ä³éñíî áóâ çàñíîâíèêîì ³ äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà, àëå íå çä³éñíþâàâ éîãî ðåºñòðàö³þ òà óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Áóâ êåð³âíèêîì ôîðìàëüíî. Íàäàâ ñâî¿ äîêóìåíòè äëÿ ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, îñê³ëüêè éîìó çàïðîïîíóâàëè ãðîøîâ³ êîøòè çà òå, ùî â³í áóäå ðàõóâàòèñÿ çàñíîâíèêîì ³ êåð³âíèêîì. Ïðè ÷îìó ç æîäíîþ ³ç îñ³á, ïðî ÿêèõ éäå ìîâà ó êëîïîòàíí³, â³í îñîáèñòî íå çíàéîìèé. Ïåð³îäè÷íî ç íèì çóñòð³÷àëèñÿ ëþäè, ÿê³ íàäàâàëè éîìó íà ï³äïèñ äîêóìåíòè, çà ùî ñïëà÷óâàëè ãðîøîâ³ êîøòè, â³í ï³äïèñóâàâ ¿õ íå îçíàéîìëþþ÷èñü ç³ çì³ñòîì. Îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó íå îòðèìóâàâ, äå çíàõîäèòüñÿ òîâàðèñòâî íå çíàº. Ââàæàº, ùî éîãî îáìåæóâàëè â äîïóñêó äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà. Òàêà ñï³âïðàöÿ ïðîäîâæóâàëàñÿ äî ëþòîãî 2014 ðîêó. Ó 2014 ðîö³ ï³ñëÿ ïî÷àòêó êîíôë³êòó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè éîìó çàòåëåôîíóâàëà íåâ³äîìà îñîáà ³ çàïðîïîíóâàëà ïåðå¿õàòè äî Êðèìó, íà ùî â³í íå ïîãîäèâñÿ. Êð³ì òîãî, ïîÿñíèâ, ùî çà ì³ñöåì ïðîïèñêè íå ïðîæèâàâ, îñê³ëüêè öå äîìîâîëîä³ííÿ íàëåæèòü ñåñòð³, ç ÿêîþ ï³äîçðþâàíèé íå ï³äòðèìóº ñòîñóíê³â. Äî 2015 ðîêó îô³ö³éíî ïðàöþâàâ ³íæåíåðîì ó Õàðê³âñüêîìó îïåðíîìó òåàòð³, ç 2015 ðîêó ìຠð³çí³ ï³äðîá³òêè, â òîìó ÷èñë³ â áóä³âíèöòâ³ òà ìàñàæèñòîì. Äî ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïðîæèâàâ ç ðîäèíîþ â ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÿêà íàëåæèòü òåù³. Ïðîòÿãîì 2015-2017 ðîê³â ïðîæèâàâ çà ìåæàìè Óêðà¿íè ðàçîì ç äðóæèíîþ ³ äèòèíîþ, ïðàöþâàâ ó ×îðíîãîð³¿. ϳñëÿ ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó ïî 2019 ð³ê ïðîæèâàâ çà ïîïåðåäíüîþ àäðåñîþ, ð³ê òîìó ïåðå¿õàëè ç ðîäèíîþ äî ñìò. Ñåìåí³âêà Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, äå ³ ïðîæèâຠíà ñüîãîäí³øí³é äåíü. Âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü ïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì òà íàì³ð âèêîíóâàòè âñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì îáîâ`ÿçêè. 2.3. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Çàçíà÷èâ ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, àäæå æîäåí ³ç ñâ³äê³â íå âêàçóº íà ï³äîçðþâàíîãî ÿê íå ÷ëåíà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Âêàçóº íà òå, ùî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ìàâ ôîðìàëüíèé õàðàêòåð, àäæå ³ç ìàòåð³àë³â íå âáà÷àºòüñÿ æîäíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âñòàíîâëåííÿ éîãî ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ. Ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ â ðîçøóê, ï³äîçðþâàíèé ïåðåñ³êàâ äåðæàâíèé êîðäîí, ðåºñòðóâàâ íàðîäæåíó äèòèíó, ñïëà÷óâàâ øòðàôè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â³í íå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàçíà÷èâ íà íåïîì³ðíó ñóìó âèçíà÷åíî¿ äåòåêòèâîì çàñòàâè, ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äîìàøí³é àðåøò. 3.Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 12 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ í³õòî íå ìîæå òðèìàòèñÿ ï³ä âàðòîþ, áóòè çàòðèìàíèì àáî îáìåæåíèì ó çä³éñíåíí³ ïðàâà íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ â ³íøèé ñïîñ³á ÷åðåç ï³äîçðó àáî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íàêøå ÿê íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ. Äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 öüîãî êîäåêñó â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 3.2.Ç àíàë³çó çàçíà÷åíèõ íîðì ñë³äóº, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, çîêðåìà, äî ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 12.03.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003389 ðîçïî÷àòå 16.11.2016. 14.09.2016 ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â â³éñüêîâèì ïðîêóðîðîì ñèë ÀÒÎ ñêëàäåíå ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè (ò.1, à.ñ. 29). Íà ï³äñòàâ³ ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ñïîñ³á âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü ðåãëàìåíòîâàíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè - îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè.  ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ì³ñòèòüñÿ ñóïðîâ³äíèé ëèñò ÃÏÓ â³ä 14.09.2016 ¹ 10/1/2-22342-15 (ò.1, à.ñ. 28) ùîäî íàïðàâëåííÿ íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_6 ÀÄÐÅÑÀ_1 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Îäíàê â ìàòåð³àëàõ â³äñóòíº ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòè÷íîãî íàïðàâëåííÿ öüîãî ëèñòà ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó çà çàðåºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ â ï³äòâåðäæåííÿ íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äîäàíî ëèñò íà àäðåñó ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëþáîòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ (ò.1, à.ñ. 45), ÿêèì íàïðàâëåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ç ìåòîþ âðó÷åííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàç³ ç`ÿâëåííÿ éîãî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Îäíàê òàêèé ñïîñ³á ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ïåðåäáà÷åíèé êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ÷àñ íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº â³äñóòí³ñòü â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ æîäíîãî âèêëèêó éîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàÿâí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ éîãî â ðîçøóê, ÿêà äàòîâàíà íàñòóïíèì äíåì ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà àäðåñîþ éîãî ðåºñòðàö³¿ (ò.1, à.ñ. 42), ïðî ùî ìîâà áóäå òàêîæ éòè ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ó ï. 3.6.7 ö³º¿ óõâàëè. Îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº àðãóìåíò ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé º ïîâ³äîìëåíèì ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, ç 14.09.2016. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠíàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ç îãëÿäó íà éîãî ï³äïèñ ïðî òå, ùî â³í îòðèìàâ ïðèì³ðíèê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò.1 à.ñ. 41). ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàòðèìàí³é îñîá³ âðó÷àºòüñÿ íå ï³çí³øå äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ¿¿ çàòðèìàííÿ. Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.3.³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ñàíêö³¿ ÷. 1 ñò. 255 òà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äâàíàäöÿòè òà â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â â³äïîâ³äíî. Îòæå, âèõîäÿ÷è ³ç êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèì. 3.4.Ñèñòåìíèé àíàë³ç ïîëîæåíü Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (194, 183, 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ñâ³ä÷èòü, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé äîñë³äèòè ÷îòèðè áëîêè îáñòàâèí: -íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; -íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³; -³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî òà îñîáëèâîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü äîñë³äèòè êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå êðèòåð³¿â îêðåìî. 3.5.Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè: 3.5.1.Çã³äíî ç³ ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.5.2. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_16 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³: -çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, - óìèñí³é ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; -çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè óìèñíîìó çàâîëîä³íí³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ñêðàïëåíèì ãàçîì, íàëåæíèì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà», íà çàãàëüíó ñóìó 207 071 208,80 ãðí, â÷èíåíîãî çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ; -çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â þðèäè÷íèì îñîáàì; -çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî óìèñíîìó óõèëåíí³ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â (îáîâ`ÿçêîâèõ) ïëàòåæ³â, ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíå ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 42 140 085,75 ãðí. 3.5.3.Íà ï³äñòàâ³ äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äæóº îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî êîæíîãî ä³ÿííÿ, ùî ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, â çàãàëüíîìó ìåõàí³çì³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ÿêùî â³í ñêîºíèé ñò³éêèì ³ºðàðõ³÷íèì îá`ºäíàííÿì äåê³ëüêîõ îñ³á (ï`ÿòü ³ á³ëüøå), ÷ëåíè ÿêîãî àáî ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè ÿêîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ çîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ó÷àñíèêàìè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, àáî êåð³âíèöòâà ÷è êîîðäèíàö³¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, àáî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê ñàìî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ ³íøèõ çëî÷èííèõ ãðóï. ²ºðàðõ³÷í³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîëÿãຠó ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çàòîðó ³ çàáåçïå÷óº ïåâíèé ïîðÿäîê êåðóâàííÿ òàêèì îá`ºäíàííÿì, à òàêîæ ñïðèÿº çáåðåæåííþ ôóíêö³îíàëüíèõ çâ`ÿçê³â òà ïðèíöèï³â âçàºìîçàëåæíîñò³ éîãî ó÷àñíèê³â àáî ñòðóêòóðíèõ ÷àñòèí ïðè çä³éñíåíí³ ñï³ëüíî¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè ÷îìó ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ïåðåäáà÷ຠáåçïîñåðåäíº ïåðåáóâàííÿ ³ ¿¿ ñêëàä³. Îñîáà ñòຠó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìîìåíòó ¿¿ óòâîðåííÿ (ÿêùî âîíà âõîäèòü äî êîëà îñ³á, ç ÿêèõ ïåðâ³ñíî âèíèêຠîðãàí³çàö³ÿ) àáî æ â³äòîä³, êîëè ³íø³ ó÷àñíèêè äàëè çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ ¿¿ äî âæå ³ñíóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿. Ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ îçíà÷ຠâèêîíàííÿ â ³íòåðåñàõ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ ä³é, çä³éñíåííÿ ÷àñòèíè ôóíêö³é îðãàí³çàö³¿. Ïðè ÷îìó âñòóï îñîáè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ (ó÷àñòü ó í³é) îçíà÷ຠíàäàííÿ ö³ºþ îñîáîþ çãîäè íà ó÷àñòü ó òàêîìó îá`ºäíàíí³ çà óìîâè, ùî âîíà óñâ³äîìëþâàëà ôàêò éîãî ³ñíóâàííÿ ³ ï³äòâåðäèëà ïåâíèìè ä³ÿìè ðåàëüí³ñòü ñâî¿õ íàì³ð³â. 3.5.4.Âðàõîâóþ÷è ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ ó÷àñò³ îñîáè ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠíàäàòè â³äîìîñò³ íå ëèøå ïðî êîíêðåòí³ çëî÷èíè, à ïðî îçíàêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ â÷èíåííÿ ñàìå â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿.  äàíîìó âèïàäêó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íå íàäàíî.  ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, êîëè, êèì ³ ÿêèì ÷èíîì ï³äîçðþâàíèé áóâ çàëó÷åíèé ñàìå äî ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ (à íå äî íîì³íàëüíîãî çàñíîâíèöòâà òà êåðóâàííÿ ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ), êîìó â³í ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ³ ÿêèì ÷èíîì; â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî â³í óñâ³äîìëþâàâ ôàêò ³ñíóâàííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Íàòîì³ñòü îáâèíóâà÷åííÿì ïðåäñòàâëåíà ëèøå íåêîíêðåòíà òà çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_16 ä³ÿâ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áåç íàäàííÿ æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ öèõ ôàêò³â. 3.5.5.Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -ïðîòîêîë äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 12.03.2020, ÿêèé ïîêàçàâ îáñòàâèíè éîãî ó÷àñò³ â ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» òà ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà, çîêðåìà, ùî íèì ôàêòè÷íî íå çä³éñíþâàëàñü ä³ÿëüí³ñòü, à ëèøå ³íêîëè ï³äïèñóâàëèñü îêðåì³ äîêóìåíòè (òîì 1 à.ñ. 140); -âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 13404/13405/14958/15-45 â³ä 27.08.2015, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ôàêò íàíåñåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» â ñóì³ 1 154 116 447,47 ãðí. (áåç ÏÄÂ) âíàñë³äîê çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» óïðîäîâæ 2010-2014 ðîê³â, çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ñêðàïëåíîãî ãàçó íå äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à äëÿ ïîòðåá ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ (òîì 2 à.ñ. 1-40); -âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 11845/13884/16-45 â³ä 09.09.2016, ÿêèì âñòàíîâëåíî ôàêò íåñïëàòè ÒΠ«Äîíåöüê-ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«×åðêàñè-ãàçñíàá», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ» äî áþäæåòó àêöèçíîãî ïîäàòêó çà ïåð³îä ç 01.01.2010 ïî 28.02.2014 ó ñóì³ 410 177 355,11 ãðí (òîì 2 à.ñ. 41-60); -âèñíîâîê êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ òà òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 14116/14117/14-45/2123/15-53/7388-7409/15-45 â³ä 24.04.2015, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ôàêò íàíåñåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» â ñóì³ 1 154 116 447,47 ãðí. (áåç ÏÄÂ) âíàñë³äîê çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» óïðîäîâæ 2010-2014 ðîê³â, çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ñêðàïëåíîãî ãàçó íå äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à äëÿ ïîòðåá ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ (òîì 2 à.ñ. 62-85); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 14.03.2014, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî êëþ÷îâèìè ïîêóïöÿìè ñêðàïëåíîãî ãàçó â íàñë³äîê ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â â ïåð³îä ç 2010 ïî 2014 ðîêó áóëè ÒΠ«ÃàçÓêðà¿íà-2009», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Õàðê³â- ÑÏÁÒ», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçïîñòà÷», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç» òà ³íø³, ÿê³ íå ìàëè íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó ³íôðàñòðóêòóðè, à ïðèäáàíèé ãàç íå ðåàë³çîâóâàëè äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à ïåðåäàâàëè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÒΠ«Ãàç Óêðà¿íà 2020» (òîì 2 à.ñ. 86-97); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 06.04.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ó 2012-2013 ðîö³ îòðèìóâàâ äîâ³ðåíîñò³ â³ä íèçêè êîìïàí³é, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â³äâàíòàæóâàëè ñêðàïëåíèé ãàç ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», à ñàìå Øåáåëèíñüêîãî ÍÏÇ (òîì 2 à.ñ. 98-103); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 07.04.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ó 2010-2013 ðîêàõ îòðèìóâàâ äîâ³ðåíîñò³ â³ä íèçêè êîìïàí³é, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â³äâàíòàæóâàëè ñêðàïëåíèé ãàç ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», à ñàìå çàâîäó, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ â ñ. Ñåëåùèíà Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Çàçíà÷åí³ äîâ³ðåíîñò³ â³í îòðèìóâàâ çàçâè÷àé â ÒÐÖ «Àðåíà-ѳò³» (òîì 2 à.ñ. 104-110); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 17.04.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî â ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó â³í ïðàöþâàâ ìåíåäæåðîì ç³ çáóòó â ÒΠ«Ãàç Óêðà¿íè-2009» òà îòðèìóâàâ â Ïîëòàâ³ ïåðåäàí³ ç Êèºâà äîâ³ðåíîñò³ â³ä òîâàðèñòâ ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â- ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» òà ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá» íà â³äâàíòàæåííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó ç Ãëèíñüêîãî ÃÏÇ íà êîðèñòü òîâàðèñòâ, ÿêèì íàäàë³ òàêèé ãàç áóâ ðåàë³çîâàíèé. Ïðè öüîìó éîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ â³äáóâàëîñÿ â îô³ñ³ â ÁÖ «Àðåíà-ѳò³» â ì. Êè¿â (òîì 2 à.ñ. 111-116); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 24.12.2014, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî â ïåð³îä 2010-2014 ðîê³â ïðàöþâàâ íà ïîñàäàõ äèðåêòîðà òà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Ïåðøà íåçàëåæíà á³ðæà» òà Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Óí³âåðñàëüíà ðåñóðñíà á³ðæà». Âêàçàí³ á³ðæ³ ôàêòè÷íî çíàõîäèëèñÿ òà çä³éñíþâàëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â ÁÖ «Àðåíà-ѳò³» â ì. Êè¿â. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â áàæàííÿ ùîäî çàêóï³âë³ ãàçó çà êîæíèì îêðåìèì ëîòîì âèÿâëÿâ ëèøå îäèí ïîêóïåöü. Êð³ì òîãî, çã³äíî ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_21 24.02.2014 âñ³ äîêóìåíòè òà òåõí³êà á³ðæ³ çíèêëè ç îô³ñó â ÁÖ «Àðåíà ѳò³» (òîì 2 à.ñ. 117-127); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 02.03.2015, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî â ïåð³îä 2011-2014 ðîê³â ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ þðèñêîíñóëüòà Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Ïåðøà íåçàëåæíà á³ðæà». Âêàçàíà á³ðæà ôàêòè÷íî çíàõîäèëàñÿ òà çä³éñíþâàëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â ÁÖ «Àðåíà-ѳò³» â ì. Êè¿â. Ïðîäàâöÿìè ñêðàïëåíîãî ãàçó íà á³ðæ³ áóëè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» òà ÏÀÒ «Óêðíàôòà», à ïîêóïöÿìè ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â- ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» òà ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá» (òîì 2 à.ñ. 128-134); -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 02.03.2015, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ç 1999 ïðàöþâàëà â Óêðà¿íñüê³é àãðàðí³é á³ðæ³. Ç 2010 ðîêó ïðàêòè÷íî âåñü ñêðàïëåíèé ãàç, ÿêèé ïðîäàâàâñÿ íà á³ðæ³, âèêóïîâóâàëè ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Õàðê³â- ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000» òà ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá». ʳëüê³ñòü ñêðàïëåíîãî ãàçó, ÿêèé ðåàë³çîâóâàâñÿ íà êîðèñòü ïåðåë³÷åíèõ òîâàðèñòâ øòó÷íî çàâèùóâàëàñÿ çà ñïðèÿííÿ îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ çàâèùóâàëè ïîêàçíèêè ïîòðåá íàñåëåííÿ ó âêàçàíîìó ãàç³ (òîì 2 à.ñ. 135-139); -ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 13.02.2017 - â³äîìîñòåé íà îïòè÷íîìó äèñêó «CD-R Nanotex 700 mb 52x 90 min», ùî âèëó÷åíî 22.12.2016 ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïðèì³ùåííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (ì. Õàðê³â, âóë. Ïóøê³íñüêà, 46), òà äîâ³äêà ñïåö³àë³ñòà â³ä 13.02.2017 ùîäî ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«Çàïîð³æãàç-2000», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«×åðêàñè-Ãàçñíàá», à òàêîæ ÒΠ«Äîíåöüê-Ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÿêèìè, â òîìó ÷èñë³, âñòàíîâëåíî, ùî îïåðàö³¿ ç ðåàë³çàö³¿ íåïëàòíèêàì ÏÄ (çîêðåìà íàñåëåííþ) ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» íå ïðîâîäèëèñü (òîì 3 à.ñ. 1-25); -ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 28.05.2015, îòðèìàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ùîäî ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, çîêðåìà ùîäî: ÒΠ«Äîíåöüê-ïîáóòñêðàïãàç», ÒΠ«Çàïîðîæãàç-2000», ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ÒΠ«Êðèìáóòàíãàç», ÒΠ«Ëóãàíñüêñíàáãàç», ÒΠ«Ìîäóñ-³âåíä³», ÒΠ«Óêðõàðê³âãàçïîñòà÷àííÿ-2009», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«Õàðê³â-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Ëóãàíñüêïðîïàíãàç», ÒΠ«×åðêàñè-ãàçñíàá», ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», çã³äíî ç ÿêèì ²Ð àäðåñîþ 217.12.197.70 óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ «Ê볺íò-Áàíê» ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», äèðåêòîðîì ÿêîãî áóâ ÎÑÎÁÀ_6 , êîðèñòóâàëèñÿ òàêîæ ÒΠ«×åðí³âö³-ÑÏÁÒ», ÒΠ«Õàðê³âñïåöãàçñíàá», ÒΠ«×åðêàñè-ãàçñíàá». Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå îòðèìóâàâ äîõîäè ÿê äèðåêòîð òà çàñíîâíèê ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» (òîì 3 à.ñ. 26-35); -ïðîòîêîëè îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 28.09.2016 òà 12.10.2016, âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ Óêðà¿íñüêî¿ àãðàðíî¿ á³ðæ³ â³ä 25.04.2014, çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_6 çàçíà÷åíèé ï³äïèñàíòîì â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» íà äîãîâîðàõ ç á³ðæåþ ïðî àêðåäèòàö³þ ó÷àñíèê³â ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ñêðàïëåíîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ, à òàêîæ íà çàÿâêàõ íà ó÷àñòü â àóêö³îíàõ (òîì 3 à.ñ. 36-74); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 21.10.2016 äîâ³äîê ùîäî çàêóï³âë³ òà ðåàë³çàö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, ïðèäáàíîãî íà ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îíàõ, çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî íà òàêèõ äîâ³äêàõ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Êè¿âîáëàïðîïàíãàç» çàçíà÷åíèé ï³äïèñàíòîì ÎÑÎÁÀ_6 (òîì 3 à.ñ. 75-100); -äîãîâîðè, óêëàäåí³ ì³æ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» òà ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (ïðîòîêîë â³ä 07.08.2015), íà ÿêèõ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» çíà÷èòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðè ÷îìó ï³äïèñè â³ä ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç» ìàþòü ÿâí³ â³çóàëüí³ â³äì³ííîñò³. (òîì 4 à.ñ. 27-43, 145-160); 3.5.6.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîñë³äæåííÿ ïðåäñòàâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìàòåð³àë³â ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠîáâèíóâà÷åííÿ, òà ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî íüîãî, îäíàê íå â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó ïðî öå ñòâåðäæóºòüñÿ ó êëîïîòàíí³. 3.5.7.Ñâ³äêè, íà ïîêàçàííÿ ÿêèõ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, íå íàäàâàëè áóäü-ÿêèõ ïîêàçàíü ç ïðèâîäó ó÷àñò³ áåçïîñåðåäíüî ï³äîçðþâàíîãî ó ïîä³ÿõ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ. Á³ëüøå òîãî, çì³ñò ïðîòîêîë³â ñâ³ä÷èòü, ùî ñâ³äêàì íå ñòàâèëèñÿ ïèòàííÿ ïðî ÎÑÎÁÀ_6 ÿê îñîáè, ùî áðàëà àáî ìîãëà áðàòè óìèñíó ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó òà ó ìåõàí³çì³ çàâîëîä³ííÿ ñêðàïëåíèì ãàçîì. Æîäíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ï³äîçðþâàíîãî ó ìåõàí³çì³ çàâîëîä³ííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó, â òîìó ÷èñë³ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ (îñîáèñò³ êîíòàêòè ç îðãàí³çàòîðàìè òà ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó, îñîáèñòó ó÷àñòü ó ïðîöåäóðàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàêóï³âëÿìè ñêðàïëåíîãî ãàçó, íàäàííÿ ï³äîçðþâàíîìó âêàç³âîê, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ó÷àñòþ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà çàâîëîä³ííÿ â ¿¿ ñêëàä³ ìàéíîì) íå íàäàíî. Ðàçîì ç òèì, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé áóâ çàñíîâíèêîì ³ êåð³âíèêîì ÒΠ«Êè¿âîáëïðîïàíãàç», ï³äïèñóâàâ â³ä ³ìåí³ òîâàðèñòâà äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ç ó÷àñòþ ïðîöåäóðàõ çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó. Ïðè ÷îìó ³ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî çàðîá³òíó ïëàòó äèðåêòîðà ï³äîçðþâàíèé íå îòðèìóâàâ, æîäíîãî îñîáèñòîãî ïðåäñòàâíèöòâà â ïèòàííÿõ çàêóï³âë³ ñêðàïëåíîãî ãàçó íå çä³éñíþâàâ. 3.5.8.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³, äîâåäåíîñò³ ï³äîçðè ìຠêîðåëþâàòè ç³ ñòóïåíåì îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèïëèâàþòü (ìîæóòü áóòè ïîâ`ÿçàí³) ³ç ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿): ÷èì á³ëüøèì º âòðó÷àííÿ â ïðàâà, ñâîáîäè ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè ëþäèíè, òèì á³ëüøîþ ìຠáóòè «âàãà» ³ «ÿê³ñòü» äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ¿¿ ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó ñòàíäàðòè äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ïîñòóïîâî çðîñòàþòü ç ïåðåá³ãîì åôåêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîòðåáóþòü á³ëüø ãëèáîêîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ùî ïîâíîþ ì³ðîþ óçãîäæóºòüñÿ ³ç îá`ºêòèâíèì ðîçøèðåííÿì ìîæëèâîñòåé ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â öüîìó íàïðÿìêó. Çàçíà÷åíå, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíå ³ç îáîâ`ÿçêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ). 3.5.9.гâåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñóòòºâî çíèæóºòüñÿ îáñÿãîì, âàãîì³ñòþ òà ÿê³ñòþ íàäàíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ êëîïîòàííÿ äîêàç³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº àðãóìåíò ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî âèñíîâêè ïðî ó÷àñòü ï³äîçðþâàíîãî ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ (÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè) òà óìèñíîìó çàâîëîä³íí³ ï³äîçðþâàíèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíîãî çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ (÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè) ìîæóòü áóòè çðîáëåí³, âèõîäÿ÷è ³ç ³ºðàðõ³¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, àäæå îáñÿã, âàãîì³ñòü òà ÿê³ñòü ïðåäñòàâëåíèõ ñòîðîíîþ ìàòåð³àë³â íå äîçâîëÿþòü çðîáèòè òàêèé âèñíîâîê. Ç öèõ æå ï³äñòàâ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠîá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íàäàí³ îáâèíóâà÷åííÿì ìàòåð³àëè íå º ïåðåêîíëèâèìè äëÿ òàêîãî âèñíîâêó. 3.5.10.Ñë³ä îêðåìî àêöåíòóâàòè óâàãó íà òîìó, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013220540000400 çà ôàêòàìè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó êëîïîòàíí³, áóëî çàðåºñòðîâàíî 31.01.2013.  ñâîþ ÷åðãó, öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003389 çàðåºñòðîâàíå 16.11.2016; õî÷à âîíî áóëî çóïèíåíî, îäíàê íåîäíîðàçîâî â³äíîâëþâàëîñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òàêà òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñóêóïíîñò³ ³ç çíà÷íèì ñóñï³ëüíèì ðåçîíàíñîì íàâêîëî ðåàë³çàö³¿ ïðîòèïðàâíî¿ ñõåìè çàâîëîä³ííÿ ñêðàïëåíîãî ãàçó ìàëà áè ïðèçâåñòè äî íàäàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ á³ëüø ÿê³ñíî¿ äîêàçîâî¿ áàçè â îá´ðóíòóâàííÿ ï³äîçðè îñîá³, ÿêó, âèõîäÿ÷è ³ç âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ â³äîìîñòåé, îáâèíóâà÷åííÿ ââàæຠîäíèì ³ç îñíîâíèõ ô³ãóðàíò³â. 3.5.11.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íîì³íàëüí³ñòü àáî ðåàëüí³ñòü ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ìຠâñòàíîâëþâàòèñÿ ïðè ïîäàëüøîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, à íå ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðàçîì ç òèì, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ â³äîìîñòåé (ï.3.5.5 óõâàëè) íà äàíîìó åòàï³ âáà÷àºòüñÿ ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèð³øóºòüñÿ âèõîäÿ÷è ³ç îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.5.12.×àñòèíà 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêëàäàííÿ, âèäà÷ó ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ³íøå ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè. Ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî ï`ÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä äâîõñîò ï`ÿòäåñÿòè äî ñåìèñîò ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. 3.5.13.Çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà óìîâè â³äñóòíîñò³ äàíèõ ïðî ïîïåðåäí³ ñóäèìîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà íåâèêîíàííÿ íèì ðàí³øå çàñòîñîâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå äîçâîëÿþòü éîãî çàñòîñîâóâàòè ó öüîìó âèïàäêó, îäíàê äîçâîëÿþòü çàñòîñóâàòè ³íøèé, ìåíø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. 3.6.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 3.6.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.6.2.Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóþòü ðèçèêè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: -ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, -çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, -íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, -ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 3.6.3.Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ïðè ÷îìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, ñïðÿìîâàíèé íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ùîäî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð ó ðàç³ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî êîíêðåòíîãî ï³äîçðþâàíîãî. 3.6.4.Ðèçèê çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003389 ðîçïî÷àòå 16.11.2016. Îòæå â îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî äîñòàòíüî ÷àñó íà â³äøóêóâàííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê ñàìî, ÿê ³ ó îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî éîãî â÷èíåííÿ, áóëî äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ ¿õ çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ. Çîêðåìà, ç ïîêàçàíü ñâ³äê³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äîêóìåíòè òà òåõí³êà, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â íà òîâàðíèõ á³ðæàõ çíèêëè ç ÁÖ «Àðåíà ѳò³» íà ïî÷àòêó 2014 ðîêó. Òàêîæ äåòåêòèâîì íå îá´ðóíòîâàíà ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â ñàìå ó ï³äîçðþâàíîãî àáî ìîæëèâ³ñòü çíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ¿õ ñàìå íèì. 3.6.5.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ââàæຠôîðìàëüíèì. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, æîäåí ç îïèòàíèõ ñâ³äê³â íå íàäàâ ³íôîðìàö³þ ïðî çíàéîìñòâî ÷è âçàºìîä³þ ç ï³äîçðþâàíèì. Êð³ì òîãî, â êëîïîòàíí³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ íå ïðîñèòü ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâè ïîêëàñòè íà íüîãî îáîâ`ÿçîê óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, çîêðåìà ñâ³äêàìè, âèçíà÷åíîþ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ùîäî ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, òî â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 12.03.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003389 â³ä 16.11.2016 çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . 3.6.6.Ùî ñòîñóºòüñÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âîíè òàêîæ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. 3.6.7.Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠéìîâ³ðíèì ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîòå, ÿê âæå çàçíà÷åíî ñë³ä÷èì ñóääåþ â ï. 3.5.11 ö³º¿ óõâàëè â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ëèøå ï³äîçðà ñòîñîâíî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ). Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îáóìîâëþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî ï`ÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä äâîõñîò ï`ÿòäåñÿòè äî ñåìèñîò ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî âèðîêó òà íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåìîòèâîâàíèìè ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà íà óìèñíå ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè íå ï³äòâåðäæóþòü íàäñèëàííÿ éîìó áóäü-ÿêèõ ïîâ³ñòîê, ëèñò³â, ïîñòàíîâ, çä³éñíåííÿ âèêëèê³â äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà íåÿâêó äî íèõ. Á³ëüøå òîãî, ï³äîçðþâàíèé, ïåðåáóâàþ÷è ó ðîçøóêó (ïîñòàíîâà â³ä 15.09.2016) áåçïåðåøêîäíî òà â³äêðèòî ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè 07.12.2016, 13.12.2016 òà 13.03.2017, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè â³äîìîñòÿìè (ò. à.ñ.). Ïðîòå íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ â³ðîã³äíèìè ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, ç óðàõóâàííÿì â³äñóòíîñò³ â íüîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè òà äîñâ³äó ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì (Ðåñïóáë³êà ×îðíîãîð³ÿ) ïðîòÿãîì òðèâàëîãî òåðì³íó, ùî ï³äòâåðäèâ ñàì ï³äîçðþâàíèé. Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè÷í³ äàí³ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 3.6.8.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ äîçâîëÿþòü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.7. Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè 3.7.1. Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ ïåðåë³÷åí³ â ñòàòò³ îáñòàâèíè. 3.7.2. Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî íèçüêèé ð³âåíü âàãîìîñò³ äîêàç³â ïðè îá´ðóíòîâàíí³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè; -çëî÷èí, ùîäî ÿêîãî âñòàíîâëåíà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñÿòüñÿ äî çëî÷èí³â ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, ç óðàõóâàííÿì éîãî ðîë³ ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó, éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 5 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä äâîõñîò ï`ÿòäåñÿòè äî ñåìèñîò ï`ÿòäåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí; -ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÎÑÎÁÀ_6 âèïîâíèëîñü 44 ðîêè, ï³äòâåðäæåí³ íàëåæíèì ÷èíîì äàí³ ùî ñòàíó éîãî çäîðîâ`ÿ â³äñóòí³; -ï³äîçðþâàíèé îäðóæåíèé, ìຠäâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé 2012 òà 2018 ðîê³â íàðîäæåííÿ; ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè íå ìàº; -ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèì ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî â³äñóòíÿ. Íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âîëîä³ííÿ éîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_24 êâàðòèðîþ ó ì. Õàðêîâ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,6 êâ.ì; -³íôîðìàö³¿ ïðî íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî, â³äîìîñòåé ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî ðàí³øå çàïîá³æíèõ çàõîä³â òà ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Äàíèõ, ÿê³ á äàâàëè óÿâëåííÿ ïðî éîãî ðåïóòàö³þ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 3.8. Ç îãëÿäó íà íèçüêèé ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â ìåæàõ äîñÿãíóòîãî ñòàíäàðòó «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», íàâåäåí³ âèùå õàðàêòåðèñòèêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , òà ºäèíèé âñòàíîâëåíèé ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîñòàòí³ì òà íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Ç óðàõóâàííÿì òàêîãî ð³øåííÿ, ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ìåíø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ðîçãëÿäàºòüñÿ. 3.8.1. Îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîëÿãຠó ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 194 ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ). 3.8.2. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ðèçèêó (ï. 3.6.7 ö³º¿ Óõâàëè) ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå âñòàíîâèòè ï³äîçðþâàíîìó òàê³ îáîâ`ÿçêè: (1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; (2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; (3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; (4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; (5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 4. Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.176-178,182,183,193,194,196,195,309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³äìîâèòè. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. 3.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 4.Ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³ äî 14.05.2020. 5.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 6.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè 7.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1