Ухвала ККС ВС № 646/3810/15-к

Óõâàëà ³ìåíåì Óêðà¿íè 26 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì. Êè¿â Ñïðàâà ¹ 646/3810/15-ê Ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-3763 ñê 20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè êàñàö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳿 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà âèðîê ×åðâîíîçàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 9 êâ³òíÿ 2015 ðîêó òà óõâàëó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó, â ñ ò à í î â è â: Âèðîêîì ×åðâîíîçàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 9 êâ³òíÿ 2015 ðîêó çàòâåðäæåíî óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³, óêëàäåíó 13 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ì³æ ñòîðîíàìè â îñîá³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà ñòàðøîãî ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ñë³ä÷èõ öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 òà îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ 51 000,00 ãðí. Óõâàëîþ Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó âèðîê ×åðâîíîçàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 9 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çì³íåíî. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Âèêëþ÷åíî ³ç ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè âèðîêó ïîñèëàííÿ íà ïðè÷åòí³ñòü äî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_5 òà óõâàëåíî ââàæàòè, ùî çëî÷èí ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíåíî ó ãðóï³ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á, ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì îñîáè, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.  ðåøò³ âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøåíî áåç çì³í. Âèùåâêàçàíèì âèðîêîì (ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ óõâàëîþ Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó) âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â çà âèíàãîðîäó ïðèäáàâ ñóá`ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íó îñîáó) ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó ÏÀÒ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, ó ïåð³îä ÷àñó ïðîòÿãîì 2008 ðîêó ó ãðóïè íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì îñîáè, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ â ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà âåäåííÿ ³íøî¿ íåçàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó áóëî ðîçðîáëåíî äåòàëüíèé ïëàí â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, â ïåðøó ÷åðãó â ïàëèâíî-åíåðãåòè÷í³é ñôåð³ ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí. Îäíèì ³ç íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ ãðóïè îñ³á ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì îñîáè, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ â ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, áóëî ô³êòèâíå ï³äïðèºìíèöòâî, òîáòî ñòâîðåííÿ òà ïðèäáàííÿ ö³ëîãî ðÿäó ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èí³â òà íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíî¿ ãðóïè îñ³á, íàäàííÿ ¿é âèäèìîñò³ çàêîííîñò³. Çàçíà÷åíèì íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç óçãîäæåíèì ðîçïîä³ëîì ðîëåé ó çëî÷èíí³é ãðóï³ êåðóâàëà òà áåçïîñåðåäíüî çàéìàëàñÿ îñîáà, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Íà âèêîíàííÿ çàçäàëåã³äü ðîçðîáëåíîãî ïëàíó â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³é íàïðèê³íö³ 2011 ðîêó îñîáà, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çíàõîäÿ÷èñü ó ïðèì³ùåíí³ îô³ñó, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãàííè, 32, âñòóïèëà ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ñõèëÿþ÷è îñòàííüîãî äî ïðèäáàííÿ, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ó ïîäàëüøîìó íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, þðèäè÷íî¿ îñîáè, à ñàìå òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020». Çà ïðèäáàííÿ âêàçàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî âèçíà÷åíî âèíàãîðîäó ó ðîçì³ð³ 500 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_7 óñâ³äîìëþâàâ, ùî íå ìຠíåîáõ³äíèõ ìîðàëüíî-ä³ëîâèõ ÿêîñòåé òà ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ÿê çàñíîâíèê òîâàðèñòâà òà ÿê ñëóæáîâà îñîáà íå ìàòèìå â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà òà óïðàâë³ííÿ íèì, à éîãî ðîëü ïîëÿãàòèìå âèêëþ÷íî â ïðèêðèòò³ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñâîºþ ÷åðãîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó íà îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè, íàäàâ çãîäó íà ïðèäáàííÿ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», ï³ñëÿ ÷îãî ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2011 ðîêó, çà âêàç³âêîþ îñîáè, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ïåðåäàâ îñòàííüîìó ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà äîâ³äêó ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó äëÿ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâî. Äàë³, íåâñòàíîâëåíà ñë³äñòâîì îñîáà çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèíàõ, çà ïîïåðåäíüîþ çãîäîþ ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîðèñòîâóþ÷è íàäàí³ îñòàíí³ì ïàñïîðò ³ äîâ³äêó ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó, ï³äãîòóâàëà ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì ïîïåðåäí³é éîãî çàñíîâíèê ÎÑÎÁÀ_8 âèéøîâ ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà òà áóâ çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè éîãî äèðåêòîðà. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 ââåäåíî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà òà çä³éñíåíî êóï³âëþ-ïðîäàæ (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó ôîíä³ òîâàðèñòâà. Îäíî÷àñíî ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020». Òîä³ æ íåâñòàíîâëåíà ñë³äñòâîì îñîáà âèãîòîâèëà òðè åêçåìïëÿðè ñòàòóòó ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», à òàêîæ ³íø³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çì³íè ñêëàäó çàñíîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà. Ó ïîäàëüøîìó íåâñòàíîâëåíà ñë³äñòâîì îñîáà, âèãîòîâèâøè ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ùîäî çì³íè ñêëàäó ó÷àñíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ïåðåäàëà ¿õ îñîá³, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåðåºñòðàö³¿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ç âíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ çì³í â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó. Îñîáà, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàâøè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, çóñòð³ëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 â ïðèì³ùåíí³ îô³ñó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_9 . Ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ, 17 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåáóâàþ÷è ðàçîì ³ç îñîáîþ, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, â îô³ñ³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_9 , çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, ïðîñïåêò Ãàãàð³íà, 43, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè, óìèñíî, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ïåðåðåºñòðîâàíèé íà éîãî ïð³çâèùå ñóá`ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü ³íøèìè îñîáàìè äëÿ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà áàæàþ÷è äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè, ï³äïèñàâ ïîïåðåäíüî ï³äãîòîâëåí³ íåâñòàíîâëåíîþ â õîä³ ñë³äñòâà îñîáîþ òà íàäàí³ éîìó îñîáîþ, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, òðè åêçåìïëÿðà ñòàòóòó ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_7 âèñòóïàâ çàñíîâíèêîì ³ âëàñíèêîì òîâàðèñòâà, òà ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â òîâàðèñòâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïîïåðåäí³é éîãî çàñíîâíèê ÎÑÎÁÀ_8 âèéøîâ ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà, ÎÑÎÁÀ_7 ââåäåíî äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà òà çä³éñíåíî êóï³âëþïðîäàæ (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó ôîíä³ òîâàðèñòâà òà ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020». Ó òîé æå äåíü ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_9 íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷èâ ï³äïèñè ÎÑÎÁÀ_7 ó âêàçàíèõ òðüîõ åêçåìïëÿðàõ ñòàòóòó ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», þðèäè÷íî çàñâ³ä÷èâøè çì³íó âëàñíèêà òîâàðèñòâà òà ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî êåð³âíèöòâà, òîáòî ïåðåîôîðìëåííÿ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà íà ÎÑÎÁÀ_7 . Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâ îñîá³, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Íàäàë³ âèãîòîâëåí³ äîêóìåíòè áóëè ïåðåäàí³ íåâñòàíîâëåíîþ ñë³äñòâîì îñîáîþ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_7 , áåç éîãî ïîäàëüøî¿ ôàêòè÷íî¿ ó÷àñò³, äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ѳìôåðîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêîþ íà ¿õ ï³äñòàâ³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî â³äîìîñòåé ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» òà 18 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó âíåñåíî â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîâ³äêîþ ÀÀ ¹ 464837. Êð³ì òîãî, íåâñòàíîâëåíà ñë³äñòâîì îñîáà íàäàëà äî Äϲ ó ì. ѳìôåðîïîë³ ïîïåðåäíüî ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_7 òà íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åí³ åêçåìïëÿð ñòàòóòó ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_7 ³ â³äñòóïëåííÿ ÷àñòêè ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ öüîãî òîâàðèñòâà òà çàÿâó äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî âçÿòòÿ ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòêó. Íà ï³äñòàâ³ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ³íñïåêö³ºþ â ì. ѳìôåðîïîëü ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» âçÿòî íà ïîäàòêîâèé îáë³ê, ïðî ùî íàäàíî äîâ³äêó (ôîðìà ¹4-ÎÏÏ) ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â ¹ 3508/29-0 â³ä 21 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ëèøå ôîðìàëüíî ó÷àñíèêîì òà äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà, íå âèêîíóâàâ ôóíêö³é, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çã³äíî ç³ ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà, íå â÷èíÿâ ä³é ùîäî óïðàâë³ííÿ ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», íå áðàâ ó÷àñò³ ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà òà íå îòðèìóâàâ â³ä íå¿ ïðèáóòêó. Ïðèäáàííÿ (ïåðåðåºñòðàö³ÿ) íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_7 ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, íàäàííÿ êñåðîêîï³é ïàñïîðòó òà äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî ïîäàòêîâîãî íîìåðó, çðàçê³â éîãî îñîáèñòîãî ï³äïèñó òà â÷èíåííÿ ³íøèõ ä³é ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ô³êòèâíèì ï³äïðèºìíèöòâîì íàäàëè ìîæëèâ³ñòü îñîá³, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, îñîá³, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, òà ³íøèì ÷ëåíàì çëî÷èííî¿ ãðóïè âèêîðèñòîâóâàòè çàðåºñòðîâàíå íà ÎÑÎÁÀ_7 òîâàðèñòâî äëÿ çä³éñíåííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàäàë³, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèäáàíå òà îôîðìëåíå íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_7 ô³êòèâíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå ïðåäñòàâëÿëà íåâñòàíîâëåíà ñë³äñòâîì îñîáà, ÿêà âõîäèëà äî ãðóïè îñ³á ï³ä êåð³âíèöòâîì îñîáè, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ â ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîòî÷íèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020», à òàêîæ ï³äðîáèâøè ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_7 ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíòàõ, â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÀÒ «ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» øëÿõîì óêëàäåííÿ í³ê÷åìíîãî óäàâàíîãî äîãîâîðó ïîñòàâêè âêàçàíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó íàôòîïðîäóêò³â íà óìîâàõ ïåðåäîïëàòè òà ïðèâëàñíèëè íåçàêîííî îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ðîëåé ó çàïëàíîâàíîìó çëî÷èí³ òà ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó 22.08.2012 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ì³æ ÏÀÒ «ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» òà ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» ¹ 14/4260/12, çã³äíî ç ÿêèì â ÿêîñò³ ïåðåäîïëàòè ïðîòÿãîì ñåðïíÿãðóäíÿ 2012 ðîêó ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» ãðîøîâ³ êîøòè çà í³áèòî ïîñòàâêó íàôòîïðîäóêò³â ó ðîçì³ð³ 449 963 820 ãðí íà ï³äñòàâ³ íàñòóïíèõ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü: â³ä 31.08.2012 ¹ 7942, â³ä 31.08.2012 ¹ 7959, â³ä 30.10.2012 ¹ 9969, â³ä 31.10.2012 ¹ 10015, â³ä 31.10.2012 ¹ 10053, â³ä 31.10.2012 ¹ Þ039, â³ä 01.11.2012 ¹ 10070, â³ä 05.11.2012 ¹ 10117, â³ä 27.11.2012 ¹ Þ948, â³ä 27.11.2012 ¹ 10952, â³ä 04.12.2012 ¹ Ö208. Ó ïîäàëüøîìó ãðîøîâ³ êîøòè ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» â ñóì³ 449 963 820,00 ãðí ïåðåâåäåí³ ³ç ðàõóíêó ÒΠ«ÃÀÇÓÊÐÀ¯ÍÀ-2020» íà ðàõóíêè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ òà ïðèâëàñíåí³ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íèçêè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é. Îäíàê, ôàêòè÷íî ïîñòàâêè íàôòîïðîäóêò³â íå â³äáóëîñü, âíàñë³äîê ÷îãî ÏÀÒ «ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» áóëî çàïîä³ÿíî âåëèêó ìàòåð³àëüíó øêîäó. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèòü ñêàñóâàòè âèùåâêàçàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó çâ`ÿçêó ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Íà äóìêó çàõèñíèêà, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàòâåðäèâ óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , â ÿê³é êîíñòàòóâàëàñÿ âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ éîãî ï³äçàõèñíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé æîäíèõ óãîä ç³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå óêëàäàâ. Ïðè öüîìó çàçíà÷àº, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä íå óñóíóâ ïîðóøåíü, äîïóùåíèõ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, à ñàìå ïîðóøåííÿ ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ éîãî ï³äçàõèñíîãî, âäàâøèñü äî çì³íè ôàêòè÷íî¿ ìîäåë³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó. Ç ïîñèëàííÿì íà ñòàòò³ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â òà ïîâ³äîìëåííÿ, ðîçì³ùåíå íà ñàéò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî âêàçàíà íà íèõ ³íôîðìàö³ÿ äຠìîæëèâ³ñòü ³äåíòèô³êóâàòè «îñîáó, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ òà ÿêà çä³éñíþâàëà çàãàëüíå êåð³âíèöòâî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 ó ãðóï³ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á» (â³äïîâ³äíî äî óõâàëè Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó) ÿê ãðîìàäÿíèíà ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîñèëàííÿ ó âèðîêó (íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì çì³í âíåñåíèõ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿) íà «îñîáó, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ òà ÿêà çä³éñíþâàëà çàãàëüíå êåð³âíèöòâî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 ó ãðóï³ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á», º êîíñòàòàö³ºþ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ââàæàº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèéøîâ çà ìåæ³ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, äî òîãî æ, çì³íèâøè âèðîê, âäàâñÿ äî äîñë³äæåííÿ äîêàç³â, ÿê³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàâàëèñÿ òà ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå äîñë³äæóâàëèñÿ. Ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , äîñë³äèâøè äîäàíó äî íå¿ êîï³þ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä â³äìîâèòè íà òàêèõ ï³äñòàâàõ. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊÓêðà¿íè ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî ç êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, íàäàíèõ äî íå¿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ³íøèõ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè íåìàº. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, êîëåã³ÿ ñóää³â, ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç ïîñèëàííÿì íà ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó òà ÷. 1 ñò. 337 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóäîâèé ðîçãëÿä ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ñòîñîâíî îñîáè, ÿê³é âèñóíóòå îáâèíóâà÷åííÿ, ³ ëèøå â ìåæàõ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ ñòàòòåþ, çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå áóâ ó÷àñíèêîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó; îáâèíóâà÷åííÿ â ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ éîìó íå âèñóâàëîñÿ, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü äàíèõ ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íüîãî óõâàëåíî îáâèíóâàëüíèé âèðîê çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_7 , íàâïàêè æ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæåíî ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, àïåëÿö³éíèé ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áóëè â³äñóòí³ çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ âèðîêó áóëî ïîðóøåíî âèìîãè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 409, ÷. 1 ñò. 412 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî çì³íè â ÷àñòèí³ âèêëþ÷åííÿ ³ç ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ïîñèëàííÿ íà ïðè÷åòí³ñòü äî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_5 , òà íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî çëî÷èí áóëî â÷èíåíî ÎÑÎÁÀ_7 ó ãðóï³ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á, ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì îñîáè, ìàòåð³àëè ùîäî ÿêî¿ âèä³ëåí³ â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïîðóøåííÿ çàêîííèõ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêå áóëî ïîâ`ÿçàíå ç íåäîòðèìàííÿì ïîëîæåíü çàñàäè ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà äîïóùåíî ïðè óêëàäåíí³ óãîäè ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ ³ ïîñòàíîâëåíí³ âèðîêó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , àïåëÿö³éíèì ñóäîì áóëî óñóíóòå. Ïðè öüîìó òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òå, ùî éîãî ï³äçàõèñíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè ïðè ñï³âñòàâëåíí³ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì ó âèðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ç ïóáë³êàö³ÿìè â ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ òà ïîâ³äîìëåíí³, çàçíà÷åíîìó íà ñàéò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â êàñàö³éíîãî ñóäó, íå âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çì³íè ÷è ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü. ³äïîâ³äíî äî ïðàâîâîãî âèñíîâêó, âèêëàäåíîãî ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 5-347êñ15, â³äñóòí³ñòü «³íøèõ îñ³á» ó âè÷åðïíîìó ïåðåë³êó ñóá`ºêò³â îñêàðæåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 394 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà óìîâè, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ñòîñóºòüñÿ ¿õ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â, íå º ïåðåøêîäîþ ó äîñòóï³ äî ïðàâîñóääÿ òà çâåðíåííÿ äî ñóäó âèùî¿ ³íñòàíö³¿, ùî ïåðåäáà÷åíî ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 24 öüîãî Êîäåêñó. Âèõîäÿ÷è ³ç çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü, êëþ÷îâèì º ç`ÿñóâàííÿ ïèòàííÿ, ÷è íàñïðàâä³ âèðîê ùîäî îäí³º¿ îñîáè ñòîñóºòüñÿ ³íòåðåñ³â ³íøî¿ îñîáè, ÿêà íå áóëà ó÷àñíèêîì ïðîâàäæåííÿ, ò³ºþ ì³ðîþ, ùî íàäຠîñòàííüîìó, çã³äíî ³ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðàâî îñêàðæèòè éîãî äî âèùèõ ñóäîâèõ ³íñòàíö³é. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíèé ïðàâîâèé âèñíîâîê, íàÿâí³ñòü ïðàâà ³íøî¿ îñîáè, ÿêà íå áóëà ó÷àñíèêîì ïðîâàäæåííÿ, íà îñêàðæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ äî âèùèõ ñóäîâèõ ³íñòàíö³é çã³äíî ³ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòàâèòüñÿ ó çàëåæí³ñòü â³ä òîãî, ÷è ñòîñóºòüñÿ îñêàðæóâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ ³íòåðåñ³â òàêî¿ îñîáè, âèõîäÿ÷è ñàìå ç³ çì³ñòó öüîãî ð³øåííÿ. Á³ëüø òîãî, ÿê óáà÷àºòüñÿ ç ð³øåííÿ Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â ñïðàâ³ ¹ 639/2837/19 â³ä 18 òðàâíÿ 2020 ðîêó, äàí³ ïðî îñ³á, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíòàõ, ñêëàäåíèõ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì (îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, òîùî) ó äàíîìó ÷è ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íå ìîæóòü ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ âèðîêó íà ï³äñòàâ³ óãîäè ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ îäí³º¿ îñîáè òàêèì, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â ³íøèõ îñ³á. Ö³ ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè, íà â³äì³íó â³ä âèðîêó ñóäó, ì³ñòÿòü òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî â÷èíåííÿ ïåâíîþ îñîáîþ ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ï. 13 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ç âèêëàäåííÿì îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ñò. ñò. 91, 92, 277, 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè… ×èííèé ÊÏÊ íå çâ³ëüíÿº ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ â³ä äîêàçóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îäí³º¿ îñîáè â ðàç³ íàÿâíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñòîñîâíî ³íøî¿ îñîáè. Íàòîì³ñòü, ÿê óæå çàçíà÷àëîñü, ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ áóëè óñóíóò³ ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü çàñàäè ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , äîïóùåí³ ïðè óêëàäåíí³ óãîäè ³ ïîñòàíîâëåíí³ âèðîêó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çîêðåìà â ÷àñòèí³ óìîæëèâëåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè çà çì³ñòîì ñàìîãî ð³øåííÿ. Îêð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ, íå çì³íþþòü âèñíîâêó êàñàö³éíîãî ñóäó ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çì³íè ÷è ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ìîæëèâ³ñòü ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó ÎÑÎÁÀ_5 ïðè ñï³âñòàâëåíí³ ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì ó âèðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ç ïóáë³êàö³ÿìè â ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ òà ïîâ³äîìëåíí³, çàçíà÷åíîìó íà ñàéò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè. Ñòîñîâíî æ äîâîä³â êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òå, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä âèéøîâ çà ìåæ³ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàóâàæèòè òàêå. Ïîëîæåííÿìè ÷. 4 ñò. 394 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íà ï³äñòàâ³ óãîäè ì³æ ïðîêóðîðîì òà ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ ìîæå áóòè îñêàðæåíèé â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, çîêðåìà, ïðîêóðîðîì âèêëþ÷íî ç ï³äñòàâ: ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì ïîêàðàííÿ, ìåíø ñóâîðîãî, í³æ óçãîäæåíå ñòîðîíàìè óãîäè; çàòâåðäæåííÿ ñóäîì óãîäè ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 469 öüîãî Êîäåêñó óãîäà íå ìîæå áóòè óêëàäåíà. Ïðîòå, âñóïåðå÷ óêàçàí³é íîðì³ òà íàâåäåíîìó âèùå ïðàâîâîìó âèñíîâêó, âèêëàäåíîìó ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 5-347êñ15, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çâåðíóâñÿ ç³ ñêàðãîþ íà âèðîê, ÿêèì çàòâåðäæåíî óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³, óêëàäåíó ì³æ ïðîêóðîðîì òà îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 , ç ï³äñòàâ, íå ïåðåäáà÷åíèõ ïîëîæåííÿìè ÷. 4 ñò. 394 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå íàâîäÿ÷è ïðè öüîìó é æîäíîãî îá´ðóíòóâàííÿ òîãî, ùî îñêàðæóâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ ó ö³é ÷àñòèí³ ñòîñóºòüñÿ ³íòåðåñ³â éîãî ï³äçàõèñíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â êàñàö³éíîãî ñóäó ââàæຠäîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 íåñïðîìîæíèìè, à òîìó íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè îñïîðþâàíèõ íèì ñóäîâèõ ð³øåíü. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó º çàêîííîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ, â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâ äëÿ ñóìí³âó ó ïðàâèëüíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íåìàº. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî ç êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, íàäàíèõ äî íå¿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ³íøèõ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè íåìàº. Êåðóþ÷èñü ï. 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ñóä ï î ñ ò à í î â è â: ³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé 䳿 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà âèðîê ×åðâîíîçàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 9 êâ³òíÿ 2015 ðîêó òà óõâàëó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ ó ä ä ³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3