Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7611/20

Ñïðàâà ¹ 991/7611/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7816/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 10 âåðåñíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 10.09.2020 äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âèçíà÷åíî ñë³ä÷îãî ñóääþ ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 çà ï³äîçðîþ êîëèøíüîãî Ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïåð³îä ç ëþòîãî 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, óìèñíî, øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â òà âêàç³âîê ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó ñïðèÿëà îäåðæàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ³íîçåìíèõ êîìïàí³é «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), «UNILES S.R.O.» (Ñëîâàöüêà Ðåñïóáë³êà), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Ðóìóí³ÿ) íà çàãàëüíó ñóìó 3 695 201,56 äîë. ÑØÀ òà 10 829 159 ªâðî, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ íà â³äïîâ³äí³ äàòè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñòàíîâèòü 141 306 174,22 ãðí., ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ëåãàë³çîâàí³ (â³äìèò³) ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè. Òàê â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_8 , âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáèñò³ ïàñïîðòí³ äàí³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä íå¿, çàðåºñòðóâàëà êîìïàí³þ «FARADAY & CO, S.A» (Ïàíàìñüêà Ðåñïóáë³êà) íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÿêî¿ âèùåçàçíà÷åíèìè ³íîçåìíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïåðåðàõîâóâàëàñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ÎÑÎÁÀ_7 çà òå, ùî â³í íå ñòâîðþâàòèìå ïåðåøêîä ó ³ìïîðò³ ë³ñî- òà ïèëîìàòåð³àë³â. Ó ïîäàëüøîìó êîøòè, ó òîìó ÷èñë³ ³ç ðàõóíêó «FARADAY & CO, S.A», ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà ðàõóíêè êîìïàí³é «WILLORA COMPANY INCORPORATED» òà «VESTERA GROUP S.A», ùî áóëè â³äêðèò³ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_8 23.05.2016 ñë³ä÷èì â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ òðåòüîãî â³ää³ëó ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ñë³ä÷èõ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 278, ñò. 111, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëî âðó÷åíå ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå øëÿõîì íàä³ñëàííÿ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà îñòàííüîþ â³äîìîþ àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíå îäíîìó ³ç çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , çàëó÷åíèõ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâàëèñÿ çàõîäè ³ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó øëÿõîì íàïðàâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 óõèëÿëàñÿ â³ä ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çà ì³ñöÿìè éìîâ³ðíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ áóëà â³äñóòíÿ. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ Äåðæàâíîþ ïðèêîðäîííîþ ñëóæáîþ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ñåðïíÿ 2015 ðð. ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ â³äâ³äóâàëà Óêðà¿íó ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü. Ç 07.08.2015 íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 íå ïîâåðòàëàñÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì 30.05.2016 ÎÑÎÁÀ_8 îãîëîøåíî ó ðîçøóê, ïðîâåäåííÿ ÿêîãî äîðó÷åíî Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòððîçâ³äóâàëüíîãî çàõèñòó åêîíîì³êè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ÀÄÐÅÑÀ_1 . Àëå ó õîä³ âæèòòÿ ïîäàëüøèõ çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³ñòîê, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ¿¿ åêñòðàäèö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, êîìïåòåíòí³ îðãàíè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïîâ³äîìëÿëè ïðî íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ åêñòðàäèö³¿ ç îãëÿäó íà òå, ùî âîíà º ãðîìàäÿíêîþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ ùî ¿¿ êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ìຠîçíàêè ïîë³òè÷íî ìîòèâîâàíîãî. 06.08.2018 äåòåêòèâîì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_8 . ³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè áóëè ñêåðîâàí³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ùîäî ÿêèõ ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíà ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, òî çà òàêèõ îáñòàâèí, äåòåêòèâ ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü: îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðè; ôàêò îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà óìèñíå ïåðåõîâóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç öèì â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷èëè òà ïðîñèëè â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ òâåðäæåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïîñëàëèñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: - íå íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèêè çàçíà÷àþòü, ùî ³ç íàäàíî¿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êâèòàíö³¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî àäðåñàòîì ëèñòà, ÿêèé í³áèòî ï³äòâåðäæóº âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, º íå ÎÑÎÁÀ_8 à ÃÏÓ. Êð³ì òîãî íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíêîþ ÿêî¿ âîíà, à îòæå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìàëî á íàäñèëàòèñÿ ¿é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷åðåç óñòàíîâè þñòèö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ àáî ÷åðåç äèïëîìàòè÷í³ ÷è êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè. Îòæå, çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè ÐÔ íå º íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè; - íåäîâåäåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàõèñíèêè çàçíà÷àþòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 º ãðîìàäÿíêîþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà ïðîæèâຠòàì íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ðàçîì ç³ ñâîºþ ñ³ì`ºþ. Òàê³ ä³¿ íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ ïåðåõîâóâàííÿì â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ ó çàïåðå÷åííÿõ äîëó÷èëè äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîêàçè ùîäî ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, êîï³þ ïîñòàíîâè Òâåðñüêîãî ì³æðàéîííîãî ïðîêóðîðà ì. Ìîñêâè 31.01.2017, ÿêîþ êîíñòàòîâàíî ôàêò â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , êîﳿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿêèìè ïîâåðòàëèñÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_8 òà ó çàñòîñóâàíí³ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîâ³äêó Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ïðî â³äñóòí³ñòü çàïèò³â äëÿ îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_8 , âèñíîâîê ë³íãâ³ñòè÷íî¿ (ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿ åêñïåðòèçè) â³ä 23.09.2020 çì³ñòó ô³ñêàëüíîãî ÷åêó, ÿêèì êîíñòàòîâàíî, ùî ³ç ³íôîðìàö³¿, íàâåäåíî¿ ó ô³ñêàëüíîìó ÷åêó íå âèïëèâຠíàä³ñëàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íå âèïëèâຠôàêò íàä³ñëàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ çà àäðåñîþ ÎÑÎÁÀ_8 . 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè: - ÷è ïåðåäáà÷ຠÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ÷è íàáóëà îñîáà ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ îñîáà â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ÷è îãîëîøåíà îñîáà ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 4.1 Ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 çä³éñíþºòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ó ïåð³îä ç ëþòîãî 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, óìèñíî, øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â òà âêàç³âîê ³íøèì ñï³âó÷àñíèêàì çëî÷èíó ñïðèÿëà îäåðæàííþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ³íîçåìíèõ êîìïàí³é «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), «UNILES S.R.O.» (Ñëîâàöüêà Ðåñïóáë³êà), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Ðóìóí³ÿ) íà çàãàëüíó ñóìó 3 695 201,56 äîë. ÑØÀ òà 10 829 159 ªâðî, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ íà â³äïîâ³äí³ äàòè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñòàíîâèòü 141 306 174,22 ãðí., ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè ëåãàë³çîâàí³ (â³äìèò³) ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè. ×àñòèíîþ 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 209 òà 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.2 Ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_8 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó - îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ åòàï³â ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü ñèñòåìó ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ ³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíèì, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñü óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè ³ ñïîñîáàìè. Öèì àêòîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âïåðøå ôîðìóëþºòüñÿ òà îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà êîíêðåòíî¿ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèêëàäåíà ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà òà âðó÷åíà ó íàëåæíèé ñïîñ³á º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âèíèêíåííÿ ñèñòåìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèõ â³äíîñèí òà ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ ó òàêèé ñïîñ³á ç`ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî âïëèâàòè íà íàñòóïíå ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ñôîðìóëüîâàíà ï³äîçðà âñòàíîâëþº ìåæ³, â ðàìêàõ ÿêèõ ñë³ä÷èé çìîæå íàéåôåêòèâí³øå çàê³í÷èòè ðîçñë³äóâàííÿ, à ï³äîçðþâàíèé òà éîãî çàõèñíèê îäåðæóþòü ìîæëèâ³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíî ðåàë³çîâóâàòè ôóíêö³þ çàõèñòó. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íàáóâàþòü ùîäî ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, à îñîáà, ÿêà îòðèìàëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, íàáóâຠïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèé âèñíîâîê íàâåäåíî ó ï.2.2. Ïîñòàíîâè Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 11.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹536/2475/14-ê. Ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè âèíèêຠç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó íàëåæíèé ñïîñ³á. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà íàáóâຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, çà íàÿâíîñò³ îäí³º¿ ç òàêèõ óìîâ: 1) îñîá³ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó; 2) îñîáà áóëà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ùîäî îñîáè ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ×àñòèíîþ 1 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. Ó ãëàâ³ 11, çîêðåìà, â ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çà çì³ñòîì ÷. 1 ³ ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ ó ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó çàãàëüíèé ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïåðåäáà÷ຠ¿õ íàäñèëàííÿ îñîá³ ïîøòîþ çà àäðåñîþ ¿¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ÿêèì çã³äíî ç³ ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³», ó òîìó ÷èñë³, ââàæàºòüñÿ çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çà àäðåñîþ ÿêîãî ç îñîáîþ âåäåòüñÿ îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 23.05.2016 ñë³ä÷èì â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ òðåòüîãî â³ää³ëó ç ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ñë³ä÷èõ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ íà äàòó ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äîìîñòåé ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè äî êëîïîòàííÿ íàäàíî êîï³þ â³äïîâ³äíîãî ô³ñêàëüíîãî ÷åêó â³ä 24.05.2020. Ïðîòå çì³ñò çàçíà÷åíîãî ô³ñêàëüíîãî ÷åêó, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íå º íàëåæíèì äîêàçîì äîòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåäóðè âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Òàê ó ãðàô³ «Êîìó» ô³ñêàëüíîãî ÷åêó çàçíà÷åíî, ùî êîðåñïîíäåíö³ÿ àäðåñîâàíà «Ãåí. Ïðîêóð», à ïîò³ì ðó÷êîþ âèïðàâëåíî íà ³íøîãî àäðåñàòà «Æóðàâëüîâà». Íàâ³òü ÿêùî äîïóñòèòè, ùî çàçíà÷åííÿ ó ãðàô³ «Êîìó» àäðåñàòà «Ãåí. Ïðîêóð.» áóëî òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ, òî ó ãðàô³ «Êóäè» çàçíà÷åíî ëèøå «01011 Êè¿â», ùî óíåìîæëèâëþº ³äåíòèô³êàö³þ àäðåñè îòðèìóâà÷à. Îòæå, äîñë³äæåííÿ çì³ñòó ô³ñêàëüíîãî ÷åêó â³ä 24.05.2016 íå äຠï³äñòàâè ñôîðìóëþâàòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî öèì ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì çà àäðåñîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 áóëî íàä³ñëàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 23.05.2016 òà â³äïîâ³äíî ä³éòè âèñíîâêó ùîäî âèêîíàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âèìîã ñò. 135, 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äîìîñòåé ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâຠ÷è æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òàêîæ íå ì³ñòÿòü. ×àñòèíîþ 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. Ïðîòå ìàòåð³àëè íàäàí³ äåòåêòèâîì íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ùîäî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî 27.06.2017 íà âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ì. Ìîñêâà, àëå äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ í³ çàïèò, í³ â³äïîâ³äü çà ðåçóëüòàòàìè éîãî âèêîíàííÿ äîëó÷åí³ íå áóëè. Íàä³ñëàííÿ çàïèò³â â³ä 30.03.2017 òà 25.04.2018 ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ôàêòó âèêîíàííÿ âèìîã ³ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ íå ï³äòâåðäæóþòü, îñê³ëüêè âîíè íå áóëè âèêîíàí³. Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_8 íå ñâ³ä÷èòü ïðî äîòðèìàííÿ ïðîöåäóðè âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñê³ëüêè ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ç ôàêòîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó éîãî çàõèñíèêó. Êð³ì òîãî òàê³ ä³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî îòîòîæíåííÿ àäâîêàòà ç ê볺íòîì, ùî ïîðóøóº ãàðàíò³¿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åí³ ó ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òà íå ñòâîðþº æîäíèõ ïðàâîâèõ íàñë³äê³â äëÿ îñîáè, çàõèñò ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ àäâîêàòîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ôàêò íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 11-ññ/824/523/2018, îñê³ëüêè âèñíîâêè, âèêëàäåí³ ó ³íøèõ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó êëîïîòàíü, à òàêîæ îáñÿãó ³ çì³ñòó íàäàíèõ äî íèõ äîêóìåíò³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ, ùî âïëèâຠíà âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè âñòàíîâëåíí³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îáñòàâèíè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ. Òàê ïîðÿä ³ç óõâàëîþ àïåëÿö³éíîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 29.10.2018, ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íàáóëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ àäâîêàòàìè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 íàäàíî ³íø³ óõâàëè, ÿê³ ì³ñòÿòü ïðîòèëåæí³ âèñíîâêè ïðî íåäîâåäåí³ñòü íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Îòæå îñê³ëüêè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òî ó òàêîìó ðàç³ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàáóòòÿ íåþ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íåäîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ óíåìîæëèâëþº âèð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ùîäî íå¿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.3. Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ  îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ñåðåä ³íøîãî ìຠêîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Çîêðåìà, ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ ó ñïðàâàõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðè÷åòíîñò³ äî ¿õ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ äîêàçè, ÿê³ äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ: - ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ë³ñîâî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî ç ïðèçíà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó ãîëîâè Äåðæë³ñàãåíòñòâà Óêðà¿íè ³ìïîðòåðè ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿ çìóøåí³ áóëè óêëàäàòè ô³êòèâí³ äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ àãåíòñüêèõ ïîñëóã ç ï³äêîíòðîëüíèìè éîìó ï³äïðèºìñòâàìè, çàðåºñòðîâàíèìè ó Ðåñïóáë³ö³ Ïàíàìà, Íîâ³é Çåëàí䳿 òà Âåëèê³é Áðèòàí³¿ íà ðàõóíêè ÿêèõ ïåðåðàõîâóâàëèñÿ êîøòè ó âèãëÿä³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; - ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ïðåäñòàâíèê³â ³íîçåìíèõ êîìïàí³ÿ ³ìïîðòåð³â ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿ ç Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÿê³ òàêîæ çàçíà÷èëè, ùî ç ïðèçíà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó ãîëîâè Äåðæë³ñàãåíòñòâà Óêðà¿íè ³ìïîðòåðè ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿ çìóøåí³ áóëè óêëàäàòè ô³êòèâí³ äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ àãåíòñüêèõ ïîñëóã ç ï³äêîíòðîëüíèìè éîìó ï³äïðèºìñòâàìè, çàðåºñòðîâàíèìè ó Ðåñïóáë³ö³ Ïàíàìà, Íîâ³é Çåëàí䳿 òà Âåëèê³é Áðèòàí³¿ íà ðàõóíêè ÿêèõ ïåðåðàõîâóâàëèñÿ êîøòè ó âèãëÿä³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; - êîﳿ àãåíòñüêèõ äîãîâîð³â: â³ä 27.01.2011 òà 03.01.2012, óêëàäåíèõ ì³æ BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «MEGA-COMMERCE LIMITED»; â³ä 01.05.2011, óêëàäåíîãî ì³æ BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Ïîëüñüêà Ðåñïóáë³êà) òà «MEGANON-COMMERCE LLP»; - âèïèñêè ïî ðàõóíêàì «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP», «FARADAY & CO, S.A», «VESTERA GROUP S.A» òà ³íôîðìàö³¿ ïî ðàõóíêó «WILLORA COMPANY INCORPORATED». Äîñë³äæåííÿ öèõ äîêàç³â äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ä³éñíî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Ïðîòå âîíè íå ôîðìóþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî öèõ ïîä³é ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 . Òàê, ñòâåðäæóþ÷è ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 äî âèìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) êîøò³â, îòðèìàíèõ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî òå, ùî êîìïàí³ÿ «FARADAY & CO, S.A» (Ïàíàìñüêà Ðåñïóáë³êà) íà ðàõóíêè ÿêî¿ ó ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâóâàëàñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà áóëà çàðåºñòðîâàíà ÎÑÎÁÀ_8 ç âèêîðèñòàííÿì ïàñïîðòíèõ äàíèõ ³íøî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñëóæáîâ³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 òà íå áóëà îá³çíàíà ïðî â÷èíþâàí³ ä³¿. Àëå ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü æîäíîãî äîêóìåíòà íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè (ïðîòîêîë äîïèòó, ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ³íôîðìàö³ÿ ç ðåºñòðàö³éíèõ îðãàí³â, òîùî). Òàêîæ äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ðàõóíêè êîìïàí³é «WILLORA COMPANY INCORPORATED» òà «VESTERA GROUP S.A», ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, áóëè â³äêðèò³ áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_8 . Íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³ºþ îáñòàâèíè äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³íôîðìàö³þ ïðî ðàõóíîê êîìïàí³¿ «WILLORA COMPANY INCORPORATED» ó áàíêó «BNP Paribas (Suisse) SA» äå ì³ñòèòüñÿ çãàäêà ïðî ÎÑÎÁÀ_8 . Ðàçîì ç öèì, îçíà÷åíà âèïèñêà íå ï³äòâåðäæóº äîâîäó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_8 . Êð³ì òîãî, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü ïåðåêëàäó ö³º¿ âèïèñêè íà óêðà¿íñüêó ìîâó, ùî óíåìîæëèâëþº ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îòæå ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè òà â³äïîâ³äíî âèñíîâêó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåäîâåäåííÿì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêòó íàëåæíîãî âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà â³äïîâ³äíî íàáóòòÿ íåþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ íåíàäàííÿì äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èí³â ó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ç îãëÿäó íà âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåíàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿, îáñòàâèíè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íå äîñë³äæóâàëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 íàëåæèòü â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000364 â³ä 07.05.2014 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 . Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ¿¿ êîﳿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1