Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/9094/20

Ñïðàâà ¹ 991/9094/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/952/20 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 20 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà - ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, ó ñïðàâ³ ¹ 991/9094/20 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9322/20), ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿: ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà íàðîäèëàñÿ â ì. Îäåñà, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , òà çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà íàðîäèëàñÿ â ì. Îäåñà, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 630600,00 (ø³ñòñîò òðèäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü ³ç ïîêëàäåííÿì íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: - ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 ; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îáîâ`ÿçê³â - äâà ì³ñÿö³, äî 09 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Íà îá´ðóíòóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ çàçíà÷åíî íàñòóïíå. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ðèçèêè éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ç ìåòîþ äà÷³ íèìè íåïðàâäèâèõ ïîêàç³â äëÿ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî äîâåäåíî. Íàòîì³ñòü, ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèé çàÿâëåíèé äåòåêòèâîì, íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Çà ïåðåêîíàííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, çàñòàâà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïðîñèâ ïðèçíà÷èòè äåòåêòèâ, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ìåæàõ, ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â ³ ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé º ìàêñèìàëüíèì ðîçì³ðîì çàñòàâè, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì, à ñàìå 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 630 600, 00 ãðí. Çàñòàâà ó ìåíøîìó ðîçì³ð³, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ïîñîáíèöòâ³ ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , íå çäàòíà çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Íå ïîãîäèâøèñü ³ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó, çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ó ÿê³é ñòàâèòüñÿ âèìîãà ïðî: ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 09.11.2020; ïîñòàíîâëåííÿ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, à ñàìå â ìåæ³ 80 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 169 440 ãðí. Íà îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàçíà÷åíî íàñòóïíå. Âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ï³äîçðà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè º íåäîâåäåíèì òå, ùî âíàñë³äîê áóäü-ÿêèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ï³äîçðþâàíî¿ áóëè ñïðè÷èíåí³ ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, íàäàí³ ñë³ä÷èì òà ïðîêóðîðîì äîêàçè íå äîâîäÿòü îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. ²ñíóâàííÿ ðèçèê³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â÷èíÿòè íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ àáî äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä íå äîâåäåíî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Ðîçì³ð îáðàíî¿ çàñòàâè º íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ç îãëÿäó íà ¿¿ ñ³ìåéíèé ñòàí, â³äñóòí³ñòü ðîáîòè, òà ÿê íàñë³äîê â³äñóòí³ñòü äîõîäó. Îô³ö³éí³ äîõîäè Áåðåçàíñüêî¿ çà 2018-2020 ðîêè ñêëàëè 409 237, 00 ãðí. ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâຠíà îáë³êó â óñòàíîâ³ îõîðîíè çäîðîâ`ÿ, îñê³ëüêè ìຠõðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ÷åðåç ÿê³ ¿é íåîáõ³äíî óòðèìóâàòèñÿ â³ä ô³çè÷íèõ òà åìîö³éíèõ íàâàíòàæåíü. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ó ÎÑÎÁÀ_7 ïîìåðëà ìàòè, à ñàìà ï³äîçðþâàíà äîâãî ³ òÿæêî õâîð³ëà êîðîíàâ³ðóñíîþ õâîðîáîþ, íà äàíèé ÷àñ ïðîõîäèòü ðåàá³ë³òàö³þ ï³ñëÿ ¿¿ ïåðåíåñåííÿ òà îòðèìàíèõ óñêëàäíåíü. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàíó íåþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàëà òà íàïîëÿãàëà íà ¿¿ çàäîâîëåíí³. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëà, ùî ñèíîì ¿¿ ï³äçàõèñíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñïëà÷åíî 16.11.2020 çàñòàâó ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³, ïðîòå äî öüîãî ÷àñó òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çàëèøàºòüñÿ íåïîì³ðíèì äëÿ îñòàííüî¿. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîäàíó çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_8 òà ïðîõàëà ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âêàçàâ, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðèéíÿòî ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ â³äíîñíî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, íåîáõ³äíîãî äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èõ ðèçèê³â òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 . Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïîÿñíåííÿ îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ï³äîçðþâàíî¿, ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïåðåãëÿäó óõâàë ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠâñòàíîâèòè ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü çàêîííîñò³, îá´ðóíòîâàíîñò³ ³ âìîòèâîâàíîñò³ (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñåðåä ³íøèõ, äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äíåñåíî çàïîá³æí³ çàõîäè (ï. 9 ÷.2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî, ó äàíîìó âèïàäêó éäå ìîâà ïðî çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè îñîáè, ÿêà íàáóëà ïåâíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäîçðîþ º îá´ðóíòîâàíå ïðèïóùåííÿ ñë³ä÷îãî òà/àáî ïðîêóðîðà ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðàâî ï³äîçðþâàíîãî "çíàòè, ó â÷èíåí³ ÿêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ éîãî ï³äîçðþþòü" (ïóíêò 1 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè) êîðåñïîíäóº îáîâ`ÿçîê ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äîâåñòè öå äî éîãî â³äîìà, ïîâ³äîìèòè ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè òà ðîç`ÿñíèòè ¿¿ çì³ñò. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó - îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ åòàï³â ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü ñèñòåìó ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ ³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíèì, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñü óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè ³ ñïîñîáàìè. Âèêëàäåíà ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âèíèêíåííÿ ñèñòåìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèõ â³äíîñèí òà ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ â òàêèé ñïîñ³á ç`ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî âïëèâàòè íà ïîäàëüøå ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ñôîðìóëüîâàíà ï³äîçðà âñòàíîâëþº ìåæ³, ó ÿêèõ ñë³ä÷èé çìîæå íàéåôåêòèâí³øå çàê³í÷èòè ðîçñë³äóâàííÿ, à ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê òà çàêîííèé ïðåäñòàâíèê îäåðæóþòü ìîæëèâ³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàí³øå ðåàë³çîâóâàòè ôóíêö³þ çàõèñòó. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íàáóâàþòü ùîäî ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, à îñîáà, ÿêà îòðèìàëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, íàáóâຠïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå âèçíà÷åíî ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», òîìó Ñóä, â ñèëó âèìîã ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», êåðóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà º íèæ÷èì ñòàíäàðòîì äîâåäåííÿ, í³æ ïåðåêîíàííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Îäíàê òàêå ïåðåêîíàííÿ ñóäó ìຠáóòè çàñíîâàíî íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ. ªâðîïåéñüêèé Ñóä âèçíà÷àº, ùî «ðîçóìíà ï³äîçðà ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ, â÷èíèëà çëî÷èí. Òå, ùî ïîçíà÷åíî ñëîâîì "îá´ðóíòîâàíà", çàëåæàòèìå â³ä óñ³õ îáñòàâèí» (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», 30 August 1990, § 32). 05.09.2017 äî ªÐÄÐ âíåñåíî â³äîìîñò³ ³ç ïðèñâîºííÿì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000592 òà ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «ÞÆÍÈÉ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017- 2018 ðîêàõ çàêóï³âë³ òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã çà çàâèùåíèìè ö³íàìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «ÞÆÍÈÉ» øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â/ðîá³ò/ïîñëóã, çîêðåìà: ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ: 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ: 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ: 39212478), ÒΠ«Ñ ØÈÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ: 39670322), ÒΠ"ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14" (ªÄÐÏÎÓ: 39418075), ÒΠ"²ÍÆÏÎÐÒÑÅвÑ" (ªÄÐÏÎÓ: 41433794), ÒΠ" ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ" (ªÄÐÏÎÓ: 23872783), ÒΠ"ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ" (ªÄÐÏÎÓ:41446803), ÒΠ"ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ" (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), ÒΠ"²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ" (ªÄÐÏÎÓ: 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ: 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ: 34696147), ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ: 40012818), ÒΠ«Åí³òåê Êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ: 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò » (ªÄÐÏÎÓ: 39427729), ÒΠ«Àëüáåð ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ: 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ: 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ: 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ: 41154782) òà ³íøèìè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà òà ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «ÞÆÍÈÉ», çàïðîïîíóâàâ äâîþð³äí³é ñåñòð³ ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 âñòóïèòè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿê³é îñòàííÿ ïîâèííà áóëà âèêîíóâàòè ðîëü êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè, òîáòî ñë³äêóâàòè çà óñ³ìà âèòðàòíèìè îïåðàö³ÿìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_7 , êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ïîãîäèëàñü íà ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_11 . Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ç 04.07.2017 ïî 03.08.2017 çàéìàëà ïîñàäó êåð³âíèêà ÒΠ«Ìåòêîì-ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ: 37811934), áóëà ó÷àñíèêîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè (ïîñîáíèêîì), ÿê³é áóëî äîðó÷åíî: âèêîíóâàòè ôóíêö³þ «êåð³âíèêà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî â³ää³ëó» þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ùî ïîëÿãàëà ó çä³éñíåíí³ âíóòð³øíüîãî àóäèòó ô³íàíñîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é íà ï³äïðèºìñòâàõ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà êîîðäèíàö³¿ ó êåð³âíèöòâ³ ä³ÿìè îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó ¿¿ ï³äïîðÿäêóâàíí³; ïîãîäæóâàòè ïëàò³æí³ äîêóìåíòè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç êîíòðàãåíòàìè ÿê «äèðåêòîð êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ» îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; çä³éñíþâàòè ïîòî÷íå ô³íàíñîâî-îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³; çä³éñíþâàòè ï³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïðàö³âíèê³â, íå îá³çíàíèõ ç³ çëî÷èííîþ ñõåìîþ, íà ïîñàäè ó ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; êîíòðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü îñ³á, ùî çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ó äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; êîíòðîëþâàòè òà îðãàí³çîâóâàòè ïåðåâåäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè â ãîò³âêó, íàäàâàòè îñîá³, ÿêà çä³éñíþâàëà îáë³ê ãîò³âêîâèõ êîøò³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà íå áóëà îá³çíàíà ç³ çëî÷èííèì ïîõîäæåííÿì òàêèõ êîøò³â, âêàç³âêè ùîäî ¿õ âèäà÷³ ³íøèì ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; çä³éñíþâàòè ï³äá³ð îô³ñ³â òà ïðèì³ùåíü äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè. Î 10 ãîäèí³ 15 õâèëèí 27 æîâòíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1, à.ñ. 59-149), à ñàìå ó â÷èíåíí³ óìèñíèõ ä³é, ùî âèðàçèëèñÿ â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «ÞÆÍÈÉ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè ï³äîçðà â³äíîñíî éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, âèòÿãîì ³ç âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 12.05.2020 ¹ 26/7 (ò.2, à.ñ. 117-128); ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 30.03.2020 ³ç äîäàòêàìè (ò. 2, à.ñ. 130-174); ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 17.09.2019 ³ç äîäàòêàìè (ò.2, à.ñ. 175-210); ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà â³ä 12.08.2020 (ò.2, à.ñ. 214-216); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 04.07.2018 ç äîäàòêàìè (ò. 3, à.ñ. 12- 33); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 23.08.2018 ³ç äîäàòêàìè (ò. 3, à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 31.08.2018 ³ç äîäàòêàìè (ò. 3, à.ñ. 93-94); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.04.2019 ³ç äîäàòêàìè (ò. 3, à.ñ. 95-108); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 25.09.2018 ³ç äîäàòêàìè (ò. 3, à.ñ. 159-182); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.06.2019 (ò. 4, à.ñ. 64-67); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 09.10.2020 (ò. 4, à.ñ. 68-69); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 15.10.2020 ³ç äîäàòêàìè (ò. 4, à.ñ. 70-80). Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ ³ äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî îñîáè îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â òà ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â, ïåðåâ³ðÿþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ä³éøëà äî âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º îá´ðóíòîâàíîþ ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Âêàçàíå áóëî íàëåæíî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òîìó Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. Óõâàëþþ÷è ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ï³äñòàâè òà îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 177, 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íàâåñòè ¿õ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè. Òàêîæ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè âðåãóëüîâàí³ ñïåö³àëüíèìè íîðìàìè îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîòðèìóâàòèñü âèìîã ùîäî çì³ñòó óõâàëè, ÿê³ íîðìàòèâíî çàêð³ïëåí³ â ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñóä ââàæàº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó äîñòàòí³é ì³ð³ âðàõîâàí³ ðèçèêè ùîäî ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (çâàæàþ÷è íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1., à.ñ. 59 -151), éîãî õàðàêòåð òà ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³, âæèòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàõîä³â ùîäî çì³íè ñâîãî ñ³ìåéíîãî ñòàòóñó ³ç ïîäàëüøèì ïåðå¿çäîì äî ͳìå÷÷èíè íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ (ò. 1, à.ñ. 37-56) òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ç îãëÿäó íà éìîâ³ðíå çàéíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 êåð³âíî¿ ðîë³ ó ìîæëèâîìó â÷èíåíí³ çëî÷èíó (ò. 2, à.ñ. 214-216) òà ÿê íàñë³äîê - ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ íåþ ñâîãî àâòîðèòåòó; íàÿâí³ñòü äðóæí³õ òà ðîäèííèõ ñòîñóíê³â ì³æ ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ò. 3, à.ñ. 36-38, 93-94), à òîìó â³äõèëÿº àðãóìåíòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³. Êîëåã³ÿ ñóää³â âáà÷àº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ñë³ä ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_7 , âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàäàíî ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó, òà ïîêëàäåíî íà îñòàííþ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç âèçíà÷åíèìè ñâ³äêàìè òà ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, ÿê³ ìàþòü çàïîá³ãòè íàñòàííþ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê ³ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿. Ùîäî àðãóìåíò³â çàõèñíèêà ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè ó ÷àñòèí³ íå âðàõóâàííÿ óñ³õ â³äîìîñòåé ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà (ñòàòòÿ 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íîðìîþ ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó ðàç³, êîëè ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àëå íå äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñóä çàóâàæóº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàëåæíèì ÷èíîì âðàõîâàí³ îáñòàâèíè, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ï³äîçðþâàíî¿, òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , â³äîìîñò³ ïðî ¿¿ ìàéíîâèé ñòàí, â³ê ï³äîçðþâàíî¿, ñòàí çäîðîâ`ÿ, â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³, ñ³ìåéíèé ñòàí, íàÿâí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â. Âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè áóëè â äîñòàòí³é ì³ð³ âðàõîâàí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñèòü â³ðíî çàñòîñîâàíî¿ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, íåîáõ³äíîãî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íå¿, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè, ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá ó îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàñòàâó, íå âèíèêàëî áàæàííÿ áóäü-ÿêèì ÷èíîì ïåðåøêîäæàòè âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå â÷èíÿëèñÿ çàõîäè ùîäî óíèêíåííÿ íàñòàííÿ éìîâ³ðíî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâîì çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì âèñëîâëåíî ïðîõàííÿ, çîêðåìà, ùîäî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 986,68 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 2 000 000,00 (äâà ì³ëüéîíà) ãðèâåíü. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è â³äîìîñò³ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 (ñòàí çäîðîâ`ÿ, ñìåðòü ìàòåð³, äîõîäè, íàëåæíå íåðóõîìå ìàéíî) ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàéøîâ ï³äñòàâ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàñòàâè ó ðîçì³ð³, ùî ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðóãîþ, òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíè â÷èíåí³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, - êàðàþòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ×àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 12 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì º ïåðåäáà÷åíå öèì Êîäåêñîì ä³ÿííÿ (ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü), çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíå îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ ïîíàä äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä äåñÿòü ðîê³â àáî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äíîñíî òîãî, ùî çàñòàâà, âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á º íàéá³ëüø 䳺âèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ùî íå ñòâîðþâàòèìå íàäì³ðíå îáòÿæåííÿ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿, íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ, ÿêèé ó òîé æå ÷àñ çäàòíà çàáåçïå÷èòè íàëåæíå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçê³â. Çã³äíî ³ç ÷. 2 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî êâèòàíö³¿ â³ä 16.11.2020 ¹ ÏÍ868 ãðîøîâ³ êîøòè ó ÿêîñò³ çàñòàâè, çàñòîñîâàíî¿ äî ÎÑÎÁÀ_7 îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, áóëî âíåñåíî íà â³äïîâ³äíèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ñèíîì ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî, Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ó ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ çàïåðå÷åíü, ïîäàíèõ çàõèñíèêîì íà êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó (ò. 6, à.ñ. 20) àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 ïðîõàëà: « ó ðàç³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 … çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³: îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî í³÷íîãî äîìàøíüîãî àðåøòó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ïîêëàäåííÿì ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â àáî ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ìåæàõ ðîçì³ðó â³ä 80, àëå íå á³ëüøå 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè, â ñóì³ 169 440 ãðí». Òîáòî, çàñòîñóâàâøè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèéøîâ çà ìåæ³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿêèé âáà÷àëà çà ìîæëèâå âèçíà÷èòè â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòîðîíà çàõèñòó. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðèéíÿòî ö³ëêîì çàêîííå, îá´ðóíòîâàíå òà âìîòèâîâàíå ð³øåííÿ, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà íå ì³ñòèòü äîâîä³â, ÿê³ á áóëè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî â³ä 09.11.2020, òîìó ¿¿ ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 131-132, 176, 177, 182, 376, 404, 405, 407, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4