Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/8877/20

Ñïðàâà ¹ 991/8877/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/937/20 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 07 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî: ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ó Ðåñïóáë³ö³ Óçáåêèñòàí, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàº: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 . Çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 26 ãðóäíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî, âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ó ñóì³ 4 204 000 ãðí ³ç ïîêëàäåííÿì íèçêè ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Çàçíà÷åíà óõâàëà îá´ðóíòîâàíà íàñòóïíèì. Äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè.  òîé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_7 áóâ çàòðèìàíèé â ïîðÿäêó ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_7 íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». ÎÑÎÁÀ_7 âîëî䳺 æèòëîì íà òåðèòî𳿠òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòî𳿠ÀÐ Êðèì, ùî ïðàêòè÷íî óíåìîæëèâëþº ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, ó âèïàäêó éîãî âòå÷³ òà ïåðåõîâóâàííÿ, éîãî ìàòè º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ ó Âåëèêîáðèòàí³¿. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ íàäàëè ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ, îêð³ì ïðèíöèïó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì, âðàõóâàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 º çàñíîâíèêîì ÒΠ«ÑÌ Ë²ÔÒÈÍà ÏÀÐÒÑ», ÒΠ«ÑÌ ÀÃÐÎÏÀÐÒÑ», ÒΠ«ÑÌ ÌÀÐ²Í ÏÀÐÒÑ» òà ïðîäîâæóº ñï³ëêóâàòèñü ç îñîáàìè, ÿê³ º ïðàö³âíèêàìè âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ñåðåä ÿêèõ º ñâ³äêè òà ï³äîçðþâàí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. À òîìó º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå íà íèõ âïëèâàòè, ç ìåòîþ äà÷³ íèìè íåïðàâäèâèõ ïîêàç³â äëÿ óíèêíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íø³ ìîæëèâ³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó äîòðèìóâàëèñü çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíèì ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé áóâ çàÿâëåíèé äåòåêòèâîì, íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ðîçì³ð çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàâ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â (ìàòåð³ òà áàòüêà), íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, òà âñòàíîâèâ, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 2000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 4 204 000 ãðí., íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Íå ïîãîäèâøèñü ³ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, 02 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_8 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàïðàâëåíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà.  àïåëÿö³éí³ ñêàðç³, ³ç âðàõóâàííÿì çì³í äî íå¿ â³ä 16.11.2020, çàõèñíèê ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.10.2020 òà ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ ñë³ä â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; âèçíàòè çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íåçàêîííèì. Íà îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ó çâ`ÿçêó ³ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. ×åðåç ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ ó çì³ñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âèñóíóòà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðà íåîá´ðóíòîâàíà. Ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èíó, â³äîìîñò³ çà ÿêèì âíåñåí³ äî ªÐÄÐ òà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêèì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , â³äð³çíÿþòüñÿ îá`ºêòèâíîþ ñòîðîíîþ, çîêðåìà ôîðìîþ ñêîºííÿ çëî÷èíó. Ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ðîçì³ðó çàïîä³ÿíî¿ øêîäè, ùî ³íêðèì³íóºòüñÿ ó 47 494 620,40 ãðí, îñê³ëüêè ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà, äîäàíîãî äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâîì, âèïëèâຠ³íøà ñóìà - 47 660 311,14 ãðí. Çà ïåðåêîíàííÿì çàõèñíèêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ôàêòè÷íî çàá³ã íàïåðåä òà âñòàíîâèâ íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó, ÿêèì íå º ñë³ä÷èé ñóääÿ ó ðîçóì³íí³ ÇÓ «Ïðî ñóäîóñòð³é òà ñòàòóñ ñóää³â». ÎÑÎÁÀ_7 óæå ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. À òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ õèáíîãî âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü æå ó ï³äîçðþâàíîãî çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó ÿê îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, íà äóìêó çàõèñíèêà, º äèñêðèì³íàö³éíèìè. ϳñëÿ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ñâ³äêà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðîâåäåíí³ îáøóêó â³í íå ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ùî ñïðîñòîâóº âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ æîäíî¿ îö³íêè òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íå â÷èíÿº áóäü-ÿêèõ ñïðîá ïåðåõîâóâàòèñÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ âêàçóº íà éîãî ãîòîâí³ñòü ñï³âïðàöþâàòè ç îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³ íà ìàéíîâèé ñòàí ðîäè÷³â òà ì³ñöå ¿õ ïåðåáóâàííÿ íå ´ðóíòóºòüñÿ íà âèìîãàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàðåºñòðîâàíî á³ëüøå 3 ðîê³â òîìó, ó ðàìêàõ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ùå ó 2018 ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî íèçêó îáøóê³â òà âèëó÷åíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äòàê ðèçèê çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ äîêàç³â â³äñóòí³é. Áåçï³äñòàâíèìè º òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â³äíîñíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³ ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_11 , îñê³ëüêè îñòàíí³é íà ìîìåíò ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áóâ çàòðèìàíèé, à íà ìîìåíò ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ñïðîñòîâóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ ïèñüìîâèõ çàÿâ ñâ³äê³â ïðî çä³éñíåííÿ íà íèõ òèñêó ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî. Ìàòåð³àëè ÍÑÐÄ òàêîæ íå ì³ñòÿòü òàêèõ ôàêò³â. Âò³ì ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çàçíà÷èâ, ùî òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç ïîêëàäàííÿì íà ÎÑÎÁÀ_12 îáîâ`ÿçê³â çìåíøèòü äî ì³í³ìóìó âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè. Îáðàíèé ðîçì³ð çàñòàâè º íàäì³ðíèì. À òîìó ó äàíîìó âèïàäêó â³í íå º àëüòåðíàòèâíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä êåðóâàòèñÿ ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî, à íå éîãî áàòüê³â, ÿê³ íå ìàþòü æîäíîãî ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàòðèìàííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëî íåçàêîííèì ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé ïðî îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Çàõèñíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ïðîõàâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ ¿¿ òåêñòó. Ïîÿñíèâ, ùî âèòÿã ç ªÐÄÐ íå ì³ñòèòü óòî÷íåííÿ ïî ôîðì³ ñï³âó÷àñò³, ÿêà ³íêðèì³íóºòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîòîêîë çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íå ì³ñòèòü ï³äñòàâ äëÿ òàêîãî çàòðèìàííÿ. ÎÑÎÁÀ_7 æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä ñë³äñòâà, ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê äî äåòåêòèâà éîìó íå íàïðàâëÿëèñü. Ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîéøëî áëèçüêî 40 äí³â, çà ÿê³ ìîæíà áóëî á â÷èíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ç³ çáèðàííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàâ, íàïîëÿãàâ íà íåçàêîííîñò³ îáðàíîãî éîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîÿñíèâ, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â³í çâåðòàâ óâàãó ñë³ä÷îãî ñóää³ íà â³äñóòí³ñòü ïîâíîãî òåêñòó âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 26/7 â³ä 12.05.2020 ðîêó, ÿêèì âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð çáèòê³â. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ éîãî ïåðåõîâóâàííÿ ó Êðèìó ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì, ùî ç 2013 ðîêó íå âè¿æäæàâ íà òåðèòîð³þ ÀÐ Êðèì, à ó 2020 ðîö³ ¿çäèâ íà äåíü íàðîäæåííÿ ä³äóñÿ íà îäèí äåíü. Ó ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³ÿõ ÿê ô³çè÷íî¿ îñîáè ï³äïðèºìöÿ çàçíà÷àâ â³äîìîñò³ ïðî 8000000 ãðèâåíü ÿê îáîðîòí³ çàñîáè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíî¿ êðåäèòíî¿ ³ñòîð³¿. Öå íå º ïðèáóòêîì. Éîãî ï³äïðèºìñòâî ïðèéìàëî ó÷àñòü ëèøå ó îäí³é ïðîöåäóð³ çàêóï³âë³, îäíàê ïåðåìîæöåì òåíäåðó âîíî íå ñòàëî. Ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà ïåðåõîâóâàííÿ ñïðîñòîâóþòüñÿ òèì, ùî â³í íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ áëèçüêî òèæíÿ ïåðåáóâàâ ó â³äðÿäæåíí³ ó ì. Æîâò³ Âîäè, à íå ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà. Ïðîêóðîð íàïîëÿãàâ íà íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ, à îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 áåç çì³í. Ïîÿñíèâ, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîâíî òà âñåá³÷íî äîñë³äæåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_13 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ùî ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà àðêóø³ ñïðàâè, çàçíà÷èâ, ùî º äîñòàòí³ äîêàçè îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî çëî÷èííîñò³ ä³é îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà éîãî ó÷àñò³ ó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî, º ñï³âì³ðíèì òà ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèì. Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ãîëîâóþ÷îãî, äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáãîâîðèâøè ¿õ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, Ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çä³éñíþº ïåðåãëÿä óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â â ìåæàõ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ç ïèòàíü â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì çàêîííîñò³, îá´ðóíòîâàíîñò³ ³ âìîòèâîâàíîñò³ (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 2 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáñòàâèíè, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîâèííà ïåðåâ³ðèòè îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ùîäî: 1.íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; 2.íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ; 3.ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, àí³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ðèçèêàì. ßê âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000592 â³ä 05.09.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 27.10.2020 ðîêó î 06 ãîä. 26 õâ. ÎÑÎÁÀ_7 áóâ çàòðèìàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè (òîì 1 à.ñ. 221-224).  òîé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó â÷èíåíí³ äàíîãî çëî÷èíó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â÷èíèâ éîãî çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. ÎÑÎÁÀ_7 ç 13.05.2014 ïî 23.01.2017 çàéìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), áóâ ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (ñï³âîðãàí³çàòîðîì) òà äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_11 . ³äïîâ³äíî äî â³äâåäåíî¿ éîìó ðîë³, ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíóâàâ íàñòóïíå: îòðèìóâàâ â³ä ïîñàäîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³äîìîñò³ ùîäî ïîòðåá ïîðòó â çàêóï³âë³ òîâàð³â òà ïðîåêòè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿; â³â ïåðåãîâîðè â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàð³â ùîäî çàêóï³âë³ òîâàð³â äëÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; çä³éñíþâàâ ìîí³òîðèíã ö³í íà òîâàðè òà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ â³äîìîñòåé çàâèùóâàâ ¿õ î÷³êóâàíó âàðò³ñòü òà ö³íîâó ïðîïîçèö³þ; çàáåçïå÷óâàâ ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ ï³äïðèºìñòâ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, â ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; çä³éñíþâàâ ï³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïðàö³âíèê³â, íå îá³çíàíèõ ç³ çëî÷èííîþ ñõåìîþ, íà ïîñàäè ó ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; áóâ êåð³âíèêîì ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÿêå áóëî çàëó÷åíå äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ï³äïèñóâàâ òà çàáåçïå÷óâàâ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; êîíòðîëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü îñ³á, ùî çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 , ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíîãî ïëàíó, çä³éñíþâàâ êîîðäèíàö³þ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ó÷àñíèêàìè òåíäåð³â òà ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿêó ñòâîðèëè òà ÿêîþ êåðóâàëè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_11 , âæèâàëè çàõîä³â ç³ çä³éñíåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, âíàñë³äîê ÷îãî çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÷èì çàâäàëè çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ó ïîÿñíåííÿõ, íàäàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷óâàâ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_13 ï³äîçðè.  òîé æå ÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ âñòàíîâèâ, ùî íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_13 íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Òîìó, ó äàíîìó âèïàäêó, íà ïåðåêîíàííÿ Ñóäó, ñë³ä êåðóâàòèñü ïðåöåäåíòíîþ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», º äæåðåëîì ïðàâà. Ñóä ïîâèíåí îö³íèòè òàê³ äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ùîá çðîáèòè âèñíîâîê ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà íå ïîâèíí³ âèíèêíóòè ñóìí³âè ó òîìó, ùî ä³éñíî ï³äîçðà ó ñêîºíí³ çëî÷èíó îá´ðóíòîâàíà òà ³ñíóþòü â³äïîâ³äí³ ðèçèêè. ªâðîïåéñüêèé Ñóä âèçíà÷àº, ùî «ðîçóìíà ï³äîçðà ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ, â÷èíèëà çëî÷èí. Òå, ùî ïîçíà÷åíî ñëîâîì "îá´ðóíòîâàíà", çàëåæàòèìå â³ä óñ³õ îáñòàâèí» (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», 30 August 1990, § 32). Âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì ³ âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñóíóòî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó, â³äîìîñò³ çà ÿêèì âíåñåí³ äî ªÐÄÐ, Ñóä ñïðîñòîâóº íàñòóïíèì. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ªÐÄÐ â³ä 05.09.2017 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 ðîçïî÷àòî íà ï³äñòàâ³ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî Çàãàëüíî¿ ÷àñòèíè Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îðãàí³çàòîð, ï³äáóðþâà÷ òà ïîñîáíèê ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â³äïîâ³äíîþ ÷àñòèíîþ ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ³ ò³ºþ ñòàòòåþ (÷àñòèíîþ ñòàòò³) Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ, ÿêà ïåðåäáà÷ຠâ÷èíåíèé çëî÷èí. Îñê³ëüêè çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â÷èíèëè ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òî ³íêðèì³íîâàíà ÎÑÎÁÀ_13 ñï³âó÷àñòü ó ôîðì³ îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, â³äïîâ³äíî äî â³äâåäåíî¿ éîìó ñë³äñòâîì ðîë³, ìຠêâàë³ô³êóâàòèñü çà ÷. 3 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè 06.04.2016 ¹ 139 (â ðåäàêö³¿ íà ÷àñ âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ äî ªÐÄÐ), äî Ðåºñòðó âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ïîïåðåäíþ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à çì³ñò ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó êîíêðåòí³é îñîá³ ìຠì³ñòèòè ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ öÿ îñîáà, ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. À òîìó çàçíà÷åííÿ ó ªÐÄÐ ïîïåðåäíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêîþ ³ áóëî ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áåç ïîñèëàííÿ íà â³äïîâ³äíó ÷àñòèíó ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè, ö³ëêîì â³äïîâ³äຠâèìîãàì Çàêîíó. Çàõèñíèê òà ï³äîçðþâàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîñëàëèñü íà â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà äîêàç³â ðîçì³ðó çàïîä³ÿíî¿ øêîäè, â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïîâíîãî òåêñòó âèñíîâêó åêñïåðòà. Âò³ì ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî æîäíîãî íàëåæíîãî äîêàçó, ÿêèé áè ñïðîñòîâóâàâ Âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁÓ â³ä 12.05.2020 ¹26/7. Òèì á³ëüøå, â ñèëó ÷. 2 ñò. 101 ÊÏÊ Óêðà¿íè, åêñïåðò áóâ ïîâ³äîìëåíèé ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó ñò.ñò. 384, 385 ÊÊ Óêðà¿íè. ²íø³ çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_13 ï³äîçðè íå ïðèéìàþòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â ÷åðåç ¿õ íåäîâåäåí³ñòü.  òîé æå ÷àñ, íàÿâí³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ äåòåêòèâîì, ñâ³ä÷àòü, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ì³ã áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³ òàê³ ä³¿ ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè çà â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (òîì 3 à.ñ. 8, 14-16, 71, 93, 94-108, òîì 4 à.ñ. 19-21). Âèõîäÿ÷è ³ç íàâåäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ò³é ì³ð³, ÿêà îáóìîâëþº ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ³ ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü âèñóíåííÿì îáâèíóâà÷åííÿì ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 . Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âñòàíîâèâ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé áóâ çàÿâëåíèé äåòåêòèâîì, íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñòîñîâíî çàãðîçè âòå÷³, ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè âèõîäèòü ç òîãî, ùî òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêîìó ìîæå áóòè ï³ääàíèé ï³äîçðþâàíèé ÷è îáâèíóâà÷åíèé, ìîæíà çàêîííî ðîçãëÿäàòè ÿê òàêó, ùî ìîæå ñïîíóêàòè äî âòå÷³, îäíàê ìîæëèâ³ñòü æîðñòîêîãî çàñóäæåííÿ íåäîñòàòíüî äëÿ âèïðàâäàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó çàãðîçà âòå÷³ íå âèïëèâຠç ïðîñòî¿ ìîæëèâîñò³ äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïåðåòíóòè êîðäîí äåðæàâè. Äëÿ òîãî, ùîá öÿ îáñòàâèíà ìàëà ðåàëüíèé õàðàêòåð ïîòð³áíî äîêàçóâàòè íàÿâí³ñòü ³íøèõ îáñòàâèí, à ñàìå: õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, ¿¿ ìîðàëüíèé îáë³ê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ïðîôåñ³þ, ïðèáóòîê, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, áóäü-ÿê³ çâ`ÿçêè ç ³íøîþ êðà¿íîþ àáî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â â ³íøîìó ì³ñö³. Çà ïåðåêîíàííÿì çàõèñíèêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ôàêòè÷íî çàá³ã íàïåðåä òà âñòàíîâèâ éîãî íàÿâí³ñòü íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à íå íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ íå º «ñóäîì» ó ðîçóì³íí³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é òà ñòàòóñ ñóää³â». Âò³ì êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òàêèìè âèñíîâêàìè. Ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî îö³íþºòüñÿ íå ò³ëüêè ÷åðåç äîâåäåí³ñòü îáñòàâèí, ÿê³ îáóìîâëþþòü ìîæëèâ³ñòü âòå÷³ íà ö³é ñòà䳿, à ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ òàêîìó ðèçèêó ó ìàéáóòíüîìó, ùî äîçâîëÿº ñïðîãíîçóâàòè ç äîñòàòíüî âèñîêèì ñòóïåíåì ³ìîâ³ðíîñò³ ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ³ç âðàõóâàííÿì ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ çà îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èí. Îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ òà êîëåã³ÿ ñóää³â ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ ñïðîãíîçóâàòè õ³ä òà ðåçóëüòàò äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ìຠáóòè îö³íåíèé ÿê â³ä ñë³äñòâà íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ â³ä ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. À òîìó ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà öüîìó åòàï³ ³ñíóº ó ò³é ì³ð³, ùîá çâàæèòè íà éîãî íàÿâí³ñòü. Äîêóìåíòàëüí³ äîêàçè ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íàäàí³ äåòåêòèâîì, çîêðåìà, ïåðåáóâàííÿ ó éîãî âëàñíîñò³ ÷àñòèíè êâàðòèðè, ùî ðîçòàøîâàíà íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠ÀÐ Êðèì, à òàêîæ ìàéíà ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè ó ÀÐ Êðèì, íà äóìêó êîëå㳿, ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ òðèâàëîãî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.  òîìó ÷èñë³ Ñóä âðàõîâóº ì³ðó ïîêàðàííÿ, ÿêà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ï³äîçðþâàíîìó ó âèïàäêó âèçíàííÿ éîãî âèííèì. Ñåðéîçí³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. Ó ñóêóïíîñò³ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ïåðåêîíóþòü Ñóä ó äîâåäåíîñò³ òà àêòóàëüíîñò³ íà äàíîìó åòàï³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ùî áóâ âñòàíîâëåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠïðîêóðîðîì äîâåäåíèì ç îãëÿäó íà òàêå. ßê çàóâàæóº çàõèñíèê, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 òðèâຠç 2017 ðîêó, ïðî ùî ÎÑÎÁÀ_7 áóâ îá³çíàíèé, à òîìó ìàâ ìîæëèâ³ñòü çíèùèòè äîêàçè. Âò³ì, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠïðî òå, ùî óâåñü öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàâ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó, à ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñòຠíàãàëüíèì ñàìå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ï³äîçðó. Êð³ì òîãî êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéìຠäî óâàãè ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà òà íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè ÍÑÐÄ, çà ÿêèìè ìîæíà â³äñòåæèòè ïåâíó ³ºðàðõ³÷í³ñòü ñòðóêòóðè òà ìåòîäè êîíñï³ðàö³¿ ó÷àñíèê³â ãðóïè. Êð³ì òîãî êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñïåöèô³êà ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó îáóìîâëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ çä³éñíåííÿ àíàë³çó ïåðâèííî¿ áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïàïåðîâèõ òà åëåêòðîííèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿. À òîìó ³ñíóº äîñèòü âèñîêèé ðèçèê òîãî, ùî íå âñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592, áóëè â³äíàéäåí³ òà âèëó÷åí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à, âðàõîâóþ÷è ïî÷àòêîâó ñòàä³þ ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ðèçèê ¿õ çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ º àêòóàëüíèì. Çàõèñíèê çàçíà÷àâ, ùî ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü ïèñüìîâèõ çàÿâ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî çä³éñíåííÿ íà íèõ òèñêó ç áîêó ÎÑÎÁÀ_7 . Îòæå ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà òàêèõ îñ³á, íà éîãî äóìêó, íåäîâåäåíèé. Ðîçãëÿíóâøè òàê³ äîâîäè àäâîêàòà ó ñóêóïíîñò³ ³ç íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî ïðîòèëåæíîãî âèñíîâêó. ²ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíóâàâ ïåâíó êåð³âíó ðîëü â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (òîì 3 à.ñ. 32, 52 çâîðîò, 53, 53 çâîðîò, 56 çâîðîò, 60 çâîðîò), à ñóòü ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè çâîäèòüñÿ äî îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâà ïðîöåñîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ, ùî îá´ðóíòîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñòàë³ñòü ¿õ ñòîñóíê³â, à òàêîæ âðàõîâóº òå, ùî ö³ îñîáè ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ îäí³ºþ ìåòîþ óíåìîæëèâèòè ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì çì³íè ïîêàç³â, ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿.  òîé æå ÷àñ, Ñóä êîíñòàòóº, ùî íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñâ³ä÷èòü ïðî âñòàíîâëåííÿ ñóäîì âèíóâàòîñò³ çàçíà÷åíèõ îñ³á, à ëèøå îö³íþº ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³ òàêîãî ðèçèêó òà éîãî ³ñíóâàííÿ ó ò³é ì³ð³, ùîá áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷.4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Äîâ³ä ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ìຠáóòè ï³äòâåðäæåíèé ïðîêóðîðîì ñàìå ïèñüìîâèìè çàÿâàìè, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº. Íà öüîìó åòàï³ Ñóä îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ¿õ ñóêóïíîñò³ ÷åðåç îáñòàâèíè â÷èíåíîãî çëî÷èíó òà ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ òàêîãî ðèçèêó, à îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ìຠíà ìåò³ ñàìå çàïîá³ãòè ñïðîáàì çä³éñíåííÿ òàêîãî òèñêó ó ìàéáóòíüîìó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ïðè çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ äåòåêòèâ ïðîõàâ ïðè çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè çàñòàâó â ðîçì³ð³ 2466,80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 000 000 ãðèâåíü, ÿê òàêó, ùî çìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, âðàõóâàâøè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â (ìàòåð³ òà áàòüêà), íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, âèçíà÷èâ ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº ãðàíè÷íèé ðîçì³ð çàñòàâè, âñòàíîâëåíèé çàêîíîì, à ñàìå 2 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 4 204 000 ãðí. Çàõèñíèê ââàæຠîáðàíèé ðîçì³ð çàñòàâè íàäì³ðíèì, à ïîñèëàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íà íàÿâí³ñòü ó âëàñíîñò³ ìàéíà áàòüê³â ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ íå ìàþòü ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, áåçï³äñòàâíèì. Âèð³øóþ÷è ïîðóøåí³ ïèòàííÿ Ñóä çàçíà÷àº, ùî ó ïåðøó ÷åðãó çàñòàâà âèêîíóº çàáåçïå÷óâàëüíó òà ñòðèìóþ÷ó ôóíêö³¿. À òîìó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ðîçì³ð çàñòàâè, ó äàíîìó âèïàäêó ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, Ñóä ìຠäîòðèìàòèñü ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ì³æ âèçíà÷åííÿì ¿¿ ó ðîçì³ð³, ùî áóäå ïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, à ç ³íøîãî áîêó, ùîá âîíà çìîãëà âèêîíàòè ðîëü çàïîá³æíèêà íåãàòèâíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî îáâèíóâà÷åíîãî - ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Íàäàí³ ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ì³ñòÿòü äîêàçè ïåðåáóâàííÿ ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî îá`ºêò³â ÿê ðóõîìîãî, òàê ³ íåðóõîìîãî ìàéíà. Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ³ç Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_7 íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ âîëî䳺 ÷àñòèíîþ êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , à ³íøà ÷àñòèíè ö³º¿ êâàðòèð³ íàëåæàòü éîãî ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_14 (òîì 1 à.ñ. 28, çâîðîòí³é). Ó êîðèñòóâàíí³ ï³äîçðþâàíîãî çíàõîäÿòüñÿ àâòîìîá³ë³ Toyota RAV4, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 òà LEXUS RX 200T, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 (íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ áàòüêó ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_15 ). Íà öèõ àâòîìîá³ëÿõ ÎÑÎÁÀ_7 íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ äî òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòî𳿠ÀÐ Êðèì (òîì 1 à.ñ. 26 çâîðîò, 32). Çàçíà÷åíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ðåºñòðàö³þ íàëåæíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ìàéíà íà ³íøèõ îñ³á ëèøå íîì³íàëüíî, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ éîãî ä³éñíèõ ñòàòê³â. Ìàòåð³ ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_14 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, îêð³ì íàâåäåíî¿ âèùå ÷àñòêè êâàðòèðè ó ÀÐ Êðèì, íàëåæèòü êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 (òîì 1 à.ñ. 29-30). Êð³ì òîãî Ñóä çàóâàæóº, ùî ³íñòðóêòèâíà äåêëàðàö³ÿ íà öþ êâàðòèðó áóëà âèäàíà 22.12.2017 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÿê àñîö³éîâàíîãî ÷ëåíà êîîïåðàòèâó (òîì 1 à.ñ.29). ÎÑÎÁÀ_7 º çàñíîâíèêîì íèçêè þðèäè÷íèõ îñ³á. Òàê, â³í âîëî䳺 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÑÌ Ë²ÔÒÈÍà ÏÀÐÒÑ»; 100 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÑÌ ÌÀÐ²Í ÏÀÐÒÑ» òà 90 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÑÌ ÀÃÐÎÏÀÐÒÑ» (òîì 1 à.ñ. 39-127). Àðãóìåíò çàõèñíèêà ùîäî íåäîö³ëüíîñò³ ïîñèëàííÿ íà ñòàòêè áàòüê³â ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè Ñóä ñïðîñòîâóº òèì, ùî â ñèëó âèìîã ÷. 2 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì). À òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî íàäàâ îö³íêó ìàéíîâîìó ñòàíó óñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ îá`ºêòèâíîãî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç óðàõóâàííÿì óñ³õ íàâåäåíèõ îáñòàâèí, â òîìó ÷èñë³ ùîäî òÿæêîñò³ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, â³äâåäåíó éîìó ñë³äñòâîì ðîëü éìîâ³ðíîãî îðãàí³çàòîðà òà êåð³âíèêà, âèä ³ ðîçì³ð ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ðîçì³ð ³ìîâ³ðíî¿ øêîäè, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ðîäèíè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îáðàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà çäàòíèé çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â  îá´ðóíòóâàííÿ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷àâ, ùî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ç çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ áóäå äîñòàòí³ì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âò³ì, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº íàÿâí³ñòü âèñóíóòî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðè, ùî îá´ðóíòîâàíà ò³ºþ ì³ðîþ, ùî îáóìîâëþº ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè, àêòóàëüí³ñòü ÿêèõ ï³äòâåðäæåíî ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó, òà ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ³íø³, á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, íå çäàòí³ íèì çàïîá³ãòè. Ùîäî çàïåðå÷åíü çàõèñíèêà ïðî íåçàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ñóä íàâîäèòü òàêå. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 2-5 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îòðèìóº ç áóäü-ÿêèõ äæåðåë â³äîìîñò³, ÿê³ ñòâîðþþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, ùî â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñóäó çíàõîäèòüñÿ îñîáà, ïîçáàâëåíà ñâîáîäè çà â³äñóòíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, àáî íå çâ³ëüíåíà ç-ï³ä âàðòè ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè â óñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, â³í çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ ìຠçîáîâ`ÿçàòè áóäü-ÿêèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâó îñîáó, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàºòüñÿ îñîáà, íåãàéíî äîñòàâèòè öþ îñîáó äî ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ï³äñòàâ ïîçáàâëåííÿ ñâîáîäè. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çâ³ëüíèòè ïîçáàâëåíó ñâîáîäè îñîáó, ÿêùî îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâà îñîáà, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàºòüñÿ öÿ îñîáà, íå íàäàñòü ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, àáî íå äîâåäå íàÿâí³ñòü ³íøèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîçáàâëåííÿ îñîáè ñâîáîäè. Âîäíî÷àñ ÿêùî äî äîñòàâëåííÿ òàêî¿ îñîáè äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çâåðíåòüñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ó íàéêîðîòøèé ñòðîê ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ. Íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çâ³ëüíèòè îñîáó, ÿêùî îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâà îñîáà, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàëàñÿ öÿ îñîáà, íå äîâåäå: 1) ³ñíóâàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ äëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) íåïåðåâèùåííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; 3) â³äñóòí³ñòü çâîë³êàííÿ ó äîñòàâëåíí³ îñîáè äî ñóäó». Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåí³ âèùå ïîëîæåííÿ ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàþòü íà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ìåõàí³çìó çâ³ëüíåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áóäü-ÿêî¿ îñîáè, ÿêà ïîçáàâëåíà ñâîáîäè çà â³äñóòíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, òà çàñòîñîâóþòüñÿ ñàìå â òàêèõ âèïàäêàõ. Ó äàíîìó âèïàäêó ÎÑÎÁÀ_7 áóâ çàòðèìàíèé íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè î 06 ãîä. 26 õâ. 27.10.2020.  öåé æå äåíü î 18 ãîä. 55 õâ. ÎÑÎÁÀ_7 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ 28.10.2020.  öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_7 áóâ äîñòàâëåíèé äî ñóäó òà ùîäî íüîãî áóâ çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òîìó ñòðîê çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 211 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîòðèìàíèé ó íàëåæíèé ñïîñ³á. Àíàëîã³÷íèé âèñíîâîê çðîáèâ ³ ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà íàñë³äêîì ðîçãëÿäó ñêàðãè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåçàêîííîãî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 . Âò³ì, òàêà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ñêàðãè â ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè àïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº, ùî â³äïîâ³äຠïîçèö³¿ Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèñëîâëåí³é ó ïîñòàíîâ³ â³ä 27 òðàâíÿ 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 766/22242/17, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 . ³äòàê çàçíà÷åí³ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà Ñóä â³äõèëÿº ÿê íåîá´ðóíòîâàí³. Âèñíîâêè ñóäó  ñèëó âèìîã ï. 1 ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, áåðó÷è äî óâàãè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ³íø³ îáñòàâèíè, ùî ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 º çàêîííîþ, îá´ðóíòîâàíîþ ³ âìîòèâîâàíîþ, à çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åíèì ðîçì³ðîì çàñòàâè ó 2000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ó ñóì³ 4 204 000 ãðí, º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îñòàíí³ì ïîêëàäåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííþ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âèçíà÷åíèì ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíå º ï³äñòàâîþ äëÿ çàëèøåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 176, 177, 182, 183, 376, 404, 405, 407, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.10.2020 - çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4