Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9596/20

Ñïðàâà ¹ 991/9596/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9832/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 01 ãðóäíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò.28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 23/11/2020 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì, ÿêå ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 . Äîâîäè êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ òàêå. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê: ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37602245), ÒΠ«Ä²ªÂÀ ÕÂÈËß» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33789984), ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40975832), ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» (êîä ªÄÐÏÎÓ 3760219), ÆÁÊ «ÁÓ×À-ÆÈÒËÎÁÓÄ ¹1» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38662326) ÒΠ«Êȯ ÊÀϲÒÀË ²ÍÂÅÑÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37017224). 14 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ì³æ ÒΠ«Ä²ªÂÀ ÕÂÈËß» òà ÆÁÊ «ÁÓ×À-ÆÈÒËÎÁÓÄ ¹1» óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 1/14-082014/ñï ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëà ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó áóä³âíèöòâ³ áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ çàáóäîâ (áóäèíê³â), øëÿõîì îá`ºäíàííÿ ñâî¿õ âêëàä³â òà áåç ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ì. Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, â ìåæàõ àâòîäîðîãè Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí òà âóëèöü Ì.Çàë³çíÿêà, ².Âèãîâñüêîãî, Äåïóòàòñüêà. 23 ãðóäíÿ 2014 ðîêó äåðæàâíîþ àðõ³òåêòóðíîþ áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè (äàë³ - ÄÀÁ² Óêðà¿íè) âèäàíî äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ¹ ²Ó 115143580099 çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà ÒΠ«Ä²ªÂÀ ÕÂÈËß» òà ãåíï³äðÿäíèêó ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» (êîä ªÄÐÏÎÓ 3760219) íà îá`ºêò áóä³âíèöòâà «Áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè ç îá`ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â ìåæàõ àâòîäîðîãè Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí òà âóëèöü Ì. Çàë³çíÿêà, ². Âèãîâñüêîãî, Äåïóòàòñüêà â ì. Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³». Ó æîâòí³ 2016 ðîêó ÄÀÁ² Óêðà¿íè çàñâ³ä÷èëî â³äïîâ³äí³ñòü çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì çàçíà÷åíîãî îá`ºêòà ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äòâåðäèëî éîãî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿, à ñàìå äðóãî¿ ñåêö³¿ (ï³ä`¿çäó) æèòëîâîãî áóäèíêó - çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð - 3239,5 êâ. ì, æèòëîâîþ ïëîùåþ 1620,5 êâ. ì, ê³ëüê³ñòþ 63 êâàðòèðè, ïëîùåþ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü - 383, 2 êâ. ì, ê³ëüê³ñòþ ïîâåðõ³â - 9. Ó ëèñòîïàä³ 2017 ðîêó ÄÀÁ² Óêðà¿íè çã³äíî ³ç Ñåðòèô³êàòîì çàñâ³ä÷èëî â³äïîâ³äí³ñòü çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì îá`ºêòà ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äòâåðäèëî éîãî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿-äðóãà ÷åðãà áóä³âíèöòâà (ôàêòè÷íî 3 ñåêö³ÿ (ï³ä`¿çä) æèòëîâîãî áóäèíêó) çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð - 3241,3 êâ. ì, æèòëîâîþ ïëîùåþ 1586 êâ. ì, ê³ëüê³ñòü - 63 êâàðòèðè, ïëîùà âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü - 823, 6 êâ. ì, ê³ëüê³ñòþ ïîâåðõ³â -9. Îäíàê, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ Ñåðòèô³êàò³â ÄÀÁ² Óêðà¿íè ³íæåíåðí³ êîìóí³êàö³¿ ç ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàçîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ) îô³ö³éíî äî çàáóäîâàíèõ ñåêö³é áóäèíêó íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ï³äêëþ÷åí³ íå áóëè. Ó ïîäàëüøîìó ó 2017 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_5 ä³çíàâñÿ ïðî âèä³ëåííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÍÃÓ ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ÷àñòêó ç ÿêèõ, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó çà íàïðÿìàìè êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó áþäæåò³ çà ïðîãðàìîþ 1003090 «Áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÍÃÓ» íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22.03.2017 ¹ 187-ð, áóëî ïåðåäáà÷åíî ñïðÿìóâàòè íà ïðèäáàííÿ æèòëà íà óìîâàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà íà âòîðèííîìó ðèíêó, ÿê ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çàéìàëèñü áóä³âíèöòâîì òà ðåàë³çàö³ºþ æèòëà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 âèð³øèâ, ðåàë³çóâàòè ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü êâàðòèð ó áóäèíêó çà âêàçàíîþ àäðåñîþ íà êîðèñòü ÍÃÓ. Ðîçóì³þ÷è, ùî êâàðòèðè ó áóäèíêó, äî ÿêîãî íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ íå ï³äêëþ÷åí³ ³íæåíåðí³ êîìóí³êàö³¿ ç ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ó çàêîííèé ñïîñ³á òà íà ðèíêîâèõ çàñàäàõ éîìó ðåàë³çóâàòè íå âäàñòüñÿ, ÎÑÎÁÀ_5 , ìàþ÷è çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî îäíîîñîáîâî íå çìîæå ðåàë³çóâàòè çàçíà÷åíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ðîçóì³þ÷è, ùî óñï³øíà ðåàë³çàö³ÿ çàäóìàíîãî áóäå ìîæëèâîþ ëèøå ó ðàç³ óçãîäæåíèõ ñï³ëüíèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÃÓ (÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðèäáàííÿ æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÍÃÓ) òà ïðåäñòàâíèê³â ïðîô³ëüíî¿ êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ïîïåðåäíüî îðãàí³çóâàâ ñò³éêó ãðóïó (îá`ºäíàííÿ) ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÃÓ òà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37602245). Äî ñêëàäó òàêîãî îá`ºäíàííÿ íà äîáðîâ³ëüí³é îñíîâ³ òà ºäíîñò³ çëî÷èííèõ íàì³ð³â, ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó íàæèâè òà íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ â³ä ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó çãîä³ êîæíîãî âèêîíóâàòè ïåâí³ îáîâ`ÿçêè çã³äíî ³ç äîìîâëåí³ñòþ ïðî ðîçïîä³ë ðîëåé ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, íà çàñàäàõ ñò³éêîñò³ òà çãóðòîâàíîñò³, óâ³éøëè: íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ðîçêâàðòèðóâàííÿ ³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ëîã³ñòèêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÃÓ ÎÑÎÁÀ_8 ; íà÷àëüíèê ô³íàíñîâî¿ ñëóæáè Óïðàâë³ííÿ ðîçêâàðòèðóâàííÿ ³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ëîã³ñòèêè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÃÓ ÎÑÎÁÀ_7 ; ïðåäñòàâíèê çà äîâ³ðåí³ñòþ ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 . Âíàñë³äîê ñóêóïíîñò³ âèùåçãàäàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_5 äåðæàâíîìó áþäæåòó â îñîá³ ÍÃÓ çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 17 337 970 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ñòàíîì íà 2017 ð³ê òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 21 ëèïíÿ 2020 ðîêó Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïîãîäæåíî ñêëàäåíå ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ òà ó ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, âíåñåíí³ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 21.07.2020 Íàö³îíàëüíèì áþðî çã³äíî ç íîðìàìè ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, çîêðåìà: ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ ì³ñöÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïåðåäàíî êåð³âíèêó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çíàõîäèòüñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ; ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_5 íà 23.07.2020, 03.08.2020, 10.08.2020, 17.08.2020 äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàëèøåí³ ó áóäèíêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðèñóòíîñò³ éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_10 ïðè çä³éñíåíí³ âêàçàíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿. 12.11.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî ñèíó ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîâòîðíî - éîãî äðóæèí³. Íà äàíèé ÷àñ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå â³äîìå ì³ñöå çíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèêëèê äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ ñêåðîâóâàëèñü íà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè, çàçíà÷åíî¿ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê í³áèòî ïîøòà ÎÑÎÁÀ_5 , àäðåñàòó íå äîñòàâëÿþòüñÿ. 23.07.2020, 03.08.2020, 10.08.2020, 17.08.2020 ÎÑÎÁÀ_5 äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íå ïðèáóâ, ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå ïîâ³äîìèâ. 24.07.2020 ó çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà ³ãíîðóâàííÿ îñòàíí³ì âèêëèê³â äåòåêòèâà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàê³ âèêëèêè, îñòàííüîãî îãîëîøåíî ó ðîçøóê. Çà ïîâ³äîìëåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåáóâàòè íà òåðèòî𳿠Äåðæàâè Êàòàð, âèíàéìàþ÷è ïîäîáîâî íîìåðè ó ãîòåëÿõ. Êð³ì òîãî, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàíî â³äîìîñò³, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè äîêóìåíòè, âèäàí³ ³íîçåìíèìè þðèñäèêö³ÿìè, çîêðåìà ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ áóëî âèÿâëåíî äîêóìåíòè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 . 28.08.2020 â³äïîâ³äíîþ ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà îãîëîøåíèé ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ³íòåãðîâàí³é ì³æâ³äîì÷³é ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè (øèôð - «Àðêàí», Íàêàç â³ä 03.04.2008 N 284/287/214/150/64/175/266/75 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ³íòåãðîâàíó ì³æâ³äîì÷ó ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíó ñèñòåìó ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí) ÎÑÎÁÀ_5 13.06.2019 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, â³äëåò³âøè ç àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» ðåéñîì Êè¿â-Ñòàìáóë, ñòàíîì íà 16.11.2020 äî Óêðà¿íè íå ïîâåðíóâñÿ. Ïðî çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_5 Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî ïðî³íôîðìóâàëî ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè. Ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì àáî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè Óêðà¿íè íå ïîâ³äîìëÿâ. ³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ñêåðîâàíå îïåðàòèâíîìó ï³äðîçä³ëó ÓÑÐ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÄÑÐ ÍÏÓ. 08.09.2020 òà 15.09.2020 Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî çâåðíóëîñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏÓ ³ç çàïèòîì ïðî îðãàí³çàö³þ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿíèíà ÎÑÎÁÀ_5 . Ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà àäðåñîþ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì ñêåðîâóâàëèñü ïîâ³äîìëåííÿ òà ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, ÿê³ ïîâåðòàëèñü áåç âðó÷åííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_5 ðîçì³ùóâàëàñü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò çà ïîñèëàííÿì https://nabu.gov.ua/novyny/povistki. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÷ëåí³â ðîäèíè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîçøóêóâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 íå âñòàíîâëåíî. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ ç â³äïîâ³äíèìè êëîïîòàííÿìè, ñêàðãàìè ó ïðîâàäæåíí³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ íàìàãàííÿ îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_5 óõèëÿºòüñÿ â³ä çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 04.11.2020 óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè ÂÀÊÑ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê îñîá³, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òî äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â ñóäîìó çàñ³äàíí³. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî òà íà çàïèòàííÿ ïîÿñíèâ, ùî ïîñò³éíå ñêåðóâàííÿ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_5 ñêàðã äî ñóäó ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàíí³é îá³çíàíèé ïðî òå, ùî â³äíîñíî íüîãî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ââàæຠî÷åâèäíèì ïîãîäæåíó ïîçèö³þ àäâîêàòà ç ÎÑÎÁÀ_5 . Ââàæàº, ùî îñòàíí³é óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà. Äëÿ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî ïðî³íôîðìîâàíî ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ, âèòðåáóâàíî ³íôîðìàö³þ ÷è çâåðòàâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 äî êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâ çà êîðäîíîì äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñâîº ì³ñöåïðîæèâàííÿ, ñêåðîâàíî îð³ºíòóâàííÿ äåðæàâí³é ïðèêîðäîíí³é ñëóæá³ ñòîñîâíî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_5 . Çàçíà÷èâ, ùî Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÿê îñîá³, ÿêà ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Çàçíà÷èâ, ùî 23.11.2020 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî â³äíîâëåíî äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à ñàìå çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . Íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çóïèíåíî ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 27.11.2020 ó çâ`ÿçêó ³ç ðîçøóêîì ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿì çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, íàïðàâëåíîãî äî äåðæàâè Êàòàð. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòíÿ. Ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàçíà÷èâ, ùî éîãî áóëî âðó÷åíî 21.07.2020 áåçïîñåðåäíüî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_5 , òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ñêåðîâóâàëîñÿ çà ì³ñöåì îô³ö³éíî¿ ðîáîòè îñòàííüîãî - çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ï³äïðèºìñòâà, äå â³í º êåð³âíèêîì, à ñàìå äî ì. Õìåëüíèöüêîãî, ÿêå áóëî ïîâåðíóòî áåç âðó÷åííÿ, òàêîæ íàäñèëàëîñÿ äî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ 12.11.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî ñèíó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ïîâåðíóâñÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîâòîðíî âðó÷åíî éîãî äðóæèí³ ï³ä â³äåîçàïèñ, ùî îáóìîâëåíî âèïðàâëåííÿì ó íüîìó îïèñêè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ, ÿê³ ï³äòðèìàâ. Ââàæຠêëîïîòàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèì ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîòèâóþ÷è òàêèì: 1.Ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìຠïîâíîâàæåíü íà ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîäàíîãî ïîâòîðíî ó òîìó æ ñàìîìóêðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 23.09.2020 äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 âæå çâåðòàâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 28.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7888/20 âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ ïîâåðíóòî äåòåêòèâó. Ââàæຠêëîïîòàííÿ â³ä 18.11.2020 ïîäàíèì ïîâòîðíî, òàêèì, ùî íå ì³ñòèòü íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåííÿ éîãî â ðîçøóê, à òîìó ïðîòèïðàâíèì, ùî º îêðåìîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ òàêîãî êëîïîòàííÿ. 2.Ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çàê³í÷èëèñü 05.08.2020, ùî óíåìîæëèâëþº êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ãîëîâíèì ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017111200000823 â³ä 04.12.2017 . Ó âèùåâêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 31.01.2020ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ âèùåâêàçàíèõ îñ³á âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017111200000823 â³ä 04.12.2017 â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12020000000000081 â³ä 31.01.2020.Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ. 23.04.2020óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹991/3203/20 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020000000000081 â³ä 31.01.2020 äî 12 ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26.07.2020, ùî º ãðàíè÷íèì ñòðîêîì, ÿêèé íå ï³äëÿãຠïðîäîâæåííþ ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12020000000000081 â³ä 31.01.2020 â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 íà ï³äñòàâ³ ÷. 3 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ââàæàº, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 ñïëèâ 05.08.2020. 3. ÎÑÎÁÀ_5 íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó êåð³âíèêó æèòëîâî - åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿, ùî çíàõîäèòüñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çàëèøåííÿ 21.07.2020 òà ïîâòîðíîãî âðó÷åííÿ 12.11.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó êîëèøí³é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_5 - ÎÑÎÁÀ_10 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ âðó÷åííÿ 12.11.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 éîãî ñèíó - ÎÑÎÁÀ_14 íå º íàëåæíèìè ñïîñîáàìè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â ðîçóì³íí³ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåíàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.Ïðîâåäåíèé íèì àíàë³ç â³äåîçàïèñó, äîëó÷åíîãî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñâ³ä÷èòü, ùî 12.11.2020 íåâ³äîìà îñîáà çà÷èòàëà ðåêâ³çèòè ðÿäó äîêóìåíò³â îñîá³, ÿêà ïåðåáóâàëà â àâòîìîá³ë³.Æîäíîãî äîêóìåíòà 12.11.2020 íå áóëî âðó÷åíî êîëèøí³é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_5 - ÎÑÎÁÀ_10 . Äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðî ïîâòîðíå âðó÷åííÿ 12.11.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_15 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éîãî äðóæèí³ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³.Çàçíà÷àº, ùî ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ äîñòîâ³ðíî â³äîìî, ùî ç 13.06.2019 ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, òîìó íå º îñîáîþ, òèì÷àñîâî â³äñóòíüîþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, â ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. òîé æå ÷àñ, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 278 òà ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, íå ì³ñòÿòü äîêàç³â çâåðíåííÿ äî äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà Äåðæàâè Êàòàð äëÿ âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 .Ââàæàº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàÿâí³ òðè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 : ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020000000000081 â³ä 21.07.2020, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 21.07.2020, ÿêå áóëî çàëèøåíî êîëèøí³é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_5 - ÎÑÎÁÀ_10 òà êåð³âíèêó æèòëîâî - åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 21.07.2020, äîëó÷åíå äî êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàçíà÷åíå, íà éîãî äóìêó, íå äຠìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ä³ÿíü ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ñâ³ä÷èòü ïðî îçíàêè ôàëüñèô³êàö³¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà.Ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî âèïðàâëåííÿ îïèñêè (îïå÷àòêè) â³ä 28.09.2020 º íåçàêîííîþ, îñê³ëüêèäåòåêòèâ ÍÀÁÓ íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè íà âèïðàâëåííÿ îïèñîê (îïå÷àòîê),ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 íå º äîêóìåíòîì, â ÿêîìó çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ îïèñêè. Îòæå, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî òà äîñòîâ³ðíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455, ùî óíåìîæëèâëþº çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî. 4. ÎÑÎÁÀ_5 íå îãîëîøåíî ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 21.07.2020 óíåìîæëèâëþº ïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêèõ çàêîííèõ ïîñòàíîâ ïðî îãîëîøåííÿ éîãî â ðîçøóê. Ñòàíîì íà äàòó ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâ ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ðîçøóê (24.07.2020 òà 28.08.2020) ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 áóëî â³äîìî ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç Êîì³ñ³¿ ç êîíòðîëþ ôàéë³â ²ÍÒÅÐÏÎËó, ÎÑÎÁÀ_5 íå îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê.Ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå îãîëîøåíèé â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ùî óíåìîæëèâëþº çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5. ÎÑÎÁÀ_5 íå ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó.Çàçíà÷àº, ùî 22.07.2020 ïîâ³äîìëÿâ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , îäíàê çàçíà÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå äîäàíî.Ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê çà ïîâ³äîìëåíîþ àäðåñîþ äåòåêòèâè ÍÀÁÓ íå íàäñèëàëè, à ÎÑÎÁÀ_5 íå îòðèìóâàâ. Ââàæຠâ³äñóòí³ìè ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ñë³äñòâà.Ïðèéíÿòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ïîñòàíîâ ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â ðîçøóê òàêîæ íå ìîæå áóòè äîêàçîì ïåðåõîâóâàííÿ îñòàííüîãî â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó. 6.Çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 íå äîïóñêàºòüñÿ, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê îñòàíí³é, ÿê áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê, íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ó ðîçóì³íí³ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 7.Êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàíî äåòåêòèâîì ó çóïèíåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÷èííîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè òà óíåìîæëèâëþº ðîçãëÿä çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ, çîêðåìà ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè: - ÷è ïåðåäáà÷ຠÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ÷è íàáóëà îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ îñîáà â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ÷è îãîëîøåíà îñîáà ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 19.11.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çä³éñíþºòüñÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 38). Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37602245), ñï³ëüíî ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, â÷èíèëè âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ äåðæàâíèì áþäæåòîì íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Çîêðåìà, çíàþ÷è ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿, íàäàíî¿ ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», äîïóñòèëè äî îö³íêè òà âèçíàëè ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ç ïðèäáàííÿ êâàðòèð äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. ßê íàñë³äîê, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ï³äïèñàëî óïðîäîâæ 2017 ðîêó ç ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» ðÿä äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèð, ñòàí ÿêèõ íå â³äïîâ³äàâ âèìîãàì ÄÁÍ Â.2.2-15-2005, ÷èì äåðæàâíîìó áþäæåòó çàâäàíî øêîäó íà ñóìó 17 337 970 ãðí. Òîáòî, ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Îêð³ì öüîãî, ñëóæáîâ³ îñîáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè, âñòóïèâøè â çìîâó ç ïðåäñòàâíèêîì òà áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» - ÎÑÎÁÀ_5 , âíåñëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ äàí³ â àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ êâàðòèð çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 .Îòæå, ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ ïîëÿãàëè ó ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, âíåñåíí³ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷à ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ñòîñîâíî íåìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè õî÷ éîãî 䳿 ³ êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, (øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), îäíàê, çà çì³ñòîì ï³äîçðè éîãî ï³äçàõèñíèé íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ, íå íàä³ëåíèé îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè, éîãî íàçèâàþòü ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì, îäíàê íå ñëóæáîâîþ îñîáîþ, à ñò. 366 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå íàëåæèòü äî ïåðåë³êó çëî÷èí³â, âèêëàäåíîãî ó ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ç òàêèõ ìîòèâ³â. Òàê, ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ, â òîìó ÷èñë³, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ³íøèõ çëî÷èí³â íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â, êîëè çëî÷èíè â÷èíåí³ îñîáàìè, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî îãîëîøåí³ ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òà âîíè ðîçñë³äóþòüñÿ â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ç çëî÷èíàìè, çàçíà÷åíèìè ó ö³é ÷àñòèí³, à âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî íèõ ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîáòî, çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîïóñêàºòüñÿ ñòîñîâíî îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà îáîâ`ÿçêîâî¿ íàÿâíîñò³ òàêî¿ êâàë³ô³êóþ÷î¿ îçíàêè, ÿê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñàìå ñëóæáîâîþ îñîáîþ, à òàêîæ ³íøèõ çëî÷èí³â, ÿêùî âîíè ðîçñë³äóþòüñÿ â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî íèõ ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì (ïðèì³òêà 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè). Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37602245), à òàêîæ ÒΠ"IJªÂÀ ÕÂÈËß" (êîä ªÄÐÏÎÓ 33789984), ÒΠ"òÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË" (êîä ªÄÐÏÎÓ 40975832), ÒΠ"òÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË" (êîä ªÄÐÏÎÓ 3760219), ÆÁÊ «ÁÓ×À-ÆÈÒËÎÁÓÄ ¹ 1» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38662326),ÒΠ"Êȯ ÊÀϲÒÀË ²ÍÂÅÑÒ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 37017224). ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» º ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâîì, â³äïîâ³äíî äî ñò. 80 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òîáòî º ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, à ñàìå ãîñïîäàðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ - þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ñòâîðåíîþ â³äïîâ³äíî äî Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêà çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà çàðåºñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ï. 1 ÷. 2 ñò. 55 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Òîáòî, ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» º îðãàí³çàö³ºþ. Òåðì³í «ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð)» ì³ñòèòü Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ» (Çàêîí ¹ 1702-VII â³ä 14.10.2014 â ðåäàêö³¿, ÿêà ä³ÿëà ïðîòÿãîì 2016-2018 ðîê³â). Òàê, çã³äíî ç ï. 20 ñò. 1 öüîãî Çàêîíó ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) öå ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ ìຠìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Òàêèé âïëèâ çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà àêòèâàìè ÷è ¿õ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ, ïðàâà âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñêëàäó, ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè óìîâè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè àáî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îðãàíó óïðàâë³ííÿ, àáî ÿêà ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âïëèâ øëÿõîì ïðÿìîãî àáî îïîñåðåäêîâàíîãî (÷åðåç ³íøó ô³çè÷íó ÷è þðèäè÷íó îñîáó) âîëîä³ííÿ îäí³ºþ îñîáîþ ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ïîâ`ÿçàíèìè ô³çè÷íèìè òà/àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÷àñòêîþ â þðèäè÷í³é îñîá³ ó ðîçì³ð³ 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³. Òîáòî, öå ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà, â äàíîìó âèïàäêó, ôàêòè÷íî âïëèâຠíà ðîáîòó þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ îòðèìóº â³ä íå¿ ìàòåð³àëüíó âèãîäó. Àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ îáîâ`ÿçêè - öå îáîâ`ÿçêè ïî óïðàâë³ííþ àáî ðîçïîðÿäæåííþ äåðæàâíèì, êîëåêòèâíèì ÷è ïðèâàòíèì ìàéíîì. Îñîáà º ñëóæáîâîþ íå ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíà çä³éñíþº â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ÷è âèêîíóº îáîâ`ÿçêè ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî àáî çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, çà óìîâè, ùî çàçíà÷åí³ ôóíêö³¿ ÷è îáîâ`ÿçêè ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïðàâîìî÷íèì îðãàíîì àáî ïðàâîìî÷íîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî â äàíîìó âèïàäêó ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», ðåàë³çîâóâàâ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì óïðàâë³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Òîâàðèñòâà, çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ â³äáóëîñü ñàìå âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ íèì òàêèõ ôóíêö³é, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òîìó éîãî 䳿 ó ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 ï³äëÿãàþòü êâàë³ô³êàö³¿ çà òàêîþ êâàë³ô³êóþ÷îþ îçíàêîþ, ÿê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çä³éñíåíî, ùî âèçíà÷ຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000455 â³ä 20 ëèïíÿ 2020 ðîêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 40-60). Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 28.09.2020 (ò.1 à.ñ. 218-220) óòî÷íåíî äàí³ òà âèïðàâëåíî îïèñêó ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 20.07.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455. ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ³íòåãðîâàí³é ì³æâ³äîì÷³é ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè (øèôð - «Àðêàí», Íàêàç â³ä 03.04.2008 ¹ 284/287/214/150/64/175/266/75 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ³íòåãðîâàíó ì³æâ³äîì÷ó ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíó ñèñòåìó ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí) ÎÑÎÁÀ_5 13.06.2019 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â³äëåò³âøè ç àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» ðåéñîì Êè¿â-Ñòàìáóë, òà ñòàíîì íà 16.11.2020 äî Óêðà¿íè íå ïîâåðíóâñÿ (ò. 2 à.ñ. 191). Ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà ³ãíîðóâàííÿ îñòàíí³ì âèêëèê³â äåòåêòèâà áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 24 ëèïíÿ 2020 ðîêó îñòàííüîãî îãîëîøåíî ó ðîçøóê (ò. 2 à.ñ.173-174). Ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âæèòî ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 . Òàê, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 21.07.2020 òîãî æ äíÿ áóëî âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_5 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå: äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîæèâàííÿ éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_10 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ïðî ùî ñêëàäåíèé â³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë â³ä 21.07.2020, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî äðóæèíà â³äìîâèëàñü â³ä îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ òà ïîâ³ñòîê ïðî âèêëèê äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàÿâèëà, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çà âêàçàíîþ àäðåñîþ íå ìåøêàº, òîìó ñòàâèòè ðîçïèñ íà ï³äòâåðäæåííÿ îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â â³äìîâëÿºòüñÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ñêëàäåíèì äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ 21 ëèïíÿ 2020 ðîêó (ò. 1 à.ñ. 61). Çàçíà÷åíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ áóëî çàô³êñîâàíî øëÿõîì â³äåîçàïèñó (ò. 1 à.ñ. 229). Ôàêò âæèòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000455 òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòîì äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 22 ëèïíÿ 2020 ðîêó, ÿêèì îñòàííüîþ áóëî ïîâåðíóòî íà àäðåñó ÍÀÁÓ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 1 à.ñ. 62-63). Òå, ùî âêàçàíà âèùå àäðåñà º ì³ñöåì éîãî ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíîþ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîâîþ êàðòêîþ (ò. 2 à.ñ. 190). Ó ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (÷. 1 ñò. 233), ï³ä æèòëîì îñîáè ðîçó쳺òüñÿ áóäü-ÿêå ïðèì³ùåííÿ, ÿêå çíàõîäèòüñÿ ó ïîñò³éíîìó ÷è òèì÷àñîâîìó âîëîä³íí³ îñîáè, íåçàëåæíî â³ä éîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïðàâîâîãî ñòàòóñó, òà ïðèñòîñîâàíå äëÿ ïîñò³éíîãî àáî òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ â íüîìó ô³çè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ âñ³ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè òàêîãî ïðèì³ùåííÿ, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëè âæèò³ çà ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Çà âèçíà÷åííÿì, íàâåäåíèì ó ñò. 29 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè º æèòëî, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠïîñò³éíî àáî òèì÷àñîâî. Ô³çè÷íà îñîáà ìîæå ìàòè ê³ëüêà ì³ñöü ïðîæèâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³» ðåºñòðàö³ºþ º âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ äî ðåºñòðó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ îñîáè, ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè æèòëà/ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ³ç ïîäàëüøèì âíåñåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî äåìîãðàô³÷íîãî ðåºñòðó â óñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó. Çã³äíî ç³ ñò. 6 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó, ðåºñòðàö³ÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè çà îäí³ºþ àäðåñîþ. Ó ðàç³ ÿêùî îñîáà ïðîæèâຠó äâîõ ³ á³ëüøå ì³ñöÿõ, âîíà çä³éñíþº ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çà îäí³ºþ ç öèõ àäðåñ çà âëàñíèì âèáîðîì. Òîáòî ðåºñòðàö³ÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ º ïåâíèì ñïîñîáîì ïîâ³äîìëåííÿ îñîáîþ äåðæàâè ïðî îáðàíå íåþ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ñàìå öÿ àäðåñà º ºäèíîþ, ÿêà â³äîìà äåðæàâ³. Çà àäðåñîþ çàðåºñòðîâàíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ç îñîáîþ âåäåòüñÿ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿. Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 21.07.2020 ñàìå òàêèì ñïîñîáîì îáóìîâëåíå éîãî â³äñóòí³ñòþ çà â³äîìèì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ îñòàííüîãî. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_5 íàáóâ ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðàçîì ç òèì, ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíî ïîâòîðíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü â³äíåñåííÿ òàêèõ ä³é ïîâòîðíå âðó÷åííÿ 12.11.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äðóæèí³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà îñîá³, ÿêà íå ïðîæèâຠðàçîì ç ï³äîçðþâàíèì éîãî ñèíó, äî ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Çâàæàþ÷è íà ïðàâèëà ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè, ÿêà òèì÷àñîâî íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, íå ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîëÿãຠíå â îáîâ`ÿçêó îñ³á, ÿêèìè îòðèìàíî ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ òàêî¿ îñîáè, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî íàäõîäæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à â òîìó, ùî ïðî íàäõîäæåííÿ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â îñîáà ìîæå ä³çíàòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. ²ç âêàçàíèõ ï³äñòàâ ñë³ä÷à ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî äåòåêòèâ, áóäó÷è îá³çíàíèì ï³ä ÷àñ ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïðî â³äñóòí³ñòü â Óêðà¿í³ ÎÑÎÁÀ_5 , áåçï³äñòàâíî âæèâàâ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ïîÿñíåííÿ çàõèñíèêà òà íàäàí³ íèì äîêàçè (ò. 2 à.ñ. 182-184) ïðî òå, ùî íèì 22.07.2020 òà 07.08.2020 áóëî ïîâ³äîìëåíî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä÷îþ ñóääåþ âèçíàþòüñÿ íåñïðîìîæíèìè, îñê³ëüêè: 1) òàê³ äîêóìåíòè íàäàí³ ï³ñëÿ ñêëàäåííÿ ï³äîçðè òà âðó÷åííÿ ¿¿ 21.07.2020 ó ñïîñ³á òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè òà 2) âèêîðèñòàííÿ âêàçàíî¿ çàõèñíèêîì àäðåñè ó ì. Äîõà, Êàòàð, çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ãîòåëþ, ó ÿêîìó ïîäîáîâî (ç 08.08.2020 ïî 10.08.2020) çàáðîíüîâàíî íîìåð íà ³ì`ÿ ï³äîçðþâàíîãî âèêëþ÷ຠô³çè÷íå íàïðàâëåííÿ çà òàêîþ àäðåñîþ áóäü-ÿêèõ ïîâ³äîìëåíü ÷è çä³éñíåííÿ âèêëèê³â ó çâ`ÿçêó ³ç êîðîòêèì ÷àñîâèì ïðîì³æêîì òàêîãî ïåðåáóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ïîâíà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 2 à.ñ. 182-çâîðîò), ³ç ÿêî¿ íèì çä³éñíþâàëîñü ëèñòóâàííÿ ³ç çàõèñíèêîì ïðèõîâàíà, ùî çàô³êñîâàíî ó â³äïîâ³äí³é ñëóæáîâ³é çàïèñö³ â³ä 13.09.2020 (ò.1 à.ñ. 240-241). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñë³ä÷à ñóääÿ ìîæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáèùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè».  îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ó ï. 184 ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ªÑÏË âêàçàâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó. Ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêàçè, äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îá`ºêòèâíî ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã â÷èíèòè çëî÷èíè çà íàâåäåíèõ ó í³é îáñòàâèí. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè äåòåêòèâîì íàäàí³ ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè, çîêðåìà: äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèð â áóäèíêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , ì³æ ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ÍÃÓ òà ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» â³ä 31 òðàâíÿ 2017 ç äîäàòêàìè; äîãîâ³ð ïðî ïðèäáàííÿ æèòëà íà óìîâàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çà äåðæàâí³ êîøòè ¹1 ç³ çì³íàìè òà äîäàòêàìè; äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèð â áóäèíêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ÍÃÓ òà ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-Êðåäèò» â³ä 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ç äîäàòêàìè; ïðîòîêîë â³ä 15.07.2020 îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü òà À²ÏÑ «Ïîäàòêîâèé áëîê» ùîäî ïîâ`ÿçàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ç ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37602245), ÒΠ«Ä²ªÂÀ ÕÂÈËß» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33789984), ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40975832), ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» (êîä ªÄÐÏÎÓ 3760219), ÆÁÊ «ÁÓ×À-ÆÈÒËÎÁÓÄ ¹1» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38662326) ÒΠ«Êȯ ÊÀϲÒÀË ²ÍÂÅÑÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37017224), ÿêèé áóâ ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèì çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_5 ç ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; ñåðòèô³êàò Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, ñåð³ÿ ²Ó ¹ 165162941649 â³ä 20.10.2016, ÿêèé çàñâ³ä÷óº â³äïîâ³äí³ñòü çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè ç îá`ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â ìåæàõ àâòîäîðîãè Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí òà âóëèöü Ì. Çàë³çíÿêà, ². Âèãîâñüêîãî, Äåïóòàòñüêà â ì. Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîºêòí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äòâåðäæóº éîãî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿, à ñàìå äðóãî¿ ñåêö³¿ (ï³ä`¿çäó) æèòëîâîãî áóäèíêó - çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð 3239,5 êâ. ì, æèòëîâîþ ïëîùåþ 1620,5 êâ. ì, ê³ëüê³ñòþ 63 êâàðòèðè, ïëîùåþ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü 383, 2 êâ. ì, ê³ëüê³ñòþ ïîâåðõ³â 9; ñåðòèô³êàò Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, ñåð³ÿ ²Ó ¹ 163173251591 â³ä 21.11.2017, ÿêèé çàñâ³ä÷óº â³äïîâ³äí³ñòü çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè ç îá`ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â ìåæàõ àâòîäîðîãè Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí òà âóëèöü Ì. Çàë³çíÿêà, ². Âèãîâñüêîãî, Äåïóòàòñüêà â ì. Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîºêòí³é äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äòâåðäæóº éîãî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿-äðóãà ÷åðãà áóä³âíèöòâà (ôàêòè÷íî 3 ñåêö³ÿ (ï³ä`¿çä) æèòëîâîãî áóäèíêó) çàãàëüíîþ ïëîùåþ êâàðòèð 3241,3 êâ. ì, æèòëîâîþ ïëîùåþ 1586 êâ. ì, ê³ëüê³ñòü - 63 êâàðòèðè, ïëîùà âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü 823, 6 êâ. ì, ê³ëüê³ñòþ ïîâåðõ³â -9; êîíêóðñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 12 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÃÓ íàä³éøëè êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» òà ÒΠ«Êȯ ÊÀϲÒÀË ²ÍÂÅÑÒ» ùîäî êâàðòèð ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç òàêîþ ö³íîþ îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèòëà ÒΠ«Ã²ÏÅÐÁÓÄ ÊÀϲÒÀË» òà ÒΠ«Êȯ ÊÀϲÒÀË ²ÍÂÅÑÒ», ÿêà ïåðåâèùóº ö³íó íà 2-3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü â³ä ö³íè ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ», òà íå ì³ñòèëè ³íôîðìàö³¿ ùîäî ï³äêëþ÷åííÿ áóäèíêó äî çîâí³øí³õ ìåðåæ ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, à òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî 29 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÃÓ íàä³éøëè êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«ÁÓ×ÀÆÈÒËÎÁÓÄ-ÊÐÅÄÈÒ» ùîäî 3-õ êâàðòèð ïî âóë. ².Âèãîâñüêîãî ó ì. Áó÷à Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ì³ñòèëè â òîìó ÷èñë³ ãàðàíò³þ ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó ãðóäí³ 2017 ðîêó; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ñòàíîì íà òðàâåíü 2017 ðîêó êîìóí³êàö³¿ ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äî áóäèíêó ï³äêëþ÷åí³ íå áóëè, ùî çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 â³í â³äâîçèâ äîêóìåíòè äî ÍÃÓ. ÎÑÎÁÀ_5 ïîÿñíþâàâ, ùî ïîäàþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ ó òîìó ÷èñë³ òåõí³÷íèõ ó÷àñíèê³â äëÿ ñòâîðåííÿ óÿâè ïðî êîíêóðåíö³þ, à òàêîæ ³íøèõ ñâ³äê³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî «ñïðèéìàëè ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðà áóä³âíèöòâà, ÿê îñîáó, ÿêà îá³çíàíà òà êåðóº óñ³ìà ïðîöåñàìè áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó (ïîøòîâà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ). Ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè çàáóäîâíèêà ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ ðîáî÷èõ ïèòàíü», « ÎÑÎÁÀ_5 áóâ îá³çíàíèé ç ðåàëüíèì ñòàíîì ï³äêëþ÷åííÿ êîìóí³êàö³é ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ïî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 »; âèñíîâêè ñóäîâî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè êâàðòèðè â áóäèíêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , çã³äíî ³ç ÿêèõ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÀÄÐÅÑÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_8 , ÀÄÐÅÑÀ_9 , ÀÄÐÅÑÀ_10 , ÀÄÐÅÑÀ_11 , ÀÄÐÅÑÀ_12 , ÀÄÐÅÑÀ_13 , ÀÄÐÅÑÀ_14 , ÀÄÐÅÑÀ_15 , ÀÄÐÅÑÀ_16 , ÀÄÐÅÑÀ_17 , ÀÄÐÅÑÀ_18 , ÀÄÐÅÑÀ_19 , ÀÄÐÅÑÀ_20 , ÀÄÐÅÑÀ_21 , ÀÄÐÅÑÀ_22 , ÀÄÐÅÑÀ_23 , íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â ùîäî ÿêîñò³ êâàðòèð òà âèìîãàì ÄÁÍ Â.2.2-15 -2005 «Æèòëîâ³ áóäèíêè. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ», ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äî æèòëîâèõ êâàðòèð (âèñíîâîê â³ä 20.06.2019. ¹19/24/1/73-ÑÅ/19, âèñíîâîê â³ä 21.06.2019 ¹19/241/74-ÑÅ/19, âèñíîâîê â³ä 19.06.2019 ¹19/24/1/72-ÑÅ/19, âèñíîâîê â³ä 24.06.2019 ¹19/24/1/75-ÑÅ/19); âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 20.07.2020 ðîêó ¹02/07-20 ñóìà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè âíàñë³äîê ïðèäáàííÿ â 2017 ðîö³ ÃÓ ÍÃÓ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, íåïðèäàòíèõ äëÿ ïðîæèâàííÿ, â áóäèíêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , ñêëàäຠ17 337 973 ãðí. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íà äàíîìó åòàï³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ëèøå íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ òà îá`ºêòèâíî¿ îö³íêè îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷ຠ÷è âèïðàâäîâóþòü âîíè â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷è ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ç äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â òà äîêàç³â âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà, ó â÷èíåíí³ ñóêóïíîñò³ ïðîòèïðàâíèõ ä³é îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ï³ä éîãî ãîëîâóâàííÿì âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâíîìó áþäæåòó â îñîá³ ÍÃÓ çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 17 337 970 ãðèâåíü, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ñòàíîì íà 2017 ð³ê òà â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð, òîáòî ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ùî êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Îòæå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_5 , çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ùîäî ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ϳä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 19.06.2018, ñïðàâà ¹ 659/234/16-ê). Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è îá³çíàíà îñîáà ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿. Ôàêò òàêî¿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäæóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, òèì, ùî ÷ëåíó éîãî ñ³ì`¿ äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_10 (ò.2 à.ñ. 160) 21.07.2020 âðó÷åíî äëÿ ïåðåäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíîãî äî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ; 22.07.2020 òà 07.08.2020 çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳺 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó á/í â³ä 10.06.2019 (ïðî ùî çàçíà÷åíî â îðäåð³ (ò.3 à.ñ. 6), ÿêèé óêëàäåíèé çà òðè äí³ äî âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_5 çà ìåæ³ Óêðà¿íè), ïîâ³äîìëåíî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñò³ ïðî í³áè-òî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà ìåæàìè Óêðà¿íè (ò.2 à.ñ. 182-184). Òàê, â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé, ÎÑÎÁÀ_5 13.06.2019 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â³äëåò³âøè ç àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» ðåéñîì Êè¿â-Ñòàìáóë, òà ñòàíîì íà 16.11.2020 äî Óêðà¿íè íå ïîâåðíóâñÿ (ò. 2 à.ñ. 191). Çà ïîâ³äîìëåííÿì àäâîêàòà, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå ïåðåáóâàòè íà òåðèòî𳿠Äåðæàâè Êàòàð, âèíàéìàþ÷è ïîäîáîâî íîìåðè ó ãîòåëÿõ (ò. 2 à.ñ. 182-184). Îêð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè äîêóìåíòè, âèäàí³ ³íîçåìíèìè þðèñäèêö³ÿìè, òàê ÿê ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ áóëî âèÿâëåíî äîêóìåíòè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 . Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âæèòî âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæëèâîñòåé äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà âèêëèêó éîãî äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ò.2 à.ñ. 180-181, 187, 193-202, 204-206). ²ç â³äïîâ³ä³ ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ â³ä 20.10.2020 (ò. 2 à.ñ. 203) âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ïåð³îä ç 01.06.2019 ïî 01.09.2020 äî çàêîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè íå çâåðòàâñÿ. Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàëó÷åíèé ï³äîçðþâàíèì çàõèñíèê àêòèâíî ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â ñóä³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà ïîäຠó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñêàðãè, êëîïîòàííÿ, çàïåðå÷åííÿ äî êëîïîòàíü. Òîáòî, çàõèñíèêó äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðî çàõîäè, íàïðàâëåí³ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåîáõ³äíîñò³ éîãî ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ñò. 18, 26 Ïðàâèëà àäâîêàòñüêî¿ åòèêè, çàòâåðäæåí³ Çâ³òíî-âèáîðíèì ç`¿çäîì àäâîêàò³â Óêðà¿íè 09.06.2017, çîáîâ`ÿçóþòü àäâîêàòà ³íôîðìóâàòè ê볺íòà ïðî ïðàâîâ³ íàñë³äêè äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó, ÿêîãî áàæຠê볺íò, ïðî ìîæëèâèé ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ, ïðî õ³ä òà ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ, ùîäî ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ó ñïðàâ³. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, óìèñíî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÍÀÁÓ â³ä 28.08.2020 îãîëîøåíèé ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ÷åðåç òå, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî íå âäàëîñü âñòàíîâèòè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_5 ðîçì³ùóâàëàñü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî â ìåðåæ³ ²íòåðíåò çà ïîñèëàííÿì https://nabu.gov.ua/novyny/povistki. Ïðî çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_5 . Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî òàêîæ ïðî³íôîðìóâàëî ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâà Óêðà¿íè. Ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì àáî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè Óêðà¿íè íå ïîâ³äîìëÿâ. ³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ñêåðîâàíå îïåðàòèâíîìó ï³äðîçä³ëó ÓÑÐ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÄÑÐ ÍÏÓ. 15.09.2020 Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè çâåðíóëîñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏÓ ³ç çàïèòîì ïðî îðãàí³çàö³þ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿíèíà ÎÑÎÁÀ_5 (à.ñ. 188), íà ùî îòðèìàíî ðîç`ÿñíåííÿ ùîäî òàêîãî ïîðÿäêó. 11.11.2020 Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè çâåðíóëîñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ÍÏÓ ³ç ïèñüìîâèìè äîêóìåíòàìè äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî âíåñåííÿ äî îáë³ê³â Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó êëîïîòàííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ ×åðâîíîãî ñïîâ³ùåííÿ (ðîçøóê ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà òèì÷àñîâèé àðåøò îñîáè äî åêñòðàäèö³¿) ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 (ò.2 à.ñ.207). Ñòàíîì íà äåíü ðîçãëÿäó ñë³ä÷îþ ñóääåþ êëîïîòàííÿ, áóäü-ÿê³ â³äîìîñò³ ïðî äîñòàòí³ñòü òà â³äïîâ³äí³ñòü íàä³ñëàíèõ 11.11.2020 äîêóìåíò³â ²íñòðóêö³¿ ¹849/35132, ï³äãîòîâêó òà íàïðàâëåííÿ çà ðåçóëüòàòîì ¿õ îïðàöþâàííÿ çàïèòó ïðî âíåñåííÿ äî îáë³ê³â Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó êëîïîòàííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ ×åðâîíîãî ñïîâ³ùåííÿ (ðîçøóê ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà òèì÷àñîâèé àðåøò îñîáè äî åêñòðàäèö³¿), òîáòî â³äîìîñò³, ùî ³ç ñòîðîíè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî âñ³õ ìîæëèâèõ òà äîñòàòí³õ çàõîä³â çà ïðèéíÿòèìè ²íòåðïîëîì ïðàâèëàìè äëÿ âèêîíàííÿ óõâàëè äåòåêòèâà â³ä 28.08.2020 ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äñóòí³. dz çì³ñòó ÷. 2 ñò. 297-1 òà ÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí ñë³äñòâà ìຠäîâåñòè ôàêò îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ²í³ö³þâàííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ³ âíåñåííÿ ¿õ ó áàçó ²íòåðïîëó ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 4.4, 4.6, 4.7 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ â ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â, çàòâåðäæåíî¿ ñï³ëüíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè â³ä 9 ñ³÷íÿ 1997 ðîêó ¹ 3/1/2/2/2/2, à ñàìå: ï³äñòàâîþ äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè º çàïèò ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, íàä³ñëàíèé äî ÍÖÁ; ÍÖÁ âèâ÷ຠîäåðæàí³ ìàòåð³àëè, ïðè ïîòðåá³ çàïèòóº â ³í³ö³àòîðà äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ³, çà ïðèéíÿòèìè ²íòåðïîëîì ïðàâèëàìè, íàäñèëຠçàïèò äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó àáî â Íàö³îíàëüíå öåíòðàëüíå áþðî ²íòåðïîëó â³äïîâ³äíî¿ êðà¿íè; ïðî çä³éñíåíèé çàïèò ÍÖÁ ïèñüìîâî ³íôîðìóº ³í³ö³àòîðà, ÿêèé ï³ñëÿ öüîãî çîáîâ`ÿçàíèé íåãàéíî ïîâ³äîìëÿòè íîâ³ â³äîì³ ôàêòè ùîäî ðîçøóêóâàíèõ äëÿ êîðèãóâàííÿ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â çà êîðäîíîì. Äîêàç³â îòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àë³â ï³äòâåðäæåííÿ çä³éñíåííÿ çàïèòó äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâîì íå äîëó÷åíî. Âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ëèøå º ï³äñòàâîþ äëÿ ³í³ö³þâàííÿ ó ïîäàëüøîìó çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Ùîäî òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ôàêòó îãîëîøåííÿ îñòàííüîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 415 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèñíîâêè ³ ìîòèâè, ç ÿêèõ ñêàñîâàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ, º îáîâ`ÿçêîâèìè äëÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ëèøå ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³. Ðàçîì ç öèì, çàçíà÷åíà íîðìà íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ³íø³ ñóäîâ³ ñïðàâè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêèõ ñë³ä÷à ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèï³â çìàãàëüíîñò³ òà äèñïîçèòèâíîñò³, íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó íå¿ äîêóìåíò³â òà ³íøèõ äîêàç³â. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, âèñíîâîê ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ñë³ä÷à ñóääÿ ðîáèòü íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ ñòîðîíàìè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 . Îòæå, ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_5 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî ³íøèõ çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó. Íåîá´ðóíòîâàíèì º òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìຠïîâíîâàæåíü íà ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç îãëÿäó íà òå, ùî çàõèñíèê ââàæຠéîãî ïîäàíèì ïîâòîðíî â îäíîìó ³ òîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 297-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, â ÿê³é çàçíà÷ຠìîòèâè çàäîâîëåííÿ àáî â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîâòîðíå çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â íàÿâíîñò³ íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî, ïîâòîðíî ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàºòüñÿ òàêå, ùî ïîäàíî ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîïåðåäíüîãî òà ñòîñîâíî ÿêîãî ïðèéíÿòî îäíå ç ð³øåíü ïî ñóò³, ïåðåäáà÷åíå ï. 1 ÷. 3 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî çàäîâîëåííÿ àáî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Óõâàëîþ æ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.09.2020 êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò.28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ïîâåðíóòî äåòåêòèâó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 297-3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà íå áóëî ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ (ò. 3 à.ñ. 73-74). Ïîâòîðíî ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà êëîïîòàííÿ, ïîäàíå ï³ñëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, íå º òîòîæíèìè ïîíÿòòÿìè, ç îãëÿäó íà ùî äîâîäè çàõèñíèêà íå º òàêèìè, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà íîðìàõ ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ñë³ä÷à ñóääÿ â³äõèëÿº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çàê³í÷èëèñü 05.08.2020 ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿ òàêèõ ñòðîê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12020000000000081 â³ä 31.01.2020, ç ÿêîãî âîíî áóëî âèä³ëåíî, ùî óíåìîæëèâëþº êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îòæå, ïðèéìàþ÷è ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîðè ä³ÿëè â ìåæàõ íàäàíèõ ¿ì ïîâíîâàæåíü, ïîñèëàþ÷èñü íà íîðìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íàäàíî â³äîìîñò³ ïðî ïðîöåñóàëüíó ³ñòîð³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020, ÿêà ìຠáóòè ïðåäìåòîì ðåòåëüíîãî äîñë³äæåííÿ ó ñóêóïí³ñòþ ³ç äàíèìè ùîäî ³íøèõ ïðîâàäæåíü. Ïîñòàíîâà â³ä 20.07.2020 ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 52020000000000455 ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12020000000000081 â³ä 31.01.2020 íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 º ÷èííîþ. Ç îãëÿäó íà íîðìè ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàêîíí³ñòü îáðàõóâàííÿ ñòðîê³â, âèä³ëåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìïåòåíö³¿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ó âèä³ëåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 òà ìîæóòü áóòè âèð³øåíèìè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â ïîðÿäêó ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 303, 315 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóä³ øëÿõîì îö³íêè äîêàç³â ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³. Òàêà ïîçèö³ÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ íàäàíèì çàõèñíèêîì ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì íà ï³äòâåðäæåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ç äàíîãî ïèòàííÿ (ò.3 à.ñ. 91-97). Îêð³ì öüîãî, àíàë³çóþ÷è çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà, ùî ñòîñóºòüñÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ³ç ïîÿñíåíü äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 áóëî â³äíîâëåíî 23.11.2020 äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì òà çóïèíåíå ïîñòàíîâîþ â³ä 27.11.2020. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò. 282 ÊÏÊ Óêðà¿íè çóïèíåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîâëþºòüñÿ ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, çîêðåìà, ó ðàç³ ïîòðåáè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òîáòî êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàíî ó â³äíîâëåíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäèâ äåòåêòèâ, à ïîäàëüøå éîãî çóïèíåííÿ íå âïëèâຠíà ñóäîâèé ðîçãëÿä ñë³ä÷îþ ñóääåþ êëîïîòàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, â òîé æå ÷àñ íå º òàêèì, ùî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òàê ÿê ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé, çîêðåìà, îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1, 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000455 â³ä 20.07.2020 çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 2 ñò.28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, - â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1