Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/165/21

Ñïðàâà ¹ 991/165/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/167/21 ÓÕÂÀËÀ 13 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî çàñòîñóâàííÿ ðàí³øå îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ç âèùîþ îñâ³òîþ, îäðóæåíîãî, ðàí³øå íå ñóäèìîãî ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000013, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) 12.01.2021. Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó êëîïîòàííÿ 13.01.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî éîãî çì³ñòó ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000013 â³ä 12.01.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_3 º ï³äîçðþâàíèì ó íüîìó. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. ÎÑÎÁÀ_3 áóâ ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ òà î÷îëþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â³í â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïðîòè âëàñíîñò³, ïðîòè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî ï³äêîíòðîëüíèì ï³äïðèºìñòâîì îïåðàòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», à â ïîäàëüøîìó òàêîæ ³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî ï³äêîíòðîëüíèìè ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ». Ñòâîðåíà ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ ñêëàäàëàñÿ ³ç äâîõ ñòðóêòóðíèõ ÷àñòèíîðãàí³çîâàíèõ ãðóï. Äî ïåðøî¿ ç íèõ óâ³éøëè: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , à òàêîæ òà ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ»: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ùî áóëè â³äïîâ³äàëüí³ çà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âåäåííÿì ï³äïðèºìñòâîì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ íåâñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáè. Äî äðóãî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè óâ³éøëè: ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , à òàêîæ ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáè. ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷èâ êîíêðåòí³ çàâäàííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ ó÷àñíèê³â, îá`ºäíàâ ¿õí³ çóñèëëÿ ³ äåòàëüíî ðîçïîä³ëèâ ì³æ ¿¿ ÷ëåíàìè ôóíêö³¿, ðîë³, çàâäàííÿ é îáîâ`ÿçêè. ÎÑÎÁÀ_3 áóâ âèêîíàâöåì ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_7 äîðó÷àâ âèêîíóâàòè íàñòóïíå: 1)ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ ïðè âèêîíàíí³ ñâ ðîë³ îðãàí³çàòîðó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_30 ; 2)ïðè âèð³øåíí³ þðèäè÷íèõ ïèòàíü, à òàêîæ ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü ÎÑÎÁÀ_10 ; 3)âèêîíóâàòè ðîëü ôàêòè÷íîãî êåð³âíèêà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÿê³ áóëè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», òà çä³éñíþâàòè êåð³âíèöòâî ïðàö³âíèêàìè òîâàðèñòâà, êîîðäèíóâàòè ¿õ 䳿, òà çä³éñíþâàòè çàãàëüíèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ`ÿçê³â ³ç âåäåííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 4)âèêîíóâàòè ðîëü âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ³ç ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», à òàêîæ áóòè ïîñò³éíèì óïîâíîâàæåíèì â³ä ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ó÷àñíèêîì (÷ëåíîì) êîì³òåò³â óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà â³äïîâ³äíèìè óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü; 5)ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_11 çàëó÷èòè äî ó÷àñò³ â çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà ìàéíîâèõ â³äíîñèí Äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ÎÑÎÁÀ_24 òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êîîðäèíóâàòè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü; 6)çàáåçïå÷óâàòè ïåðåäà÷ó ÎÑÎÁÀ_24 çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ ùîäî ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó çà ³ñòîòíî çàíèæåíèìè ö³íàìè îïåðàòîðàìè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, óêëàäåíèìè ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ»; 7)íàäàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ íàêàçè òà âêàç³âêè ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ó÷àñíèêó (÷ëåíó) Êîì³òåò³â óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ÎÑÎÁÀ_11 , â òîìó ÷èñë³ ùîäî ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü Êîì³òåò³â óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿê³ ôàêòè÷íî íå â³äáóâàëèñÿ; 8)ïîäàâàòè çàÿâêè íà ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â äî ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èííîìó îá`ºäíàííþ òîâàðíèõ á³ðæ ³ç çàçíà÷åííÿì ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ìåæàõ äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», ÿêà íå ïåðåâèùóâàëà ðîçì³ðó ðåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ÿêà ï³äëÿãàëà ñïëàò³ äî áþäæåòó çà âèäîáóòèé ïðèðîäíèé ãàç òà ïî ÿê³é â ïîäàëüøîìó ïðèðîäíèé ãàç ïðîäàâàâñÿ ï³äêîíòðîëüíèì çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ô³êòèâíèì ï³äïðèºìñòâàì; 9)çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ô³êòèâíèõ àóêö³îí³â (ñêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ) ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó, àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, âèäàòêîâ³, ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³ ³ç ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ô³êòèâíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïåðåìîæöÿìè àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó; 10)ìàñêóâàòè ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî ïîëÿãàëî â ÷àñòêîâîìó ïåðåðàõóâàíí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» êîøò³â ï³ä âèãëÿäîì ïðèáóòê³â â³ä çä³éñíåííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ðàõóíîê íåñïëàòè äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ðåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ÿêà áóëà ðîçñòðî÷åíà çà ð³øåííÿì Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè; 11)çàáåçïå÷óâàòè ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ äî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ì³ñöåì îáë³êó ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ðåíòíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè äëÿ âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí (çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ä³ëÿíîê íàäð), â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà çàÿâ ïðî ðîçñòðî÷åííÿ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà ïîäàòêîâîãî áîðãó; 12)çàáåçïå÷èòè ï³äïèñàííÿ íîì³íàëüíèìè äèðåêòîðàìè ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³» òà ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï» çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ àóêö³îííèõ ñâ³äîöòâ òà â³äîìîñòåé ùîäî ó÷àñò³ â àóêö³îí³ â æóðíàë³ ó÷àñò³ â àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó â ïðèì³ùåíí³ ï³äêîíòðîëüíî¿ ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Öåíòð»; 13)äîòðèìóâàòèñü âñòàíîâëåíèõ íåôîðìàëüíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè ³ äèñöèïë³íè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíñï³ðàö³¿ òà íåðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³ñíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ îðãàí³çàòîð³â; 14)çä³éñíþâàòè ñï³ëüíî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîëÿãàëî â óêðèòò³ äîêóìåíò³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Îïåðàòîð³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ ñòâîðåíèõ (ïðèäáàíèõ) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; 15)áðàòè ó÷àñòü ó çáîðàõ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ºäèíî¿ ìîäåë³ ïîâåä³íêè ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ðîçðîáëåííÿ ïîäàëüøèõ ïëàí³â ³ óìîâ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Çàãàëîì, ó ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ ÷ëåí³â ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ç ó÷àñòþ òà çà àêòèâíîãî ñïðèÿííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ç ÷èñëà êåð³âíèê³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», çàâîëîä³ëè ÷óæèì, íàëåæíèì ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ìàéíîì, à ñàìå ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ðàìêàõ óêëàäåíèõ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ³ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» òà ÒΠ«Ô³ðìà «ÕÀÑ» çàãàëüíîþ ñóìîþ 740 065 924,96 ãðí., ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Öèìè ä³ÿìè çàâäàíî øêîäó äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_3 îçíàê ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ó÷àñòü ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ùî ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîìó ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. 28.06.2016 î 22 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ ï.3 ÷.1 ñò.208 ÊÏÊ çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. 29.06.2016 î 07 ãîä. 43 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 16.02.2017 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.07.2016 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 5 000 000 ãðí., ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 03.08.2016 çàïîá³æíèé çàõ³ä â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çì³íåíî íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.08.2016 óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 03.08.2016 ñêàñîâàíî òà ïîñòàíîâëåíî íîâó óõâàëó, ÿêîþ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ñòðîêîì äî 31.08.2016. ϳçí³øå ñòðîê öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº - äî 03.02.2017. Òàêîæ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ì³ñòèòüñÿ óõâàëà Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09.02.2017 äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ðîçì³ðîì 20 000 000 ãðí, à òàêîæ ïîêëàäåíî ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 16.02.2017 íà âèêëèê äî äåòåêòèâà äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_3 íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íå ïîâ³äîìèâ. 18.02.2017 áóëî äîïèòàíî äðóæèíó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_31 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 10.02.2017 ï³øîâ ï³ñëÿ ÷îãî íå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. Ïðî ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 íå ïîâ³äîìëÿâ í³ äðóæèíó, í³ áëèçüêèõ. 20.02.2017 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 18.12.2017 â³äíîñíî, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 06.02.2018 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 12.01.2021 î 6 ãîä. 50 õâ., ï³ä ÷àñ ñïðîáè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Áà÷³âñüê», ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êð³ì òîãî, 12.01.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ âêàçóº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÿê àëüòåðíàòèâó ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 6 001 880, 00 ãðí., îñê³ëüêè ñàìå â òàêèé ¿¿ ðîçì³ð ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ îñòàíí³ì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì äîõîä³â ï³äîçðþâàíîãî, ìàéíà, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ éîãî ðîäèíè, ìàéíîâî¿ øêîäè, ÿêà çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòþ âèñîêîãî ðèçèêó éîãî âòå÷³ çà êîðäîí. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðþâàíèé ñàìîñò³éíî ïîâåðíóâñÿ äî Óêðà¿íè. ³í ïëàíóâàâ öå çðîáèòè ùå â ê³íö³ ãðóäíÿ. ÎÑÎÁÀ_3 ñàìîñò³éíî ïîâ³äîìèâ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, ùî ïîâåðíåòüñÿ. Àäâîêàò íå çàïåðå÷èâ ùîäî âòå÷³ ï³äîçðþâàíîãî çà ìåæ³ êîðäîíó äåðæàâè, îäíàê îáñòàâèíà éîãî äîáðîâ³ëüíîãî ïîâåðíåííÿ çíà÷íî çìåíøóº ðèçèê â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é çíîâó. ³í òàêîæ íàäàâ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ó éîãî ï³äçàõèñíîãî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çàõâîðþâàíü, çîêðåìà îíêîëîã³÷íîãî. Òàêîæ ïðîñèâ âðàõóâàòè ïîõèëèé â³ê ï³äîçðþâàíîãî. Âêàçàâ, ùî éîãî ï³äçàõèñíèé âèçíàâ âèíó, çì³íèâ ñâîþ ïîâåä³íêó. Ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíèé ó ïîäàíîìó êëîïîòàíí³, ÿê àëüòåðíàòèâà çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ, ùî îáìåæóº éîãî ïðàâî íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, º çàíàäòî âåëèêîþ. Äå-ôàêòî ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ íå êåðóâàâ, âèêîíóâàâ ëèøå âêàç³âêè. Çàõèñíèê òàêîæ âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 áóäå âèêîíóâàòè óñ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè áåç çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî òàêîãî òÿæêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ ñâîãî çàõèñíèêà, ï³äòâåðäèâ óñå, ùî áóëî çàçíà÷åíî ñòîðîíàìè. Ïîÿñíèâ, ùî ó 2017 ðîö³ ùîäî íüîãî áóëî çàñòîñîâàíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 20 000 000 ãðí., ó íüîãî òàêèõ êîøò³â íå áóëî, ùî é ñòàëî ïðè÷èíîþ âòå÷³. ³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî â³í íàäàâ âèçíàâàëüí³ ïîêàçàííÿ äåòåêòèâó ùîäî ïðè÷åòíîñò³ äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ çëî÷èí³â. Ïðîñèâ çàñòîñîâóâàòè äî íüîãî í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò, àäæå õîò³â áè ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ. Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ëèøå ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó (÷àñòèíà øîñòà ñòàòò³ 193 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ñòàòòåþ 12 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ í³õòî íå ìîæå òðèìàòèñÿ ï³ä âàðòîþ, áóòè çàòðèìàíèì àáî îáìåæåíèì ó çä³éñíåíí³ ïðàâà íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ â ³íøèé ñïîñ³á ÷åðåç ï³äîçðó àáî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íàêøå ÿê íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè éîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äî íèõ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 öüîãî êîäåêñó â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 194 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (1), íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (2), íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (3). à) Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_3 ðàí³øå îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 1. Ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó äàíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàñòîñóâàííÿ ðàí³øå îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Òàê, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 20.02.2017 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 îãîëîøåíî â ðîçøóê. 18.12.2017 â³äíîñíî, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 06.02.2018 ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 12.01.2021 î 6 ãîä. 50 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ çàñòîñîâóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_3 ïîâèííî â³äáóâàòèñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ. 2. Çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, çîêðåìà, äî ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ). ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä 12.01.2021, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000013 ðîçïî÷àòî (âèä³ëåíî) 12.01.2021. 28.06.2016 î 22 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ ï.3 ÷.1 ñò.208 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. 29.06.2016 î 07 ãîä. 43 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 16.02.2017 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè. 12.01.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ éîãî ðîçïèñêîþ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó. Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 2. Çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæëèâå, çîêðåìà, ÿêùî îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Çîêðåìà, ñàíêö³ÿ ÷. 1 ñò. 191 ÊÏÊ ïåðåäáà÷ຠïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òàêèì ÷èíîì, âèõîäÿ÷è ³ç ïîêàðàííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíî çà çëî÷èí, ó â÷èíåí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. á) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Çâåðòàþ÷èñü äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî, áåçóìîâíî, ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Îòæå, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå ö³ çëî÷èíè). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 255 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, êåð³âíèöòâî òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ àáî ¿¿ ñòðóêòóðíèìè ÷àñòèíàìè. Ñåðåä ³íøîãî, ÷àñòèíà ï`ÿòà ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñò. 191 öüîãî Êîäåêñó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ÿêùî â³í ñêîºíèé ñò³éêèì ³ºðàðõ³÷íèì îá`ºäíàííÿì äåê³ëüêîõ îñ³á (ï`ÿòü ³ á³ëüøå), ÷ëåíè ÿêîãî àáî ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè ÿêîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ çîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ó÷àñíèêàìè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, àáî êåð³âíèöòâà ÷è êîîðäèíàö³¿ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, àáî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê ñàìî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ ³íøèõ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ãðóï. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 366 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñêëàäàííÿ, âèäà÷ó ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ³íøå ï³äðîáëåííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿêùî òàê³ ä³¿ ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ òå, ùî ïðè íàäàíí³ ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ, ùî íàäàâ âèçíàâàëüí³ ïîêàçàííÿ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ ó õîä³ éîãî äîïèòó. ³í âêàçàâ, ùî ñïðàâä³ â÷èíþâàâ ïåâí³ ä³¿ â ìåæàõ îðãàí³çàö³¿, ùî çãàäóºòüñÿ ó ïîâ³äîìëåí³é éîìó ï³äîçð³. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî â³ä 12.01.2021 íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà, ÷è ÎÑÎÁÀ_3 âèçíຠñâîþ âèíó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³í â³äïîâ³â ñòâåðäíî, ï³äòâåðäèâ éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî ïåâíèõ íåçàêîííèõ ñõåì, ÿê³ áóëè îðãàí³çîâàí³ ³íøèìè. Òàêîæ, ñåðåä ³íøîãî, â³í âêàçàâ, ùî ç áåðåçíÿ 2013 ïî ñ³÷åíü 2016 ðîêó áóâ äèðåêòîðîì ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ç âåðåñíÿ 2014 ïî ëèïåíü 2015 ðîêó - çà ñóì³ñíèöòâîì äèðåêòîðîì ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò». Çàïðîïîíóâàâ éîìó ðîáîòó â ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» ÎÑÎÁÀ_32 íà ïî÷àòêó 2010 ðîêó, à â ëèïí³ 2014 ðîêó çàïðîïîíóâàâ î÷îëèòè ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò». ϳäîçðþâàíèé òàêîæ ïîÿñíèâ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè, ðîçïîâ³â ïðî âèêîíóâàí³ íèì ôóíêö³¿. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: 1)ïðîòîêîëîì îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27á, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî â ïðèì³ùåíí³ ï³ä âèâ³ñêîþ «Ïðèéìàëüíÿ Íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 » ôàêòè÷íî çíàõîäÿòüñÿ îô³ñè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», â ÿêîìó êåð³âíèêîì äî ëþòîãî 2016 ðîêó áóâ ÎÑÎÁÀ_3 , ðîáî÷å ì³ñöå îñòàííüîãî, à òàêîæ ÒΠ«Ô³ðìà Õàñ», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò»; 2)³íôîðìàö³ºþ ÄÔÑ Óêðà¿íè òà ïðîâàéäåðà òåëåêîìóí³êàö³é, à òàêîæ äîêóìåíòàìè, âèëó÷åíèìè ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, çã³äíî ÿêèõ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà Õàñ», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ïîäàâàëè åëåêòðîííó ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü òà çä³éñíþâàëè êåðóâàííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ç ºäèíî¿ ²Ð-àäðåñè, çàêð³ïëåíî¿ çà ïðèì³ùåííÿì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27á, äå çíàõîäèòüñÿ òàêîæ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ðîáî÷å ì³ñöå éîãî êåð³âíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ; 3)ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ïîÿñíèëè, ùî ó÷àñò³ â àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó ãàçó âîíè íå áðàëè, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ïðîäàæó ãàçó â³ä ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» íà êîðèñòü î÷îëþâàíèõ íèìè ï³äïðèºìñòâ, âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» áóâ ÎÑÎÁÀ_3 ; äëÿ îòðèìàííÿ ³íñòðóêö³é ç ïðèâîäó â÷èíåííÿ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó, âîíè ïðèáóâàëè äî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27á, çà ÿêèì çíàõîäèëîñü ó òîìó ÷èñë³ ðîáî÷å ì³ñöå ÎÑÎÁÀ_3 ÿê êåð³âíèêà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð»; 4)àóêö³îííèìè ñâ³äîöòâàìè íà ðåàë³çàö³þ ïðèðîäíîãî ãàçó ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», êåð³âíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_3 , à òàêîæ ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», äå îñòàíí³é áóâ âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äïèñàíèìè îñòàíí³ì, ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Ãàç Òðàíñ Ãðóï», ÒΠ«Åêñåëåíò Ëòä»; 5) äîêóìåíòàìè ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_3 áóâ ïðèçíà÷åíèé äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â â³ä 18.03.2013; 6) ïðîòîêîëàìè çàñ³äàííÿ êîì³òåòó óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ¹ 265-12, çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_3 âèñòóïàâ ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» ó â³äïîâ³äíîìó êîì³òåò³; 7) àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ïðèðîäíîãî ãàçó ì³æ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» (óïîâíîâàæåíà îñîáà çà äîãîâîðîì ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹ 265-12) ³ ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» (óïîâíîâàæåíà îñîáà çà äîãîâîðîì ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ¹ 1747), ï³äïèñàíèìè â³ä ¿õ ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_3 , ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ç ³íøî¿ ñòîðîíè; 8) âèñíîâêîì ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, âèõîäÿ÷è ç ÿêîãî âèäîáóòèé ïðèðîäíèé ãàç â ìåæàõ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò» ðåàë³çîâóâàâñÿ ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï» òà ³íøèì çà ö³íàìè, ³ñòîòíî íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ; 9) äîâ³äêîþ ñïåö³àë³ñòà ïðî ïåðåâ³ðêó ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó ï³äïðèºìñòâàìè ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ô³ðìà «Õàñ», ç ÿêèìè ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» óêëàäåíî äîãîâîðè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà ïåð³îä 2014-2015 ðîêó, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíå ³ñòîòíå çàíèæåííÿ ö³íè ðåàë³çàö³¿ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» âèäîáóòîãî â ìåæàõ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ïðèðîäíîãî ãàçó íà êîðèñòü ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï» òà ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ; 10) äîãîâîðîì ïîðóêè ì³æ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÏÀÒ «Àâàíò Áàíê» ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ç ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä»; 11) ïîêàçàííÿìè ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 18.07.2016 òà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 29.07.2016 äèðåêòîð³â òîâàðíèõ á³ðæ «Ëüâ³âñüêà Óí³âåðñàëüíà» òà «Öåíòð», ÿê³ ïîêàçàëè, ùî àóêö³îíè ç ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó âîíè íå ïðîâîäèëè, à çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_3 âèãîòîâëÿëè àóêö³îíí³ ñâ³äîöòâà, â ÿêèõ çàçíà÷àëè ï³äïðèºìñòâî-ïåðåìîæöÿ òà îñòàòî÷íó ö³íó ïðèðîäíîãî ãàçó.  ïîäàëüøîìó àóêö³îíí³ ñâ³äîöòâà ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_16 ïðèâîçèëè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 27-Á; 12)âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè çà ¹ 10620/10621/16-45 â³ä 10.08.2016, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèäîáóòîãî â ìåæàõ äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü óêëàäåíèõ ç ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ô³ðìà «Õàñ», â ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â, â àäðåñó ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», ÒΠ«Êè¿âïðîìçáóò», ÒΠ«ÒÄ Êè¿âãàçåíåðãî», ÒΠ«Åêñåëåíò ËÒÄ», ÒΠ«Ìîð³ñåëü Ãðóï», ÒΠ«Ëåíñòåð Êîìïàí³», ÒΠ«Ãàç Òðàíñ Ãðóï»: - ñóìà âòðà÷åíèõ àêòèâ³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñêëàäຠ2 474 852,30 ãðí., - ñóìà íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ñêëàäຠ737 591 072,66 ãðí. Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, âèùåçàçíà÷åí³ âòðà÷åí³ àêòèâè òà íåäîîòðèìàíí³ äîõîäè â çàãàëüí³é ñóì³ 740 065 924,96 ãðí. âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè; 13)ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ òîâàðèñòâ, çã³äíî ç ÿêèì ÷àñòèíà êîøò³â, áóëà ïåðåâåäåíà â ãîò³âêó, à ³íøà ÷àñòèíà ïåðåðàõîâàíà íà îñîáèñòèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ íà ðàõóíîê Ostexpert Limited. Îòæå, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â òà ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_3 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. â) Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ íèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî â³í îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñóäó íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, íà öåé ÷àñ ³ñíóþòü ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó òà çíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàéøîâ ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 1. Çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó çàëèøàºòüñÿ ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ÿê áóëî âêàçàíî âèùå, 䳿, âèçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ ï`ÿò³é ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êàðàþòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè òàêèé çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì. Ïðî ðèçèê âòå÷³ ï³äîçðþâàíîãî ñâ³ä÷èòü ³ òå, ùî 28.06.2016, ï³ñëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó ïðîâàäæåíí³ òà çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî ïðè ñïðîá³ ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè ³ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ (ïðîïóñêíèé ïóíêò «Áà÷³âñüê», Ãëóõ³âñüêèé ðàéîí, Ñóìñüêà îáëàñòü). ϳñëÿ öüîãî ñòîñîâíî íüîãî áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä. ÎÑÎÁÀ_3 íåîäíîðàçîâî íå ç`ÿâëÿâñÿ çà âèêëèêàìè äî ÍÀÁÓ. Çîêðåìà, 16.02.2017 â³í íå ïðèáóâ äî ñë³ä÷îãî ç ìåòîþ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. 18.02.2017 áóëî äîïèòàíî äðóæèíó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_31 , ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_3 10.02.2017 ï³øîâ ó íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó, ï³ñëÿ ÷îãî íå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. Òîìó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 20.02.2017 ï³äîçðþâàíîãî îãîëîøåíî â ðîçøóê. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ éîãî çíàõîäæåííÿ îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ, ùî â³í ï³ñëÿ 16.02.2017 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ïîçà ìåæàìè ïóíêò³â ïðîïóñêó ÷åðåç Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè òà âè¿õàâ äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ (ì. Ìîñêâà). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíèé òåæ ï³äòâåðäèâ ñâîþ âòå÷ó äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, äå ïåðåáóâàâ á³ëüøå òðüîõ ðîê³â. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêèé ðèçèê ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çîêðåìà øëÿõîì éîãî âè¿çäó äî ³íîçåìíèõ äåðæàâ. 2. Ó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê çíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî. ϳä ÷àñ îáøóê³â çà ì³ñöåìçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íèõ òà ôàêòè÷íèõ àäðåñ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Ô³ðìà Õàñ», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒÁ «Ëüâ³âñüêà óí³âåðñàëüíà», ÒÁ «Öåíòð», à òàêîæ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ¿õ êåð³âíèê³â íå áóëè âèÿâëåí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ äîêóìåíòè ùîäî ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ç óêàçàíèìè òîâàðèñòâàìè, à òàêîæ ç ïðèâîäó ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó îñòàíí³ìè. Ïðîòå, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê 27 Á áóëî âèÿâëåíî ÷àñòèíó äîêóìåíò³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ôàéë íà åëåêòðîííîìó íîñ³¿, çì³ñò ÿêîãî ñâ³ä÷èòü ïðî âæèòòÿ çàõîä³â äî ñîðòóâàííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (áóõãàëòåðñüêèõ, ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ïå÷àòîê ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Ãàçòðàíñïðîåêò», ÒΠ«Íàôòîãàç Òðåéä», äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ïðèðîäíîãî ãàçó òà ³íøèõ âàæëèâèõ äîêóìåíò³â). ßê ñâ³ä÷èòü çì³ñò ïðîòîêîëó çà ðåçóëüòàòàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_3 áóëî â³äîìå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 2 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áóëî âñòàíîâëåíî íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä 12.01.2021, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ îïèñàíèõ âèùå çëî÷èí³â ðîçïî÷àëîñü ùå 04.01.2015 (òîáòî ôàêòè÷íî çä³éñíþºòüñÿ óæå ï`ÿòü ðîê³â). Ç òîãî ÷àñó áóëî ïðîâåäåíî íèçêó ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ñòîñîâíî çíà÷íî¿ ÷àñòèíè îñ³á, ùî, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ìàþòü â³äíîøåííÿ äî â÷èíåííÿ îïèñàíèõ âèùå êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îáâèíóâàëüí³ àêòè ïåðåäàíî äî ñóäó. Òîìó ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³ íà òå, ùî ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â îô³ñ³ ( ÀÄÐÅÑÀ_3 ) áóëî âèëó÷åíî êîﳿ òà îðèã³íàëè ïåâíèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ íå ìîãëè îïèíèòèñü ó öüîìó ì³ñö³, çâàæàþ÷è íà òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, íå ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, âíàñë³äîê òîãî, ùî ìèíóâ òðèâàëèé ïðîì³æîê ÷àñó. Òàêîæ, ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷åíî, ÿêèì ÷èíîì âò³ëåííÿ òàêîãî ðèçèêó ï³äîçðþâàíèì ìîæëèâå íà öåé ÷àñ, ó ÿê³é ôîðì³ òàêå ïåðåøêîäæàííÿ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ. ã) Ùîäî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, àí³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áóäå íåäîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ íèì ä³é ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè. ²ç ìàòåð³àë³â ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ðàí³øå äî ï³äîçðþâàíîãî óæå çàñòîñîâóâàâñÿ á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîêðåìà ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà çàñòàâè. Îäíàê, ÎÑÎÁÀ_3 âäàâñÿ äî âòå÷³ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ï³ä ðèçèêîì çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî á³ëüø òÿæêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîíàä òðè ðîêè ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà äîâîë³ âèñîêèé âñòàíîâëåíèé ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ éîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, éîìó ñë³ä çàñòîñóâàòè âèíÿòêîâèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ùîäî õàðàêòåðèçóþ÷èõ â³äîìîñòåé ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî. ¥ðóíòóþ÷èñü íà äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ òà ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº íàñòóïí³ îáñòàâèíè. Ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî â³äîìîñò³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè. Äâà ç ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èíè â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ. Øêîäà, çàâäàíà öèìè ä³ÿìè, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ñòàíîâèòü 740 065 924,96 ãðí. ÎÑÎÁÀ_3 60 ðîê³â. Ñòîðîíîþ çàõèñòó íàäàíî äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðîõîäæåííÿ, ï³äîçðþâàíèì êóðñ³â ë³êóâàííÿ â³ä ïåâíèõ çàõâîðþâàíü. Îäíàê, íå íàäàíî æîäíîãî äîêóìåíòà, ÿêèé ì³ã áè ï³äòâåðäèòè ïðîõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ë³êóâàííÿ îñòàíí³ì ÷àñîì, àáî âïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó, éîãî ñòàí çäîðîâ`ÿ (ä³àãíîç) íà öåé ÷àñ. ϳäîçðþâàíèé ðàí³øå íå ñóäèìèé. Íà óòðèìàíí³ ó íüîãî í³õòî íå ïåðåáóâàº. Ç óðàõóâàííÿì îïèñàíèõ âèùå îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³ íå óñóâàþòü âñòàíîâëåíîãî ðèçèêó, òà íå º äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü ïåðåêîíàííÿ, ùî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º íåîáõ³äíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çâàæàþ÷è íà îñîáëèâîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êàòåãî𳿠êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠîá´ðóíòîâàíèì òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â. Ùîäî àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº: òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , çíà÷íèé ðîçì³ð øêîäè, ùî, â³äïîâ³äíî äî äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, áóëà çàâäàíà ä³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíîãî, äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü ðåàë³çàö³¿ íèì ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ òà çíèùåííÿ äîêàç³â, ñïåöèô³êó â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Îö³íêà âêàçàíèõ îáñòàâèí ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âèéòè çà ìåæ³, âèçíà÷åí³ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ. ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, çà ï`ÿòü ðîê³â â Óêðà¿í³ ÎÑÎÁÀ_3 îòðèìàâ îô³ö³éí³ äîõîäè íà ñóìó áëèçüêî äâîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Îêð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ éîãî äîïèòó ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ, ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàâ, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Ðîñ³¿ ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâàâ éîìó ãðîøîâó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ â ì³ñÿöü ç ëþòîãî 2017 ïî ãðóäåíü 2019 ðîêó. Ó âëàñíîñò³ éîãî äðóæèíè ïåðåáóâຠñàäîâèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 392 êâ.ì, à òàêîæ ó äî÷êè 2/3 êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82.4 êâ.ì. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, øêîäà, çàâäàíà ä³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_3 , ñòàíîâèòü 740 065 924,96 ãðí., ùî ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíó ìåæó, âèçíà÷åíó ó äèñïîçèö³¿ ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè â 650 000 ðàç³â, ñòàíîì íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ äàíî¿ óõâàëè. Çà îïèñàíèõ îáñòàâèí àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ìຠáóòè äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé áè ï³äîçðþâàíèé àáî ³íøà îñîáà (çàñòàâîäàâåöü) áîÿëàñÿ á âòðàòèòè âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàê³é ìåò³ ö³ëêîì ìîæå â³äïîâ³äàòè çàñòàâà â ñóì³ 770 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 747 900,00. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð, ÿêèé ñï³âðîçì³ðíèé ç ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî òà øêîäîþ, ÿêà çàâäàºòüñÿ äåðæàíèì ³íòåðåñàì, à òàêîæ º ðîçóìíèì ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî Ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ï³äîçðþâàíîìó àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ðàí³øå îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â ç äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî äî 12.03.2021 âêëþ÷íî. 3.Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó 770 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 747 900,00 (îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò) ãðí. 4.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_1 . 5.Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 6.ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. 7.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_35 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 8.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 9.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 10.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóëî ïðîãîëîøåíî 15.01.2021 î 15:00 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1