Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8881/20

Ñïðàâà ¹ 991/8881/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9109/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 â ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ñìò. Íîâ³ Á³ëÿð³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìà, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 05.09.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 28 æîâòíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â, âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó ñóì³ 2 000 000 ãðí. òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.10.2020 äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âèçíà÷åíî ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 . Êëîïîòàííÿ ïðèçíà÷åíî äî ðîçãëÿäó íà 29.10.2020. Äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â³ä çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 íàä³éøëà ñêàðãà ó ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ç âèìîãîþ ïðî âèçíàííÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íåçàêîííèì, ÿêó ðîçãëÿíóòî îäíî÷àñíî ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 1.Ùîäî ñêàðãè çàõèñíèêà, ïîäàíî¿ ó ïîðÿäêó ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè 1.1. Äîâîäè ñêàðãè Ñêàðãà ì³ñòèòü âèìîãè ïðî: - âèçíàííÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íåçàêîííèì òà çâ³ëüíåííÿ ¿¿ ç-ï³ä âàðòè; - çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî çàâ³äîìî íåçàêîííå çàòðèìàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 òà çàâ³äîìî íåçàêîííå òðèìàííÿ îñòàííüî¿ ï³ä âàðòîþ. Ó ñêàðç³ çàçíà÷åíî, ùî çàòðèìàííÿ îñîáè ç ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæëèâå çà íàÿâíîñò³ ñóêóïíîñò³ òàêèõ óìîâ: îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à îñîáè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; öÿ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó; öåé çëî÷èí ï³äñë³äíèé ÍÀÁÓ. Íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ íå ³ñíóâàëî â³äîìîñòåé, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êð³ì òîãî, íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 1.2. Ïîçèö³¿ ñòîð³í Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 âèìîãè ñêàðãè ï³äòðèìàëè ç íàâåäåíèõ ó í³é ï³äñòàâ òà ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèêè çàçíà÷èëè, ùî ïðîòîêîë ïðî çàòðèìàííÿ íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íå ì³ñòèòü îá´ðóíòóâàííÿ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñâîþ ÷åðãó, æîäíîãî óìèñëó ïåðåõîâóâàòèñÿ ó ÎÑÎÁÀ_6 íå áóëî, çàòðèìàíà âîíà áóëà âðàíö³ çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_10 , äåòåêòèâè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 íå ïîãîäèëèñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåçàêîííîñò³ çàòðèìàííÿ. Ñòâåðäæóþòü, ùî ïðîòîêîë â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 áóëà îçíàéîìëåíà ³ç éîãî çì³ñòîì òà çîêðåìà ç ï³äñòàâàìè çàòðèìàííÿ. Íà äàòó çàòðèìàííÿ ³ñíóâàëè ðèçèêè âòå÷³ ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî îáóìîâëåíî ³ñíóâàííÿì ó íå¿ ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ³ç âòå÷³ òà ïåðåõîâóâàííÿ, ïðîæèâàííÿì ó â³äíîñí³é áëèçüêîñò³ äî äåðæàâíîãî êîðäîíó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_6 äî öüîãî â÷èíåíî ðÿä ä³é, ÿê³ âèêëèêàëè îá´ðóíòîâàí³ ïîáîþâàííÿ ó ìîæëèâîìó ïåðåõîâóâàíí³ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä÷óæèëà íàëåæíó ¿é êâàðòèðó, àëå ïðîäîâæèëà â í³é ïðîæèâàòè. Òàêîæ âîíà ³ äîñ³ ñï³âïðàöþº ³ç ³íøèìè îñîáàìè, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ïðîòÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ö³ îñîáè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_6 ïîñò³éíî çì³íþâàëè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îô³ñó. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ðîëü ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà ó çëî÷èíí³é ñõåì³, çâ`ÿçîê òà ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, ÿê³ º âïëèâîâèìè îñîáàìè, íàäàâàëè ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàí³é çä³éñíèòè óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øëÿõîì âòå÷³. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàëè ï³äñòàâè äëÿ òàêîãî âèñíîâêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 1.3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ñêàðãè Ó ÷. 1 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî êîæåí ñë³ä÷èé ñóääÿ ñóäó, â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ îñîáà, ÿêà òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàòè áóäü-ÿêèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâó îñîáó çàáåçïå÷èòè äîäåðæàííÿ ïðàâ òàêî¿ îñîáè. ßêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îòðèìóº ç áóäü-ÿêèõ äæåðåë â³äîìîñò³, ÿê³ ñòâîðþþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, ùî â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñóäó çíàõîäèòüñÿ îñîáà, ïîçáàâëåíà ñâîáîäè çà â³äñóòíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, àáî íå çâ³ëüíåíà ç-ï³ä âàðòè ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè â óñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó, â³í çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó, ÿêîþ ìຠçîáîâ`ÿçàòè áóäü-ÿêèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâó îñîáó, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàºòüñÿ îñîáà, íåãàéíî äîñòàâèòè öþ îñîáó äî ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ï³äñòàâ ïîçáàâëåííÿ ñâîáîäè (÷. 2 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çâ³ëüíèòè ïîçáàâëåíó ñâîáîäè îñîáó, ÿêùî îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâà îñîáà, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàºòüñÿ öÿ îñîáà, íå íàäàñòü ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, àáî íå äîâåäå íàÿâí³ñòü ³íøèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîçáàâëåííÿ îñîáè ñâîáîäè. Íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé çâ³ëüíèòè îñîáó, ÿêùî îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ñëóæáîâà îñîáà, ï³ä âàðòîþ ÿêèõ òðèìàëàñÿ öÿ îñîáà, íå äîâåäå: 1) ³ñíóâàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ äëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) íåïåðåâèùåííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; 3) â³äñóòí³ñòü çâîë³êàííÿ ó äîñòàâëåíí³ îñîáè äî ñóäó (÷. 5 ñò. 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòîðîíà ïîñèëàºòüñÿ íà áåçï³äñòàâí³ñòü çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ íå ³ñíóâàëî îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³ ÎÑÎÁÀ_6 íà òîé ìîìåíò íå íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óòðèìàííÿ îñîáè ââàæàºòüñÿ «ïîçáàâëåííÿì âîë³» â ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Òàêå ïîçáàâëåííÿ âîë³ ìຠáóòè çàêîííèì (òîáòî, ´ðóíòóâàòèñÿ íà íîðìàõ çàêîíîäàâñòâà) òà/àáî áóòè çä³éñíåíèì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 207 ÊÏÊ Óêðà¿íè í³õòî íå ìîæå áóòè çàòðèìàíèé áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Âèïàäêè çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åí³ ó ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó öüîìó âèïàäêó çàòðèìàííÿ îñîáè çä³éñíåíî áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî ùî çàçíà÷åíî ó ïðîòîêîë³ çàòðèìàííÿ. Îòæå çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³äáóëîñÿ ³ç çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà ìຠïðàâî áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çàòðèìàòè îñîáó, ï³äîçðþâàíó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ó âèïàäêó ÿêùî º îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, â³äíåñåíîãî çàêîíîì äî ï³äñë³äíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Äîâîäè, íàâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â îá´ðóíòóâàííÿ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ ó òîìó, ùî íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ ³ñíóâàëè îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à îñòàííüî¿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêèé âèñíîâîê, çîêðåìà, âèïëèâຠ³ç íàäàíèõ â³äîìîñòåé ùîäî ô³íàíñîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé º äîñòàòí³ì äëÿ òîãî, ùîá ðåàë³çóâàòè âòå÷ó òà ïåðåáóâàòè â óìîâàõ ðîçøóêó. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó 2018 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä÷óæèëà íàëåæíó ¿é êâàðòèðó, àëå ïðîæèâຠó í³é ³ äî öüîãî ÷àñó, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàì³ð çàïëóòàòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ³ñíóþ÷èõ ó íèõ äàíèõ ïðî ì³ñöå ¿¿ ïðîæèâàííÿ òà ïåðåáóâàííÿ. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî çà ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèâñÿ îáøóê, âîíà áóëà îá³çíàíà ïðî îáñòàâèíè, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ³ öå, ç óðàõóâàííÿì ³ñíóâàííÿ ïåâíèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÷è âè¿çä çà êîðäîí, ìîãëî ñïîíóêàòè ¿¿ äî òàêèõ ä³é, ÿê âòå÷à. ³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 º ÷ëåíîì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, óòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð â³äíîñèí, ÿêèé ñêëàâñÿ ó ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè îñîáàìè ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ¿¿ ðîëü ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà òà òàêó âàæëèâó ðîëü ó ãðóï³, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äî ä³é ³ç âòå÷³ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ ìîãëè ñïîíóêàòè ³ ö³ îñîáè. Íà âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 4 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî çðîçóì³ëîþ äëÿ íå¿ ìîâîþ ï³äñòàâè çàòðèìàííÿ òà ó â÷èíåíí³ ÿêîãî çëî÷èíó âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, à òàêîæ ðîç`ÿñíåíî ïðàâî ìàòè çàõèñíèêà, îòðèìóâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó, äàâàòè ïîÿñíåííÿ, ïîêàçàííÿ àáî íå ãîâîðèòè í³÷îãî ç ïðèâîäó ï³äîçðè ïðîòè íå¿, âèìàãàòè ïåðåâ³ðêó îá´ðóíòîâàíîñò³ çàòðèìàííÿ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì Ôàêò ðîç`ÿñíåííÿ, çîêðåìà ³ öèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_6 çàñâ³ä÷èëà â³äïîâ³äíèì ï³äïèñîì. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 ðîç`ÿñíåíî ¿¿ ïðàâà ÿê ï³äîçðþâàíî¿. ³äïîâ³äíî äî ö³º¿ æ íîðìè ñèíó ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_12 , 1992 ðîêó íàðîäæåííÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ¿¿ çàòðèìàííÿ ³ ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 213 öüîãî Êîäåêñó, ùî òàêîæ çàñâ³ä÷åíî ï³äïèñîì îñòàííüîãî. Çàòðèìàííÿ ïðîõîäèëî çà ó÷àñòþ äâîõ ïîíÿòèõ. Öüîãî æ äíÿ, ÷åðåç äåê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîòîêîë çàòðèìàííÿ â³äïîâ³äຠçàãàëüíèì âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 104 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ñïåö³àëüíèì âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì ÷. 5 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò. 104, 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîòîêîë ïðî çàòðèìàííÿ íå ïîâèíåí ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ï³äñòàâ çàòðèìàííÿ, à ëèøå ïîñèëàííÿ íà ï³äñòàâó çàòðèìàííÿ. Ó ð³øåíí³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ Khlaifia òà ³íø³ ïðîòè ²òà볿 â³ä 15.12.2016 ðîêó (çàÿâà ¹ 16483/12) çàçíà÷åíî, ùî íåãàéí³ñòü îö³íþºòüñÿ ó êîæíîìó âèïàäêó îêðåìî; ïðîòå, ï³äñòàâè äëÿ çàòðèìàííÿ íå ïîâèíí³ ïîâ³äîìëÿòèñü ïîâí³ñòþ îñîáîþ, ùî çä³éñíþº çàòðèìàííÿ (àðåøò) ó êîíêðåòíèé ìîìåíò çàòðèìàííÿ (ï. 115) Öå ïîëîæåííÿ º íåâ³ä`ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñõåìè çàõèñòó, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 5 Êîíâåíö³¿: áóäü-ÿêà îñîáà, ÿêà áóëà çààðåøòîâàíà, ïîâèííà ïðîñòîþ, íåòåõí³÷íîþ ìîâîþ, ÿêó âîíà ìîæå çðîçóì³òè, ïîâ³äîìèòè ïðî îñíîâí³ þðèäè÷í³ òà ôàêòè÷í³ ï³äñòàâè äëÿ ¿¿ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ùîáè ìàòè ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî îñêàðæåííÿ éîãî çàêîííîñò³ (òàì ñàìî). Ïðè÷èíè, ïðè öüîìó, íå ïîâèíí³ áóòè âèêëàäåí³ â òåêñò³ áóäü-ÿêîãî ð³øåííÿ, ÿêèì äîçâîëÿºòüñÿ çàòðèìàííÿ, òà íå ïîâèíí³ áóòè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ÷è â áóäü-ÿê³é ñïåö³àëüí³é ôîðì³ (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Kane ïðîòè ʳïðó (dec.) â³ä 13.09.2011 ðîêó). Çä³éñíþþ÷è ïåðåâ³ðêó ï³äñòàâ çàêîííîñò³ çàòðèìàííÿ â ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíîñò³ òÿæêîñò³ òà ï³äñë³äíîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â. Òîáòî â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì. Çã³äíî ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì. Çà ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â, çîêðåìà ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ â ö³é ñòàòò³ íàâåäåí³ êðèòå𳿠ï³äñë³äíîñò³, çîêðåìà ñóá`ºêò çëî÷èíó òà ðîçì³ð ïðåäìåòà çëî÷èíó àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ðîçì³ð³ 47 494 620,40 ãðí., ùî â 500 ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á òà ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè (îðãàí³çàòîðà) ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 % - ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàêèì ÷èíîì çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³äíåñåíèé äî ï³äñë³äíîñò³ ÍÀÁÓ, ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, òà º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì. Îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåíàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åííÿ, íàâåäåíîãî ó ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º çîêðåìà îñîáà, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òîáòî ïîíÿòòÿ «îñîáà, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó» òà «îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ» õî÷à îá`ºäíàí³ ñòàòóñîì ï³äîçðþâàíîãî, àëå íå º òîòîæíèìè.  ïîäàëüøîìó â ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà, ÿêà ìຠâ³äïîâ³äíèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ, çàçíà÷àºòüñÿ ÿê «ï³äîçðþâàíèé».  ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîâà éäå ïðî ïðàâî çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Òîáòî «ï³äîçðþâàíèé» òà «îñîáà, ï³äîçðþâàíà ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó» òàêîæ íå º òîòîæíèìè êàòåãîð³ÿìè. Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ³ íàâåäåíèõ íîðì, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ïîíÿòòÿ «îñîáà, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó» º øèðøèì, í³æ «ï³äîçðþâàíèé», îñê³ëüêè îõîïëþº ÿê îñ³á, ÿê³ º ï³äîçðþâàíèìè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê ³ îñ³á, áåçïîñåðåäíº ïåðåñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ùå äî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (âèíèêëà ï³äñòàâà äëÿ çàòðèìàííÿ). Íàâåäåí³ íîðìè òà ¿õ òëóìà÷åííÿ äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ îñîáà íå îáîâ`ÿçêîâî ïîâèííà ìàòè ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî òà ¿é ïîâèííî áóòè ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Äëÿ çä³éñíåííÿ çàòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèé îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çîáîâ`ÿçàíèé äî çàòðèìàííÿ îñîáè ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî íàâåäåí³ îáñòàâèíè òà âèñíîâêè äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ äëÿ çàãàëüíîãî âèñíîâêó ïðî çàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ïîäàíó â ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2. Ùîäî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 2.1. Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 11.01.2017 íà ï³äñòàâ³ íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ÎÑÎÁÀ_11 ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç 05.07.2017 íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» éîãî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî ëþòèé 2017 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â ñèëó çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_11 ïðèáëèçíî ó ïåð³îä ç 2013 ïî 2016 ðð. çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅÍÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ùî ñïåö³àë³çóâàëîñÿ íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à òîìó âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_11 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 çàëó÷èâ äèðåêòîðà ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_13 , çàáåçïå÷èâøè éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíîãî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ÷ëåíà òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ×åðåç ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà ö³ ïîñàäè ÷ëåíè ãðóïè îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», òà âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_14 çàëó÷èëè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê³ âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò. ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_11 ðîçïîä³ëèâ ì³æ çàëó÷åíèìè îñîáàìè ôóíêö³¿, ðîë³ òà îáîâ`ÿçêè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè ï³äøóêàí³ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ñòâîðåíî îêðåì³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè äëÿ êîìóí³êàö³¿. Ó ïåð³îä ç 2017 ïî 2018 ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåò³â çàêóï³âë³ òà UA-2017-05-03-000463-b, UÀ-2017-04-06-001223-b, UÀ-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UÀ-2017-05-19-000154-b, UÀ-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UÀ-2017-06-20-002480-b, UÀ-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UÀ-2017-07-04-001029-b, UÀ-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-ñ, UÀ-2017-08-16-000096-à, UÀ-2017-10-25-000044-Ñ, UÀ-2017-09-12-000815-ñ, UÀ-2017-09-20-000054-b, UÀ-2017-10-23-000280-à, UÀ-2017-11- 08-001558-ñ, UÀ-2017-10-31-002308-à, UÀ-2017-03-20-000554-à, UÀ-2017-03-24-000415-å, UÀ-2017-09-01-000880-ñ, UÀ-2017-11-01-001063-à, UÀ-2018-03-03-000301-å, UÀ-2018-03-19-002236-c, UÀ-2018-03-15-001035-Ñ, UÀ-2018-03-21-001196-å, UÀ-2017-11-08-001478-ñ, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_17 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ». Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òàêîæ áóëè âèêîðèñòàí³ òàê³ ï³äïðèºìñòâà: ÒΠ«Å.Ð.À.», ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï», ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ», ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³», ÒΠ«Áóäòðåñò », ÒΠ«Àëüáåð ãðóï», ÒΠ«Êðîê-Ì», ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ», ÒΠ«Àëüìà òðåéä», ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ», íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñÿ äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. ϳñëÿ ïðîäàæó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ö³é ñóì³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çä³éñíþâàëà ôóíêö³þ «ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà» îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà âèêîíóâàëà òàê³ çàâäàííÿ: çàáåçïå÷óâàëà îðãàí³çàö³þ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâàõ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; îðãàí³çîâóâàëà êîíòðîëü çà â³äîáðàæåííÿì íà ðàõóíêàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó âñ³õ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é âèùåâêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ; ñòâîðþâàëà âèäèì³ñòü çàêîííîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ïåðåä êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè øëÿõîì çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³¿ ñêëàäàííÿ íà îñíîâ³ äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, òà ¿¿ ïîäàííÿ â óñòàíîâëåí³ ñòðîêè äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â; çàáåçïå÷óâàëà ïåðåðàõóâàííÿ ïîäàòê³â òà çáîð³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; çàáåçïå÷óâàëà ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè êðåäèòîðàìè â³äïîâ³äíî äî äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü; âèçíà÷àëà ç ïåðåë³êó þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó êîíêðåòí³é äåðæàâí³é çàêóï³âë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî ïîñòàâëÿëèñÿ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; êîîðäèíóâàëà òà êåðóâàëà ä³ÿìè îñ³á, â³äïîâ³äàëüíèõ çà âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâàõ, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; íàäàâàëà ó÷àñíèêàì îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, à òàêîæ îñîáàì, ÿê³ ïðàöþâàëè íà ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà íå áóëè îá³çíàí³ ç³ çëî÷èííèì ïëàíîì âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàì, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà íà ðàõóíêè ³íøèõ êîíòðàãåíò³â, â òîìó ÷èñë³, íà ðàõóíêè òðàíçèòíèõ ï³äïðèºìñòâ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåâåäåííÿ êîøò³â ç áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè â ãîò³âêîâó; çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà íàðàõóâàííÿì òà âèäà÷åþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà çä³éñíþâàëà êîíòðîëü çà ðîçïîä³ëîì êîøò³â, çäîáóòèõ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ çëî÷èííèì øëÿõîì. 27.10.2020 î 07:46 ãîäèí³ ÎÑÎÁÀ_6 áóëà çàòðèìàíà ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öüîãî æ äíÿ ¿é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî òàê³ ï³äñòàâè çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ: - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèëà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé íàëåæèòü âèçíà÷èòè ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, âèçíà÷åíèé îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ òà ñïåöèô³êè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿, â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèìè çàâîëîä³ëà, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_6 .. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿. 2.2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ 2 000 000 ãðí. ï³äòðèìàëà ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Çàçíà÷èëà, ùî ç³áðàí³ äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàíí³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà îá´ðóíòîâóº ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà ¿¿ äóìêó, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî æ íåçàñòîñóâàííÿ æîäíîãî, íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. Äåòåêòèâè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàëè ïîÿñíåííÿ ïî äîêàçàì, äîëó÷åíèì äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, â îá´ðóíòóâàííÿ âèêëàäåíèõ ó íüîìó äîâîä³â. 2.3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷èëè ïðîòè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëè â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü çàçíà÷èëè, ùî ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåëà àí³ îáñòàâèí ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, àí³ îáñòàâèí ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóäü-ÿêîþ ñóìîþ ãðîøîâèõ êîøò³â, à âèñíîâîê åêñïåðòà íàäàíî íå ó ïîâíîìó îáñÿç³. Æîäåí ³ç äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæåíèé. Çàõèñíèêè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùå ó 2017 ðîö³. Ó 2018 ðîö³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîâîäèâñÿ îáøóê, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ¿é áóëî â³äîìî ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîòå ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ÎÑÎÁÀ_6 íå â÷èíåíî æîäíèõ ä³é, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â. ÎÑÎÁÀ_6 íå çàïåðå÷óº ôàêò â³ä÷óæåííÿ êâàðòèðè, àëå òàê³ ä³¿ íå ââàæàþòü ñïðîáîþ ïåðåõîâóâàííÿ, îñê³ëüêè öÿ æ àäðåñà çàëèøàºòüñÿ ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 . Âðàõîâóþ÷è òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è çä³éñíåííÿ íåþ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º áåçï³äñòàâíèìè. Êð³ì òîãî óâåñü öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 ñï³ëêóâàëàñÿ òà ïðîäîâæóº ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ïîâ`ÿçàíå ³ç âèðîáíè÷îþ íåîáõ³äí³ñòþ. Ìàëîéìîâ³ðíèì ç îãëÿäó íà ³ñíóþ÷³ êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ º ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåë³÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèëè âðàõóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ó ì³ñö³ ñâîãî ïðîæèâàííÿ, íåïîâíîë³òíþ äèòèíó, ÿêó âèõîâóº áåç áàòüêà. Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âîíà íå âæèëà æîäíèõ çàõîä³â òà ä³é ³ç ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, à áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ³ç 2018 ðîêó çà ¿¿ ó÷àñòþ íå ïðîâîäèëîñÿ. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêó ïðîñèòü çàñòîñóâàòè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 ÿê àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ îñòàííüî¿, îñê³ëüêè äîõîäè ÎÑÎÁÀ_6 íå äîçâîëÿþòü ÎÑÎÁÀ_6 âíåñòè òàêó ñóìó. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàëà äîâîäè ñâî¿õ çàõèñíèê³â òà ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ñâî¿ ä³¿ íå ââàæຠçëî÷èííèìè, îñê³ëüêè âîíà ëèøå âèêîíóâàëà ñâîþ ðîáîòó. 2.4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.4.1 Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ²ç àíàë³çó ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, â÷èíåíèé â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ çëî÷èí, ùî â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Çã³äíî ³ç ï. 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 4 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èíí³ñòü ³ êàðàí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ùî ìàëî ì³ñöå ó 2017-2018 ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2017 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ñêëàäàâ 1 600,00 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2014 ðîö³ ñòàíîâèëà 800 ãðí. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó òàêîìó ðàç³ ìîãëà íàñòóïàòè ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ íà ñóìó ó 480 000 ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ ó êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî íàñë³äêè ó ðîçì³ð³ á³ëüøå 47 ìëí. ãðí. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî çëî÷èíó ó â÷èíåí³ ÿêîãî âîíà ï³äîçðþºòüñÿ: - ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ç 11.01.2017 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ç 05.07.2017 ïåðøèì çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ó ÿêèõ âèçíà÷åíî îáñÿã ïîâíîâàæåíü ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çîêðåìà, îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâ, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; óêëàäàòè çà â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè, óãîäè; íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíå íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 36 â³ä 12.01.2017 òà ¹ 35 â³ä 22.02.2017 òà ¹ 565 â³ä 10.04.2018, ÿêèì âèçíà÷åíà ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, çîêðåìà, ïîëîæåííÿìè âèçíà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ íà ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà çàòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð òåíäåðíîãî êîì³òåòó ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äîêóìåíòè äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà, ÿêèé àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. Ó ïîäàëüøîìó ãîëîâà òåíäåðíîãî êîì³òåòó âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â; - ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè: ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ç 26.01.2017 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî âõîäèëà, ó òîìó ÷èñë³, îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè òà êîíòðîëü çà óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â ïîñòàâêè òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé; ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ç 24.07.2017 íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî âõîäèëà îðãàí³çàö³ÿ òà êîíòðîëü ðîáîòè â³ää³ëó ÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, îðãàí³çàö³ÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíèìè äëÿ éîãî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè, êîîðäèíàö³ÿ òåíäåðíî¿ ðîáîòè; ïîêëàäåííÿ ç 10.07.2018 âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÌÒÇ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ðîçïîä³ëÿº çàÿâêè íà çàêóï³âë³ ÒÌÖ ì³æ ïðàö³âíèêàìè ÂÌÒÇ, êîíòðîëþº ñâîº÷àñíó ï³äãîòîâêó ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ïðèäáàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ÒÌÖ; - íàêàç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052 ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó òåíäåðíîãî êîì³òåòó äî ñêëàäó ÿêîãî áóëî çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_13 ; - ïðîòîêîëè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_13 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà íàä³ëåíî ïîâíîâàæåííÿìè ³ç ïåðåâ³ðêè òåõí³÷íèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ â³ää³ëîì ÌÒÇ; - ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 11.10.2019 ñêîï³éîâàíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó âì³ñòó íîóòáóêó ÎÑÎÁÀ_14 , ùî ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ñâîãî ðåçþìå ÎÑÎÁÀ_14 òà ïåðåñèëàííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_14 ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêîæ â³äîáðàæåíî â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ÎÑÎÁÀ_16 ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_13 ðåºñòðó âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü âèçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é; â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_14 òåõí³÷íèõ âèìîã òà çì³í òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàêîæ íà íîóòáóö³ ì³ñòèòüñÿ ôàéë ç ³ºðàðõ³÷íîþ ñòðóêòóðîþ ãðóïè, ñåðåä ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_11 ÿê çàñíîâíèê, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ô³íàíñîâèé äèðåêòîð. Êð³ì òîãî â³äîáðàæåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_16 ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî âèçíà÷åííÿ ö³íè òîâàðó, ïîãîäæåííÿ ðåãëàìåíòó âèêîðèñòàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ðîçì³ð îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çà óêëàäåíèì äîãîâîðîì ïðî çàêóï³âëþ òîâàðó; - ïðîòîêîë îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro» â³ä 29.09.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ó òîðãàõ, îðãàí³çîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ»; - êîﳿ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü. Á³ëüø³ñòü äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî ¿õ óêëàäåííÿ ïîãîäæåíî ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, ²íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê», ªäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè òà ³íôîðìàö³¿ ùîäî ²Ð-àäðåñ â³ä 30.03.2020. ³äïîâ³äíî äî öüîãî ïðîòîêîëó ïðîòÿãîì 2017-2018 ðð. ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» âèêîðèñòîâóâàëè ñï³ëüí³ ²Ð-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäåíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê». Ñï³ëüí³ ²Ð-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäåíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» âèêîðèñòîâóâàëè ³ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï», ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³», ÒΠ«Áóäòðåñò », ÒΠ«Àëüáåð ãðóï», ÒΠ«Êðîê-Ì», ÒΠ«Àëüìà òðåéä»; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 21.08.2019, ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ç 2016 ïî ëèñòîïàä 2017 ðîêó âèêîíóâàâ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ôóíêö³¿ ³íæåíåðà çà äîãîâîðîì öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî íàéìó. ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÌÒÇ ³íæåíåðè çà éîãî âêàç³âêîþ ìàëè íàäñèëàòè òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, ðÿäó ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà, ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âåëü ôîðìóâàëàñÿ ³íæåíåðàìè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â öèõ ï³äïðèºìñòâ ö³í íà òîâàðè; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 12.08.2020, ÿêà íàäàëà ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî ç ê³íöÿ ë³òà 2017 ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó ïðàöþâàëà þðèñòîì ÒΠ«Ìåòêîì-Ãðóï». Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó âîíà ïðàöþâàëà, ó òîìó ÷èñë³ ³ ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ³ç Ðè÷êîâîþ, ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 . Òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî äî îô³ñó ïåð³îäè÷íî ïðèõîäèëè ÎÑÎÁÀ_31 òà ÎÑÎÁÀ_32 , ÿê³ âõîäèëè äî êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà. Øàðàïîâà ïðèíîñèëà çàðîá³òíó ïëàòó ó êîíâåðòàõ òà ðîçðàõîâóâàëàñÿ çà âèðîáíè÷³ âèòðàòè ïðàö³âíèê³â. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_24 ïîÿñíèëà, ùî çà ÷àñ ñâ ðîáîòè âîíà ãîòóâàëà ïàêåòè äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ»; - ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» â³ä 17.09.2019 ùîäî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïîñëóãè, îòðèìàí³ íèìè ïðîòÿãîì 2016-2019 ðð. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âñòàíîâëåíî ôàêòè íåîäíîðàçîâîãî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_6 ì³æ ñîáîþ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ç ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_6 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_22 ç ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_18 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ³íæåíåð³â òà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_23 ç ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_14 ; - ïðîòîêîëè ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèì ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_33 â³ä 06.02.2018, 20.03.2018, 01.06.2018 íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ç ÎÑÎÁÀ_14 òà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» Çàãâîçä³íîþ çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14». Êð³ì öüîãî çàô³êñîâàíî â³äîìîñò³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çàéìàëàñÿ ïèòàííÿìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» òà ó òîìó ÷èñë³ ïåðåîôîðìëåííÿì ¿õ íà ³íøèõ îñ³á; - ïðîòîêîë îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 19.11.2018, ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè îñîáàìè ùîäî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùåçàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ; - ïðîòîêîëè îãëÿäó ðå÷åé, âèëó÷åíèõ ó õîä³ îáøóêó ó îñ³á, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ ¿õ îô³ñó. Ó öèõ ïðîòîêîëàõ çàô³êñîâàíà â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ϳäãîðíîãî, ÎÑÎÁÀ_34 òà ÎÑÎÁÀ_35 ùîäî íàëàøòóâàííÿ ñåðâåð³â, äîìåí³â òà åëåêòðîííèõ ïîøòîâèõ ñêðèíüîê «Ì³ëåí³óì Ãðóï», «Ì³ëåí³óì Ìåðèòàéì» «inde.od.ua»; ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_16 ùîäî òåõí³÷íèõ âèìîã òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿; ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_36 ç äèðåêòîðîì ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_37 , äèðåêòîðîì ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» òà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî âèïëàòè îñòàíí³ì çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òàêîæ âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 áóëè âèëó÷åí³ ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè òà äîêóìåíòè ïðî îðåíäó þðèäè÷íèõ àäðåñ òîâàðèñòâ ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ÒΠ«ÑÌÀÐÒ ÎÔ²Ñ Å˲һ; - âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà äîâ³äêà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_38 ÿêèì ï³äòâåðäæåíî, ùî âíàñë³äîê óêëàäåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äîãîâîð³â ³ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 47 494 620,40 ãðí. Íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠîðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ùî äî ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíà ÎÑÎÁÀ_6 . Âëàñíå ÎÑÎÁÀ_6 íå ñïðîñòîâóº òîãî ôàêòó, ùî âîíà çàáåçïå÷óâàëà áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä òà çàéìàëàñÿ ïèòàííÿìè çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó öèõ îáñòàâèí íå ñïðîñòîâóþòü. Ïîðÿä ³ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ðîçð³ç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, òà çà ÿêîþ íîðìîþ Êðèì³íàëüíîãî çàêîíó öÿ îñîáà ï³äëÿãຠâ³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè íàëåæíà îö³íêà ïðåäñòàâëåíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â áóäå çä³éñíåíà â ìåæàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Òàêèì ÷èíîì âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè. Îòæå âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 2.4.2. Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îö³íþþ÷è äîâîäè ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êë³øèí ïðîòè Óêðà¿íè» íàÿâí³ñòü êîæíîãî ðèçèêó ïîâèííà íîñèòè íå àáñòðàêòíèé, à êîíêðåòíèé õàðàêòåð òà äîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè. Çîêðåìà äîêàçàìè íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ìîæóòü áóòè çîêðåìà ôàêòè÷í³ çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ïðî íàì³ð ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 îñîáè, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ñõîâ àáî ñïîòâîðåííÿ âàæëèâèõ äëÿ ñë³äñòâà ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ñïðîáà ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè â÷èíèòè 䳿 íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ äîêàç³â ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; íåçàêîííèé âïëèâ íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; äîêóìåíòè, ï³äòâåðäæóþ÷³, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíÿâ ïîä³áí³ ä³¿ ó ìèíóëîìó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, äàí³ ïðî îñîáó, ï³äòâåðäæóþ÷³ éîãî ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðèì³íàëüí³ çâ`ÿçêè îñîáè; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíå äîêóìåíòàëüíî; íåîáõ³äí³ äîêàçè òîãî, ùî îñîáà â÷èíÿº ÿê³ñü êîíêðåòí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ïðàâîñóääþ; â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; äîêóìåíòàìè, äîâ³äêàìè ïðî òå, ùî îñîáà âæå ïðèòÿãàëàñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, áóëà çàñóäæåíà, ìຠíå çíÿòó ÷è íå ïîãàøåíó ñóäèì³ñòü, ñõèëüíà äî ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðèòÿãàëàñü äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íå áóäó÷è ðàí³øå ñóäèìîþ, îñîáà â÷èíèëà äåê³ëüêà çëî÷èí³â. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó  îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: - çëî÷èí ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, ùî º ñóòòºâèì ôàêòîðîì, ÿêèé âïëèâຠíà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü òðèâàëèé ÷àñ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, ó òîìó ÷èñë³ ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè; - îá³çíàí³ñòü òà äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ó 2019 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_6 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ðàç³â âè¿æäæàëà çà êîðäîí, çîêðåìà 3 ðàçè íàçåìíèì òðàíñïîðòîì ó íàïðÿìêó Ìîëäîâè, ùî çíàõîäèòüñÿ ó áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ ³ç íåâèçíàíîþ Ïðèäí³ïðîâñüêîþ ðåñïóáë³êîþ ç ÿêîþ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè; - ÷îëîâ³ê ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_39 º ïðàö³âíèêîì «Äåëüòà-Ëîöìàí» ÄÏ «Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè», ÿêå íàäຠïîñëóãè ç ëîöìàíñüêîãî ïðîâåäåííÿ ñóäåí â àêâàòî𳿠ï³äõ³äíèõ êàíàëàõ óñ³õ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà òåðì³íàë³â Óêðà¿íè òà ìຠñïåö³àë³çîâàíèé ôëîò. Öå, íà äóìêó äåòåêòèâà, äຠï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî â³í ìîæå ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_6 ó íàäàíí³ äîñòóïó äî ïóíêò³â ïðèêîðäîííîãî òà ìèòíîãî êîíòðîëþ, áåçïåðåøêîäíî ¿õ ïåðåòíóòè òà çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì; - ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä÷óæèëà íàëåæíó ¿é êâàðòèðó, àëå ïðîäîâæèëà â í³é ïðîæèâàòè, ùî, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, âêàçóº íà âæèòòÿ ä³é ³ç óõèëåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÿêà ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç îãëÿäó íà òàêå. ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñóâîð³ñòü ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóêóïíîñò³ ³ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ïîâ³äîìëåíî¿ ¿é ï³äîçðè çá³ëüøóº ðèçèê ¿¿ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êð³ì òîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñïðè÷èíåíà ìàéíîâà øêîäà ó ñóì³ 47 494 620,40 ãðí. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ó âèãëÿä³ ¿¿ ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Îö³íþþ÷è ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè ³ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿. Òàê, çã³äíî ç ³íôîðìàö³éíîþ äîâ³äêîþ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 º âëàñíèêîì êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 òà êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 79 êâ.ì. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_6 º ºäèíèì çàñíîâíèêîì òà êåð³âíèêîì ÒΠ«ÑÌ Ïàðòñ» ³ç ñòàòóòíèì êàï³òàëîì ó ñóì³ 50 000 ãðí. ³äïîâ³äíî äî íàäàíî¿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîâ³äêè çàãàëüíà ñóìà ñàìîñò³éíî çàäåêëàðîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 êîøò³â çà 2017-2020 ðð. ñêëàëà 2 689 479,00 ãðí., à äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà 2018-2019 ðð. ñêëàâ 2 008 000,00 ãðí. Îô³ö³éí³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_6 çà ïåð³îä ç 2017 ïî 2020 ð³ê ñêëàëè 411 321,00 ãðí. Íàâåäåíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü òðèâàëîãî ³ñíóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â óìîâàõ ðîçøóêó òà ïåðåõîâóâàííÿ ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. ÎÑÎÁÀ_6 ìຠäâà ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ³ ïðîòÿãîì 2019 ðîêó 9 ðàç³â âè¿æäæàëà çà êîðäîí, çîêðåìà 3 ðàçè íàçåìíèì òðàíñïîðòîì ó íàïðÿìêó Ìîëäîâè. Öÿ îáñòàâèíà ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü òà äîñâ³ä ïåðåòèíó ÎÑÎÁÀ_6 äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, òà ç óðàõóâàííÿì ³ñíóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé íàäຠ¿é äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ áåçïåðåøêîäíî òà îïåðàòèâíî çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî öþ êâàðòèðó ÎÑÎÁÀ_6 íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, à ñàìå 30.05.2018 â³ä÷óæèëà, àëå äî öüîãî ÷àñó ïðîäîâæóº òàì ïðîæèâàòè, ùî ó òîìó ÷èñë³, ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàì³ð òàêèì ÷èíîì óõèëèòèñÿ â³ä ïðàâîâèõ íàñë³äê³â ìàéíîâîãî õàðàêòåðó ó ðàç³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âîäíî÷àñ, íåïåðåêîíëèâèìè º äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ñêîðèñòàòèñÿ äîïîìîãîþ ÷îëîâ³êà, ÿêèé º ïðàö³âíèêîì «Äåëüòà-Ëîöìàí» ÄÏ «Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè», ÿêå íàäຠïîñëóãè ç ëîöìàíñüêîãî ïðîâåäåííÿ ñóäåí â àêâàòî𳿠ï³äõ³äíèõ êàíàëàõ óñ³õ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà òåðì³íàë³â Óêðà¿íè, òà ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ìîðñüêèì òðàíñïîðòîì. Äî òîãî æ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèëà, ùî âæå òðèâàëèé ÷àñ ðîçëó÷åíà ³ç íèì òà äî öüîãî ÷àñó íå çíàëà äå ¿¿ êîëèøí³é ÷îëîâ³ê ïðàöþº. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº: - ³ñíóâàííÿì äîñòàòíüîãî àâòîðèòåòó ñåðåä ïðàö³âíèê³â ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ïîâ`ÿçàíå ³ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 âèêîíóâàëà îäíó ³ç êåð³âíèõ ðîëåé («ô³íàíñîâîãî äèðåêòîðà») ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_11 ; - ìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàííÿ àâòîðèòåòó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïðîäîâæóº îá³éìàòè ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ç ÷èñëà ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó ÌÒÇ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â, ùî, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíå ³ç òðèâàëèì çíàéîìñòâîì ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ; - íàÿâí³ñòþ ò³ñíèõ çâ`ÿçê³â ³ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ç ÿêèìè âîíà ïðîäîâæóº ñï³ëêóâàòèñÿ â ñèëó òîãî, ùî ï³äïðèºìñòâî «ÑÌ Ïàðòñ» çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÿêîãî âîíà º ðîçòàøîâàíå çà ò³ºþ æ àäðåñîþ, ùî ³ ï³äïðèºìñòâà, äå ïðàöþþòü ÎÑÎÁÀ_16 ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_14 . Îö³íèâøè äîâîäè ùîäî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠ¿õ îá´ðóíòîâàíèìè ç îãëÿäó íà òàêå. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº àæ äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíòè äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çàéìàëà îäíó ³ç êåð³âíèõ ðîëåé ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ÿêó çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ñòâîðèâ ÎÑÎÁÀ_11 . Öå çîêðåìà, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè çà ðåçóëüòàòàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Íàâåäåíà îáñòàâèíà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âîíà éìîâ³ðíî ìàëà äîñòàòí³é àâòîðèòåò òà âïëèâ íà ïðàö³âíèê³â îðãàí³çàö³é, ÿê³ áóëè çàä³ÿí³ ó çàêóï³âëÿõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Çâàæàþ÷è íà öå, ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî âîíà óñâ³äîìëþþ÷è, ÿêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷åíà çà â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó ìîæå âèêîðèñòàòè íàáóòèé àâòîðèòåò òà âæèòè çàõîä³â ³ç çä³éñíåííÿ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ïðàö³âíèê³â îðãàí³çàö³é, ÿê³ áóëè çàä³ÿí³ ó çàêóï³âëÿõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çàäëÿ íàäàííÿ íèìè íåîá`ºêòèâíèõ ïîÿñíåíü âèïðàâäóâàëüíîãî õàðàêòåðó. Âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð òà òðèâàë³ñòü â³äíîñèí ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïðîäîâæóº îá³éìàòè ïîñàäó â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ âïëèâó ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ çä³éñíåííÿ òèñêó íà ñâ³äê³â ³ç ÷èñëà ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó ÌÒÇ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â. Êð³ì òîãî âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ«ÑÌ ÏÀÐÒÑ», çàñíîâíèêîì òà êåð³âíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçòàøîâàíå çà ò³ºþ æ àäðåñîþ, ùî ³ ÒΠ«ÑÌ ÀÃÐÎÏÀÐÒÑ», ÒΠ«ÑÌ Ë²ÔÒÈÍà ÏÀÐÒÑ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ÏÀÐÒÑ» êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÿêèõ º ³íø³ ï³äîçðþâàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ äîñòàòíüî ò³ñíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íèìè. Óçãîäæåííÿ ïîçèö³¿ ì³æ ï³äîçðþâàíèìè ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà âñòàíîâëåííÿ ä³éñíèõ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç öèõ ï³äñòàâ, âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå â÷èíèòè 䳿 ³ç òèñêó íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ çì³íè íàäàíèõ íèìè ñâ³ä÷åíü. Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü Ñòâåðäæóþ÷è ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ çâ`ÿçê³â òà àâòîðèòåòó ÎÑÎÁÀ_11 , ùî îáóìîâëåíî õàðàêòåðîì òà òðèâàë³ñòþ ¿õ âçàºìîâ³äíîñèí òà îòðèìàííÿì ó çâ`ÿçêó ³ç öèì äîñòóïó äî ñëóæáîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ìîæëèâîñò³ ¿¿ ñïîòâîðåííÿ ÷è çíèùåííÿ. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî íåâ³ñòêà ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_40 , ÿêà ó 2017-2018 ïðàöþâàëà íà îäíîìó ³ç ï³äêîíòðîëüíèõ òîâàðèñòâ ÒΠ«Òåõíîñîëþøí», íàðàç³ ïðàöþº ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ì³æ íåþ òà ÎÑÎÁÀ_6 , ò³ñíèõ çâ`ÿçê³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ îñòàííüîþ äëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà îòðèìàííÿ ìîæëèâîñò³ ñïîòâîðåííÿ çì³ñòó ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ö³é äîêóìåíòàö³¿. ³äîìîñò³ ùîäî ì³ñöÿ ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_41 ï³äòâåðäæåí³ â³äîìîñòÿìè ç Äϲ. Òàêîæ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàðàç³ íå ïðîâåäåí³ îáøóêè çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ «òðàíçèòíèõ ï³äïðèºìñòâ», ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê. Îñê³ëüêè ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 âåëà ïåðåãîâîðè ç îñîáàìè, ùî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ öèìè ï³äïðèºìñòâàìè, òî ó òàêîìó ðàç³ ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_6 äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ãîñïîäàðñüê³ â³äíîñèíè ì³æ öèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà ï³äêîíòðîëüíèìè ³ç ÿêèìè óêëàäàëèñÿ äîãîâîðè çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³ ìîæóòü áóòè ñïîòâîðåí³. Ö³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º ïåðåêîíëèâèìè, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ñíóº ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì  îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó äåòåêòèâ, çîêðåìà, ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íø³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó äîòðèìóâàëèñÿ çàõîä³â êîíñï³ðàö³¿, ÿê³ ïîëÿãàëè â çàáîðîí³ íàçèâàòè ïð³çâèùà, íàçâè ï³äïðèºìñòâ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ òåëåôîíîì, âèêîðèñòîâóâàëè ïð³çâèñüêà òà ïñåâäîí³ìè òà îðåíäóâàëè äåê³ëüêà ïðèõîâàíèõ îô³ñ³â, êóäè çàáîðîíÿëîñÿ ïðèâîäèòè ñòîðîíí³õ îñ³á. Ö³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè, çîêðåìà, ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠ¿õ ïåðåêîíëèâèìè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè âáà÷àºòüñÿ ñõèëüí³ñòü îñ³á ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ÎÑÎÁÀ_6 äî êîíñï³ðàö³¿, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà â³äñóòí³ñòþ êîíòðîëþ ç áîêó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çìîæå ñòâîðèòè ïåðåøêîäè ó åôåêòèâíîìó çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  îö³íö³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ³ îáñòàâèíè íåîäíîðàçîâîãî ïåðåîôîðìëåííÿ ï³äïðèºìñòâ íà ð³çíèõ çàñíîâíèê³â, çì³íó êåð³âíèê³â, áóõãàëòåð³â. Êð³ì òîãî íà ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ç ïðèâîäó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ç êåð³âíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â ç âèñîêîïîñàäîâöÿìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ¿õ ìîæëèâîñòåé âïëèâàòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îòæå ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì º äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèì. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 2.4.3. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà ç`ÿñóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â. Îòæå äî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó ñòàòò³ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âðàõîâóþ÷è ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 , îáñòàâèíè òà õàðàêòåð â÷èíåíîãî çëî÷èíó, õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ îñîáàìè ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ñõèëüí³ñòü öèõ îñ³á äî êîíñï³ðàö³¿ òà ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â, ³ñíóþ÷³ ðèçèêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî äî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠáóòè çàñòîñîâàíèé çàõ³ä, ïîâ`ÿçàíèé ³ç ïîçáàâëåííÿì ñâîáîäè. Âîäíî÷àñ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠäâîõ ä³òåé, îäèí ³ç ÿêèõ íåïîâíîë³òí³é ÎÑÎÁÀ_42 2005 ðîêó íàðîäæåííÿ, òà ïðîæèâຠðàçîì ³ç íåþ. Çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ³ç ÷îëîâ³êîì ÎÑÎÁÀ_6 âæå òðèâàëèé ÷àñ ðîçëó÷åíà. Òîáòî íà óòðèìàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠíåïîâíîë³òíÿ äèòèíà. Íàâåäåíà îáñòàâèíà º âàãîìîþ ïðè ç`ÿñóâàíí³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ðàí³øå íå ñóäèìà. Çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ç íåãàòèâíîãî áîêó íå õàðàêòåðèçóºòüñÿ. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à ñàìå ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. Äîìàøí³é àðåøò ïîëÿãຠâ çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî àáî ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè. Äîìàøí³é àðåøò ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ (÷. 1, 2 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ï. 104 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Áóçàäæ³ ïðîòè Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà» â³ä 05.07.2016 çàçíà÷åíî, ùî äîìàøí³é àðåøò ç îãëÿäó íà éîãî ð³âåíü ³ íàïðóæåí³ñòü ââàæàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì ñâîáîäè ó ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿. Öåé ñïîñ³á ïîçáàâëåííÿ ñâîáîäè âèìàãຠ³ñíóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³ íàëåæíèõ ï³äñòàâ, ÿê ³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. ³í óòî÷íèâ, ùî ïîíÿòòÿ «ð³âåíü» ³ «íàïðóæåí³ñòü» ó éîãî ïðàêòèö³, ÿê êðèòå𳿠çàñòîñîâíîñò³ ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè ð³âíÿ îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ, à íå â³äì³ííîñòåé çà ð³âíåì êîìôîðòó àáî ó âíóòð³øíüîìó ðåæèì³ ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òîìó Ñóä çàñòîñîâóº ò³ ñàì³ êðèòå𳿠ùîäî ïîçáàâëåííÿ ñâîáîäè íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ òðèìàííÿ çàÿâíèêà ï³ä âàðòîþ ( 104, 113, 114 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Áóçàäæ³ ïðîòè Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà» â³ä 05.07.2016 òà ï. 212 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Ðàçâîçæàºâ ïðîòè Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè òà Óäàëüöîâ ïðîòè Ðîñ³¿ â³ä 19.11.2019. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëåí³ ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì òà áóäå ïðîïîðö³éíèì, ñï³âì³ðíèì òà òàêèì, ùî íå ñòàíîâèòèìå íàäì³ðíèé òÿãàð, íå ñóïåðå÷èòèìå ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñàìå öåé çàïîá³æíèé çàõ³ä äàñòü ìîæëèâ³ñòü óíèêíóòè íàñòàííÿ ³ñíóþ÷èõ ðèçèê³â òà çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 2.4.4. Ùîäî îáîâ`ÿçê³â, ùî âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàëåæèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_6 , òàê³ îáîâ`ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_59 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅÐÂ²Ñ (ªÄÐÏÎÓ 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅвÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ 39212478), ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ 39670322), ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» (ªÄÐÏÎÓ 39418075), ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ 41433794), ÒΠ«ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» (ªÄÐÏÎÓ 23872783), ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» (ÊÎÄ ªÄÐÏÎÓ 41446803), ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ 37811934), ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» (ªÄÐÏÎÓ 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ 34696147), ÒΠ«ËÅÍIJÍà ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò» (ªÄÐÏÎÓ 39427729), ÒΠ«Àëüáåð Ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ 40953709): ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_64 , ÎÑÎÁÀ_65 , ÎÑÎÁÀ_66 , ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_68 , ÎÑÎÁÀ_69 , ÎÑÎÁÀ_70 , ÎÑÎÁÀ_71 , ÎÑÎÁÀ_72 , ÎÑÎÁÀ_73 , ÎÑÎÁÀ_74 , ÎÑÎÁÀ_75 , ÎÑÎÁÀ_76 . Ïîêëàäåííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äíå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì òà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó ñàìå òàêèõ îáîâ`ÿçê³â äàñòü ìîæëèâ³ñòü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ¿¿ íàëåæíîþ ïðîöåñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ òà óíåìîæëèâèòè íàñòàííÿ áóäü-ÿêîãî ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â (÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó 27.10.2020, òî ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, à òàêîæ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â íàëåæèòü âèçíà÷èòè äî 26.12.2020 âêëþ÷íî â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 181, 183, 194, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 â ïîðÿäêó ñòàòò³ 206 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ö³ëîäîáîâî, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó íà ñòðîê äî 26 ãðóäíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Þæíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ïðàö³âíèêàìè â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, êåð³âíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_59 , äèðåêòîðàìè, çàñíîâíèêàìè, áóõãàëòåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅÐÂ²Ñ (ªÄÐÏÎÓ 41166976), ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ 35178926), ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ» (ªÄÐÏÎÓ 40066124), ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅвÒÀÉÌ» (ªÄÐÏÎÓ 39212478), ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ» (ªÄÐÏÎÓ 39670322), ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14» (ªÄÐÏÎÓ 39418075), ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ (ªÄÐÏÎÓ 41433794), ÒΠ«ÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» (ªÄÐÏÎÓ 23872783), ÒΠ«ÒÅÕÌÎÐÑÍÀÁ» (ÊÎÄ ªÄÐÏÎÓ 41446803), ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ 37811934), ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ» (ªÄÐÏÎÓ 41570178), ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв» (ªÄÐÏÎÓ 41332055), ÒΠ«ÌÀÉͲÍà ˲ÔÒ ÌÀØÈÍÅв» (ªÄÐÏÎÓ 41634702), ÒΠ«Å.Ð.À.» (ªÄÐÏÎÓ 34696147), ÒΠ«ËÅÍIJÍà ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ 40020829), ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ» (ªÄÐÏÎÓ 40012818), ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³» (ªÄÐÏÎÓ 41027123), ÒΠ«Áóäòðåñò» (ªÄÐÏÎÓ 39427729), ÒΠ«Àëüáåð Ãðóï» (ªÄÐÏÎÓ 41155016), ÒΠ«Êðîê-Ì» (ªÄÐÏÎÓ 20958082), ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ» (ªÄÐÏÎÓ 41082713), ÒΠ«Àëüìà òðåéä» (ªÄÐÏÎÓ 41154782), ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ» (ªÄÐÏÎÓ 40953709): ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_63 , ÎÑÎÁÀ_64 , ÎÑÎÁÀ_65 , ÎÑÎÁÀ_66 , ÎÑÎÁÀ_67 , ÎÑÎÁÀ_68 , ÎÑÎÁÀ_69 , ÎÑÎÁÀ_70 , ÎÑÎÁÀ_71 , ÎÑÎÁÀ_72 , ÎÑÎÁÀ_73 , ÎÑÎÁÀ_74 , ÎÑÎÁÀ_75 , ÎÑÎÁÀ_76 . Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷èòè äî 26.12.2020 âêëþ÷íî â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Óõâàëó äëÿ âèêîíàííÿ ïåðåäàòè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ). Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàí³é, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàö³âíèêè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ, ìàþòü ïðàâî ç`ÿâëÿòèñÿ â æèòëî, ï³ä àðåøòîì â ÿêîìó âîíà ïåðåáóâàº, âèìàãàòè íàäàííÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çîáîâ`ÿçàíü. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1