Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3294/21

Ñïðàâà ¹ 991/3294/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3348/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 19 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñà, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 05.09.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ íàä³éøëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 17.05.2021 òà ïåðåäàíî äëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_13 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 11.01.2017 íà ï³äñòàâ³ íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç 05.07.2017 íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» éîãî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî ëþòèé 2017 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â ñèëó çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_4 ïðèáëèçíî ó ïåð³îä ç 2013 ïî 2016 ðð. çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅÍÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ùî ñïåö³àë³çóâàëîñÿ íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à òîìó âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_4 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷èâ äèðåêòîðà ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_17 çàáåçïå÷èâøè éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíîãî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ÷ëåíà òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ×åðåç ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_17 íà ö³ ïîñàäè, îñòàíí³ îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èëè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÿê³ âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò. ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_4 ðîçïîä³ëèâ ì³æ çàëó÷åíèìè îñîáàìè ôóíêö³¿, ðîë³ òà îáîâ`ÿçêè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè ï³äøóêàí³ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ñòâîðåíî îêðåì³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè äëÿ êîìóí³êàö³¿. Ó ïåð³îä ç 2017 ïî 2018 ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_17 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåò³â çàêóï³âë³ UA-2017-05-03-000463-b, UÀ-2017-04-06-001223-b, UÀ-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UÀ-2017-05-19-000154-b, UÀ-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UÀ-2017-06-20-002480-b, UÀ-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UÀ-2017-07-04-001029-b, UÀ-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-ñ, UÀ-2017-08-16-000096-à, UÀ-2017-10-25-000044-Ñ, UÀ-2017-09-12-000815-ñ, UÀ-2017-09-20-000054-b, UÀ-2017-10-23-000280-à, UÀ-2017-11- 08-001558-ñ, UÀ-2017-10-31-002308-à, UÀ-2017-03-20-000554-à, UÀ-2017-03-24-000415-å, UÀ-2017-09-01-000880-ñ, UÀ-2017-11-01-001063-à, UÀ-2018-03-03-000301-å, UÀ-2018-03-19-002236-c, UÀ-2018-03-15-001035-Ñ, UÀ-2018-03-21-001196-å, UÀ-2017-11-08-001478-ñ, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ». Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òàêîæ áóëè âèêîðèñòàí³ òàê³ ï³äïðèºìñòâà: ÒΠ«Å.Ð.À.», ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï», ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ», ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³», ÒΠ«Áóäòðåñò », ÒΠ«Àëüáåð ãðóï», ÒΠ«Êðîê-Ì», ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ», ÒΠ«Àëüìà òðåéä», ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ», íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñÿ äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. ϳñëÿ ïðîäàæó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ö³é ñóì³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ ðîëü ÎÑÎÁÀ_4 ÿê îðãàí³çàòîðà ñòâîðåííÿ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ïîëÿãàëè ó: çä³éñíåíí³ çàãàëüíîãî êåð³âíèöòâà ä³ÿìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ðîçðîáëåíí³ äåòàëüíîãî ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â; çàëó÷åíí³ íîâèõ ó÷àñíèê³â äî ñêëàäó îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè íà êåð³âí³ ïîñàäè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äëÿ âèêîíàííÿ â³äâåäåíî¿ çëî÷èííî¿ ðîë³; ïðàöåâëàøòóâàíí³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè òà ïðàö³âíèê³â, íå îá³çíàíèõ ç³ çëî÷èííîþ ñõåìîþ, íà ïîñàäè äî þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ðîçïîä³ëåíí³ îáîâ`ÿçê³â ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè ³ç âèçíà÷åííÿì ðîëåé êîæíîãî ¿¿ ó÷àñíèêà ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èí³â; ñïðÿìóâàíí³, îá`ºäíàíí³ òà êîîðäèíàö³¿ çóñèëü ÿê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òàê ³ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ íå áóëè ïîâ³äîìëåí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó; çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» âêàç³âîê ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ðîçïîä³ëåíí³ êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ì³æ ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ïîãîäæåíí³ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåíî¿ ñï³ëüíî ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè òà ïîãîäæåíí³ (ï³äïèñàíí³) äîãîâîð³â ç ïåðåìîæöÿìè çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» - þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ç ÷èñëà çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; ïîãîäæåíí³ ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 29.10.2020 äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 21 020 000 ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.12.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7 357 000 ãðí. Ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_4 , éîãî áóëî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëîþ â³ä 22.02.2021 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîäîâæåíî äî 22.04.2021, à óõâàëîþ â³ä 21.04.2021 äî 21.05.2021. Íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ âèêëèêàíà: - ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; - ³ñíóâàííÿì ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì), ÿê³ ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çìåíøèëèñÿ ³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; - ïîòðåáîþ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ íåìîæëèâî ïðîâåñòè äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äòðèìàâ ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó òà ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ï³äòâåðäæóþòü, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âòðàòèëè àêòóàëüí³ñòü òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ç îãëÿäó íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 27.08.2021, º ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 äîñë³äæóþòüñÿ òàêîæ îáñòàâèíè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òÿãîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ çà ÿâíî çàâèùåíèìè ö³íàìè, à òàêîæ óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïðèéíÿòòÿ ïðèäáàíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠó àâàð³éíîìó ñòàí³ òà íå â³äïîâ³äຠòåõí³÷íèì âèìîãàì, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â. Äëÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñåðåä ³íøîãî íåîáõ³äíî äîïèòàòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñâ³äê³â, îòðèìàòè òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çä³éñíèòè àíàë³ç íàÿâíèõ äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà öå ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ïðîäîâæåíî äî 27.08.2021. Äîäàòêîâî äîëó÷èâ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîï³þ ïîñòàíîâè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 16.04.2021, ïîñòàíîâè ïðî çì³íó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³ä 29.09.2020, âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 ñòàíîì íà 19.05.2021. 3.Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Äî êëîïîòàííÿ íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ òâåðäæåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ ïðî òàêå: - êëîïîòàííÿ íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íå ì³ñòèòü âèêëàäó îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè ï³ñëÿ 21.04.2021 íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè òà ïîñèëàííÿ íà 䳿, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè; - çà ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ïîêëàäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî ëèøå íà ì³ñÿöü, îñê³ëüêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàëèøèëîñÿ ïðîâåñòè ñë³ä÷³ 䳿 çà ôàêòîì, ïîâ`ÿçàíèì ³ç çàêóï³âëåþ òåïëîâîç³â.  îá´ðóíòóâàííÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ò³ ñàì³ ôàêòè òà îáñòàâèíè; - ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà çàñòàð³ë³ ôàêòè, ÿê³ âæå áóëè ïðåäìåòîì ñóäîâîãî äîñë³äæåííÿ. Çîêðåìà, â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_4 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà º íåàêòóàëüíèìè, îñê³ëüêè öÿ êîìïàí³ÿ çàêðèòà. Çàêîðäîííèé ïàñïîðò ÎÑÎÁÀ_4 çäàâ. Íàðàç³ ÎÑÎÁÀ_4 âæå íå â³äñòîðîíåíèé â³ä ïîñàäè, îñê³ëüêè óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 26.04.2021 áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåííÿì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â â³äñòîðîíåííÿ; - ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð íå çàçíà÷ຠäîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè çíèùåí³ ÷è ïðèõîâàí³ ÎÑÎÁÀ_4 ; - òâåðäæåííÿ ïðî îá³çíàí³ñòü êåð³âíèöòâà ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè ïðî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü ó êîíòåêñò³ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â º íåàêòóàëüíèìè, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì 2017-2021 çì³íèëîñÿ âæå òðè ì³í³ñòðà; - â³äñóòíº äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_4 çâ`ÿçê³â ó ïðàâîîõîðîííèõ, êîíòðîëþþ÷èõ îðãàíàõ ÷è îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè, â³ä ÿêèõ â³í îòðèìóâàâ ïåâí³ â³äîìîñò³; - ç ÷àñó âíåñåííÿ çà ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâè òà çâ³ëüíåííÿ éîãî ç-ï³ä âàðòè 31.12.2020 åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ íà ÎÑÎÁÀ_4 íå îäÿãíóòèé. Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîÿâëÿº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³íø³, ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ çäàòí³ çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ áóäå âèçíàíî ñë³ä÷èì ñóääåþ äîâåäåíèìè; - ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ çàïåðå÷èëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëà â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü ïîñëàëàñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) íåäîâåäåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: - ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî æîäíèõ ï³äñòàâ ïåðåõîâóâàòèñÿ ó ÎÑÎÁÀ_4 íå ìàº, îñê³ëüêè îñòàíí³é ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ òà ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, íà éîãî óòðèìàíí³ ïåðåáóâàþòü äðóæèíà, ä³òè, ìàò³ð òà ìàò³ð äðóæèíè â³í ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè, îñâ³ä÷åíèé, ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿, äèñöèïë³íàðíî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàâñÿ. ϳñëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè îäðàçó æ çâåðíóâñÿ äî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ³ç çàÿâîþ ïðî âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ òà äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè çäàâ ñâî¿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Íàòîì³ñòü ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷ຠæîäíèõ ôàêò³â ïðî îñîáèñò³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî ïîâåä³íêó, ÿê³ á âèïðàâäîâóâàëè éîãî âèñíîâîê ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ; - ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 âïëèâàòè íà ñâ³äê³â íîñèòü õàðàêòåð ïðèïóùåíü, îñê³ëüêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîïèòàíî ëèøå ÷îòèðüîõ îñ³á. Ôàêò³â îá´ðóíòîâàíî¿ ìîæëèâîñò³ âïëèâó íà ñâ³äê³â ïðîêóðîðîì íå íàâåäåíî. Ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî îáñÿã ïîâíîâàæåíü ÎÑÎÁÀ_4 íàäຠìîæëèâ³ñòü ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â; - ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî óñ³ ìàòåð³àëüí³ äîêàçè íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷åíî, ÿê³ ñàìå ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çíèùèòè ÷è ï³äðîáèòè; - ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü êîíêðåòíèõ ï³äòâåðäæåíü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïîñàäà ÎÑÎÁÀ_4 íå º òàêîþ âèñîêîþ òà âèð³øàëüíîþ, ùîá çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè; 2) íåäîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ öüîãî òâåðäæåííÿ çàõèñíèê íà íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_4 òà âèêîíàííÿ óñ³õ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð íàâîäèòü ò³ ñàì³ ìîòèâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ùî ³ ó ïîïåðåäíüîìó êëîïîòàíí³ áåç äîäàòêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â ÷è íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ïîñëàáëåííÿ. Êð³ì íàâåäåíîãî íàãîëîñèëà íà íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ îáîâ`ÿçêó íîñ³ííÿ ÎÑÎÁÀ_4 åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, îñê³ëüêè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ ì³ñòèòü êîìïîíåíòè, ÿê³ âèêëèêàþòü ñèëüíó àëåðã³÷íó ðåàêö³þ ó ÎÑÎÁÀ_4 òà â³äïîâ³äíî ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ñòàí éîãî çäîðîâ`ÿ. Äî êëîïîòàííÿ äîëó÷èëà äîêóìåíò³â â îá´ðóíòóâàííÿ äîâîä³â, íàâåäåíèõ ó çàïåðå÷åííÿõ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ äîâîäè ñâî¿õ çàõèñíèê³â òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî äåê³ëüêà ðàç³â çâåðòàâñÿ äî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ äëÿ òîãî, ùîá ðåàë³çóâàòè âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, àëå ï³ñëÿ íàäàííÿ ñóäîì äîçâîëó â³äâ³äóâàòè ì³ñöå ðîáîòè, éîìó ïîâ³äîìèëè, ùî òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ â³äñòåæåííÿ øëÿõó íà òàêó â³äñòàíü ó áðàñëåòà â³äñóòí³. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â çàçíà÷èâ, ùî á³ëüø³ñòü îñ³á ïðî ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ éîìó íåâ³äîì³, à òîìó íåçðîçóì³ëî ÿêèì ÷èíîì â³í ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ. Ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ äîêóìåíò³â òàêîæ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè óñ³ äîêóìåíòè áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóê³â ùå ó 2018 ðîö³. Çàñëóõàâøè äîâîäè ïðîêóðîðà, ï³äîçðþâàíîãî òà çàõèñíèê³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. 4.Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.10.2020 äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 10 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 21 020 000 ãðí. ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.12.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä âàðòîþ òà îäíî÷àñíî âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 7 357 000 ãðí. Ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_4 îñòàííüîãî áóëî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëîþ â³ä 22.02.2021 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîäîâæåíî äî 22.04.2021, à óõâàëîþ â³ä 21.04.2021 äî 21.05.2021. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî ñòðîê òàêèõ îáîâ`ÿçê³â: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Çà çì³ñòîì ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷÷. 4, 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ïîâ`ÿçàíîãî ³ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çîêðåìà çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäàþòüñÿ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 199 öüîãî Êîäåêñó. Çà çì³ñòîì ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ðîçãëÿäàºòüñÿ çà ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òà ñïëèâó ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3, 5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâñòàíîâèòè: íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí ó êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. 4.1. Ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ²ç àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ: - ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç 11.01.2017 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ç 05.07.2017 ïåðøèì çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó ÿêèõ âèçíà÷åíî îáñÿã ïîâíîâàæåíü ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çîêðåìà, îðãàí³çîâóâàòè òà êåðóâàòè åêñïëóàòàö³éíîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâ, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷î-ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîáîòàõ; çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â, óêëàäàííÿ ÿêèõ ³í³ö³þâàëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà; óêëàäàòè çà â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè, óãîäè; íàäàâàòè íà ðîçãëÿä äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó, ïåðåì³ùåííÿ, ïåðåâåäåííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà; âèìàãàòè ³ îäåðæóâàòè â³ä âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çâ³òí³ äîâ³äêè òà ³íø³ äîêóìåíòè ç ïèòàíü îñíîâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; - ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíå íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 36 â³ä 12.01.2017 òà ¹ 35 â³ä 22.02.2017 òà ¹ 565 â³ä 10.04.2018, ÿêèì âèçíà÷åíà ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, çîêðåìà, ïîëîæåííÿìè âèçíà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ íà ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà çàòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð òåíäåðíîãî êîì³òåòó ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äîêóìåíòè äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà, ÿêèé àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. Ó ïîäàëüøîìó ãîëîâà òåíäåðíîãî êîì³òåòó âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â; - ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè: ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ç 26.01.2017 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî âõîäèëà, ó òîìó ÷èñë³, îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè òà êîíòðîëü çà óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â ïîñòàâêè òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé; ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ç 24.07.2017 íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî âõîäèëà îðãàí³çàö³ÿ òà êîíòðîëü ðîáîòè â³ää³ëó ÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, îðãàí³çàö³ÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíèìè äëÿ éîãî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè, êîîðäèíàö³ÿ òåíäåðíî¿ ðîáîòè; ïîêëàäåííÿ ç 10.07.2018 âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÌÒÇ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ðîçïîä³ëÿº çàÿâêè íà çàêóï³âë³ ÒÌÖ ì³æ ïðàö³âíèêàìè ÂÌÒÇ, êîíòðîëþº ñâîº÷àñíó ï³äãîòîâêó ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ïðèäáàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ÒÌÖ; - íàêàç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052 ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó òåíäåðíîãî êîì³òåòó äî ñêëàäó ÿêîãî áóëî çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_17 ; - ïðîòîêîëè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_17 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà íàä³ëåíî ïîâíîâàæåííÿìè ³ç ïåðåâ³ðêè òåõí³÷íèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ â³ää³ëîì ÌÒÇ; - ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 11.10.2019 ñêîï³éîâàíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó âì³ñòó íîóòáóêó ÎÑÎÁÀ_8 , ùî ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ðåçþìå ÎÑÎÁÀ_17 ñâîãî ðåçþìå ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåñèëàííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêîæ â³äîáðàæåíî â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_17 ðåºñòðó âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü âèçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é; â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_50 òà ÎÑÎÁÀ_8 òåõí³÷íèõ âèìîã òà çì³í òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàêîæ íà íîóòáóö³ ì³ñòèòüñÿ ôàéë ç ³ºðàðõ³÷íîþ ñòðóêòóðîþ ãðóïè, ñåðåä ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê çàñíîâíèê, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 ÿê ô³íàíñîâèé äèðåêòîð. Êð³ì òîãî â³äîáðàæåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_12 ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî âèçíà÷åííÿ ö³íè òîâàðó, ïîãîäæåííÿ ðåãëàìåíòó âèêîðèñòàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ðîçì³ð îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çà óêëàäåíèì äîãîâîðîì ïðî çàêóï³âëþ òîâàðó; - ïðîòîêîë îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro» â³ä 29.09.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ó òîðãàõ, îðãàí³çîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ»; - êîﳿ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü. Á³ëüø³ñòü äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî ¿õ óêëàäåííÿ ïîãîäæåíî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_17 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, ²íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê», ªäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè òà ³íôîðìàö³¿ ùîäî ²Ð-àäðåñ â³ä 30.03.2020. ³äïîâ³äíî äî öüîãî ïðîòîêîëó ïðîòÿãîì 2017-2018 ðð. ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» âèêîðèñòîâóâàëè ñï³ëüí³ ²Ð-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäåíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê». Ñï³ëüí³ ²Ð-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäåíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» âèêîðèñòîâóâàëè ³ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï», ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³», ÒΠ«Áóäòðåñò », ÒΠ«Àëüáåð ãðóï», ÒΠ«Êðîê-Ì», ÒΠ«Àëüìà òðåéä»; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 21.08.2019, ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ç 2016 ïî ëèñòîïàä 2017 ðîêó âèêîíóâàâ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ôóíêö³¿ ³íæåíåðà çà äîãîâîðîì öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî íàéìó. ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_17 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÌÒÇ ³íæåíåðè çà éîãî âêàç³âêîþ ìàëè íàäñèëàòè òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, ðÿäó ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà, ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âåëü ôîðìóâàëàñÿ ³íæåíåðàìè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â öèõ ï³äïðèºìñòâ ö³í íà òîâàðè; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_51 â³ä 12.08.2020, ÿêà íàäàëà ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî ç ê³íöÿ ë³òà 2017 ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó ïðàöþâàëà þðèñòîì ÒΠ«Ìåòêîì-Ãðóï». Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó âîíà ïðàöþâàëà, ó òîìó ÷èñë³ ³ ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , Áåðåçàíñüêîþ. Òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî äî îô³ñó ïåð³îäè÷íî ïðèõîäèëè ÎÑÎÁÀ_58 òà ÎÑÎÁÀ_59 , ÿê³ âõîäèëè äî êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà. Øàðàïîâà ïðèíîñèëà çàðîá³òíó ïëàòó ó êîíâåðòàõ òà ðîçðàõîâóâàëàñÿ çà âèðîáíè÷³ âèòðàòè ïðàö³âíèê³â. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_51 ïîÿñíèëà, ùî çà ÷àñ ñâ ðîáîòè âîíà ãîòóâàëà ïàêåòè äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ»; - ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» â³ä 17.09.2019 ùîäî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïîñëóãè, îòðèìàí³ íèìè ïðîòÿãîì 2016-2019 ðð. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âñòàíîâëåíî ôàêòè íåîäíîðàçîâîãî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ì³æ ñîáîþ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_9 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_60 ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_15 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ³íæåíåð³â òà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_26 ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 13.08.2018, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äå çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ïðè÷åòíèìè äî âèùåîïèñàíèõ ïîä³é çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îñîáàìè ùîäî êåð³âíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 15.06.2018, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ¿õ ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 25.09.2018, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ÍÆÌÄ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð «Ìàðñåëü»), íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ëèñòè ÎÑÎÁÀ_61 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_62 , ÎÑÎÁÀ_63 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà äîâ³äêà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_64 ÿêèì ï³äòâåðäæåíî, ùî âíàñë³äîê óêëàäåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äîãîâîð³â ³ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» çàâäàíî çáèòê³â ó çàãàëüí³ ñóì³ 47 494 620,40 ãðí. Äîñë³äæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â ó ñóêóïíîñò³ ôîðìóþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî òîãî, ùî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ òà ùî äî öèõ îáñòàâèí ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ó ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè». Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ñòâåðäæóþ÷è ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 íå çàçíà÷èâ êîíêðåòíèõ äîâîä³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà çì³ñò ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà íå íàäàâ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè öå òâåðäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è çàïåðå÷åííÿ íàâåäåí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ðîçð³ç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî 䳿, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Âèñíîâîê ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå êîíñòàòóº âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî íå ïîðóøóº ïðèíöèïó «ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³». Îòæå, äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. 4.2. Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òàê³ çàÿâëåí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äòâåðäæåí³ ñóäîì ðèçèêè, ùî âèçíà÷åí³ ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ. - ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êë³øèí ïðîòè Óêðà¿íè» íàÿâí³ñòü êîæíîãî ðèçèêó ïîâèííà íîñèòè íå àáñòðàêòíèé, à êîíêðåòíèé õàðàêòåð òà äîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó  îá´ðóíòóâàííÿ òâåðäæåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà: òÿæê³ñòü çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òà íåìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ òàêîãî çëî÷èíó; íàÿâí³ñòü äâîõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; íåîäíîðàçîâ³ ïåðåòèíè äåðæàâíîãî êîðäîíó òà â³äïîâ³äíî îá³çíàí³ñòü òà äîñâ³ä ïåðåòèí³â äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè; íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ ìàéíîâèõ àêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿; õàðàêòåð â÷èíåííÿ çëî÷èíó; âæèòòÿ çàõîä³â ³ç â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âòðàòèâ ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïîâ`ÿçàíå, ó ïåðøó ÷åðãó, ³ç òÿæê³ñòþ çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñóâîð³ñòü ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóêóïíîñò³ ³ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè çá³ëüøóº ðèçèê éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êð³ì òîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñïðè÷èíåíà ìàéíîâà øêîäà ó ñóì³ 47 494 620,40 ãðí. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  îö³íö³ àêòóàëüíîñò³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_4 òà ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿. Òàê ³ç äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà äåêëàðàö³é îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, ùî ïîäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , âáà÷àºòüñÿ, øî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_65 ìàþòü ó âëàñíîñò³ çíà÷í³ ãðîøîâ³ àêòèâè, à òàêîæ ïåâíó ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà. Íàâåäåíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ óìîâ äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. ÎÑÎÁÀ_4 ìຠäâà ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí çà ÿêèìè â³í ó 2017-2019 ðîêàõ íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó. Ç óðàõóâàííÿì ³ñíóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé öå íàäຠéîìó äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ áåçïåðåøêîäíî òà îïåðàòèâíî çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ö³ îáñòàâèíè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º àêòóàëüíèì òà âèïðàâäîâóº ïîêëàäåííÿ ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç éîãî ³ñíóâàííÿ. Íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå ïåðåêîíóº ñë³ä÷îãî ñóääþ ó òîìó, ùî â óìîâàõ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³í ó ìàéáóòíüîìó íå çìîæå âæèòè çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ïîâ`ÿçàíå ñàìå ç ³ñíóâàííÿì ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Çäà÷à ÎÑÎÁÀ_4 ïàñïîðò³â äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè íå ñâ³ä÷èòü ïðî çìåíøåííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÷è âòðàòó íèì àêòóàëüíîñò³, îñê³ëüêè ïîêëàäåííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó º çàïîá³æíèêîì ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é ³ç ïåðåõîâóâàííÿ. Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ  îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: õàðàêòåð çëî÷èíó (çëî÷èí, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ`ÿçàíèé ³ç ñêëàäàííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âíåñåííÿì äî íèõ çì³í íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ) òà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâîñò³ ñòâîðþâàòè òà âíîñèòè çì³íè ó ñëóæáîâ³ äîêóìåíòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; ìîæëèâ³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 âïëèâó íà ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ùî íå â³äñòîðîíåí³ â³ä ïîñàä ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ( ÎÑÎÁÀ_17 ) ç ìåòîþ ï³äáóðþâàííÿ äî ñïîòâîðåííÿ ÷è çíèùåííÿ äîêóìåíò³â. Àëå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, öèõ òâåðäæåíü íà òåïåð³øí³é ÷àñ íåäîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó ïðî àêòóàëüí³ñòü öüîãî ðèçèêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ö³é ñòàä³é, âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð öüîãî êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð ïîâèíåí îá´ðóíòîâóâàòè ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó íå ëèøå â³äîìîñòÿìè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ñõèëüí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é òà íàÿâí³ñòü ó íå¿ ïåâíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿, à é çàçíà÷èòè õî÷à á ïðèáëèçíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé, ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïëàíóº îòðèìàòè ÷è â³äíàéòè òà ÿê³ ï³äîçðþâàíèé ÷è ïîâ`ÿçàí³ ³ç íèì îñîáè ìîæóòü ô³çè÷íî çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè àáî æ âíåñòè äî íèõ áóäü-ÿê³ çì³íè. Ðàçîì ç öèì ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ òàê³ â³äîìîñò³ íå íàâîäèòü. Ïîñèëàííÿ ïðî òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùå òðèâຠíåäîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ä³éòè âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíèì ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ ç 2017 ðîêó. Ç æîâòíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâຠó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèëèñÿ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ÿê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òàê ³ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³. Ïîñòàíîâà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ àáî ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç â³äøóêàííÿì ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_4 â ñèëó çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè òà õàðàêòåðó çëî÷èíó ì³ã áè çíèùèòè, ñïîòâîðèòè àáî ïðèõîâàòè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà òàêèõ óìîâ, öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî àêòóàëüí³ñòü öüîãî ðèçèêó ïîâ`ÿçàíà ³ç ïðîöåäóðîþ îòðèìàííÿ ïîêàçàíü, íàÿâí³ñòþ ó ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé òà àâòîðèòåòó çà äîïîìîãîþ ÿêèõ â³í ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó. ² ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç öèìè äîâîäàìè ïðîêóðîðà. Çîêðåìà, îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â çáåð³ãຠñâîþ àêòóàëüí³ñòü ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Àêòóàëüí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáóìîâëåíà òàêîæ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñü ç ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ ï³äïðèºìñòâ, ñåðåä ÿêèõ º ñâ³äêè òà ï³äîçðþâàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à çà òàêîãî, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå íà íèõ âïëèâàòè, äëÿ òîãî, ùîá ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ òà êåð³âíèöòâ³ ïðîöåñîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî îá´ðóíòîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé òà àâòîðèòåòó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ â³í ìîæå âïëèâàòè íà îñ³á, ùî º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê îðãàí³çàòîð ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàþ÷è âïëèâ íà ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó, ÿê ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ òàê ³ ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå ïðîäîâæèòè âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ øëÿõîì ñïîíóêàííÿ ¿õ íàäàâàòè ñâ³ä÷åííÿ íà éîãî êîðèñòü. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå çìåíøèâñÿ òà ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì  îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â ç âèñîêîïîñàäîâöÿìè òà ³íøèìè îñîáàì, ÿê³ ìàþòü âïëèâ íà êåð³âíèöòâà ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, çîêðåìà ó ïèòàííÿõ ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîêóðîð òàêîæ çàçíà÷àº, ùî íåçâàæàþ÷è íà ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ, ÿêèé âèêëèêàëè ïðîâåäåí³ ñë³ä÷³ 䳿 ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ̳í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè íå ïðîâåëî ñëóæáîâ³ ïåðåâ³ðêè, ðîçñë³äóâàííÿ, àóäèòè. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠìîæëèâ³ñòü âïëèíóòè íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî íå çâåðíåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ³ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì ïðî â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíèõ çáèòê³â. Òàêîæ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íø³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó ìàþòü çâ`ÿçêè ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè, êîíòðîëþþ÷èõ îðãàíàõ â³ä ÿêèõ îòðèìóâàëè â³äîìîñò³ ïðî çàïëàíîâàí³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïåðåâ³ðî÷í³ çàõîäè. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, à ñàìå ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 15.06.2018 íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âáà÷àºòüñÿ, ùî çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 ³íø³ îñîáè çíèùóâàëè äîêàçè éîãî ïðè÷åòíîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, çîêðåìà, ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ ìîæëèâîãî çëî÷èíó, ÷àñòèíà ÿêîãî çà âêàç³âêàìè ï³äîçðþâàíîãî âèäàëÿëèñü ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ñï³ëêóâàííÿ, à òàêîæ ëèñòóâàííÿ â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ íàì³ðè ï³äîçðþâàíîãî ïðèõîâàòè äîêàçè ñâ ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè òà ãîòîâí³ñòü âæèâàòè ïåâí³ çàõîäè ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííþ. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð äîâ³â, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Äîêàç³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîòèëåæíå ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà. 4.3. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð äîâ³â ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òå, ùî ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Äîâåäåííÿ öèõ îáñòàâèí ïåðåêîíóº ñë³ä÷îãî ñóääþ ó íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ùî ñïðèÿòèìå âèêîíàííþ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàäàþ÷è îö³íêó äîâîäàì ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä òà ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷óþòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_4 áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà õàðàêòåðó ñë³ä÷èõ ä³é, ùî ïðîâîäÿòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â, à íàâïàêè âêàçóº íà òå, ùî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä º òàêèì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷óº éîãî íàëåæíó ïîâåä³íêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 º îá´ðóíòîâàíèì. Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ï³äñòàâ íåçàçíà÷åííÿ îáñòàâèí, ùî º óìîâîþ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. 4.4. Ùîäî ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ùî âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàëåæèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê âèêîíàííÿ òàêèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Îñê³ëüêè ïèòàííÿ ïðî ïîêëàäåííÿ òîãî ÷è ³íøîãî îáîâ`ÿçêó, ç îãëÿäó íà çì³ñò ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî ïîâíîâàæåíü ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ñòðîê ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïðî ÿê³ ïðîñèòü ïðîêóðîð, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó «íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ». Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ç ÷àñó çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç-ï³ä âàðòè, à ñàìå ç 31.12.2020, åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ àêòèâîâàíèé íå áóâ. ³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä ÷àñó ÎÑÎÁÀ_4 íå âèêîíóâàâ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è ïåðåøêîäæàâ ñë³äñòâó àáî æ â÷èíÿâ 䳿 ³ç ïåðåõîâóâàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî. ÎÑÎÁÀ_4 ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ì³öí³ ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ ìຠîñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà éîãî óòðèìàíí³. Ç îãëÿäó íà ö³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ ïîíàä 7 ìëí. ãðí. ðàçîì ³ç ïîêëàäåíèìè íà ÎÑÎÁÀ_4 ³íøèìè îáîâ`ÿçêàìè ó ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷àòü âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Êð³ì òîãî ïðîõàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç âèçíà÷åíèì êîëîì îñ³á ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà ïðîäîâæåííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó ùîäî ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Àëå â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2021 íå ì³ñòèòüñÿ ð³øåííÿ ïðî îáìåæåííÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Äîâîä³â â îá´ðóíòóâàííÿ ðîçøèðåííÿ ïåðåë³êó îñ³á ³ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæèòü óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³. Îáîâ`ÿçêè, ùî ïðîäîâæóþòüñÿ íå º òàêèìè, ùî íàäì³ðíî àáî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà æèòòºâèé óêëàä ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîäîâæóþ÷è ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî òàêå ïðîäîâæåííÿ ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ïîâ`ÿçàíå ³ç çä³éñíåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîäîâæåííÿ ñàìå òàêèõ îáîâ`ÿçê³â âèêëèêàíå äîâåäåííÿì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ, çîêðåìà òàêèõ ðèçèê³â ÿê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, à òàêîæ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó ï³äñòàâ äëÿ ¿õ ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íè ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷àº. Îñê³ëüêè, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 16.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 27.08.2021, òî â òàêîìó ðàç³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæèòü ïðîäîâæèòè íà 2 ì³ñÿö³, äî 19.07.2021, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç çì³ñòîì ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â òà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â íà ìåíøèé ñòðîê. Ç öèõ ï³äñòàâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 194, 199, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 19 ëèïíÿ 2021 ðîêó, ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó çà ìåæ³ ì³ñòà Îäåñà äî ì³ñöÿ ðîáîòè ó ÄÏ ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåãîâà, 13, ì³ñòî Þæíå, Îäåñüêà îáëàñòü; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017 ðîêó, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 º ï³äîçðþâàíèì) ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 . Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1