Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/381/20

Ñïðàâà ¹ 991/381/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/945/20 ñóääÿ 1 ³íñò. ÎÑÎÁÀ_1 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 12 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê³â: ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , íà óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000251 â³ä 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, â ñ ò à í î â è ë à : Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çàäîâîëåíî òà íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó âèãëÿä³ òèì÷àñîâîãî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿì ìàéíîì íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå: - çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ïëîùà 0,0077 ãà), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ñ.³òî-Ïîøòîâà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë. (êàäàñòðîâèé íîìåð 3222481200:04:002:5159); - çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ïëîùà 0,081 ãà), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñ.³òî-Ïîøòîâà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë. (êàäàñòðîâèé íîìåð 3222481200:04:002:0351); - ñàäîâèé áóäèíîê (ïëîùà 244,6 êâ.ì), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ïîáóäîâàíî ó òðàâí³ 2018 ðîêó òà ïðàâî âëàñíîñò³ çàðåºñòðîâàíî äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðîì ÊÏ «Äîáðîáóò» Ëèòâèí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 24 ëèïíÿ 2018 ðîêó. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîòèâîâàíà íàÿâí³ñòþ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òàêîæ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî ÿê íà ðå÷îâ³ äîêàçè. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñèëàþ÷èñü íà ¿¿ íåçàêîíí³ñòü, íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà íåâìîòèâîâàí³ñòü,çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàâ 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³. ϳäñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ óõâàëè çàçíà÷ຠòå, ùî: 1) ôàêòè, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â îá´ðóíòóâàíí³ íåîáõ³äíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ òà âñòàíîâëåíèì çàêîíîäàâñòâîì âèìîãàì; 2) ó êëîïîòàíí³ íåïðàâîì³ðíî âèçíà÷åíî ï³äñòàâó, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) â³äñóòí³ é ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîñèòü ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, îñê³ëüêè óõâàëà áóëà ïîñòàíîâëåíà áåç ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , à ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ä³çíàâñÿ çàõèñíèê ëèøå ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 04 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó, ï³ñëÿ ÷îãî é ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè ¿¿ çàäîâ³ëüíèòè ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó í³é. Ïðîêóðîð çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ââàæàâ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàêîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äîâîäè ñòîð³í, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï.3 ÷.2 ñò.395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíå öèì Êîäåêñîì. Çã³äíî ç àáç.2 ÷.3 ñò.395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêà º ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó, ïîñòàíîâëåíà 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çà â³äñóòíîñò³ ó÷àñíèê³â ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ïðî íàÿâí³ñòü óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , â³í ä³çíàâñÿ ëèøå ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 04 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó áóëî ïîäàíî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Îòæå, çà íàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ó äàíîìó âèïàäêó ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ïðîïóùåíèé íå áóâ, àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàíà â ìåæàõ ñòðîêó äëÿ îñêàðæåííÿ, à òîìó êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íå ï³ëÿãຠäî çàäîâîëåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.404 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ñòîðîíà çàõèñòó îäí³ºþ ç ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàçíà÷àº, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò íå º ðå÷îâèì äîêàçîì, à òàêîæ â³äñóòí³ äîêàçè çàïîä³ÿííÿ øêîäè. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëåíî äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî àðåøòîâàíå ìàéíî º ðå÷îâèì äîêàçîì, ³íø³ ï³äñòàâè àðåøòó çàçíà÷åíîãî ìàéíà, êð³ì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ðîçãëÿäàëèñÿ, òàê ÿê êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ùîäî àðåøòó ìàéíà ãðóíòóâàëîñü íà äâîõ ï³äñòàâàõ: ðå÷îâ³ äîêàçè òà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ïî ñóò³ ñàìå â ÷àñòèí³ ï³äñòàâè éîãî íàêëàäåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ - ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, òàê ÿê ³íø³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó â ÷àñòèí³ ìåòè íàêëàäåííÿ àðåøòó º áåçï³äñòàâíèìè. Çã³äíî ç àáçàöîì 1 ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íèàðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ òà â³ä÷óæåííÿ, à ìåòîþ, êð³ì ³íøîãî, çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ (àáç.3 ÷.1, ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íèïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3-1) ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 4) ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 6) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷.3 ñò.132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000251 â³ä 14 áåðåçíÿ 2018 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Äî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ, çì³íó àáî ñêàñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîäàºòüñÿ âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ. Âêàçàí³ âèìîãè äåòåêòèâîì ïðè ïîäàíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíàí³. ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îäíîîñîáîâî, áåç ïîãîäæåííÿ ç ³íâåñòèö³éíèì â³ää³ëîì ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», óêëàâ òà ï³äïèñàâ 20 äîãîâîð³â ùîäî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÀÄÐÅÑÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_8 , ÀÄÐÅÑÀ_9 , ÀÄÐÅÑÀ_10 , ÀÄÐÅÑÀ_11 , ÀÄÐÅÑÀ_12 , ÀÄÐÅÑÀ_13 , ÀÄÐÅÑÀ_14 , ÀÄÐÅÑÀ_15 , ÀÄÐÅÑÀ_16 , ÀÄÐÅÑÀ_17 , ÀÄÐÅÑÀ_18 , ÀÄÐÅÑÀ_19 , ÀÄÐÅÑÀ_20 , ÀÄÐÅÑÀ_21 ó áóäèíêó çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ. Öå áóëî çä³éñíåíî, ÿê ââàæຠäåòåêòèâ, âñóïåðå÷ âèìîãàì àáç.3 ñò.4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü», ñò.ñò.11, 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ ìåõàí³çìè ³ óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà òà îïåðàö³ÿõ ç íåðóõîì³ñòþ», ï.ï.2.4, 4.17, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.5 Ïðàâèë ôîíäó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Õðåùàòèê» ¹2666 â³ä 31 æîâòíÿ 2013 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ðåàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü 1 êâ. ì. îá`ºêòó íåðóõîìîñò³ òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî îïëàòà âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàíü ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» çä³éñíþâàëàñü íàëåæíèì ÷èíîì. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_9 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äîçðþºòüñÿ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì òà ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì ó ðîçì³ð³ 5 895 430 ãðí (âèñíîâîê äîäàòêîâî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹52018000000000251 (ò.1 à.ñ.60-73)), òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â 13 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ( ò.1 àðê.143-152). ³äïîâ³äíî äî ÷.6 ñò.12 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî òÿæêèõ çëî÷èí³â. Òàêèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â, ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêóìåíòè, çîêðåìà é âèñíîâîê äîäàòêîâî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22 ñåðïíÿ 2019 ðîêó çà ¹691/425, âêàçóþòü íà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_9 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000251. Çàçíà÷åí³ âèùå îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Çàäîâîëüíÿþ÷è äàíå êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóþòü äîñòàòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, îñê³ëüêè âîíà çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, à òàêîæ áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó. Ç òàêèì ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîãîäèòèñÿ íåìîæëèâî ç îãëÿäó íà íàñòóïí³ îáñòàâèíè. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ïðè öüîìó, çã³äíî ç³ ñò.96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, áóëè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî, ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíå ìàéíî. ßêùî êîíô³ñêàö³ÿ ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ íåìîæëèâà âíàñë³äîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ àáî íåìîæëèâîñò³ âèä³ëåííÿ ç íàáóòîãî çàêîííèì øëÿõîì ìàéíà, àáî â³ä÷óæåííÿ, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí, ñóä âèíîñèòü ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ ãðîøîâî¿ ñóìè, ùî â³äïîâ³äຠâàðòîñò³ òàêîãî ìàéíà. Ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòèòüñÿ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , íàáóò³ íèì ç äîõîä³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ïëîùà 0,0077 ãà), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ñ.³òî-Ïîøòîâà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë. (êàäàñòðîâèé íîìåð 3222481200:04:002:5159), ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ ó âëàñí³ñòü çã³äíî ç äîãîâîðîì äàðóâàííÿ â³ä 25 êâ³òíÿ 2018 ðîêó â³ä ñâ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàâî âëàñíîñò³ çàðåºñòðîâàíî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó 25 êâ³òíÿ 2018 ðîêó (âêàçàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ÎÑÎÁÀ_10 áóëà ïðèäáàíà çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15 òðàâíÿ 2017 ðîêó ó ÃÎ «Ñàä³âíèöüêå òîâàðèñòâî «Íîâ³òà» çà 252 656,25 ãðí); - çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ïëîùà 0,081 ãà), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñ.³òî-Ïîøòîâà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë. (êàäàñòðîâèé íîìåð 3222481200:04:002:0351), ÎÑÎÁÀ_9 îòðèìàâ ó âëàñí³ñòü çã³äíî ç äîãîâîðîì äàðóâàííÿ â³ä 25 êâ³òíÿ 2018 ðîêó â³ä ñâ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_10 , ïðàâî âëàñíîñò³ çàðåºñòðîâàíî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó 25 êâ³òíÿ 2018 ðîêó (âêàçàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ÎÑÎÁÀ_10 áóëà ïðèäáàíà çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 15 òðàâíÿ 2017 ðîêó ó ÃÎ «Ñàä³âíèöüêå òîâàðèñòâî «Íîâ³òà» çà 1 082 812,50 ãðí); - ñàäîâèé áóäèíîê (ïëîùà 244,6 êâ.ì), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , â³í ïîáóäóâàâ ó òðàâí³ 2018 ðîêó, ïðî ùî ïîäàíî äåêëàðàö³þ ïðî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿, òà äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðîì ÊÏ «Äîáðîáóò» Ëèòâèí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 24 ëèïíÿ 2018 ðîêó çàðåºñòðîâàíî ïðàâî âëàñíîñò³ (çã³äíî ç äàíèìè ç äåêëàðàö³¿ ïðî ãîòîâí³ñòü îá`ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿ âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ñêëàäຠ854 300 ãðí. Ïðè öüîìó, ï³äîçðþâàíèé ó 21 òðàâíÿ 2018 ðîêó ïðîäàâ êâàðòèðó çà 3 900 000 ãðí, ÿê³ â³í çàäåêëàðóâàâ ó 2019 ðîö³ ÿê äîõ³ä, ³, ÿê â³í ïîÿñíèâ, çà íèõ çä³éñíèâ áóä³âíèöòâî áóäèíêó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ â³äñóòíîñò³ êîøò³â äëÿ êóï³âë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ìàòåð³ ï³äîçðþâàíîãî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàäàíî ëèøå âèòÿã ç ªÄÐ ïðî òå, ùî âîíà íå º ï³äïðèºìöåì. ²íø³ äàí³ ïðî äîõîäè ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_9 ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â, ââàæàº, ùî çà â³äñóòíîñò³ äàíèõ ïðî ðåàëüíèé äîõ³ä ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_10 , â³äñóòíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî íàÿâí³ñòü ó íå¿ ãðîøîâèõ çáåðåæåíü, äàíèõ ïðî âèòðà÷àííÿ êîøò³â çà ïðîäàæ êâàðòèðè ï³äîçðþâàíèì íà ³íø³ ö³ë³, òàêå ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà ó éîãî êëîïîòàíí³ º ëèøå ïðèïóùåííÿì, ÿêå í³÷èì íå ï³äòâåðäæåíî. Íå íàäàâ áóäü-ÿêèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îáãðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ³ ïðîêóðîð ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ äîêàç³â, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, íå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íà ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 . Çã³äíî ç ñò.370 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çàêîííèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 öüîãî Êîäåêñó. Âìîòèâîâàíèì º ð³øåííÿ, â ÿêîìó íàâåäåí³ íàëåæí³ ³ äîñòàòí³ ìîòèâè òà ï³äñòàâè éîãî óõâàëåííÿ. Ó ñèëó âèìîã ï.2 ÷.3 ñò.407 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìàº, â òîìó ÷èñë³, ïðàâî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â, ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ òà àïåëÿö³éíà ñêàðãà - çàäîâîëåííþ, ç ïîñòàíîâëåííÿì àïåëÿö³éíèì ñóäîì íîâî¿ óõâàëè ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÿê òàêîãî, ùî ÿâíî ïîðóøóâàòèìå ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ì³æ ³íòåðåñàìè âëàñíèêà ìàéíà, ãàðàíòîâàíèìè çàêîíîì, ³ çàâäàííÿì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè, äåòåêòèâ ç êëîïîòàííÿì ïðî òàêó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà íå çâåðòàâñÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.98, 132, 170, 171, 173, 405, 407, 418, 419, 422, 424 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ï î ñ ò à í î â è ë à: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó ïðî àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ â³äìîâèòè. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 â³äìîâèòè. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_2 ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4