Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/7611/20

Ñïðàâà ¹ 991/7611/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/821/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2020 ðîêó â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ, ââàæàþ÷è ¿¿ íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ, òàêîþ, ùî ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ó çâ`ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ïðîêóðîð ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóëàñü ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü çàçíà÷åíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 òà íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ðîêó ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 .  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ äîâîä³â ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íå íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ñë³ä ââàæàòè òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, îñê³ëüêè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ íåþ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 23 òðàâíÿ 2016 ð. ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêå íàïðàâëåíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàëåæíèìè äîêàçàìè òà ñâ³ä÷èòü ïðî âæèòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ, à îòæå íàáóòòÿ îñòàííüîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_9 íåîäíîðàçîâî âèêëèêàëàñü äî ñë³ä÷îãî, øëÿõîì â³äïðàâëåííÿ ïèñüìîâèõ ïîâ³äîìëåíü ïîøòîþ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿, àëå íà âèêëèêè âîíà íå ç`ÿâëÿëàñü.  äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_9 çàõèùàþòü àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèõ ï³äîçðþâàíà çàëó÷èëà øëÿõîì óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ îá³çíàí³ñòü ùîäî ï³äîçðè òà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî íå¿. Êð³ì òîãî, 12.07.2016 ðîêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî ³ îäíîìó ç ¿¿ çàõèñíèê³â àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_7 . 30 òðàâíÿ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî ó ðîçøóê. Çã³äíî îòðèìàíî¿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ð. ñåðïíÿ 2015 ð. ÎÑÎÁÀ_9 ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ â³äâ³äóâàëà Óêðà¿íó ëèøå äåê³ëüêà äí³â íà ì³ñÿöü, à ç 07.08.2015 ð. âè¿õàëà íà òåðèòîð³þ ÐÔ òà â Óêðà¿íó íå ïîâåðòàëàñü. 06 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 29 æîâòíÿ 2018 ðîêó óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹11-ññ/824/523/2018 ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóº íàáóòòÿ íåþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íåïðàâèëüíî îö³íèâ íàâåäåí³ äîêàçè, âíàñë³äîê ÷îãî ïðèéíÿâ íåîá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ, ÿêå ï³äëÿãຠñêàñóâàííÿ. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêó ïðîêóðîðà, ÿêèé ï³äòðèìàâ âèìîãè ñâ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, à òàêîæ äóìêó çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèëè çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî â çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ñë³ä â³äìîâèòè ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ð. çà ï³äîçðîþ êîëèøíüîãî Ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ó ïåð³îä ç ëþòîãî 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, óìèñíî, øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â òà âêàç³âîê ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó ñïðèÿëà îäåðæàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ³íîçåìíèõ êîìïàí³é «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), «UNILES S.R.O.» (Ñëîâàöüêà Ðåñïóáë³êà), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Ðóìóí³ÿ) íà çàãàëüíó ñóìó 3 695 201,56 äîë. ÑØÀ òà 10 829 159 ªâðî, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ íà â³äïîâ³äí³ äàòè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñòàíîâèòü 141 306 174,22 ãðí., ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ëåãàë³çîâàí³ (â³äìèò³) ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_9 , âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáèñò³ ïàñïîðòí³ äàí³ ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä íå¿, çàðåºñòðóâàëà êîìïàí³þ «FARADAY & CO, S.A» (Ïàíàìñüêà Ðåñïóáë³êà) íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÿêî¿ âèùåçàçíà÷åíèìè ³íîçåìíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïåðåðàõîâóâàëàñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ÎÑÎÁÀ_12 çà òå, ùî â³í íå ñòâîðþâàòèìå ïåðåøêîä ó ³ìïîðò³ ë³ñî- òà ïèëîìàòåð³àë³â. Ó ïîäàëüøîìó êîøòè, ó òîìó ÷èñë³ ³ç ðàõóíêó «FARADAY & CO, S.A», ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà ðàõóíêè êîìïàí³é «WILLORA COMPANY INCORPORATED» òà «VESTERA GROUP S.A», ùî áóëè â³äêðèò³ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_9 23.05.2016 ð. ñë³ä÷èì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 óõèëÿëàñÿ â³ä ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çà ì³ñöÿìè éìîâ³ðíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ áóëà â³äñóòíÿ. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ Äåðæàâíîþ ïðèêîðäîííîþ ñëóæáîþ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ñåðïíÿ 2015 ðð. ÎÑÎÁÀ_9 ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ â³äâ³äóâàëà Óêðà¿íó ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü. Ç 07.08.2015 ð. íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 íå ïîâåðòàëàñÿ. 30.05.2016 ð. ÎÑÎÁÀ_9 îãîëîøåíî ó ðîçøóê, ïðîâåäåííÿ ÿêîãî äîðó÷åíî Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòððîçâ³äóâàëüíîãî çàõèñòó åêîíîì³êè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ÀÄÐÅÑÀ_1 . Àëå ó õîä³ âæèòòÿ ïîäàëüøèõ çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³ñòîê, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ¿¿ åêñòðàäèö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, êîìïåòåíòí³ îðãàíè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïîâ³äîìëÿëè ïðî íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ åêñòðàäèö³¿ ç îãëÿäó íà òå, ùî âîíà º ãðîìàäÿíêîþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ ùî ¿¿ êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ìຠîçíàêè ïîë³òè÷íî ìîòèâîâàíîãî. 06.08.2018 ð. äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_9 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèõîäèâ ñåðåä ³íøîãî ç íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 . Êîëåã³ÿ ñóää³â ç òàêèì âèñíîâêîì ïîãîäæóºòüñÿ òà çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255 - 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ³íøèõ çëî÷èí³â íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â, êîëè çëî÷èíè â÷èíåí³ îñîáàìè, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî îãîëîøåí³ ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òà âîíè ðîçñë³äóþòüñÿ â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ç çëî÷èíàìè, çàçíà÷åíèìè ó ö³é ÷àñòèí³, à âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî íèõ ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Äàþ÷è îö³íêó äîâîäàì ïðîêóðîðà ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ϳäîçðà öå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî (çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì), ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàõ òà â ÿêîìó ôîðìóºòüñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü êîíêðåòíî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî öå òàê³é îñîá³ òà ðîç`ÿñíåííÿì ¿¿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Çâåðòàþ÷èñü äî ïðàêòèêè ªÑÏË, çîêðåìà, â ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Êàâàëà ïðîòè Òóðå÷÷èíè» çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî öÿ îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ôàêòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ÿê òàê³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, òîáòî ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Òåðì³í «îá´ðóíòîâàí³ñòü» òàêîæ îçíà÷ຠïîð³ã, ÿêèé ï³äîçðà ïîâèííà ïîäîëàòè, ùîá çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ùîäî éìîâ³ðíîñò³ çâèíóâà÷åíü. Ç àíàë³çó íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êëþ÷îâèì ôàêòîðîì º ñàìå îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó ñë³ä÷èì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 çà ÷. 2 ñò.364, ÷. 4 ñò. 368 òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷èòè îñîáèñòî ó ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ ñïîñ³á, áóëî íàïðàâëåíî ¿é çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü äîëó÷åíèé äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ô³ñêàëüíèé ÷åê (ò.1, à.ñ. 62). Çãîäîì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî îòðèìàíå ï³ä ðîçïèñêó çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1, à.ñ.61). Äîêàçàìè, íà ÿê³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ â êëîïîòàíí³, à òàêîæ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè º: -ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ë³ñîâî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî ç ïðèçíà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_12 ³ìïîðòåðè ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿ ç Óêðà¿íè çìóøåí³ áóëè óêëàäàòè ô³êòèâí³ äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ç ï³äêîíòðîëüíèìè éîìó ï³äïðèºìñòâàìè, çàðåºñòðîâàíèìè â Ðåñïóáë³ö³ Ïàíàìà, Íîâ³é Çåëàí䳿 òà Âåëèê³é Áðèòàí³¿ òà ïåðåðàõîâóâàòè çà íèìè êîøòè ó âèãëÿä³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; -ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ïðåäñòàâíèê³â ³íîçåìíèõ êîìïàí³é ³ìïîðòåð³â ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿ ç Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÿê³ ïîâ³äîìèëè ïðî âèìóøåíå óêëàäåííÿ ô³êòèâíèõ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ç êîìïàí³ÿìè «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP» ÒÀ «FARADAY & CO, S.A», íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïåðåðàõîâóâàëèñü êîøòè ó âèãëÿä³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ïåð³îä ç 2011 ð.; -äîêóìåíòè, âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâèõ äîñòóï³â ó ïðèì³ùåííÿõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè «ABLV BANK» òà «RIIETUMU BANKA», ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ³ìïîðòåð³â ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿ ç Óêðà¿íè íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP» òà «FARADAY & CO, S.A» ³ ïîäàëüøå ñêåðóâàííÿ íà ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_12 òà éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äïðèºìñòâà «WILLORÀ COMPANY INCORPORATED» òà «VESTRA GROUP S.A.» òà ³í. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî äîëó÷åí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî éìîâ³ðí³ñòü îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå âîíè íå ï³äòâåðäæóþòü ïðè÷åòí³ñòü äî íèõ ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 . Ñòâåðäæóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ç âèêîðèñòàííÿì ïàñïîðòíèõ äàíèõ ÎÑÎÁÀ_14 , çàðåºñòðóâàëà êîìïàí³þ «FARADAY & CO, S.A» (Ïàíàìñüêà Ðåñïóáë³êà), íà ðàõóíîê ÿêî¿ ïåðåðàõîâóâàëàñü íåïðàâîì³ðíà âèãîäà, æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè òà ïîêàçàìè ñâ³äê³â. Ðàçîì ç öèì æîäíèì ÷èíîì äåòåêòèâîì òà ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî, ùî ðàõóíêè êîìïàí³é «WILLORÀ COMPANY INCORPORATED» òà «VESTRA GROUP S.A.», ÿê³ çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîðèñòîâóâàëèñü äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, áóëè â³äêðèò³ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_9 ªäèíèì äîêóìåíòîì, ÿêèì îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äòâåðäæóþòü âêàçàíó ³íôîðìàö³þ º ëèñò (äîâ³äêà) ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ, áåç ïåðåêëàäó, äå çãàäóºòüñÿ ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_27 , à òàêîæ íàçâà êîìïàí³¿ «WILLORÀ COMPANY INCORPORATED» (ò.1, à.ñ.179). Òàê³ â³äîìîñò³ íå ï³äòâåðäæóþòü äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 áóâ â³äêðèòèé ðàõóíîê âèùåçàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿, à òàêîæ áåç ïåðåêëàäó íà óêðà¿íñüêó ìîâó íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 äî â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ðîçñë³äóâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèõîäÿ÷è ç âèùåíàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Îö³íèâøè âñ³ ìàòåð³àëè â ñóêóïíîñò³, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ â ö³é ÷àñòèí³ â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè òà íàÿâíèì ó í³é äîêàçàì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 370, 404, 405, 407, 419, 422, 424, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3